6,841件見つかりました

法律相談一覧

  • これは詐欺などになりますか?

    質問があります。私は個人事業主として店舗を経営しています。数年前に予約集客サイトに登録をしていました。月々の利用料は銀行口座から自動引き落としです。2年ほど利用してから解約をして、それから4,5年くらい経過したある日突然、その予約集客サイトから口座引き落としのお知らせとハガキが届きました。 ずっと利用もしていないし、新たに契約を結んでもいないのに...

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  • 詐欺になりますか?これは詐欺になりますか?

    ダーツバーを経営しているという男性にSNSで知り合いたまたま近くにいたためお茶をしました。その時に財布を落とし財布は見つかったけど現金やカード類は抜かれていたことなどを聞きました。その夜に家賃が足りないから貸してと…いろいろ話して頑張って欲しい・助けてあげたいという気持ちから貸しました。しかしあれこれ理由をつけては貸して貸してと1日目三回振り込み2日...

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  • SNSでの詐欺 口座が詐欺に利用

    【相談の背景】 SNSで返済不要の案件でお金が貰えるというものがあり、去年引越しと転職をしたばかりでお金にが入り用な事もあり、詐欺だと気づかずに騙されてしまいました。 銀行のキャッシュカードを2つ相手に送ってしまい、後日、送ったカードの一つである銀行から詐欺に使用された可能性があるとして口座停止の案内の書面が届きました。 慌ててネットバンキングで見...

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  • 振り込め詐欺の冤罪及びチケット詐欺

    先日銀行のキャッシュカードがATMに吸い込まれ、後日、「預金口座等に係る取引の停止等の実施について」という書類が自宅に届きました。どうやら私の口座が振り込め詐欺に使われた疑いがあるらしいのですが、私は全く身に覚えがありません。警察に相談したのですが、むしろ犯人だと疑われました。心当たりを強いてあげるとするならば、先日ライブのチケット詐欺に合い、その...

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  • 詐欺被害にあったのですが

    詐欺被害にあったのですが振り込んだ口座が口座売買等で名義人が詐欺と直接かかわっていない場合には口座名義人を詐欺罪と告訴することはできないのでしょうか? 警察にもそのようなことを言われました。

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  • これは詐欺でしょうか

    ベストアンサー

    【相談の背景】 fXアルバイトの件で ご回答よろしくお願いいたします。 数ヶ月前、あるアルバイトサイトで紹介を受け、担当者とLINEで話しアルバイト契約をしました。 FXの口座を開設すると、アルバイト料がいただけるアフィリエイトのようでした。(アル バイト料はいただいてません) あまり意味が分からないまま、口座開設を安易にしてしましたが、 先日、FX関連...

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  • これって詐欺ですか?口座番号と住所で詐欺になりますか?

    中部電力を名乗る人に 以前住んでいたマンションの電気代について電話が来ました。 解約されてなかったので、2年間基本料だけ支払っていたようなのです。 返還してもらえるということで、口座番号を伝えました。 2年間も放置だったことにまず違和感を感じましたが、 今住んでいるところも同じ営業所の管轄なので、 住所ならそちらで調べて下さいと言いました...

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  • 詐欺口座凍結について

    【相談の背景】 SNSの現金プレゼント企画で、借金があり応募して、キャッシュカードを3枚送り、その後警察から詐欺に使われていて凍結しましたと連絡が来ました。その後口座開設もできず、持っている口座も凍結しました。給与の支払いの口座は凍結はなかったのですが、他のところからの入金など、できません。もしやるなら金融庁のページから自分の名前を消す以外方法はあ...

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  • 詐欺口座凍結について

    【相談の背景】 1200万詐欺されて、刑事告訴し受理されています。昨年9月29日受理です。 捜査は所在だけで終了しました。 【質問1】 口座凍結は弁護士から出来ますか?警察は僅かしか残高がないしもう少し進んでからと、言います。

    弁護士回答
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  • 詐欺の口座凍結について

    知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...

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  • 口座詐欺で困っています

    銀行から犯罪利用預金口座に係わる資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づき取引停止の措置をしと 今後消滅手続の予定があると手紙がきました 口座の使っている取引先に連絡すると外国人が、勝手につかっていたといわれました その後権利行事の届出をだしましたが返却され インターネット詐欺に悪用された犯罪利用口座として対応したと書いてありました ...

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  • 口座詐欺で困っています

    銀行から権利行使の届け出の書類が届きました 口座が勝手に使われた場合どういう形で書けば 効果はありますでしょうか?

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    1
  • 口座売買詐欺について

    今月の10日に旦那が口座売買の罪で逮捕されました。本人はもちろん反省してるのですが、起訴される覚悟でいます。ちなみに2012年に別件で逮捕されており執行猶予は抜けているのですが、この場合懲役は免れないのでしょうか?弁護士の方と保釈の話はしているのですが保釈申請は通るでしょうか?

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  • 口座譲渡による詐欺について

    違法な金利を取る金融会社へ数件の銀行口座を渡し今年の1月末から任意の事情聴取を数回受けております。 違法な金利を取る金融会社に渡した口座については既に凍結または強制解約となっておりますが、メインで使っていた二つの口座(同じ銀行ですが違う支店)は使用できていたのですが、先日そのうちの一つから利用停止の案内が届きました。すでに預金保険機構には私の名前...

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  • 口座詐欺で困っています

    ベストアンサー

    以前取引きしていた外国人のバイヤーに そのときつかっていた口座をちがう取り引きに勝手につかわれていた 銀行口座が凍結して初めてわかりました 警察に電話すると被害届が、でてたため調査しますといわれた ちがう入金が半年くらい入金され外国人バイヤーは商品代金だといい指定口座に入金してと指示されて入金していました 代理店に登録している自分は代理店の商品...

    弁護士回答
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  • 口座詐欺で困っています

    インターネット通販で自分の口座が勝手につかわれていました 口座はちがうサイトの管理者が口座を横流しして自分の入金先につかっていました 口座が凍結していたので警察に連絡すると被害届が、でていたらしいですが内容はおしえてくれませんでした 口座を横流しした管理者はみとめていますが 口座を勝手につかわれて凍結した自分はどうなりますか?

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  • 詐欺により凍結された口座のその後

    詐欺に使用した口座が凍結解除になることはありますか? 詐欺事件で執行猶予付きの判決が出た者です。 凍結された口座はもう今後使えるようにはならないと思っていましたが、先日役所から手当支払い通知書(これから支払いますではなく、既に振り込みましたという通知)が届きました。 手当の受取口座が凍結口座のままで、口座変更するのを忘れてしまっていました。 ...

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  • 口座譲渡、詐欺について。

    以前も質問させて頂いたのですが… 闇金への支払いが出来ずに新しく口座を作り 譲渡してしまいました。 警察に行き事情聴取しました。 その時は帰ることが出来、それから呼び出されたり電話などもありません。 検察庁から通知が来ると言われました。 今後どのような流れになるのでしょうか? 逮捕でしょうか?罰金なのでしょうか? 子供も小さく逮捕になったらと...

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  • 口座担保詐欺について

    私は、ヤミ金に手を出してしまい、ヤミ金からヤミ金への返済を繰り返していました。そんな時に、100万まで融資します。というメールが来ました。昨年11月の事です。私は、サラ金もつかっており、思わず電話をかけてしまいました。話によると、担保の代わりに銀行口座を5件開設して下さい、1件あたり20万との事でした。私の持っている口座をきかれその日は個人情報を伝え終わ...

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  • 口座を詐欺に使われ、口座凍結

    ベストアンサー

    【相談の背景】 キャッシュカードを紛失し、還付金詐欺に使われたようで口座凍結になりました。 銀行からの通知でしり、すぐに銀行に電話と被害届があった警察にも連絡し、最寄りの警察署にも言って事情を話しました。 被害届のあった警察の方には「本当の事を言え、暗証番号がなんで(犯人に)わかるんだ」と言われています。 最寄りの警察署ではスマホの中身を写...

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  • 口座が詐欺に使用され口座凍結しました

    SNSで資金調達の案件があり、口座開設しキャッシュカードを送り案件が終わったら100万円と一緒にキャッシュカードとを返すという内容で合計4枚送ってしまいました。その内の2枚が詐欺に使われている為凍結すると銀行から連絡ありました。他の2枚は利用停止しました。明日警察に行く予定です。この場合、現在給与振込等で使用している会社から指定された口座も凍結して使えな...

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  • 詐欺について。また、詐欺罪になってしまうのでしょうか?

    支払いに行き詰まり、不用品を出品し落札され、すぐに代金を振り込んでくださいました。しかしながら、商品に欠陥が見つかり返金対応となりました。しかしながら、振り込んで頂いた代金は支払いに回してしまって返金するお金がありません。分割でお返ししたいのですが相手の方とはもう連絡がとれません。分かるのは返金の為の口座番号のみです。その場合、勝手に分割で口座...

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  • 融資の詐欺について。

    1本の電話で融資はどうですか? の連絡があり、お金に困っていた私はわらおもすがる思いで飛びつきました。 相手は100万融資するのでまずキャッシュカードと身分証を送ってくれれば振り込みますと言われました。 振り込まれる当日、通帳を記帳したら100万が入金されましたがすぐ20万円単位で5回引き出されていました。 振り込んだ相手は知らない人物です。 怖くなり口...

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  • 詐欺になりますか?

    お金に困っていて、下着販売に手を出してしまいました。 カカオというコミュニケーションアプリを使って、購入希望者の男性とやり取りをしていました。 男性に自分のカタカナの名前と口座番号を教えると、しばらくしてから約束の額のお金を振り込んだとの連絡がきました(本当にお金が振り込まれているのかはまだ確認していません。) しかし、やり取りの途中で道徳的に...

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  • 怖いです。これは詐欺ですか?

    突然、1200万円をあなたの口座に振り込みたいから口座情報を教えて欲しいというメールがきました。 これは詐欺ですか? どうしたら良いですか?

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  • 口座担保融資による口座凍結の範囲について

    ベストアンサー

    私の弟が金に困り、口座担保融資に手を出しました。銀行で新規口座を作成後、キャッシュカードを詐欺グループに送付し、何かの詐欺に使用され口座が凍結になっています。 本人に犯罪の認識がなく、焦って警察に出向いておりました。詐欺罪になるだろうとのことだったようです。 そこで質問なのですが、 詐欺に使われた口座以外の口座も今後凍結になっていくのだろうと...

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  • 口座売買などについて。

    口座を売りその口座が第三者の詐欺等によって悪用された場合、その詐欺事件の罪も着せられるのでしょうか? 口座を売った罪のみですか?

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  • 詐欺の名義

    昨年5月に私が代表取締役の株式会社を設立しました その会社名義で法人口座を作り詐欺グループに売りました その口座が詐欺に使われました 名義人の私はその詐欺の被害者に弁済しなければならないのでしょうか? 私は名義を貸しただけで詐欺はやっていません 被害者は刑事告訴すると言ってます ちなみに口座を売った件ではすでに執行猶予判決がでてます

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  • 結婚詐欺、もしくわ詐欺になりますか?

    結婚を前提に付き合っていた彼氏にお金を総額1000万円以上かしました。 理由は口座にお金はあるが以前働いていた会社で脱税がバレそのため口座があかないという理由でお金がなくそれを開けるには 自分の支払いをしなければあかないからと いわれはじめは少額だったので貸しましたが その後病気になってしまい病院代や手術費が先払いでなどといわれ手術しないと死ぬまで...

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  • 詐欺なのはわかってます

    出会い系からメールがきて 500万振り込みます。 その代わり相談に乗ってください! と。 ここで口座番号や名前を教えてしまった場合 その口座と名前を悪用されてしまうのでしょうか?

    弁護士回答
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  • 振り込め詐欺について

    ベストアンサー

    【相談の背景】 振り込め詐欺についての質問です。 回答をお願いします。 【質問1】 振り込め詐欺に使われた口座の名義人を辿れば犯人は簡単に捕まると思うのですが、そうならないのは売買された口座であることが多いからでしょうか。

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  • 詐欺メールが

    ベストアンサー

    先ほどある会社から 『(社名)有料動画サービス』の利用代金をお支払いいただく義務があります。 553,600 を24時間以内にお支払してください支払いがない場合はお手持ちの銀行口座の凍結手続きいたしますと言うメールが来ましたが 質問です 1)このような会社は存在するのですか 2)このメールは詐欺でしょうか支払いはしないで無視していいのですか 3)銀...

    弁護士回答
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  • 詐欺にならないのか?

    【相談の背景】 FXコンサルタントに授業料として100万円を支払いました。 内容は6ヶ月間(1週間に一度)マンツーマンでトレードのやり方や手法なるものを教えてもらえるコースでした。 しかし教わった方のほとんどは成果が出ずに終わっています。 後に噂で聞いたのですが、その講師の方は実際にFXで成果をあげたことはなく、デモ口座と言われる口座を何個も作り、仮想...

    弁護士回答
    1
  • 融資詐欺

    前にも書き込みさせて頂きました。 先週、融資詐欺に合ってしまいました。 実績を作るために1万円融資で2万円完済手続き。18000円と2000円を二つの口座に振込するように言われ、一つの口座にしか振込出来ず…確認が取れない為、更新手続きになります。と言われて同じ作業をしてしまいました。それでも振込出来ず…更新手続きになります。と言われました。これ以上お金を用意...

    弁護士回答
    1
  • 詐欺?窃盗?

    千文字越えたため手短に質問させて下さい。私の叔父ガ私の長女に騙されお金(家賃)を別口座に振り込みしてたみたいです。勿論正規の家賃口座も有りましたが、解約しており長女の携帯も解約されており連絡が取れ無い状態です簡単に言えば正規の家賃口座があって別の口座に、叔父に家賃を振り込みするように言ってたみたいで、私達は、それを知らずに家賃を振り込みしてました...

    弁護士回答
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  • 詐欺の立証について。

    ベストアンサー

    【相談の背景】 詐欺をされたかもしれません。 出会い系サイトで知り合った女の子に「借金がある」と言われ、肩代わりしましたがその後SNSにてその後が口座の履歴を載せているのと(名前はだされてません)とLINEのトークも載せられていて自分で間違いはありません。 SNSでは、ホストに行っているような情報がかかれていたり会わずに頂けて○○○円と書かれていましたので自分...

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  • 詐欺について

    付き合いしてるときに、仕事がなく家賃が払えないとの事で15万円(2月分と生活費)を渡しました。実家に帰ることを勧めましたが、実家には帰りたくないそうです。 その後前の彼氏に借りていた8万円を立て替え(アパートに取りに来ると言われたので)コンビニ銀行から本人口座入金→相手口座に振り込みしました。 控えが取ってあります。 その後、水道が止められた為半年分2万...

    弁護士回答
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  • チケット詐欺について

    先日、警察から電話があり、チケット詐欺に巻き込まれたことが分かりました。 ある無料の求人サイトで在宅アルバイトを募集していて、そこで個人のYouTuberを相手に動画編集の代行している個人事業主の方と知り合いました。 サイト内で少しやり取りしたあと、そのあとはLINEでやり取りし、個人のお客様からの編集代の入金確認をお願いされました。 事務員の口座と言う名...

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  • これはロマンス詐欺でしょうか?

    ベストアンサー

    夫がSNSでカナダ人の女性と知り合い、亡くなったご主人の資産を動かしたいので海外の銀行に口座を開くよう頼まれて免許証のコピー、住所、携帯の番号を教えてしまい銀行からも口座開設と入金のメールが届きました。相手から送られてきた銀行のアカウントにログインする様再三の催促がありこれは詐欺ではないかと疑い今は無視をしています。 1.もし本当だとしたら受け取っ...

    弁護士回答
    1
  • これは、詐欺に該当しますでしょうか?

    ベストアンサー

    知人から株を譲渡されました。 内容としては、300万円程の株を知人名義の証券口座のまま私に預け、私が運用し売却して得た金銭を、その証券口座に登録してある知人の銀行口座で現金化し、私が受け取るというものです。 手元には、知人が上記について一筆書き、私に譲渡すると書いた文章と、知人名義の銀行通帳が有ります。 しかし運用をしている最中に、知人は...

    弁護士回答
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  • 振り込め詐欺について

    【相談の背景】 以前お金配りしますというTwitterの人物から当選したので口座情報を送ってくださいと言われました。言われた通りネットバンキングのログイン関係のパスワードを全て教えてしまい乗っ取られてしまいました。 1か月後にその口座が振り込め詐欺に使われていたみたいで振込め詐欺救済法で口座消滅の手続きを開始しますという通知書が届いたのですがその場合...

    弁護士回答
    1
  • ネットの詐欺について

    【相談の背景】 ネット詐欺にあいました 内容は以下 ネットで3万円の商品を買いました 相手から振り込み先がメールで届き、指定口座に入金しました が、2週間まちましたが、以降に届かず連絡もなし、さいそくメールも無視状態 電話番号が記載されてない事を怪しく思い、調べてみると詐欺でした 住所も地図で調べてみると、でたらめ 警察に被害届けを出し...

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    1
  • 詐欺被害にあった場合について

    例えば詐欺被害にあい、振込先の口座名義人が詐欺とは関係のないだった場合この名義人を訴える事は可能ですか?(口座売買で仕入れた口座を振込先にしていたとして)

    弁護士回答
    1
  • 口座売買。友達に口座売って金儲けしない?

    友達に口座売って金儲けしない?と誘われ口座を3つ売りました。後日友達が詐欺容疑で捕まりました。僕の名前も上がっています。詐欺容疑は重いと聞きます。 初犯ですがどれくらいの罰になりますか?お金はもらっていません。またどのようにすれば罰を軽くできますか?できれば罰金で済ませたいです。

    弁護士回答
    1
  • 詐欺になりますか?

    ベストアンサー

    相手が嘘をついてお金を貸して欲しいと頼まれ貸し、返してもらえない場合それは詐欺になりますか? よく最初から騙す気が無ければ詐欺にはならないと聞きますが。 たとえば、入院したからとか口座が凍結されたからなどの嘘をつきお金を借りた場合それは詐欺でしょうか?

    弁護士回答
    2
  • RMT詐欺にあいました

    RMT詐欺にあいました。 1年以上やりとりをしていたユーザー間での詐欺です。 振込み明細とLINEのやりとりは残っているんですが 個人情報はわかりません 返金するというだけで実際はいろいろ理由をつけて返金されません。 また、その口座は知り合いの口座とも言っていたので 本人の口座ではない可能性もあります。 ですが、今までずっとその口座をつかってのやり取り...

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    1
  • 詐欺について。振り込み

    ベストアンサー

    【相談の背景】 詐欺について。 結婚詐欺で通報したい相手がいます。 【質問1】 この場合、顔、LINEトーク、電話番号、住所、名前がわからないとダメなのでしょうか? 顔や名前、口座番号だけでは動きませんか? 住所、電話番号等はわかりません 【質問2】 名前、口座番号、電話番号が分かれば警察は動いてくれますか?

    弁護士回答
    1
  • マッチングアプリでの詐欺

    【相談の背景】 マッチングアプリから出会い系サイトに誘導されて、まんまと口座登録までしてしまってから、詐欺だと気付きました。12000円ほどその際に払ってしまったのですが、今後の請求や、脅しなどが怖いです。相手からの連絡も絶えず退会させてもらえません。 【質問1】 口座登録の取り消しや返金までは行かずとも今後の連絡を一切途絶えさせるにはどうすればい...

    弁護士回答
    2
  • キャッシュカード詐欺

    SNSで回ってきた案件で銀行のキャッシュカードを渡してしまい凍結口座名義人リストに載ってしまいました。 解除する事は可能ですか? 後結婚などで名字が変われば作れるのでしょうか? 今の所まだ1枚しか凍結されて無いのですがメインで使ってる口座がいつ凍結されるのか分かれば教えて欲しいです。 宜しくお願いします。

    弁護士回答
    1
  • 海外詐欺、振り込め詐欺口座使用されました。

    【相談の背景】 シリアで軍医をしていて、娘が病気でここを離れたいということで、最初は政府からの報酬金が出るので受け取りしてくれる人がいないので預かって欲しいと言われて高額なので断ったところ、休暇を取るのを手伝って欲しいと言われて休暇許可証のためのお金を貸して欲しいと言われて送金したのが始まりで、そこからいろいろな理由をつけられ、送金金額を取り戻...

    弁護士回答
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