「口座 凍結」の法律相談

「口座 凍結」には、「上記h銀行分の詐欺もしくは窃盗等を理由に預金口座の凍結は可能でしょうか?」「また、給与振り込みの口座も凍結されてしまうのでしょうか。」「口座凍結解除後に、上記の50万円の支払いを確保する手立て、もしくは犯罪者へ発送した商品を取り戻す手立てあるのでしょうか?」等々の質問や、「11月に入り銀行の方から「振込み詐欺による口座凍結通知」が届き、警察に電話し事情聴取をしてきました。」「既に相続人全員、相続放棄していますが、10月に年金事務所で未支給年金の手続きをして父の口座が凍結してた場合には私の口座を振込先にしてあります。」などの問題に遭われてしまったケースの相談も見られます。債権回収分野に「口座 凍結」に関連する相談が多く寄せられています。

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おすすめの法律ガイド

  • 口座凍結について

    ...借金の担保に預金口座を差し出したら、その業者が、闇金の返済口座に使用して口座が凍結されてしまいました。 この場合、他の銀行口座も凍結されてしまうのでしょうか 預金保険機構には、送られて現在記載されています また警察により起訴とかされるのでしょうか? ...

    • 2012年09月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結

    ...私の知人が口座凍結の書類が送ってきて 問合せしたら警察から口座をとめてと連絡され止めたそうです 知人は心当たりがあるといってました 関東の警察署が止めたそうですが 知人は九州にいてるんですが このばあい 関東の警察署が逮捕に来るんでしょうか? はたまた 口座凍結でおわるんでしょうか?...

    • 2013年11月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結

    ...友人が、偽ブランド品を販売していたことで捕まり、売上金を入れていた口座が凍結されたそうです。その口座には、偽ブランド品以外にも洋服など違法ではない商品の売上金も入れていたそうです。口座凍結の根拠法律を教えて下さい。...

    • 2011年04月24日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...犯罪に巻き込まれた関係で、法人口座の凍結手続きを行っていたところ、一部の口座において警察からの指示で凍結されたり、解約されたりしている事に気付きました。 そこでご質問なのですが、警察が口座を凍結させるのは詐欺などに使われた場合で、まだ口座の中に残高が残っている状態だと聞いたのですが、本当にそうなの...

    • 2013年08月20日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結されました。

    ...2013年に盗難被害に合い、その銀行口座の通帳とカードが詐欺に使われたとの事で口座が凍結されました。その後、他の口座も次々と凍結され、今は給料振り込みのメインバンクのみが使える状況です。リストにも私の名前が載っていました。このまま新たな口座が一生作れないのでしょうか?警察にも犯罪に関係のない事は話し...

    • 2017年10月19日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...弁護士さんにお伺いします。以前、ネットバンクを作り利用するつもりが利用せず紛失してしまいお金も入ってないので大丈夫と思い紛失届けは出さず、そのままにしていたところ数ヶ月後に口座凍結通知が来ました。 自分はその通知を見てとりあえず使えなくなったので紛失届けは出さずにしてました。ところが後日色んな銀行や...

    • 2013年08月27日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結のことについて

    ...先日ヤミ金業者のほうに融資をするためキャッシュカードと通帳が必要とのことで普段使っているものを送ってしまい口座が凍結されました。 すぐに警察に出頭し、経緯を説明してきました。 仕事上給与の支払いが銀行振込になるのですが、凍結された以外の銀行の口座(ゆうちょ)も凍結される可能性は高いでしょうか? ま...

    • 2019年02月10日
    • 5回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...この度、会社の業績が悪化し金融機関から差し押さえの訴えを起こされそれにともないメイン銀行も保証協会に代位返済の手続を始めました。 メインならには滞りはなく払っていたのですが訴えを取り下げられない限りどうしようもないと言われました。 ここで、質問なのですが代位返済の手続き開始と同時に口座を凍結されそ...

    • 2012年10月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結されました。

    ...いきなり口座が凍結されて、理由を聞いたら詐欺の通報があり凍結したと銀行側から言われました。 しかし、身に覚えがなくその旨を伝えたら貴方が一番わかってるはずですと言われました。 もう、生活はできないと思ってくださいと言われました。 この場合、私はなんの罪に問われるんでしょうか?...

    • 2019年07月17日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結

    ...私わ以前人に口座を貸してお金を貰っていました、2~3年前悪い事だと分かってやっていました。警察に事情を説明して事件にわならず書類送検されました。口座も凍結になったりして、口座がないと会社からの給料が振り子めません、どうしたら口座開設出来ますかどなたか教えて下さい宜しくお願いしました。 ...

    • 2014年03月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...例えばAが弁護士に依頼し何らかで知り得たBの口座を『犯罪に使われている』など明らかに嘘を言い凍結させるとします。 Bの口座は普通の一般的(給与等振り込みや公共料金等の引き落とし)に使われていた他、仕事上の金のやり取りにも使われていたとします。 弁護士から銀行に連絡がいき実際に口座が凍結された場合、A...

    • 2010年03月24日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について。

    ...昨日、ゆうちょ銀行から口座凍結の案内郵便が届きました。明日、電話して詳細の確認は致しますが…原因が分からず心配で困っております。以前、ヤミ金の返済に絡み別の銀行で凍結された事があり、その際は警察からの連絡で止められたようでした。警察に話したらすぐにその凍結は解除されたのですが、その銀行口座は解約とさ...

    • 2014年05月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結

    ...住宅ローン(住宅支援機構リフォームローン(当該銀行) ローン支払いが滞り 去年六月に 口座凍結?されました入金はできる様です その後どちらも 債権回収会社に移行しリフォームローンは完済です 今月ある契約を解約しその保証金が戻される事になりましたが 連絡ミスで当該口座に 入金されてしまいました 高額な...

    • 2010年03月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について・・・

    ...12月にカードを紛失し気づいたのが1週間後とかで銀行から銀行口座が犯罪に利用されたため停止しますと言われました。そのあと凍結を依頼した警察に電話しましたが全然とりあってもらえず。。 そのあとも悪用されてない口座も次々と凍結させられ凍結させられてないのが銀行が1つだけです。 本当に口座売買もしてません...

    • 2019年02月26日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座凍結について、

    ...闇金に1時期お金を借りようとしていました。 しかし、貸す前に1度信用をつける為にと1万円を4万円で返してほしいと話になり、従っていたのですが、口に乗せられ、払わせてもらえずの状態で更新という形で毎週払っていたのですが、途中で、貸す前に支払いには自分の口座を使ってそこから引き出す形にしたいと言われ教...

    • 2014年07月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...2年程前に、相手がヤミ金と知らず、5件程口座の売買をしてしまいました。すると、だんだんと、いろいろな金融機関から、凍結通知が届くようになり、口座の新規開設が一切できなくなってしまいました。警察にリストからはずして貰うように頼んでも、反省してるのはわかるが、それはできないと言われ、困っています。ちなみ...

    • 2014年05月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結になるおそれはありますか?

    ...新しく銀行口座の開設が出来ません 5年程前に 闇金に脅され通帳を渡してしまい それが取り引きに使用されたと聞きました 今は 5年以上前に作っていた口座のみ利用出来ている状態です。その銀行の他の支店で口座を開設しなければならなくなり、調べて貰ったところ データにあがってると言われました 銀行の方は大丈...

    • 2016年06月04日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座凍結

    ...キャッシュカードも通帳も手元にあるのに銀行から犯罪に使われたとして凍結されました。その口座は子供手当てや振込先にしていしています。6月の子供手当てもあてにしていたので本当に困っています どうしたらいいですか...

    • 2014年05月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結は…

    ...旦那がキャッシング(消費者金融)で、家族には内緒にお金を借りています。 風俗依存で、10日間で20万円借りるなど、返済能力以上の借金です。 それを知った旦那の両親が、NPOに相談し、銀行口座の凍結をしてしまったようで、会社からの給料も振り込みが確認できず、引き落としもできません。 家族といえど本人...

    • 2013年07月09日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...5年ほど前に、お金に困ってしまい闇金から 融資を受けてしまいました。 その際に「インターネットバンキングのパスワードなどを教えれば融資する」「利用目的は毎月の返済金をこちら(闇金業者)でひく」などと言い、教えてしまいました。 その後なぜか口座が凍結されてしまいました。 当時はあまり気にしていなかっ...

    • 2015年02月06日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結について 他の口座も凍結されますか?

    ...犯罪利用等の疑いで取引停止措置が 行われて債権消滅手続きが行われます という通知が銀行から連絡がありました そこでお尋ねしたいです 1 取引停止の通知がきて1ヶ月経ったのですが 口座凍結リストがあると聞き調べたのですが公告にはまだ載ってない状況ですこれからのるのでしょうか? 2 口座が凍結した...

    • 2019年01月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行口座凍結。口座凍結の理由は何がありますか?

    ...別居中の妻の銀行口座が凍結されたと妻らか連絡がありました。 凍結されたから別口座(妻名義)にこれからは婚費を振り込んで欲しいとの事! 口座凍結の理由は何がありますか? また、口座凍結は妻名義すべての口座では、ないのでしょうか? 聞きなれない事なんで妻の元にいるこどもたちが心配です!御回答お願い...

    • 2015年02月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 逮捕における銀行口座凍結について

    ...逮捕されると銀行口座が凍結されると聞きましたが、全ての犯罪が口座凍結の対象でしょうか? 具体的にどのような犯罪を犯した場合に口座凍結が成されるかご教授下さい。...

    • 2019年08月23日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 差し押されると口座凍結される?

    ...差し押さえされると口座は凍結になるのでしょうか? また、振込み作業などは行なえなくなるのでしょうか? ...

    • 2017年01月26日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結されますと手紙が届きました。

    ...ネット銀行口座が凍結されました。 闇金から借りてしまいその口座に振り込まれました(返済は完了しました) その後その口座の銀行から『口座凍結のお知らせ』が届きました。 それ以来は見に覚えがなく困っております。 銀行へ連絡すると凍結はされなくなるのでしょうか? ...

    • 2019年07月31日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 個人再生などの口座凍結について

    ...普段使用している銀行からの借り入れあります。 個人再生などすると、口座凍結は避けられないと思いますが、給与振込や支払いなどで使用しているので、すぐに他口座に振込等を変える事は難しいです。 出来れば口座凍結を防ぎたいです。 また口座凍結を解除するのにはどうすればいいのでしょうか。...

    • 2016年07月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結と入金記録

    ...犯罪等などで口座凍結された口座に振り込もうとすると当然 返金されるわけですが、この場合も振り込もうとした人の入金 記録はつくのでしょうか?...

    • 2012年08月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察からの口座凍結について

    ...すみません。急遽ご相談したいことがありまして 警察からのご依頼で、僕が使ってた銀行の口座が凍結されました。 そこでご質問なんですが、警察のかたはこの銀行に凍結依頼を出すと同時に口座凍結名義人リストにも依頼を出すんでしょうか?警察に相談をした所、警察官が口座凍結名義人リストに依頼を出すかどうかはお答え...

    • 2019年06月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪預金口座凍結について

    ...警察により口座凍結されました。私が犯罪に関わっていないとわかったが、解決されない限りは凍結は難しいとのこと。ほかの銀行も凍結されるかも?みたいな話でしたが、給与振込の口座と住宅ローンの口座も止まるのでしょうか?...

    • 2019年06月08日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結されてしまいますか?

    ...騙されて口座を貸しました。 そしたら、口座が一気に凍結されました。 しかし、それより以前に使っていた口座はまだ 使えています。 これからもこれは使えるんでしょうか? それとも止められてしまいますか? 口座凍結されてもう二ヶ月たちます。...

    • 2016年09月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 破産の口座凍結について

    ...破産する際に、「銀行からの借入がある」場合は口座が凍結されると多くの法律事務所サイトに記載がされています。 この「借入」というのはカードローンが含まれると思いますが、クレジット(JCB)一体型キャッシュカード利用の債務に関しても口座凍結に該当しますか。...

    • 2013年12月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結について

    ...友達にある事情で銀行口座を貸していたのですが、なんか最近逮捕されたようで私の口座を悪用していたようです。全部警察には、事情も説明して本人も認めています。 その貸していた口座が凍結されているのですが、他現在仕事で給料とかもらっている関係のない銀行口座も 凍結されるのでしょうか?...

    • 2018年02月17日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結され、給料がもらえていません

    ...銀行口座が凍結され、新しい口座も作れない状況です。また、給料振込みされず、未だ給料がもらえていません。現金での支払いを、会社にしても大丈夫ですか?...

    • 2016年02月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結について。

    ...クレジットカードの支払い遅れで口座が凍結されています、 口座凍結された口座から、差し押さえもされました。 FXの口座に数十万円あるのですが。 その場合新規で作った銀行の口座に出金しても、差し押さえされますか? もう自己破産や債務整理したほうがいいのでしょうか。 以上よろしくお願いします。 ...

    • 2019年05月24日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 自己破産、口座凍結について

    ...夫が自己破産検討中です。 自己破産すると口座凍結するとお聞きしました。 夫はその銀行のクレジットカードでショッピングをリボ払いしていて借金の中のひとつです。 ですが、夫のお給料の振り込み先がその銀行で、 尚その銀行の口座じゃないとお給料の振り込みは出来ないと言っていました。 そこで質問なのですが… ...

    • 2018年07月12日
    • 4回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座凍結 振り込み 処理されるのか

    ...口座の差し押さえの為、口座が凍結してしまいました。支払いを全てして口座凍結解除待ちです。 質問 口座差し押さえと同時ぐらいに、振り込み先に振り込みしたのですが凍結したためまだ先方さんで金額の確認がとれていません。解除後にその振り込みはきちんとされるのでしょうか?ご回答お願い致します。...

    • 2016年08月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 任意整理の口座凍結について

    ...銀行カードローンを任意整理すると銀行の口座が凍結されるのはわかりますが、銀行カードローンの保証会社が消費者金融と同じなのに消費者金融だけを任意整理しても銀行の口座が凍結されないのは何故なのかわかりません。 分かりやすい説明をお願いします。...

    • 2018年08月20日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結のリストの範囲

    ...口座凍結のリストは、全銀協会みたいなところにのってますが、例えば、アパート借りる時、保証協会みたいなところにも、載ってしまうのでしょうか?銀行だけ、わかってることなのでしょうか?...

    • 2015年09月22日
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    • 3弁護士回答
  • 銀行口座凍結の解約について

    ...以前、闇金とはわからず借りようとしたところ手続きが上手くいかず断念しようとし、振り込まれたお金を返し終わったのですが、自分が教えた口座がリストにあがっていたらしく口座を凍結されました。警察にいき経緯を含め全て話し実際に使われた口座の通帳、キャッシュカードなど全て提示、説明し、口座の譲渡はなかったとな...

    • 2015年11月02日
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  • オークション口座凍結

    ...ネットオークションで私が出品者で落札者に被害届を出されました。後日、振込に使用した口座を凍結されました。 被害届は返金後に取り下げられましたが、警察からは口座凍結解除はしないとのことで、半ば諦めています。 現在、「権利行使の届出等に係る期間」中で、再来月には満了を迎えます。 この状況において、以下の...

    • 2016年03月10日
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    ...闇金からの借り入れに使用した口座が凍結されてしまいました。自分の行いが原因なので、その口座凍結は仕方ないと思うのですが、他の口座もすべて凍結させるのでしょうか?また、他行の口座の預金も預金保険機構の公示に載るのでしょうか? 過去の投稿を見ると、他行も凍結されてしまう可能性が高いと思いますが、生活口座...

    • 2019年03月12日
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  • 銀行口座凍結

    ...ある日突然私名義の口座が凍結されお金が引き出せなくなりました。銀行窓口で法律事務所の連絡先を言われ連絡したら、あなたに言う事はありませんとの対応。振込サギの被害者からの口座凍結のように言われましたが私名義の口座は通帳もカードも私が保管し、それらしき振込はありません。口座凍結の連絡はどこからもきていま...

    • 2015年01月22日
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  • 銀行口座凍結されました

    ...初めまして先日融資の目的に融資出来ますから銀行口座の通帳とカードを送って下さいと言われ送った所詐欺に使われたらしく警察から口座凍結されました この先も他の口座も全部凍結されるのでしょうか? 生活保護で生活しているので口座が無くなれば生活していけません 回答の方をよろしくお願いします...

    • 2017年04月17日
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  • 口座凍結解除について

    ...振り込め詐欺の受け取り口座に自分の口座が使われて、口座が凍結され、その他の口座も凍結、新規口座は何件か銀行を回りましたが作れませんでした。口座凍結解除するには、どうしたら良いですか?銀行や警察に行きましたが、曖昧な回答しかなく途方に暮れています。銀行は、警察に解除依頼して下さい、ですが警察は、事例が...

    • 2016年03月18日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結される場合はどんなときですか?

    ...私には借金があります。 消費者金融50万利子と 携帯会社12万です。 数年、払えずにそのままにしてしまってます。 口座差し押さえ、給料差し押さえ も怖いのですが 口座凍結?もされてしまいますか?...

    • 2019年07月09日
    • 12回答 /
    • 6弁護士回答
  • 銀行口座凍結

    ...銀行口座が凍結されました。闇金を利用してたのですが、誰か別の方の返済がこちらへの融資金として利用されたようです。警察、銀行へは連絡しましたが、警察は今回の口座のみ銀行へ凍結依頼したといい、それ以外の私の口座は凍結依頼はしてないといいますが、大丈夫でしょうか?...

    • 2014年10月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について知りたい

    ...司法書士の方に言われて焦っています。闇金から借りる、返済するを2〜3かいして口座が凍結して、その事を伝えたら、自分名義で持っている口座 違う銀行の口座凍結してしまうと言われました。実際、どうなるのか知りたいです...

    • 2015年12月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結解除について

    ...昨年の5月から11月にかけて収入が無く、使っていない口座を一万円で闇金へ口座をレンタルという名目で渡しました。その後、送った身分証のコピーでネット銀行等、5銀行程名義貸しをして口座を作る事になったのですが、次々と口座凍結となり、リストが回ってしまい関係のない銀行口座まで凍結されはじめています。安易な...

    • 2016年01月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 保証人の口座凍結について

    ...会社の代表者なので融資、リースなどの保証人として入っていますが、会社の返済が滞り保証人の口座が凍結されてしまいました。 会社、代表者いずれも破産はしておりません。 その際に代表者が新会社を立ち上げ今後の新会社としての入金があった場合、新会社の口座凍結もあり得るのでしょうか?...

    • 2018年06月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行口座凍結について

    ...現在、私の口座で月数人不特定の方から、10万円ほどの入金があります。 インターネットで販売業をしているためです。 不特定多数の方から入金があると口座凍結の恐れがあると聞きましたが本当でしょうか?...

    • 2019年02月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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