法律相談一覧
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犯罪収益の没収等について
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益の没収、徴収等について教えて下さい。 【質問1】 詐欺などで得た収入で自家用車にガソリンを入れた場合、犯罪収益の没収等になった場合、車は没収等になるのでしょうか？
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犯罪収益の没収などについての質問です。
友人が賭博事件で起訴されたのですが、今後現金がどうなるか知りたいようです。 状況 ①４年間営業していて、税金の申告はしていました。 ②最近一つの銀行口座が凍結した様です。(複数の口座を所有している) ③株の取引きをしていた様で、それなりの現金を所持している。 質問 （１）凍結された銀行口座が、犯罪によって得た利益だと証明できない場合、お金の没収は...
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犯罪によって得た金の没収について
ベストアンサー【相談の背景】 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 にて犯罪収益は没収されるということですが。 【質問1】 個人で犯罪をして得た金は没収されないのでしょうか？
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犯罪収益等について教えて下さい。
【相談の背景】 犯罪収益の没収等について教えて下さい。例えば、犯罪収益が1万円でその1万円を含めた10万円で車を購入した場合はその車を没収することはできますか？ 【質問1】 没収等になるのでしょうか？
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犯罪による収益を没収するかどうかは裁判所が判断するということでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 私の知人が盗撮と無修正の配信で逮捕されました。 【質問1】 犯罪による収益は没収されるときいたことがあるのですが、事件で裁判官が判決を出すように、犯罪による収益を没収するかどうかも、裁判所が判断するということでしょうか？
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の時効について
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律についての時効は、どこを探しても書かれていないのですが、例えば１０年前に得たとされる犯罪収益に対しても、第十条の隠匿、第十一条の収受、第十三条の没収は適用されるのでしょうか？
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犯罪収益違反防止法について
ベストアンサー一年ほど前に２つ元々持っていた口座を甘い言葉に誘われて、他人譲渡してしまいました。 その一つの銀行から不正に利用された可能性があると事で先月口座凍結のご連絡がきました。 銀行に電話したら警察に電話してくださいとの事で、警察に電話したら一度署に来てお話を聞きたいと言われ月曜に行きます。 必要書類に自分が持っている口座、キャッシュカードと通帳を持っ...
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盗撮動画の販売について
盗撮の犯罪関連でご質問です。 スカート内の下着の盗撮動画を販売し、利益を上げていました。盗撮の現行犯で逮捕されました。 現在は在宅捜査となっていますが、ＨＤＤに余罪が入っており、今後についての相談です。 １．下着の盗撮動画をインターネットのダウンロードサイトで販売し、一定の収益を上げていた場合、どのような罪に問われる可能性がありますか（被害者...
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犯罪収益の考え方について教えて下さい。
人が賭博事件で起訴されたのですが、今後現金がどうなるか知りたいようです。 状況 ①４年間営業していて、税金の申告はしていました。 ②最近一つの銀行口座が凍結した様です。まだ、裁判中。(複数の口座を所有している) ③株の取引きをしていた様で、それなりの現金を所持している。 質問 （１）凍結された銀行口座が、犯罪によって得た利益だと証明できない場...
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詐欺罪について教えて下さい
【相談の背景】 洗車のバイトをしているのですが、仕事中少し疲れてしまい、洗車のメニューの中に「室内清掃＋窓拭きで〜円」というものがあるのですが、窓拭きの一部(例えば、リアウィンドウのみ)を拭かないで作業を終えてしまい、最終的にお客様に車を渡していた(洗車終了後、受付担当による後払い形式)ことが何回かあった（受付担当は拭かれていないことは知らない）の...
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犯罪行為による収益
ベストアンサーライブチャットや違法風俗、麻薬売買などを摘発する様子をテレビでよくみますが、それによって得た利益は没取されないのでしょうか？ 特に実刑判決を受けない罪の場合は、没取されないのであればやった者勝ちのように感じてしまうのですが… 調べてみましたがイマイチわからなかったので質問させて頂きました。ご回答いただければ幸いです。
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詐欺になるのか、また、犯罪収益等について教えて下さい。
ベストアンサー【相談の背景】 質問1、ウーバーイーツの配達員をやっているのですが、とある配達で、お客様からの注文品をお店に取りに行った時に、お店の店員に「ウーバーイーツです」と名乗らずに注文番号だけを伝えて商品を受け取りました。 【質問1】 もしこの時に、僕が「ウーバーイーツです」と名乗らなかったせいで店員が他のデリバリー会社の商品と間違えて僕に渡し、結果的...
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犯罪収益移転防止法について！
【相談の背景】 3週間前くらいにネットで知り合った方に銀行に知り合いが居てローン審査をしてくれると言う話をきき、A銀行とB銀行のキャッシュカード、暗証番号、身分証コピーを送付しました。 銀行員に直接渡るという話しと、キャッシュカードは返済用の口座に使うと言われ、正直色々やり直そうとしていた自分は 信じてしまいました。 その後8月中旬にB銀行から入金の...
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不正受給、詐欺等について
【相談の背景】 以前、バイトをしていた時に、決められた作業を抜いて作業を完了したことが何回かあったのですが、毎月売上が100%に達成したら報奨金が出るのですが、事実上、作業を抜いていたにも関わらず報奨金を貰っていた事になるので不正受給等に当たるのでしょうか？ また、その貰った報奨金は犯罪収益の没収等で没収されるのでしょうか？ 【質問1】 このような...
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詐欺罪について教えて下さい
【相談の背景】 洗車のバイトをしているのですが、仕事中少し疲れてしまい、洗車のメニューの中に「室内清掃＋窓拭きで〜円」というものがあるのですが、窓拭きの一部(例えば、リアウィンドウのみ)を拭かないで作業を終えてしまい、最終的にお客様に車を渡していた(洗車終了後、受付担当による後払い形式)ことが数回ある（受付担当は拭かれていないことは知らない）のです...
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職業安定法違反で没収・追徴されることはあるでしょうか
ベストアンサー例えば風俗のスカウトを個人で無許可で行い、 毎年1000万円稼いで10年間で計1億円稼いだ （しかも確定申告していない）人が、職業安定法 （第30条：有料職業紹介事業）違反で逮捕・有罪に なったとします。この場合、 １．スカウトで稼いだ1億円全額が犯罪収益として没収・追徴の対象 になるでしょうか（逮捕された時点で9900万は既に使ってしまって おり、現金30...
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犯罪収益等の追跡可能範囲について
ベストアンサー【相談の背景】 例えば、デリバリーなどでの1件の配達報酬の数百円のお金を、その後の買い物などでどのように使ったかは犯罪収益等の追跡をするとしたら、追跡可能なのでしょうか？（例えば、その数百円を含めた10万円で車を購入した。という場合に、その数百円を含めて車を購入したことが分かるのか。） 【質問1】 犯罪収益等の追跡可能範囲について教えて下さい。
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詐欺事件で没収や追徴や凍結口座はどうなりますか？
【相談の背景】 詐欺主犯（単独犯）で逮捕 起訴された詐欺被害者は４名 １．70万円（全額弁済示談成立） ２．70万円 ３．３０万円 ４．５０万円（全額弁済示談成立） ５．犯罪収益隠匿（架空名義での金銭の受取） 合計２２０万円 通販系の詐欺です 現在保釈中（追起訴は上記で完了） 前科前歴無し ２．３．の事件も宥恕はしないものの、弁済は受け...
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口座を凍結され非常に困っております。
先日、詐欺罪で逮捕されました。今は保釈中の身です。 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」でも起訴され 裁判所より没収保全命令を出されました。 振込め詐欺を働き、他人名義の口座にお金を振り込ませ、引出したお金を自分の口座に移したと言うこと(犯罪で得たお金全てではありません)で立件されました。 保全命令書には、各被害者の振込日や...
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オンラインカジノのアフィリエイトについて
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノの情報サイトを運営し、アフィリエイトとして海外のオンラインカジノの広告を掲載して収益を上げた場合、賭博罪の幇助にあたる可能性があるとききました。 【質問1】 そこで、もしも逮捕された場合（初犯）、どれくらいの罪に問われるのでしょうか？例えばそのサイトで1000万円くらい利益を上げていたとして、全額没収になる可能性は高...
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犯罪収益 口座凍結について。90万円だけでも戻ってくる可能性はあるのでしょうか？
知人はオークションで偽ブランド品を販売し商標法違反で逮捕され略式起訴で30万円を命令され罰金を支払い刑事事件は終わりました。 知人は自らの口座にサイトから犯罪収益を8万円振込させ口座凍結になりました。 同じ口座に犯罪とは関係ない給与を貯めていて90万円あります。 犯罪収益が8万円、預金が90万円なので90万だけでも返して欲しいです。 しかし警察は事件が...
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自己破産で暗号資産は没収されますか？
ベストアンサー【相談の背景】 借金が返せなくなり自己破産を考えています。基本的には資産は全て没収されると認識していますが、2022年8月6日のニュースで「暗号資産について現行法では没収できない」と、東京高裁で判決が出たとありました。そこで自己破産と暗号資産についてお聞きしたいです。 【質問1】 この判決を踏まえると、自己破産しても暗号資産は没収されない（出来ない）...
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控訴審について教えて下さい
ベストアンサー先日詐欺罪で逮捕されました。共犯者が１人おり自分が主犯の立場です。共犯者は執行猶予になりました。 再逮捕と起訴を繰り返され、詐欺罪で５件起訴、被害人数６名 被害金額２１０万円。他に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律違反でも逮捕され、被害人数３１人、金額にして１０００万です。 詐欺罪では、全員と被害弁償済みであり、心情的な許しも１人...
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口座凍結後のお金はどうなりますか?それとも没収されますか?
ベストアンサー知人が逮捕起訴されて口座凍結されたかもしれないです。無許可で調査会社をしており身元を隠す為に、多分偽サークルか何かを名乗り口座を作り売上を入金させていました。会社は勿論法人登記されていません。そして警察はお金の流れを調べました。この口座が架空口座として凍結された場合に中のお金はどうやったらおろせるのでしょうか?それとも没収されますか?売上は正当な...
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偽物ブランド販売で2000万
知人の話なのですがネットオークションサイトにて偽物ブランドを常習的に販売し2000万売上たみたいですが逮捕されたみたいです。 で、口座は他人の口座に振込みさせていたみたいですが本物と偽って売ってたわけではないので詐欺ではないみたいです。 初犯みたいですが執行猶予は付きそうですか?金は没収されますか?没収されるならどの段階でされますか?論告求刑終了のとき...
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没収保全命令 裁判所から届きました
ベストアンサー閲覧ありがとうございます。 ブランドロゴの使用で商標登録違反で取り調べが終わりました。 地方裁判所から特別送達で没収保全命令がとどいたのですがその後の流れが記載されておりません。 どうしたら良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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わいせつ記録記録媒体頒布で家宅捜索されました
わいせつ記録記録媒体頒布の罪について。 先日朝起きたら捜査官が数人自宅に来ており、わいせつ記録記録媒体頒布の疑いで家宅捜査されました。実際に半年ほど前からネットオークションなどで海外サイトからダウンロードした動画（無修正あり）を販売しており、月に50万円程度の利益を得ていました。 家宅捜査で焼いたDVD150枚とパソコン、スマホ、キャッシュカードな...
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提出した証拠品（現金）の返還と罰金刑の回避
ベストアンサー主人が貸金業法違反の罪で在宅事件として捜査されています。約１０年に渡りやっていたと思います。 この先出資法違反や組織犯罪法違反の可能性もあるそうです。 家宅捜索もされたのですが、その際に金庫にあった数千万も証拠品として押収されました。 そのお金は戻ってこないんでしょうか？そのお金のほとんどは貸金業の利益だと思います。 弁護士さんに相談に行ったと...
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売春防止法違反の容疑で逮捕、勾留中（起訴前）の友人を助けたいが接見禁止のため状況が判りません
ベストアンサー要約： デリバリーヘルスを開業していた友人が逮捕されてしまいました。 私自身は、風俗業界や同業界に関連する法律についても知らない素人ですが、 いろいろネットで調べたところ、管理売春という容疑になると思われます。 しかし、警察へ風営法登録して営業をしており、わざわざ自分の首を絞める ような営業はしないのではないか、見せしめ的な逮捕あるいは誤...
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たびたびすいません
リフォーム詐欺でつかまった元旦那についてですが、通帳が20通差し押さえられてるんですが、通帳にお金が入っていたら、被害者に返済が最優先になるんでしょぅか?私も養育費のいま手続きしていた矢先にこんなことになったので困惑しています。
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著作権、商標権の侵害を理由に売上金が支払われない場合
ベストアンサーハンドメイド商品が著作権、商標権の侵害だという理由で強制退会させられ売上金が没収された場合は、お金は支払われないのでしょうか。 メルカリというフリマアプリに出品したハンドメイドのトートバッグが 「ブランド品と柄やロゴが酷似した商品等は、著作権商標権など他人の権利を侵害するものに核当する為出品を禁止しています。」という理由で削除されました。 ...
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家族間の借名取引について
ベストアンサー【相談の背景】 借名取引についてです。 家族の証券口座に私が私の資金で入金しましたが、口座番号等に問題があり、入金エラーとなってしまったことから、私がありのまま証券会社に問い合わせると、借名取引になりますので一方的に解約書類をお送りすると言われました。 恥ずかしながら、家族名義の口座に私が入金したり取引することが違反行為とは知りませんでしたので...
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偽弁護士に600万円振込みました。可能性や費用について
ベストアンサー祖父と祖母が詐欺に600万円を振込みました。 内容は息子夫婦に離婚の話が出ていてそれの費用に必要だからということで 電話や公園で偽弁護士とやり取りをしていたそうです。 振り込んだのは今月で300万円ずつ2回に分けて振り込んだみたいで 祖父の通帳にはその振り込んだ金額も記載されているみたいです。 祖父の携帯の通話履歴を見てみるとフリーダイヤル、050から...
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被害届を出す際の資産保全と救済弁済についての相談ですか？
【相談の背景】 勤務先の社長に一方的に横領とされ賠償しろと言われ、しない場合は警察に被害届を出すと脅迫された。 キャッシュカードを奪われ4年間で20回の引き出し合計1800万になります。 2025.1に会社は清算結了していますが現在も勝手に引き出されている。 1.引き出された金はすべて加害者口座に入れている。会社口座には一度も入金された記録がない。 2.会社...
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口座の取引が制限されたことについて
【相談の背景】 オンカジで入出金していた口座に制限がかかり入出金できなくなりました。 制限理由ははっきり伝えられていませんが、第三者による不正アクセスの疑いとのこと。 【質問1】 取引説明を求められた時に最初からオンカジについて言った方がいいか迷いますがその時は言った方がいいでしょうか？ 【質問2】 今後残高の返金と継続利用は期待できるでしょうか
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罪状の認否について
１私は前回ご相談させていただきました。 ２）在職中は疾患により長期入院手術を余儀なくされまたした。 ３）手術も終え回復の見通しが立ち、勤務先に退院の日を伝えました。 ４）退院の日を伝えた翌日、上司が懲戒免職辞令を病院に持ってきました。 ５）その時、「あんたを廃人にする」「給料はなくなるので住宅は債権回収機構に打ち払うことになる」「ここには住めな...
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振り込め詐欺での口座開設
【相談の背景】 5月半ば.融資の話がきて、自己破産申請中だったので、借りる事に、返済の為キャッシュカードと暗証番号を渡してしまい、2.3日後警察の方がきて振り込め詐欺に私の口座が使われたと、口座は凍結、給料の為、別の銀行で口座開設しましたが、先月、新しく口座の金融機関から、口座凍結名義人リストに登録されているので解約してください！と言われ解約しました...
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口座消滅の公告に載りました
ベストアンサー【相談の背景】 LINEバイトに手を出してしまいました お金が振り込まれそれをバイビットでUSDTを購入し指定されたアドレスに送るものです 使用したPayPay銀行・みんなの銀行は凍結されました 警察に行き事情を説明しました 【質問1】 口座消滅手続開始の公告に載りました みんなの銀行残高1,300円です 今後の展開はどうなるのでしょう 【質問2】 生活口座は全...
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警察も脱税を捜査可能なのでしょうか？
⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？警察が捜査可能な根拠規定はございますでしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？
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