法律相談一覧
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銀行口座取引→その後別の銀行から取引停止等の措置をしたと通知がきました。
【相談の背景】 ヤミ金を利用してメインで使ってた銀行口座が凍結しました。 その後、別の銀行から取引停止等の措置をしたと通知がきて 異議がある場合は文面にて口座利用の説明を求められてます。 この場合、凍結された口座のいきさつも説明する必要はありますか？ 【質問1】 別の銀行から取引停止等の通知に異議申し立てをする時に 凍結された口座のいきさつも説...
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一般財団法人と評議員が社長の企業との取引は利益相反取引になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 一般財団法人が自らの支店事業所の建設にあたり、事業で使用する大型機械を当該財団法人の評議員が代表取締役を務める企業から購入予定です。価格は相場程度との認識で、特別な利益を図る意図はありません。 【質問1】 当該財団法人が、自らの評議員が代表取締役を務める企業と取引するためには、理事会や評議員会の決議又は報告が必要になりますか？ ...
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オークションの取引完了後に取引相手から裁判を起こすと言われております
【相談の背景】 以前オークションサイトにて少しダメージのあるバッグを出品しました。 説明欄の状態記載欄では 傷や汚れのない美品の商品です と記載し、説明欄の下部に あくまでも中古品ですので多少の使用感やダメージはございますのでご了承ください、という風に記載してあります。 今回、オークションサイト上では取引は完了したのですが、取引後に購入者か...
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取引関係終了後に取引相手が弊社名義を使った場合の対処
【相談の背景】 弊社は輸出代行業をしております。 輸出の際は弊社が輸出者となっており、弊社はＡ社に対し名義貸しをしておりました。 消費税法上では消費税還付を受け取る権利は弊社になっておりますが（税理士に確認済み）その還付はＡ社にお支払いしておりました。 時系列ですと 5/12をもってＡ社の輸出代行はストップ（Ａ社にストップ・弊社の名義は使わない...
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取引先が関税法違反で逮捕。知らずに取引していた場合幇助にあたりますか？
取引先の企業A社の経営者が逮捕されました。 関税法違反、著作権保護法違反などの疑いだそうです。 私は個人事業主でメールマガジンの配送やデータ入力の仕事をしており、A社と取引がありました。 今回逮捕に至った商品も、おそらく仕事の内容に入っていました。 しかし、違法な手段で入手した商品であること、著作権を侵害していたことは知りませんでした。 ...
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取引先企業の株式売買がインサイダー取引に該当する可能性の有無について
ベストアンサー趣味で株式投資をやっており、SNS、ﾈｯﾄﾆｭｰｽ等を参考に、米国の上場会社「X社」の株を500株売買しました。後日、「X社」が自分が勤務する会社の取引先であり、また、同社株を購入する直前（12時間以内）に「X社」が重要情報をﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽしていたことが判明（株価上昇の原因）。私自身は、日本の上場企業（製造業）で、営業全体を統括する機能部門に所属（非管理職）しています...
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検索しても出てこない仮想通貨取引所の運営会社と取引ロックについて
はじめまして。 とある仮想通貨取引所（海外サイト）で仮想通貨を購入しました しかし、運営元とされる会社が一切検索でヒットしません。 違法ではないのでしょうか。 また、12/20には大暴落して失踪する（以前にも別の取引所で同様の手口）ということが起こるのではないかと言われているのですが、12/20まで取引をロックされている状況です。 すぐにでも通貨...
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SNSでのチケット個人取引。取引条件と違うため返金を要求したが相手が応じない。
SNSでチケットを譲ってもらう際、取引成立時には「最速先行」と謳っていたはずなのに、実際に譲り受けたのは明らかに後発で販売されたものでした。最速先行以外のチケットはいらないとチケットを返品し、返金を要求しました。 売り手はキャンセルされたことに納得はしていない様子でしたが、他にチケットの譲渡先を見つけたようで後日返金すると言ってきました。 しかしそ...
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企業間取引（個人事業も含め）で、広告の取引での法的な返金義務
ベストアンサー企業間取引（個人事業も含め）で、広告の取引をした場合、 結果は保証しない。金品の返還はない。 と合意してお支払いをしてもらった場合、 結果が出ないという事で返金してほしいと請求された場合、 法的に返金の義務などはありますでしょうか？
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ネット上の個人取引の相手から契約変更依頼、セクハラがありました。取引をキャンセルできるでしょうか？
ネット上での個人取引について質問です。 私は買い手になります。やりとりは全てメールです。オークションではありません。 商品は予約品、キャンセルは相手に商品代金まるまる損害になるため受け付けられない、という約束です。 途中メールでのセクハラを受けました。以下の流れです。 取引相手に商品代金＋送料で提示されたのですが、梱包方法や運送会社の指定を...
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銀行の取引で異なる印鑑で降ろされた普通預金の取引を無効化出来るか？
ベストアンサー母親に私の口座から金を下ろすと言われ、一緒に三菱東京UFJ銀行へ行き下ろす額も聞かされず免許書だけ見せ他は全て母親が手続きをし金を私の口座から母親の口座に移動させました。 母親が持っている印鑑は古い印鑑で移動させられないので額は後で聞こうと思っていた矢先、何の問題も無くお金の移動が完了しました。翌日私が銀行へ出向き何故変更前の古い印鑑で下ろせたのか...
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名誉毀損で訴えて慰謝料が取れるか教えてください。
ベストアンサー【相談の背景】 私には犯罪歴(前科)があります。この度、土地取引の件で揉めている相手が(たぶん自分が有利になるため)、どうやって調べたのか分かりませんが、私の前科事件に関する詳細を取引先の得意業者へメールで話しました。取引先からは、文書による通知(普通郵便)があり、その中には、メールをプリントしたものが同封され、通知の内容は今後、私との取引は、現在進...
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債務不履行に基づく損害賠償請求の損害について
ベストアンサー【相談の背景】 商品を仕入れて取引先に納める契約になっていましたが、仕入先のミスで納期に間に合わず、取引先が急遽別の商品を購入することになりました。 当社は取引先との契約上、取引先に対して別の商品購入費用の損害賠償債務を負担すると思いますが、お金がなくて未だ支払っていません。 この場合、未だ支払っていなくても、取引先に対し損害賠償債務を負ってい...
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特定商取引法の適用除外
ベストアンサータクシーの会社に勤めています。 私の会社のホームページには、特定商取引法に基づく表記は記載されていません。 しかし、他のタクシー会社のホームページや、バス会社のホームページには記載されています。 タクシー会社にも特定商取引法は適用され、表記が必要になるのでしょうか。 社長は、タクシー会社には特定商取引法26条により適用除外になり、特定商取引法に基...
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販売契約を期間２年でおこないましたが、途中解除できなでしょか？
ベストアンサー自社商品を開発しどこかの代理店で販売していただこうと考えていたときに、取引先から大手販売代理店をご紹介頂きました。その後その紹介していただいた取引先から紹介した報酬として販売代金の４％を支払ってほしいと言われました。そして契約書がおくられてき、契約期間は２年でお互いにサインしました。その後自分で実際に取り扱っていただける様大手販売代理店と準備を...
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商売における代理人の懈怠について
ベストアンサー私は、Aさんに、Bさんとの取引について、委任して3年になります。 委任して3ヶ月間は、委任した取引について報告があり、６００万円程の売り上げがあったことの報告を受けておりますが、それ以降、報告がなく、現在に至っています。 順調に3年間、取引が行われておれば、1ヶ月あたり２００万円の売り上げがあった訳なので、36ヶ月で７２００万円くらいあるのではないかと...
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カンパニー制導入企業との契約書締結は、対本社のみでよいか、カンパニー毎に行うべきか。
ベストアンサーカンパニー制を導入している企業との取引きをするため、 「①会社間取引契約書」と、実際の取引をする内容ごとに「②案件別契約書（＝注文書）」の二種類の書類作成をしようとしています。実際に取引をするのは本社本体ではなく、各カンパニーになります。 先方企業の方とのやり取りの中で、 ①取引契約書の名義は本社名義で1部、 ②案件別契約書の名義が各カンパニーごと ...
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クローズド懸賞（景品表示法）の取引価格の考え方について
ベストアンサー弊社は、通販会社なのですが、 今度、会員のお客様へ向けて通販商品を買っていただいた方に抽選プレゼント懸賞を行う予定です。 景品表示法としては、 ・懸賞による取引価額が5,000円未満の場合→取引価額の20倍まで ・懸賞による取引価額が5,000円以上の場合→10万円まで という制限になるかと思いますが、 こちらの「懸賞による取引価額」の取引価格には、 お客...
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損益通算を可能にするため確定申告を出汁直せないか
先物取引での損益通算に関してです。今年平成28年度はこのままうまくいけば益が出そうです。そこで思い出したのが向う3年間の損失です。今年の益をはるかに上回るものなので、損益通算につなげたいのですが、3年間いずれも確定申告で損失繰越の申告をしていませんでした。税務署曰く、各年度の確定申告の際、先物取引の損失について申告していない場合、遡って申告をやり直...
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銀行口座の差し押さえについて
商売でのトラブルです。法人間の取引でした。当社は取引先法人に200万円の売掛がありました。１年以上支払が無いので、未払代金請求の裁判を起こしました。判決はもちろん当社の勝訴でした。その後取引先に支払うよう督促しましたが、無視されたので、銀行口座を差し押さえの申立をするつもりです。取引先は法人口座と個人商店の口座と個人名の口座を持っていることはわかっ...
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過払い金返還請求について
ベストアンサー先般、最高裁でたて続けに、過払い金返還請求権の消滅時効は、取引終了日から起算される旨の判断がなされました。判決の要旨として、取引期間中は、過払い金充当合意があるので、過払い金返還請求権の権利行使は期待できない。いわゆる法律上の障害となる。それゆえ、取引終了日から過払い金返還請求権の消滅時効が開始するものでした。そう考えると、取引期間中の過払い金...
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「型の取引における覚書の類型AとBの使い分けについて」
ベストアンサー【相談の背景】 型の取扱いに関する覚書について教えてください。 型取引の適正化推進協議会が参考例として作成している「型の取扱いに関する覚書」について、類型A、Bの判断方法として「型のみ又は部品と肩の双方を取引対象とする」場合は類型A、「取引の対象は部品であるものの、型についても、部品に付随する取引として型製作相当費に支払いや製作・保管等の事実上の指...
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商取引上の「債権の時効」について詳しい先生、お願いします。
債権の時効について調べてみたら以下のようになっていました。 凡例 債権の種類 消滅時効期間 根拠条文 商取引上の債権、商人に対する債権 ５年 商法522条 商取引上の売買代金 ２年 民法173条 この二つについて、一見同じものを指しているように思えます。 商売上、業務上の金のやり取りが ・商取引上の債権、商人に対する債権 に属するのか ・商取引上...
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消費税を支払っていないのに課税仕入れとしている取引先
ベストアンサー【相談の背景】 取引先から消費税分（またはそれ以上の金額）が支払われていないことがわかりました。 10年以上に渡っています。 ですが、その取引先は我々、業務委託先との取引を課税仕入れにしています。 【質問1】 上記の様な場合、脱税になりますか？
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個人再生の提出書類(デビットカードの明細)
ベストアンサーFXにて借金が膨らみ、個人再生の依頼をしました。受任通知前のFXの取引明細は提出するとのことでしたが、デビットカードでの入金の場合、預金の取引明細では詳しい入金先がわからないようになっています。この場合デビットカードの取引明細も提出するようになるのでしょうか。
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代表取締役の責任の範囲について
代表取締役をしていた際に、他の取締役が行った取引について民事訴訟の請求がきています。代表取締役にも責任追及されるのでしょうか。 今となっては取締役の行った取引に問題があったと認識していますが、当時は取締役本人が取引内容に問題はなかったといい、また私にも虚偽の報告をしていました。
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取引先社員を採用する場合
取引先社員が取引先を退職することが決まり、1ヶ月後に退社するとの連絡が当社に入りました。 その後、その取引先社員より、当社の採用試験を受けたいとの連絡が入ったため、採用試験を実施し、採用することが決まりました。 これは引き抜きに当たるのでしょうか。
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FX会社によるFX取引の一方的な口座凍結は無効である裁判を起こしたい
【相談の背景】 FX取引（外国為替証拠金取引）の個人専業トレーダー（年間利益1000万程度）です。 先日、あるFX会社に口座凍結されました。数年取引してましたが、特段問題なく取引できており、その口座では通算損益はマイナスです。 ここ最近、損益プラスで取り返してきており、ここ1ヵ月の利益が大幅プラスで着地するところで口座凍結されました。 理由をFX会社に問い...
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チケットトラブルについての対応
【相談の背景】 あるサイトより、間違えてチケットを出品してしまいました。すぐに落札され、あわてて相手側には枚数が違うからキャンセルさはせてほしいと連絡しましたが合意出来ず。以下のような規定があります。 取引キャンセルについて 取引成立後のキャンセルにつきましては原則禁止となっておりますが、取引終了前の以下の場合に限り、お取引キャンセルをお受けし...
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サプライヤーとの取引契約で、サプライヤーの事業譲渡(M＆Aなど)が発生した際の注意事項
ベストアンサーいつも大変お世話になっております。 この度、サプライヤーとの取引契約規定を見直す事となり細部様々に修正をかけております。 その中で今回、『M＆Aなどでサプライヤーの経営権が別会社に移行した場合の契約承継』についてご相談がございます。 (相談内容) 『買収などでサプライヤーの事業が譲渡された場合でも、取引契約が必ず継承される事』の規定を記載する事...
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決裂した株式取引が供託で成立した事になるのでしょうか?
ベストアンサー株式(株券不発行)の取引で条件面を詰める段階まで来ておりましたが 交渉中にも関わらず相手方に他社を巻き込んだ不誠実な行為があり 現段階でとても取引出来る状況で無いと判断して 相手方に売却を行わない旨を伝えました。 この時点での取引の進行状況としては 考えている売却金額は伝えていましたが 別の条件も提示する予定で その前に取引を止めましたので条件...
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暗号資産交換業者口座情報開示請求権
【相談の背景】 暗号資産交換業者の法人口座が凍結された。 同業者のウェブサイトがアクセスできなくなったため、 確定申告に必要の口座に関わる取引履歴や残高情報が 閲覧・ダウンロードできない。同業者に問い合わせしても 取引履歴や残高情報に関する返事がない。 【質問1】 暗号資産交換業者に自社の凍結された口座に係る取引推移表（取引履歴）や残高表の開示...
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契約満了日以降の取引について
【相談の背景】 取引先とリネンサプライの契約（契約期間の自動更新条項なし）を締結しています。 当社がリネンを取引先に供給しています。 一般的には、契約満了日をもって契約終了する認識でおります。 【質問1】 両社が契約満了日を失念して取引を継続していた場合、満了日以降の取引については、どう解釈すればよいのでしょうか？ 不動産の賃貸借契約の法定更新...
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会社での資産運用失敗
ベストアンサー【相談の背景】 会社から資産運用をまかされFXでの運用を行い、500万から1000万になったところで判断を誤り1000万をほぼ0にしました。 会社の取引ルールでは50万以上の損失で取引を止めるようになっていましたが続行しました。 現在は取引内容を隠して会社に上記のことを説明していません。 【質問1】 取引担当者の私は横領に該当しますか？ 【質問2】 損害賠償...
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嘘のクレームについて
ベストアンサー【相談の背景】 取引先に弊社に関する嘘のクレームが２回入りました。 ２回目とも別人ですが内容が曖昧なクレームだったので、取引先も嘘のクレームではと感じています。ただこれが続くと取引先への印象も悪くなるのではと危惧しています。 相手の携帯番号は２回目のクレームについてはわかっています。 【質問1】 もしクレームが続く場合、どういう対処をしたら良い...
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預金差押えと銀行取引停止処分との違いと処分されるケースを教えて下さい
ベストアンサー個人ですが、裁判を経て和解金を払う和解をしたのですが、支払いができず、銀行預金の差押えをされた場合、回数も関係あるかもしれませんが、 1 銀行取引停止（処分）をされるものでしょうか？ 2 差押えと銀行取引停止処分とは違うものでしょうか？ 3 またどのような場合（継続的な）銀行取引停止処分をなされるのでしょうか。例示でも結構ですが、銀行取引停止処分の場...
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個人再生申請中の為替取引について虚偽の報告をした場合
ベストアンサー個人再生の手続き中ですが、fxの取引を現在実施していない体で進めています。 実際にはfxは現在も取引しているのですが、このまま個人再生を進めていくとまずいでしょうか？過去にfxをやっていたことは報告済ですが、現在はやっていないとつい、嘘をついてしまいました。 取引明細は現在の証券口座の残高が0であることの証明書類のみ提出し、今現在の取引内容の詳細が書か...
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消費税転嫁対策措置について
消費税転嫁対策措置法の対象となる取引についてですが、 大規模小売事業者の要件を満たす会社であれば、 継続的な取引を行っている取引先全てとの取引が対象となるのでしょうか。 例えば、清掃業者への清掃業務委託であったり、人事制度構築のためのコンサルを少なくとも数年間委託する場合、というのは消費税転嫁対象措置法の規制対象となりますでしょうか。 よろし...
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企業間の動産の無償譲渡取引、先方から取引の中止を仄めかされている。仮に中止になった場合の懸念点色々。
ベストアンサー【相談の背景】 取引先であるA社との物品譲渡に関するトラブルです。A社が手放したい動産が複数あるとのことで、取引に応じることにしました。契約書などの取り交わしは一切なく、弊社代表である私と、A社の担当者（が、A社社長から決裁を得ている？）との口頭合意のみで取引は進んできました。 A社から弊社には業務用機械群が無償譲渡される約束になっており、一部納品...
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【DMM FX】店頭外国為替証拠金取引（DMM FX）約款 について
DMM.com証券 http://fx.dmm.com/ 店頭外国為替証拠金取引（DMM FX）約款 http://fx.dmm.com/policy/regulation/rules.pdf DMMFX 約款にて疑問に思う内容があったので法律上、その適応は許されるのか知りたいです。 第 7 条 （禁止事項） 7条の１、禁止行為に該当するかどうかは当社が行い。 その禁止行為だと判断する為の基準がまず存在していない、また曖...
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相続放棄していても取引履歴を取得できるか
ベストアンサー【相談の背景】 母が死亡しました。 ゆうちょと地銀で、母の口座の取引履歴を取得したいのですが、親族全員相続放棄しています。 相続放棄していても取引履歴を取得することはできるのでしょうか。 なお、通帳は紛失しています。 【質問1】 相続放棄していても取引履歴を取得することは可能でしょうか。
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海外で購入した物の入金前キャンセルは可能か
【相談の背景】 法人取引で高額なものを購入しましたが、仕入れ後の販売が難しいと判断したためキャンセルしたい。契約書は結んだが先方のシステムエラーもあり送金はできていない。 【質問1】 取引先は海外となるが、現地の法律の範囲内で取引をキャンセルすることは可能か。
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情報開示請求について
ベストアンサーゲームアカウントの取引で詐欺をされた場合 例えばゲームアカウント購入すると言ったのに代金を支払わず、IDとパスワードだけを聞き出し取引のチャットとアカウントを削除して逃走 この場合、情報開示請求を行えば 取引の内容の履歴は削除されていても大元のサーバーには残っているのでしょうか？
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個人事業を継続し、法人を設立することは可能でしょうか？
個人事業を継続し、法人を設立することは可能でしょうか？ 現在取引のある会社のみ個人事業として継続、 その後法人を設立し、新たに取引を開始したお客様は法人として取引という感じです。 個人事業と法人での業務内容はほぼ同じです。 よろしくお願い致します。
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発覚した数年前の社員の横領と事実を知り隠蔽した上長に対して懲戒処分等はどの程度が妥当でしょうか?
【相談の背景】 約７年位前に営業担当者が取引先から注文を受けたように見せかけて別会社から商品を毎月1〜10万円程度仕入れし、その仕入れ代金は当社が支払い、営業担当者が当該商品を換金し自身の遊興費に充て、取引先に架空請求し当社に商品代金を取引先が支払っていた。当時内部監査門が不審な取引として調査にあたり、営業担当者の上長（管理職）に確認するよう内部監...
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手数料の負担について
【相談の背景】 Twitterで譲渡の取引をしています。こちらが譲る側で相手が買い取る側です。 予約品のため相互連絡先交換後先払いして頂きました。 その後こちらの対応に不満があったらしく取引キャンセルを求めてきました。（最初から不安だった~不信感しかないとのことです） こちらは取引続行の意思がありキャンセルはしたくありません。 相手がこちらの口座に振り...
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管理者からの指示がなかったために、取引先への請求を間違った場合、部下としての責任は金額的にいくら？
【相談の背景】 ソフトウェア開発者として働いているのですが、取引先への請求を間違ったことに対して、責任を問われています。 取引先へ請求するのは、ソフト開発の労働時間に応じた労務費です。ただし、請求額として入力できるのは、労務費の管理者が了承した金額（労働時間）だけです。 そして、管理者から取引先への請求について指示がなく、また、上司からは取...
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取引先からの実費請求に、根拠資料の提出を求める事は不適切でしょうか
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は医療機器の製造業者で、海外ディストリビューターに製品を販売しております。 弊社と当ディストリビューターとは資本関係はありません。 この度、ディストリビューターが現地で弊社製品の大規模なプロモーションを行うのですが、両社にとってメリットがあるため、取引先で発生する経費、およびそのために取引先が採用した人員の人件費を両社で負担...
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フランチャイズ契約書をみて疑問に思ったこと
ベストアンサーフィットネスクラブ内での物販会社とのフランチャイズ契約をしたいと思っているのですが、競業禁止事項に期間が定められてないのと、フランチャイズ本部のお取引先との取引などを禁止するとのことなのですが、 後々、フランチャイズ契約を解約するかしないかは別として、自分でお店をもって靴や化粧品などをメインにしたお店をしたいと考えています。 フランチャイズ本...
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倒産会社の売掛金回収について
個人で建築系の図面作成業務、稀に工事業務をしています。 先日、取引先が破産申し立てを行い倒産しました。 売掛金合計は100万程度、図面作成費で40万、工事費が60万となります。 また、倒産した取引先の上には、さらに元請会社があり、取引先は一次下請の立場です。 そこで、元請会社への売掛金回収について相談です。 1 工事費用については、私から取引先へは請求書...
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