[page88]【弁護士が回答】「口座」の相談62,339件

預貯金、株式を調べるのに、詐欺師は地方銀行を口座をつくりますか？

ベストアンサー

【相談の背景】詐欺師によって投資詐欺被害に遭いました。民事訴訟を起こし、判決によって債務名義を取得しました。今は、第三者からの情報取得手続きをするところです。詐欺師は、預貯金を回収されないように、銀行を分からなくするか、現金化して預貯金を少なくすると聞いています、銀行や信用金庫などでの預貯金、投資信託や株式などを調べたい。 ...

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2024年05月27日

弁護士紹介制度で明らかにできる範囲

ベストアンサー

【相談の背景】離婚協議中で財産分与で揉めています。相手側が財産の開示に応じません。相手側が隠していると思われる財産は以下です。・複数の銀行口座にある預金・証券口座にある株と現金・勤務先でつみたてている401k ・相手名義で契約した学資保険（保険会社はわからず）弁護士照会制度があることを知り、活用をさせていただきたいと考えておりま...

弁護士回答: 3

2024年05月22日

闇金に口座を渡してしまい凍結し仮差押えを受けました

【相談の背景】 4月頭に裁判所から仮差押えの通知を受けました経緯としましては闇金に口座を渡してしまい凍結しましたそれが投資詐欺に使われたというものです仮差押えの口座は投資詐欺に使われた口座です弁護士に相談したところ仮差押えの通知をもらっただけで現状何も出来ることは無いと言われました異議申し立ては出来るが闇金に渡して凍結した口座ではほぼ...

弁護士回答: 2

2024年05月23日

【明日までの確定申告に間に合わせたいです】

【相談の背景】確定申告中でずっと困っています。色んなサイトや動画を見ましたが、分からず明日の午前までに知りたいです。国内外の株式投資をしています。海外についてはまだ確定申告をしたことがなく、悩んでいます。口座は源泉徴収なしの口座ですので、確定申告は必要である認識です。株式投資で損失がでており、損失繰越の確定申告をします。特定口座...

弁護士回答: 1

2024年04月04日

共同財産かどうかの判断について

【相談の背景】共同財産かどうかについての相談です。婚約状態で将来的に同居するという状態です。会社勤めで給料のみを財源としています。【質問1】同居開始時点以降発生した給料を共同財産とみなされる認識です。2/1に共同開始とした場合、当月締めの場合は2月末に振り込まれた給料から共同財産でしょうか【質問2】婚姻前に使用していた口座とは別で、振込...

弁護士回答: 1

2024年02月21日

私学幼稚園の父母会費用途不明、口座管理が幼稚園

ベストアンサー

【相談の背景】先日私学幼稚園の父母会、また謝恩会委員になったのですが、保護者から預かっている父母会費口座を渡していただけず、幼稚園で管理しますとのこと。理由を聞いたところ、父母会の皆さんの手間を省くためと。大丈夫です、引き受けますと言っても渡してもらえず。また父母会費の会計報告や監査などの報告もいっさいなく。。。コロナ禍前は、父母会役...

弁護士回答: 1

2023年09月25日

自己破産相談中の債務の返済について、偏頗弁済の対象になるか？

ベストアンサー

【相談の背景】偏頗弁済について、お伺いします。現在、法テラスを利用して、弁護士に自己破産の相談をしています。弁護士からは、債務整理を行った借金を司法書士法人に支払っている債務、口座振替されているスマホの分割代金、通販サイトの後払い、友達に貸した借金も対象になると言われています。なお、生活費が足りないため、総合口座の当座貸越を利用し、通帳の残...

弁護士回答: 1

2023年07月31日

口座売買で投資詐欺に使われ裁判になった場合

ベストアンサー

【相談の背景】半年程前に口座を3つ程口座売買してしまい、2つはヤミ金なのでお金のやり取りで使用していたみたいですが、1つは投資詐欺に使われたようです。3つとも１ヶ月以内に凍結され、今年1月には警察に任意同行し取り調べを受けました。それはヤミ金の方です。そして、投資詐欺の方で、5月頃に被害に会われた方が弁護士さんに頼んで口座を売った私に返済してほしい...

弁護士回答: 1

2023年07月06日

将来相続放棄予定での注意点

【相談の背景】将来実父が亡くなった際相続放棄をしたいと考えています。現在は療養施設に入所していて実父に関する手続きや支払いは全て私が行っています。その為実父の年金や給付金があった際は実父の口座から引き出して私名義の口座にうつして支払いをしています。介護保険から月後れで毎月支払った分から少し返金があると先日手紙がきました。その際初回時に...

弁護士回答: 1

2023年04月17日

兄によって私の預金口座から盗まれた400万円の弁済方法

ベストアンサー

【相談の背景】兄弟は兄が一人、私は嫁いでいます。約18年前、父が私の預金口座に生前贈与として400万円をくれました。その時、父はその口座の通帳とカードを預ける様に言いましたので父（実家）に預けました。その後、父と同居している兄が勝手に私名義の証券口座をつくり、私の預金口座から400万円を移して株取引をして大損しました。近年父が亡くなっていろいろ調べる...

弁護士回答: 1

2023年03月27日

個人再生における取引履歴の準備について

ベストアンサー

【相談の背景】もう少しで個人再生の申立となりますが、FXや仮想通貨の取引履歴を用意しているところです。 FXでは、海外口座を利用していたことから、履歴は出ますが、国内口座のような年間取引報告書がないため膨大な量のデータをチェックしています。仮想通貨も国内から海外口座へ送金し、そこで売買し、残っていれば残りカスを国内に戻したりしていたもので、口座...

弁護士回答: 1

2022年11月28日

法定単純承認（放棄できなくなること）が成立しますか?

ベストアンサー

【相談の背景】離婚して一人で生活している母がいます。経済的に、苦しいので、全労済の保険料を毎月1600円私の口座から引き落としにしています。全労済なので戻り金も私の口座に振り込まれます。毎年の年末調整に使う控除証明書は母名義で母の所に届いています。入院したときに母が保険金を請求し、母の口座に入金されました。母は、経済的に苦しく借金も...

弁護士回答: 1

2022年08月29日

公正証書に記載の養育費振込口座の変更について

ベストアンサー

【相談の背景】お世話になります。協議離婚で公正証書を作成し、離婚しました。現在、養育費は公正証書に記載の口座に振り込まれています。この口座は子供名義ではなく、親権者名義です。そのため、もし親権者である私が死亡した場合、養育費の口座を変更する必要があると思います。そこで質問があります。お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いいたしま...

弁護士回答: 2

2021年12月27日

遺産分割協議における弁護士会照会

ベストアンサー

【相談の背景】遺産分割の話し合いをしています。被相続人は父親，相続人は私と母です。私と母は，長年音信不通状態が続いていました。相続財産としては，不動産と預貯金があります。父が生前，母には，「母名義」の口座を作ってお金を入れてあげたので，自分名義の預貯金はお前（私）が受け取れ，と言っていました。しかし，母は，そのような自分名義の口座は...

弁護士回答: 1

2021年11月30日

自己破産の際の銀行口座について

【相談の背景】借金が500万円ほどあり、本日弁護士に相談して自己破産を決めました。その際に、母親と祖母には自己破産を伝えていますが、父親はうつ病のため、伝えたくありません。基本的に父親にはばれずに自己破産はできると思いますが、ひとつ問題が発生しました。それは、数年前に父親が父親自身の貯金用として勝手に私名義で銀行口座を作っていたことで...

弁護士回答: 1

2021年08月13日

個人事業の資金引継ぎ、

ベストアンサー

祖父が個人でやっていた事業を2年前に引き継ぎ、通帳を事業用に使えと言われ口座切替え等をせずに事業資金の運用をしていました。また顧客様に口座変更の通知を送ったのですが、入金は変更されていないまま祖父の口座へと入金されていていたものも幾つかあり、そのまま再通知しなかったのでそのまま入金があるままで事業を行っていました。口座の動きでは、外注費、仕...

弁護士回答: 1

2021年03月12日

不動産売却の入金口座に関して売主が海外在住の場合

ベストアンサー

不動産売買の買主側です。売主が海外在住で間に代理人の弁護士が入っています。売主が諸事情で来日できず、本人の証明書等を送ってもらい売買契約となる予定です。売主の銀行口座は日本にあるのですが、何故か代理人である弁護士の日本の口座に支払うように言われています。地面師の事件もあることから、本人以外の口座に支払いすることに対し不信感を感じていま...

弁護士回答: 2

2020年12月09日

親(銀行員)に私の口座の入出金履歴が見られている可能性があります。これは違法ではないのですか？

親が銀行員(都市銀)なのですが私(成人)の口座(同行)の入出金履歴を私の許可無しに社内で閲覧する可能性が出てきてます。両親とお金の件で揉めた際に父がもしかしたらもう見てるかもしれないと言われました。ネットで調べた際に業務上口座を見たとしてもそれを口外してはいけないと見ました。そこで先生方に質問がございます。 1. 私の口座(同行)の入出金履歴を私の許...

弁護士回答: 1

2020年10月23日

養育費を結婚時の姓のまま貰い続けていたら存在しない人物に振込と見なされ後から請求されないですか？

ベストアンサー

離婚調停成立後、養育費を元旦那から貰っています。振込口座は子供の口座ですが、離婚してから私の結婚前の旧姓に戻り、子供も旧姓に合わせました。ですが子供の口座は調停の証書では結婚時の元旦那の姓と口座番号で契約されています。そこで質問です。 ①裁判所や銀行は、このまま子供の口座名を元旦那の姓のまま変えず養育費を何年も貰っていても差し支えないのか...

弁護士回答: 1

2020年10月05日

別居時に共有財産の預金を半額持って出ることは可能か？

ベストアンサー

夫との別居を計画しています。家具家電は私のみが使用していた物以外はすべて置いて出るつもりです。そこで質問なのですが、夫の給与口座の預金を別居当日に半額私の口座に（私がネットで）振り込んで、持っていくことは可能でしょうか？夫からは「お前には1円もやらん。どんな手を使っても。覚悟しとけ。」と言われており、実際かなり倹約家で抜け目がない人間なので...

弁護士回答: 2

2020年09月23日

債権差押命令が届きました。教えてください。

ベストアンサー

私宛に債権差押命令が届きました。口座には数百円程度しか入ってません。しかし、当事者目録記載の銀行＋支店名での口座は何一つ持っていません… 2つの銀行は支店名が違います。もうひとつの銀行は作ったこともありません。こういう銀行って相手は何も下調べせずに差し押さえてるのでしょうか…？また記載の支店名とは違いますが同じ2つの銀行内で口座は持って...

弁護士回答: 2

2020年02月04日

FX自動売買に預けたお金をだまし取られました。

FX自動売買を自分の口座でしてくれるという案件について。 10人限定で最低1万円から、自分が使っている自動売買ツールでお金を増やしますという方がいました。月ごとの報告をするということで、お預けしましたが、一ヶ月たってもなにも連絡がなく、連絡をしましたところ、全て溶けたと報告がありました。報告受けてないですと、申し上げましたところ、してますと言わ...

弁護士回答: 1

2020年01月31日

会社は、労働者が出金できない環境への給料支払いは許される？

1、労働者への給料を、労働者が直接手にできる方法で渡さない(例えば通帳と印鑑を社長が預かってしまうとか、社長が勝手に預かっておくなどして労働者へ渡さない)行為は、労働基準法のどの項目に反しますか？ 2、口座が凍結されていることを知っていて、その口座に入金した場合も違法行為ですか？実際に社長が凍結されていると直接言ってるわけではないですが、銀行は...

弁護士回答: 1

2019年04月25日

別居中夫婦間の通帳開示の義務性について

ベストアンサー

現在別居しております。主人の口座で生活しておりましたが、今回別居に至り今までの出金履歴や使途を説明しろと言われております。家計簿はつけておりません。１自分の口座預金は全て私が知らない新しい口座に移動させているにもかかわらず、子供と私の通帳を見せろと言われています。その場合開示義務はありますか？２現在生活費をもらっておらず、婚費を求め調停...

弁護士回答: 1

2018年10月30日

預金の仮差押に必要な情報と仮差押可能範囲

ベストアンサー

預金の仮差押に必要な情報と仮差押可能範囲貸し出したお金の返済が遅延しており、仮差押を考えています。そこで相手の預金を仮差押する場合、Ｑ１金融機関名、支店名さえ分かっていれば大丈夫ですか？Ｑ２相手が同一金融機関の同一支店に複数の口座を持っていた場合、その全てを合算した額での仮差押が可能なのでしょうか？ (A銀行B支店に100万円入っ...

弁護士回答: 1

2018年05月14日

口座凍結での警察からの疑い。これは罪になるのでしょうか？

ベストアンサー

先日、銀行の口座を凍結されました。理由はサギ行為に使われた疑いがあるとの事でした。私は以前、ヤミ金からお金を借りており、おそらく返済の際にヤミ金より指示のあった口座が、また私のようにヤミ金からお金を借りていた方で、その方が警察か弁護士さんの所に行き、その方が振り込んだ口座(これが恐らく私の凍結された口座)をヤミ金が使用している口座とみなし凍結...

弁護士回答: 2

2016年02月24日

親族による個人口座からの無断引き出しについて

親族が私の個人口座から毎月無断でお金を引き出しています。 2年程前に共同起業をするという名目で私の通帳を渡してしまいました。そして私の口座からお金を引き出すのも黙認しておりましたが一向に起業に向けた動きがなく、2ヶ月前から引き出したお金の返金を求めるメールを送りました。しかし先月に至っては返信すらせず、今月また無断で私の個人口座から引き出され...

弁護士回答: 1

2014年11月25日

生活保護受給中に

ベストアンサー

生活保護を受給中に(受給者は疾病により施設入所中)生活保護担当者から、本人の障害者認定の申請をするように言われ認定がおりた時に障害者年金が過去遡って一時金として一括で口座に入金されました。あと、保護を受ける際に負債があった為紹介された弁護士事務所で破産手続きを進めていたところ過払い金が多く発生しそのお金も口座に入金され、本人の口座には保護受給を...

弁護士回答: 2

2014年07月04日

口座凍結を理由にお金を返せない人から、資金回収する方法はありますか？

元本保証運用目的でお金を預けた人が、まったく別の案件で「連帯保証人（A)」になっており、その債務者（B)が焦げ付いた為、「連帯保証人」である（A)の銀行口座が凍結されて、その（A)に運用目的で預けていたお金が回収できません。債権者が連帯保証人に対して、その銀行口座を凍結することは可能なのでしょうか？口座凍結されているかどうかも、よく分らない為だ...

弁護士回答: 1

2014年05月19日

差し押さえ

仲間とある為替の投資に参加しましたが失敗しました。自己責任で行ったのでそれはいいのですが、仲間は僕の口座を経由して証券会社へ入金しました。しかし損失が出たことで、仲間は僕を責めるようになり、最悪は僕が先方へ入金していないんじゃないか！と言い出すようになり、先日弁護士を通して詐欺だといい、振り込め詐欺の法律で、無条件で差し押さえになり、口座...

弁護士回答: 2

2013年09月12日

至急お願いします。犯罪による収益の移転防止に関する法律26条2項前段(口座の譲り渡し)

タイトルの罪で逮捕起訴され保釈中の身です。私には前科が有り約2年前に刑期を終えたばかりです。前科は窃盗と詐欺です。詐欺は本来の使用目的を偽り銀行から口座を騙し取った罪です。今回は、使用していなかった口座を第3者に譲り渡したとして逮捕・起訴されました。略式起訴を目指して弁護士さんも頑張ってくれたのですが、残念ながら起訴になりました。譲り渡...

弁護士回答: 2

2011年10月05日

ネットオークションで詐欺にあいました

警察に被害届けも出し調査をしていただきましたが、ATMからの、出金は、口座名義人ではないようです。口座名義人は、「携帯とキャッシュカードは盗まれました。気がつくのが遅かったので、その間にオークションで悪用されました。被害届も紛失届けも出してありません」とのことです。口座名義人の両親とも(名義人は20歳です)話しておりますが、「返金をしなければならな...

弁護士回答: 1

2010年09月14日

財産分与について教えてください。

【相談の背景】現在、離婚調停中です。婚姻期間は1年10ヶ月です。夫婦それぞれ1つの口座しか持っていません。入籍から別居日までの口座の内訳は下記のとおりです。夫入籍時残高　28万円別居時残高　65万円(増額37万円) 保険解約返戻金　20万円分与対象金の合計　57万円妻入籍時残高　774万円別居時残高　915万円(増額141万円) 保険解約返戻金...

弁護士回答: 2

2023年10月06日

詐欺被害者なのに銀行口座を凍結されました。凍結解除は可能でしょうか。

【相談の背景】先日銀行から「警察から凍結要請を受けた」と口座凍結の連絡を受けました。ある期間で個人間での入金、送金が頻繁に繰り返され、私の口座が詐欺に使われた可能性があるとして凍結されるそうです。実は私自身が詐欺の被害者で、4月から6月にかけて総額300万円ほどだまし取られています。警察にも何度も相談しましたが「証拠がない」として取り合って...

弁護士回答: 2

2023年10月10日

調査嘱託に必要な情報と強制執行に必要な情報について

【相談の背景】　結婚生活約2年、子供1人でささいな揉め事から頭にきて、一方的に子供を連れて実家に帰りました。離婚および婚姻費用請求調停中です。離婚原因は性格の不一致と精神的虐待で申立書を提出しました。婚姻費・養育費・慰謝料・財産分与を相当額請求しています。　婚姻費・養育費は算定表のとおり決まると思いますが、慰謝料と財産分与が心配です。また、...

弁護士回答: 1

2023年05月15日

残高ゼロかもしれない口座の差し押さえ

ベストアンサー

【相談の背景】調査会社より突然電話があり、過去の投資等で被った損失を取り戻します、と言うのです。相手にしなかったのですが、毎日ひつこく電話があり、さも取り戻せるかの様な言い方をされ、気持ちがだんだん変化し最後のチャンスだと思ってしまいました。調査費用60万円を被告調査会社の銀行口座へ振り込んだが結局詐欺でした。一応、くだらない調査報告書を...

弁護士回答: 1

2023年02月28日

死亡した親の銀行口座の情報開示・預金相続・遺産分割協書について

【相談の背景】両親は離婚しています。その父が亡くなって半年後、信用組合の口座にあるお金を財産分与の為、父親側の家族と私で分割し、遺産分割協議書にサイン、押印しました。こちらに控えは無いですが、今後、財産が出てきても権利を放棄するというものでした。その時点での口座名と残高が明記してあり、その内容を信じて押印しました。しかし、疑問に思いその数か...

弁護士回答: 3

2021年06月28日

国際ロマンス詐欺にあっており、税関から支払い請求のメールが来ています。

【相談の背景】国際ロマンス詐欺にあっています。 SNSで知り合い、プレゼントを送りたいので住所、フルネーム、メールアドレスを教えて欲しいと言われ教えてしまいました。プレゼントを送ったと言われ、配送会社のトラッキングナンバーが送られてきました。その後、彼は仕事で海外に行きました。同時期に彼が送った荷物が現地の税関で止まっている連絡があり、荷物のリリ...

弁護士回答: 1

2021年03月26日

偽口座に振り込んでしまった事実が約2週間後に判明した場合

弊社（請求側）は海外企業と取引を行っており、約1ヶ月ほど前に海外企業のお客様（支払い側）と請求に携わる連絡を行っている際に何者かがやりとりメールに関与し、弊社の人間になりすまし、弊社用意した口座が使用できないので別口座へ振り込みを行うよう指示をし、差し替えた偽の請求書などを送りつけ、お客様がその口座に振り込んでしまうという事態が発生しました。また...

弁護士回答: 1

2018年11月19日

この場合は返金が可能なのか？

ある競馬予想屋サイトでのことです。今年の1/28に940万円の高額の配当金が出ることになりました。それには10%の手数料が必要で94万円を2か所消費者金融から借りて振り込みました。ところが、2/1に2/3に配当金が振り込まれる予定だったのですが、今度は手数料が20%であと94万円必要だということになりました。向こうのミスなのにこれはないと思います。けれども、私は支払う...

弁護士回答: 1

2017年03月23日

業務委託契約を交わした外国の会社へ銀行口座貸し

外国の会社（A社）に日本の大手ネット通販会社(B社）へ出店するために、A社と業務委託契約（エージェント契約）を交わします。弊社は、A社のエージェントとしてB社の顧客対応や物流代行、代金回収を主な業務とし、A社に替わって代金回収し、手数料をA社からもらう等の業務内容を明記、契約します。 B社で売れた際の売上額は、全て弊社名義で開設した口座へ送金されます。毎...

弁護士回答: 1

2012年08月23日

離婚時の公正証書の内容について

以前から気になっていた為、聞いてみようと思い質問させてもらいました。公証人へお願いし、離婚時の公正証書を作成してもらいました。元妻が債権者になります。公正証書に明記されている中で慰謝料請求に対し、元妻が指定した銀行口座へ決められた額を振込む事になっています。自分は遅れたりするのが嫌だった為、銀行で自動振込手続きをして毎月遅れる事なく払...

弁護士回答: 1

2012年03月11日

破産手続きにおける母の口座の財産認定について教えていただけますか？

【相談の背景】友人のパートナーが破産をするんですが、書類を揃える際、知らない口座が出てきて、その方の母が作られてる口座だったのですが、住所も以前住んでいたところの住所で登録されているようです。もしこの口座に子供の頃からの積み立てなど入っていた場合、やはり破産すると持っていかれるのでしょうか？【質問1】お母さんの財産として認められないのか知...

弁護士回答: 7

2026年06月01日

相手方法人の運営口座からの引き出しは可能ですか？

【相談の背景】強制執行中です。いくつかの口座から引き出せましたが、まだ足りません。相手方（法人）に預金がない場合、この会社が運営している口座からも引き出せますか？補足株式会社が一般社団法人を設立して同じ社内で業務を行っている。【質問1】相手方（法人）に預金がない場合、この会社が運営している口座からも引き出せますか？