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建設現場での業者からのリベート ベストアンサー夫が建設現場の施工管理者をしているのですが、明らかにお小遣いよりも金回りがいいです。 業者との飲み会もよくあるので、もしかして業者からリベートをもらっているのではないかと思います。 もしもらっていた場合、これは違法なのでしょうか？ また会社にバレると処分対象になるのですか？ それとも中元歳暮のような扱いになるのでしょうか？
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法律相談一覧
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リベート
私の会社では業務上、制作会社や時には芸能プロダクションなどに仕事を発注することが多いです。発注担当者は多額のリベートなどをもらっているのではないか?と思われて仕方がありませんが、もしこのようなことが行われていた場合、背任行為に該当するのでしょうか?またこのような行為を発見する方法はないでしょうか。よろしくお願いします。
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リベート要求について
ベストアンサー取引先から口頭ですが、リベート要求をされています。商談に伴うものは商売上ありますが、今回は根拠が特になく、単純に小売の利益改善の為の要求です。こういう場合は優越的地位の乱用に抵触しないのでしょうか。 当社は卸、相手は小売です。小売は200億以上の規模です。
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個人へのリベートについて
ベストアンサー1.代表取締役の役員報酬を高めにしておいてそこから、個人（仕入れ担当者など）にリベート（現金）を渡すことは何も問題はないのでしょうか。 2.脱税や背任行為等に値する可能性は高いですか。 3.またその場合、税務署は調査するのでしょうか。
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賄賂？リベート？
個人事業主で外注の仕事をしています。今の仕事を始めた時に（約２０年ほど前）、仕事を紹介してもらった知人(取引先の担当者）から、工賃の１０%を自分の個人口座に支払うように言われ、２年間ほど支払ってきました。このことがずっと心に引っかかっているのですが、これは罪になるのでしょうか。また、支払ったお金は返金してもらえないのでしょうか？
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リベートについて。これは罪にはならないのでしょうか?
ベストアンサー病院栄養士です。調理は他社に委託してあります。 定期的に契約更新され、現在で10年変わっていません。私の上司の栄養士がその委託会社からお金をもらっているということを、委託会社の支配人から聞いて知りました。これは罪にはならないのでしょうか？
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リベートや懸賞について
ベストアンサー契約が成立をした見返りとして、契約担当者などにこっそり現金(裏金)を渡す、もしくは”チャレンジ・ゲーム”と言う形で、該当をする商品又は現金を手渡すことは賭博罪などの違法行為に該当するのでしょうか?(携帯電話会社や他の大企業など、マーケッティングと言う形で行っていると思います) また、それが”一定期間内”のみ許されるのであれば、”最大期間”とは?
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リベート、キックバックについて
ベストアンサー【相談の背景】 社会福祉法人におけるリベートは違法ですか？ 社福法人には様々な補助金がありますが、業者Aが補助金対象の商品を購入して欲しいので、例えば補助金100万までおりるとするとしたとき定価が100万の商品に対して値引きして70万で社福法人に納品したとします。社福法人に対しては実際に払ってもらった70万の領収書と請求書を渡した上で100万の領収書と請求書...
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リベート受け取りは背任？
【相談の背景】 前提として建設会社の下請けで、会社は副業禁止ですが、会社同僚Aは自分名義の会社を所有。Aは在職中の会社の仕事を友人のBに発注しています。その後、BからA所有の会社の口座に、発注に応じた金額が振り込まれています。 【質問1】 この場合は背任となり、何かしらの罪に問うことはできますか？ もし可能ならお金を返金してもらうことはできますか？
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リベートなどについて教えてください
【相談の背景】 ①私はA法人の役員です ②私はＢ法人の経営コンサルタントです ③私はＣ法人の役員の知人です ①～③のいずれの場合もA～C社にとって有益（例、A～C社がフランチャイズ加盟店の獲得にいたり、その獲得の対価として報酬を外部の営業代行会社にA~C各社が支払い、その営業代行会社から私に一定の金額が 入ります 【質問1】 上記①～③で背任罪など刑法のみ...
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リベートの請求漏れについて
ベストアンサー【相談の背景】 弁護士の方に初めて質問をさせていただきます。 ご回答いただければ幸いに存じます。 私はあるメーカーの営業マンで、ある商品（1）を卸問屋（A）に一個500円で販売しており50円のリベートを出しております。 リベートの処理方法は（A）が毎月の仕入れ実績をもとにリベートを算出して「仕入条件請求書」を作成して当社に送付し、買掛金相殺をした金額...
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リベートとしての発注要求について
ベストアンサー取引先の発注担当者から発注の見返りに、取引先の担当者の親族の雇用、又は親族（個人事業主）への発注を要求されております。 是非とも受注したいので、雇用する又は発注は問題無いのですが、無関係の第三者に発注するより、かなり割高な経済条件となりそうです。 この場合、取引先の担当者または当社にとって、違法行為になり得るのでしょうか？
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リベートは独禁法違反ではないのか？
ベストアンサー企業との取引の中で、販売促進のため、例えば卸に対して目標の売上を超えたら、 キックバックとしてリベートを支払う契約をしたとします。 このようなリベートは、独占禁止法違反にはならないのでしょうか？ 理由もお聞かせ願えれば幸いです。 また合わせて、どのようなリベートであれば独占禁止法違反にならないのか、 どのようなリベートであれば独占禁止法違反にな...
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リベート金の返納について
8月会社側仕事中に自分のことをした理由にして解雇されました、その後会話記録でリベート金の事を発覚、現在リベート金の返済を要求だれ、返済しないと裁判しますといわれました。どうしたらいいですか？ リベート金と言っても、相手会社の担当者個人からの振込ので。リベート金になりますか？返すと言われても、現在仕事もお金もありません。裁判になったらどうなりますか？
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個人のリベート受け取りについて
ベストアンサーA社の友人から、商品作成の相談と人脈(営業会社)の紹介を依頼されました。私は商品作成のアイデアを出し、商品化され、友人が務めるB社を紹介しました。B社の社員は個人的に動き、契約が取れそうな段階になっています。 A社の友人はB社の社長には内密に、私と、B社の友人にリベートを支払う個人契約を交わしたいと言っています。この場合B社の友人は横領罪になり、私はそ...
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会社員同僚のリベートについて。
ベストアンサー【相談の背景】 前提として建設会社の下請けで、会社は副業禁止です。会社同僚Aは自分名義の会社を所有、確定申告はしているようです。Aは在職中の会社の仕事を友人のBに発注しています。その後、BからA個人所有の会社口座に発注に応じた金額が振り込まれているようです。予想ですが、請求書は作成していると思います。 【質問1】 この場合、脱税になるのか、また脱税...
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バックマージン？ リベート？ 違法でしょうか?
長年付き合いのある、個人で経営している親会社から仕事を請けてます。 長年、私用で使うお金が欲しい為に、水増し請求を頼まれてます。 私も長年お世話になっている事や、ここ数年は仕事量が少ない事もあり、 不本意ではありますが、その希望に応じていました。 中には、仕事を請けてない月、勝手に請求書を要求する事や、 集金時に増額した小切手を渡されて知る事も...
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リベートの覚書に印紙は必要でしょうか？
ベストアンサー卸売業をしており、複数の仕入先様と仕入金額に応じて達成リベートを締結しております。期間は1年間です。 ある仕入先様から「契約期間が3カ月を超えていて、一定金額以上の仕入をした際に一定のリベートを支払う場合は、4,000円の印紙が必要となります。」とご指摘をいただきました。 そこで弁護士の皆様にご質問ですが、 ①年間契約（達成リベート）の覚書に印紙は必...
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リベートをもらっている？背任の疑い。
背任になりえますか？ 従業員Aは自らの人脈で見つけてきた発注先の下請け会社を選定し仕事を発注。 従業員Aは、その下請け会社の名刺を持ち、業務時間中に下請け会社の営業活動をしている。 リベートをもらっているかは不明瞭だが、従業員Aは自らの会社も持っており、お金はその会社に幾分か流れている模様。 いかがでしょうか？会社としてはどのように対応すべ...
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取引先の担当者へのリベートについて
ベストアンサー相手が本部の担当者 当方がFC加盟店 担当者が銀行への融資の口利きを口実にリベートを渡せと言って来ました。 （銀行サイドは本部直営事業とFC展開のFCパートナーの関係性で貸せると言っていました。） 個人から毎月15万円 振込みでは記録が残るとの事で毎月集金に伺うから手渡しとの事 （勿論、担当者のポケットへ） この場合、違法性はあるのでしょうか？ また、...
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取引先担当者へのリベートは?
ベストアンサー商慣習上よく聞く話ですが、 受注を受けたいが故に取引先担当者へリベート代わりに仕事とは無関係の領収書をもらって現金を渡すのは法には触れないのですか? 税務上の問題だけですか? また、渡す側ではなく 受け取った担当者側が会社に罰せられる程度の問題ですか?
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少額訴訟
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 商取引で少額訴訟を起こされてしまいました。裁判を起こされた会社とは過去に2回取引をしています。 初めの取引の際商品に対して売ってもらう会社のほうからリベートを引かれるのでその分を引いて支払うということで納得してもらいこちらもリベートを引いた金額で支払いました。半年が過ぎまた同じ会社の商品を取り扱う...
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マンション管理組合役員 リベート受領について
マンション管理組合役員について 大規模修繕工事の業者選定の際、個人的なリベートを要求し、不正な方法で(理事会業者選定会議において優先評価)でリベートに応えた業者を施工業者として受注させた場合、当該役員は背任にあたるのでしょうか？また理事会理事長も損害賠償の対象になるのでしょうか？ リベート受領の証拠は確たるものではありません。強制捜査が出来る警...
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企業のリベートでの取引に関して下請法違反や損害賠償請求の可能性について。
【相談の背景】 法人企業向けにITソフトウェア製品の販売とサポートなどのサービスを提供している企業となり、ある顧客との取引についての相談となります。 顧客企業の顧問よりソフトウェア製品の販売においてリベートでの取引を指定されており、通常の販売価格（リベート分の値上げは無く、弊社の利益からリベート分を支払い）にて取引を行っておりました。 継続的な取...
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リベートの請求漏れに対する消滅時効期間に関して旧民法の短期消滅時効の対象でしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 私はある酒類メーカーの営業マンで、ある商品（1）を卸問屋（A）に一個500円で販売しており50円のリベートを出しております。 リベートの処理方法は（A）が毎月の仕入れ実績をもとにリベートを算出して「仕入条件請求書」を作成して当社に送付し、買掛金相殺をした金額を振り込んでもらっております。 最近、（A）が作成している（1）のリベートの請求...
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割戻し（わりもどし）を実施する際に法的に注意する点
ベストアンサーメーカーが得意先の小売店に対して販売促進のために、一定以上の売上実績があった相手先に対して、あらかじめ取り決めた額や率により、売上代金の減額や返金を行う割戻（わりもどし）、リベートという行為がございます。 リベートの形態は ・取引高リベート 年間取引高に応じた報奨金 ・販売促進リーベート キャンペーンなどで販売目標を達成したときに支払われ...
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取締役の不法行為について会社がとれる法的手段について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は人材派遣業を営んでおり、私は法務と経理財務の担当をしております。 最近税務調査を受け、弊社の取締役が取引先と通謀して外注費の水増しを行い、水増し分を個人的に取引先からリベートとして受け取っている疑義がかけられています。 【質問1】 当該取締役が本当に取引先からリベートを受領していた場合、弊社は当該取締役に対して当該リベー...
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自動販売機のリベート支払義務について
ベストアンサー【相談の背景】 飲料メーカーで働いています。 県立高校に設置した自動販売機について、設置者であるX高校（仮名）にリベート（販売金額の一定割合を還元）をお支払いしていますが、それとは別に、取引のきっかけを作ってくれたY氏（仮名）にもリベートをお支払いしています。 経緯としつては ①もともとY氏はX高校に対して自動販売機で飲料を販売しており、商品は当方...
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発注担当者へのリベート支払いは問題ないでしょうか？
以下のリベート支払いが法的に問題ないか質問させていただきます。 営業活動の一環としてリベート（謝礼）支払いによって受注を増やせないかと考えています。 A社から備品購入の発注で、納品業社各社から見積額を提出し、最安値の業社が受注できる場合、発注担当者Bさんから、他社の最安値金額を教えてもらい、その金額と同額、または少し下回る金額で当社が受注でき...
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リベート横領発覚前、返金先は？
ベストアンサー身内が取引先よりリベートを受け取っていた。 現在、本人の会社には知られていない。 ①横領発覚前に返金したい ②返金先は取引先の口座でよいのか ③返金以後に発覚した場合どうなるのか？ 現時点で このような相談を受けています。 よろしくお願いします。
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管理組合のリベート疑惑とルール違反
どうぞ宜しくお願い致します。 マンションの大規模修繕の件で困っています。 理事長が、募集要項の基準を全く満たしていない知り合いの業者を推薦しています。 反対意見を全く聞き入れないため、5社から多数決で4社に絞り、理事長推薦の業者は落選しました。 反対している住民は当然4社からの投票と思っておりましたが、理事長は「プレゼンする業者を決めただけ...
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社会福祉法人の業務上横領の手助けはどのような罪に。
横領の手助けについて。取引先の方(担当者)が業務上横領の疑いを掛けられています。私は担当者に指示をされた金額を上乗せし見積書を作成し、取引先の決済を頂き売上を行い、担当者から指示された会社より請求書を発行してもらい上乗せ分を支払いました。取引先は大きな社会福祉法人で見積書の決済は担当者と別の方(担当者の上司)です。取引先の法人には子会社がありリベー...
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大企業から小売への突然の減額（率）の通達で困ってます
小売を営んでいるものです。メーカーとは毎月現金で仕入代金を払っています。メーカーからは現金支払をしているという事で何十年間（ざっくりと50年くらい）と現金支払褒賞リベートという事で数%のメーカーから割り戻しがありました。しかしこの4月から突然現金支払褒賞リベートと言うのを減らすと一方的に通達がありました。元々、この現金褒賞リベートは手形から現金に帰...
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住宅管理会社の不法行為では?
集合住宅を所有しています。管理を委託する不動産会社が私の承諾なしに、入居人のガス供給業者を変更させ、且つその業者からリベートが支払われているらしいのです。管理会社、ガスの業者双方に違法行為があると思い、提訴したいのですが、私の本音は要はリベートが私に来ればいいのです。 戦略としてどのような手法が最も得策でしょうか。
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係争中である事が仕入れ先に知られる事の問題点について
ベストアンサーFCの加盟店です。現状本部と〝本部の債務不履行〟を理由として係争中です。 商品の仕入れは本部通しでなく卸やメーカーとの直接取引で、本部は卸やメーカーからリベート等の金品メリットを受けてはいけない事になっています。しかし、リベートを受け取っているのではとの疑いを持っています。こうしたケースで、本部と係争中である旨を明示した上で、取引先に本部にリベー...
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違法行為では?管理料の収受も違法ではないか?
住宅賃貸業です。宅建資格なしの法人に管理委託しています。管理料の収受も違法ではないか?と思うのですが、他に私への連絡無しに住宅全戸のガス供給会社を交換し、ガス会社から裏リベートを得ているらいのです。所有者への了解無しのこの行為は違法なのでは? 又私はその法人又はガス会社にリベートの存在の有無、又その金額を示すように要求できますか。
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不動産管理会社の不法行為では?
数棟の賃貸住宅を保有し、宅建資格なしの法人に管理委託しています。管理料の収受も違法だと思うのですが、他に私の了解無しに住宅全戸のガス供給会社を交換し、ガス会社から裏リベートを得ているらいいのです。所有者の承諾無しのこの行為は違法なのでは? 又私はその法人にリベートの存在の有無、その金額を示すように要求できますか。
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不動産管理会社が無断で自販機を置いた電気窃盗
ベストアンサー不動産の管理会社がうちの会社の収益物件に許可なく自動販売機を置きリベートを管理会社の口座に入れてました。注意したところすぐにうちの会社の口座にリベートを入れるようになったのですが、 １８年以上も前からやっていたようで、その分を請求すると時効だといって払ってくれません。 電気窃盗で被害届を出すといってもどうせ不起訴になるとか言ってますが、あんまり...
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会社の水増請求書でリベートを受け取った
ベストアンサー私の勤めている土木建設会社の件でお聞きします。 会社では、経理を担当してます。 土建業者のあるあるの話だとは思いますが、社長は、元請会社の所長さん達から頼まれ水増請求をしているようです。 水増請求書は、元請会社の所長さん達が作りそこからリベートとして1人に対して毎月10〜50万ぐらい現金で渡しています。 会社は、売上計上です。 売上計上をしている為に...
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【法人】売り手の個人営業マンへのリベートに関して質問
【相談の背景】 【リベートに関して質問です】 当社（買い手側の法人）にて、業者より商品の仕入れを行うこととなりました。 売り手側の営業マンより個人的なキックバックを要求されました。 当社としては、仕入れ価格の面では問題ないのですが、営業マン個人となると契約書や請求書がないため、当社にて書類の作成を予定しております。 商品は 【質問1】 リベー...
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背任容疑になりますか？
ベストアンサー会社から背任容疑をかけられています 四年ほで前から御礼と言われ下請け会社からリベートをもらっていました。 しかし仕事の発注などは適正価格で発注し下請け会社に対して供与などもした事なく勿論水増し請求などもさせたことはありません 会社にこのことがばれて、私と下請け業者さんが事情聴取され両方に本当に会社に不利益を与える目的など決してないと伝えたのです...
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参ってます
１ヶ月前に、現会社の仕入先より3年前からリベートを貰っていたのが、何故か気づかれてしまい、現会社より、貰ったお金を全部返しなさいと言われ、今更ほとんど無いお金を、借金して全額返しました。今は借金まみれです。仕入先社長(Aとします)とは、15年以上の友達です。A社長とは、このリベートの話はお互いに同意の上で、しかもA社長は、A社長会社側の税理士と、私に払っ...
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御願いします。
ベストアンサー前回の質問に回答頂きありがとうございました。 前回と似た案件ですが、リベートを貰った場合は何らかの罪に問われますか?要求をした場合と、勝手にくれた場合とでの違いもありますか?
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会社役員の行動が背任行為に当たるかどうか
ベストアンサー【相談の背景】 弊社役員が裏で取引先からリベートを受けっとっているとの情報が入りました。 【質問1】 この情報が事実とすれば、この役員は背任罪に当たるでしょうか？
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業務上横領返済、交渉について
ベストアンサー結婚を前提とした同棲相手が得意先からリベートをもらっていたらしく、業務上横領で会社から4000万円の返済を求められています。 相手弁護士からは、とりあえず500万の返済と保証人をたてるよういわれましたが、300万ほどしか返済できていません。 このままでは刑事告訴されるのではと心配しています。 保証人は私がなろうと考えていますが、私は現在無職で、婚姻してい...
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オーナービジネスの業務委託契約のリベート、解約に関する相談
ベストアンサー【要求事項】 ①オーナービジネスの業務委託委託契約のリベートの支払い遅れに対する法的なペナルティを委託先に与えたい ②オーナービジネスにおける解約時の解約金の支払い期日を守らせたい、もしくは遅延した場合はペナルティを与えたい 【状況①】 ある機械のオーナービジネスをしています。まず最初に商品売買契約書で幾らかの商品を購入し、業務委託契約書で売買契約...
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自動販売機3台の無断設置。多額の電気不正利用。
マンション（土地も含めて）を所有しています。不動産管理会社が敷地内に自動販売機3台を許可なく設置し、飲料メーカーから売上代金を20年以上受け取っていました。自動販売機の電気代は私が支払っています。 昨日私が気づいて、契約書と過去のリベートの明細資料を確認したいと飲料メーカーへ問い合わせましたが、契約者である不動産管理会社からの指示を待っているよう...
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マンション管理士のバックマージンを禁止したい
私のマンションのマンション管理士は、管理会社から高いバックマージン（裏金、リベート）を要求することで有名です。 バックマージンは別名紹介料と言われており、それを取ることは他の商流においては違法ではないようですが、管理組合と利益相反する管理会社からもお金を取ることについて、どっちの味方なの、という強い疑念が生じます。 マンション管理適正化法に記...
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決裁権が無くても背任罪に当たるのか？
卸売り取引で会社に利益が出る取引をまとめましたが、卸先より個別にリベートを支払いたいと言われています。この場合、背任罪に当たるのでしょうか？ 私は役員ですが部門外の担当なので、この取引に関しては決裁権はありません。
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取引先からの圧力を感じる
【相談の背景】 町の電気屋を営んでおります 町の電気屋は単店では規模が小さいので、月1度他の同じような零細電気屋を大手電機メーカーの卸会社が集める会があります 6店程度です その時に例えば洗濯機を仕入れると1台につき3000円リベートをつけるがもし集まった電気屋の中で1店でも仕入れない店があればリベートはなしになる といったようなことがあります 卸会社...
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