【弁護士が回答】「犯罪口座」の相談5,719件

犯罪になりますか？これは、犯罪になりますか?

現在、妻と別居しております。妻が無断で銀行に夫名義の口座を作りました。これは、犯罪になりますか？また、生活費として300万円近くの現金を一括で手渡ししましたが、受領書を貰えず、後日、再度、受領書を書くようお願いしましたら、わたし名義(夫名義)の口座に入金したので、書く必要はないと言われ、実質、お金は渡したものの証明するものがありません。これは、詐欺に...

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2015年04月01日

これは犯罪ですか?

ベストアンサー

兄が、私の名前の印鑑を作って、実印登録していました。その印鑑を使って亡くなった母親の銀行口座を解約していました。 (氏名記入欄は私が名前を書いています…が、口座解約の説明などなしに名前を書かされました。) 口座に入っていたお金は兄の銀行口座に振り込まれています。銀行口座の履歴を調べると、母が亡くなった日からお金の引き出しがされていました。 ...

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2011年01月10日

これって犯罪でしょうか？

ベストアンサー

私は会社で財形貯蓄をしております。その財形口座は、たまたま妻が勤めている銀行なのですが、その口座への入出金情報を妻は把握しているようです。その口座番号は私、本人も知らないのにそんなことが一銀行員にできるんでしょうか？これって、犯罪にあたるのでしょうか？

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2018年05月07日

「口座を貸すことは犯罪ですか？」

ベストアンサー

【相談の背景】口座を貸してしまうとどうなりますか？犯罪なのでしょうか？また、なる場合はどのような犯罪になるのでしょうか【質問1】貸したら犯罪なのでしょうか?

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2025年01月07日

口座を犯罪利用されました。

【相談の背景】銀行口座を犯罪に利用されました。きっかけは、今年の4月頃、個人融資を謳う人物とテレグラムでやり取りをし、個人情報の提示や、相手から送られてきたURLにアクセスし、本人確認をしてしまったのが経緯です（当方は、口座開設をした認識自体ありませんでした）その後、見覚えのないいくつかの銀行から簡易書留（キャッシュカードや口座凍結の通知等）...

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2023年12月13日

犯罪に使われていた口座について

【相談の背景】キャッシュカードを落としまい犯罪口座に使われていた可能性があると銀行に行った時に言われ銀行の総合判断で口座を停止していたみたいです。口座も使えず初めは解約も出来ませんでしたが今日、解約できることになり解約し、払い戻しもして頂きました。解約をするために警察に行き、遺失届けは提出しましたが被害届けは出していませ...

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2022年07月05日

口座を借りることは、犯罪になりますか？

ベストアンサー

息子と二人で、個人事業(建設関係)をしております。市税などの滞納があります。もし、私の口座に振り込まれた工事代金を差し押さえられたら、支払いや外注さんに払うお金がなくなってしまうかもしれません。そこで、息子の口座に工事代金を振り込んでもらって、申告はちゃんとすれば、問題ないですか？

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2019年08月06日

犯罪による口座の凍結について

ベストアンサー

児童ポルノ販売で逮捕されました。売り上げは20万円くらいです。そこで、警察から「当然この売り上げは没収して、銀行に伝えるから通帳は当面使えなくなるよ。」と言われました。私は「いつまで使えませんか？」と伺いましたら、「銀行によって違う」と言われました。そこで(今は保釈中で裁判待ちなのですが)ネットで銀行口座の凍結について調べましたら、銀行によっ...

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2018年05月07日

口座貸し。これは犯罪になるのでしょうか?

ある会計事務所から知り電話がかかってきました確定申告も近いのでクライアントから依頼を受けたみたいで・・・脱税対策として、自分の口座にお金を振り込み、あたかも従業員に給料を振り込んだようにみせ、その一部を報酬としてくれるといってましたようは架空の人件費を作り出してる事になります通帳と印鑑は自分で持ってて良いと言われ、キャッシュカードだ...

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2013年02月26日

これは自分も犯罪になりますか？

【相談の背景】融資詐欺にあいました。融資する変わりに信用の為に自分の口座を預けて最初だけそこに返済してくれれば返すと。それで預けてしまい…そこからは音信不通になりました。おそらく口座は振り込み詐欺に使われたかとに。それで口座を全て凍結されそうになってます。どうしたら良いでしょうか？【質問1】口座凍結解除は無理ですか？

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2023年09月28日

口座売買

口座を売買している知人がおります。私の知っているかぎり3行から犯罪利用預金口座として消滅手続を受けております。しかしながら今のところ警察からの逮捕はありません。口座売買だけでも犯罪と思いますが、その上犯罪利用預金口座として3行から消滅手続をうけた事実があっても警察から逮捕されないものなのでしょうか?教えて下さい。

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2012年04月10日

「犯罪に使用した口座が凍結された場合、他の口座や家族の口座にも影響はあるのか？」

【相談の背景】某銀行の口座を凍結されました。理由は犯罪に使用したとのことです。事実がないので、異議申し立て中です。同銀行で口座を２つ持っておりますが、犯罪に使用したとする口座が凍結された場合、普通に使っているもう１つの口座も凍結されるのでしょうか？また家族も某銀行で口座を持っていますが、影響ありますか？【質問1】犯罪に使用したとする口座が...

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2024年02月02日

口座を貸してしまった。、

【相談の背景】口座を貸してしまいました。犯罪に使われた訳ではないのですが、多額のお金の移動があったせいで、振込制限がかかりました。口座を貸すのが犯罪だと知らずにやってしまいました。銀行から電話があったため、返却をしてもらったのですが、これで解決という訳では無いらしく、これからどうするか銀行側で話し合いをするらしいです。犯罪には使われなかったの...

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2024年07月31日

口座売買、口座売買バイトについて

【相談の背景】私は自分の口座を売って事情聴取を受けています。さらに口座売買の仲介のバイトもしてそのことで携帯の解析、今後そのことについて事情聴取があります。そこで質問です。私は２つの犯罪をしてしまっていて両方の罪に問われた場合起訴された場合執行猶予になる可能性は低いですか？過去に前科はありません。初犯になります。【...

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2024年03月19日

これって犯罪ですか？

彼が塗装業をしてて、いい話があると10万円の材料代払うと20万円を３ヶ月貰えるよ。現場には☆☆塗装会社が入ると私からお金を借りました。材料代金は、☆☆塗装会社に支払うとの事で、私が直接☆☆塗装会社の方に報酬は私の口座に振り込みしてと口座番号と名前を書いて渡しました。領収書を書いて貰ったのですが、手書きで金額、日付、☆☆塗装、拇印、住所記載無しを貰いましたが...

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2019年01月31日

犯罪による口座凍結の復活、口座開設について

【相談の背景】もう2年前くらいになりますが、インターネットの募集で、手数料ビジネスというものがあって始めました。内容は、不特定多数の人から自分の名義の口座に入金された金額から5%を手数料として差し引いて、指定の口座に振り込むというものでした。しばらく利用していたところ、銀行から、犯罪に使われている恐れがあり、マネーロンダリングの疑いがあるとい...

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2024年01月17日

口座貸し、口座名義貸しは犯罪？

とても現在精神的にものすごくショックを受けています。なぜかと言うと詐欺罪になる可能性があります。 Twitterで知り合った方ととても仲良くさせていただいていたのですがその方の家庭環境が生活保護。口座を作るのは困難で代わりに作ってもらえないかと言うことで作ってしまったから。実際はどうかは知りませんが。最初はアニメのくじのロットのお支払い...

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2016年11月17日

犯罪行為では有りませんか？

ベストアンサー

知り合い名義の株式口座で、共同で株を運用していました。売却したお金は、私が受け取る約束になっていました。運用資金の委託です。株売却金の返還義務はありますが、連絡を絶つ、口座にアクセスできなくしたのは、返還の拒否にすぎず、欺罔行為とは言えず、詐欺ということはありません。株自体は、相手名義の証券口座にあるため、相手所有であり、横領も成立し...

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2015年09月22日

犯罪口座凍結について質問です。

犯罪口座凍結について質問です。交際相手に4本4000万詐欺されて、1本1200万が立件になります。警察は私が振り込んだ口座しか関係ないと調査してくれないのですが、振り込んだ口座を凍結したら順次他の口座も凍結されますか？振り込んだ口座は偽名です。

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2020年08月19日

口座担保融資による口座凍結、詐欺罪について

ベストアンサー

私の弟の相談です。弟がお金に困り、ネットで見つけた融資の業者に電話をしたところ、キャッシュカードを送付すればお金を貸してあげられると言ってきたようで、通帳作成後キャッシュカードを送付しました。送付直後その口座が犯罪に使われ銀行の口座が凍結されました。本人に犯罪の認識がまったくなく、すぐに警察に出向き事情を説明したようですが詐欺罪になるだろ...

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2018年08月27日

犯罪に口座が使用されて凍結された

【相談の背景】 Xでお金くれるっていう人がいてその後LINEに誘導され融資の為にキャッシュカード送って下さいと言われゆうちょ銀行のキャッシュカードを送った所、数日後に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律とかで口座が凍結されました。それが3月25日の話です。そのまま放置してたら5月になって楽天銀行から解約通知が来ました。 ...

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2025年05月20日

父の口座で貯蓄は犯罪ですか？

ベストアンサー

【相談の背景】自分が障害を持っていて、浪費癖が治らないので、父が僕のために僕のお金を貯蓄するために口座開設（父名義）しています。【質問1】これは犯罪にあたるのでしょうか？【質問2】また、いい方法がありましたら教えていただければ幸いです。

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2024年09月30日

犯罪に利用した口座の今後について

ベストアンサー

【相談の背景】　二年前に起こした被害者一人に対する電子計算機使用詐欺罪（自分の口座への複数回にわたる不正送金）で今年逮捕され、示談成立（一括弁済）と反省等が考慮され、起訴猶予で釈放されました。　私の銀行口座はA銀行とB銀行共に警察によって凍結されていましたが、釈放後警察から金融機関へ口座凍結解除を依頼してくれたそうです。なお、C銀行は、２年立っ...

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2024年04月15日

口座凍結について。犯罪に巻き込まれました。

【相談の背景】 Twitterで口座開設をするだけで報酬が得られると言われました。買取りではなく開設するだけでいいと。実際に口座開設をし、キャッシュカードが家に届いたのでその旨相手に伝えた所、キャッシュカードや書類を写真に撮って送って欲しいと言われ送ってしまいました。書類には初回ログインに必要なID、パスワードが書かれており隠さずに送ってしまいました。数...

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2022年10月11日

口座凍結、譲渡、犯罪

ベストアンサー

【相談の背景】 29歳主婦です。主人のお給料だけでは月々の返済や生活費が足りず、SNSで知り合った方が30万貸してくれると言うことだったので、連絡を取り合うことになりました。利子は30万だと3万で月々1万ほどの返済で大丈夫ということだったので、それでお願いします。という話になりました。先に3万を振り込んで欲しいということだったのですが、お互い口座を共...

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2022年07月07日

証券口座凍結犯罪

【相談の背景】自分の銀行口座が犯罪に使われると、自分名義である他の銀行口座まで凍結される可能性があると思います。【質問1】証券口座が凍結される可能性はあるのでしょうか？

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2021年12月13日

銀行口座が犯罪利用された

ベストアンサー

【相談の背景】先日、SNSで国からお金を貰えるので、代行します。という話に乗ってしまい、キャッシュカード、暗証番号を郵送で送ってしまいました。すると、全く見ず知らずの個人の名前の振込があり、すぐにその振込額が引き出されていました。そこで、詐欺に利用されたと確信し、銀行に事情を説明して連絡をとり、一時利用停止の措置をとってもらいま...

弁護士回答: 1

2021年09月08日

口座情報を聞いたら犯罪になるのでしょうか？

ベストアンサー

ネット上で融資を希望されている方に融資する旨を連絡し先方から口座情報を聞きました。その後口座情報や名前でWeb検索したところ、借りた金を返さない人で何度も借りパクを繰り返している人だと分かりました(他に被害者がいました)。そのため融資を断る連絡をしました。そうしたところ、先方から「口座情報を不正に搾取された。警察に行くので後は警察とやり取りしてく...

弁護士回答: 1

2019年09月11日

犯罪預金口座凍結について

警察により口座凍結されました。私が犯罪に関わっていないとわかったが、解決されない限りは凍結は難しいとのこと。ほかの銀行も凍結されるかも？みたいな話でしたが、給与振込の口座と住宅ローンの口座も止まるのでしょうか？

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2019年06月24日

犯罪者との口座での取引について

ベストアンサー

SNSでとある人物と知り合い、1度だけ洋服の個人売買を行いました。支払いは自分のネットバンクから相手の口座へ振り込む形で行いました。その後気になったのですが、その取引相手は違法な物も扱っているようでした。もし、この取引相手が逮捕され、私とのやり取りから疑いの目がかけられることはあるのでしょう？また口座の履歴などから犯罪者と取引したということで...

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2018年10月02日

犯罪に使われていない口座の凍結について

ベストアンサー

以下のurlの相談の続きです。 https://www.bengo4.com/c_8/c_1839/b_639907/ その後、警察と連絡をしまして、当該口座は凍結になりました。話によると、当該口座の凍結を解除するのはまず不可能とのことでした。それは仕方のないことですので、もうあきらめています。先日、『「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づく預金...

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2018年04月20日

口座を貸し出した場合の犯罪について

ベストアンサー

お付き合いしている彼氏が金銭トラブルで揉め、詐欺で被害届を出されました。私は彼に銀行カードを渡しており、その口座に入金があったため、警察から任意出頭で話を聞かせろと言われました。銀行カードについては、彼が病院に行きたいのでお金を貸してほしいというので渡していました。彼はそのまま遠方の病院に入院してしまったため、1年以上カードを取り戻せずに...

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2017年02月08日

口座の名義貸しは犯罪ですか？

ネットワークビジネスを辞めようと思ってるのですが、同じくやっている母親に、籍だけは置いておいてと頼まれ、まあ活動しないし籍だけならいいかと思ったのですが、自分が子供の時に母親が作ってくれたゆうちょ銀行の口座を25歳になった今も自分は使わないのでずっと母親に貸していて、今回のネットワークビジネスの振込み先も籍を置いておく際に振込み先を私の登録した口...

弁護士回答: 1

2016年06月21日

親の口座を借りていることは犯罪？

夫はお金が無いといって、親の口座を借りて貯金しているのがわかりました。離婚の準備として、財産分与にならないようにしているのかとおもいます。これを証明する方法はあるのでしょうか？財産を隠されて困っています。

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2015年10月30日

口座を貸して犯罪に利用されました

ベストアンサー

うつ病で働くことができずお金に困っていて、ネットの掲示板で「短期在宅業務募集」とあったので問い合わせたところ、預金口座のカードを２週間程貸せば１日あたり１口座１万円の報酬を払う、目的はＦＸ利益の節税のため使用する、犯罪等にはもちろん使わない、とのことでした。借金の返済などに大変に困っていたため、担当者とメールや電話でやり取りし、本当に犯罪等に...

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2012年09月11日

銀行口座凍結。これは、犯罪ですか?

先日、オークションで僕が商品を2〜3点出品していました。落札が決まり2〜3人の方からの振込みもありました。しかし、僕が独立していた会社が潰れ引越しする準備などでパニック状態でオークションのことを忘れていました。 2ヶ月くらいたった今も落札者に商品を届けていません。忘れていたので返金もしていません。銀行口座は凍結しました。また、新しい銀行口...

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2012年03月11日

犯罪口座と疑われ凍結されることはありますか？

ベストアンサー

友人の彼氏の口座が突然凍結されたそうです。細かい金額が頻繁に入金されているのが原因で凍結されたと言っていました。そんなことってあるのでしょうか?

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2011年12月14日

これは口座の譲渡や他の犯罪になるのでしょうか?

ベストアンサー

私には両親の他に、未婚の伯母がいます。伯母は裕福ではないため、「私や伯母に何かあった時に引き出して使ってほしい」と、お金が入った私名義の通帳と印鑑、キャッシュカードを預けております。私自身はその口座のインターネットバンキングが使える状態です。まだこの口座からお金を引き出したことはありません。【質問1】私としては、自分の通帳等を預けてい...

弁護士回答: 2

2011年11月17日

犯罪に該当。犯罪にあたりますか?

友人が恋人に30万円貸しましたが、浮気を発見して怒りが込み上げ恋人の会社設立準備金口座(複数名から出資されたお金)から勝手に150万円引き出して慰謝料として請求しました。犯罪にあたりますか? 相手から訴訟を起こされそうなのですがどうでしょうか?

弁護士回答: 1

2010年10月30日

犯罪に該当。犯罪にあたりますか?

友人が恋人に30万円貸しましたが、浮気を発見して怒りが込み上げ恋人の会社設立準備金口座(複数名から出資されたお金)から勝手に150万円引き出して慰謝料として請求しました。犯罪にあたりますか? 相手から訴訟を起こされそうなのですがどうでしょうか?

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2010年10月30日

口座、貸し借りについて

犯罪収益移転防止法違反（２６条１項）をしていた場合、見つかった場合どこになにをされるのですか

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2019年02月18日

銀行口座の凍結について

ベストアンサー

銀行口座の凍結についのご相談です。宜しくお願い致します。私名義の銀行口座が犯罪い使われ、凍結されました。私自信は犯罪には関わっておりません。一生涯口座の開設は無理何でしょうか？

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2017年05月06日

犯罪収益隠匿罪について.

犯罪収益隠匿罪について。先月家宅捜索を受けたものです。任意での事情聴取の後、今は自宅に戻って来ています。去年からネットオークションの複数のアカウントで違法なDVD等を販売しており、その売上をいくつかの口座に分けて入れていました。その口座の中には家族のものも含まれています。今現在全ての口座情報は警察にあります。なお、売上をいくつかの口...

弁護士回答: 1

2019年02月19日

口座売買をしてしまいました。

【相談の背景】 2ヶ月ほど前に口座を売ってしまいました。今日弁護士から電話が来てあなたの口座が犯罪に使われている。被害者が沢山いると言われました。それで怖くなった私は口座を売ることが犯罪だと初めて知りました。【質問1】この場合逮捕されるのでしょうか？どうしたらいいのか分かりません。

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2023年03月17日

口座凍結

キャッシュカードも通帳も手元にあるのに銀行から犯罪に使われたとして凍結されました。その口座は子供手当てや振込先にしていしています。6月の子供手当てもあてにしていたので本当に困っていますどうしたらいいですか

弁護士回答: 1

2014年05月08日

犯罪事件に巻き込まれた

ベストアンサー

日曜日に友人から銀行のカードを借りたいと言われ貸したら3日後に口座が使えなくなりましたと通知がきました。警察署の方に電話をしたら振込詐欺の口座に使われたと言われ場合によっては捕まりますって言われました。怖いです。 1、自分は捕まってしまいますか？ 2、どうゆう対処をした方がいいですか？

弁護士回答: 4

2019年10月18日

犯罪になるのでしょうか?

ベストアンサー

よろしくお願いします。 8月に離婚し子供の親権は元妻です9月より新しい学校へ転校、転校前の学校の9月の授業料が父親である私の口座より手続き上引き落としになり、私の知らない間に元妻が学校へ取りに行ったようで、ごめん取りに行ってもう使ったと言われました、又、6,7,8月分の子供手当て78,000円分私の口座へ入るので、お金に困っているので先にほしいとの事で、渡し...

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2010年11月01日

口座貸し。それぞれどの様な罪が考えられますか?

口座を他人に貸す目的で口座開設をした場合に 1犯罪に使用された 2犯罪に使用されなかった自分の口座を他人に貸した場合に 1犯罪に使用された 2犯罪には使用されなっかた上記の4つのケースについて質問です。それぞれどの様な罪が考えられますか?

弁護士回答: 1

2010年09月23日

口座レンタルについて

ベストアンサー

【相談の背景】昨年、お金に困っていたところXでお小遣い稼ぎというのを見て参加をしました。テレグラムというものに誘導され、案内された内容は口座のレンタルというもの。詐欺行為には使わない、レンタル開始から3日後以降に申請すれば返却可能、レンタル後も口座は使えるし、レンタルは犯罪には当たらないから安心してくださいと言われ、その時はレンタルが犯罪である...