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法律相談一覧

  • 女性、カードの使用許可したか不明。質問多くてすいません。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 友人は９年半前くらいに知り合った女性と付き合ったり別れたりを繰り返し、その女性から毎月カードローンの支払いを援助してもらってました。 問題1。 正確な時期は不明ですが今から5～6年程前、女性から友人に銀行のキャッシュカードを預けてたそうです。 暗証番号も教えてました。 支払いのお金をそこから下ろして女性のカードローンも払ってました...

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  • 母が認知の叔母からの頂いたお金を返せと言われてます。

    長文失礼します。 母が認知症の叔母から認知がひどくなる前に、母は叔母の面倒をずっとみていたので叔母がこれからも面倒をずっと見てほしい。他の甥や姪は信用できない。500万を謝礼としてうけとってほしい、 と言われ、 その時母は、遺言書には財産は全部母に。と叔母が書いてるのでそのまま置いといてもいずれは、叔母が亡くなっても残ったお金が母は自分のものになる...

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  • 離婚調停中で子の監護者指定で妻側に監護者にするとの審判がくだったのですが

    監護者指定が妻側にいったので抗告しようと思い相談いたします 私は４０歳男性です。妻４０歳　子供　男　６歳　平成１１年に家を新築 同級生で結婚６年目である 妻が連日。嘘をついて、上司と飲みに行き それも原因で子供を連れて出て行き別居状態が始まりました。実家に住んでいます その日にすぐ調停を妻が申し立てた。 お金を整理しようと、いろいろ調べているう...

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  • 貸したお金を返してくれない

     ベストアンサー

    【相談の背景】 キャッシュカードの磁器不良でメイン口座から降ろせなくなったので立て替えて欲しいと、付き合っている彼氏に97万貸しました。○日に返すと言われて体調不良で銀行行けなかった、○日に返す→仕事が終わらなくて今日行けなさそう、○日には絶対→お祖父様亡くなってバタバタする、○日に振り込んだ→上限あってエラーでてた。と3ヶ月引き伸ばされています。メイン...

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  • 夫のなりすましの可能性のある借金について

    【相談の背景】 夫名義のなりすましでの借金。 先日、消費者金融2社から督促の手紙が届きました。 また、同日に銀行からローン審査が落ちたという内容の手紙も届きました。 夫は以前から借金があり、支払いが滞ったこともありブラックで2年前程に債務整理をしました。 本人は絶対に新たに借りていないと言い張っています。 消費者金融2社は以前利用したことが...

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  • 家裁が把握していない補助人弁護士が管理している母のゆうちょ銀行の口座について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 母の住所を横浜に移して、確定申告の還付金について税務署から通知がありました。還付金の入金先は母名義の墨田区　みずほ銀行　あてでした。 以前母が墨田区　みずほ銀行　の口座を持っていましたが、通帳を紛失？したらしく、兄が付き添い通帳の再発行とともに、キャッシュカードの申し込みがされているのを後で知り、（以前母から聞いたのですが、兄が...

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  • 母が管理していた子ども名義の口座を、成人後は、名義人本人が管理することは出来ますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 現在20代前半の男です。 父親が5歳の頃に他界しており、その際に遺産として自分の名義の口座に約300万円を遺していきました。 しかし、当時はまだ未成年であり管理することが出来ないので、母に代理人として預かってもらいました。 そして現在、成人したため、親ではなく自分でその通帳を管理したいと母親に相談しましたが、承諾してくれません。 ...

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  • 親権者が口座凍結名義人リストに載っていても、未成年の口座開設は可能でしょうか？

    【相談の背景】 はじめまして。 30代現在妊娠中、年末に出産予定です。 先月末に稼げる収納代行の副業があると言う話に乗ってしまい、銀行口座のキャッシュカードを指定の住所へ送ってしまいました。(キャッシュカード譲渡が違法で懲罰対象とこの時はお恥ずかしながら知りませんでした。) 後日3つの銀行から次々と口座利用停止の書面が届き、問い合せたところ私の口座...

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  • 在宅捜査の呼び出し(犯収法違反)

     ベストアンサー

    【相談の背景】 犯罪収益移転防止法違反について、以前こちらで相談させていただいた者です。 昨年の9月上旬に｢返済不要の資金調達｣という名目の詐欺にひっかかり、犯収法違反(キャッシュカードの送付)をしてしまい、在宅捜査になり、9月末に初めて取り調べを受けました。 その際は｢数ヶ月かけて何回か呼ぶ。｣と言われ身元引受人等呼ばれる事はなく、そのまま一人で帰宅...

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  • 執行猶予明けの類似犯罪の処分について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 昨年7月、都内で窃盗の罪で任意捜査となり、現在は移住した地方の検察から裁判所に在宅起訴され、公判を控えています。窃盗の内容は 上司の鞄から財布を取り出し、その中から法人名義のキャッシュカードを抜き取りATMで100万円を引き出しました。その後、キャッシュカードは元通りにしまいましたが数日後に私のやったことが発覚し、行方をくらましました。...

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  • 親族内 窃盗 300万

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    家族内の通帳からの無断引き出し 金額300万　 起訴内容:窃盗　 銀行側らかの刑事告訴ですが、実質相手方の元妻の両親による起訴 3月に100万　4月に200万 求刑3年　実刑サインあり。 私、双極性障害、大腸癌の後遺症により仕事に行けなくなり、借金が膨らみ犯行に至る。 犯行後、一度相手方と返済契約書を交わしましたが自己破産手続きを理由に2万の返済のみの為...

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  • 不貞行為の証拠を掴むために。

    2月初旬に妻の浮気を見つけてしました。内容はトークアプリでのやり取りでしたが、重要な部分は削除されていて本質的なところは見つける事が出来ませんでした。 妻との話し合いの末ただトークアプリでやり取りをしていただけだから浮気はしていないもう連絡は取らないと言うので１度は許しました。 ですが、その１週間後にまた同じ相手と会っている痕跡を見つけてしま...

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  • 特別受益としてどこまで可能ですか？

     ベストアンサー

    先日父親が90代で他界しました。預金口座を確認したら「姉」がキャッシュカードで数回にわたり引き出ししていることが分かりました。さらに、10年遡って取引履歴を確認したら1千5百万円を引き出ししていたことが分かりました。それ以前の履歴は確認来ませんが、おそらく30年前から数千万円を父から贈与を受けていたと思われます。「姉」に確認しても「知らない」「父に聞い...

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  • 離婚後の納得いかない慰謝料請求について。

     ベストアンサー

    彼の話です。 去年7月に協議離婚し慰謝料を払っていますが、納得いかない請求なので相談致します。 結婚期間3ヶ月半、同居無し(住民票も違う)、性格の不一致、離婚希望したのは元妻から。 なのに、【毎月2万円×120回支払わなければ離婚届を出さない】という誓約書(手書きの簡単なもの)を送り付け、彼もその時は離婚に同意していたので仕方なく押印しました。 婚姻中から...

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  • 他人名義の口座の不正使用

     ベストアンサー

    私の妻は23年前、他界しました。生前、妻の給与は某信用金庫の支店に振り込まれていました。妻の死後、この口座に残っていた預金は娘が相続しました。その手続きに窓口まで来てほしいと言われて、娘とふたりで出かけたことを覚えています。娘は娘名義の銀行の口座を持っていき、これに入金してほしいと言いましたが、口座の名義を妻から娘に変えたので、後で自分で移してく...

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  • 特殊詐欺 窃盗 詐欺未遂 詐欺

    特殊詐欺（窃盗2件、詐欺未遂1件） 21歳。 事件当時19歳 僕は今保釈中なのですが 相談があります。 起訴状 1件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカードを1枚すり替え 2.ATMから50万引き出し （この50万を運んだのは自分です。） 2件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカード6枚すり替え 3件目、罪状（詐欺未遂） 息子...

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  • 特殊詐欺 窃盗 詐欺未遂 詐欺

    特殊詐欺（窃盗2件、詐欺未遂1件） 20代 事件当時19歳 僕は今保釈中なのですが 相談があります。 起訴状 1件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカードを1枚すり替え 2.ATMから50万引き出し （この50万を運んだのは自分です。） 2件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカード6枚すり替え 3件目、罪状（詐欺未遂） 息子を...

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  • 特殊詐欺 窃盗 詐欺未遂 詐欺

    特殊詐欺（窃盗2件、詐欺未遂1件） 僕は今保釈中なのですが 相談があります。 起訴状 1件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカードを1枚すり替え 2.ATMから50万引き出し （この50万を運んだのは自分です。） 2件目、罪状（窃盗） 1.銀行員になりすまし キャッシュカード6枚すり替え 3件目、罪状（詐欺未遂） 息子を装って500万を騙し取ろ...

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  • オレオレ詐欺の受け子兼だし子で２件の犯行、詐欺罪、窃盗罪。

    オレオレ詐欺で、受け子兼出し子を、共犯者の友人と計2件やりました。 被害額は１件目が１００万円、２件目が２０３万４０００円です。 受け取り金は、５万円と１３万円です。 示談は友人と合わせて弁済。１件目が全額、２件目は１００万円弁済しました。 被害者には、２件とも示談書と減刑嘆願書を書いていただけました。 暴力団関係者と思われる者から電話で...

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    3

  • 不当利得返還請求について

     ベストアンサー

    不当利得返還請求について 父は施設に入っていました。父の銀行口座は長男が管理していました。 父の施設の支払いのために、長男は自分名義の銀行口座を開設し、父の預金口座から 1000万円を自分の口座に移動させた上で、その口座から父の施設の使用料を引き落とす ような手続きをしました。 父が死亡した時点で500万円の残高がありましたが、長男は父の生活費として毎...

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  • 窃盗罪 執行猶予 前科有

    初めて相談させて頂きます。長文です。 私は15年前に窃盗、傷害の罪で懲役3年執行猶予3年の前科がございます。 今回、恥ずかしながら家計が苦しく、闇金融の出し子のアルバイトを3ヶ月ほどしてしまい、他人名義のキャッシュカードを使ってお金を不正に引き出した窃盗罪で起訴されました。起訴内容の被害額は30万円ほどで、余罪の資料はありましたが特に調べられず追起訴は...

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    2

  • 生活保護について。子供が家を出て行ったら生活保護はなくなりますか。

     ベストアンサー

    生活保護について。 僕は現在16歳の高校２年生です。 家は母が一人、息子が僕を含め3人。(僕は長男)です。 先日、アルバイトの給料の問題(後で詳しく記述します。)で、母と喧嘩をし、 家から出て行けといわれたので、今は離婚しているお父さんの家に行くことになりました。 今はお父さんの家にいる状況です。 母は白血病を患っており、今は自宅療養でだいぶ安定してき...

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  • DV離婚のための通帳の記帳と慰謝料について

     ベストアンサー

    夫のDVで離婚を考えています。 貯金を貯めるために作った口座は夫名義です。 キャッシュカードは夫が持っています。相談所に相談した際に、通帳を記帳してコピーしておいた方がいいと言われました。 キャッシュカードは夫の財布の中、通帳はどこか家の中を探せば見つかるんじゃないと思っていたのですが、見つかりません。なにか方法はありますか？ また、夫は友人(既婚...

    弁護士回答
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  • 通帳を送ってしまい、結果悪用され、地方検察庁から電話がありました。

    昨年９月、住宅ローンの延滞等で、急にお金が必要となり、携帯のSMSにて融資の案内が届き、電話をしました。その際、私自身の信用情報が酷いので、その情報を消すために通帳とキャッシュカードを郵送して欲しいと告げられ、指定する住所へ送ってしまいました。送った通帳は、その半年前に作ったもので、単身赴任中の生活費の引き落とし口座に使用する予定のものでした。 ...

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    1

  • 譲渡による銀行口座凍結について。

     ベストアンサー

    約半年前に「証券口座を渡してくれれば、代わりに投資をして、その口座を使って出た利益の40%をあげる」という誘いが知人からあり、銀行口座1つ(キャッシュカード含め)、証券口座6つ程預けていました。 投資はリモートデスクトップ上で行っておりました。 昨日、「その銀行口座が凍結されたので、解除してもらう為にその銀行へ問い合わせをして欲しい」と知人から連絡があ...

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    1

  • 遺産問題で揉めています これは恐喝罪になりますか？

    まず，遺産分割問題から書きます。 私は許可を得て祖母のキャッシュカードを作り，まとまったお金が要る時はおろして渡していました。 なぜ私かというと，母は既に亡くなっており，生前「叔父はお金に甘いから通帳の残高を見せるな」と言われていたからです。 そんな中，叔父が祖母と同居するというので対策を講じました。 使い込まれて遺産額をあやふやにされると思い...

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  • 法定相続人ではない義母の行動

     ベストアンサー

    義母についての質問です。義母は、義父とは20年以上前に別居(妻は義母と同居)、10年ほど前に離婚が成立しました。先日、義父が亡くなり、遺書等もなかったため、法定相続人として妻が預金や所有する土地等の相続(一人っ子なので100％)をしました。ところが預金通帳を確認すると、義父が亡くなる前々日から亡くなる当日までの3日間、ATMで計150万円引き出された記録が残って...

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    3

  • 遺言書の「その他一切の財産」について

     ベストアンサー

    公正証書遺言の「その他一切の財産」に関して質問です。 先日、私の祖父が亡くなりました。 私は相続人（孫・代襲相続）です。 祖父は亡くなる5年前に公正証書遺言を作成しました。 銀行預貯金や不動産、有価証券、株などの財産が詳しく書かれており、それを相続人と受遺者の皆でで〇％ずつ分ける、という内容が記されています。 その中の一文に「その他一切の財産は...

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  • 親に預金通帳を預け、勝手に使い込まれました。

    学生時代、親に預金通帳を預け現在確認しただけで1,126,990円を使い込まれてました。 この場合、親を訴えることはできるのでしょうか？ 大学生時代に、日本学生支援機構と新聞育英奨学金制度を使って大学に通っていました。新聞奨学金で余分にかかっていたお金を、学生支援機構で貯めたお金で返すためです。 親には「通帳を渡すと使い込むから預かっておく」と口頭で言...

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  • 元彼女との金銭トラブル。もしかしたら、入院は嘘だったのでは?

     ベストアンサー

    結婚を前提にお付き合いをしていた彼女がいました。一ヶ月ほど前に別れました。彼女とは、同棲し結婚するためにキャッシュカードと通帳を預かってもらっていました。毎月彼女から八万ほどもらい、銀行からの支払いは引き落とし、デート代は彼女もちで、半年ほどそのようなやり方でやっていましたが彼女が、体調不良で入院し生活に困る為と入院前にキャッシュカードを渡され...

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  • 金銭の恐喝被害について

     ベストアンサー

    元会社の上司から金銭要求の恐喝にあっています。 その上司とは１年半程前に会社に入った際に会い、それからは休みの度に連れ回されるようになりました。 車は上司が出すため、簡単に逃げられず、ほぼ強制的に高額な物を買わされたり、金銭的に余裕がなく断っても「俺が払っとくから」と言って、無理やり買わされたりしました。 高額な物とは、服飾関係だったり、スノ...

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    1

  • 元彼に貸したお金を返してほしいのですが・・

     ベストアンサー

    元彼に貸したお金を返してほしいと思っています。 返してもらえるような内容なのかをアドバイス頂けないでしょうか？よろしくお願いいたします。 ①投資に使い、3カ月後には返すと口約束。 その後、約三か月間連絡が取れなくなりました。 結局連絡が取れたのですが、お金に困っている様子で返してほしいことがいえずにそのままにしてしまいました・・ ②キャッシュカード...

    弁護士回答
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  • 犯罪収益移転法に関する刑事訴追の流れに関して

    どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 知り合いを通じて警察関係者から教えていただいたのは ...

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    1

  • 遺失物横領の被害に遭いました。

     ベストアンサー

    先日、自宅マンション駐車場で財布を落としました。財布の中には以下の物が入っていました。 運転免許証・保険証・クレジットカード・キャッシュカード・電子マネーカード・船舶免許証・現金5万円・ 記憶しているだけで以上です。 そこで本題ですが、落とした事が判明した時点でクレジットカード・キャッシュカードに関しては即座に発行元(カードセンター)に連絡を入...

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  • 業務上横領について

    先日『地域子ども会の運営費を横領されました』と投稿をさせていただきました。 その後、新たな展開があり、アドバイスをいただきたく再度投稿させていただきます。 前回の投稿の際に森田英樹先生に回答をいただき、警察に被害届け出を出されたほうがいいとのことでしたが、8月に警察に行った際に横領事件担当の刑事さんと話しをさせていただいた時に、事の時系列から話...

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  • 婚姻費用分担の調停について教えてください

    主人年収約600万円、私は専業主婦、2歳の子供が一人います。 主人が大金(約100万円)を隠し持っていることが分かり、何のお金なのか聞くと、それには答えずに”もう家計は俺が管理する”とだけ言って給料が振込まれる通帳とキャッシュカードを取り上げられました。(それまでは私が全て管理していました) ”生活費は必要な時に必要な分だけやるから、レシート・領収証を必ず...

    弁護士回答
    1

  • 夫が管理する自身の貯蓄を取り戻すための法的手続きは？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私の不倫がバレ、私は離婚したいが、相手がしたくないとの一点張りで、 自由にさせないため、私の貯蓄について、夫婦である夫に管理されており、それを取り返したいが返してもらえない。(自身のキャッシュカードなどが取り上げられ、現在完全に管理されており月々の生活費だけ渡されている) これは法的に問題ないのか？ 自身は離婚したいため、どうし...

    弁護士回答
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  • 時効の援用送付先について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 過去に三井住友銀行VISA（キャッシュカード一体）を利用。 住所が変わり、催促などは届いていなく 援用通知を送りたいと考えております。 過去の書類がなく送付先が不明。 【以下3点ご教示お願いします】 1.宛名について 債権譲渡なしのため、 借りた先の「三井住友カード株式会社 管理センター扱い御中（代表者名）」で問題ないでしょうか？ 2....

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    2

  • ネット銀行での口座開設が断られた理由とは？

    【相談の背景】 ネット銀行に、新規で個人の口座開設を申し込みました。 しかし、何日経ってもキャッシュカードは届かず、申し込んだ銀行に問合せました。 すると、“総合的に判断したところ口座開設はできなかった” と告げられました。 私は反社でもなく犯罪にも関わった事はないですし、普通の主婦です。なぜ断られたのか理由が気になります。 （知らぬ間に、何...

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    2

  • 未成年の口座を親が作ったが、成人したため話し合いが必要か。借金された場合の対処方法は？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 先日私の親族が私の名義で口座を持っており、貯金をしていることがわかりました。お金を引き下ろしたくなった（生活費など）ので、キャッシュカード（？）を作る書類に署名をしてほしいとのことでした。 私は近年成人を迎えまして、（法改正で18歳成人になり、認識があやふやですが、、）学生をしています。 未成年の子どもの口座を親などが作ることは...

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    1

  • 身内（弟）から父親の預金通帳等財産を取り返す方法を教えでください。

    【相談の背景】 父親が外出が難しくなり弟に預金通帳、キャッシュカード、印鑑等を預けておりましたが、昨年末父親が施設入居後、弟に預金通帳等の返却を求めても応じず、電話にも出ないようになりました。父親も私も弟の住所を知らず、弟の妻子に電話しても出ません。弟から預金通帳等取り返す方法を知りたいです。 【質問1】 早急に法的に弟に預金通帳等を返却させる...

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    3

  • 認知症の疑いで口座凍結される前に通知があるのか？遺言書はどうなるか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 身内に認知症の疑いがあります。口座凍結と遺言書のことで心配があります。 早々に家族信託等は理解してます。 よろしくお願いいたします。 【質問1】 銀行が、認知機能の低下等で、契約者の口座を凍結する時に、凍結する前に、本人宛に通知書などは、発送するのですか？ それとも、キャッシュカードなどで出金しようとするといきなり出来きなく...

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    3

  • 母の管理下でのお金の移動による贈与税の問題

    【相談の背景】 母親(88歳)が、自分が亡くなった後、長女である姉にはお金をあげたくないからと言い、私の名義のゆうちょ口座へ1400万円を移しました。私はゆうちょ銀行をほぼ使わない為、通帳、印鑑、キャッシュカードを母に渡し、母が使用する事にしたのですが、後から調べると贈与税がかかる！とあり、母の口座へ戻そうかと思っています。 【質問1】 質問1 私名義の...

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    2

  • 仮差し押さえは出来ますか？

    【相談の背景】 4200万貸した相手がいて行方不明です。ネット上で探偵社の下請けをしてますが、住所電話はありません。汎用アドレスです。 ただ売上が入る先はある株式会社で、 全株式を債務者が持ってますが、登記上の住所は解約されてます。 売上だけ入るかもしれないです。 法人格否認出来ますか？社長に聞いたら、何も知らない。キャッシュカードも 印鑑も債務者...

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    1

  • 個人再生 履行テスト中 キャリア決済

     ベストアンサー

    【相談の背景】 現在個人再生にて履行テスト中で２月に払い終わって積立が終わる予定です。 昨日から財布をなくしてしまい、手持ちがなくキャッシュカードを再発行行くのに銀行に行かないとなんですが仕事のシフトが代わりがいないので平日抜けられないので行けるとしても来週の平日になってしまうので、それまでの間キャリア決済に頼るしかないのですが。 個人再生中...

    弁護士回答
    1

  • 口座を悪用された場合どうすればよいか

    【相談の背景】 二週間ほど前に某snsにて資金調達をいたします。とありそこでお願いしてしまいました。その方とご連絡をとっていくうちにある銀行を開設してほしいと言われ開設後二週間ほどで融資書類がきますと言われてまっていたら、書類などこないので銀行に問い合わせをしたら凍結していますといわれました。 思い返せばキャッシュカードは私の手元にあるのですがオ...

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    3

  • 実印を嫁に管理され、奪われた

     ベストアンサー

    【相談の背景】 離婚協議中 現在、離婚協議中です。 こちらは原因がないため離婚はしたくないと言ってます。相手が離婚したい状態です。 実印を隠され、現在必要になり渡してくれと言うてますが、信用ないため渡せないと言われてます。納得がいく訳がなく、激しい論争になりました。 私個人の名義の実印を、嫁が管理し、銀行に預けてると言われてる状況です。キャッシ...

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    1

  • 不当利得返還請求は何年前まで遡って請求できますか。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 相続人の一人が、被相続者の生前から十数年以上に渡り財産の使い込みを行っていた。被相続者から年金手帳とキャッシュカードを取り上げ、そこから自由に引き出していた。被相続者が認知症になった後も、同様に使い込みを続けていた様子。不当利得返還請求を考えていますが、何年前の使い込みから請求できますか？ 【質問1】 相続財産の使い込みを十数年...

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    2

  • 犯罪収益移転防止法に係る捜査の為のスマートフォン提出期間について

    【相談の背景】 令和4年12月23日に犯罪収益移転防止法の罪で警察で事情聴取を受け、供述調書を提出しました。 LINEでの高額融資に申し込んだ際、毎月の返金を出金する為にキャッシュカードが必要と言われてカードを郵送しました。その口座が振込み詐欺に使われてしまいました。 その際、捜査に必要とのことでスマートフォンを取り上げられてしまいました。 【質問1】 ...

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    1

  • 離婚成立前の財産分与.慰謝料、贈与税について

    【相談の背景】 財産分与(預貯金).慰謝料(夫の不貞による)の金額は既に合意しており、今公正証書の作成をしている段階です。 主人は酒癖も悪く警察にお世話になる事や、携帯やかばんをなくすことも多く、キャッシュカード、クレカ等すべてわたしが管理をしておりました。 私の実家で同居していた為、主人は今家を探してみる状況です。 恐らく、主人の引越しの方が先にな...

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