法律相談一覧
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オンラインカジノでの入出金による賭博罪の不安
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノで何度か入出金して遊んでしまいました。 自分の行為が賭博罪当たると知り逮捕されるのではないかと不安です。 【質問1】 どこに相談したらいいのかわからない事？ 【質問2】 相談する際に何が必要か？ 【質問3】 警察に自首した方が良いでしょうか？
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ネットワークビジネス（オンラインカジノ）の請求を停止したい
ベストアンサーインスタを通じてネットワークビジネス（オンラインカジノ）へ有料会員登録してしまいました 登録した当日(10月）に怖くなり、インスタの紹介者に教えてもらった手順で退会処理を申し込みましたが 退会されておらず料金を請求（11月末）されてしまっています。 返金可能な21日を過ぎてしまっているため返金には応じてくれません。 なお、引き落としはクレジットカードで...
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オンラインカジノで逮捕された場合、保釈金を払えば釈放されるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノの常習賭博罪で逮捕された場合 【質問1】 勾留延長までされた場合、起訴後釈放金を払えば釈放されますか？ 初犯ですが金額が大きく、保釈金を払っても保釈されない可能性もあると聞き気になっています。 【質問2】 勾留延長マックス20日行く前に起訴されることもありますか？ 【質問3】 保釈の場合、いつ頃保釈されますか？20...
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息子のオンラインカジノや詐欺行為について、どのように対応すれば良いのでしょうか？
【相談の背景】 息子が昔、オンラインカジノや詐欺まがいなことををしていたと相談してきました。 私はどのように対応すればいいのでしょうか 警察に相談すると逮捕などされるのでしょうか 【質問1】 内容が内容なだけにどこに行けばいいのかわからなくて
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海外と日本の法律。しかしながら、逆の場合はどうなるのですか?
日本でカジノなど賭博を行うのは違法ですが、海外でカジノを行っても逮捕されることはありませんよね？このように、海外で日本の法律に引っかかる行為についての質問はよく見かけます。 しかしながら、逆の場合はどうなるのですか？ 主にオンライン上で生じる事だとは思いますが、海外で違法な行為を海外に行ったことのない日本人が日本でしたとします。しかしながら...
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オンラインカジノの利用 銀行口座の取引停止
【相談の背景】 恐らくオンラインカジノの個人間の振り込みが理由でpaypay銀行の法令事務グループから 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められました。 つきましては、預金口座取引一般規定第17条第3項に基づき、本預金取引を制限させていただきますので通知いたします。 上記の内容でメールが届きました。 実際アプリから預金残...
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オンラインカジノプレイ後の不安: 捜査対象になる可能性は？
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノを2018年ごろまでプレイしていました。最終的には負けており、出金等行っておりません。警察に相談すべきか、会社に届け出るべきか、悩んでおります。 【質問1】 最近、テレビなどで逮捕者などが出ていると報道があり、不安になり、5年ぶりにログインし退会しました。 ログインしただけですが、捜査対象になるでしょうか？もちろん、...
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友人のオンラインカジノ利用に関する賭博罪の罰則と勝ち金の没収について教えていただけますか？
ベストアンサー【相談の背景】 友人がオンラインカジノにハマってしまってます。もし逮捕された場合には罰金刑などになると思いますがこれまでの勝ち金等は没収されたりするのでしょうか？ 【質問1】 賭博罪の刑罰についてご教示下さい
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オンラインカジノ登録後の違法性認識と逮捕の可能性について
【相談の背景】 2022年1月頃にオンラインカジノに登録と4万円ほど入金を行いました。入金した当初は違法性に気付かず、違法性に気付いたのは阿武町誤送金事件と岸田前総理が国会においてオンラインカジノは違法で厳正に取り締まるとの発言で違法性に気づきました。 プレイはせずにそのまま放置をしていたらそのサイトは2022年11月頃に撤退しました。 そのまま静観し...
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フィリピンでのオンラインカジノのエージェント業務で逮捕状の可能性はあるか？
【相談の背景】 逮捕状が出ているか不安で日本に帰れません。 今現在フィリピンに住んでいます。 私はオンラインカジノとオンライン闘鶏のエージェントをやっていてプレイヤーは日本にいるフィリピン人がほとんどです。 去年の7月に何人か私のプレイヤーに電話の確認があったそうです。 * なぜ振り込みが多いか * この人とは知り合いなのか (この人とは私のことです。...
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ニュース アクセスランキング
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個人再生時の通帳提出について
【相談の背景】 過去のギャンブルや浪費で個人再生を依頼しています。 【質問1】 個人再生の申立てで通帳の提出に入ります。過去に海外オンラインカジノの取引があった場合、逮捕されたり、個人再生ができなくなったりするでしょうか。。。
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オンラインギャンブルについて
ベストアンサービジネスとしてオンラインギャンブルを始めたいと思っているのですが法律面についての質問です 考えているギャンブルについて システムはパチンコをそのままオンライン化しただけのシンプルなギャンブルです しかし、パチンコとは違いお金を投入したら演出などのゲームを省略し結果だけがすぐにでるようになります 例えば1000円を投入したら、即座にそれが2000円に...
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銀行口座凍結 取引停止 オンラインカジノ
ベストアンサー【相談の背景】 銀行の取引停止 口座凍結について ご利用いただいております普通預金口座について、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められました。 つきましては、預金口座取引一般規定第17条第3項に基づき、本預金取引を制限させていただきますので通知いたします。 なお、本口座の制限解除はいたしかねます。 また取引停止理...
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日本入国、逮捕されるか不安
【相談の背景】 逮捕状が出ているか不安で日本に帰れません。 今現在フィリピンに住んでいます。 私はオンラインカジノとオンライン闘鶏のエージェントをやっていてプレイヤーは日本にいるフィリピン人がほとんどです。 去年の7月に何人か私のプレイヤーに電話の確認があったそうです。 * なぜ振り込みが多いか * この人とは知り合いなのか (この人とは私のことです。...
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オンラインカジノ利用に関する弁護士相談：警察相談or放置？
【相談の背景】 オンラインカジノの利用について 2023年7月〜2024年3月まで オンラインカジノを利用しておりました。 違法という認識はなく昨今のニュースで 騒がれておりようやく事の大きさを知った状況です。 入出金額は70万円程で利益はありません。主に国内銀行を利用しておりました。 事前に弁護士無料相談をした上で 弁護士さんからは 2パターンの提案...
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海外にあるサイト・ネットバンクを利用したサッカーにお金を賭ける行為。
お忙しい中すみませんが回答をよろしくお願いします。 先日3/10、ニュースでオンラインカジノを日本で日本人がネットで利用し、三名が単純賭博という名目で京都府警に逮捕されたというニュースを聞きました。 継続的に行われていた様です。 彼らの経緯は日本時間の夕方から夜にかけてあるカジノサイトの中の日本語特設ページで日本人ディーラーとネットで日本語でやり取...
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オンラインカジノ依存の息子の事件、執行猶予の可能性は？
【相談の背景】 【相談の背景】 息子の件です。 元看護師で勤務先で窃盗でお財布より現金5万円と被害者様名義のキャッシュカードで42万円を引き出し、合計47万円の窃盗容疑で起訴され、その後示談して頂き、被害弁済も済んでおります。 この件に対して保釈していたのですが、保釈中に別の事件(保釈中にした事件ではなく)で電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕されました。被...
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捜査協力後の逮捕について
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノについて。 違法であるという認識がなく、利用をしていおりまして。２週間程やめている状態でしたが電話にて、警察より協力を依頼され、警察署に出向き色々聴取を受けました。あくまで警察の方が目的とするのは大元である運営業者等の摘発が目的のようでした。入出金履歴や個人情報に該当する事も全て話しており、とくに問題とされてい...
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オンラインカジノグループの運営で常習賭博罪の可能性はあるか？
【相談の背景】 私の友人が、オンラインカジノを何年もやっていて、エントリーポイントなどを流すグループのようなものを持っていて、そこに何人か人数が入っています。 有料コンテンツとして、友人が運用をしたり、コンサルのようなものをしていました。そのグループを手伝って欲しいと言われ、契約書作成と、入会者等をExcelで書き出すという作業をしました。それを作...
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税金の対象。1まず、賭博罪に当たる為、押収されてしまうのか?
オンラインカジノで稼いだ金額について、お聞きしたいのですが。 仮に1000万円稼いだとします。 次の事を知りたいのです ①まず、賭博罪に当たる為、押収されてしまうのか？或いは逮捕されるのでしょうか？ ②税金の対象なのか？或いは海外の稼ぎなので関係ないのか？ ③税金の対象なら、収入に該当するものは何ですか？税率はいくらでしょうか？ ④申告書に書くと...
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預かったお金を溶かしてしまった
ベストアンサー【相談の背景】 私はSNSでオンラインカジノのバカラの勝ち履歴を載せていました。かなり調子がよくてほとんど勝っていました。それを見てDMで代理運用してくれないか？と声をかけられて10万円託されましたので私は調子が良かったのもあり増やせる自信があったので預かって代わりにやりました。案の定溶かしてしまい0になってしまいました。引き受ける際には一応100%増やせ...
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知り合いにお金を盗まれた場合返済をスムーズに行う方法、契約に関して
【相談の背景】 今年の4月、シェアハウスをしていた友人に現金200万円を貸し金銭消費貸借契約書を結びました。※一度も返済をしていません その後、貸した金額とは別に家にあった現金200万円を盗み行方不明になっていました。 最近I phoneのGPS機能で本人を発見したのですが、オンラインカジノで総額400万使用したとのことで相手は現状返済能力がないものの返済する気はあ...
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在宅捜査中の海外渡航。
ベストアンサー【相談の背景】 8月のはじめ頃、オンラインカジノとマネーロンダリングの疑いで、家宅捜索を受けました。 現在は逮捕されておらず、任意の在宅捜査中と思われます（取り調べはまだ行われていません）。 このような状況で、9月初旬に予定していたアメリカ旅行（1週間程度）に行くことは可能でしょうか？ また、もし可能でない場合や制限がある場合は、警察や検察にど...
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闇金利用で警察からマネーロンダリングを疑われています。
ベストアンサー【相談の背景】 昨年末まで数年間、闇金融を利用しており 個人融資から後払い闇金まで利用しては返済を繰り返しておりました。 昨年末に司法書士に介入してもらい闇金とは縁を切りましたが 先月半ばに返済へ使っていた銀行口座が凍結し、 警察より口座凍結依頼が届いたとの事だったため警察へ連絡し 闇金の返済に使っていた事を説明しキャッシュカードなどが 手元...
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家宅捜索後の連絡がない状況で、今後の展開について不安です。何も起きずに終わる可能性はありますか？
【相談の背景】 昨年8月に、オンラインカジノとマネーロンダリングの件で家宅捜索を受けました。 それから約5か月が経とうとしていますが、警察や検察からは私本人に対して一切連絡がありません。 最近、不動産屋に対して在住確認の連絡があったようで、それを不動産屋から聞きました。 その電話から2週間ほど経ちますが、私には今も何の連絡もありません。 ・この...
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大事なツレが悩みに悩んでます。
ベストアンサー友人の事での質問です。 大事なツレが、借金が原因でオンラインカジノ店で経営者として働いてる事で、相談されたんですが、開けてからお今だにお客さんが1人も入ってないとの事なのですが実際ツレはもう辞めたいらしくて、今となって経営者になった事後悔してるらしいです。 なんとかうまくツレも幸せな生活が出来るようになる為に方法はないものですか？ もし捕まった...
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彼がどこにいるか知りたいです。
【相談の背景】 5/13(金)に彼と急に連絡が取れなくなりました。 １週間半前くらいに、私と彼で県外に旅行に行っている時に、彼が住んでいる家でポーカーをしていた仲間のところに、私服警察が入ったそうです。 その家に住んでたのは、彼ですが、友人の名前で契約していたみたいです。 また、最近彼と少し関わりのある暴力団の方が詐欺のようなもので逮捕されました。 ...
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盗撮余罪多数どこまで立件され、どこまで罰金が増えるのか。
ベストアンサー【相談の背景】 先日盗撮現行犯で捕まり任意同行、その後一度目の出頭で事件の調書作成済みです。 現在は自宅待機です。押収されたスマホの解析中です。その中には沢山の盗撮動画が残っており、被害者様のお顔も映ってるのも多く恐らく日時や場所は特定されやすいと思います。 三店舗の100円ショップ（同じ系列店） 取り調べで何処の店舗か分からないと供述すべきですか...
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銀行口座解約の理由と対応についてどうすればよいですか？
【相談の背景】 2社の銀行より普通預金口座解約通知書が郵送されてきました。うち1社には、警視庁からの情報提供に基づく停止とあり、過去に振り込み詐欺で利用された口座、あるいは闇金業者に利用された口座と記載がありました。上記の内容には覚えがない状況です。もう1社の通知には取引規定12条第3項9号に基づき解約とありました。こちらの口座ではオンラインカジノに入...
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不正にカードを使われた
知人男性からオンラインカジノで稼げる方法を教えると言われ、お金を受け取るための口座(キャッシュカードとネットバンキング)を作らされ、口座番号とダイレクトバンキングの番号を教えてしまいました。 その後、なんども理由を付けては会う予定を引き伸ばされ、おかしいと思ったのでカード会社に連絡し、口座解約の手続きをとりました。 その後、すぐ相手から尋常じ...
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金融商品取引法違反で取調べ中です。
ベストアンサー金融商品取引法違反で取調べを通いで行ってます。 三週間ほど前夜に自宅に家宅捜索が入り スマホとクレジットカードを差し押さえられ、 その日はそれで終わり次の日取調べに行きました。 スマホは先週に返却されました。 その際刑事さんには、スマホを取りに来てもらう日以外にも別に取調べに来てもらうと言われ、 現時点では、最初の取調べ、スマホを取りに行...
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違法or合法 どっちなのかを知りたいです
【相談の背景】 今月Facebookで知り合った女性から 賭け事のサイトに誘導され 登録はしましたが 実際に賭け事はしてないです 【質問1】 誘導された賭け事のサイト （海外のゲーム） 違法なのか、合法なのか 実際に賭け事をしたら逮捕されるのか 教えて下さい
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口座を売ってしまった
【相談の背景】 新しく作った口座を3つ売ってしまいました。その口座が詐欺などに使われ被害者から請求が来たところで自分の過ちの重大さに気づきました。警察の聴取は終わり、先日検察から話を聞きたいと連絡がありました。犯罪収益移転防止法に引っかかることはわかります。 【質問1】 詐欺罪になる可能性は高いでしょうか? 【質問2】 初犯ですがこの事例の場合...
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賭博幇助とベトナムパチ・スロ店
ベストアンサー【相談の背景】 賭博幇助とベトナムパチ・スロ店 質問1 以前、こちらのサイトで 「日本では規制されたパチンコ、パチスロの機種が、海外では遊技台として存在するようですが、」と、書いてしまったのですが、この投稿を見てどなたかが関心を持って海外にパチンコ、パチスロをしに行ってしまいそれが違法なものだった場合、私は賭博の幇助に問われますか？ 質問2 違...
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弁済者の指定の仕方が知りたいです
ベストアンサー【相談の背景】 わたしにはAさんに対して８２万円の債権がありました。 先日、口座へ入金があったのですがAさんいわく「８２万円の債務の原因はBだ！だから、Bの口座の金から振り込ませた」との事です。 ① わたしからすれば、債権者である私の同意の無い、Bによる第3者弁済です。 ② Bからすれば自分に債務が無い事を知りながら行った弁済です。 ③ もしくは、自...
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