[page43]【弁護士が回答】「銀行犯罪」の相談4,491件

家族名義で勝手にクレジットカード作成・利用(他人へ貸与)は犯罪ですか？

【相談の背景】兄が父名義で勝手にクレジットカードを2枚作成した。そのカードを兄が他人にカードを渡して使わている。(1枚は兄が利用　もう１枚は他人が利用)　支払い口座は、父親名義で勝手に兄が作った口座を利用。　父も母も高齢であり、兄のしていることが犯罪だと思っていない。父親の利用の記憶にないカード明細で判明(約50万円/月利用)。家族内で私以外誰も悪いこ...

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2022年01月06日

パート経理です。情報漏洩罪にあたるか教えてください

ベストアンサー

先月から、ブライダル会社で週3パート経理してました42歳主婦です。本当は、その傘下のカフェホールで働くつもりでしたが昔、経理をしてた職歴から、貸借がわかれば打ち込むだけの簡単なものなので来て欲しいと言われ経理担当となりました。入ると、ブライダル物件を扱う複雑な部署で、また、人に聞ける状況でもない個々に忙しい環境でした。出社２日目、従業員の手渡し現...

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2015年11月29日

反社会的勢力の彼氏の代わりに私名義で銀行口座開設とクレジットカード契約をしたら詐欺になるのか？

反社会的勢力の彼氏の代わりに、私名義で銀行口座とクレジットカード契約をしたら詐欺になるのか？私名義で反社会の彼氏のかわりに、銀行口座を開設してクレジットカード契約をしました。これは、私自身も詐欺行為になりますか？彼氏も詐欺行為にあたりますか？私が警察に行き彼氏の代わりに口座開設とクレジットカード契約をして、実際に使用しているのは彼...

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2020年12月29日

口座売買自首今後の流れ

先月お金に困り持っていた口座を三通売買してしまいました。私は覚醒剤の前科があり出所して２年になります。銀行から電話があり不正に使わせていると言われました。警察に自首しようと思っています。逮捕はありますか？今後私はどうなってしまうのか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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2020年12月23日

検察の呼び出しについて

ベストアンサー

通帳を借金するために詐欺グループに渡してしまいました。振込め詐欺に使われた、銀行からの連絡で驚き警察にいきました。警察で聴取されて、今、検察から呼び出しの電話がきました。不起訴になることは全くないのでしょうか？朝から晩まで時間はかかると言われました。何をされるのでしょうか？

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2020年07月15日

身に覚えのない口座を詐欺に使われ、弁護士から通知書がきています。

【相談の背景】自分の口座が振り込み詐欺に使われていてます。　2年ほど前に家に身に覚えのない自分名義のキャッシュカードが届き、すぐに銀行に連絡して口座を止めました。　半年後、弁護士事務所から振り込み詐欺の口座に使用されている、被害者に返金をしろ、応じなければ刑事告訴すると書面で連絡がきました。こちらの弁護士事務所には電話で対応し印鑑証明、銀...

弁護士回答: 3

2025年07月10日

第三者が勝手に他人の口座の通帳紛失届を出して口座を停めていいのか？

ベストアンサー

寝たきりで認知のある母親から自分の銀行の通帳を実の娘（私の妻）に直接渡されました。2週間後突然取引停止となっていて、銀行に確認したら「紛失届が出ている」とのこと。母親は寝たきりで銀行に行くことなど出来ません。実の娘に自ら預けているので、他人が紛失届を出したとしか考えられません。 ①こんなことが出来るのでしょうか？ ②法的に問題はありませんか？以下...

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2021年02月22日

検察庁からの呼び出しに親の同伴を求められた

ベストアンサー

【相談の背景】現在、犯罪収益移転防止法違反で在宅捜査を受け。検察庁から呼び出しを受けています。２０代成人済み男性。初犯です。背景としては、お金に困っていたところに闇金業者から融資の案内を受け。「取引実績が無いと本当にお金返してくれるか分からないから、使っていない銀行口座のキャッシュカードを送ってほしい」「キャッシュカードを詐欺に使う...

弁護士回答: 2

2023年08月16日

２５年間も離れていた子供でも遺産分割協議では半分？

ベストアンサー

２５年間も離れていた子供でも取り分は半分？父が急逝してしまい遺産相続問題が起こってしまいました。父には私ともう一人子供がいるのですが２５年以上前に離婚、私は父に。もう一人は母に。親権をという事でした。生前には「財産残すのお前しかおらん」っと言われていたのにしかし、突然の死で遺書が無い為に母方にいった子供にも相続権が発生しました。 ...

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2015年12月21日

口座不正利用防止法違反嫌疑の送検決定を覆せるかどうか

ベストアンサー

〈状況〉以前ヤミ金からお金を借りた際、私の返済金の受け取りにのみ使うという約束でキャッシュカードをヤミ金業者に渡しました。しばらくして通帳記帳をしたところ、他の債務者の振込先にも使われていたことがわかり、すぐにキャッシュカードを利用停止にし、業者に文句を言ったところ最初はしらばっくれていましたがその後連絡がとれなくなりました。約1ヵ月後に口座の解...

弁護士回答: 1

2015年07月09日

オークショントラブルで100万円強要

ベストアンサー

「最新の商品です。」と明記されていたLEDライトをYahoo!オークションで落札しましたが、後日この商品は3年程前に発売されていたことが分かりました。それでこの件を出品者に問い合わせましたが、返答なくいきなり落札者都合で削除されました。そこで出品者に「「最新の商品です。」と明記されていたので落札しましが、あとで3年程前の商品であることが判明しました。...

弁護士回答: 1

2011年03月24日

保険証のコピーを悪用された場合、どうすればよいですか？

ベストアンサー

携帯ショップで新規で携帯を買おうとし保険証を渡しました。それをコピーされ、そのあと原本とコピーを返してもらいました。私の心配のしすぎなのは分かってますがもし万が一店員さんがコピーを複数取って悪用しようと思えばすることが出来るのでしょうか？銀行口座は教えていません。もし悪用された場合、どういった対策があるでしょうか？宜しくお願い...

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2014年03月01日

引き出しについて

離婚の公正証書は仕方なく彼のいい値で全て作成済です。【離婚届はまだ私の都合で提出しておりません】作成後にまだまだ共有財産があった事がわかりました…悔しい…騙された… 現在、彼は転勤し都心に住んでいて、私が管理していた地方銀行の通帳のことを忘れているようで、返還請求されず手元にあります。昨日、突然彼から、離婚届を本当にだすなら来月から生活費を振り...

弁護士回答: 1

2013年01月26日

口座情報を渡してしまった

ベストアンサー

【相談の背景】内容としては一件口座をSNSにて資格審査をすると言うものでした。一日あたり5000円もらえるというものでした。報酬に関して興味はありましたが、口座情報を出したのち即座に違和感を感じ辞めたいと連絡しましたが、口座を不正利用されたようです。報酬は一切受け取ってはいません。銀行に連絡しましたが、口座が詐欺のようなものに使われている、入出金の履...

弁護士回答: 2

2025年01月27日

控訴前の弁護士権限について

ベストアンサー

詐欺の相手と返金交渉の話し合いをしましたが、支払うとは言っていますが、どうも本当に、支払う気があまり感じあれません。相手は、裁判になって有罪になっても、初犯だから、執行猶予がついて数日の拘留で、この件は、終りになると、居直っています。そこで、告訴について弁護士に相談するつもりですが、弁護士権限で、相手の会社の銀行口座の残高および、 ...

弁護士回答: 1

2017年01月31日

身に覚えのない自分名義の預金は使っても法に触れないですか？

ベストアンサー

とある銀行の口座を複数持っており、一つの通帳にまとめたいと考えています。その銀行で、自分名義の預金がいくらあるか調べてもらったら、身に覚えのない預金通帳が6つもありました。その預金通帳やハンコのある場所も分かりません。 1つは、結構な大金なので、親が私名義で貯めていたものだと思われます。贈与された覚えはありません。そこで質問ですが、 ...

弁護士回答: 3

2016年10月19日

窃盗になるのでしょうか？

【相談の背景】義両親の実家の立ち退きを機に実家近くに家を買い、同居しました。義父から「銀行でお金をおろしてくれ」とカードを渡され、おろしてきました。これが3度ありました。この事を義姉からいきなり盗んだろ！と言われ、「義父に頼まれたから」と言ったら、義父が「俺は頼んでいない」と言われました。はめられたと思いました。これは私は窃盗に問われるの...

弁護士回答: 1

2023年08月10日

マイナンバーカードについて

【相談の背景】今月初旬、親が管理するマイナンバーカードが床に落ちていたので、それを使って銀行口座を開設しました。【質問1】今回の場合、どのような結果になるのでしょうか？

弁護士回答: 1

2024年07月04日

妻が無断で会社のお金を引き出す。

ベストアンサー

個人事業者主です。妻が無断で会社のお金を引き出す。又、運転資金が無いの嘘を信じて銀行からお金を借りました。実際は運転資金が有りました。

弁護士回答: 2

2018年08月24日

キャッシュカードを騙し取られ

友人から相談されたのですがその友人は掲示板で節税対策の為、キャッシュカードを貸してくれと頼まれカードを二枚相手に渡したそうです。報酬は受け取ってないとの事です。振り込め詐欺に使われるのでは無いかと心配になり銀行に停止依頼→解約で二つとも届け出を出して止めて貰い、口座には振り込め詐欺に使われた形跡は無かったとの事ですが、やはり友人のした事も良くない...

弁護士回答: 1

2012年11月06日

プライバシーの侵害

職場は銀行関係ですが、昨年12月の初め、私の個人の預金残高が昨年より大幅に減っているので脅迫や詐欺に遭っているのではないかと、普段使わない会議室に呼ばれて2名の役席者に1時間近く尋問されました。その時、私の普通預金の約1年間の入出金や振込内容が書類になっており、振込金額が一番多い先は一年の合計金額も算出されていました。銀行側が職員個人の預金残高を職...

弁護士回答: 2

2011年01月02日

婚約者と契約したマンションに、私のみ居住し名義変更をしてもらう事は可能でしょうか？

【相談の背景】来月入籍予定で、現在新居であるマンションを共有名義で購入予定でしたが、先日婚約者が犯罪紛いの事をしていた事情を知り、婚約は解消予定です。ですがマンションは私が頭金を購入価格の3割程度入れており、手付金の支払いと契約自体も完了しています。話し合いの末マンションは私が住む事になり、婚約者が単独で組んだローンの返済金を、私が毎月婚約...

弁護士回答: 1

2025年09月10日

友人間での横領の線引きを教えて下さい

【相談の背景】無料相談に行くのも憚れる内容なのでこちらにて失礼します友人と縁を切る事を決めましたが毎月二人で旅行用に積み立てていた共有の貯金が80万円程あります。そのお金を半分に分けて縁を切れば早いのですが散々酷い扱いを受けてきたので素直に渡したくありません... 大人気ないと十分理解していますがこの貯金を使って犯罪にならない範囲で今までの仕返...

弁護士回答: 1

2025年02月05日

詐欺グループに暗証番号を教えてしまった

【相談の背景】 6ヶ月ほど前パチンコの打ち子というバイトをSNSでみつけその会社からPayPay銀行の開設を頼まれ、その際IDと暗証番号を教えてしまったため、結果的に犯罪収益移転防止法に引っかかってしまいました。その際警察に相談したところ口座の凍結と今後は個人情報は送らないとのことで収まったかのように思えました。ですが最近になり（約四日前）自分のもとに通知...

弁護士回答: 1

2023年10月24日

知らない人にキャッシュカードと暗証番号を送ってしまいました。私は逮捕される確率高いですか？

【相談の背景】 1か月前にSNSで資金調達するというのがあり、いつもなら騙されたりしないのに今回は騙されてしまいました。個人情報を扱う物だからこちらのサイトに飛んでくださいと言われて飛びましたが、そこで新しい口座を作ってくださいと言われました。それで口座を4つ作りました。郵送で送ってほしいって言われて郵送でキャッシュカードと暗証番号を送ってしまいまし...

弁護士回答: 1

2023年03月30日

SNSキャッシュカードの詐欺

【相談の背景】 2月中旬頃、お金なくて困ってた私はSNSで #お金貸してくださいと検索してAさんとLINEで繋がりました。 Aさんは金融ブラックでも200万融資できる案件がある。そのうち40万円僕に渡してくれたらいいと言ってました。何を聞いても納得する言葉が出てきたので洗脳されてしまった状態になりました。そして必ず返すからとキャッシュカードと暗証番号...

弁護士回答: 3

2021年04月13日

義母が所持している孫の通帳。財産分与に入りますか？

ベストアンサー

【相談の背景】数ヶ月前から夫と協議離婚中、幼児3人がいる専業主婦です。婚姻中、義母が「孫のためにお金を入れたいので、孫名義の通帳が欲しい。」と夫に相談し、夫が子供の名義で通帳とカードを作った後、以後義母が所持しています。いくら入っているかはわからないので、0円の可能性もあります。現在、夫が行方不明になり連絡がとれません。婚姻費用の分担請求は...

弁護士回答: 2

2021年03月30日

口座売買の解決に向けて

生活に困り、お金欲しいが為にそれ目的で口座を6枚売ってしまい詐欺罪になっており逮捕はされてないのですが、申し訳なさがあり反省しており悪用された各銀行、警察の方、SNSでやりとりしてた被害者の方には何回か謝罪をしてました。その中で3人くらいは悪用されるとは思って無かったので警察にはそれも伝えました。 1人に5枚もう1人に1枚売りました。 5枚売っ...

弁護士回答: 1

2019年11月18日

口座凍結して罪になりますか？

ベストアンサー

弁護士様ご回答宜しくお願い致します。口座凍結について。友人A氏が投資詐欺にあった可能性が高いと云う事で、すぐに弁護士に依頼をして相談の上口座凍結をすることになりました。銀行側も詐欺と断定し受理しました。しかし、口座には数万円しかありませんでした。がかっかりしていたA氏ですが、突然B氏(口座の名義人B氏とします)から連絡がきて君が...

弁護士回答: 2

2015年07月27日

罪になりますか？

ベストアンサー

母と離婚後、父には20年近く付き合っている女性がいます。同居はしておらず、父の家にだけ出入りがあり、相手宅に入ったことがない。しかし支払いや買い物等は女性がしており、通帳印鑑年金類などは面倒をみてあげるからと言われ、付き合い始めた頃に全て預けてしまっています。しかし、私が不審に思い女性の事を近所の方に聞くと、男性は何人か代わっているそうですが、...

弁護士回答: 2

2015年06月28日

現在の起訴、裁判と最近の口座売買について。使用されていないのに捜査されますか？

現在1000円の窃盗容疑で在宅起訴され来週第１回公判です。私には前科２犯の犯罪歴があり１回目は16年前に覚醒剤、平成21年8月に口座売買の詐欺容疑で逮捕、起訴され執行猶予が取れて3年になります。つい先日金融会社に口座を売買してしまいすぐに口座を止めまだ使用されていない口座の件で銀行側が警察に相談し、警察側が凍結した場合捜査はされるのでしょうか？使用され...

弁護士回答: 1

2015年04月14日

ヤミ金の言いなり。警察本部?

どうしてもお金が必要でインターネットから、知らず知らずヤミ金サイトへ。どこから情報が漏れたのか電話の嵐‼その中でも固定電話で対応も親切だった所から話を聞きました。審査の結果10万円貸してくれると、ただ条件として普段使って無い口座のキャッシュカードを返済用にあてるから送ってくれと言われ、それで借りれるならと送ってしまいました。後日大金の出入りが！銀行...

弁護士回答: 2

2014年11月28日

口座貸しの友達。この場合、警察からも連絡はくるのでしょうか?

ベストアンサー

話しによると10日程前に酒場で仲良くなったおじさんから口座貸してと頼まれて酔った勢いで1万円で貸してしまったようです｡口座の使用目的はﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝだと聞いています｡でも翌日､酔いがさめて怖くなり2～3日たってから口座を停めたと言う話しですが今日､ゆうちょ銀行の金融犯罪対応課から封書が届いて口座取引停止と書かれていたそうです｡多分詐欺に使われたと思います｡この...

弁護士回答: 2

2012年04月24日

勝手にキャッシング明細を見られたことについて

保証人のいらないキャッシングを200万円弱しています。その借りたお金で株に投資をしていますが,現在の経済情勢のため株式評価額がキャッシング額を下回っている状況にあります。株式を売って返済に充てたとして10万円ほどのマイナスです。そういった状況下,そのキャッシングとは別の理由で嫁と離婚協議をしています。そうしたところ,嫁が理由が別にあると考えたらし...

弁護士回答: 1

2010年12月13日

口座凍結についてを教えてください

ベストアンサー

【相談の背景】銀行から口座凍結をされました。預金口座等に関わる取引停止措置というものでした。とても困っています私は大分県で、その通知に気付いたのは本日6/25の19時過ぎにポストに届いているのを見て発見しました。【質問1】口座の凍結を解除したいのですが、どのようにしたらよいですか？

弁護士回答: 1

2021年07月01日

息子の口座から勝手に引き出してしまいました

息子の口座から勝手に引き出してしまいました。気づいた息子は警察や銀行に話にいっておりますが私がやったことはまだきづいておりません。わかるには時間はかからないのか。私だとわかった場合罪になるのか。調査上、ATMの防犯カメラなどすぐ息子に開示されるのか。ご回答よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2019年04月10日

凍結口座名義人リストに載ってしまった場合

ベストアンサー

【相談の背景】友人宅に銀行のキャッシュカードを忘れてしまっていてその友人が闇金業者として逮捕されてしまいました。結局証拠不十分で不起訴になったのですが、その際証拠品として自分の口座を所持していたため、口座がすべて凍結されて解約されてしまいました。その際、警察署の方に行って事情を説明したのですが、捜査中なのでまだ無理ですと言われてそれ以来連絡は...

弁護士回答: 2

2021年06月24日

オークション小切手詐欺

ネットオークションに車を出品し落札されました。その引き渡しについて、落札者より電話で取りに行くので、その際に現金で支払うとの申し入れがあり、受けました。しかし、引き渡しの際に持って来たのはその方叔父の会社の振り出しだという小切手で、仕方なく引き受けて小切手と車を交換したのですが、車・書類引渡し後、その小切手を銀行で確認した所、その小切手の口座は...

弁護士回答: 1

2017年02月22日

先程このサイトの弁護士先生から回答頂きました

口座買い取り業者に騙されてカード送ってしまった事で、今生活保護の振り込みに使ってる銀行口座が凍結されるかどうか聞いたのですが、新しい口座を作った方がよいと回答を頂きました。市役所に口座変更の電話をしたら今回は間に合わないと言われました。12月分からなら間に合うという回答でした。自ら警察に出頭して相談してから3ヶ月音沙汰無しです。今の段階で口座を凍結...

弁護士回答: 1

2016年10月17日

口座への身に覚えがない入金

ベストアンサー

【相談の背景】通帳に覚えのない振り込みがありました。振り込み元は大学なので詐欺ではないと思います。私の母校ではなくバイトで通帳情報を10年ほど前に提示した記憶が微かにあります。【質問1】手違い入金の場合にこちらからアクションせず振込元からの連絡待ちでよろしいでしょうか。忙しくて銀行とやりとりする時間を捻出できません。

弁護士回答: 1

2024年06月20日

銀行ATMでの盗難事件後の示談金相談について

【相談の背景】去年の7月27日に銀行のATMの横に25万4千円入ったファイルを忘れてしまい30分程で戻ったんですが盗まれていました警察の捜査の元犯人が捕まり今週月曜日に警察から連絡があり犯人が罪を認めました犯人が高齢者のため連絡等はご家族がするとの事ですが連絡がきませんその場合どうしたらいいですかね？また示談にしたいと言われた場合いくらまでなら相手に払...

弁護士回答: 4

2025年03月21日

口座売買で警察から連絡があり、地方銀行の凍結リスクは？

【相談の背景】先日口座売買した事について警察から連絡がありました。口座凍結リストにも乗ってしまい、調べてみると今ある口座全て凍結されると書いてありました【質問1】今生活に使っている地方銀行が凍結される可能性はどれくらいあるでしょうか？

弁護士回答: 1

2024年12月10日

警察は銀行口座の内容照会をどのラインで行いますか？

以前キャバクラを経営しており、その際にカード売上の入金を自分の個人口座にしておりました。去年中頃に経営していたキャバクラを知人に譲渡、知人が経営しておったのですが最近になりキャッシュカードを持ち出頭するよう警察から連絡がありました。警察は口座の内容を照会するでしょうか？またその権限はありますか？

弁護士回答: 1

2018年02月06日

個人情報流出事件。どうしたら相手を処罰できるか？

私の友人の話ですが、個人情報が流出したそうです。最近、ある会員制の組織に入会し、その際、入会申込書に個人情報（住所、氏名、電話番号、生年月日、勤務先、勤務先電話番号、銀行口座情報、家族構成など）を記入して提出したそうです。その後、その会と少しトラブルがあり、「自分から辞めた、とか、除名された」とか言っていました。その後、ネット...

弁護士回答: 1

2014年07月01日

裁判後に起こりうるデメリットは？

ベストアンサー

【相談の背景】自身に高額な未払いがあり民事で裁判までいき、結果負けたとします。強制執行などされたあとの生活で負けた側の人間に起こりうるデメリットは何がありますか？信用情報が必要なクレジットカードや差し押さえられた銀行もしくは別の銀行での新規口座開設、融資、ローンなどは出来なくなる可能性はありますか？今現在使っているものに影響などでますか？...

弁護士回答: 2

2026年02月02日

副業詐欺の疑いで口座が凍結されました

【相談の背景】よろしくお願いします。入金のとりまとめをして欲しいと言われ、していたところ、口座が止められてしまいました。銀行に問い合わせると、警察から止めてくれと言われて止めているので、警察に連絡して欲しいと言われました。警察に連絡したところ、副業詐欺の口座として利用されているため、口座を止めましたと言われました。【質問1】私自身は...

弁護士回答: 1

2024年06月14日

親告罪について

ベストアンサー

業務上横領罪は、親告罪になり、告訴、告発するのは6ヶ月以内にしないといけませんか? また、業務上横領罪で刑事告発で訴えた場合は、どれぐらいの期間で裁判にまで持っていけますか?証拠品は、銀行通帳のみあります。領収書は一切ありません。よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2010年12月07日

第三者のネット銀行やクレジットカードサイトへのログインについて

【相談の背景】お世話になります。仕事の兼ね合いで、取引先より下記対応のご要望をいただきました。 ①ネット銀行のログイン（明細の取得のため） ②クレジットカードサイトへのログイン（明細の取得のため）【質問1】もちろん、先方の代表責任者よりご了承頂いているのですが、ログイン作業は法律的に問題ないでしょうか。操作時の画面録画や覚書で万が一の際...