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脱税を告発すると宣言する。一応、社長の名誉を棄損するので名誉棄損になるのでしょうか？社長が脱税をしています。 本人に「脱税していることを税務署・国税局に告発します」 と言ったら犯罪になりますか？ また、宣言して本当に税務署・国税に告発します。 証拠はＵＳＢにすべて保存済みで持っています。 こういった場合、犯罪になるのでしょうか？ 一応、社長の名誉を棄損するので名誉棄損になるのでしょうか？ 虚偽の犯罪でなく、本当...
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法律相談一覧
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脱税、犯罪はないでしょうか？
【相談の背景】 これは脱税でしょうか？ 友人の会社の経理を手伝っているのですが、未決算で2期目を迎えそうだったため税理士に決算を依頼したところ下記の内容発覚 法人口座に詳細が分からない法人A、法人Bからの高額入金約5400万円 謎の人物Cに約500万円の振込、そのほか現金引き出しで上記を全て引き出している。 当時通帳、及びカードはそのCが管理していた。 ...
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脱税について。
知人の代理質問です。素人文章になります。 今働いている会社が会社の登記をしていません。 もちろん給料からは税金を引かれていません。 知人は一年前に会社登記をしてくれと伝えてあります。 モグリでやっている事自体は犯罪になるのでしょうか?ちなみに取り引き先には会社として言ってあるみたいです。
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脱税に協力すると犯罪者になりますか？
ベストアンサー美容室を経営しています 自分の好意ではないですが、過去に6年間スタッフの脱税に協力していました スタッフとのトラブルがあり、この度 6年間全て市に申告しようと考えました この事で私が受ける罰 スタッフが受ける罰 もしくは、私だけが脱税の犯罪者になってしまうのかを教えて頂きたいです よろしくお願いします
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これって出資法違反？脱税？犯罪になるの？
私はある非営利団体(法人ではない)の会計をひとりで担当しています。 うちの団体は結成されてから60年になります。結成当初から会員から月100円の拠出金を集め会員に貸付て(上限50万)利息(日歩1銭5厘)をとり利息のプール分から、講演会や勉強会をしたり会費の慶弔費にあててきました。 10年前に拠出金の徴収をやめ拠出者に返金し活動はしていません。 貸付にあたり必要...
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脱税ですか？ 給料とは別の収入
旦那は日曜日が休日なのですが二年ほど前から日曜日にバイト名目で出勤しています。 会社の仕事が残っているらしくそれをバイトとして出勤し働いているみたいです。 ただ給料明細には記載されずに会長（会社の社長）から直々に手渡しでバイト代を貰っているみたいです。 今までは詳しく旦那に聞かなかった私も悪いのですが昨日旦那がふと最近調査が厳しいから弁当代とし...
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知人の脱税を暴きたい
ベストアンサー【相談の背景】 同じ職場のパートのシングルマザーが、ネットで商売をして高収入があるのに、 確定申告をせず、脱税している。 脱税は、犯罪だと注意したが 絶対わからないから、 税金なんか払わないと言っている。 この人は、台湾人で日本の商品を台湾の富裕層に高く売り付けている。 日本や、税務署をバカにしているのが許せない。 税務署に情報提供して調査を依...
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こういった税金も納めないと…
市民税とか県民税、固定資産税の納付書がきて納めないと犯罪とかになりますか? 脱税とか… 確定申告しなかったら犯罪(脱税とか、ちゃんと書かなかったら2項詐欺とかになりますが)になるのでしょうが…
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知り合いの塾の脱税？について
知り合いの塾の脱税？について 私の知り合い（開業医：年収２５００万程度）が、自分の診療所をつかって、近所の子に勉強を教えています。 知り合いは子供がないので、塾という形で、自分の跡継ぎ？のような人間を育てたいこと、また、少しでも青少年の育成に関わりたいことを目的にされています。 はじめは参考書代だけもらっていたようですが、生徒さんやその親御さ...
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脱税容疑??
身内が賭博容疑で逮捕されました それは仕方ないことですが 脱税の容疑もあるかもしれないと小耳にはさみました、たぶんお金は億単位で動いてます 仮に支払えないとなったらどうなるのでしょうか??よろしくお願いします
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給与明細偽装、脱税？
ベストアンサー運送業に勤めておりました。 今未払い残業代請求を考えております。 勤めていた会社の給与は明細手書きで手渡しでした。 そこで指摘されたのが 税金や保険料が高すぎるのではないか？と。 薄々感じてはいました。（正式な金額を控除したものが別であるのではないか？と。本当だったら支給額が多いはず、ということです） 小さな会社で、保険料など細かいところまでみ...
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脱税? 犯罪?いわやる、前科持ちの人間になるのですか?
投資をしてる者です。 税金は、取引会社に任せておけば良いと思っていたので、確定申告をしていなかったのですが、税金が払われていないと通知書?が届きました。 確認したら、自分で確定申告をしなければならなかったようです… 故意の脱税では無いのですが、これも罪になりますか? いわやる、前科持ちの人間になるのですか?
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脱税・保険サギ密告。それは脱税にあたるのでしょうか?
ベストアンサー1.5ヶ月前に母と義父が離婚しました。私は2週間ほど前に偶然義父が机の上に無造作においてあった書類を見て知ったのですが、過去数年から現在まで私の元義父の会社で、失業保障から毎月入金されているにもかかわらず、働いている人がいます。その人は国から失業手当をもらいながらお給料ももらいたいので、会社の書類上では苗字だけ変えて、存在しない人か、もしくは別人(そ...
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脱税告発前に是正申告しても逮捕は免れないのか？
【相談の背景】 経費を950万水増しして脱税してたのですが告発される前に是正申告しようと考えております。 【質問1】 脱税は犯罪と聞いていまして 告発された場合、 是正申告された場合でも 逮捕は免れないのでしょうか？
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会社からの違法行為指示について
ベストアンサー【相談の背景】 私が所属している会社の役員より、「関税の脱税を行え」といった指示が何回かございました。（所謂アンダーバリューです。） 関税法第110条で禁じられており、犯罪に加担したくはないのでその都度断っておりました。 しかし先日決算を迎え、「業績が悪い要因は、関税の脱税を〇〇（私の名前）が反対して止めたということが一つある」ということをその役員...
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犯罪にならないのでしょうか
ベストアンサー社長が社員に対して給料のキックバックをしてます。そのせいで社員の保険料、所得税、市県民税など上がり、とても払えないそうです。一部の社員は圧力に負け払ってます。これは犯罪にはならないのでしょうか。また最近会社を株式にしました。残業代、交通費、休日出勤など説明もありません。 ただ手当として明細に記載されているだけです。その他架空の人物や知り合いの会...
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会社ぐるみで脱税幇助。告発したいけれど。
すでに退職した会社ですが、会社ぐるみで脱税幇助をしています。 その工作も巧みで、会社は税務署にばれないようなシステムを徹底して作り上げていました。 それらの犯罪行為に加担しているということが心の負担になった、ということも退職理由の一つです。（言わずもがな、このようなブラック企業ですので他の理由もの多々ありますが。） この会社を脱税幇助で告発...
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東海大学が脱税した…罪名は?ニュースで読みました…
出身の大学が…犯罪の脱税をしました…罪名は? ニュースで読みました…新聞上で読みました…もう行かへんねん! つぶれるか信用が無くなるやろう…もう受験しないけど。だまされたけど。
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警察も脱税を取り締まれますか？
ベストアンサー警察も脱税を取り締まれますか？ 税法違反は，通常，国税局が検察に刑事告発し，検察自身が捜査することが殆どですが、平成27年6月16日に警察が工藤会壊滅を目的に所得税違反で会長を逮捕しています。 そこで質問ですが、警察もこうした所得税法違反を逮捕・立件できるのでしょうか？もしできるのだとしたら、どの部署が手掛けるのでしょうか？？
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犯罪の告発は脅迫罪にあたるのか
ベストアンサー【相談の背景】 知人の脱税を訴えるぞと言ったら逆に脅迫罪で訴えるぞとと言われました。 【質問1】 本当に訴える気があるなら脅迫罪にはならないと見ましたが 本当に気があるかどうかの判断基準とは何なのでしょうか？
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別居中妻の犯罪と子供の取り戻し
ベストアンサー妻が子供を連れて家を出で別居しています。 現在1ヶ月ぐらい経ちました。 離婚については何一つも進んでいないです。 (責任は妻にあり、私には離婚に関する問題がないので、妻は別居を続けて家庭の破綻を狙っています。) そこで、妻と妻の母親が脱税などの犯罪によって 警察の調査や酷くは逮捕されると自分が子供を連れてくるのは可能でしょうか。 妻は妻の母親の...
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口座と脱税について。正直に話して大丈夫なんだろうか?
彼氏のことなんですが彼のお兄さんが会社をしています。彼は以前その会社で働いていたんですが、 そのお兄さんが彼の名前を代表者として会社があることにしています。(実際にはありません)彼の口座も勝手に作られてしまい半年で1000万近くの振り込みからあり彼が収入を受け取っているが税金を払っていないという状態になってます。 最近お兄さんの会社が脱税を疑われてお...
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国税局への脱税の通報について
ベストアンサー民事裁判の過程の中で脱税したことが明らかになった場合、国税局に通報したとすると名誉棄損もしくはその他の罪に該当する可能性はありますか？ 当然ながら裁判の内容に基づくので、誰が通報したか脱税した対象にはわかります。
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口座貸し。これは犯罪になるのでしょうか?
ある会計事務所から知り電話がかかってきました 確定申告も近いのでクライアントから依頼を受けたみたいで・・・脱税対策として、自分の口座にお金を振り込み、あたかも従業員に給料を振り込んだようにみせ、その一部を報酬としてくれるといってました ようは架空の人件費を作り出してる事になります 通帳と印鑑は自分で持ってて良いと言われ、キャッシュカードだ...
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脱税 横領 逮捕について
ベストアンサー【相談の背景】 身内が自分で代表を務めていた会社で億単位の横領をしました。会社の脱税疑惑から横領も判明したそうです。 【質問1】 やはり額が額なので逮捕されますか？ いくら大きな会社じゃないとはいえ、ニュースになりますか？ 【質問2】 親族がそのような大きい事件を起こして逮捕になったとして、自分の身近な人(彼氏など)にバレるとしたら名前以外でな...
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脱税幇助の疑いについて
【相談の背景】 脱税幇助について。 身内の話です。 数人で株式会社を立ち上げ、そのうちのAさんが代表に。残りのメンバーも経営側にいました。 しかし、Aさんが脱税していることを知り、立ち上げたメンバー数人は会社を辞めました(1年前の話)。 現在、身内を含む抜けたメンバーたちは知人の会社に所属し、委託で個人事業主として働いています。 そして、最近、前職...
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不法投棄もしくは脱税になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 イートイン脱税？それとも不法投棄？ 今日、イートインのあるお店でテイクアウトで買い物をしました。 ショッピングモールです。 その後、ショッピングモールが用意しているそのお店の外にある明日でテイクアウトしたものを食べました。 その後、出たゴミを商品を買ったお店で捨てました。 これは、厳密には軽減税率にならないのに軽減税率で買...
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風俗嬢の脱税について
はじめまして。 ある風俗嬢を脱税の罪で国税庁に申告したいと考えています。 彼女は未成年の頃から年を偽りキャバクラでかなりの額を蓄え、その後2年ほど風俗をして今年辞めたようですが、納税していないようです。 通帳を見るのが楽しみと言っていたのでタンス預金ではなく、銀行口座にあると思うのですが、税務署が調査していることを彼女が察知し、口座からお金を...
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風俗嬢の脱税について
ベストアンサーある風俗嬢を脱税の罪で国税庁に申告したいと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、税務署なり公共機関が彼女を調べる為に動くと、彼女の家族にも風俗店勤務の上、脱税していた事がばれますか？ 親の扶養になってて、無職で申請していたならばれるけど、それ以外なら親にまではばれないとかあるのでしょうか？ 一概に言えないのかもしれませんが、脱税となれ...
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脱税している会社を告発したい
ベストアンサー以前いた会社が脱税をしています。告発したいのですが、心配な事があります。告発した場合、自分も脱税に加担していた事になるので罪を問われるのでしょうか？ それと以前他の従業員が国税に告発したのですが、なにもなく挙げ句の果てにうちの上司が◯◯が告発に国税に行ったらしい。うちの会長に国税から連絡入ったと聞きましたがそんな事あるのでしょうか？
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脱税って検察が捜査するのは知っているのですが、警察は脱税に関して一切ノータッチですか？
【相談の背景】 脱税って検察が捜査するのは知っているのですが、警察は脱税に関して一切ノータッチですか？ 【質問1】 脱税は所得税法違反，法人税法違反，消費税法違反になるかと思いますが，国税ですので，地方機関である警察が捜査する事はないのでしょうか？
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海外で起きた犯罪の主犯が日本にいる場合、日本で刑事告訴できますか？
２つの国（日本とアメリカ）をまたいだマネーロンダリングに、私の個人情報、会社情報、銀行口座が不正に使用されました。不正の内容は、アメリカにおける脱税による日本への不正な資金移動です。 わたしが脱税をしたかのように見せかけられています。 これに関して、アメリカ国税局、連邦取引委員会、社会保障局、警察には被害届を提出済みです。 犯人の所在地は日...
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粉飾決算は犯罪でしょうか。逮捕をスパイで逃れるといっていた警察の
ベストアンサー警察でスパイしているから、犯罪でしょうか。 残りの暴力団がしていた。 癒着してる 血税の損になってたから、返してもらえる裁判できるのか 脱税か。粉飾決算してるから、なんでかとおもって。 K会社が。
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警察が脱税を摘発できますか？また、警察で脱税の摘発を担当する担当部課はどちらになりますか？
ベストアンサー某指定暴力団が組員から集めた上納金のうち約2億2700万円につき、実際にはトップ個人の所得だったにも関わらず申告せず、所得税8800万円を脱税したとして、2015年6月に警察が所得税法違反容疑で逮捕しています。 そこで質問なのですが、国税ではなく警察が脱税を摘発できますか？また、警察で脱税の摘発を担当する担当部課はどちらになりますでしょうか？
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軽微な犯罪でも、犯罪人引渡し条約や逃亡犯罪人引渡法は適用されるのですか？？
ベストアンサー犯罪人引渡し条約、逃亡犯罪人引渡法というと、殺人事件犯や、巨額の脱税や詐欺犯、億に上る貴金属強盗犯に対して適用されるイメージがあるのですが、 例えば、万引きや住居侵入、器物破損、児童ポルノ、わいせつ物陳列や頒布、名誉毀損、軽いケンカ程度の傷害事件や、電車内での痴漢のようなものでも、犯罪人引渡し条約や逃亡犯罪人引渡法は適用されるのでしょうか？
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脱税者を採用してしまったようです。解雇できればと思っています。
ベストアンサー中途採用社員ですが、 当社に来る前は10年以上ホステスのお仕事をしていたようで住民税を払ったことがないといいます。 会社が無申告状態であり、本来は収入を得ているのに、無収入扱いになっているということは本人も自覚しているようです。 もちろん確定申告もしていないと言っていました。（ホステスはみんなそうだからと言っていました） 当社で住民税の特別徴収...
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脱税、横領での逮捕は可能ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 お寺の住職が入ったお布施の一部を宗教法人口座（住職への給料が支払われる口座）にいれず、そのまま自分のものにしてしまっています。この場合は、横領として逮捕してもらうことはできますか？ 檀家として脱税？のようなことをしていることが許せません。 【質問1】 この場合に逮捕は可能ですか？
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離婚の際の財産分与について
ベストアンサー婚姻期間中、配偶者が反則行為により高額の罰金を支払いました。原因は脱税です。既に取り調べは終わり、1,000万円超の罰金を納付して逮捕は免れましたが、配偶者は脱税の要因である某物を日本国内で販売し、利益を上げてきました。 犯罪により得た汚いお金ですが、例えばの話、それも婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産とみなされるでしょうか。離婚する際、これも財産分...
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詐欺で得た資金の脱税で起訴されるのか？
突然、「あなたの事業の内容を詳しく聞きたい」と国税局員３名で自宅に尋ねてきました。 私は予定があったので、しつこかったですが一旦は帰ってもらいました。 お恥ずかしい話ですが、 以前私は詐欺を行っており、詐欺で逮捕・起訴されました。 有罪判決を受けて猶予がつき、今は悪いことはせずに日々真面目に生活をしている身であります。 もうその事件に...
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脱税行為による自己破産について
【相談の背景】 私の友人の話ですが聞いてください。 私の友人は500万円の債務があり悩んでいます。 どうしても返金することは出来ないとこの度破産宣告を考えているようです。 しかし知人に聞いた話によると、彼女は過去2年にわたり、非課税で年収800万円の利益を得ていたようです。 その利益は直接現金で受け取っており、銀行口座には入れていなかったようです。...
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警察も脱税を捜査可能でしょうか？
⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？
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友人が脱税の容疑をかけられています
ベストアンサー友人が脱税の容疑で取り調べを受けています。 友人本人が直接した訳ではなく、友人が他人に貸した銀行口座に金銭が振り込まれその金銭に対する税金を脱税したということで調べられているようです。 口座に振り込まれた金銭は友人は一切懐に入れることなく貸していた人に渡していたそうなんですが受け渡していたという証拠がなく友人がかぶらなければならないようです。 ...
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確定申告をしないことによる罪について
ベストアンサー【相談の背景】 確定申告をしないことに関連する、脱税の犯罪について質問をさせていただけませんでしょうか。 【質問1】 もし、税を逃れる意思はなく、確定申告をしなくてはいけないことを知らなかっただけの場合は何罪にあたるのでしょうか。刑の軽い、単純無申告罪だけなのでしょうか？
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警察も脱税を捜査可能なのでしょうか？
⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？警察が捜査可能な根拠規定はございますでしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？
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窃盗 脱税 パート パワハラ
ベストアンサー【相談の背景】 はじめまして。 お恥ずかしい話ですが聞いていただけると助かります… 私は40代で個人経営のお店でパートをしています。 パート先で脱税しているお金を盗みました。 脱税しているのはオーナーも含めその家族になります。 言い訳に聞こえると思いますが…私はその中の一人（店長でオーナーの娘であり次期オーナー）から陰湿なパワハラを受けており食...
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「脱税犯罪」に近いキーワード
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