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法律相談一覧

  • 詐欺事件にあってしまった。支払い義務は？

     ベストアンサー

    知人の件で質問です 。 知人が3年位前自動車販売店に入社したばかりのころ、 カード会社社員と名乗る男が車を購入しに来て、 「私も営業でカードを作っていただくだけで成績になります から協力してください」 といい、 学校を出たばかりの知人は無知なため、消費者金融を3社回らせられ、カードを作り、 「すぐに会社で解約するといわれ」カードを渡しました。 ...

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  • 詐欺の可能性があるスナックの譲渡

    詐欺の可能性があるスナック譲渡について 私の夫が会社でキャバクラまがいのスナックのはオーナーにならないかと話しを持ちかけられました。 相手はお金がありすぎて期間社員できているといういかにも怪しい方です。 夫はおいしい話に引っかかりやすい人なので連帯保証人や借金の肩代わりをするようになる可能性があり、私としてはやめて欲しいのですがチャンスだと...

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  • 2件の詐欺事件についての今後について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 去年8月頃、とある紹介者からLINEで法人口座開設案件というものを紹介を受けました。 内容としては、自分が代表社員名義の合同会社を作って、プロパー融資を通して融資が通って口座に着金すれば合同会社を名義変更（引き継 ぎ） して売却するという案件で紹介者（顧問弁護士がいるとのこと）より 「リーガルチェック（法律チェック）済みということで悪...

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  • 詐欺で騙された従業員のために会社が警察に被害届を出す事は出来ますか？

     ベストアンサー

    社員（仮にＡ）が別の社員（仮にＢ）、取引先の社員（仮にＣ）に詐欺を働いていました。 状況は以下の通りです。 1.個人間によるお金の貸借 Ａが借りた相手はＢ、Ｃで金額は50万～100万/人。Ｂは証明するような書類、メールのやり取りはなく、Ｃは借用書を書いて貰っています。ただし、借用書の借主氏名は自署・捺印しているが住所は嘘である事が判明しています。 ...

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  • 和解が成立している詐欺行為を周りに言いふらされる行為について。

    【相談の背景】 先日、損保会社に保険金詐欺未遂をしてしまいました。 その際に反省し、謝罪文を書き損保会社に2度と過ちを犯さないと言う念書を書き許してもらえたのですが・・・ 【質問1】 被害者側である損保会社の社員が周りの同業者に言いふらす行為は犯罪にはなりますか？それとも、言われても仕方ない事なのでしょうか？

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  • 過去の罪を会社で口外された

     ベストアンサー

    雇われ社長をしています。 このたび辞任することをオーナーに伝えたところ 7年前に詐欺の罪で取り調べされたことを 社員に口外されてしまいました。 会社へ行くことがつらい状況です。 引き継ぎ等の作業もあるのですが、このような場合は どのように対処すればよいのでしょうか。

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  • 軽犯罪の被害になるか？

     ベストアンサー

    ある男性に出会い、自分は公務員と名乗っていました。仕事で、ミスをしてしまい、お金を貸して欲しいと頼まれ、200万ほど貸してしまいました。借用書はありますが、支払いが滞納しています。後でわかったのですが、名刺の氏名が違い、社員証を作成し、偽造していました。もちろん公務員ではありません。 先生方に質問です。 公務員詐称で、詐欺罪か軽犯罪として 訴えられ...

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  • 特殊詐欺初犯 判決について

     ベストアンサー

    もうすぐ行われる友人の公判についての判決がどうのようなものになるかご意見を頂きたいです。 罪状は詐欺、内容としては特殊詐欺の受け子です。 既遂で３００万円の被害額があります。 そのうち、４０万円を弁償済、残り２６０万円に関しては被害者の方との相談の上、月々５万円ずつ弁済していくという制約内容を保証人付きで示談書に纏めてありました。 示談書...

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  • 効用詐欺。どうしたらいいのでしょうか?

    横浜市西区平沼にあるこの会社(有限会社ネスト・株式会社ブラザー)はみるからに詐欺会社です。 私は、ここの社員ですが、人の弱みに付け込んだ商売をしてるので 半ば辞めようかとおもっているくらいです 特に悪質だと思われる商品 SSSM(スーパースピードスリムマッスル) http://www.nest99.jp/sssm.html ※薬事法違反?試してみたお客様が効果なしとの連絡多し。他...

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  • 友人が脅迫されて詐欺に加担してしまった

    友人Bが脅迫されて詐欺行為に加担してしまったと相談してきています。 Aが、他企業の社印を偽造し、架空発注を繰り返し、金銭をだまし取っていたそうです。 Bはその偽造された企業の社員であり、Aとは友人でした。 架空発注をされていた企業は、不安になりAに対して取引先の担当者と合わせて欲しいとなったらしく、AはBを脅し、担当者としてその企業に連れて行き、確...

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 契約社員から正社員になれません

    ハローワークの求人広告では雇用形態は正社員と明記されていました。 実際に面接に行ったら 最初の3か月は契約社員で、 特に問題がなければ、さらに3か月契約社員として契約を更新し、 その後に正社員として採用すると説明書に記載があり、署名捺印して労働を開始しました ところが、契約社員の時の労働条件（求人広告よりも著しく安い）でずっと働いでいます。 有...

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  • ネットオークション詐欺について

    私は約6年前に窃盗罪にて懲役1年6ヶ月 執行猶予3年の判決を受けました。警察での取調べの際、その当時行っていた、ネットオークションでの詐欺についても、自ら告白し所持していた銀行通帳、カードもお渡しし刑事2課の方からも、取調べを受けました。結局、何度か取り調べのあった後、何の話も無いままに、留置所で約3ヶ月置かれ、そのまま「窃盗罪」のみの裁判、上記判決を...

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  • 勤怠記録の改ざんについて

    【相談の背景】 パソコンの独自ソフトで勤怠管理をしている会社です。管理者であるS社員は会社に入るもののカードを端末にかざすのを忘れその際に自分で勝手に勤怠を書き替えています。また、社長の機嫌取りの社員が残業をしてもそこは削って置いてくださいと言われると書き直しています。私の残業代については組合に加入しているので書き直していません。 【質問1】 ...

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  • 契約社員から正社員への変更

    はじめまして。 私は某企業に契約社員として1年以上勤めています。 入社時にTOEIC600点を取れば即正社員にしますと言われたので、それを信用して転職をしました。 しかし、入社間も無く、650点に引き上がりましたと言われたのです。 しかも、期間が決まっており、ここまでに650をクリアすれば大丈夫と言われたので、がんばればなんとかなると思い、自費で外部講義...

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  • 正社員採用が派遣社員に

    求人媒体にて、派遣会社の現場職正社員に応募し、面接の上、内定、採用になったのに、いざ入社、入職すると、時給制の派遣社員である事を通知された場合でも退職する場合、2週間前に申し出なければいけないでしょうか?また、条件違いによる入社に際する、転居費用や面接交通費等を会社に請求する事は可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

    弁護士回答
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  • 窃盗？ 詐欺？ 給与未払い について

    非常に厳しい状況 私は8月末まで運転手のアルバイトしていましたが、期間満了で退職しています。しかし給与未払いで労働基準監督署まで相談いき調査も入ってもらっていますが、まだ支払いありません 土日労働基準監督署が休みなので不安で投稿させて頂きます 9月の半ば給料とりにこい言われ取りに行ったら、始末書書いてこい、ボイスレコーダーで会話内容録音す...

    弁護士回答
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  • 窃盗？ 詐欺？ 給与未払い について

    非常に厳しい状況 私は8月末まで運転手のアルバイトしていましたが、期間満了で退職しています。しかし給与未払いで労働基準監督署まで相談いき調査も入ってもらっていますが、まだ支払いありません 土日労働基準監督署が休みなので不安で投稿させて頂きます 9月の半ば給料とりにこい言われ取りに行ったら、始末書書いてこい、ボイスレコーダーで会話内容録音す...

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  • 詐欺罪の成立要件について

    A市がグラウンドを所有しており、B社が指定管理を受けていますが、B社が指定を受け管理するにあたり、A市を欺いていることを把握しました。 以下詳細ですが、①どういう違反になるか（何法に抵触するか等）②A市に告発する方法は？についてご助言を頂けると幸いです。 まず、年間の管理料は７～８００万円で、施設の利用料はB社へ入るようになっています。 次にB社の概要...

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  • 派遣バイトの不正受給、詐欺未遂

    【相談の背景】 高校3年ですが卒業して就職する18歳男です。 派遣バイトで、4日間不正をおこないました。作業場所と事務所が離れており、事務所に自分で書く勤怠表があります。まず、1日目に少し遅刻してしまい勤怠表を書きに行ったのですがその際、特に言われる事がなかったため、このまま作業場に行かずにどこかに行ってサボってもバレないと思い、そのまま近くの場所...

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  • ハウスメーカーとの解約違約金について

    【相談の背景】 注文住宅を建てようとハウスメーカーと契約をしましたがローンを通す際に期間社員であることを隠して正社員で通すように提案があり後々詐欺罪になるかもしれないという事を知り、解約を申し出ましたが違約金を払う必要はありますか？ ローンを通す際も結局通らず、ペアローン等の提案があり不審に思い色々調べた結果、詐欺に加担するように仕向ける会社に...

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  • 取引先の社員の詐欺行為が発覚し、その請求分を払ってもらえません。債権回収について質問です

    取り引き先の社員が材料（建築資材）を購入し、その材料を自分の知り合いの下請け業者に 渡して工事をさせて　集金したお金は会社に入れずに横領しました。 材料代は会社の請求にしていたためその社員は材料代も払わず工事代金をごっそり着服。 材料卸し業の弊社はそのまま会社に請求してますが、取引先の社長が「知らないかったことで うちにも1円の工事代金も入って...

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  • 詐欺？背任罪？横領？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 相手方から買掛金を4,000万ほど帳消しにされてしまいました。 こちらからは支払はちゃんとしていますが、先代の父が臨終で入院していた間に経理が勝手に支払っていた分の請求書がなかったから払えないというのです。 相手方の帳面は出せない、一括では払えないので、今後の売上で返して行きますと言って示談にしようとしましたが、１年経った今になって相...

    弁護士回答
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  • 詐欺師が2人の場合（1人は協力者？）、民事訴訟で被告欄はどうすれば良いでしょうか？

     ベストアンサー

    民事訴訟で詐欺師2人（1人は協力者？）を訴えたいですが、被告は2人共に記載すれば良いですか？ 私は詐欺師に投資詐欺で騙し取られました。 配当は1年ちょっと出ていましたが、その後は配当無く、元金も返ってきません。 騙した1人のＡは、私と同じ会社の社員です。 私を騙し、詐欺師の元で契約させておきながら… その後に、自分も騙し取られた被害者だといいだし...

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  • 投資詐欺集団からお金を返してもらいたい

    お世話になります。 投資詐欺の被害にあってしまったのですが、取り返す事は可能なのでしょうか。 知人を通じて相手の投資会社に百万単位でお金を渡してしまいました。 当初は配当金を受け取っていたのですが、最近になって滞っていたので調べたところ詐欺の集団だったようです。 其の会社は倒産しました。 現在被害者の会などもあるようです。 其の会社から契約書等...

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    1

  • 会社経営者の詐欺と経費横領？

     ベストアンサー

    会社経営をしている方に、交通費の立替をしましたが返金さません。 交通費とは、その方と私の二人分の航空券代です。 私はその会社の社員ではありません。 航空券代は、自分の会社名を宛名にして、領収書を切ってもらえれば清算できるから、と航空券の手配を頼まれました。 搭乗当日に、領収書と引き替えに清算を求めると、会社の経理が清算できてから、と返金してもら...

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    1

  • 詐欺サイトで自社名入り画像が使われている

    弊社はネットショップを経営しております。 社員がネット販売をみていたところ、詐欺サイトで弊社の社名入りの画像が無断で使用されています。 (弊社社名入り画像を平然と使用しています） 相手先の会社概要を見ても、株式会社とかいてあるのに、電話番号もなく、住所も嘘でした。 メールでしか連絡方法がなく、困っています。 この場合法的手段として何か出来る事はあ...

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    1

  • 詐欺 受け子 執行猶予

     ベストアンサー

    詐欺の受け子を20日から27日までしてしまい、27日に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。余罪は23日に200万の詐欺既遂があります。 彼女と共犯者として逮捕されました。彼女は犯罪とわかっていて、道を調べてくれたりしていたくらいです。彼女は未遂の方は起訴されなくて、既遂の方だけ。私は二件起訴されました。 200万円は全額弁償して、被害者からは刑事処罰を求めませ...

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  • 998詐欺事件の執行猶予について

    詐欺事件 刑事事件での立件された分998万そして相手が被害金額を指定している金額か別に多額あるのですが執行猶予は可能でしょうか？ おそらく相手は立件された分だけ被害弁償したとしても示談に応じてくれるかはわかりません！だけど立件された分は速やかに被害弁償したいと思っています！！ 自分は今22歳！！ 初犯です！ 同棲している彼女がいます！！ 保釈決定後2...

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  • 退職した社員が退職時に持ち出した顧客情報を利用して詐欺を働いた場合、被害者のとるべき行動について。

     ベストアンサー

    Ａ社を退職した元社員ＢがＡ社の顧客情報を持ち出し、Ａ社の顧客との間に親密な関係を築いた後、自身のベンチャー企業設立のための投資をＡ社顧客から集めました。その後、元社員Ｂは、元社員Ｂの個人的な資金繰り悪化のため、ベンチャー企業設立を断念しました。元社員Ｂも多額の借金を抱え、Ａ社顧客に対して投資資金の返済ができない状況になってしまいました。元社員Ｂ...

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  • 退勤時間虚偽は罪になる？

     ベストアンサー

    当方時短社員でシフト制の仕事をしております｡ 勤怠はPCで行っっており､誤打刻の修正もできます｡これをいいことに、フルタイム社員は度々実働８時間を早く切り上げて７時間半などで無打刻で帰り､後日帳尻を合わせて修正しています｡過去の勤怠を見たところ半年以上前から行われているようですが､これは詐欺ではないのでしょうか？ 時短社員は､時短の申請だけで基本給を何...

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  • 過去の逮捕歴について

    過去に詐欺罪で逮捕歴がある友人ですが不動産業に就職を考えています。 不動産業の社員に警察obが非常勤に務めている会社がありますがこのような会社だと逮捕歴を調べて採用不採用を決めるのでしょうか？ よろしくお願いします。

    弁護士回答
    1

  • 事故の損害賠償請求について

    【相談の背景】 車両事故について 先日、外部社員に車を貸し出した際、クリープ事故を起こしました。 先方より大破した写真添付付きの修理代と損害賠償請求が届きました。 事故を起こした外部社員に払わせても良いのですが、クリープで起きた事故ではありえない凹みの写真です。 【質問1】 この詐欺のような請求を拒否する手段はありませんか？また、期限以降入金...

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  • 仮差し押さえなど保全方法について

     ベストアンサー

    取引先の会社の社員Aが弊社にたいして詐欺罪及び背任罪に該当する取引を行いました 相手側の会社はAの行為について謝罪してくれました がAが勝手にやったことなので保証しかねるが協力はするとのことでした その社員はあと１～２ヶ月で退社するそうです まだ本人と損害賠償額について決定してないなかで、取引先の会社の同意があればAの給料や退職金を仮差し押さえの...

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    3

  • 従業員として問われる責任範囲

    最近転職した会社について相談です。 入社したら詐欺まがい(というか、ずばり詐欺)のネットワークビジネスをしていることがわかりました。 おまけに集めたお金を無計画に使い、自転車操業どころか支払いを滞納しまくっています。 人件費は優先的に払われてはいるようですが(退職者が続くとそれこそ体面が保てなくなるため)、それも時間の問題かと思います。 近いうち...

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    2

  • 会社と労働者の金銭の貸借

     ベストアンサー

    【相談の背景】 派遣会社と登録社員の関係です。 会社が人材確保に困っていました、1人の登録社員が「◯◯円先に貸してくれたら仕事へ行きます、働いて返します」と言ってきたので振り込みました、「仕事へ行く為に健康診断を受けるので貸してくれ」などのやりとりが数回ありました、結局はそのまま1円も返さず、仕事へ行かず他社で働いてます、全く連絡もつかずでしたが警...

    弁護士回答
    1

  • 【困ってます】これって家賃保証会社への詐欺罪になる？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 例えばのケースで質問します。 賃貸契約の際には正社員で、家賃保証会社と一緒に賃貸契約をし始めた。 しかしその後退職し無職に。 一応個人事業主、フリーランスとして今後活動したいと思っている状態で2年後更新が来た。 その際に、家賃保証会社の更新も同時にあるため、更新書類の職業欄にフリーランスと書き、今後やりたい業界と、推定年収を記載...

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    6

  • 詐欺とは知らずに権利譲渡、報酬を貰っていました

    【相談の背景】 私はA社にサプリメント商品開発を依頼し販売しておりましたが、ある時B社からその商品の独占販売とA社との直接やり取りをさせて欲しいと言われ両社を繋げ、私はB社から顧問として報酬を貰い、販売に関する相談や社員への知識教授などを行なっておりました。 しかし半年後、A社の商品が偽造商品で虚偽の成分表などを制作していた事が発覚しました。 【質...

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    2

  • 会社口座凍結→給与支払不能→社員がクレジット会社のブラックリスト入り。悪いのは誰？

    仮に、の話です。 ある会社の銀行口座が何らかの理由で凍結されてしまい、入金出金ともにできなくなったとします。 それが運悪く給与支払日と重なり、社員への給与振り込みが出来なかったとします。 それにより、ある社員個人口座からのクレジットカード会社の口座引き落としができなかったとします。 それにより、ある社員がクレジットカード会社のブラックリスト入...

    弁護士回答
    1

  • 退職同意所にだまされてサインさせられそうになったこと

    契約社員の雇い止め理由書を請求したら理由書をだしたのを証明するためにサインをしてくれといわれて退職同意書にサインさせられそうになりました？これは詐欺未遂罪や私文書偽造は成立しますか？他にはどんな法律の問題が生じますか？

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    2

  • 会社は懲戒解雇を直ぐにしますか？

     ベストアンサー

    会社に事件や罪が知られれば、懲戒解雇や解雇されてしまいますか？ 会社に関係する事があれば、会社は首切りや懲戒解雇に踏み切り、社員との関係を清算するのが早いでしょうか？ 自分は詐欺被害に遭い、銀行に1000万を超える借金がある中で自己破産手続きを行いました。 詐欺師共に騙され私文書偽造行使をさせられましたが、銀行に対しては、自分自身の罪になっていま...

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    1

  • 詐欺行為？自己破産できないですよね

     ベストアンサー

    私は友人の会社（Ａ）の運営を任されており年間約700万円の収入がありましたが、申告はしていません。（事業が一時中断したため、休業中であり仮受扱い） また、友人の会社（Ｂ）の名義を借りて別途事業収入か若干あります。 （Ｂ社からは私の行った事業収益を振り込んでもらっているだけで、社員ではありません） その他、今年は株式売却益1000万円強の収入がありまし...

    弁護士回答
    2

  • 雇用調整助成金不正受給で逮捕

     ベストアンサー

    【相談の背景】 勤務先の会社が雇用調整助成金を不正受給し労働局から公表されました。 【質問1】 不正受給した助成金を全額返還しないと詐欺罪で逮捕されますか？返還しても告発した社員が警察に届け出すれば逮捕されることもありますか？

    弁護士回答
    1

  • 貸したお金を自己破産する前に取り戻したい。

    貸したお金を取り戻したい。 会社の社員から多重の借金がある相談を受け、会社より毎月返済約束でお金を貸しました。 借用書もあります。 その時にとにかく今ある、借入先、金額を出すようにいいました。借り入れが80万くらいでした。 この金額なら会社に少額で毎月返済できると考え、借入先に全額返して2万円づつ会社に返済すよう 決めました。 その後それ以外の借入...

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    1

  • 特殊詐欺事件(オレオレ詐欺かけ子)で執行猶予は貰えますか？

     ベストアンサー

    オレオレ詐欺のかけ子として逮捕、勾留。 起訴は未遂が2件、既遂が2件、組織犯罪処罰法 です。 逮捕されたのは4名です。 未遂①600万 未遂②500万 既遂①400万 既遂②500万 役割 かけ子A(組織との関わりは一切無し) 得た報酬 250万 被害者弁償はAの1人で親にお金を借りて、既遂の被害者に200万ずつ(計400万)する予定。 他3名は被害者弁償する予定無し 被害弁償、...

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    6

  • 会社からの強要とも取れる文面について

     ベストアンサー

    ご主人に関しては、 正社員を一旦辞めて、契約社員として一週間に何日か出て仕事を２年間して貰う、そうする事により、在籍にして祝金や給料保証のお金をチャラにする段取りです。会社からお金が出ているので、 東山の金さんと違い、 よっしゃわかったとは行きません。御理解下さい。日本は法治国家です。祝金や保証給だけ貰い義務を果たせず辞めてしまえば、詐欺行為に...

    弁護士回答
    1

  • ブラック的な勤怠扱い、雇用について

    【相談の背景】 飲食店で働いていますが、２点気になることがあります。 ①勤務時間について 紙に印鑑を押す「出勤簿」と、タイムカード（アルバイトは15分毎扱い）があります。私は社員なのですが、社員のタイムカードは勤務時間の目安だからと上司言われており、自身の勤務時間把握のためにこれまでに働いたタイムカードのコピーをいただきたい旨を伝えても、これは出...

    弁護士回答
    1

  • 派遣社員から派遣先の雇用問題

    【相談の背景】 現在、派遣社員にて派遣先へ勤めています。 勤め先に、一番最初面談をして、話を聞いたのは「今現状高年齢化してきて、定年退職者も増えてくる。その中で20代〜30代の人材を探しています。頑張って頂けて、大丈夫ならゆくゆく正社員と頑張って欲しいと」説明があり。今現在まで派遣会社に勤め、派遣先へ勤務しています。（今現在30歳後半）勤めて1年と9ヶ...

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    1

  • 民事裁判で請求可能ですか?

     ベストアンサー

    Aは会社の代表者、Bは社員(事実上の幹部)。AとBが共謀して詐欺。この弁済を会社で借り入れたお金で済ませた。しかしその後会社はAとBの逮捕などで経営不能となり事実上の倒産。この弁済にあてた会社が借り入れたお金は会社の代表者のAが連帯責任者だったので現在は支払い不能のままAに債務が残っている。この代表者Aが、詐欺の共犯者だったBにこの支払いの幾らかを請求でき...

    弁護士回答
    1

  • スマホ転売での詐欺罪で起訴されてしまった

     ベストアンサー

    【相談の背景】 スマホを契約してそのまま売却して現金を得る方法を他人に教えたことによる詐欺罪で起訴されてしまいました。 契約した台数は一台のみ。それ以外はやっておらず今回立件されたのは2年前の契約なので当然2年間はそういった契約は一切行っておりません。 また、売却は実際にはしなかったため保管していたスマホは警察に提出しております。 私自身は正社...

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  • 少額訴訟 簡易裁判 詐欺被害

    H29年より、800万円で社員権を購入し月利4%の配当を得ていました。 ところが、今年の9月から配当がもらえなくなりました。 会社側の説明では、投資先に失敗しすぐには配当を出せなくなったが、少しずつでも配当を支払うという意向のメールが出資者に届いています。 しかしながら、会社からはまだ配当はないです。会社の電話番号に問い合わせても誰も出ません。解約の手続...

    弁護士回答
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