法律相談一覧
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犯罪による口座の凍結について
ベストアンサー児童ポルノ販売で逮捕されました。 売り上げは20万円くらいです。 そこで、警察から「当然この売り上げは没収して、銀行に伝えるから通帳は当面使えなくなるよ。」と言われました。私は「いつまで使えませんか？」と伺いましたら、「銀行によって違う」と言われました。 そこで(今は保釈中で裁判待ちなのですが)ネットで銀行口座の凍結について調べましたら、銀行によっ...
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銀行口座の凍結について
ベストアンサー銀行口座の凍結についのご相談です。宜しくお願い致します。私名義の銀行口座が犯罪い使われ、凍結されました。私自信は犯罪には関わっておりません。一生涯口座の開設は無理何でしょうか？
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銀行口座 凍結 全て凍結されるのでしょうか？
の銀行口座が凍結してしまいました 他の銀行口座等も凍結してしまうのでしょうか？ 理由は会社設立の為の資金を 緊急だったため第三者振込依頼を頼んだ事で 凍結してしまいました。 また警察等にも調べられるのでしょうか？ これは犯罪になるのでしょうか？
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銀行口座凍結。これは、犯罪ですか?
先日、オークションで僕が商品を2〜3点出品していました。 落札が決まり2〜3人の方からの振込みもありました。 しかし、僕が独立していた会社が潰れ引越しする準備などで パニック状態でオークションのことを忘れていました。 2ヶ月くらいたった今も落札者に商品を届けていません。 忘れていたので返金もしていません。 銀行口座は凍結しました。 また、新しい銀行口...
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銀行口座凍結について
7年前、私自身が事業を失敗して自己破産をしました。その後、生活が苦しくてどうしようもなくなり、口座売買をネットで知り、自分の口座と子供の口座をいくつか売買してしまいました。その１年後、警察が自宅に来て、自分は事情聴取を受け、結果的に、書類送検され、その後不起訴処分となりました。その時の内容は、子供の口座が犯罪に使われてしまったとのことです。子供の...
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銀行判断による銀行口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 仮想通貨のP2P取り引きを行っていたところ実際に取り引きした人間と振込人の名義が異なっているとの理由で犯罪収益防止移転法に該当の恐れ有り、という銀行独自の判断で口座凍結となりました。 勿論犯罪資金が振り込まれた訳ではありませんが、銀行側は解約措置にも応じません。 近くの警察署の判断を仰ぐようにとの事でしたが、通報されていない案件...
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逮捕における銀行口座凍結について
逮捕されると銀行口座が凍結されると聞きましたが、全ての犯罪が口座凍結の対象でしょうか？ 具体的にどのような犯罪を犯した場合に口座凍結が成されるかご教授下さい。
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証券口座 凍結 犯罪
【相談の背景】 自分の銀行口座が犯罪に使われると、自分名義である他の銀行口座まで凍結される可能性があると思います。 【質問1】 証券口座が凍結される可能性はあるのでしょうか？
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口座凍結について・・・
ベストアンサー１２月にカードを紛失し気づいたのが１週間後とかで銀行から銀行口座が犯罪に利用されたため停止しますと言われました。そのあと凍結を依頼した警察に電話しましたが全然とりあってもらえず。。 そのあとも悪用されてない口座も次々と凍結させられ凍結させられてないのが銀行が1つだけです。 本当に口座売買もしてませんし犯罪に使ってもないのにこんな扱い受けるなんてひ...
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口座凍結を解除することはできないでしようか。
【相談の背景】 長男が昨年8月に口座凍結され、銀行に連絡したところ、犯罪に口座が使われている可能性があるということで警察の指示で口座凍結されました。その後、口座は犯罪に使用されていないことがわかり、警察から銀行へ口座凍結解除の連絡がありました。しかし、現在まで何度銀行の審査がまだだから解除できないと言われいましす。 【質問1】 警察が口座凍結解...
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犯罪に口座が使用されて凍結された
【相談の背景】 Xでお金くれるっていう人がいてその後LINEに誘導され融資の為にキャッシュカード送って下さいと言われゆうちょ銀行のキャッシュカードを送った所、数日後に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律とかで口座が凍結されました。それが3月25日の話です。そのまま放置してたら5月になって楽天銀行から解約通知が来ました。 ...
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銀行口座が凍結した後…
前回、相談したものです。 ある方が、３つの金融機関から犯罪利用の疑いがあると凍結させられてしまいました。 警察からの連絡等は一切ない状態らしいのですが… これからの事について、質問ですが。 よく、口座を悪用されると、犯罪に使用していない銀行口座まで全て解約されると聞きます。 これは本当にある事なのでしょうか？ また、給料の振込先などのメイン...
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口座凍結について 他の口座も凍結されますか？
犯罪利用等の疑いで取引停止措置が 行われて債権消滅手続きが行われます という通知が銀行から連絡がありました そこでお尋ねしたいです 1 取引停止の通知がきて１ヶ月経ったのですが 口座凍結リストがあると聞き調べたのですが公告にはまだ載ってない状況ですこれからのるのでしょうか？ 2 口座が凍結したら他銀行の口座すべて凍結 強制解約されますか？ ...
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口座凍結されました。
【相談の背景】 息子の口座が凍結してしまいます。 犯罪に関わった可能性があるお金の入金があったからとの事です。銀行へ行き説明しましたが わかって貰えずでした。 【質問1】 この場合 口座に残ってるお金をとる方法はないのですか？ また そのうち 他銀行の口座も凍結されてしまうのでしょうか？ もし 弁護士さんに頼んだ場合 なにか いい方法はありますか？
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銀行口座の凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 私の知り合いの話しなんですが、先日、銀行から警察の依頼により口座凍結の依頼が来た旨の手紙が届いたそうです。恐らくクレジットカードが犯罪に使われた可能性があると予測されます。使われたカードはここ半年近く使っておらず、財布の中にしまいっぱなしにしていたようで、確認した所、財布の中に入ってなかった事から、落とした可能性が高いと。悪用さ...
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口座凍結について
ベストアンサー弁護士さんにお伺いします。以前、ネットバンクを作り利用するつもりが利用せず紛失してしまいお金も入ってないので大丈夫と思い紛失届けは出さず、そのままにしていたところ数ヶ月後に口座凍結通知が来ました。 自分はその通知を見てとりあえず使えなくなったので紛失届けは出さずにしてました。ところが後日色んな銀行やゆうちょから口座凍結通知書が届き、銀行に問い合...
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「犯罪に使用した口座が凍結された場合、他の口座や家族の口座にも影響はあるのか？」
【相談の背景】 某銀行の口座を凍結されました。理由は犯罪に使用したとのことです。事実がないので、異議申し立て中です。同銀行で口座を２つ持っておりますが、犯罪に使用したとする口座が凍結された場合、普通に使っているもう１つの口座も凍結されるのでしょうか？また家族も某銀行で口座を持っていますが、影響ありますか？ 【質問1】 犯罪に使用したとする口座が...
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口座凍結
キャッシュカードも通帳も手元にあるのに銀行から犯罪に使われたとして凍結されました。その口座は子供手当てや振込先にしていしています。6月の子供手当てもあてにしていたので本当に困っています どうしたらいいですか
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銀行口座のの凍結について
【相談の背景】 銀行口座を銀行より一気に凍結、解約されています。 以前SNSで「FX用に入金するお金を集金して、指定の口座に振り込みしてほしい。報酬も渡す。」と言われて、10日ほど対応したことがあります。その時は割の良いバイトだなと思ったのですが、相手と連絡が取れなくなった為やめました。報酬も貰っていません。 その後当該銀行から凍結と解約の案内がありま...
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銀行口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 先程、警察から電話があり私の口座が犯罪に利用されたとのことで電話がありました。 私の記憶も定かではないのですが、去年SNSで融資を受けられるとのことで一時的にキャッシュカードを送るようにと言われ送ってしまったことがあります。 その後、銀行から口座差し止めの封書が届いたので連絡しましたが、そのままで大丈夫です。と言われたきり、連絡が取...
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銀行口座の凍結の解除について。
ヤミ金に手を出してしまい、返済が少し遅れると連絡した所、借金を相殺するので代わりに口座を作って送れと言われ、会社などに嫌がらせされるのも嫌なので、犯罪になるとは分かりつつも、口座を渡してしまいました。後日、口座が犯罪に使われ口座が凍結されてしまいました。 警察にも出向き事情を話したりし口座凍結ましたが口座凍結の解除は無理だとの事です。給与の振り...
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口座凍結についてお聞きします。
ベストアンサー【相談の背景】 口座凍結についてです。 つい1ヶ月ほど前、ネットバンキングの口座(普通)を開設しました。 数回、送金したり送金してもらったりをした後はログインしてなかったのですが、身に覚えのない入金がありました。 銀行に問い合わせてみたら、警察からの要請で口座を凍結したとのことでした。 犯罪に利用された可能性があるとのことでした。 【質問1】 ...
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銀行の口座が凍結しました。
銀行口座が凍結されました。 理由は犯罪に使われたとの事です。 私は一度闇金からお金を借りて口座がその口座でした。 しかし口座を売買したりはせず通帳もカードも手元にあります。 警察に問い合わせたらオークションサイトをしてないか？愛知県に住んだことあるか？などを聞かれました。 オークションサイトをした覚えもありませんし愛知県には行ったこともありま...
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口座凍結されました。
2013年に盗難被害に合い、その銀行口座の通帳とカードが詐欺に使われたとの事で口座が凍結されました。その後、他の口座も次々と凍結され、今は給料振り込みのメインバンクのみが使える状況です。リストにも私の名前が載っていました。このまま新たな口座が一生作れないのでしょうか？警察にも犯罪に関係のない事は話しましたがなしのつぶて。全国銀行協会にも問い合わせま...
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口座凍結になってしまいました。
【相談の背景】 口座不正利用 先日SNSにて某銀行口座を持っている人限定、現金プレゼントキャンペーンというのがあり、応募してみたところ当選したと連絡がありました。 そこで当選金を支払うにあたり不正がないか、ということで、相手に言われるがままパスワード等教えてしまいました。 そこで当選金は振り込まれました。 その数日後、銀行から犯罪に利用され...
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犯罪に使われていない口座の凍結について
ベストアンサー以下のurlの相談の続きです。 https://www.bengo4.com/c_8/c_1839/b_639907/ その後、警察と連絡をしまして、当該口座は凍結になりました。話によると、当該口座の凍結を解除するのはまず不可能とのことでした。それは仕方のないことですので、もうあきらめています。 先日、『「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づく預金...
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犯罪預金口座凍結について
警察により口座凍結されました。私が犯罪に関わっていないとわかったが、解決されない限りは凍結は難しいとのこと。ほかの銀行も凍結されるかも？みたいな話でしたが、給与振込の口座と住宅ローンの口座も止まるのでしょうか？
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銀行の凍結と過去の犯罪は関係ある？
彼の銀行が凍結されているらしいです。 今から約一年前に詐欺未遂(見張り)で逮捕され、今から約八ヶ月前に執行猶予で出てきています。 その件で今更になって凍結される可能性はありますか？ それとも余罪かなにかでしょうか？ ちなみに、執行猶予がついて出てきてからは何も悪いことはしていません。
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口座凍結につきまして
【相談の背景】 私の知人のA銀行が口座凍結されました。 銀行へ問合せたところ、以下の4点の案内がありました。 ・今回はA銀行の判断で口座凍結した ・凍結理由は、12月に口座へ振込があった振り込み元の個人口座が犯罪に使用されている懸念があるため ・A銀行の独自の判断のため、他の銀行へは影響なし。口座凍結リストにも載らないが、A銀行の口座は一生使用できない...
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詐欺の口座凍結について
知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...
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銀行口座の凍結を解除するには
ベストアンサー去年の夏頃、急に口座が凍結されてしまい何事かと銀行に問い合わせをしたところ、あなたの口座が犯罪に使われました。とのことでした。身に覚えがなく手持ちのカード等を調べた所、同じ銀行で複数あったカードの１枚が無いことに気付きました。落としたのか盗まれたのか本当に分からない状況でした。カードの裏面にはふせんでパスワードも記入しておいたので、それで使われ...
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ネット口座の凍結解除は可能でしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益移転防止法で起訴され、犯罪に使われなかったネット銀行の口座一つがまだ凍結のままです。 また、このネット銀行の証券口座もあります。 質問させてください。 【質問1】 ネット口座を凍結解除することはできますか。 【質問2】 質問1の銀行の証券口座は使えますか。 【質問3】 別な銀行の証券口座のみ作成することは可能でしょうか。
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犯罪収益の没収などについての質問です。
友人が賭博事件で起訴されたのですが、今後現金がどうなるか知りたいようです。 状況 ①４年間営業していて、税金の申告はしていました。 ②最近一つの銀行口座が凍結した様です。(複数の口座を所有している) ③株の取引きをしていた様で、それなりの現金を所持している。 質問 （１）凍結された銀行口座が、犯罪によって得た利益だと証明できない場合、お金の没収は...
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口座凍結の解除について
【相談の背景】 先月銀行口座が凍結されました。理由は犯罪に使われた可能性があるとのことです。昨日容疑が晴れて警察は銀行に連絡しましたが、凍結を解除してくれる可能性は低いそうです。 【質問1】 何専門の弁護士さんに相談したら解決できますか？ 【質問2】 民事訴訟の必要ありますか？
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口座凍結リストについて。
何回も似たような質問申し訳ありません。 口座凍結リストに載っているにも関わらず銀行側が何年も口座凍結リストに載っている名義人の口座がある事に気付かない事などございますでしょうか？ちなみにゆうちょ銀行です。 他の方の投稿ですと犯罪に使われていない元々もっていた銀行でも凍結なれたなどの投稿が多くあります。なぜ私は凍結されずの残っているのか考えられる...
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口座凍結について
ベストアンサー例えばAが弁護士に依頼し何らかで知り得たBの口座を『犯罪に使われている』など明らかに嘘を言い凍結させるとします。 Bの口座は普通の一般的(給与等振り込みや公共料金等の引き落とし)に使われていた他、仕事上の金のやり取りにも使われていたとします。 弁護士から銀行に連絡がいき実際に口座が凍結された場合、Aと弁護士はどんな罪に問われますか? またBは、弁護士の...
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凍結口座リストについて
銀行にて投資信託の口座を開設しようとしたら、凍結口座リストに載っており、開設できないと言われました。銀行側からは警察にて凍結口座リストから削除してほしい言われました。警察に凍結口座リストから削除してほしいと依頼したのですが、後に犯罪に関わっているとの連絡あり、警察から任意出頭を求められました。 どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いいたします...
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犯罪収益移転防止法違反で口座凍結は法人口座までも凍結されてしまうのでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益移転防止法違反で口座凍結は法人口座までも凍結されてしまうのでしょうか？ 今年２月にキャッシュカードを送付してしまい。 犯罪収益移転防止法違反で捜査をうけました。 そして昨日PAYPAY銀行から凍結メールがきました。 同じ法人のPAYPAY銀行や他の法人名義の口座までも 凍結されてしまうのでしょうか？ 事業ができずに非常に困りま...
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凍結口座について
銀行員です。顧客の口座に不審な入出金があり、口座を凍結予定です。仮に、その顧客の知らないところでその口座に入金があり、その直後に凍結した場合、入金された資金は誰の資金となるのでしょうか？また、口座を故意に犯罪に利用させてしまった場合と知らないところで利用されてしまった場合とでは、何が変わってくるのでしょうか？宜しくお願いいたします。
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口座凍結とその後の動きについて
【相談の背景】 口座の凍結について SNSでよく見るスキマ時間で稼げるという誘惑につられ、口座情報を提供してしまいました。 私の担当していた仕事は、提供した口座に色んな人からお金が振り込まれ、指定した金額をこちらが送金するという仕事でした。 今回銀行から本人確認の再確認がしたいとの書類が届いたので銀行にいきました。 本人確認後、銀行の犯罪対策とい...
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口座凍結と凍結解除について
【相談の背景】 つい最近、ヤフオクで知り合った方とトラブルになりました。 商品の発送が3週間ほど遅れてしまいました。 お客さんが警察に行き、その後口座が凍結してしまいました。 凍結した日にすぐ銀行、警察、お客さんに連絡をしました。 すぐ返金し、警察にも連絡をしました。 その後凍結解除の書類を銀行におくってくれるみたいです。 【質問1】 凍結解除...
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口座凍結、譲渡、犯罪
ベストアンサー【相談の背景】 29歳主婦です。 主人のお給料だけでは月々の返済や生活費が足りず、SNSで知り合った方が30万貸してくれると言うことだったので、連絡を取り合うことになりました。 利子は30万だと3万で月々1万ほどの返済で大丈夫ということだったので、それでお願いします。という話になりました。 先に3万を振り込んで欲しいということだったのですが、お互い口座を共...
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口座凍結の解除について。
ベストアンサー口座凍結についての質問です。 先日、犯罪利用された可能性があるどの理由で口座凍結の通知が届きました。 おそらく、その前に来た本人確認がしたいとの通知を無視したためだと思うので、警察からの指示ではないと思います。 こればかりは行ってみないと分からないのですが、ご回答お願い致します。 警察からの指示ではなく、銀行独自の判断で凍結した場合、銀行が...
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口座凍結人リストについて。
ベストアンサー私は約8年前に銀行口座を取られ、犯罪に使われ銀行口座が凍結になり新規での開設も出来なくなりました。決して犯罪を犯すような事はしておりません。警察にも話しましたがリストからは外せないといわれ、銀行からはリストから外せないと口座は開設出来ないと言われました。 唯一持っていたゆうちょ銀行の口座はリストが回ってから7年程たっている今でも普通に使えていま...
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犯罪収益防止法について
ベストアンサー【相談の背景】 銀行から電話があり 警察からの依頼であなたの口座を凍結します。 理由は警察の連絡先を教えるのでそちらに聞いて下さい。と連絡がきました 警察に電話し、 ヤミ金を利用してしまいその際にカードを返済ように送るとことが融資の条件と言われて送ってしまった旨伝えてると 犯罪収益移転防止法という法律に違反すると言わました。 そこで、名前、住所...
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口座凍結について、全て凍結になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 先月、銀行より取引停止の通知がありました。記載を見ると、私が口座開設してない場合については連絡をとありました。開設したのは私ですが、銀行より遺失届の通知が来て、キャッシュカードがない事に気づきました。ネットで確認するにも、パスワードが違いログイン出来ずだったので、その通知書を持って再発行の手続きをしました。残高はあったので、気に...
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口座凍結について。犯罪に巻き込まれました。
【相談の背景】 Twitterで口座開設をするだけで報酬が得られると言われました。買取りではなく開設するだけでいいと。実際に口座開設をし、キャッシュカードが家に届いたのでその旨相手に伝えた所、キャッシュカードや書類を写真に撮って送って欲しいと言われ送ってしまいました。書類には初回ログインに必要なID、パスワードが書かれており隠さずに送ってしまいました。数...
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口座凍結についての質問です
【相談の背景】 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律という通知が銀行から届き、口座凍結をされてしまいました。 【質問1】 警察には相談済みで、私が被害者のため口座解除依頼という動きはしてみるが難しいかもしれないということも言われています。 この場合、凍結された以外の他の所持している銀行口座も凍結され使えなくなっ...
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オンラインカジノ 銀行凍結
【相談の背景】 友人に頼まれて代わりに僕が相談させてもらってます！ 結婚して子供がいる友人なのですが去年オンラインカジノを犯罪と知らずに利用してたみたいです もう今は一切やってないとのことです 銀行口座の凍結がいつされるのかされないのかで毎日悩んでるみたいです 【質問1】 そこで質問なのですがもしオンラインカジノ利用で銀行口座の凍結された場合は...
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口座凍結 口座凍結リスト
【相談の背景】 11月にSNSでの副業をし、その振込先銀行を伝えた時に暗証番号まで全て教えてしまいました。その銀行にはお金は入っておらず金銭被害などはありませんでしたが、詐欺に使われてしまったという事で銀行から手紙をいただき、銀行に伺うといったことがありました。 その後警察の方がきてお話を聞いてもらい、私も疑われている状態で署に行き取調べのようなもの...
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「銀行 犯罪 凍結」に近いキーワード
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