法律相談一覧
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詐欺罪で立件される可能性について。
【相談の背景】 4年半前とあるSNSでオンラインゲームのお手伝いをして欲しくて私は男性ですが、女性で設定して写真も拾った写真にし、(女性だったら手伝ってもらい易い為。) そこで別で知り合った男性に行為をもたれ 私は病気で働けなくてお金が無く、その男性が何が欲しいのと言われたので冗談っぽくアマゾンギフトが欲しいと言ったら男性は3万円のアマゾンギフトを買って...
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振り込め詐欺被害者の立件
ベストアンサー【相談の背景】 7月26日妻の母が亡くなりました、 26日、昼間、特殊詐欺〔振り込め詐欺〕にあい、いくつかのクレジットカードを家に来た人に渡してしまったようです。しばらくして義母もおかしいと気づき、警察に連絡し、間もなく警察が到着して、調書、被害届等を作成していたようですが、その時、詐欺にあったこと、警察に色々聞かれた等のストレスもあり、その場で倒れ...
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口座譲渡 詐欺罪の立件について
ベストアンサー【相談の背景】 銀行口座を譲渡（売買）しました。 先日自首をし、犯罪収益移転防止法第28条1項および2項違反として自首調書を作成しました。 その後詐欺の疑いがあると連絡がありました。 理由としては、口座の作成完了と口座譲渡が同日だからのようです。 口座作成時に銀行口座が売れるということは認知しており、数日前に別の口座を実際に売ってもいます。 ...
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警察単独で立件されますか？ー詐欺
親告罪で無い詐欺罪は示談が成立して刑事告訴をおろしても、警察単独で立件するのでしょうか？ 交際相手に4000万詐欺されました。立件は3000万弱です。 捜査は供述調書を書くばかりになりました。 示談が成立したら刑事告訴をおろそうと考えています。 ただ交際相手は執行猶予中の犯罪でした。
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詐欺や脅迫など立件できるか否か知りたい
SNSで知り合った人に投資を勧められました。内容はその彼の指示のもと数字を買うということ。最初は少額でしたがだんだんと要求をされてローンをすることを強要されました。毎日の要求や言葉に洗脳されたようになり150万ほどを投資しました。 しかしそれは私がお金を多く注ぎ込めば相手に手数料が入るというものでした。 これは詐欺として立件できるのでしょうか？ 直接...
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詐欺事件、余罪の立件数について
ベストアンサー身内が詐欺罪で逮捕されています。 インターネットを使った売買詐欺です。 単独犯行で被害金2000万から3000万被害者30名程、全国多数おります。 私見で構いませんのでこの手の事件は大体何件程立件されるのでしょうか？ 時間がかかる為、全て立件される事はないと国選弁護人様から聞きましたが、よろしくお願い致します。
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返金されず商品ももらえないので詐欺で立件したい
知り合いから時計を購入するつもりで50万円を口座振り込みしました。 契約書は商品売買の契約書で、相手をあまり信用していなかったので、 ・商品の受け取りは郵便記録でのみ証明 ・返金は口座を通した場合のみ有効 ・期日までに商品の到着または返金がなかった場合は詐欺として認める という内容を契約書に組み込み、印を押してもらい、印を押した領収書と印鑑証明も...
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ある旅行代理店の詐欺立件について
ベストアンサーある旅行代理店が、3/23にデフォルト、3/24に臨時休業、業務停止、3/27に破産となりました。 私は、3/23に申し込み、24の朝にカード払いができないか問い合わせ、「現金のみのツアーです」と電話で指示され現金振込しました。 1)詐欺の可能性はありますか？ 2)その場合、警察への被害届を出す以外に、何かやるべき事はありますか？ 3)民事訴訟で訴えた場合、費用が...
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強制執行か結婚詐欺での立件か
ベストアンサー相手が既婚者と知らず、未婚で出産しました。養育費の件で支払われなくなってきたので現在2度目の履行勧告をだしています。 多分無視されると思いますが 相手の預金があるかどうかもわかりません。強制執行してお金がなかった場合、弁護士さんにお願いする価値はありますか？ 結婚詐欺として訴えた方が早いでしょうか？
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被害ゼロのオークション詐欺の立件について
例えばの話しですが、ネットオークションなどで虚偽の宣伝をしていた場合、仮に購入者がゼロとしても、つまり金銭的な具体的被害が無い場合でも、逮捕されて詐欺未遂や不正競争防止法違反で立件される可能性はどの程度ありますか？ 架空の例として、個人でネットオークションに１０品程度出品し、虚偽（※）の商品説明をしていたとしたら、不正競争防止法の二十一条２項５号...
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この場合破産詐欺などで立件することは可能なのでしょうか？
ベストアンサー現在の状況 ・Aさんにお金を貸している ・お金を貸しているAさんが自己破産をした ・Aさんは色々な人にお金を借りていたみたいですが、一部の人は自己破産の際に債権者リストに名前を載せていない ・電話をして話を聞きたいのだが、相手の弁護士から取り立てになるのでやめてくださいと言われている ・その名前を載せてない人に対しては借金を返している ・その人とA...
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ネットオークションでの詐欺行為は立件できないのでしょうか？
ベストアンサー先日、ネットオークションで、あるモデルのバイオリンを落札しました。しかし、届いたのは商品名とは全く異なるバイオリンでした。しかも、楽器店で鑑定してもらったところ、作りも粗雑で、素人が作ったような何の価値もないバイオリンだと言われました。出品者に返金・返品を要求していますが、一切応じません。警察にも相談しましたが、詐欺として立件できないと言われ、...
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詐欺罪の警察署の立件について
ベストアンサー前歴は 16歳の時に、詐欺罪 で裁判不開始 18歳の時に、詐欺罪と、覚せい剤を売ると掲示板に書き込み覚せい剤取締法違反で保護観察処分 がある成人です。 去年から、今年にかけて 「銀行口座を売ります 」と掲示板に書き込み詐欺行為を働いておりました。 去年の9月から12月にかけてはフリーマーケットアプリにスマートフォン本体を出品し、詐欺行為を行いました。...
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不正アクセス、詐欺罪で立件できる？
ベストアンサーパスワード変更して子供が親名義でネットで商品購入した場合、（料金は子供が支払い）、不正アクセス、詐欺罪で通販のお店が被害届を出したら警察は捜査してくれますか？子供を立件できますか？
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債権回収について。詐欺罪など立件できませんか?
6年程前から金銭を貸すようになりました。初めは父親が消費者金融から借金をしたので返済したいということだったので30万円貸しました。しばらくすると営業車両で事故を起こしたとか母親が自殺未遂したなどで何回か貸すようになり気づけば数百万円の金額になっていました。話を聞いているとつい可哀想になってしまい貸してしまったのですが後の話し合いで私から借りた金銭は...
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クレジットカード詐欺
カード詐欺にあい、証拠が、[i:110]と、使ったのに身に覚えのない、ANAのチケット予約請求です。 どうやったら、警察に、 立件まで、もっていける でしょうか?[i:110]のやりとりに残っているのは、カードを貸すやりとりは、残っています
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クレジットカード詐欺
詐欺にあい、金融業者からの請求が、今月もきました 犯人は、まだ立件できて いないので捕まえれてません。この場合は、クレジット会社からの請求は、金利も含めて、払い続けなければいけないのでしょうか。会社3種あります、一本の会社にまとめた方がいいですか?
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なりすまし資料請求 詐欺で立件される余地は？
ベストアンサー人の名前を勝手に使用して、資料請求を行って、イタズラで資料を送り付ける「なりすまし資料請求」は業者に対して偽計？業務妨害になる可能性があるらしいですが、業者に対して詐欺ということで立件される余地はないんですか？ 詐欺であっても被害額は軽微ですし、故意や因果関係の問題もありますが、詐欺の適用はありえないんですか？ 被害額軽微な詐欺は立件されに...
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取り調べからの立件について
ベストアンサー詐欺、窃盗で逮捕されるかもしれません。 先日任意同行で取り調べを受けました。 友人、知人名義で勝手にローンを組んでしまいました。 全部正直に話しましたが、最初は、立件されないような事を警察に言われましたが、証拠品をこの間持っていった時には、わからないと言われました。 弁護士に依頼をしました所、危ないとの事で、万が一事を考えて警察に提出する...
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詐欺に当たるかどうか
ベストアンサー並びの代行を頼まれましたが当日ドタキャンをしてしまい警察に詐欺で相談すると言われました。 これは詐欺罪、詐欺未遂で立件はされるのでしょうか？ 自分は金品など自分の利益になるようなものは受け取っていません。
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詐欺 動くか？
ベストアンサー借金や代金未納等、通常の取引契約においての債務不履行などは詐欺の問題が出てきますが、通常民事になってしまうのでしょうか？ 食い逃げや、釣り銭多く渡したとかなら、立件されやすいですが‥ 個人、法人など取引上の些細な債務不履行などでは常習や悪質でもない限り警察は動きませんよね
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オークションでの、詐欺罪
ベストアンサー先輩が、偽ブランド品と知っていながら、利益目的でネットで販売しておりました。 偽ブランドと知っていたなら、詐欺罪にあたるかと思いますが、もし立件された場合刑期はどのくらいなのでしょうか？
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1100万円の詐欺被害を立件するには
詐欺に遭いました。 大学の友人から儲け話を持ちかけられ、 詐欺師は税金対策で企業が経費で落としたクレジットカード会社のギフトカードを1000万円以上で買うことができると額面の90%の価格で買うことができ、98%の価格で買い取ってもらうことができると言われて その他にその勧誘してきた友人も被害で私を含め被害者4人で1100万円を、詐欺師に直接現金を家に持っていき...
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詐欺実刑になりますか？
実刑になりますか？ 交際相手に4本4000万詐欺されて、刑事告訴して、2本2800万が立件予定です。 現在1本目1200万が被害認定され捜査が終わり、供述調書の書きに行く事になってます。 コロナの影響で検察との協議はまだです。 あまりに金額が高いので、示談致しました。 3000万を8月末までに払う事で刑事告訴をおろす書面を交わしました。今返済は173万です。 謝罪１つ...
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警察単独で立件してくれますか？ー詐欺
詐欺を示談した場合、又刑事告訴をおろした場合、 警察単独で立件するか教えてください。 交際相手に4000万詐欺されて刑事告訴し受理されています。9月に受理です。 立件は1200万です。 今、交際相手の知り合いから示談の申し入れが有り 1000万で示談するつもりです。 交際相手は行方不明で弁護士のメールにはたまに応じますが、債権の取り様が有りません。 不本意で...
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詐欺未遂の余罪について
詐欺未遂（見張り）で逮捕され、その際に全部話したけど立件されたのが一件だけで、執行猶予で出てきたんですが、余罪を新たに捜査し、再度逮捕に至ることはよくあることですか？ 質問がわかりにくかったらすいません。
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保険金詐欺、示談について
【相談の背景】 保険金を架空請求し、保険金を受けとりました。その後、保険会社から指摘を受け、詐欺行為となりました。安易な行動に反省しきりで、保険会社からも厳しい言葉を受けました。刑事事件として立件はされていない状況であり、受け取った金額を返金する話で進んでおります。尚、保険自体は自主的に解約した状況です。 【質問1】 このまま、返金が完了した時...
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名前を偽って申し込む
ベストアンサー勝手に人の名前を使用して（自分の名前を偽り）、契約を結んで、財物の交付を受けた場合、重要な事実に錯誤があったことになり詐欺として立件されますか？ 場合にもよるのでしょうが・・・ オレオレ詐欺とかならあからさまで被害額が大きいのは立件されていますが・・・例えば ①懸賞のハガキ送るときに友達の名前だけ勝手に使用するのは？立件されますか？（懸...
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詐欺罪に該当しますか？
ベストアンサー既婚者とお付き合いをしており、 数ヶ月で態度が急変し、お別れしました。 お付き合いの期間に使った食事代、プレゼント代、旅行代は騙され支出してしまったと感じます。 詐欺罪で立件可能でしょうか？
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詐欺の返済意志に警察検察は受け止めますか？
【相談の背景】 詐欺の返済意志に警察検察は評価しますか？起訴に影響しますか？ 1200万詐欺されて、刑事告訴し受理されていますが、まだ行方不明です。 警察は検察と協議もしました。 警察は家宅捜索から逮捕の意向です。 今340万の返金が有り、毎日１万ずつ 振り込み返金されてます。 相手は前科2犯。執行猶予は明けましたが執行猶予中の詐欺です。 返済意志有り...
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料理が出てくるまで遅くて待ちきれずに帰る
ベストアンサー飲食店で、客が料理を注文して、料理が出てくるまで遅くて待ちきれず、金も払わずに途中で帰ってしまったら店から通報されたら詐欺か詐欺未遂で警察に立件とかされますか？取り合いますか。 業務妨害では1回やそこらで立件はないと思いますが。
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少年事件の詐欺についての逆送致
ベストアンサー【相談の背景】 現在18歳で、1人で送り付け詐欺のようなものをしました、被害額は80万程で被害者は50人ほどです、立件はまだされていませんが、全員から被害届けを出された場合逆送致にはなるでしょうか？また初犯ですが、現在別件で恐喝と児童ポルノの所持かなにかで調査されている途中です、またその時にスマホを押収されたため詐欺の証拠なども入っているので、被害届が...
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威力業務妨害の立件について
オークションで相手の口座に入金したんですが、該当する口座が無かったので振り込まれず組戻しすることになりました。 組戻しになった原因が分かったのですが、その原因が『出品者が8桁の口座番号を通知していたので該当する口座がなかった』というものでした。 出品者曰く、『8桁にしていたのは詐欺予防』『普通の方ならこの詐欺予防方法を理解できるはずなので理解...
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雇われたり雇ったりしたら犯罪に?立件される?
ベストアンサー副業禁止の会社に勤めている人だったり、バイト禁止の学校に通っている学生が、それを隠してバイトに雇ってもらった場合、詐欺で立件される可能性ありますか? また副業禁止だったり、バイト禁止の学校に通っている学生を、そのことを知っていて雇った人は犯罪とかになりますか?それで雇用者は立件される?
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詐欺罪 執行猶予 判決前の余罪
よろしくお願い致します。単独詐欺にて5ヶ月ほど前に詐欺罪で逮捕され先日懲役2年執行猶予5年の判決を受けました。 立件数は2件、余罪は10件以上10万円以上ありました。 そこで質問なのですが判決まえの詐欺罪の余罪について再度逮捕、立件され起訴されることはあるのでしょうか？ 警察の取り調べの際、詐欺罪での余罪が多数あることは自白しています。
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新手の振り込み詐欺でしょうか?
振り込め詐欺として立件できるでしょうか？ ３月に、とある転職斡旋業？を営む男性から、 紹介料や備品代として、３万円振込めば、転職後に、祝い金として１０万円プラスして返すと言われ、３万円弱を、その人物の会社の専務だという人物の口座へ振込まされましたが、振込み後２ヵ月だっても一向に話が進まず、お金も返ってきません。 一時期は返金する素振りを見せ...
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詐欺‥故意の立証
ベストアンサー詐欺もいろいろありますが‥故意が立証できないと（物的証拠、自白等で）立件は不可能に近いですよね？ 食い逃げとか無賃乗車、キセル、とかなら現行犯で容易でしょうが、普段の商売上や交渉事での揉め事ではあまり問題にはならないことが多いですよね？ 詐欺はいろいろ事例がありすぎて難しい。
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998詐欺事件の執行猶予について
詐欺事件 刑事事件での立件された分998万そして相手が被害金額を指定している金額か別に多額あるのですが執行猶予は可能でしょうか？ おそらく相手は立件された分だけ被害弁償したとしても示談に応じてくれるかはわかりません！だけど立件された分は速やかに被害弁償したいと思っています！！ 自分は今22歳！！ 初犯です！ 同棲している彼女がいます！！ 保釈決定後2...
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この場合民事での詐欺被害の立件は難しくなりますか？
詐欺の時効は騙されたと気づいてから3年ですが、最初に騙されてから3年経っていると、そこを攻められて立件が難しいと聞きました。 そこで質問なのですが、仮に刑事裁判で立件できていても、最初に騙されてから3年経っていると民事裁判では不利になってしまいますか？ それとも最初に警察に相談に行ってからが時効の始まりにできるでしょうか？
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金額以外の詐欺について。詐欺罪になりますか？
ベストアンサーお世話になります。 先日、あるサイトに登録して少し利用するとポイントがもらえて、そのポイントが換金できるサイトに登録しました。 そのサイトは、登録者と紹介者にもポイントがつきます。 自分はそのサイトを稼ぐためにいろんな人に紹介してたのですが紹介方法が、『登録したら稼げます』と言うものです。 実際は紹介しないと多くは稼げないんですが、そこ...
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不正請求 詐欺罪について立件予定
【相談の背景】 注文住宅を建築途中です。 実際掛かっていない項目の請求がきています。 警備員費 4.5人工 106,200 とあり、確認を取ったところ実際は2.0人工だと判明しました。 警備会社が教えていただきました。 ハウスメーカーは、警備会社からの請求書だといい偽物の請求書を提示してきました。 内容を警備会社に確認し違いますと確認済み。 【質問...
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16歳 詐欺罪 立件されるかどうか
16歳のです。 意図的ではないが、結果的には約40万円を詐欺ってしまいました 相手側からはブログを1文字0.1円と考え、40万円分しっかり書いたら見逃すと言われました この場合僕がLINEなどをブロックして逃げ、相手が警察に行ったら特定されますか？ 相手にはLINE、メルアドがバレています または立件や受理される可能性はありますか？
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警察単独で立件してくれますか？ー詐欺
供述調書を書きに警察に呼ばれました。 交際相手に4本4000万詐欺されて、2本2800万が立件予定です。１本1200万の捜査が終わり、明日供述調書作成に警察に呼ばれています。 ただ示談書を交わし今月末に3000万返金されたら、 刑事告訴をおろしいかなる申告も警察にしない事になっています。 本当に3000万支払われて私が刑事告訴をおろしても 親告罪では無いから警察単独...
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現場検証をしたらまず立件でしょうか？ー詐欺
現場検証をしたら、まず立件でしょうか？ 交際相手に4000万詐欺されて刑事告訴をしました。 手渡した分が有り、手渡した場所ーメガバンクの支店前で私が手渡した場所を撮影しました。 お金の流れの捜査は終わりました。 交際相手の口座と私の口座は照会が終わりました。 交際相手のぎもうのメールが多々有り提出してあります。××円振り込みをして欲しいというものです...
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風俗で出会った女性を結婚詐欺として立件できるか
ベストアンサー結婚詐欺で立件するのは難しいですか？ 今年70になります。 20代の女性に7年間ほど入れ込みました。 出会いはソープランドで毎月10万程(月二回)使い、2年ほどして辞めてからは個人的に会い毎月のお小遣いは20万、その2年後私との子どもが出来たと言い生活費を毎月30万、その他にも2000万ほど何回かに分けてあげました。 今回縁を切ると言われ彼女は結婚していると言い...
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おれおれ詐欺で手渡しの場合の立件は？
祖父がおれおれ詐欺に遭いました。 げんきん50万円の被害ですが、喫茶店で手渡し、借用書や預り証もありません。 これは泣き寝入りするしかないのでしょうか？
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詐欺破産‥。故意の立証(証拠)がされないと立件されないのでは?
ベストアンサー＜例えば、極度額が設定されているサラ金の金銭消費貸借契約やクレジットカードの場合に‥ 極度額設定する契約時点では返済意思があったわけですが、その後、破産を思い立ち、申し立て直前に借りまくる。 この行為は紛れもなく詐欺罪の適用を受ける行為です。 詐欺破産として免責も得られません。＞ とどこかに書いてあったのですが‥ 故意の立証（証拠）がされな...
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損害賠償は幾らぐらいでしょうか?詐欺示談破棄
損害賠償は幾らぐらい来ますか？ 交際相手に詐欺されて刑事告訴し、立件されます。 示談書を書き、示談金が払われたらいかなる申告も警察にしない。と合意しました。 被害額が高く、渋々です。そうしないと示談出来ませんでした。 警察はお金が払われても立件したい意向です。 私が示談金が払われても警察に協力したら、損害賠償は幾らぐらい来ますか？ 被害額は4000...
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