法律相談一覧
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詐欺の立件について。
詐欺の立件は非常に難しいと聞きますが、 最初から返すつもりではなかったという部分を立証するにはどのように立証するんですか？ 嘘をついてお金を借りたから返す気がなかったんだろうとなってもそんな事は本人にしかわからないと思うのですが。 嘘をついて相手を欺きお金を借りたとしても、実際に返金が何回かあり、最初から返すつもりで借りたと言われたら詐欺にはな...
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詐欺として立件できるでしょうか？
友人に投資話を持ちかけられました。 友人は、パソコンを安く仕入れて、それを転売する事業があるので、「一台10万円で買ってほしい、それを15万円で転売するから差額の内の3万は利益として配当する」という話です。 怪しかったので私が断ろうとしたところ、 もし、転売が失敗しても、「今働いているところの給料で元金は保証する」という話でしたので 投資しました。 ...
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詐欺として立件されますか？
以前からある海外のスポーツ賭博をやっておりました。 そしてある日、ツイッターでそのスポーツ賭博を検索したら"ワールドカップ期間で稼げる"という言葉が書いてありました。 そこでLINEのURLが載っていたのでLINEしてみました。 そいつは個人のLINEではなくLINE @といって少し変わってました。 お金がなく困っていたので私もバカになっていました。 最初に配信料が28...
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詐欺で立件できますか?
「今上がっている株があって、絶対損はしないからその株に投資しないか?」 自分はこれだけ儲けたと (振り込んできた所の記載は今の段階では見せれないと隠した状態で)通帳を見せ、 「自分に任せてくれないか?」 と言われ 信用し、最初は少額のお金を預けました。 ところが全く儲けが出ず、 「投資金額が少ないからだ!」 と言われ総額で170万渡しました。 し...
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食い逃げ（詐欺）の立件について
【相談の背景】 1ヶ月前、馴染みのお客様が来店されて 来店された際 『今日足りなくなったら次会う時支払います』 と言われ3日後に会う約束を元々していたので承諾しました お客様の好きなお酒があったらしく大量に注文されていてお会計の心配をしていた中 お客様が突如 『月経が来てしまいすぐに戻ってくるから薬局に一度行きたい。』 と言われ 出て行ってそのま...
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これは詐欺罪として立件されるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 例えば生活保護を不正受給したとします。でもそれは手渡しのバイト(例えば友人の手伝い)で銀行口座を介してないので収入申告をしてないとします。 そこで実は収入申告してませんってのを自白した場合、罪になりますか？ 【質問1】 実は収入申告してませんってのを自白した場合、罪になりますか？ 手渡しのバイトなのでもらった証拠はありません。自...
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詐欺罪を立件するには？
【相談の背景】 会社のクレジットカードで決済した旅費交通費などの経費を現金で支払いしたとして領収書を経理に渡し現金を得ている役員がいます。意図的に何度も経費の二重請求をしています。 【質問1】 これは詐欺罪に該当するのではないですか？ 誰に訴えれば良いのでしょうか？
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詐欺罪として立件できますか
ベストアンサー【相談の背景】 介護施設において雇用主が体調不良のため、利用者の食事を購入してくるように指示されたました。代金はあとで払うと言われたのですが雇用主と連絡が取れなくなり、代金を返してもらえない状況です。支払い請求書を送っても無視されています。これは詐欺罪として立件できないでしょうか？ 【質問1】 詐欺罪として立件できますか
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詐欺での立件は可能でしょうか？
ベストアンサー知人が商品を担保として800万を貸し付けました。その時に借主が在庫を証明する為に商店の領収書と商品預かり書を持ってきて貸し付けたのですが後に領収書及び商品預かり書(商店に商品を預かって有るという店主発行の書面)が偽造で在庫は有りませんでした。その証拠は店主が証明してくれるのですが詐欺で刑事告訴出来ますか？支払いは60万程は受けていますがその後は相手に連...
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【詐欺事件としての立件】
昨年、700万円ほどの金額を投資名目で運用、一年後に配当するという話にのりました。 期日を迎え、今現在元本も返って来ていない状態です。改めて期日を設定しましたが、音信不通となり連絡がとれていませんでした。 知り合いの協力により、明日犯人が知人と会うことになり、その場に自分も参加する予定です。 お金は返ってこない可能性が高いと踏んでいるため、な...
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結婚詐欺の立件について
詐欺より結婚詐欺の方が立件しやすいでしょうか？ 交際相手に4000万貸しています。交際相手は1340万と2200万貸した相手がいます。 今確認中ですが、相手は交際相手の教えてくれた住所にいません。1340万の相手も2200万の相手もです。名前まで架空かは確認中です。 名前住所が架空だとします。交際相手は無資力です。カードを倒したとかメールが有ります。よそに1100万負...
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結婚詐欺の立件について
結婚詐欺についての相談です。 付き合って1年ほどの彼女がおり、子供もいます。 最初はその彼女との結婚を考えておりましたが、日々の罵倒などで結婚してもすぐ離婚してしまうとの結論に至りました。 私自身相手方の両親には何度がお会いし籍を入れることを考えていますと話をしております。 ですが相手方は5分ほどの電話のみで当方の親が納得していません。 籍を入れ...
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詐欺罪の立件について
ベストアンサー貸金訴訟において原告ではない原告の義理の娘が原告になりすまし、訴状を司法書士等に作成してもらい、その訴状には市販の三文判を押して、裁判所の窓口の担当者である書記官に、”私は原告の使者です。”と虚偽の答弁をして、その訴状は受理されました。また、公判においては、原告には妻がいるにもかかわらず、妻が真実のことを証言すると困るので、その訴状を裁判所に実...
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詐欺被害の立件について
知人に預けてあるお金が返ってこないので、警察に被害届を出していて、捜査中でまだ立件はされていません。知人は必ず返すと今でも言っているのですが、返済当日になるといろいろ理由をつけて延ばされます。例えば昨日株価が暴落したのでだめにになったとか、ごとうび(五十日)でないと支払いできないとか、株などの知識は多少あるのでおかしいのが分かりますし、常識ではち...
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美人局詐欺として立件できるか？
ベストアンサー去年の１１月にある交際クラブに、入会しました。 女性と何かトラブルを起こすと困るので 保証金として５４万預けてくださいと言われました。 私は初対面の会社に、そんな大金出せないと断りました、すると一万円で良いといわれましたので、振り込みました。 後日やはり５３万も、会社で建て替えるのは、厳しいといわれましたので一万円振り込みました、するとやっぱり...
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詐欺として立件出来ますか？
300万だと貸し付けた相手が規約違反を繰り返し逃げ回っております。 裁判所から通達を出し相手が受け取った事までは 確認しております。 判決後も逃げ回る可能性が高く難儀しております。 1 規約違反も繰り返しておりますし、詐欺として立件出来ますか？ 2 判決後 相手が自己破産した場合(自己破産も規約違反になっております)どのように行動するべきでしょうか？ 3...
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詐欺事件に立件できますか？
一年ほど前ですが、ある人にいいように言われ、携帯を何台も契約し、その人は端末を持って消えました。 残ったのは、端末代金と毎月の基本使用料の支払いです。支払いが滞り、携帯会社と契約が切られそうなくらい、追い詰められています。 相手の名前はわかりません。 代わりに契約するのは犯罪だと、後から知りました。 これは、詐欺事件として、立件できますか？ そ...
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詐欺として立件出来ますか？
友人が車が欲しいので私の車を買取りたいといいました。友人間なので書類等は交わしておりませんが 支払いもされず事故で車がダメになってしまったからと言い、なあなあにしようとしております。 しかし事故で車を破損したのでなく、どうやら売り飛ばした可能性が高いです。 車を売り飛ばしていた場合と、買い取ると言って支払いされても居ないので詐欺等で立件出来る方...
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詐欺‥立件される場合とは‥
ベストアンサー詐欺って被害金額が少なかったり悪質性があまりなければ立件されないことはあるのでしょうか？相手を騙して損害を与えただけでは詐欺にはならないのでしょうが（騙した本人か第３者が利益を得なければならない‥その第３者とは騙した本人と知り合いでないと駄目なのか？）‥友達や知り合いを騙して数千円程度の利益を得たとして警察沙汰になったとしても、特に立件されたりす...
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詐欺‥軽微なら立件されない？
ベストアンサー食い逃げであるとか、店で釣り銭を受け取った後に「釣り銭を受け取ってない」といってさらにお金を請求したりするのは、新聞とかで読んでいたら立件される可能性は高いように思えます（万引きと同じく商売がらみだと事件性があると判断されるのでしょうが‥）。しかし友達や職場の人を騙して数百円や数千円程度（金でも物でも）巻き上げたくらいでは立件されないような気もす...
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詐欺罪の立件について
オークションで相手の口座に入金したんですが、該当する口座が無かったので振り込まれず組戻しすることになりました。 組戻しになった原因が分かったのですが、その原因が『出品者が8桁の口座番号を通知していたので該当する口座がなかった』というものでした。 出品者曰く、『8桁にしていたのは詐欺予防』『普通の方ならこの詐欺予防方法を理解できるはずなので理解...
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詐欺として、立件可能でしょうか？
ベストアンサーこのような場合、詐欺として、立件可能でしょうか？ ネットでであった人で、直接あったことはなく、電話で頻繁に話すようになり、 以下のような流れで話が進んでいきました。 （数ヵ月後）相手がタレント事務所と契約を結んだ。仕事は順調に進んでいる。 （約1年後）病気になり、余命が宣告される。お金を貸してほしい。デビュー後にお金が入ったら返すということ...
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詐欺罪および詐欺幇助に関する立件
【相談の背景】 現在の与党および財務省の行いについて、疑問に思う部分があり、ご質問させていただきます。 「税金」とはそれぞれ目的の基に制定されていると認識しております。 例えば、消費税やガソリン税 消費税増税の際、社会保障費に充てる為。として実施されましたが、実際に使われたのは、ごく僅か。 ガソリン税については、道路整備などの費用に充て...
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結婚詐欺の立件について。詐欺より簡単でしょうか？
結婚詐欺と詐欺とどちらが立件しやすいでしょうか？交際相手に4000万騙しとられました。警察は詐欺成立は微妙と話しています。何回も貸していますが、新居代も有り、結婚を夢見た私が自発的に出した部分も有ります。 交際相手は私を妻とメールで妻と呼び、実際に交際相手の家族に結婚の了解を取り、戸籍を入れると言い物件を探しています。交際相手は関西在住で私は関東で...
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詐欺での立件の可能性と立件までの期間について
ベストアンサー【相談の背景】 マッチングアプリで知り合った男性から、1,000万円ほど恋愛詐欺にあいました。 １ヶ月以内に一括で返すという約束で貸しましたが、お金を貸した後会ってくれなくなり、詐欺事件にならないようになのか、少額ずつ返済が行われています。(このペースだと何十年とかかります) 警察に相談にいったところ、「正直詐欺だと思うけど、民事には介入できない...
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詐欺罪として立件、起訴されるかについて
ベストアンサー【相談の背景】 不安で仕方がありません。私のバイト先は、休憩中にドリンクバーを飲んでもいいとなっています。 そして休憩はタイマー管理です。 普通なら休憩タイマーを押してから、飲み物を入れるべきであると思います。しかし、上司（役職者）に飲み物を入れてからタイマーを押していいと言われており、そうしてきました。 （周りもみんなそうしています。かつ、...
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詐欺罪での立件方法について
ベストアンサー【相談の背景】 知人が詐欺罪で逮捕されました。詐欺罪ではどのようなものが証拠になるかわからないので教えて欲しいです。 【質問1】 詐欺罪で逮捕された場合、お金の用途使い道は捜査されるのでしょうか？(自白してない場合) 捜査される場合通帳、クレジットカードとかですか？
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詐欺罪立件証拠になるもの
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺罪での「故意である決定的な証拠」は例えばどんなのがあげられますでしょうか？ 友人同士の口頭での(金銭の)やりとりは証拠になるんですか？この場合言った、言ってないと争うと思うのですがどうでしょうか？ ご回答お待ちしております。 【質問1】 故意である決定的な証拠」は例えばどんなのがあげられますでしょうか？ 【質問2】 口頭での(...
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詐欺事件 立件されない罪
ベストアンサー従兄弟に騙され、民事訴訟を起こし 刑事告訴をして捜査してもらいもうすぐ 検察に書類を送致すると連絡が来ました。 その際、告訴した10万円を詐欺した事での 立件は可能だったが、それ以外の金銭のやり取り については、ラインや口座履歴、また本人の 自供もあるけど刑事事件として立件は見送ると 言われました。刑事さんいわく、 検察も全てを見...
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詐欺罪として告訴、立件されるのでしょうか？
ベストアンサー詐欺罪としての告訴をされそうです。どのよに相談をすれば宜しいでしょうか。 現在のところ電話にての聴衆のようですが、相手の人は知り合いの某女性です。 事案は,携帯電話のの契約 スマートフォン解除の残債の支払いについて相手の方は自分をだまして契約させたと主張 詐欺に当たると警察に依頼した様であり、警察より電話にて聴取を受けました。
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詐欺罪の立件が可能か？
ベストアンサー義父が、若い女性に入れ込み、お金をどんどん貢いでいます。 先日は、その女性の実家のリフォーム代として、300万円を渡した様ですが、詐欺罪で立件することは可能でしょうか？
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軽微な詐欺でも立件してくれますか?
コンビニのレジとかで、明確に釣り銭数百円客に渡したのに、あとからまた「まだもらっていない」と客が数百円騙し取った場合、警察よんだら詐欺で立件してくれますか? 取り合ってくれませんか?
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詐欺罪となり、立件起訴できますか？
新築の発注者です。工事請負業者との訴訟を考えており、現在、初回の打合わせの議事録を読みながら調べている状況です。 質問です。 請負契約書に記載してある支払条件 一回目 契約金（不備無） 二回目 確認済後（異なる時期に支払っている） 三回目 不備無 四回目 不備無 この様になっているのですが、確認済後に本来請求してくるべきである請求時期が異...
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結婚詐欺として立件できるかどうか
ベストアンサー私＝子供二人、別居５年後８ヶ月前に離婚。彼＝2年前にでき婚、子供一人。 お互い既婚と知っていましたが、彼は結婚した時から別居していて同居の予定もないのでいずれ結婚して一緒になろうと言われ2年ほど前からお付き合いしています。実際は、１年前から同居していました。 去年の秋、私の妊娠が発覚し、(その後流産しています)彼の希望で私は前夫にも本当のことを話し...
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詐欺として立件可能かどうか。
某SNSのフリーマケットにて品物が届かず詐欺にあいました。 被害金額は二万円。 相手は他人の住所や電話番号を教えられ本当の住所は不明。 分かっているのは、口座の名前のみです。 組戻しをしましたが拒否されました。 返金を求める期限付きのメッセージのやり取りしましたが、現金書留にて返金したとのメッセージがありましたが未だに届いていません。 届かない...
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悪質な詐欺と判断されますか？
詐欺示談成立後の逮捕の可能性について質問です。 悪質なら警察単独で示談しても立件されると思います。おれおれ詐欺なんかは示談しても立件されてます。悪質とはどの程度を指しますか？ 私の加害者は 1.前科2犯 2.執行猶予中の犯罪。ー現在は執行猶予では有りません。不正競争防止法違反で懲役2年半。執行猶予5年の最中に犯罪を起こしました。 3.被害者複数 警察は他...
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検察 余罪の立件について
窃盗や詐欺で、余罪が100件あり被害もわかっているのに、何件か起訴して残りは内部処理する理由は何かあるのでしょうか？ 全て立件するのは時間がかかり大変だからですか？
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詐欺罪か。現実的に立件されるのでしょうか?
ベストアンサー詐欺には詐欺取得罪と詐欺利得罪というものがあるとききました。例えば店員として私がレジをしてお客さんにお釣りを１０００円払い忘れたなら過失ということで詐欺取得罪（私のお金にするつもりは無いですが）は成立しませんが、あとから払い忘れたことに気づき、まぁいいやと思ってそのまま放置すると詐欺利得罪にとわれるのでしょうか？そもそもお釣りを払ったかどうか分...
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受信料払わない。詐欺であっても?
ベストアンサーNHKが家にきて、「受信料払って下さい」といって、家にテレビがあるのに「テレビないので払いません」といって断った場合、２項詐欺が成立するように思えますが、実際に立件されますか？ 詐欺であっても？特に警察は民事の問題として立件しませんかね？
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結婚詐欺はどこまで証拠があれば立件できますか？
結婚詐欺についてです。 あるホストを結婚詐欺で訴えたいと思っています。 結婚詐欺にはどれくらいの証拠が必要でしょうか？ 私と結婚すると約束して同棲し、 一ヶ月後にでていってそのままなのですが 他の女の子とも同棲してたという証拠では結婚詐欺は難しいですか？ (その女の子が同棲してると認めたスクショあり) また第三者がその女の子との話の...
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証拠が残ってないなら詐欺の立件はできないのか
証拠が残ってないなら詐欺されても立件は不可なのか 100万円ほど友人が詐欺にあいました 機密アプリでのやりとりだったため、やりとりしていたメッセージなどはすべて削除されています。 振り込んだ事実しかありません この場合どういう感じで詐欺されたとかはお話しできますが証拠として提示できるものが振り込み履歴しかありません 立件できますでしようか？
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コレって詐欺？詐欺は成立しますか?
ベストアンサーこの前コンビニでフライドポテトを買ったのですがポテトが６本しか入っていませんでした。いつもなら２０本は入っているのですが‥ 店にクレームを入れてみたところ、バイトの子がうまくいれれなくて６本でもまぁ大丈夫だろうと思っていれたとのこと‥返金はしてくれましたが意図的ってことですよね？詐欺は成立しますか？いつもバイトの子がこういったことをしているのなら...
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詐欺事件の弁済につきまして
【相談の背景】 現在詐欺罪で在宅捜査中で、送致予定です。 被害額は500万円で立件されたのが30万円です。 【質問1】 この場合、立件された30万円を弁済したら実刑は免れることはできますか？
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詐欺‥。1根拠の無い請求って詐欺になりますかね?
ベストアンサー①根拠の無い請求って詐欺になりますかね？例えば自転車を他人に誤って壊されてぱっと見で「大体修理代で３万円程度だから払ってくれ」と請求するのは詐欺になりますかね？修理代でこんなにするはずはないのですが‥ ②また100万払えって言うのはどうなんでしょう？さすがに成立しますかね？ ③また修理の見積もりを渡す時に壊していない箇所、もともとあった傷も修理して...
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詐欺にあいました
主人が詐欺罪で逮捕されました。私の実家からも嘘をついて多額の借金をしています。明らかに嘘をついているのであれば、立件出来るだろうと警察の方に言われました。 主人の実家を処分して少しでも返して欲しいのですが、可能でしょうか?
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詐欺未遂罪 逮捕 立件
ベストアンサー【相談の背景】 心配なので、もう一度他の弁護士様にも聞きたいです。 ネットで手芸用品を買った際に、手芸用品の長さを計り間違えて、3cm 少なく、糸も少しでていたと思い、返品したい旨を店の方に伝えたが、後で測ると逆に少し多かった事が後でわかり、嘘をつき自分で余分の7～8cmを切って返品した。だか、切り口が誤差があり、切ったことに気がつかれ、嘘をついたが...
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自己破産をするとこにより詐欺での立件
ベストアンサー【相談の背景】 知人から投資話(FXの自動売買)を持ちかけられて投資しました。最悪、元本は返すから無くなることはないと言われました。 絶対勝てると言っていたにもかかわらず、勝てませんでした。自動売買は確かに使用できましたし、詐欺での立証は簡単ではないことを承知していました。それでも何とかと思いましたが、知人が自己破産をしました。自己破産をすることに...
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詐欺罪として立件されるか教えてください
【相談の背景】 1年半前に知人から60万円ほど投資と偽り騙し取ってしまいました。その後知人とは連絡が取れないのですが、元金は少し上乗せして知人の銀行口座へ返金済みです。 【質問1】 ①被害届が受理され事件化されることはありますか？
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