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犯罪・刑事事件

「犯罪収益移転防止法」の法律相談

「犯罪収益移転防止法」では、「それと今捜査中の犯罪収益移転防止法の件はまだ判決は何も言われてないので前科はまだついてないと思うんですが。」「罪名は犯罪収益移転防止法違反です。」「以前ご質問させて頂いた、犯罪収益移転防止法についてですが、本日警察の取り調べ全て終わり、情状酌量も見込めると言われました。」等々の問題や、「弁護士等の士業の人が、委任状をもらった代理人から、本人に直接確認をとらずに仕事を引き受けたら、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反するんですか?」「aは犯罪収益移転防止法にかかるらしいのですが、騙された被害者が主で被疑者は従、構成要件は該当しても送致は妥当性がないと思ってしまうのですが、考え方が甘いでしょうか。」といった疑問も投げかけられています。犯罪・刑事事件分野に「犯罪収益移転防止法」に関連する相談が多く寄せられています。

116件見つかりました 1 - 50件目

  • 犯罪収益移転防止法について

    ...今主人が犯罪収益移転防止法で留置されています。サラ金にお金がないなら銀行のカードを渡せと言われたらしくなくなく渡したそうです。それがサラ金の振り込み口座にされていたらしく口座が凍結されメイン口座まで凍結され警察に相談に行ったっきり捕まってしまいました。今10日の拘留だけですが、今後の処分はどうなるの...

    • 2017年02月05日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...3月1日施行のこの法律により本人確認が強化されると知りました。犯罪防止のためには必要だと思うのですが、早速この法律に対応した「本人確認サービス」がある宅配会社から5月16日開始されると記載がありました。 本人確認は重要だと思いますが、確認方法がとても疑問でなりません。荷物を受け取るためには配達ドライ...

    • 2008年05月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。この場合時効はありますか?

    ...犯罪収益によって得たお金で土地やマンションを購入し、事業などを行い、資産を運用した場合、犯罪収益移転防止法にひっかかるのでしょうか? この場合時効はありますか? 詐欺などの犯罪行為は10年前に完了し、時効が完成されています。その収益を元手に資産を運用している場合、その詐欺の時効が完了しても組織犯罪法...

    • 2012年01月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...弟が口座を売ってそれが振り込め詐欺に使われました。その為警察に逮捕されました。逮捕されたのは今月11日なのですが、いつまで留置場に勾留されますでしょうか?罪名は犯罪収益移転防止法違反です。また、弟は初犯で前科前歴はないのですが罰金刑となる可能性は高いでしょうか?それとも裁判となり執行猶予が付く可能性...

    • 2015年11月16日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法口座譲渡について

    ...1年前に生活費が足りないという事情で考え浅はかでしたが担保ということでキャッシュカード3枚を渡しそれから口座凍結の通知が来て銀行に行ったらそのまま刑事の方が来て連れていかれその時は在宅捜査?というものにしてもらいこの間東京地検から連絡あり出頭してくれませんかと連絡きました。多分裁判だと思いますが。 ...

    • 2015年10月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法に関して

    ...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 ま...

    • 2012年12月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法ではどれくらいの罪ですか

    ...携帯に金融会社から融資しますよ、電話もらいました。 実は現在、無職なので審査が通らないと断りましたが、親の年金で生活していると伝えたら 大丈夫ですと言われました。そして審査に必要なので銀行のキャッシュカード送ってほしいと いわれ送ってしまいました。そして融資が可能だといわれ、コンビで下せるカード送る...

    • 2016年11月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...前回も質問をさせて頂きましたが、新たに分かった事がありますので追加で質問させて頂きます。 今月11日に弟が犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されました。 弟は口座(キャッシュカードのみ)を売り、その口座が振り込め詐欺に使用され、被害額98万円だそうです。通帳はあったのですが渡してなかったそ...

    • 2015年11月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。罪に問えないのでしょうか?

    ...私は金に釣られて、第三者にキャッシュカードを2枚譲渡してしまいました。自らの罪を悔い改めて警察に自首しました。逮捕にはならなかったのですが私がカードを譲渡した者には刑罰にならないのでしょうか?相手は他人名義の口座や携帯転売詐欺師です。私が譲渡したカードは数日で使用不可能になる様に手続きをしたので犯罪...

    • 2012年05月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について

    ...犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか? 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか? ちなみ...

    • 2015年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法によって罰せられますか

    ...私はうつ病で働くことができず、借金を抱えてお金に困っていました。ネットで在宅で収入になるという情報を見て、問い合わせたところ、その会社はFXで資産運用しており、節税対策のためキャッシュカードを貸してもらいたい、報酬として2週間利用させてもらえれば、1枚につき手付金として1万円、利用料として10万円を...

    • 2012年10月28日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反に伴う罰金刑ついて

    ...昨年9月末に同じ業者に3回、4つの口座を生活費欲しさからネット掲示板に出ていた業者に売却しました。その内の1行が犯罪収益移転防止法違反にかかるということで、昨年11月より警察の取調を3回、本日検察の取調を受けました。 検察官からは、銀行口座売買での立件は初めてで犯罪に使われた金額もそこまで多額では...

    • 2016年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法 新規口座は作れませんか?

    ...現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされ...

    • 2015年08月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反と組織的な隠蔽について

    ...勤務先での違法行為と組織的な隠蔽について、ご相談いたします。 まず、事案の概要は以下のとおりです。 ★事案の概要★ 犯罪収益移転防止法(以下「法令」といいます。)に規定された特定事業者に該当する当社(以下「会社」といいます。)が法令に違反して、本人確認記録の作成・保存を怠っており、かつ、内部監査...

    • 2013年02月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反、私文書偽造、同行使、詐欺について

    ...弟が今月犯罪収益移転防止法違反で逮捕されました。自分名義の口座を売って、振り込め詐欺に使用され被害も98万円でたそうです。 その後22日間勾留され、調べを進めていく中で新たに別件の事件で再逮捕されてしまいました。 その事件が偽造保険証等で本人に成りすまし口座を契約したと警察の方から聞きました。 また...

    • 2015年11月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 改正 犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認について

    ...今年の10月に犯罪収益移転防止法の改正があると聞きました。 法人と取引する場合は、その法人の実質的支配者を自然人になるまで確認しないとならないそうです。 A社の実質的支配者は法人X社 X社の実質的支配者は法人Y社 Y社の実質的支配者は自然人Z この場合、A社から自然人Zの本人特定事項の申告を受け...

    • 2016年06月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 「譲渡」と「交付」の違い(犯罪収益移転防止法27条等)

    ...「譲渡」と「交付」の違い(犯罪収益移転防止法27条等)を教えてください。...

    • 2013年12月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反で送検された相手が、90%にあたる260万返さず音信普通でも不起訴に。検察を訴

    ...私は約2年半前の平成25年12月に、投資詐欺にあい、約800万失いました。電話で怪しげな投資話を聞き、ただ詐欺とは思わず、3つの指定された口座に計800万を4回に分けて振り込んだところ、警察から突然電話があり「凍結口座から引き下ろそうとした出し子を捕まえた。調べたら貴方が入金していた。詐欺にあったよ...

    • 2016年04月17日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 保険の解約の問題について

    ...去年の3月の生命保険の相談ですが、契約(解約)をする場合、解約返戻金支払いを行う時、生命保険会社は本人確認をするようにと、犯罪収益移転防止法に書いてあると受け取れますが。本人確認はしなくてよいのでしょうか?...

    • 2017年01月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 保険の解約の問題について

    ...今年3月に別居中の妻から、生命保険を勝手に解約されたのですが、保険会社には非はないといわれました。少し調べたのですが、解約返戻金等を支払う時の本人確認事項が問題には、ならないのでしょうか?犯罪収益移転防止法より。 ...

    • 2016年12月12日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 履歴事項全部証明書、住民票の写しの有効期限

    ...弊社は改正犯罪収益移転防止法に規定する特定事業者です。 口座開設の際の本人確認書類受入れ時において、履歴事項全部証明書、住民票の写しの有効期限について 法的根拠があるのか、また法的根拠がある場合の関係諸法令をお教え願います。 また無い場合は弊社の基準で有効期限を決めていいものなのか。 大部分で他社...

    • 2014年09月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結人リスト。今後口座はつくれないのでしょうか?

    ...以前ご質問させて頂いた、犯罪収益移転防止法についてですが、本日警察の取り調べ全て終わり、情状酌量も見込めると言われました。 但し罰金はうん十万くるだろうと説明されました。 そして、口座凍結人リスト名前が載ったなら警察に問い合わせがきていると。 今後新規の口座は作れないと説明がありました。 今後口座は...

    • 2014年01月09日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • オレオレ詐欺の引き出し役

    ...知り合いがオレオレ詐欺の 出し子役で逮捕されました。 罪名は窃盗、電子計算機使用詐欺、 犯罪による収益の移転防止法?です。 初犯で求刑三年を受けました。 三件は示談が成立しております。 執行猶予が付く可能性はありますか?...

    • 2013年05月15日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 行政訴訟を起こしたい。

    ...前回、口座凍結で相談したものです 状況が変わり今度は 犯罪収益移転防止法違反と言う事で 犯罪者扱いされています、被害届も3年近く出せておりません。 理由は 口座・相性番号・キャッシュカードを 渡したり教えた事により 犯罪に使われたとの事です。 金融業を名乗る方から営業電話され 融資のご案内を...

    • 2015年12月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪者は銀行の口座が作れないのか

    ...二カ月前に振り込め詐欺に関与したとして逮捕されニュースで報道されました。現在は保釈で外にでれたのですが家に銀行から犯罪収益移転防止法に基づき本人確認をしたいと手紙がきてました。本日手紙も身分証をもち銀行へ行ったのですが担当者から二度とうちでは口座はつくれないと言われました。 確かに私は振り込め詐欺...

    • 2015年09月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座の売買について。

    ... 先月、インターネットで知り合った人に、 お金欲しさに、口座を売ってしまいました。  そしたら、銀行から2通の紙が届きました。  1通目は、3月15日 「預金口座等に係る取引停止等の実施および本人確認についてのご連絡」  あなた様との、下記預金取引につきましては、  「犯罪利用預金口座等に係...

    • 2013年04月03日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 病院の尿検査で覚醒剤反応。カルテの証拠効力は?

    ...2ヶ月前に、彼氏が犯罪収益移転防止法で家宅捜査を受けました。その時は、逮捕状は出ていなかったものの、同日の夜に逮捕状が発行され警察の方が来ました。 その際に、彼氏はパニックになってしまい、救急車で精神病院へ運ばれ入院となり、まだ入院中です。なのでその件では退院後、逮捕となるようです。 病院へ運...

    • 2016年12月08日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 土地売買契約 代理人本人確認書類について

    ...今回 会社を代表して土地を購入いたしました。 代理人契約を行った弁護士が代理人として契約を行いましたが、犯罪収益移転防止法第6条に基づく「確認記録」を作成するために、売主と代理人の本人確認書類を求めたところ、売主の免許証・印鑑証明書、代理人である弁護士の「届出済証明書」を提出いただきました。 売主の...

    • 2016年09月22日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 送致は妥当?これが立件ならカード詐欺被害の高齢者も同じでは?

    ...Aは初対面の甲から「時計を20万で譲ってやる。それを高く売ったら差額が儲けになる。カードを渡してくれたら、その分下ろして、時計とカードを郵送するから」と言われました。Aのカードには20万もないので友達に事情を話してカードを借りました。そしてAのカードで足りない分を友達のカードから下ろすという約束で甲...

    • 2013年12月18日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪による収益移転防止で労役後の銀行口座新設について

    ...昨年、犯罪による収益移転防止の法で60日間の労役となりました。 現在は定職に就き、仕事をさせて頂いております。 先日(本年3月)、JRA(日本中央競馬会)の電話投票に申し込み、電話投票専用の銀行口座を開設しようしたところ、 口座開設できない旨の通知が銀行から送られてまいりました。 当該銀行は、現在利...

    • 2016年04月06日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 執行猶予中に他人口座から引き出す行為はアウトか?

    ...はじめまして。 是非、知恵を貸していただきたいのですが、 先月、犯罪収益移転防止法違反で起訴されて執行猶予の判決を下されました。 理由は私が他人の口座を借りて、それを使用して、投資などを行っていたからです。 それを100名ほど借りている状態だったのですが、タレこみで捜査機関に通報されて逮捕とい...

    • 2017年03月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 大変困ってます。元交際相手とトラブル

    ...恥ずかしい話しですが。 現在犯罪収益移転防止法で警察の捜査中で連絡がないので待機状態なのですが。 別件で今年6月に別れましたが交際相手から銀行や消費者金融から220万と元交際相手名義で携帯10台近く契約して転売をしてしまったのですが。 計500万近くあると思います。元交際相手は警察に相談に行きSIM...

    • 2015年08月26日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 海外発送前のトラブル回避(違法物の発送・本人確認手続き)について

    ...はじめまして。現在、起業準備中の者です。 日本で忘れ物をした方の品物を海外の自宅へ届ける仕事を始めようと思っています。 送料を先に入金してもらい、その後海外発送をします。 そこで2点、質問があります。 ①考えられる問題として、我々のサービスを悪用して麻薬など違法なものを仕込まれ利用されてしまったら...

    • 2017年01月01日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 罰金刑の略式命令が出ましたが今後どうすればいいかわかりません。自分の状況で分納は可能でしょうか?

    ...犯罪収益移転防止法で在宅取り調べを受け先日検察庁に呼ばれ簡易裁判所から略式命令、罰金30万円がきました。今自分は病気で働くことが出来ず情けないことに生活保護受給中です。 30万円と言う大きな金額はとても一括で払えません。 検事さんには特例で分納が認められるケースもあると聞きましたが不安で不安でうつ...

    • 2016年11月19日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺罪の警察署の立件について

    ... 前歴は 16歳の時に、詐欺罪 で裁判不開始 18歳の時に、詐欺罪と、覚せい剤を売ると掲示板に書き込み覚せい剤取締法違反で保護観察処分 がある成人です。 去年から、今年にかけて 「銀行口座を売ります 」と掲示板に書き込み詐欺行為を働いておりました。 去年の9月から12月にかけてはフリーマーケ...

    • 2016年03月27日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 「銀行口座の貸し借りについて」

    ...友人から銀行口座を借りていました。理由としてはオークションをしているのですが以前、トラブルで私のIDを削除されてしまいました。それで友人名義を借りてオークションをしていました。 もちろん他人のIDでオークションをすることは違反だとはわかっていますが友人と信頼関係が深いので今回の件も理解していただき...

    • 2015年03月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 任意団体の規約で、所在地を代表者の住所にした時の責任について

    ...任意団体(法人格をもたない)で銀行口座開設しようとしたところ、銀行窓口で、 団体の所在地が規約や議事録などに明記されている必要があると言われました。 (「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によるそうです) 当団体に特定の事務所はなく代表者も数年に1回代わるため、規約に  団体の代表者の住所を所...

    • 2015年01月22日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 不起訴処分(起訴猶予)と口座凍結名義人リストについて

    ...以前の質問で「犯罪収益移転防止法」(銀行口座の通帳とキャッシュカードを「風俗関係者の所得隠しに使うので、報酬を渡すから貸してくれ」と騙し取られて、実際には振り込め詐欺に悪用された上、報酬を支払われることはなかった)の事件についてですが、本日地元の地検支部に赴き、担当の検察官に面会して進捗を聞きに行っ...

    • 2015年06月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤミ金 通帳 携帯渡して逮捕

    ...知人がヤミ金に通帳渡して逮捕されましたが、最初は1枚だけといっていたのが、通帳が2、3枚と携帯まで渡してました… 警察から、これは20日では済まないと連絡ありました。 初犯といっても、これではかなり悪質と思うのですが、実刑でしょうか? 執行猶予で済むでしょうか? 考えられる刑罰はなんでしょうか? ま...

    • 2017年02月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 公訴時効について回答を頂きました

    ...私が口座買い取り業者に騙されてカードを作って送った件と騙されて送ったカードの内1枚が再発行されて私の所へ戻ってきて中に入っていた現金5万弱をおろした事を警察は調べると言ってますが、騙されて送ったのが去年の7月初旬で、初めての事情聴取が11月頭でした。ほんの2時間ちょっとです。まだ途中だからとサインも...

    • 2017年02月05日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 騙されてキャッシュカードを送ってしまったのに有罪なの?

    ...私の妻の話なのですが、ヤミ金からお金を借りる時に身分証明の為にキャッシュカードを送ってくれと言われたそうで送ってしまいました。そのカードが犯罪に使われたそうで警察署に呼び出され在宅のまま書類送検されました。先日検察官から呼び出され略式裁判か公開裁判か決めて下さいと言われたそうです。その日は保留して検...

    • 2017年01月26日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • ネット銀行の口座を貸してしまった

    ...12月に入社しそれと同時にジャパンネット、楽天のデビットカードを作らされました。 会社はアマゾンで転売をしていて何が原因か分からないですが、アカウントを止められてお金が入ってこないから口座を貸してと言われました。 何も知らなかったので普通に貸してしまったのですが、アマゾンの出品者が自分になっていて住...

    • 2017年01月05日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座貸し、口座名義貸しは犯罪?

    ...とても現在精神的にものすごくショックを受けています。 なぜかと言うと詐欺罪になる可能性があります。 Twitterで知り合った方ととても仲良くさせていただいていたのですが その方の家庭環境が生活保護。 口座を作るのは困難で代わりに作ってもらえないかと言うことで作ってしまったから。 実際はどうか...

    • 2016年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 今日事情聴取に警察に呼ばれてます

    ...7月初旬に口座買い取り業者に騙されてカードを送った件で、警察は他に私自身が口座買い取り業者に騙されて作って送ったカードに被害者が出ていると言ってます。その件と口座買い取り業者が最初に私自身になりすまして申し込みしたカードの内1枚が再発行になって送り返されてきて、その中に入っていた4万5千円を降ろした...

    • 2016年11月14日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買についての質問

    ...ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。 怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。 解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでし...

    • 2016年11月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行のカードを貸した

    ...携帯にかかって来た 金融会社と思われるかたに お金を貸すから銀行のキャッシュカードと暗証番号を教えてくださいと言われ 指定の 場所にカードを郵送 暗証番号も 伝えてしまいましたら 銀行から口座の凍結しますて送られてきました。これって犯罪になるのでしょうか?...

    • 2016年11月09日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 只今在宅処分中で事情聴取を受けてます

    ...7月初旬に口座買い取り業者に騙されてカードを作り送ってしまった事と、口座買い取り業者が私になりすましてカードを申し込み届いたカードに振り込みされていた4万5千円を降ろして使った事で事情聴取を受けてます。刑事さんは被害が出てるとは言いますが被害届けが出てるとは言いませんでした。今年中には事情聴取は終わ...

    • 2016年11月08日
    • 12回答 /
    • 5弁護士回答
  • 口座凍結後の新規作成について

    ...1年半ほど前に闇金に売ったわけではないのですが返済用口座として使うと言われキャッシュカードを送ってしまいそれが振り込め詐欺に使われ移転収益販売防止法違反で捕まり口座を凍結されました。判決は懲役2年執行猶予3年でした。現在職場は変わりましたが給与受け取り用の口座を作りたいのですが全く無理なのでしょうか...

    • 2016年11月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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