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法律相談一覧

  • 見せ金と横領について

     ベストアンサー

    設立から1年半ほど経った住宅会社の経理をしています。規模は資本金1000万円、株は100％社長が保有です。 決算後に資本金全額が見せ金だったことがわかり、またつい最近会社設立直後に社長が会社のお金を私的に持ち出し使い込んだことが明らかになりました。 営業は社長一人でほとんど仕事もしない為、契約も取れず今現在は取引業者への支払いも何件か待って頂いており...

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  • この増資は見せ金になってしまうのでしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は3年前に1人会社を設立し、去年、ある税理士事務所にスポットで増資を代行してもらいました。 資本金増資をした理由は、資本金額が1万円では会社の信用性に問題があると考えたためです。 形的には、法人口座→(振込)→代表取締役の口座→(振込)→法人口座という流れで増資をし、 書類を確認すると、私個人が出資している形ですので、形的には「有償増...

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  • 見せ金に該当するか否かにつきまして

     ベストアンサー

    【相談の背景】 親会社の100%出資で子会社を設立しました。 設立時資本金は1000万円としました。 いま、親会社の資金繰りが好ましくなく、子会社の資本金を親会社へ貸し付けたいと考えております。 【質問1】 子会社設立後、1ヵ月以内に親会社へ資本金で組入れた資金から貸し付けを行うと見せ金に該当しますでしょうか。 【質問2】 子会社設立後、何ヶ月経過すれ...

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  • 建築費用融資に関する見せ金のトラブル

    アパート建築の際に、銀行向けの見せ金を１，９００万円元請け業者から借りました。 私名義の通帳に入れておき無事融資審査が通って、建築は完了しましたが、アパート建築をもう一棟仕事を出してほしいと頼まれ、見せ金を返す事無く２棟目の融資審査を受け無事に着工中です。 見せ金の通帳は元請業者社長が管理しており、社長の指示があるときにだけ私が出し入れしていま...

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  • 不動産取引での個人売買による見せ金行為

     ベストアンサー

    【相談の背景】 どうか相談に乗ってください。去年に自分が住んでる家と土地の名義人が親戚から従兄に移るという事で、不動産取引の個人売買にて行政書士立ち会いの元で親戚から従兄が３００万で買ったのですが、これが後で従兄の発言だと親戚から指示を受けたと思われるのですが、取引での３００万は見せ金で取引は成立して名義は移りました。実際に取引した際の金は親戚...

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  • 何の犯罪に該当しますか　刑事告訴の証拠は何を用意すれば良いですか

    業務提携先の者が「仕事の情報を得る為、見せ金が必要。見せ金にするから３０万円を拠出して欲しい。相手には渡さない。一晩で返還する。」と言うので拠出したが返還せず、再度督促した所「金は相手に渡してしまった。相手の連絡先は教えられない。」として現在も返還されません。 　これは詐欺ですか？横領でしょうか？また刑事告訴するには、どの様な証拠を揃えたら良...

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  • 資本金の増強についての処理の善悪について教えてください。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 資本金の増強についての処理の善悪について教えてください。 会社社長や側近が以下のようなことを考えております。 下記、ご教示ください。 金融機関からのシニアローンを受けやすくするために、 まずは、見せ金で資本金を増やし、 自己資本比率を上げて、それなりに、健全な財務諸表を作りこみ、 そして、金融機関から、当初の思惑通り、 シ...

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  • 証券会社に信用口座を開設するために消費者金融からお金を借りる行為について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 証券会社に株取引のための信用口座を開設したいのですが、資金が少しだけ不足しており、開設できない状態です。 消費者金融から不足分の資金を借り、見せ金として特定口座に入金し、信用口座を開設できないかと考えています。 借りる金額は３０〜４０万円ほどで、信用口座が開設され次第特定口座から引き出して返済する予定であるため、早ければ３日、遅...

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  • 起業の際に別会社の売上を資本金にすることは見せ金に該当しますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 共同で会社を経営しております。そのパートナーが現在の会社とは別で新規に株式会社を設立しようとしております。資本金に際して検討している内容が見せ金に該当するのではないか不安で相談致しました。 ー状況ー Aという建設会社を経営しておりますが、Bという派遣会社を設立しようと考えています。 パートナーは自身の現金や資産では派遣会社設立時に...

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  • 「見せ金」が戻ってこないと友人が嘆いている。銀行には見積もりを多く出すから

    友人が年齢が年齢なので、家を新築したのですが、 収入は十分にある状態だった友人が震災で急な出費をしてしまったので、自己資金の貯金額が少ない状態でした。 工務店に話すと、 「新築費用の自己資金の貯金として９００万ぐらいは必要」といわれたので、準備金として家族に都合をしてもらったと言ってました。 工務店は、 「銀行には見積もりを多く出すから、借...

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 起業時50%出資し、残り50%は見せ金として入金されており、知らぬ間に引き出されてました。

    知人に会社を設立するから投資してほしいと言われ、資本金1000万のうち500万を投資しました。私は実務に関わらない大株主でした。 他に株主である役員が3名おり、その3名が200万、150万、150万の合計500万の出資でしたが、設立と同時にコンサルティング料などの名目で、この3名に500万を引き出されました。 要は3人の500万は見せ金であり、実質、私の500万しか無かっ...

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  • 資金で詐欺で訴えたい

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    お疲れ様です。先日不動産の件で知り合いの社長に預かり金で見せ金でお客様にみせるだけだから１００万用意してと言われ用意して預かり書類と引き替えに１００万渡しましたが、結果自分の資金で全部使ったと自分で認めましたがその後も反省無くて詐欺で訴える事は出来ますか？

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  • 会社の不正を告発したいのですがどういう方法がありますか?

    株主が資金調達を目的として、見せ金資本金にて自分の息子を社長として、株主自身も役員として会社を設立しました。資金調達はうまくいかず業務を開始したのですが、息子はもともと名前だけなので実際は実務もせず、他人に任し、任期満了にて代表取締役を外れ、退職となりました。なかなか事業がうまくいかず、資金面で行き詰ってきたときに株主兼役員から、自分は７０歳を...

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  • 警察の担当は刑事告訴受理の時変えられますか？

    詐欺にあい警察に相談に行きました。警察は殺人の担当とかで、知能犯と口ばしってました。立件根拠が あまり良くわからないみたいで、刑事告訴のおり担当を変える様にお願いしても良いのでしょうか？ 例えば又借りる為に見せ金返金が有りますが、返済意志になるかならないのか識別出来ません。 又相手が彼氏なので詐欺にならない部分も貸していて、皆承知していたのかと...

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  • 借用書　

    公庫から新規事業の融資を受けるために、自己資金の確認のため、通帳の履歴を提出しました。 先日、一括で200万円の預け入れがあったのですが、こちらは過去に知人に貸していたお金が返済されたものです。 このような明細は、見せ金になるため、何か貸付ていた証拠を提出してほしいと言われました。 当時は口頭の約束で知人に貸していたので、借用書等はありません。 確...

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  • 法人の名義貸しについて

     ベストアンサー

    知人が、会社を設立する時、名義を貸してしまいました。今回、名義を知人に移すので、株式譲渡の契約書を記入する様に言われたのですが、それには、私が知人から資本金分の金銭を借りた事になっており、その借入と相殺する文面になっています。もし、この契約書にサインしてしまったらどんな法律に抵触しますか？また、(最近知ったのですが、資本金はいわゆる見せ金で会社を...

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  • ２日前婚約者が詐欺罪で逮捕されました。

     ベストアンサー

    2日前婚約者が詐欺罪で逮捕されました。 彼は以前Aさんと結婚しており会社経営をしていたのですが経営に必要な資格を取るために見せ金としてAさんのご両親に500万円借りました。 しかしその直後コロナの影響で会社の資金繰りが悪化しやむを得ず500万円の内２７０万円を支払いにあててしまい残りの230万円はAさんが引き出しています。 その後結局会社は倒産せざるを得なく...

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  • 知り合いにお金を650万ものお金を貸しました。

    知り合いにお金を650万ものお金を貸しました。 名目は事業資金を融資して欲しいとのコトで、 取引先5社の請求書を証拠として持参してきており、 (その数枚の請求書には各社からの支払いが数百万単位であるという証拠でした) その期日にこれだけのお金が入ってくるので、 それが入れば直ぐに返済するという事でした。 ですが期日から約4ヶ月~5ヶ月経っても色々な...

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  • 会社設立のため50万出しています。これって詐欺？それとも本当？

    知人にいまある会社の税金対策として新しく会社を立ち上げたいので、一緒に会社しようと誘われ 新しく作る会社の代表取締役になるため50万見せ金に使うと言われ出しています 元々ある会社に代表が2名いて一人は営業、一人は経理としてやっているらしくその2名も見せ金を出してくれているみたいです しかし私は何もわからず全て任せているので、本当にその2名が出している...

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  • 共有物分割請求における不動産鑑定

    【相談の背景】 共有物分割請求の訴訟をします。 私は、めんどくさいのでさっさと競売で解決したいですが、相手方は、裁判所よにる不動産鑑定をして価格賠償したいと言っています。 ですが、そもそも相手方に価格賠償出来るほどの資力は、無いと思います。 もしくは、あっても知人から一瞬だけ借りた見せ金の可能性があって怪しいです。 最近の裁判所の不動産鑑定額は...

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  • 株主とみとめさせることは可能でしょうか？

    【相談の背景】 2018年1月　会社を解雇された知人から『起業したいのでお金を貸してほしい。』と言われ、『利益が出た時、配当がもらえる株主としてなら出資する。』と伝えました。 この時、起業するお金が全く無いとの事でしたので運転資金を含め300万円を銀行振り込みで送りました。（200万円は借金との事で借用書をもらい、100万円は出資と言うことで借用書はもらって...

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  • 会社の資本金不正について

    所属していた会社がどうも不正な会社登記をして関連会社を増やしているようなのです。 母体はAという会社です。 そのAの売上を一旦別の口座に移してその預金残高を持ってBという会社を設立し資本金としています。 もちろん、その金は元の会社に戻って全て使われてしまっています。 同様の手口で別に2社程作っているようです。 こういったことが発覚した場合、どのよう...

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  • 創業融資 使い込み 決算書

    今年、公庫と銀行の二つから創業融資でお金をかりました 公庫で借りたお金の半分を、株、仮想通貨に使い込んでしまいました。 事業は来年から行う予定なのですが(業種は同じだが、事業計画と内容が異なる形)、決算時期が近づいてきて焦っています。 使い込みのお金はなんとかして、戻そうと思うのですが、決算書を見て、公庫、銀行から一括返済を求められる場合は...

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  • 株式会社の株についてお聞きします

     ベストアンサー

    【相談の背景】 知人と共同で株式会社を設立しました。 設立時の発起人がその知人で定款にもその旨、記載されてます。 資本金を知人が初めに用意しましたが登記完了と共にその資本金を知人が引き出しました。見せ金行為です。 そのままでは後に問題になると思い私が引き出された資本金の全額を埋めました。 このタイミングで株の移動などの手続きはしていません。 後...

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  • 友人の弟さんが、覚せい剤を売人から偽札で購入して使用しています。

    売人に身元を知られているらしく、呼び出しがあったそうなのですが、自首させて保護してもらったほうがいいのでしょうか？ 覚せい剤の使用罪は仕方ないとして、違法薬物を偽札で購入した場合、通貨偽造の罪に問われますか？ 行使 判例により、両替（最決昭和32年4月25日）、他人に贈与（大判明治35年4月7日）、自動販売機への投入（東京高判昭和53年3月22日）の各...

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  • 合同会社から株式会社へ組織変更に伴う、法律違反や騙されていないか心配

     ベストアンサー

    知人と株式会社を設立する事に成りました。 知人が一人で設立していた合同会社を株式会社を組織変更して株式会社設立する事に成りました。 合同会社と株式会社の事業内容は異なります。 この場合、合同会社の社員として出資をして欲しい その後、株式会社に組織変更すると言われました。 見せ金にされそうな危険を感じますが 知人は出資金は資本金にいれる、出...

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  • 日本政策金融公庫からお金を、借りたいのですが

    8.9.10月に美容室を開業しようと思い国から お金を800万ほど借りる予定です。 見せ金として200〜300万ほどはあります このお金は友人から借りたのではなく 毎日コツコツ貯めたお金で、嫁も子供も いるのでなるべくは使わない予定で行こうと 思い800万借りる予定です。 保証人・担保(家族マンション)もあります。 そこで質問なのですが 自分は今美容室の面貸し...

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  • 国金を、借りたいのですが

     ベストアンサー

    8.9.10月に美容室を開業しようと思い国から お金を800万ほど借りる予定です。 見せ金として200〜300万ほどはあります このお金は友人から借りたのではなく 毎日コツコツ貯めたお金で、嫁も子供も いるのでなるべくは使わない予定で行こうと 思い800万借りる予定です。 保証人・担保(家族マンション)もあります。 そこで質問なのですが 自分は今美容室の面貸し...

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  • 詐欺事件に利用され口座が凍結しました。

     ベストアンサー

    恥ずかしながら、SNSで資金調達という名目で知り合った人に騙されました。 僕自身の法人を作ってあげるから、その法人を通して銀行からお金を借りるようにしましょう！と言われ、 その法人を作る際の見せ金で100万貴方の銀行に入金します。 明日直接お会いするときに私に渡してくださいとのことでして、すっかり信じてしまって、言われた通りにしてしまいました。さら...

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  • 銀行リスケと粉飾決算になっています

    今現在会社を経営していまして、１２年になります。 売上は２億円、銀行借入２.５億円です。 昨年に銀行からの借入を１億円以上増やして、事業拡大しました。 結果負債は増えて売上が伸ばせず、昨年銀行にリスケをお願いしました。 リスケだけではなく、創業当初見せ金で資本金を入れたり、その後増資したり、あとは会社から僕が使途不明金の借入があります。 ...

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  • 贈与後、使用目的等に虚偽があった場合の贈与税について

     ベストアンサー

    相続税についての質問です。 私にはアメリカに住んでいる姉(38)がいます。数ヶ月前、姉から母へアメリカで大学に入学する為の資金繰りとして、お金を貸して欲しいという相談があるりました。用途は学資ローンの審査を通す為に見せ金が必要で、審査が下りれば返金するとの事でした。明らかに不自然な話なのですが、母は良かれと思い2500万を送金してしまいました。そして先...

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  • 創業融資（公庫）の虚偽申請について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 創業融資 日本政策金融公庫から融資をしたいと考えてます。 仲介の業者にコンサルしてもらってるのですが、 自分の貯金額、事業内容ともにすべて虚偽の資料を作って融資の審査を受けるよう言われており、その虚偽の資料を公庫の方にメールで提出してまっております。貯金額は、コンサルの方から借りて見せ金として資料提出しております。 ちなみに融資が...

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  • たくさんの回答お願いします。 貸したお金を取り戻す方法について

    知り合いにいろんな理由でお金合計（約９３０万）貸しましたが全く返してもらえていません。金銭消費貸借契約書を作成し去年１２月末に一括返す約束でしたが一円も返してもらえませんでした。 それどころか記載してもらった住所に住んでおらず全く会えません。ごくまれに携帯メッセージ機能で連絡があり返すつもりはありますの返事のみです。会う約束を何度かするも当日ド...

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  • 社長以外の社員が退職

     ベストアンサー

    会社は代表者一人のみ役員、株も100%代表者が保有している会社の事務をしています。 社員は代表者を含め私ともう一名のみの三名です。 入社してみたら資本金は見せ金、社長は会社からかなりの額のお金を持ち出し、資金繰りが悪くなった今は持ち出したお金の使い込みがいよいよばれることを恐れてか逃げ回っていましたが、観念したのか今は会社に戻ってきました。 し...

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  • 株主として認めて欲しい、無理なら訴えたいです

    会社を解雇された知人から、『起業をしたいので、お金を貸して欲しい』と言われ『株主としてなら出資する』と伝え出資をしました。 その後、数日で私には何も相談なく法務局に届けを出して株式会社を設立しました。 定款を確認した所、発起人に私の名前が入っておらず修正する様に言いましたが『修正には数十万以上かかる』と言って修正してくれませんでした。 先日、...

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  • 有印私文書偽造及び行使

     ベストアンサー

    妻が設立した会社の筆頭株主になっていました。 妻が昨年に実質的な経営者（代表は他の人物）で会社を設立しました。 今回、離婚の話が出ています。妻が会社設立時に銀行への見せ金として100万円を貸してくれと言われ 貸したのですが、「家族として貸してくれ」との事だったので借用書も作ってもらえず、「家族でなくなるから返してくれ」と言うと「じゃあ、株は返し...

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  • 不倫中の彼に200万の返済を求めてます

     ベストアンサー

    只今3年不倫中の彼氏40歳の男性に2年前ほど、 会社を辞め会社独立の為に、200万貸しました。 「銀行に見せ金として銀行の通帳に振り込んで、1ヶ月したら返せる」との事でした。 ですが貸した翌月 「まだ銀行の通帳から引けないんだ」と言われて 返済ないまま一年が過ぎ 返済求めたら「経費で道具買ったから無い」 との事でした。 その後返済を求めて口論になり ...

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  • 親族に貸したお金が返ってこない

    会社をしている親族に、事業ローンを借りるための見せ金にする。一切使わないという約束で2000万かしました。2週間たてばいつでも引き出して良いとの約束が、なんだかんだの言い訳で早6か月。強く請求すると事業ローンが下りると思ったので全額使った。結果ローンは下りなかったので返せない、会社の利益もない、返すつもりはあるが目途はないとの返答。会社の代表取締役の...

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  • 友達の先輩にお金を貸したが返す返すだけで返さない場合少額訴訟ですか？

    先輩に33万円貸しました。少しずつお金を貸し33万になりました。 返済日は2019年9月下旬でしたが未だ振り込むよ！や返すからというだけで振り込み予定日には必ず風邪で動けないや今出張でと言った訳の分からない言い訳ばかりしてきます。 本人も詐欺で訴えられないよう会話は電話が多かったのですが、最近は分かってきたので全てトークアプリで残させています。 やはり...

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  • 債権回収と裁判は取締役名義でもできますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は資本金1000万の会社の取締役であり、500万を出資した筆頭株主です。代表取締役と他の取締役もおり、 2人は合計500万を出資し、資本金1000万円の会社を設立しました。 しかし、その2人は出資金をコンサルティング費用として勝手に全額引き出しました。※役員報酬ではありません。いわゆる見せ金として、横領されました。会社には私が出資した500万だけ...

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  • 払ってもらった物を返す必要があるのか

    お付き合いしていた彼女がおりました。その彼女は自分は経営者だから毎月300万ほど使っている、財力もそれなりにあると私に言っており、交際費に関しては自らお金を出してくれておりほとんど相手方が出していました。 その中には整形代だったり、旅行費、物を買ってもらったりといろいろな部分で出してもらっていました。 ある日自分の会社の人間が借金問題で揉めて自分が...

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  • 登記簿を見て分かったこと

    妻の勤める株式会社の設立時に勝手に発起人にされていました。 妻が昨年に実質的な経営者（代表は他の人物）で会社を設立しました。 今回、離婚の話が出ています。妻が会社設立時に銀行への見せ金として100万円を貸してくれと言われ、貸したのですが、「家族として貸してくれ」との事だったので借用書も作ってもらえず、「家族でなくなるから返してくれ」と言うと「じ...

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  • 被相続人の口座から送金されている使途不明金が相続に与える影響について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 以前、相続の件で相談した者です。 祖父が8月に亡くなり、以前のアドバイス通りに銀行の履歴などを調査（現在も調査中）した結果、判明しただけで約3000万円の送金（送金先不明）された使途不明金がありました。 これから口座を管理していた相続人（祖父は認知症で管理能力がなかった）に確認をしてみますが、元銀行の職員なのである程度の対策が予想さ...

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  • 預けたお金を落とされた

     ベストアンサー

    知人に私事で相談を持ちかけ、相談に乗ってくれると言うので色々相談していました。 その悩みに対してお金（見せ金として）を動かす案を知人が出し、躊躇しましたが、悩みが解決出来るなら。と了承し、知人にお金を預けました。 金額は20万です。 2日後に、預けたお金を落とした と言われ、警察に落し物届けとして届けて欲しいと言いましたが、警察はまともに取り合って...

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  • 前回の出資金詐欺と思われることの続き

     ベストアンサー

    またまた質問させていただきます。今回の件ですが、私が個人的に調べてみたところ、出資法違反+詐欺になるのではと考えております。もう一度お話いたします。 友人のSが友人のOに先輩のHのことを紹介されて、HがSに 「儲かる投資があるんだけどやらないか？元金は保証するし、月利5％の配当（年利60％）があるから、やるなら100万円を渡してください」と言われました。Sは...

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  • この場合被告人が複数となりますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 中学時代からの友人から会社設立のために資本金として150万を貸してほしいと言われました。登記が終わるまでで終われば160万で返済する、見せ金だから大丈夫と言われました。 詳しく聞くと共同経営者がいて登記する資本金400万の内、友人が用意しなければならない分が150万円だと聞きました。友人は代表取締役で共同経営者が実質的な経営者と聞きました...

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  • 三週間前に未成年者契約取り消し通知を送ったが未だ返金されず。。

    未成年者契約取り消し通知を送り、電話では届いたことを確認し、いつ入金するか聞いたところ「それは答えられない、消費者センターの相談員から連絡ないとうちは対応できません」と言われました。 民法上のの私の権利なので至急入金日教えてくださいとはんろんしましたが、それでも言えないと言われ、仕方なく消費者センターに連絡して相手に電話してもらいました。 次...

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  • １０２０万円騙し取られたかもしれません。お力を貸してください。

    会社を立ち上げ、金融政策公庫からお金を借り入れるために、通帳にお金があった方がいいという話を持ちかけられました。（ここまでも色々あるのですが文字数の関係で省略します） ただ、お金を急に通帳に入れるだけでは、見せ金だと思われるということで、相手が取引先として契約したていで１０００万円を振り込んでくれているという話をされました。 １０００万円と...

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  • 同級生に詐欺られた。夏ごろに同級生からバイクを買わないか?

    夏ごろに同級生からバイクを買わないか？と持ち掛けられ「バイクの持ち主は埼玉在住で写真とか準備出来てないからバイクのメーカー等だけで買うか買わないか判断してくれ」と言われバイク本体が約70万で即金は無理な為 頭金で10万払いその他の金を同級生が「残りは俺が立て替えとくよ」と言い 後日「塗装料etcで5万くらいかかったみたい」と言われ追加で5万払い二週間後...

    弁護士回答
    1

  • 大学の民法・総則の問題がまったく解けず困っています(>_<)

    はじめまして。4年制大学経済学部に通う者です。必修科目の民法・総則の課題なのですが、一切解けず困っています…。どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。 以下が問題です。 ≪ 次の用語について定義を与え、共通点・相違点を説明せよ。「?」及び「?」を説明する際、なるべくキーワードを用いること。 ?意思能力・行為能力(キーワ...

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