「銀行 犯罪」の法律相談

「銀行 犯罪」では、「銀行に聞いたところ、主人に紹介状を書いてもらって提出してもらう必要があるとのことなのですが、私が変わりにその紹介状を書いて提出したら犯罪になるのでしょうか?」「キャッシュカードどうしましたかって、最初は意味分からず、カード売りましたねと、私は売ったと言う考えがなかったので、売ってませんと言いましたが犯罪に使われてるので今すぐ銀行に電話して止めて下さいと。」「インターネットなどで調べると詐欺や事件に使われて口座が凍結された場合、生涯どこの銀行でも口座開設は断られる!という記事を見たのですが、やはり犯罪を理由に凍結された口座経歴があるとその日以降口座は開設できないのでしょうか?」「銀行の犯罪ではありませんか。」「警察から捜査協力を任意に求められて、従業員が会社の営業秘密や、銀行が顧客情報を教えた場合、教えた側は犯罪になりますか?」等の相談が寄せられています。犯罪・刑事事件分野に「銀行 犯罪」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 銀行より犯罪による収益の移転防止に関して

    ...子供の持っている銀行より内容証明で郵便が届き、中身を確認したところ 子供の口座番号に関して、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を させて戴きたいと記載されています。引っ越し前の関西で開設、その後関東へ引っ越し していて、該当店舗へはいけません。 子供に確認したところ給与振り込み以...

    • 2018年07月22日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行のスキャナー犯罪による銀行印の確認について

    ...12年から13年くらいまえにひょっとしたらですが、顧客の銀行引き落とし依頼書を紛失したような気がいまさらして、落ち着きません。紛失したか定かではないですが、住所、名前などの個人情報、銀行印が押された書類です。犯罪者が拾い、住所から自宅に侵入し通帳を盗み、スキャナーで印鑑を偽造し預金を引き出したんじゃ...

    • 2014年02月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結。これは、犯罪ですか?

    ...先日、オークションで僕が商品を2〜3点出品していました。 落札が決まり2〜3人の方からの振込みもありました。 しかし、僕が独立していた会社が潰れ引越しする準備などで パニック状態でオークションのことを忘れていました。 2ヶ月くらいたった今も落札者に商品を届けていません。 忘れていたので返金もしていま...

    • 2012年03月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪者は銀行の口座が作れないのか

    ...二カ月前に振り込め詐欺に関与したとして逮捕されニュースで報道されました。現在は保釈で外にでれたのですが家に銀行から犯罪収益移転防止法に基づき本人確認をしたいと手紙がきてました。本日手紙も身分証をもち銀行へ行ったのですが担当者から二度とうちでは口座はつくれないと言われました。 確かに私は振り込め詐欺...

    • 2015年09月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座を犯罪に利用され、銀行から呼び出し。一体何のために銀行に出向かなくてはならないのでしょうか?

    ...先日銀行のキャッシュカードを紛失し、その口座が犯罪に使われたようです。その件で同じ銀行の別支店(口座を持っている)から呼び出しがあり、免許証と保険証を持ってくるように言われました。しかも来る前に連絡してくださいと言われました。 一体何のために銀行に出向かなくてはならないのでしょうか? 警察が居て逮...

    • 2015年08月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行に対し犯罪を犯している法人を「知っている者」の通報について

    ...対企業取引 以下は違法行為ですか? ・とある小企業の社長が、某大手銀行から架空当座を取得し、それを第三者の私が知ったとします。  ※ちなみに当座開設は偽の法人登記事項証明を使用したとします。  これは刑事事件になるとは思いますが、その場合銀行に通報すれば銀行は動産、不動産の差し押さえ等で損...

    • 2019年03月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 名義貸し銀行口座への振込は犯罪になりますか?

    ...銀行口座の貸し借りは犯罪ですが 違法に貸し借りされている口座であることを承知の上で、 その口座への振り込みをする行為も、犯罪に問われますか? 例えば、AさんがAさん名義の銀行口座を、Bさんに貸しました。 Cさんは、Bさんから中古書籍1冊を購入しました。 そしてCさんがその代金を、Bさんが使用してい...

    • 2016年07月29日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行口座の問題。本当に犯罪ですか?

    ...こんにちは。 私は個人の件について聞きたいことがあります。 私は口座番号だけ他の人に教えて、他の人は日本円を振り込みしてくれるとういうことで、私は日本円をもらったら、国のお金をこの人の指定口座に振り込みします。 しかし、今日は警察から連絡しまして、私の口座を停止したそうです。犯罪だと言いました。この...

    • 2013年10月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行の凍結と過去の犯罪は関係ある?

    ...彼の銀行が凍結されているらしいです。 今から約一年前に詐欺未遂(見張り)で逮捕され、今から約八ヶ月前に執行猶予で出てきています。 その件で今更になって凍結される可能性はありますか? それとも余罪かなにかでしょうか? ちなみに、執行猶予がついて出てきてからは何も悪いことはしていません。...

    • 2016年01月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 今、私の銀行口座が犯罪に使われているとの事で凍結されています。

    ...近々、被害届けの有りました警察署で、事情聴取を受けなくてはなりませんが、現段階では、参考人程度の様ですが、その事情聴取の際に、スマートフォンなどの提出を求められたら応じないといけないのでしょうか?御回答、お待ちしております。...

    • 2015年04月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 遺失物を勝手に使われて銀行口座を作られ犯罪に使われました。

    ...2016年1月に健康保険証を落としました。翌日居住地の警察に遺失物届を提出、健康保険組合に遺失物届再発行をしました。拾得した赤の他人に勝手に銀行口座を開設され、還付金サギに使われた為に別の警察署に銀行口座凍結をされました。結果、私の信用情報に傷が付き新規に銀行口座を開設出来なくなりました。凍結前の口...

    • 2016年10月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪にからむ口座凍結。この状態で、他銀行の口座は作れますか?

    ...紛失した口座が闇金に使われたとして、他の銀行も凍結されてしまいました。 銀行に問い合わせ、銀行の指示通りに警察に行きましたが、私が前科者なので取合ってもくれず、ライフラインに使っていた他二銀行も凍結のままです。 この状態で、他銀行の口座は作れますか? 今の状態では携帯の契約も出来ないし、とに角動けな...

    • 2013年07月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪による収益移転防止で労役後の銀行口座新設について

    ...昨年、犯罪による収益移転防止の法で60日間の労役となりました。 現在は定職に就き、仕事をさせて頂いております。 先日(本年3月)、JRA(日本中央競馬会)の電話投票に申し込み、電話投票専用の銀行口座を開設しようしたところ、 口座開設できない旨の通知が銀行から送られてまいりました。 当該銀行は、現在利...

    • 2016年04月06日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 紛失した銀行カードが犯罪に使われていました

    ...相談させて頂きます。  昨年10月頃に遊びに行った時のことですが、財布とは別にカードケースを持っていましたがカードケースを紛失したのです。 その中にはポイントカードや2枚の銀行カードも入っていました。 紛失に気付いたのが3日後くらいで、直ぐに銀行へ電話してカードの停止をしました。カードの裏には暗証番...

    • 2019年02月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 金融犯罪。この場合はどこの銀行に被害届を出すのでしょうか?

    ...金融機関に勤めています。アメリカに在住のお客様が騙されて当行に振り込んだとの申告があり、現在調査中です。 被害にあったお客様には通常警察に被害届けを出してもらうのですが、大使館を通じて東京のとある警察に届出をしたそうですが「海外でおきたことなので」と言われ被害届けを受理してもらえなかったそうです。...

    • 2014年01月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺犯罪に遭い現在銀行口座を停止されましたがその後全ての口座は凍結されますか?

    ...借金するために詐欺グループと知らずキャッシュカードと暗証番号を渡してしまいました。 翌日にすぐに被害者がおられて警察から銀行に通報され2,3日で口座取引停止されました。 銀行に行き被害額も開示してもらい知りました。警察の担当者の電話番号にかけて行くように促され電話をかけて近い内に行く約束をしました...

    • 2018年05月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪に関連した口座との取引でネット銀行口座凍結の件

    ...ネット銀行口座を凍結されました。 この口座は生活口座にも使っていて 凍結されて本当に困っています。 凍結原因は運営側のモニタリングに引っかかったらしいです。 以前ヤフーオークション等をやっており、それがたまたま犯罪者だったというのが原因というはなしです。 銀行側は教えられない、いつ終わるのかも...

    • 2016年01月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行の個人情報の私的閲覧および犯罪の私的流用

    ...個人情報の私的閲覧及び流用に関して 10年前に会社を興して、3年前に倒産自己破産しました。 そこの行員と、最近トラブルになり、実家に乗り込まれ、恐喝未遂されました。 私の住所は、相手は知っていたのですが、実家住所は、銀行内部資料閲覧してたといわれました(録音していません) 行員とのトラブルに関し...

    • 2017年03月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座の凍結について

    ...銀行口座の凍結についのご相談です。宜しくお願い致します。私名義の銀行口座が犯罪い使われ、凍結されました。私自信は犯罪には関わっておりません。一生涯口座の開設は無理何でしょうか?...

    • 2017年05月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結

    ...キャッシュカードも通帳も手元にあるのに銀行から犯罪に使われたとして凍結されました。その口座は子供手当てや振込先にしていしています。6月の子供手当てもあてにしていたので本当に困っています どうしたらいいですか...

    • 2014年05月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 親の銀行口座について

    ...親の同意の元、私が使う目的で、銀行口座を開設してもらうと、犯罪になりますか? 私は成人しています。...

    • 2016年04月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 親の口座からの出金について

    ...認知症の親の口座からお金を引き出した場合、親に対しては親族相盗になるのでで処罰 されないが、被害者が銀行になるので、銀行が訴えると犯罪が成立するという話を 聞いたことがあります。このようなことは実際にあるのでしょうか?...

    • 2019年03月06日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 私の口座が詐欺に使われました

    ...友人に口座番号を教えてそれが詐欺に使われたようです。そして、 銀行から「犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」という手紙が来ました。 これは他の銀行口座も止められてしまうのですか? 詐欺とは知らずに教えてしまったのですが私は逮捕されてしまうのでしょうか? ...

    • 2018年09月10日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 国税局の差押について

    ...国税局が、滞納以外でお金関係の犯罪の疑いとかで口座を差押えることがありますか? 銀行取引ができない状態が1ヶ月も続くのとがありますか?...

    • 2019年04月04日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺だまされたのでどうしたらいいですか?

    ...銀行から犯罪利用預金口座に係わる資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づき取引停止の措置をしと 今後消滅手続の予定があると手紙がきました 口座の使っている取引先に連絡すると外国人が、勝手につかっていたといわれました こういうケースは罪になるのでしょうか? 警察にいったほうがいいでしょうか?...

    • 2018年06月01日
    • 11回答 /
    • 6弁護士回答
  • 示談もしくは損害賠償での銀行口座について

    ...犯罪被害にあった場合に、示談もしくは損害賠償で、相手方に銀行口座を知られることなく、支払いというのは可能なのでしょうか? 銀行口座を悪用されるのが嫌なので、どういう方法があるか知りたいです。 ...

    • 2017年09月07日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座名義人の責任について

    ...第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合その口座名義人はその犯罪に全く関わっていない、売っただけの場合は銀行に対する詐欺か犯罪収益防止法違反として処罰されると思いますが、実際に被害があったとしても売買の時効が来ていれば刑事責任を追及されることはないですか?...

    • 2017年07月07日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 銀行口座を売るのは危険ですか?

    ...使ってない銀行口座を売るのは危険ですか? ネットで調べると買ってくれるところがあるんですが犯罪に使われますか?...

    • 2017年08月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • これって犯罪でしょうか?

    ...私は会社で財形貯蓄をしております。その財形口座は、たまたま妻が勤めている銀行なのですが、その口座への入出金情報を妻は把握しているようです。 その口座番号は私、本人も知らないのにそんなことが一銀行員にできるんでしょうか? これって、犯罪にあたるのでしょうか?...

    • 2018年04月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行のカードを作れないことによる会社への説明について

    ...先日、自分名義の銀行カードを犯罪に使われた可能性があるということで、全銀協のブラックリストに載ってしまった者です。 経費精算用に会社から指定銀行、指定支店に銀行口座を開設するように言われ、会社経由で銀行口座の開設を依頼したところ、口座を作成できないと銀行から会社に連絡があったそうです。 そこで会...

    • 2013年09月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 今メインで使っている銀行に問い合わせました

    ...私が口座買い取り業者に騙されてカード3枚送ってしまった事を言って、メイン銀行が口座凍結になるのか聞いたら、警察から犯罪に使われる可能性があると通達がない限り口座は凍結しないと言っていました。警察は必ず金融機関に犯罪に使われる可能性があるからと、関係ない銀行まで通達するものですか?宜しくお願いします。...

    • 2016年10月06日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 本人名義の銀行口座が作れない。

    ...2年くらい前に自分名義の銀行口座を騙し取られました。直ぐに地元警察に被害届を出しました。しかし、既に私名義の銀行口座は犯罪に利用されておりました。結局、私名義の全ての銀行口座は強制的に解約されました。現在も口座は開設出来ません。これからも、一生涯、自分名義の銀行口座を作る事は出来ないのでしょうか?又...

    • 2014年08月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行のカード。訴えられたりしたらどうなりますか?

    ...夫婦でもし奥さんの銀行カードと子供のカードを使って勝手に下ろしたら犯罪ですか?用途は家族の為に生活費にあてました。訴えられたりしたらどうなりますか?...

    • 2012年02月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤミ金に銀行カードを送ってしまった。

    ...ヤミ金とは知らず…銀行カードを送ってしまい...その銀行から犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律とゆう通知が来ました。怖くなり警察に相談すると...ヤミ金と共犯になってしまいますっと言われました。 逮捕されてしまうのでしょうか? 警察には、一時は普段の生活をしてて下さ...

    • 2017年07月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 過去に自己破産した人間が架空の会社を作り銀行から借り入れ

    ...知人の違法行為を知ってしまいました。 本人の話によると知り合いの銀行員と結託し、架空の会社を立ち上げ銀行から1000万の借り入れをし200万円銀行員にバックしたというのも。 過去に自己破産をしたこともある知人が突然羽振りが良くなり、周りが不振がっていると上記の内容を聞かされました。本人は銀行にお金を...

    • 2018年12月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 相談があります

    ...質問なんですが今現在銀行口座を持ってないのですが他人から借りたりしたら犯罪なのはわかるのですが婚約者がいて二人で共同で使う目的で口座を作ってそれが婚約者の名義で自分が使わしてもらったら犯罪になるのですか? ...

    • 2014年11月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 反社会的な行為に使われた預金通帳…

    ...以前、闇金融と承知の上で困りはて、お金を借りたことがあります。その闇金融 への支払いを口座から振込みしていましたところ…ある日突然にその銀行と、最近口座を開いたばかりの何の取引もない銀行から「犯罪または、反社会的な行為に使われる恐れあるので取引中止にします」と一方的に書面で通知されました。私の申し開...

    • 2013年07月10日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座詐欺で困っています

    ...銀行から犯罪利用預金口座に係わる資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づき取引停止の措置をしと 今後消滅手続の予定があると手紙がきました 口座の使っている取引先に連絡すると外国人が、勝手につかっていたといわれました その後権利行事の届出をだしましたが返却され インターネット詐欺に悪用された...

    • 2018年07月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 収益の移転防止に関する法律の通知書について。

    ...銀行の方から犯罪による収益の移転防止に関する法律の通知書が届きました。先生方に質問です。2つ質問です。 1. この場合、通知書を無視してしまった場合はどうなるのでしょうか? 2. 実際にやってしまった場合、どうなるのでしょうか?(未成年だった場合)...

    • 2018年03月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座の売買について質問です。

    ...銀行口座が犯罪に使われ、凍結しました。犯罪に使われた口座は全部で4つです。その後警察から連絡があり、口座は落として使われたのだと説明したのですが、全く信用していない様子で、「用があったらこちらから連絡するから」と言われ、電話を切られました。 それから一年近く立ちましたが、連絡がありません。振り込め...

    • 2015年03月27日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座詐欺と被害届の関係

    ...他人に譲渡する目的で口座を開設すると詐欺罪になるとのことですが、犯罪に使われた口座でも銀行がその事を承知でも被害届を出さなければ詐欺罪にはなりませんか? ご回答よろしくお願いします。...

    • 2018年09月29日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 家族に勝手に銀行口座を止められました。

    ...家族に勝手に銀行口座を止められました。 先ほどATMに行き、口座からお金を引き落とそうとしたところ、カードが使用不可能とのことで引き落とせませんでした。 どうやら、家族が勝手に銀行に紛失届を出したようです。 この後は銀行に連絡するつもりですが、これは犯罪ですよね? 親を逮捕することはできるので...

    • 2016年09月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結経歴がある私の、今後の口座開設可否について

    ...7年ほど前、生活に困りヤミ金から借入した際に使用した銀行口座が、4年ほど前に凍結され使用できなくなりました。その際、よく調べると他の銀行口座も「犯罪に使用された」といわれて、一部使用できなくなりました。(なぜか、使ってなかったもう一つの銀行口座はそのまま使用できたのですが。) ヤミ金の借入の事もあっ...

    • 2018年09月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ゆうちょ銀行の彼氏名義の口座

    ...ゆうちょ銀行の彼氏名義の口座を私が作って私が貯金していました。彼氏は浪費癖がある人で将来の為です。しかし関係が破綻し彼氏に私文書偽造と言われお金をおろされた挙げ句、その口座に盗難届か何かを出されしまいました。おろそうとすると警察に通報が入ってしまう仕組みとゆうちょ銀行の方が話してました。私がゆうちょ...

    • 2014年06月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益の没収などについての質問です。

    ...友人が賭博事件で起訴されたのですが、今後現金がどうなるか知りたいようです。 状況 ①4年間営業していて、税金の申告はしていました。 ②最近一つの銀行口座が凍結した様です。(複数の口座を所有している) ③株の取引きをしていた様で、それなりの現金を所持している。 質問 (1)凍結された銀行口座が、犯...

    • 2014年10月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺事件を起こした人は銀行口座は凍結されるのですか?

    ...詐欺事件を起こして服役していました。出所後に新規口座を作りに銀行に行きましたが断られました。その後、過去に所有していた他行の銀行口座を念のため確認するとATMの画面に「使用できません」と表示されました。犯罪を犯してしまいましたが振込詐欺ではないのですが今後も銀行口座は作れないのでしょうか?また現在持...

    • 2016年09月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 回答お願いします。

    ...他人に頼まれて、口座開設をしその口座を貸した場合は犯罪に使用されなくても罪に問われますか? この事実を警察に届け出た場合、銀行が刑事告訴しなくても警察は動きますか?...

    • 2010年09月24日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結人リストについて。

    ...私は約8年前に銀行口座を取られ、犯罪に使われ銀行口座が凍結になり新規での開設も出来なくなりました。決して犯罪を犯すような事はしておりません。警察にも話しましたがリストからは外せないといわれ、銀行からはリストから外せないと口座は開設出来ないと言われました。 唯一持っていたゆうちょ銀行の口座はリストが...

    • 2015年06月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 不安でたまりません。即逮捕になってしまうのでしょうか?

    ...はじめまして。 主人が、口座売買をしてしまったらしく、 先日銀行から「犯罪に使われた」と連絡があったようです。 やった後に、送った側の方と連絡が とれなくなり、怖くなりカードを送って1週間ぐらいたった時に自分から銀行に電話して紛失したから止めて下さいと連絡したそうですが、その前に犯罪に使われて...

    • 2014年01月26日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • いそいでいます、銀行口座開設について

    ...19才の息子の就職が決まり、会社指定の銀行口座を開設にいってところ、警察からの要請で取引出来ないといわれました。2.3年前に、別の銀行から犯罪に使われた可能性があるため解約するとの通知がきていましたが、使っていない口座だったのと心当たりがなかったためそのままにしていました。その後、警察からもなにもい...

    • 2015年03月19日
    • 6回答 /
    • 2弁護士回答
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