法律相談一覧
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口座開設について質問
今年、８月ぐらいにお金に困ってしまい闇金でお金を借りようとしましたが融資ではなく報酬と言うか形でこちらが言うことをしたらいくらかあげますと言われてそれに対して私は否定しましたが 収入が少ないし返済するのも大変なのでそちらの方がいいと言われて私はその話を載ってしまいそうしたらある日そこから振り込まれた口座が使えたくなりました。また数ヶ月たって他の...
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銀行口座の差し押さえ
ベストアンサー借金で給料ではなく銀行口座の差し押さえを される場合、銀行口座だとそのとき入ってるお金 全額なくなるということでしょうか？ 口座から出してれば問題ないのですか？ しかし、給料のはいるタイミングで差し押さえされたら生活できないってことになりますよね？
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口座売買の時効について
ベストアンサー5年前に犯罪とは知らず口座売買をしてしまいました。もう5年前の話ですので自分でも忘れかけているのですが、口座売買の時効は何年でしょうか？また、5年経っても逮捕されるケースはありますでしょうか！
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口座売買、凍結について
以前三件ほど、金銭難で口座を作り売買しています。先日、転職にあたって銀行口座を作ろうとしたところお断りをされました。その際に訴え元？の担当警察署の番号を聞き、一度電話の後に折り返す、と聞いたきり怖くなって電話に出れていません。 現在手元にある口座は二つなのですが 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」という書面...
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口座凍結の件について
ベストアンサー口座凍結しました、 以前財布を落としてしまい落とした日はものすごく体調が悪くて紛失届けを出しませんでした。 キャッシュカードの残高が0円だったので体調が落ち着いたら交番に紛失届を出そうと思っていました。 すると銀行から凍結の書類が家に届きました。 何があったのか銀行に聞いたところ警察署に電話して欲しいと言われました。 警察署に電話すると「売ったん...
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亡くなった人の口座について
亡くなった人の口座について、 難しい相続はなく夫が亡くなったとして妻がそのまま夫の預金を相続するなら、特に銀行には亡くなった事を伝えずに預金を下ろし、後日解約というのは法律的には罰せられたりしますか？ やはり、銀行に伝えて一度凍結させてから引き出さないといけないんですか？
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口座差し押さえは早急にすべきですか？
ベストアンサー勝訴したものの、債務者が支払いを拒否しています。今強制執行してもおそらく口座に現金などはないと思われるので、いつまでも口座なしでは不便なので今後相手に少し緩みがでた頃に口座差し押さえをかけようかと思うのですが、10年以内ならいつでもいいのでしょうか？あまり現実的ではありませんか？
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預金口座の差し押さえについて
ベストアンサー預金口座の差し押さえについてお聞きしたいです 損害賠償金が発生し預金口座差し押さえが考えられるものです。 ・預金口座は一回差し押さえになるとつかえなくなりますか？ ・給料が振り込まれる口座なのですが毎回差し押さえになるのでしょうか？ 教えて下さいお願いします。
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口座強制解約について
2016年の10月に銀行口座を１つヤミ金業者に売ってしまいその影響で2017年3月に3つの銀行から犯罪収益違反防止法のため口座を強制解約すると連絡があり解約になりました。 警察に事実を伝えましたが特に事情聴取などもされず現在に至っています。 そこで質問なのですが、 ① 時効が3年と書いてあったのですが本当でしょうか？もう刑事事件としては立件されないのでしょう...
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口座の売買の時効について
ベストアンサー5年前に犯罪と知らないまま通帳とカードを売ってしまいました。5年経ってないので、今はもう忘れかけてるのですが、未だ警察の方が来たり電話が来たり郵便が来る事もありません。これはもう時効が来たと思って良いのでしょうか？お手数ですがどうかご教授よろしくお願いします。
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口座の仮差し押さえについて
ベストアンサー借金の回収のため今銀行の口座が仮差し押さえされています。 これはこの口座はもう使えないという事でしょうか？ もしお金が振り込まれたらすぐ差し押さえられてしまうのでしょうか？
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口座売買の時効について
ベストアンサー口座売買の時効について。 当時お金がなく、2012年に、１つの口座を口座売買をしてしまいました。その後、両親と喧嘩して、実家を出てしまい、銀行からの連絡、警察からの連絡には、対応が出来ず、そのまま放置していました。現在は、警察からの連絡などは、ありません。 1、逮捕される可能性は、ありますか？ 2、住所変更などは、4年前にしました。もし、逮捕とな...
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法人の口座開設について
ベストアンサー法人口座開設について 審査される個人は身分証明書(免許証等)を提出した法人代表(実質的支配者)でけなのでしょうか？ 身分証明書(免許証等)を提出していない役員登記されている人も審査対象なのでしょうか？
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口座売買の取り調べについて
ベストアンサー口座売買について 口座売買を行ってしまい、警察に5日前に事情聴取に行きました。今回は自首したことを含め、逮捕はなしの予定と言っていました。 口座売買をしてしまったこと、なぜそれをしたのか？ 借金があったのでいくらくらいあるのか聞かれました。 また１ヶ月後くらいに連絡します。 必要があれば、検察から呼び出しがありますとのこと。 これから警察...
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預金口座差押えについて
国民１人につき特別定額給付金１０万円ですが、法律で給付金差押え禁止法律施行されたと聞きましたが、どのような差押えに対して対象なんでしょうか？ 法律施行される前の債権に対しても対象なのでしょうか？ 詳しく教えて頂けませんか？
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口座を貸してしまった
口座凍結について 今年の1月に、キャッシュカードを闇金に貸してしました。 犯罪と知らず貸してしまい、多いに反省しています。 後日、貸すのは犯罪と知り、すぐにキャッシュカードの停止を銀行に伝えました。その際、停止になりましたが、 銀行に解約には行きませんでした。 すると、別の銀行より口座停止の連絡が入り、話を聞くと、警察から連絡が入ったから使...
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口座売買で逮捕されるのか
口座を人に貸した事がバレ、口座が凍結し、警察に事情聴取されました。取り調べされ経緯などの話をしました。 恥ずかしながら口座を貸してはいけないことを知りませんでした。 色々話をした後、写真をとられ、携帯なども帰ってきて、家に返されました。 この後は引き続き、捜査され逮捕されるのでしょうか、、 取り調べはどれくらい続きますか？ いつ電話が来るか怖く...
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口座の差し押さえしかた
ベストアンサー公正証書があれば銀行に債務者が口座もっているか もっているならどこの支店に口座があるか 教えてくれるのですか？ 教えてくれるのであれば公正証書もって銀行に行けばいいのですか？
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口座譲渡をしてしまいました
ベストアンサー一年前に口座を譲渡してしまいました。 その件で警察から電話あり今度任意事情聴取に行きます。 その時に口座を売った時に振り込まれた通帳等を持って来て欲しいと言われましたが、一年前の件でどの口座に誰から振り込まれたか正直はっきり覚えていません。また通帳等はなくスマホで直近しか履歴がありません。 その場合は正直覚えていませんが多分この口座に振り込まれ...
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自己破産口座について
御世話になっております。自己破産手続き最中の生活保護受給者です 色々読ませていただいておりますが 通帳のコピーに対して質問ですが 何故覚えてない銀行や解約してるのが必要もしくはバレルのですか
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口座凍結 解除できないのか
ベストアンサー闇金と知らず、融資のために必要と言われ、口座を渡してしまいました。 不正利用されてしまい、 その口座と、給与振り込みなど生活に使っていた口座が凍結されてしまいました。 一つは解約済みで、生活に使っていた方は解約していません。 生活に使っていた方は銀行にお願いし担当部署に連絡してもらいましたが凍結の解除はできないそうです。 新しく口座を作ることも...
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口座の悪用について、今後について
約4年ほど前に詐欺にあい、その延長線上で口座が第三者に渡ってしまい、悪用され、その後凍結されました。現在はお給料口座のみ利用可能です。一度県外の警察から口座の件で電話があり内容は忘れたのですが、電話口で少しお話をしました。その後、警察からの電話はありません。しかし詐欺の広告には掲載されております。 私の愚かな行動でこのような事態になってしまったこ...
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預金口座の調査について
自己破産の際には、管財人が隠し口座等の申告していない口座がないか調査すると書いてありましたが、これは各人の破産手続きの際に、毎回必ず調査するのですか？ それとも、提出した通帳等の入出金記録から他にも口座があるかも知れないと管財人が思った場合のみ調査するのですか？
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口座を貸してしまったら...
ベストアンサー銀行より口座利用停止の通知が届きました。 理由としては公序良俗に反する行為に利用され、またその可能性があると書かれていました。 銀行に確認したら警察から口座凍結の依頼がきたので一度警察に電話するようにと言われました。 思い当たるてんとしては、以前使用していた口座を貸してしまいました。犯罪には使用されてませんが、その件だと思います。 今後警察に電...
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銀行口座差し押さえについて
口座差し押さえは預金残高が対象で、振り込まれた給与は差し押さえ禁止債権ではないのでしょうか？給与が振り込まれたタイミングで行う口座差し押さえは違法ではありませんか？また、それは給与なのでヨンブンノイチの金額しか差し押さえしてはいけないのではありませんか？
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凍結口座リストについて
銀行にて投資信託の口座を開設しようとしたら、凍結口座リストに載っており、開設できないと言われました。銀行側からは警察にて凍結口座リストから削除してほしい言われました。警察に凍結口座リストから削除してほしいと依頼したのですが、後に犯罪に関わっているとの連絡あり、警察から任意出頭を求められました。 どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いいたします...
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銀行口座差し押さえについて
ベストアンサー今月25日が給与振り込みで、振り込まれたとたんに年金事務所から差し押さえされました。銀行からもカードローンを利用してまして、差し押さえされた事で相殺になりますので一括で返済に当てたと、 返済と差し押さえで来月までの生活費は０円になります。年金をもらう前に死ぬか、自殺ですよね！年金事務所には滞納分は分割でなら払っていけますが一括では無理ですと電話で...
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給与口座の差押えに関して
給与口座の差押えに関して、質問いたします。 3月19日に給与の振込みがされています。 その後、給与の四分の一を越える金額が差押えとして、引き落とされていました。 差押えを通知する文書を受け取っていません。どこから差押えがきているのかもわかりません。 そこで、質問です。 この場合、 1.どこから差押えされたのか分かる方法はありますか？ 2.四分の一以上に...
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口座被害 悪用されました。
ネットバンキングで勝手に詐欺に使われました。 警察からは調査中とのことで詳しくは話しができなかったのですが、使われた口座は凍結になりました。 他の口座もすぐに凍結になりますか? 全く知らないうちに使われて、銀行からの連絡で知りました。今後の流れと他の口座がどうなるか、どなたかアドバイスをください。
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銀行口座の凍結について
ベストアンサー再生法依頼中ですが、銀行のカードローンに借金があり、自身にはその銀行に口座を２つ持っています。１つは給料振り込み用や生活費そしてカードローンの返済用。別の支店で２つ目は会社の経費口座で、出張などの経費が振り込まれます。 今回、再生法で１つ目の口座凍結は仕方ないのですが、２つ目の口座は凍結されると思いますが、会社からの入金はされますでしょうか？ ...
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子どもの銀行口座について
離婚して8年になります。 子どもが成人したら渡そうと毎月子ども名義の口座に入金をしていました。 本日入金しようとしたところ、取り扱いができず銀行窓口へのメッセージがありました。 先週、元妻が大学生になる子どものために同銀行の口座を作ったかと考えられます。 調べたところ同銀行に複数の口座を持てないとのことを知りました。それにより私が管理していた子ど...
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故人口座の使用に関して
任意団体のキリスト教会で、教会全体のメンバーの共有認識と理解のもと、家族全員が信徒であり、創立期からの役員の個人名義の通帳と口座「〇〇教会 〇〇(その方の個人名)」という通帳と口座の二種類の通帳で、教会の公の口座として会計を行っておりました。 そのような中、その長老（男性）が３年前に亡くなられました。 存命中より、宗教法人を取得申請中で取得間近で...
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口座引き落としの問題。
ベストアンサー今は、別れてるのですが同棲をしててそこの家賃が私の口座なんです。付き合ってる時から変更するとの条件で、私がそれならいいよって事で私になったのですが別れてから2年程経ちます。未だに変更する気無いです。変更して欲しんです。 1.どのようにしたら変更してくれるでしょうか？
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銀行口座の譲渡について
ベストアンサー通帳(銀行)を仕事の都合で渡す事を考えてます。(キャッシュカード・印鑑・暗証番号は渡しません) その方がお金目的で勝手に私の口座を売り犯罪に使われた場合は私も罪に問われますか？口座名義は個人と法人の両方あります。 回答のほどよろしくお願いします。
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口座被害 悪用されました。
口座を第三者に不正利用されました。 キャッシュカードは手元にあるのですが、専用アプリで使われたみたいで、銀行から連絡がありました。 一応カードは止めてます。今後どうなりそうですか？教えて下さい。
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給料口座差し押さえに関して。
親に、借金が複数あります。 個人、税金、国民保険、家賃、など いろいろです。 死後は相続放棄をします。 もし相続放棄出来なかったら 税金や国民保険から給料の口座を差し押さえ されますよね？給料口座差し押さえされて 口座を変えてもまた差し押さえですよね？ その繰り返しなら生活できませんよね？ どうしたらいいのでしょうか？ 不安です なんら...
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口座を売ってしまいました。
支払いに困り、昨年の夏に口座を2つ売ってしまい、12月に取り調べが終わり、来週水曜に検察庁から「出頭するように」と通知が来ました。 職場にも状況を話してありますが、起訴が確定すれば、仕事を続けられなくなるようなことを言われています。 19歳の息子のいるシングルマザーなので、生活出来るかの不安を感じています。 今後、どうなりますか？
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銀行口座解約について
ベストアンサーこんにちは。 義母は夫含む子供達3人の名前で、交通遺児育英会と自動車事故対策機構にお金を借りてきました。 消滅時効の援用も夫名義の通帳で何度か支払いをしたため厳しいようでした。 今回の質問は、この夫名義の通帳を義母が持っているので、それを解約したいのですが、支払い口座となっていても解約はできますか？ また、解約した場合、お金を借りてるところから何...
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銀行口座差押えについて
初めてご相談させていただきます。 口座が差押えになった場合は相手方はどこからお金がいくら振り込まれているとかわかるのですか？ 又、何月何日の何時に差押えをして下さいと依頼する事はできますか？
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借金返済の口座について
知人にお金借り返済の連絡をした所、知人の友人の口座に振り込む様言われました。 本人の口座ではないと返済した事にならないのでは？と聞くとメールの文面が返済した証拠になると言われました。 このまま振り込んでしまって宜しいのでしょうか。 後からまた催促されるではと悩んでいます。
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凍結された口座の差し押さえ
ベストアンサー振り込み詐欺により別の被害者が被害届に基づいて凍結させた口座に対し、その口座に振り込んでいないほかの被害者が民事訴訟により差し押える事は可能でしょうか？
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口座を凍結されてしまいました
クレジットカードを使用し、その口座が残高不足になって引き落としがされていなかったのですが、 銀行から◯月◯日までに口座に入金してくださいという手紙が来ていましたが、私がその日までに入金しておらず、口座が凍結されてしまいました。 自分のだらしなさのせいなので、非常に恥ずかしいのですが、金額も少額なのですぐにでも返して口座が使えるようにしたいです。 ...
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銀行口座が作れません。
ベストアンサー元反社会的勢力で辞めて10年以上経つのに銀行口座が作れません。当然クレジットカードも作る事が出来ず困っています…警察に確認したところ警察の方ではもうすでに登録から消えているとの事です。6年程前に一度ネット銀行口座が作る事ができました。しかしもう一つ口座を作ろうと思ってネット銀行と地方銀行を試しましたが作れませんでした。知り合いの銀行員に確認してもら...
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口座凍結の解除について。
ベストアンサー口座凍結についての質問です。 先日、犯罪利用された可能性があるどの理由で口座凍結の通知が届きました。 おそらく、その前に来た本人確認がしたいとの通知を無視したためだと思うので、警察からの指示ではないと思います。 こればかりは行ってみないと分からないのですが、ご回答お願い致します。 警察からの指示ではなく、銀行独自の判断で凍結した場合、銀行が...
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法人口座の差し押さえ
法人口座の差し押さえについてです。取引先からの入金が記帳され、その瞬間に全額押さえられるという流れですか？ また、差し押さえの場合は、必ず通帳にはサシオサエと記載されますか？
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紛失した口座が使われていた
3日前に落とした口座で探していたのですが見つからず昨日止めたのですが、口座に入っていた8千円は抜き取られていて、知らない人から多額の金額が振り込まれていて何回も分けて出金していると止めた時にゆわれて、後日銀行に説明に来てくださいとゆわれました。私は逮捕されるのでしょうか？またこの口座は一生使えないのでしょうか？ よろしくお願いします。
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