【弁護士が回答】「犯罪罪名金融犯罪」の相談27件

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法律相談一覧

金融犯罪罪名窃盗
ベストアンサー
【相談の背景】昨年の７月に懲戒解雇を受けました。金融犯罪を犯しました。弁済は済んでいます。初犯です。９月末に警察官が数名きて、差し押さえ(通帳など)されました。その日の午後から任意取調べが始まり、今も続いています。しかし、今月、まだ警察署から取調べの連絡が無く、どうなっているのか不安です。昨年、発覚してから元職場の取調べが終わった後、...
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2021年03月22日
不法逮捕により新聞に実名報道による障害

昨年末に完全な警察の不手際によりいきなり逮捕されました。罪名な詐欺罪です。　ろくな調査もせず、逮捕状をとり早朝の自宅で、しかも家族の前で逮捕され新聞に実名報道されました。当然ながら犯罪行為は行っていないため、不起訴となりました。しかし、新聞に実名報道されたせいで、釈放後に各銀行及びカード会社からは契約解除の通知が届き、その後も新規のクレジット...
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2016年04月02日
不可罰的事後行為について
ベストアンサー
【相談の背景】 ➀犯人はＡ金融機関の甲名義の通帳と届出印を預かっていたが、当該通帳と届出印を使って、単独で甲の意に反して、Ａの窓口で甲の口座から預金を乙名義のＢ金融機関に移し替えた。 ②その後、犯人は乙から預かっていたキャッシュカードと暗証番号でＢのＡＴＭから移し替えた上記預金を引き出して自己の為に消費した。【質問1】犯人の...
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2024年07月17日
アメリカ渡航におけるesta及びビザの申請について
ベストアンサー
【相談の背景】アメリカに旅行に行くためパスポートを取得したいのですが、８年前に生活に困り金融業者から借金をするのにキャッシュカードを提出しろと言われ提出したところ、金融業者に連絡がつかなくなり警察に届けたところ、組織犯罪処罰法で略式起訴され、罰金を払ったことがあります。【質問1】この場合、estaの申請は難しいでしょうか。ビザを申請したとして...
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2025年06月23日
示談金の請求について

【相談の背景】性被害にあい、弁護士から示談の連絡がありました。ただ、加害者はお金が無い状態で家族や親戚、仕事関係の人に借りられるか聞いているところだと言われました。現状罪名は、準強制わいせつ罪です。【質問1】この場合相手に消費者金融や、ローン会社で借金してでも払ってくださいと言うのはダメなことでしょうか？【質問2】以前質問した時1...
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2023年09月01日
犯罪と知らず口座譲渡で警察に呼び出されました。
ベストアンサー
借金まみれの私。始まりは消費者金融。何件も何件も借りて自転車操業。一昨年の冬頃にはヤミ金に手を出し、昨年の春にはヤミ金も何件も借りていました。毎日毎日、何処かしらの返済でした。ある日の仕事中見知らぬ番号から電話があり、出ると融資は必要ないか？との事。ヤミ金から一度借りるとこう言った事がよくありました。その電話で、現状の借り入れ全て話すと、...
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2018年10月03日
会社を作るにあたって
ベストアンサー
【相談の背景】会社を作ろうとかんがえるのですが私は犯罪を起こして去年に刑期ををおえました。【質問1】このような私でも会社をたちあけて代表取締役になれますでしょうか？
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2021年05月06日
お金を流用（横領）されました。返還を願いますが無理であれば心情上刑事事件化したいという相談です。

私のお金（1,000万円）を友人（以下、Ｓとする）に勝手に流用されてしまいました。 ※横領？着服？窃盗？流用？というのか不明。資金が運用益で増えるとの事で言われた通りにＳの口座へ振り込みました。その後そのお金がどうなったのか不明のまま時間が過ぎ、結果として運用をする事無く別の目的（Ｓの資金の穴埋め）に遣われていた事が彼の銀行口座情報を入手す...
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2017年09月13日
以下の内容で偽計業務妨害罪について問えるのでしょうか？もしくはその他の罪名で刑事告訴可能でしょうか？

被告訴人は妻に夫がいるのを知っている上で、故意に詐言を用い妻名義で海外にある不動産を購入させている。その際、海外の不動産を購入することをあらかじめ詳細に（毎月の返済金や不動産価格など被告訴人は承知していた）妻は被告訴人に相談し、その支払いについて被告訴人が最後まで責任を持つと妻との間で約束された為、妻は海外に不動産購入することを決意。被告訴人...
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2016年07月31日
口座売買による収益移転法違反と詐欺罪の量刑
ベストアンサー
【相談の背景】以下、先日届いた起訴状の内容になります。簡略したものです。 #公訴事実第1 銀行口座を報酬を受け取る約束で被告人名義で開設された口座のキャッシュカード2枚を氏名不詳が指定した住所に送付し、有償で預貯金の引出用のカードを交付するとともに、預貯金の引出し等に必要な情報を提供し第2 金融機関から被告人名義のキャッシュカードをだまし取ろ...
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2025年12月15日
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口座を売却してしまいました

【相談の背景】急遽学校のお金が必要になり使っていないネット銀行の口座を売ってしまいました。その後に犯罪であるということに気付き事前に調べず安易に行動した事を後悔しています。私は来年3月に卒業、4月に就職を控えている大学生です。一人暮らしをしており親にも話せません。私が悪いのですが苦しくて人生を終わりにしてしまいたいです【質問1】今後...
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2022年12月02日
執行猶予満了後に代表取締役になるには
ベストアンサー
出資法違反・組織犯罪処罰法違反・貸金業法違反にて執行猶予判決を受けた者です。執行猶予期間が満了すれば不動産業の代表取締役にはなれるのでしょうか。
弁護士回答

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2015年09月07日
宗教法人の代表役員変更にあたっての欠格事由について質問

宗教法人の代表変更登記について親戚の親が急死して、そこの息子さんが急遽跡を継ぐことになったのですが、息子さんはある事情で、執行猶予中の身なのですが、代表役員に就任することは出来るのでしょうか？欠格事由に、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者とあり、執行を受けることがなくなるまで...
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2020年07月28日
着服後、逮捕の可能性はあるか？

【相談の背景】昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。【質問1】勤めていた金融機関が関東財務局の金融検査が行われる予定らしいのですが、今後逮捕される可能性はありますでしょうか？ちなみに、いまだに警察などから一度も連絡等はございません。
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2024年08月01日
反社リストなどについて

【相談の背景】 3年前反社絡みの、ある事件の共犯者として逮捕されました。　ほぼ関係がなかったので逮捕されて逮捕状読まれても意味がわかりませんでした。逮捕の理由は自分名義のバイクが事件に使用されていたとゆうことで会社に放置していた車両だったので気にもしていませんでした。処分は不起訴でした。そしてそれから車のローンなどが通らず、生命保険など保険会社の...
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2022年12月19日
銀行口座転売について。

自分ですが、闇金等にお金を借りてしまい、遅れて支払ったり今日まできました。正規業者は法テラスの力を借り債務整理をしました。今月は財布を落としお金が一銭もなくなってしまいました。その時にSMS月一回で年率20%で融資します。というメールがきて、審査をお願いしてしまいた。それから通常の融資はできないと。担保に口座を送付してほしいと。その時は...
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2013年12月26日
SNSで無料の資金調達があると言われて
ベストアンサー
【相談の背景】【SNSにて】無料案件と言われ、キャッシュカードを指定の住所に郵送すると 1週間後に一口座35万円振り込むと言われ 3枚のキャッシュカードを郵送しました。すると、銀行から口座の凍結連絡があり銀行に連絡すると銀行から警察に連絡するよう言われました。警察に連絡し、口座は止めてもらいましたが簡潔に言うと口座を...
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2021年05月06日
詐欺未遂で逮捕、勾留された。不起訴は可能か？

彼氏が消費者金融の無人機を利用し詐欺未遂で現行犯逮捕されました。なので被害のお金はないです。今は留置で10日間と言われてます。彼は初犯の単独犯で前科はないです。面会も国選弁護人から電話があり逮捕から3日目でできました。こういった内容の場合は起訴にはなりにくいですか？起訴猶予？に値しますか？？どうか教えて下さい。
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2017年06月21日
電話営業が原因で訴えられる可能性はありますか？
ベストアンサー
【相談の背景】証券会社勤務の者です。本日、同僚がテレアポで新規先に1時間程怒鳴られました。新規先の方が同僚を怒鳴った理由は1年6ヶ月間ほぼ毎日電話があったからとのことです。同僚に確認したところ、1年6ヶ月前に1度面談した先で、その際の感触が良かった為、見込み客として継続したとのことです。(面談以降は電話でも面談でも喋れてません。) 恐らく1年6ヶ...
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2025年06月17日
会社へのタトゥーの密告は罪になりますか？
ベストアンサー
現在、金融機関で契約社員として働いています。私はタトゥーを入れているのですが、普段は服を着ていればわからない箇所のため、誰も気づいていません。先日匿名で写真同封の投書があり、私がタトゥーを入れていることが密告されました。それが原因とははっきり言われませんでしたが、次期は契約を解除されそうです。質問は2点です。 1 タトゥーがあることを理由...
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2016年09月07日
口座買取、詐欺の被害届

【相談の背景】前職に在籍中にうつ病になり、昨年9月に失業しました。もともと貯金など余裕がなかったのもあり、生活はすぐ厳しくなりました。その時にSNSで銀行口座の買取という募集を見てその方とやり取りをしたところ、高額な買取額を提示され、私は視野が狭くなりなんの疑いもなく売ってしまいました。売ったのが11月頃です。昨年末に売った銀行口座から通知...
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2026年02月10日
窃盗罪初犯執行猶予
ベストアンサー
【相談の背景】当時仕事の契約が切れ急遽仕事を探していた所、知人に相談をしたら今回の仕事を紹介され、生活費や支払い関係を払ったりしないといけないと焦ってしまい、闇金融の出し子のアルバイトを約8ヶ月ほどしてしまいました。罪状は氏名不詳者らと共謀の上、他人名義のキャッシュカードを使ってお金を不正に引き出した窃盗罪で起訴されました。起訴内容の被害額は...
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2024年10月15日
投資詐欺２次被害。解決の方法はあるのでしょうか?

以前元本割れしない投資があると勧誘されあまりのしつこさにＡ社と言う会社と段階的に計500万の契約（手渡し）をしてしまいました初めの内は配当もきちんと支払われていたのですが私の投資がこれ以上望めないとわかるや配当も止まり（海外の情勢が悪化したとの理由）それまでいつも連絡が来ていた担当者も急に連絡が取れない状態になってしまいまいました。その後は別の社員...
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2012年07月11日
初犯で逮捕された彼女の処罰は？起訴猶予の可能性はあるか？
ベストアンサー
【相談の背景】 6日前に彼女が1件の口座売買の容疑で逮捕されました。これからどうなのか心配で寝れません。罪は認めて、すべて自白してるみたいです。初犯です。これからどのような処罰になりますか？とても反省してるみたいです【質問1】起訴猶予の可能性はありますか？先生方ご意見お願いします！
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2023年09月04日
至急債権の回収について

知人にお金を貸したのですが一向に返してもらえません。回収に行くというと警察に相談したり、利息制限法や出資法違反になると弁護士に言われたので告訴すると言われました。元金７８０万で担保や保証人をつけない代わりに、利子年利２０％、延滞金週１万円で、知人に言われ借用書を書いたのですが、１、この契約通りに裁判をした場合、問題ないのでしょうか。　　調...
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2016年12月06日
口座譲渡で検察から呼び出し
ベストアンサー
【相談の背景】去年の暮れにかけて警察で口座を手渡す目的で開設し詐欺被害が出ているとの事で事情聴取をされていました。詐欺罪にあたるとの事でした。その後何も無く本日検察からお電話を頂き来週来るようにと言う内容でした。時間は2時間程で終わるとの事でしたが処分はもう決まっているのでしょうか？【質問1】処分が決定していると仮定して、起訴になるのか不...
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2024年03月29日
口座譲渡をしてしまいました
ベストアンサー
一年前に口座を譲渡してしまいました。その件で警察から電話あり今度任意事情聴取に行きます。その時に口座を売った時に振り込まれた通帳等を持って来て欲しいと言われましたが、一年前の件でどの口座に誰から振り込まれたか正直はっきり覚えていません。また通帳等はなくスマホで直近しか履歴がありません。その場合は正直覚えていませんが多分この口座に振り込まれ...
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2020年06月08日