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取締役会の成立要件取締役会の成立要件についてお伺いします。 弊社は事情により非常勤取締役が多く、取締役会時に過半数の出席を確保するのに苦労することがあります。 そこで確認なのですが、取締役会の決議については、会社法369条で、「取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」との規定がありますが、特に取締役会の成立要件については規定がないように思われます。ある取...
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法律相談一覧
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取締役会の専決事項を代表取締役が執行することについて
【相談の背景】 取締役会の専決事項である「重要な財産の処分及び譲受け（会社法第362条）」などを、取締役会の決議を得ることなく代表取締役が業務執行していました。 【質問1】 後日、事後的に追認という形で取締役会での決議を得た場合は、会社法その他の視点から、問題はないのでしょうか。
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取締役の報酬、、、、、、、、、、
ベストアンサー取締役の報酬 １会社法３６１条の株主総会決議が各取締役への配分を取締役会の決定に委ねることを定めていたにも かかわらず、取締役会が配分を代表取締役に一任することは許されますか？ ２かりに一任がゆるされるとして、通常の取締役会決議があればそれで足りますか？
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取締役会決議
ベストアンサー取締役の数が4人の場合、取締役会決議が賛否同数となった場合、議長に一任する旨の定めが「取締役会規程」に定められている場合、この定めは有効ですか？ 宜しくお願いいたします。
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会社法356条の利益相反取引について
ベストアンサー会社法356条の利益相反取引について、事後承認を行う予定です。当該取引を行った当初は、取締役役会設置会社ではなかったため、本来株主総会の承認を要したのですが、現在は取締役会設置会社になっております。 上記追認にあたっては、取締役会決議で問題ないでしょうか？それとも当時は株主総会で決議すべき事案であったことから、株主総会で決議すべきなのでしょうか？...
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なぜ譲渡制限株式の割当先の決定機関はこのように決められているのか
ベストアンサー公認会計士試験に向けて、会社法を学習している者です。 募集株式の割当の際、割当てる株式に譲渡制限が付されている場合、割当先の決定は、取締役会非設置会社では特別決議によることとされており、取締役会設置会社では取締役会の決議によることとされています。 取締役会非設置の場合、普通決議 取締役会設置の場合は取締役会の決議 という組合せはよくみます...
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取締役会の決議順序について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社（親会社）による買収の結果、新たに「子会社（B社）」および「孫会社（C社）」がグループ傘下に入りました。今後、グループ全体の統制を図りつつ、円滑な事業運営を行うための意思決定フローを確定させたいと考えています。 【質問1】 取締役会の決議順序について、例えば孫会社で新店舗を開設する場合は以下の流れで問題ないでしょうか。 ①C社で...
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子会社の株主総会決議の方法
ベストアンサー【相談の背景】 未上場の同族企業です。父から私に経営が引き継がれるのに際し、持株会社化されます。 同族のため取締役会や株主総会も、なあなあでやっていましたが、ここで、会社法に基づいて、きちんと手続を行いたいと思います。 持株会社が事業会社Aの100％親会社という状況です。 【質問1】 事業会社Aの株主総会の特別決議は、持株会社が決議する事になります...
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取締役会非設置会社の場合、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」の決議機関はどこであるか。
取締役会非設置会社の場合、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」の決議機関がどこであるかご教授いただきたいです。 まず、 取締役会設置会社の場合は、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」は、 取締役会決議事項となっております(会社法362条4項)。 では、 取締役会非設置会社の場合は、 重要な財産の処分及び譲り受けの事項は取締役・株主総会のど...
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【会社法】新規会社の機関設計について、取締役会を設置するかどうか
ベストアンサー【相談の背景】 新規会社の機関設計について検討しており、取締役会を設置するかどうかで悩んでおります(非公開非大会社)。 役会非設置会社で株主総会決議が必須の決議事項で、役会設置では取締役会決議の事項が、あまり無いのであれば、非設置会社でと考えております。 なお、取締役会を置かない場合には、株主総会で決議する事項が増えると認識していましたが、調べて...
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取締役会の招集
ベストアンサー取締役会設置会社で株主総会を招集するには、取締役会の決議が必要でしょうか? 代表取締役が2名いる会社で、片方の代取だけで取締役会の決議なしに招集できますか? 現在取締役3名で、2名と1名で会社経営に付き争いになっていて、1名の代取が株主総会を招集したいのですが他の2名が反対しています。 ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
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簡易分割について教えてください。
ベストアンサー簡易分割は、要件を満たせば分割契約書の締結について、株主総会の特別決議を要しない代わりに、取締役会設置会社にあっては、取締役会決議を要しなければならないとする根拠は、会社法のどの条文に記載されているのでしょうか？
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取締役の選任について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は非上場の取締役会設置会社となります。 取締役の選任についてご教授いただけますでしょうか。 定款には『取締役は株主総会決議により選任し、決議は議決権の過半数で行う。取締役の選任については累積投票によらない』としています。 【質問1】 新役員が株主である場合、当人の議決権は有効となりますでしょうか。 【質問2】 取締役は株...
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監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無
ベストアンサー【相談の背景】 監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無 会社法には明記ない(4号の重要にあたるか？)のですが、取締役会の決議事項は必要でしょうか？ 【質問1】 監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無
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取締役会で賛否同数の場合の決議について
ベストアンサー取締役会の社内規則に賛否同数の場合は、議長である社長が決するとしています。 このような決議は、会社法や判例では無効になると聞きました。 適法な決議方法をご教示ください。
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役員報酬を勝手に決めて、会社法に違反しないでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 非公開会社で取締役設置会社です。 毎期株主総会議案書に役員報酬決議の議案がありません。 議案の営業計画の承認を求める中で、他の予算経費と共に役員報酬の金額が記載されているだけです。 定款に役員報酬に関する記載はなく、過去の株主総会でも役員報酬の上限額を決議したことはありません。 また株主総会で個別の役員の報酬を取締役会に一任した...
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株主総会の権限について
会社法295条（株主総会の権限）について、取締役会設置会社においては株主総会総会の権限が会社法及び定款の事項に制限されますが、取締役会を設置していない会社においては株式会社に関する一切の事項について決議することができると規定されているのですが、前者の場合、会社法と定款の事項の規定さえあれば、ほぼ全て決議できるような気がするのですが、この部分を後者か...
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現実の取締役会の開催
会社法上、全ての取締役会を書面決議とし、一度も対面での取締役会を開催しないことは可能でしょうか。 3ヶ月に一回は対面での取締役会が求められるという話を聞いた事があるのですが、根拠条文が分かりません。
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保険会社の剰余金配当の決定機関について
【相談の背景】 保険事業者ですが、剰余金の配当決議を取締役会決議を行えるよう定款変更したいと考えています。 【質問1】 保険業法上、保険会社（株式会社）が取締役会決議によって剰余金の配当を行なうことは、（会社法上の要件を充たしていることを前提に）保険業法13条3項に基づき可能と思うのですが、正しいでしょうか？大手保険会
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取締役決議を欠いた役員報酬の決定について
ベストアンサー【相談の背景】 当社は非上場会社で取締役会非設置会社（取締役３名）です。この場合、役員報酬は取締役決議により可決し株主総会決議を経なければならないと思いますが、私以外の取締役（２名）のみで私の役員報酬を決定されました（私は決議に参加していません）。株主は私以外の取締役（２名）です。 【質問1】 取締役決議を欠いた当該私の役員報酬の取扱いは会社法...
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会社は過半数の株主決議を拒めますか
ベストアンサー会社法を教えて下さい。 取締役会非設置会社の株式会社において 過半数の株主が増資する場合、 代表取締役（少数株主）が拒んでも 増資できますか？ よろしくお願いします。
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多額の借財について（取締役会決議）
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社において、取締役会決議が必要となる「多額の借財」の具体的な判定基準を教えて下さい（利益や総資産の◯◯%、という風に具体的だと助かります。 【質問1】 また、取締役会非設置会社では取締役の過半数で多額の借財について決めるかと思いますが、株主総会の承認も必要でしょうか？
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会社法とD&O保険について
ベストアンサー【相談の背景】 【会社法430の役員賠償責任保険契約における取締役会と株主総会の事業報告の件】会社法430の2に「株式会社が、役員等に対して次にあげる費用の全部又は一部を当該株式会社が補償する事を約する契約の内容の決定をするには、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならない」とあります。当社がD&O保険の継続付保及び全額会...
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取締役会規定に反する取締役会の開催頻度について
ベストアンサー【相談の背景】 当社では、取締役会規定にて、「毎月１回取締役会を開催する」と定めています。 しかし、ある月、取締役・監査役の全員が「今月は報告すべき事項も決議すべき事項もないことから非開催でよい」と合意しました。 【質問1】 取締役・監査役の全員が合意したからといって、取締役会を非開催とすることは、取締役会規定に反することになると思うのですが、...
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取締役の任期について教えてください
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社です。非公開会社です。 定款において、取締役の任期を２年と定めています。 会社法３３２条第１項但書には、「ただし、 定款又は株主総会の決議 によって、その任期を短縮することを妨げない。」とあります。 【質問1】 定款に任期の定めがあっても、株主総会にて取締役の任期を１年と決議することはできますか。
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子会社の株主総会（書面決議）への回答に関する親会社の取締役会決議要否について
ベストアンサー【相談の背景】 ・当社は、複数のグループ会社を保有しています。 ・持ち株比率は、それぞれ100％と25%とします。 ・現在は、当該子会社で株主総会（書面）が開催される場合、回答を代表取締役に一任している状況です。 ・このような対応が適切なのか、本来であれば当社取締役会決議が必要なのではないかという疑問が生じました。 ・また、持株比率や議案内容によって...
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取締役会参加の法的可能性について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会でA氏の役員報酬を決めたいと思っています。（A氏は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行っておりました） 【質問1】 A氏が取締役会の決議に加わることは法的に可能ですか？ 【質問2】 会社法355条や特別利害関係を有する取締役には該当しないと考えて良いですか？
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株主総会の書面決議について
ベストアンサー会社法319条1項の書面決議をしようとする場合でも、株主総会招集のための取締役会を開催し、招集通知を法令または定款で定められた期間を設けて発送しなければなりませんでしょうか？
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重要な財産の処分及び譲り受けについて
ベストアンサー取締役会を設置している公開会社でない法人における、会社法362条第4項第1号の取り扱いについて質問をお願いします。 この度、土地収用法にもとづく買取の申しでがあり、会社の土地建物を譲渡することといたしました。 譲渡資産の内容は以下のとおりです。 資産総額 3億8千万円 譲渡資産(簿価) 土地 2100万円 建物 5600万円 代替資産として...
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取締役会の提案に関する会社法370条の適用範囲はどのような場合ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 父が会社経営をしており、取締役会規則のチェックを依頼されており、そこで疑問点がでたので、質問です。 【質問1】 会社法370条では「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において」とありますが、この場合以外はどのようなものがあるのでしょうか。具体的に教えてください。
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監査役の損害賠償について
大会社以外の会社で非公開会社（取締役会設置会社）の定款において、『監査役への損害賠償については、"取締役会の決議“によって、会社法第423条第1項の損害賠償について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た限度として免除することができる』と記載されていたとき、 ①これは取締役と監査役の独立性に影響する条項にはな...
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取締役会、株主総会、監査役会等の書面決議について
ベストアンサー会社法を学習している者です。 取締役会の書面決議では定款の定めが必要とされているのに対して、株主総会の書面決議では全員の同意があれば定款の定めは不要となっています。さらに、監査役会や各委員会に至っては決議の省略が認められていません。 なぜこのように違いがあるのでしょうか。その理由を簡潔に教えていただきたけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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内部統制システムの基本方針に関する質問
【相談の背景】 下記企業について、内部統制システムの基本方針に関するお悩みがあります。 資本金1,000万円、負債額3,000万円で、取締役会が設置されています。 【質問1】 大会社ではないので内部統制システムの基本方針を定める義務がないかと思いますが、今後定めようとする場合、代表取締役の決裁だけで法律上で問題がないでしょうか？やはり取締役会での決議は必...
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利益相反取引の取締役会承認決議を書面決議にて実施することの可否および実務上の対応について
ベストアンサー【相談の背景】 A社の代表取締役であるX氏はB社の平取締役を兼任しています。（A社、B社ともに取締役会設置会社） B社ではA社から利息付借入れを検討しており、B社取締役会での決議の準備を進めています（借入れ金額はB社内規定により「多額」と判断されています）。 B社は当該借入れについての決議を会社法370条に基づく定款の記載を根拠に、取締役会の決議の省略（...
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取締役会と株主総会について
【相談の背景】 取締役会と株主総会の位置づけ、最終的な決議等が理解できないためご教示ください。 【質問1】 取締役会において過半数が代表取締役の解任を求めた時、決議は成立しますでしょうか。 【質問2】 代表取締役の解任が決議された時にその後の株主総会にて決議の取消しを求めた場合代表取締役は解任されないということでしょうか 【質問3】 取締役会...
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定期預金解約について取締役会の承認は必要ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 会社の事務所を新築します。建物建設計画の承認と、銀行からの借入については、取締役会の決議を行っています。 ただ、会社資産の短期定期預金の解約や、有価証券の売却については、社長承認だけで行いました。（預け入れや有価証券購入は社長決裁で行っていたため） 規程には特に何も定めが無いのですが、役員の1人が取締役会の決議はいらないのか？と言...
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監査役不在の取締役会決議について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は非公開、取締役会設置会社、監査役会設置会社です。 私が監査役を務める会社で、監査役への招集通知がなく取締役会が行われ、会社保有株式の一部を第三者に譲渡したことが発覚しました。 【質問1】 監査役として株式を譲渡した取締役決議を無効にする訴えを起こすことはできますか？
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役員報酬の取締役会決議
ベストアンサー【相談の背景】 役員報酬に関して、弊社では過去の定時株主総会で取締役の報酬につき上限を定めた上で、取締役会に一任する決議を行っております。さらに取締役会にて代表取締役に配分を一任する決議を行っています。 【質問1】 この場合、上限額に変更がなければ、毎年の株主総会決議は不要とされているようですが、毎年の取締役会決議も不要でしょうか？
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親会社の取締役が子会社の取締役を兼務することを決議する際の特別利害関係人について
ベストアンサー取締役会における特別利害関係人について質問です。 親会社の取締役会において、 当該親会社の取締役Aが子会社の取締役を兼務する旨の決議を行う際、 Aは特別利害関係人となって当該取締役会の決議に参加できないのでしょうか？ よろしくご教示の程お願い申し上げます。
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中間配当の手続きに関する必要な手続きは何ですか？
【相談の背景】 株式会社（取締役会設置会社）で、剰余金の中間配当を行う予定になりましたが、定款には、「配当は株主総会の決議をもって～」と記載されているのみです。株主総会の決議以外で必要な手続きを知りたいです。 【質問1】 会社法では、「中間配当をする旨を定款に定めることが”できる”」とあるのですが、取締役会設置会社において、中間配当をするために、...
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取締役会の議案に関して
ベストアンサー【相談の背景】 当社において取締役会は実施されているものの、実際には議論などはなく、決議する内容などは事前に決まっているため、事前に予定の議事録を作成しております。直近において、ある程度取締役会の体裁を整えようと思っており、取締役会議事録に記載する予定の内容を、取締役会の議案として資料を作成し、取締役会の時に配布することとなりました。 【質問1...
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取締役会として成立しているのか質問です。
ベストアンサー当社は4名の取締役で構成されていますが、取締役会で私以外の代表取締役を含む3名（非株主）に対し、自社株購入のための費用を利息付きで貸し付ける議案が議決されました。 私は当日私用のため欠席したのですが、そもそも当日の連絡・招集であったため、事前の議案内容の確認などもできない状態でした。 翌日代表取締役に連絡すると、「他3名の議決により、取締役会が...
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代表取締役の定めについて
ベストアンサー当方、非公開会社、取締役会非設置会社です。定款では取締役は1名以上置くとなっております。 これまでは設立者1名が取締役となっておりましたが、先般より社外取締役が加わり、取締役が2名となりました。 取締役会非設置会社ではそれぞれの取締役が代表するということですが、代表取締役を設立者にしたいと思っております。 そこでこの場合はどのような手続きをと...
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取締役の解任決議のための臨時株主総会の開催について
ベストアンサー【相談の背景】 代表取締役（私）と、取締役の2名の会社で、従業員はいません。 双方株主でもあり、比率は50（1株）対50（1株）です。 取締役会非設置 この取締役の解任決議を行うため、臨時株主総会を開催したいと思っています。現在職務放棄している状態で、連絡もつかない状況です。 会社法第三百六十九条では、 取締役会の決議は、議決に加わることができる...
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取締役の毎年の報酬額決定について
ベストアンサー【相談の背景】 企業法務担当者です。過去の株主総会で取締役の報酬上限枠について決議し、取締役の報酬確定は取締役会へ委任されています。取締役は１年任期となりますが、改正会社法に基づく報酬等の決定方針は定めており、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬を定めています。このうち一部については、固定金額で方針を定めております。 【質問1】 この場合において...
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公開会社でない株式会社の取締役の任期について質問します。
ベストアンサー当社は株式譲渡制限がある株式会社です。取締役の任期は定款で10年となっていますが、通例で2年毎に株主総会で取締役の選任決議をしていました。今年がその通例の年になりますが、取締役のメンバーも代わる予定もなく、煩雑でもあることから、今年の株主総会は取締役選任議案の付議はやめようと思っています。小さな会社で株主も10人ほどしかおらず、文句を言うような株主も...
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100％親子関係会社間における特別利害関係人について
【相談の背景】 Ｂ社はＡ社の100％子会社であり、Ａ社の代表取締役社長がＢ社の取締役である場合において、Ａ社の業務の一部をＢ社に業務委託することとなり、Ａ社において取締役会決議をすることになりました。 【質問1】 この場合、Ａ社の取締役会決議において、Ａ社社長は特別利害関係人として、決議から外す必要がありますでしょうか。
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取締役会の投票権について
ベストアンサー取締役会において、代表取締役と、常務取締役の２名の退任決議を謀る予定です。 その場合、代表取締役と常務取締役の２名も、決議に参加(つまり、投票)出来るのでしょうか？ ご教示ください。
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新株予約権型ストックオプション発行のスケジュールと制度について
ベストアンサー新株予約券型ストックオプションのスケジュールについて質問です。 前提としまして、当社は非公開会社で取締役会設置会社です。 スケジュールとしましては、 ① 株主総会（特別決議）において募集事項の決議 ② ①から１年以内に、取締役会において、 ストックオプションの具体的な付与対象者や付与数を決議 ということでよろしいでしょうか？ また、①から...
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親子会社間の契約について
ベストアンサー【相談の背景】 親子会社間（親会社：取締役会設置会社 子会社：取締役会非設置会社）で、経営指導契約を締結する予定です。 【質問1】 この場合、取締役会決議等は必要でしょうか。
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「会社法 取締役会 決議」に近いキーワード
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