「犯罪 収益 防止法」の法律相談

「犯罪 収益 防止法」には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律26条2項前段(口座の譲り渡し) で逮捕起訴され保釈中の身です。」「罪名は犯罪収益移転防止法違反です。」「しかし刑事さんから 「〇〇署と〇〇署で、(私)に対してスマートフォンの被害届が出てるよ。ただ私達は犯罪収益移転防止法違反でしか立件しない。私を逮捕したと被害届が出てる署には伝えたけど、他の署は私を逮捕するかは分からない 次に逮捕されたら、確実に刑務所だろうね」 と言われました。」等々の問題や、「弁護士等の士業の人が、委任状をもらった代理人から、本人に直接確認をとらずに仕事を引き受けたら、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反するんですか?」「(質問1)どれも作成時には免許証などの本人確認書類は求められませんが、犯罪収益移転防止法の対象にはなっていないのでしょうか?」等の質問も尋ねられています。犯罪・刑事事件分野に「犯罪 収益 防止法」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 犯罪収益防止法について。

    ...検察庁から6月4日に呼び出しがありました。 その後検察庁に連絡をし4日に行けるかわからない旨をお伝えし、できるだけ早く調整をし、行ける日をお伝えすると伝えおわったのですが、今日仕事中何度も何度も電話があり、仕事中だったため電話が取れませんでした。落ち着いた段階で掛け直したのですがでられず、 その後帰...

    • 2014年05月31日
    • 11回答 /
    • 6弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反について

    ...1 第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合、その犯罪に直接関わっていない場合は犯罪収益防止法違反として罰せられるのでしょうか? 2 犯罪収益防止法違反の時効は何年ですか?...

    • 2017年07月06日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反などについて

    ...お聞きしたいのですが、犯罪によって得たお金はその犯罪の時効が成立してもその後警察等からお金の没収されることがあるのでしょうか?...

    • 2017年06月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反について(口座売買)

    ...はじめまして。 お聞きしたいのですが、個人が口座売買を100件やっていたとしてそのうち99件は時効が過ぎていて最後の1件で起訴されて罰金刑となった場合はどうなるのでしょうか? 業とみなされて500万円以下なのでしょうか? それとも100万円以下の罰金なのでしょうか? ...

    • 2016年09月08日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...今主人が犯罪収益移転防止法で留置されています。サラ金にお金がないなら銀行のカードを渡せと言われたらしくなくなく渡したそうです。それがサラ金の振り込み口座にされていたらしく口座が凍結されメイン口座まで凍結され警察に相談に行ったっきり捕まってしまいました。今10日の拘留だけですが、今後の処分はどうなるの...

    • 2017年02月05日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 不起訴の要素とは(犯罪収益防止法違反)

    ...犯罪収益防止法違反についての質問です。 漠然とした質問で申し訳ありませんが、仮に犯罪収益防止法違反となった場合不起訴になる可能性があるなら弁護士先生から見て、これなら不起訴を狙える不起訴に有利になる要素を教えて欲しいです。 仮に 自首している 犯罪歴なし 口座は一つだけ 被害額は80万 よろし...

    • 2018年07月07日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反の被害者への弁償について

    ...犯罪収益防止法違反で起訴されそうです。例えば私はお金がなく多分罰金の30万ならなんとか工面できそうです。 そこで警察や検察に振り込め詐欺の被害者に起訴猶予をもらえるならその罰金分を被害者に返したいと話してもいいでしょうか? このような事を言うと心象が悪くなりそうでしょうか? 本当にお金がなく、で...

    • 2018年07月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...3月1日施行のこの法律により本人確認が強化されると知りました。犯罪防止のためには必要だと思うのですが、早速この法律に対応した「本人確認サービス」がある宅配会社から5月16日開始されると記載がありました。 本人確認は重要だと思いますが、確認方法がとても疑問でなりません。荷物を受け取るためには配達ドライ...

    • 2008年05月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法の呼び出し

    ...犯罪収益移転防止法の検察庁からの呼び出しを 昨年末に受け、3カ月経過しましたが、 検察庁から呼び出しがまだ連絡ないのですが、 不起訴や起訴猶予の場合、連絡はないのでしょうか? それともまだ時間はかかる事もあるのでしょうか? 初犯、無償による口座渡し、振り込み詐欺に使われた 形跡はありませんでした。...

    • 2019年03月20日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。この場合時効はありますか?

    ...犯罪収益によって得たお金で土地やマンションを購入し、事業などを行い、資産を運用した場合、犯罪収益移転防止法にひっかかるのでしょうか? この場合時効はありますか? 詐欺などの犯罪行為は10年前に完了し、時効が完成されています。その収益を元手に資産を運用している場合、その詐欺の時効が完了しても組織犯罪法...

    • 2012年01月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反罰金

    ...先日、犯罪収益移転防止法違反で 検察官から略式裁判と言われました。 罰金の金額は 初犯で大いに反省しているけど 数十万はみておいてください。 と言われました。 具体的な金額でない為不安な毎日を過ごしています。 だいたい金額はどのくらいなるものなのでしょうか? 生活に余裕もなく、一括で払える見込みが...

    • 2017年06月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...弟が口座を売ってそれが振り込め詐欺に使われました。その為警察に逮捕されました。逮捕されたのは今月11日なのですが、いつまで留置場に勾留されますでしょうか?罪名は犯罪収益移転防止法違反です。また、弟は初犯で前科前歴はないのですが罰金刑となる可能性は高いでしょうか?それとも裁判となり執行猶予が付く可能性...

    • 2015年11月16日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法口座譲渡について

    ...1年前に生活費が足りないという事情で考え浅はかでしたが担保ということでキャッシュカード3枚を渡しそれから口座凍結の通知が来て銀行に行ったらそのまま刑事の方が来て連れていかれその時は在宅捜査?というものにしてもらいこの間東京地検から連絡あり出頭してくれませんかと連絡きました。多分裁判だと思いますが。 ...

    • 2015年10月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法ではどれくらいの罪ですか

    ...携帯に金融会社から融資しますよ、電話もらいました。 実は現在、無職なので審査が通らないと断りましたが、親の年金で生活していると伝えたら 大丈夫ですと言われました。そして審査に必要なので銀行のキャッシュカード送ってほしいと いわれ送ってしまいました。そして融資が可能だといわれ、コンビで下せるカード送る...

    • 2016年11月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...前回も質問をさせて頂きましたが、新たに分かった事がありますので追加で質問させて頂きます。 今月11日に弟が犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されました。 弟は口座(キャッシュカードのみ)を売り、その口座が振り込め詐欺に使用され、被害額98万円だそうです。通帳はあったのですが渡してなかったそ...

    • 2015年11月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...私は犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けています。 どうしてもお金が必要になり闇金に融資を申し入れ、毎月の返済を 口座からキャッシュカードで引き出すので暗証番号を教えた上でキャッシュカード を送ってくれと言われ、言われるままに指定の住所へキャッシュカードを 郵送しました。約束の日に融資金は...

    • 2018年10月08日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。罪に問えないのでしょうか?

    ...私は金に釣られて、第三者にキャッシュカードを2枚譲渡してしまいました。自らの罪を悔い改めて警察に自首しました。逮捕にはならなかったのですが私がカードを譲渡した者には刑罰にならないのでしょうか?相手は他人名義の口座や携帯転売詐欺師です。私が譲渡したカードは数日で使用不可能になる様に手続きをしたので犯罪...

    • 2012年05月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法に関して

    ...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 ま...

    • 2012年12月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 自己破産と犯罪収益移転防止法よろしくお願いします

    ...多重債務カードが9件と今取り調べの犯罪収益移転防止法で取り調べ中です、昔刑務所に入りました 今はお金も無く以前法テラス助けてもらったのですが残金が残ってます、取り調べ中の犯罪はヤミ金 に頼まれて郵便局や配送業者に取りに行き渡しました、今後どうなるか心配です 自己破産 犯罪収益移転防止法で...

    • 2018年11月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 金融商品取引法違反&犯罪収益移転防止法

    ...去年の9月に金融商品取引法違反でガサに入られ、調査中になります。 どうなるでしょうか?前科はつくのでしょうか?罰金になるのでしょうか? オークションにFxの集客の文明をだしてました。 それで来たお客さんは2人だけです。 そして、今年2月に、節税対策の一環と言う話に騙されて、口座を貸してくる友人を紹介...

    • 2018年03月21日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。

    ...前回も相談させていただきました。 追加で気になり質問させて下さい。  ①まだ、捜査の段階ですが、銀行口座が凍結されずに、使用できているのは、何故でしょうか? (振り込み詐欺等に使用はされた形跡はありませんでした。) ②犯罪収益移転防止法と言う事で被疑者になっています。今後、銀行口座は凍結され...

    • 2018年11月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。

    ...犯罪収益移転防止法にて 警察より事情聴取を受けました。 振り込み詐欺に使われてる、ないに 問わず、自分に非があるのはわかっています。 書類送致されるにあたり 振り込み詐欺に使われてる形跡はなく、 使用で使っていただけでは、 ①刑期は少しは変わるのでしょうか? ちなみに初犯です。 ②にこの場...

    • 2018年11月03日
    • 7回答 /
    • 3弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について

    ...犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか? 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか? ちなみ...

    • 2015年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反に伴う罰金刑ついて

    ...昨年9月末に同じ業者に3回、4つの口座を生活費欲しさからネット掲示板に出ていた業者に売却しました。その内の1行が犯罪収益移転防止法違反にかかるということで、昨年11月より警察の取調を3回、本日検察の取調を受けました。 検察官からは、銀行口座売買での立件は初めてで犯罪に使われた金額もそこまで多額では...

    • 2016年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法 新規口座は作れませんか?

    ...現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされ...

    • 2015年08月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反と組織的な隠蔽について

    ...勤務先での違法行為と組織的な隠蔽について、ご相談いたします。 まず、事案の概要は以下のとおりです。 ★事案の概要★ 犯罪収益移転防止法(以下「法令」といいます。)に規定された特定事業者に該当する当社(以下「会社」といいます。)が法令に違反して、本人確認記録の作成・保存を怠っており、かつ、内部監査...

    • 2013年02月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について質問です。

    ...通販商品のコンビニ受取について確認です。 ひょんなところから犯罪収益移転防止法というものを知りました。 ※犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、下記が参考となります。 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/index.ht...

    • 2017年04月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法 闇金融

    ...相談失礼致します。昨年8月に、借り入れのある闇金の人に、個人的に使うから、口座を貸してくれ、貸してくれたら、融資するからと言われ、生活に困っていたため、送ってしまい、その口座が悪用されたみたいで、いつも使っているゆうちょ銀行の口座が使えなくなっていました。 使えない理由を聞きに郵便局に行きATMにい...

    • 2019年04月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法によって罰せられますか

    ...私はうつ病で働くことができず、借金を抱えてお金に困っていました。ネットで在宅で収入になるという情報を見て、問い合わせたところ、その会社はFXで資産運用しており、節税対策のためキャッシュカードを貸してもらいたい、報酬として2週間利用させてもらえれば、1枚につき手付金として1万円、利用料として10万円を...

    • 2012年10月28日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反、私文書偽造、同行使、詐欺について

    ...弟が今月犯罪収益移転防止法違反で逮捕されました。自分名義の口座を売って、振り込め詐欺に使用され被害も98万円でたそうです。 その後22日間勾留され、調べを進めていく中で新たに別件の事件で再逮捕されてしまいました。 その事件が偽造保険証等で本人に成りすまし口座を契約したと警察の方から聞きました。 また...

    • 2015年11月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 改正 犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認について

    ...今年の10月に犯罪収益移転防止法の改正があると聞きました。 法人と取引する場合は、その法人の実質的支配者を自然人になるまで確認しないとならないそうです。 A社の実質的支配者は法人X社 X社の実質的支配者は法人Y社 Y社の実質的支配者は自然人Z この場合、A社から自然人Zの本人特定事項の申告を受け...

    • 2016年06月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪による収益移転防止法違反 事件

    ...はじめてご相談させて頂きます。私には持病があり 今は前よりかは落ち着いてますが治る病気でもありません。その為、1日に何十回か親から 『今まで使ってきたお金を返せ』と頭から言われ続け。ついに、私の判断力がダメになり ある日突然、メールにある仮想通貨サイトからメールがきました。何これと思いましたが、そ...

    • 2018年09月06日
    • 8回答 /
    • 3弁護士回答
  • 「譲渡」と「交付」の違い(犯罪収益移転防止法27条等)

    ...「譲渡」と「交付」の違い(犯罪収益移転防止法27条等)を教えてください。...

    • 2013年12月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反で送検された相手が、90%にあたる260万返さず音信普通でも不起訴に。検察を訴

    ...私は約2年半前の平成25年12月に、投資詐欺にあい、約800万失いました。電話で怪しげな投資話を聞き、ただ詐欺とは思わず、3つの指定された口座に計800万を4回に分けて振り込んだところ、警察から突然電話があり「凍結口座から引き下ろそうとした出し子を捕まえた。調べたら貴方が入金していた。詐欺にあったよ...

    • 2016年04月17日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 至急聞きたいです。

    ...犯罪収益防止法違反は絶対逮捕されるんですか?...

    • 2012年06月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 第三者の口座悪用について

    ...第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合、その犯罪に全く関わっていない、全く知らない場合は口座を売った事による犯罪収益防止法違反として罰せられるのでしょうか? ...

    • 2017年07月07日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座名義人の責任について

    ...第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合その口座名義人はその犯罪に全く関わっていない、売っただけの場合は銀行に対する詐欺か犯罪収益防止法違反として処罰されると思いますが、実際に被害があったとしても売買の時効が来ていれば刑事責任を追及されることはないですか?...

    • 2017年07月07日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買について教えてください。

    ...身内が口座売買をし逮捕されたかもしれないので教えてください。 口座を売っただけで悪用された事件に関わっていない場合、身内は犯罪収益移転防止法違反のみの刑罰なのでしょうか?...

    • 2017年12月27日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 違法行為に対しての被害届について

    ... こんばんは。 お聞きしたいのですが、口座売買等の違法行為において例えば口座を売った側が使えない口座を譲渡したり渡した直後に使えない状態にしたりする事(所謂クロサギというのでしょうか?)は法律上、詐欺罪か犯罪収益防止法違反どちらになるのでしょうか? またこのように元々犯罪行為の場合、口座を購入した側...

    • 2016年09月09日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座譲渡の被害者とは?

    ...犯罪収益防止法違反の被害届について。 口座譲渡による振り込め詐欺被害者が出ていますが私の場合全く実際の詐欺事件については関与していないと警察に判断されました。 しかし口座を譲渡したのは明白です。 このような場合法的に私が加害者であり被害者は誰になるのでしょうか? 詐欺を行ったのは詐欺犯で私の実際...

    • 2018年08月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事事件の寛大処分とは

    ...警察の取り調べが全て完了しました。 暑い中での取り調べで少し頭がボーっとなってて最後の調書へのサインする辺りの記憶が曖昧です。 ①調書の最後に担当刑事が「寛大な処分を願います。」と書いてくれましたが これは所謂警察の処分意見の「寛大処分」というものなのでしょうか? ②犯罪収益防止法違反については...

    • 2018年08月02日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 保険の解約の問題について

    ...去年の3月の生命保険の相談ですが、契約(解約)をする場合、解約返戻金支払いを行う時、生命保険会社は本人確認をするようにと、犯罪収益移転防止法に書いてあると受け取れますが。本人確認はしなくてよいのでしょうか?...

    • 2017年01月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 保険の解約の問題について

    ...今年3月に別居中の妻から、生命保険を勝手に解約されたのですが、保険会社には非はないといわれました。少し調べたのですが、解約返戻金等を支払う時の本人確認事項が問題には、ならないのでしょうか?犯罪収益移転防止法より。 ...

    • 2016年12月12日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座、貸し借りについて

    ...犯罪収益移転防止法違反(26条1項)をしていた場合、見つかった場合どこになにをされるのですか...

    • 2019年02月15日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結されてしまったら

    ...前回、投稿したのですが 犯罪収益移転防止法違反での不起訴は厳しいんですか?今、警察で取り調べ中の身です。 口座が悪用されて、凍結されてます。 去年、宅建をとって、事務所を借りて法人設立をしようと動いていたところでした。 口座が凍結されてると、法人での口座開設はできないと聞きました。何か対処法はないの...

    • 2017年11月18日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 検察庁からの呼び出しについて

    ...昨年末に、犯罪収益移転防止法の在宅取り調べを警察で終え、その数日後に検察庁からの呼び出しがありました。 検察官の方からは、年明けに連絡します。 との事だったんですが、2月中旬過ぎても連絡がないのですが、 ①次回呼び出しは時間かかるものなんでしょうか? ②今回当方は、初犯、振り込み詐欺使用形跡 なし...

    • 2019年02月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 書類送致による検察庁からの呼び出しについて

    ...犯罪収益移転防止法について、 書類送致になりました。 ①検察庁からの呼び出しは1回だけなのでしょうか? 渡してしまった相手が、逮捕されたみたいなのですが、この件だけでの逮捕はあるのでしょうか? 初犯です。無償譲渡し、詐欺に使われた形跡はないみたいなのですが、 警察の方からは、検察庁からの呼び...

    • 2018年12月05日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 履歴事項全部証明書、住民票の写しの有効期限

    ...弊社は改正犯罪収益移転防止法に規定する特定事業者です。 口座開設の際の本人確認書類受入れ時において、履歴事項全部証明書、住民票の写しの有効期限について 法的根拠があるのか、また法的根拠がある場合の関係諸法令をお教え願います。 また無い場合は弊社の基準で有効期限を決めていいものなのか。 大部分で他社...

    • 2014年09月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
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