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口座開設6～7年前に生活に困りいくつか口座を渡してしまったことがあります。当時は銀行には酔ったときに落としたと言い、自宅に凍結のお知らせ？みたいな郵便が届きました。警察からは特には連絡はありませんでした。先日新しく決まった仕事先の給与口座の開設でその中の一つの銀行の他支店に行ったところ、開設を断られました。理由は犯罪に使用された当行の銀行口座があるためと...
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法律相談一覧
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口座開設について。一生開設できないでしょうか?
3年ほど前闇金に口座を渡してしまいブラックリストに乗っている物です。処分は不起訴処分でしたが口座開設はできません。一部開設はできましたがメガバンクで開設したいのですがどうすれば開設できますか。一生開設できないでしょうか？ どんな方法でもいいのでちょっとでも可能性あれば助かります。 それともう一つ個人的に会社を経営しておりますが法人口座も開設し...
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口座開設できました。
【相談の背景】 私は１０年前に口座売買で逮捕、懲役２年執行猶予４年の判決が下りました。その後運よく給与支払いが現金手渡しの会社に再就職 しかし昨年末に事業縮小による整理解雇を受け、現在失業給付金を地元の郵便局送金して受け取る形にして頂いております。そして今後を考え駄目元でとある金融機関へ出向き、結果口座を開設することが出来ました。一生開設できな...
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口座の開設ができない
【相談の背景】 就職先で銀行が指定されているため口座を作ろうとしたら作れないと言われてしまいました。 心当たりと言えば、学生時代7～8年前くらいに無知でお金ほしさに言われるがままスマホを契約しスマホだけ送るということをしてしまったこと、闇金にお金を借りたことくらいです。他に心当たりがありません 【質問1】 この場合でも口座は作れなくなってしまうの...
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口座開設ができません。
【相談の背景】 銀行口座開設の申請をしましたが、開設できませんでした。開設できない理由として、既に口座を持っている・本人確認書類に不備があるといったケースがあるみたいですがどれも当てはまりません。 親の借金を肩代わりしたことが原因なのでしょうか？ 知り合いに相談したところ本籍を移動したら可能性があると言われましたが本当にそうなんでしょうか。 ...
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口座開設できません。
ベストアンサー平成24年にお金がなく、口座を売り2つの銀行が凍結され、そこから、6年経過して5つの銀行に申し込みしましたが、総合的判断とかで開設できません。 今の法律ではこのまま開設できませんか？？
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口座開設について。
4年くらい前に自分名義の口座が詐欺に使われてしまいその銀行口座は凍結。 他の銀行口座も自分の名前が警察庁の口座凍結リストに載っている為口座が作れない状況です。 銀行や警察に相談しても当方ではどうしようも無いとの事でした。 これから生活するにあたって貯金も出来ないし、ほとんどが口座引き落としでとても困っています。 どうしたら口座が作れるようになるで...
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口座開設
以前こちらで検察庁呼出のことで質問させて頂きました。 昨年４月まで住んでいた埼玉で融資してくれるということもあり口座を他人に貸してしまい結局は振り込め詐欺に使われ詐欺容疑で警察に任意同行で取り調べを受けました。その時はすぐに帰してもらいましたがその後警察からは何の連絡もなく、昨年の４月に事情があり地元に戻りました。 その埼玉の警察から昨年５月...
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口座開設
変な質問かもしれませんが、質問させてください。 横領や、着服で前科のある人が証券口座を新たに開設することは可能なのでしょうか? ちなみに反社会的勢力ではなく、それとの繋がりも全くない人だとします。
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口座開設について
ベストアンサー振込詐欺に使う通帳をお金欲しさに売った者が、刑期を終え就職する際に銀行の通帳を作ろうとしましたが断られました。 仕方ないとは思いますが、その就職先は特定の銀行を指定して口座を作るようにとのことです。 現在更生して社会で生活できるように支援しておりますが、口座ができない為に就職ができなくなると本人のやる気がなくなるような気がします。 なんとかなら...
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口座開設ができません。
以前、私の口座が犯罪に使われている可能性があると、凍結されました。 しかし、不審な入金などはありません。 ただ、過去にヤミ金から借りた事がありました。それが原因と思い、警察に相談すると、三重県の警察所に被害届？が出されて居る様でした。ちなみに、私は関東住みです。 このせいで、他の銀行での口座開設も出来なくなってしまいました。 三重県の警察に苦情...
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口座開設についてです。
こんにちわ。悩みに悩んでの相談です。長文です。 以前、ある銀行さんへ口座を作りにいきましたが、少しまたされた後、警察の方が5名程来られました。内容は、私の銀行口座が悪用(ヤミ金融)されたとのことでした。30分にわたり様々な質問をされました。当時同棲していた私は、なんとなく見に覚えがあり(家賃引き落としのため口座を渡していた)、交際していた彼に話をしたら...
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口座開設が難しい人の口座開設について
15年前に、私名義の銀行口座が犯罪に使われてしまい、それ以降、どこの銀行も口座開設が難しくなりました。 今までは口座がなくても問題なかったですが、仕事で口座が必要になり、10年ぶりにネットより口座開設をいくつかしようとしましたが、全て断られました。 市役所の無料弁護士相談にも行きましたが、「開設するように」と銀行を訴える裁判は難しい、開設不可に...
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口座凍結からの口座開設
ベストアンサー【相談の背景】 家族の口座凍結にて。 以前娘が詐欺事件を起こしA社の口座を凍結されました。(裁判終了、5年前) そのA社で主人が口座を開設する予定なのですがそこで質問です。 【質問1】 過去に家族が口座凍結されていても主人は口座開設できるのか？
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新規開設
一年前くらいに、闇金を利用してしまいました。 返済に困り、とうとう口座を凍結されてしまい… 新規開設が出来ません…。 給料が振り込みできないとゆーことで クビになるかもです… 私はこの先、口座開設できないのでしょうか…
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銀行の口座開設について
ベストアンサー【相談の背景】 平成２５年に口座売買をしました その影響で銀行での 口座開設ができません 銀行協会で情報の開示をしました それで警察本部に口座が作れないのは警察が口座開設できないようにしてるのではないか？ と思い警察に連絡しました 警察の方で口座が作れないような動きはしてない 銀行の判断で口座開設するかどうか決めているのではないかとのこと各銀行に...
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証券口座開設ができない。
ベストアンサー【相談の背景】 楽天証券とSBI証券に口座開設を申し込みしたところ、承ることが出来ないと断られました。 【質問1】 不起訴でしたが、2年前に傷害事件で逮捕歴があります。 やはり逮捕歴があると口座開設は無理なんでしょうか？
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銀行口座の開設について
【相談の背景】 私の弟（４９）が約１０年程前に闇金に口座を渡してしまい、それ以来口座が開設できなくなりました。幸い給料は自営の為、手渡ししています。 【質問1】 このままでは保険にも入れず将来的に年金も受け取れません。この先口座を開設するための方法、手続きはあるのでしょうか。また、このようなことにお詳しい弁護士の方を教えて頂けないでしょうか。
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口座開設ができない件に関して。
ベストアンサー【相談の背景】 預金保険機構のページに自分の口座情報が掲載されています。 【質問1】 掲載されて5ヶ月以上経ちますが、新規口座開設は無理だと思ってましたが、なぜかみんなの銀行の口座開設ができました。なぜでしょうか？
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口座開設しようとしたら断られました
【相談の背景】 お金に困り銀行口座を過去に渡してしまい、どこの銀行でも開設する事ができない状態です。個人名義の口座開設は今後する事は出来ないのでしょうか？又、経営などした場合、法人口座や個人事業主としての開設も出来ないのでしょうか。 【質問1】 方法があれば教えて欲しいです。
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口座開設は不可能なのでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 1年前に口座を詐欺グループに送ってしまい、犯罪に加担してしまいました。 その後、当然ながら、持っていた口座は給与口座以外すべて凍結されました。 今後口座開設は無理なのでしょうか。 【質問1】 口座開設は不可能なのでしょうか？
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法人口座開設について
【相談の背景】 建設業個人事業主として10年営み、この度法人化したのですが、市民税、所得税など滞納があり、個人口座が差押されました。 【質問1】 この状態で法人口座開設出来るのでしょうか？
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口座開設についての相談
【相談の背景】 私は口座売買により、詐欺、犯罪収益防止法違反の容疑で逮捕され、今年1月に執行猶予5年の判決で釈放されました。 【質問1】 それでですが闇金に口座を売り渡してる為、全て凍結されてしまいました。今後更生していく中で、給与振込用の銀行口座がなく非常に困っています。何か解決する方法はないでしょうか。お返事お待ちしております。
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新規口座開設について
【相談の背景】 昨年の6月に子供の銀行の口座を騙しとられ、振り込め詐欺の口座に使われて、口座凍結になってしまいました。 現在、凍結前に開設した信用金庫の口座は使えてますが、今後、新規の口座を開設する事は出来るのでしょうか？ 【質問1】 5年ほど口座の動きがない口座もありますが、それは今使う事はできるのでしょうか？
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口座の開設を断られました
【相談の背景】 今思えばいい話すぎる内容ですが、2年ほど前に犯罪になると知らずに口座讓渡してしまいました。渡した口座にお金を入れてもらう内容だったのですが、詐欺に使われてしまい私は1円も貰ってはいないです。ですがそれにより被害にあった方がいるため、そんなことは言っていられないです。新しい就職先で口座を作ろうとした時に、作れないと言われ、理由を軽く...
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銀行口座開設について
【相談の背景】 会社で組合に入ることになり、ろうきんの口座開設の手続きをしました。 しかし、ろうきんから電話があり、「総合的な理由で口座開設ができない。」と話をされました。 以前、支払い関係で遅延が多発していた時がありました。（今は返済済み）又、反社関係で一度逮捕されたこともあります。（不起訴） 【質問1】 ろうきん、その他銀行での口座開設や...
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口座開設見送りについて
ベストアンサー【相談の背景】 先日ネット銀行口座を開設しようと申し込みましたが、本日当社の審査基準により口座開設を見送りとなった 【質問1】 今まで数社の口座開設のために拒否されたことがなく驚いており、また心配です どのような理由で断られることがあるのでしょうか？
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銀行口座の開設について
【相談の背景】 現在結婚で姓が変わっているのですが旧姓の身分証を使い銀行口座開設したいと思っているのですが可能なのでしょうか？ 【質問1】 またこの場合違法となり刑事罰に問われたりしますか？
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口座開設できるのか不安です
【相談の背景】 いきなりメールすいません！ 助けてほしいです！ 今学生をしてるのですが、自分で学費などを払っていて生活苦からSNSで話題になってたキャッシュカードを渡してくれたら報酬として一枚に付き、10万渡すという企画に載ってしまい、指定された銀行のキャッシュカードを作って渡してしまいました。人にキャッシュカードを渡すことが犯罪とは知らなかったです...
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銀行口座開設ができない
6年ほど前にみずほ銀行大阪中央支店から犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引確認を行いたい旨の通知書が届きました。 銀行に出向くと同性同名の者が何だかの犯罪に関与していると告げられました。 その後銀行から連絡があり無関係でしたと伝えられ6年ほどの月日が経ちました。 昨年（2019年）の年末から今年（2020年）にかけて、銀行口座を開設する為に...
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口座開設について質問
今年、８月ぐらいにお金に困ってしまい闇金でお金を借りようとしましたが融資ではなく報酬と言うか形でこちらが言うことをしたらいくらかあげますと言われてそれに対して私は否定しましたが 収入が少ないし返済するのも大変なのでそちらの方がいいと言われて私はその話を載ってしまいそうしたらある日そこから振り込まれた口座が使えたくなりました。また数ヶ月たって他の...
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法人の口座開設について
ベストアンサー法人口座開設について 審査される個人は身分証明書(免許証等)を提出した法人代表(実質的支配者)でけなのでしょうか？ 身分証明書(免許証等)を提出していない役員登記されている人も審査対象なのでしょうか？
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口座開設についての疑問
夫に譲渡する目的で、妻が妻名義の口座を開設する行為は詐欺等の犯罪になるのでしょうか。 確かに、第三者に譲渡する目的を隠して口座を開設することは詐欺等に当たると聞きますが、家族(夫)は第三者と言えるのでしょうか。
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銀行口座開設について
銀行口座開設について教えて下さい。弟が父親の銀行口座を本人に内緒で開設。その口座にお金を振り込ませて、お金を引き出していたら、どうなりますか。銀行への届けの電話番号は回線のつながらない番号です。
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銀行口座開設について
ベストアンサー銀行口座開設についてなんですが、とある銀行で口座を作ろうとしたところ、「お客様のお住まいの住所では作れません。」と言われました。 そのとき彼氏が「僕ら結婚するんです。ここに口座があります。」と言い、口座開設しました。 結局破局しましたが、これは詐欺になりますか？ 名義は私の口座です。
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代理人による口座開設について
ベストアンサー私の口座開設にあたり、親が口座の開設をしましたが、口座開設の開示資料を見ると私の保険証、親の免許証、私と親の家族関係を証明する戸籍謄本を提出したようです。 しかし、保険証で口座開設するには、私の現住所の書いた住民票や公共料金の領収書が必要だと思います。 戸籍謄本に住所の記載はありません。 親の免許証と私の保険証の住所は、同じですが私がそこに住ん...
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法人口座開設について
法人口座開設について 企業して３ヶ月位ですが法人口座の開設ができなく困っています。 会社は株式で資本金がすくないと口座開設ができないのでしょうか。 何かよいアドバイスはありますでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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「口座開設は出来るのか？？」
今から約4年前位に第三者へ銀行口座1点を受け渡してしまい、警察へ呼ばれ聴取を受け全て正直に話し、最終的に不起訴に終わりました。 受け渡した1点とは別にもう1点は銀行に呼ばれ強制解約させられたのですが、今後同じ金融機関での開設は難しいと認知しております。 口座が無く仕事にも支障をきたしてしまっているのが現状です。 今後口座開設する為にも何をしてい...
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口座開設をする方法はありますか？
会社で現場経費振込み用としてみずほ銀行の口座作るよう言われましたが、凍結されていて開設する事ができません。他の銀行使用中の口座は凍結されていません。なぜ、みずほ銀行が開設できないのでしょうか？
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銀行口座開設について
7年程前学生の時に、オークション詐欺をしたという形で逮捕されました。 結果的には起訴猶予という形で終結しました。 今は、保険会社で普通のサラリーマンをしております。 ただ、その事件の際に, 三菱UFJとみずほ銀行の口座が凍結され、一向に作る事が出来ません。 現在は三井住友銀行の口座を開設使用していますが、最寄り駅に支店がありません。 今は他の金融機...
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新規口座開設について
2.3年前切羽つまって、ヤミ金に申し込んだところ、、利用限度額ヲ、マックスにしてきて、といわれ、、してそれで確認おわったということで、言われた住所におくりました。でも、カードは返すということだったのですがそのあとから、業者とは、連絡取れず自分で、とめました。今回新規で作ろうと申し込んだところ、警察の指導の為無理ということでした。どうしたら、いいです...
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勝手に口座開設されました
ベストアンサー先月どうしてもまとまったお金が必要で、ヤミ金からお金を借りようとしました。その際、住所名前携帯を教えて、そのヤミ金からは150万円貸せるが、その代わりネットバンクの口座を２ヶ所開設してもらうと言われ、怖くなりお金も借りず、そのまま放置していたところ、２ヶ所のネットバンクからキャッシュカードが送られてきてしまいました。１ヶ所のネットバンクは、郵便局で...
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銀行口座の開設について
二年程前、闇金業者からの借金がありました。 支払いができなくなり、半ば脅される形で口座を渡してしまいました。 その後(一年程前になると思います)、利用していたゆうちょ(渡したものではありません)より、口座を凍結したとの連絡があり内容を確認したところ、警察庁の凍結者リストに載っているので、との説明があり近くの警察の生活安全科に行くよう説明されました。 ...
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銀行口座開設について
過去に記憶にはないのですがヤミ金に口座が使われているといわれ凍結されました 今のメイン口座は普通に使えているのですが新しく開設は難しいと言われました この場合は新しく口座開設は難しいのでしょうか？
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銀行口座開設について
本日銀行に口座開設の為に行ってきたのですが、手続きを済ませて待っていたらしばらくして警察の方に声を掛けられて応接室に通されました。 3年程前に私の名義口座が新潟県で振り込め詐欺に使われた事で口座開設しようとしても銀行から口座開設を断られ続けています。今回始めて警察の方を呼ばれ事情聴取しました。 今後私自身口座を開設する事は不可能なんでしょうか？
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口座開設に関する法律について
口座開設する際に本人確認書類を提示することは法律で定められてるのでしょうか？ それとも法令なのでしょうか？ あと法律と法令の違いも教えて下さい｡ よろしくお願いします
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新規口座開設
ヤミ金絡みで大手都市銀行口座が使えなくなりました。 私の口座で不正な取引があったということで、警察,銀行でも事情は説明しましたが、これから新規開設はできないだろうとのことでした。 どうやら警察から停めるよう銀行に要請がいっており、また、銀行でも全国銀行協会でリストに載っているので対応しかねるということでした。 質問事項は、 給料振り込みに使い...
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