【弁護士が回答】「銀行詐欺電話」の相談2,126件

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闇金から返済用の口座を作り、キャッシュカードを渡してしまいましたベストアンサー
闇金に返済用と言われ、口座を作りキャッシュカードを渡しました、借用証も届かずキャシュカードの口座銀行から、電話があり口座名義人は何処にいますか？と聞かれ当遠方でキャッシュカードで、現金の出し入れが、ある為凍結しますと電話でした、通帳は手元にある為、すぐに記帳して来たら、身しなる名前で振込があり、三回に分け引き出してました、まさか振り込め口座に使...
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2016年07月22日

法律相談一覧

銀行から詐欺師扱いされました

ある銀行の支店に口座を持つ友人Ａに100万円を振り込みしたところ、銀行がＡを窓口に呼び出し振込人の私に「電話をかけて、窓口係りと代わってくれ」ということで、Ａの携帯から私に電話がありました。電話の内容は、私に対して、なぜ振り込んだのか？　何に使うお金なのか？　どこの銀行から振り込んだのか？　九州に居たことはあるか？など、まるで私が振込詐欺の犯罪...
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2018年10月12日
銀行ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺

お願いします二ヶ月前に融資するからと言われｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを業者に送りました住所と暗証番号も書いて… 一週間したらその銀行から口座凍結の案内が来てまた一週間後には口座解約の通知が来ました振込み詐欺の口座に使われる恐れがあるという事です通帳は持ってたので記帳しましたが何もありませんでした私は警察に捕まりますか 融資はしてくれなくて...
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2012年08月04日
アフィリエイト詐欺の銀行振り込みについて
ベストアンサー
3日前の土曜日に、アフィリエイトのソフトを購入したのですが、後で、インターネットの評価などで、作成者の評判が悪いとわかり、さらにそのツールが使えないとわかりました。購入はしましたが、まだ銀行振り込みはしていません。入金をしなかったら、いたずら注文として今後、ブラックリストデータベースへの登録やサービスの利用停止リストに登録され、電話で連絡したら、...
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2017年02月28日
ネット詐欺の対応について

お世話になります。よろしくお願い致します。先日、インターネットで絵画を購入致しました。入金方法は、振込でしたが、なかなか商品が届かないので、電話をしてみると、使われていない電話番号でした。ですが、住所と代表者の氏名は、あるシティホテルのものだったので、ホテルの関連会社なのかと思い、ホテルに電話をしたところ、そのようなネット販売は...
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2017年08月05日
詐欺している銀行口座を見つけた

詐欺をしている人がいて銀行の情報を知っているので凍結してもらいたいのですが、じぶんは被害にあってないのですが、銀行へ電話すると凍結してもらえますか？
弁護士回答

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2020年01月07日
案件希望詐欺キャッシュカード
ベストアンサー
【相談の背景】金欠過ぎてどうしようかと困っていて、SNSを見ていたら案件希望が有ることを知って、お願いしちゃいました。半信半疑でしたが、ただで40万円を貰えると書いていたので信じてしまい…相手の「A銀行、B銀行、C銀行、D銀行のキャッシュカードを用意して、暗証番号を封筒に記入してレターパックで送って下さい」と言う通りに送ってしまいました。（C銀行は送...
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2022年02月01日
振り込み詐欺にて、口座凍結

詐欺師に口座を売ってしまって銀行口座が作れません。銀行からは、警察からの凍結申請が出てるので無理と言われ、警察に電話すると、警察は関与出来ない。銀行の判断に任せていると言われました。なので、再度銀行に連絡したら、警察の申請が解除されない限り対応出来ないと言われたので、また警察に電話したところ解除は、自分が必要になったから解除してほしいは、都合が...
弁護士回答

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2016年03月03日
銀行に電話をして、振込詐欺の相談しました。
ベストアンサー
9月11日〜18日の間で、5回、合計111万3千円を振込しました。相手はサイトで知り合い、会った事がありません。免許証の写メデータを身分証明書として預かり、貸す際は振込と言う形を取りました。 6回目の要求で『ホストクラブに62万円払わなければならない。半分の31万円でもいいから助けて欲しい。助けてくれないなら死にます。』って話しでした。最初は、今月中に返...
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2014年09月19日
これって振り込め詐欺?

今駐車場契約している不動産屋が毎月お金を払っているのにも関わらず3ヶ月分入ってないからお金払えと電話してきます。おかしいと思い銀行に行き調べてもらうとちゃんと振り込まれてるんです…こういった場合どーすれば良いのでしょうか? 電話が自宅の年寄りの両親のところにかかってきてその度両親が怒られてるらしく両親は精神的にも参ってるし自分も連絡が入る度に仕事休...
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2011年12月07日
詐欺なんですかね〜

建設業を営んでいます。新規取引のお客様から見積依頼を戴きその際入札保証金と言う名目で10万円金銭預かり項目で領収証をきってもらい現金を渡しその後銀行から3万円振込致しましたが見積提出後、返金の約束日にも入金が無く催促したところFXA・電話などで返金日時の変更と言い訳の連絡がありましたが約束は守られず電話をしても出ずFAXをしても返答がかえってきませんどう...
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2010年10月27日
ニュースアクセスランキング
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国際電話詐欺について

通知不可の電話が私の携帯にあり、相手は大使館の人間と名乗り、貴女の身分証を使いクレジットカードを偽造され使われた(中国語)と言って来ました。厦門の警官と繋げるので話をするように言われました。替わった人は厦門警察の(名前)ですが、その犯人は捕まり自供から妻と面識があり、クレジットカードは妻から3000元で買ったと自白したと言われました。(話始めるとこち...
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2020年12月29日
振り込み詐欺に巻き込まれた

【相談の背景】銀行口座預金等債権の消滅手続きハガキがきました。　銀行に、電話をしました。　県外警察署に電話するように言われました。　電話をしたら、あなたに対して被害届がきてます。　バイトのお金を振り込めと言われた人がいます。　と、言われました。　私は振り込み詐欺に巻き込まれています。　いつ　誰が　いくら口座に振り込んでるかしりま...
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2023年06月14日
050から始まる詐欺の電話
ベストアンサー
一昨日、050から始まる番号に出ると、警視庁を名乗った男からの電話で突然の事から驚いてしまい、話を聞くと、「◯◯◯◯◯◯◯という名前、ご存知ですか？お知り合いとか、心当たりありませんか？」と聞かれました。「知らないです」と答えると「◯◯日に国際金融詐欺で逮捕されたのですが。◯◯◯◯◯◯◯、◯◯（性別）です。その◯◯（性別）の押収物の中に（私名前）名義の口座情報が２つあ...
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2019年04月26日
ネット詐欺、フィッシング詐欺について。
ベストアンサー
氏名、住所、電話番号、メールアドレス（フリーメール）が知られてしまった場合、どのような対処方法が必要でしょうか？つい先ほど、お洋服をネットで購入しましたが、購入した後のメールが何かおかしく、違和感を受けました。大手のネットショッピングでは品物名や金額まできちんと記載されているのに対し、「注文をお受けしました、また連絡します。」のような内...
弁護士回答

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2018年05月23日
SNSで詐欺に遭いました。

【相談の背景】 SNSで返済不要案件を見つけ、お金に困っていた事もあり、DMにて「案件希望」と送信し、すぐ返信があって担当の者を紹介すると言われチャットツールに誘導されました。すぐにその方から連絡があり、お電話をし銀行からの案件なので安心してくださいと言われすっかり信じ込んでしまいました。その方からは口座を開設し、キャッシュカードと暗証番号を共に...
弁護士回答

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2021年09月29日
この場合、詐欺、寸借詐欺？で、詐欺罪になりますか？
ベストアンサー
【相談の背景】この場合でも、詐欺罪の証明は難しいですか？詐欺師Aは、「詐欺被害に遭った貴方を助けてあげる。」「俺（詐欺師A）が、弁護士費用を支払うので、詐欺師Bに対して裁判を起こして下さい」…と言い、実際に金を支払った詐欺師Aは、私を助けて恩義を持たせた。その後、詐欺師Aが、「〇〇に返すので、金を貸してください」「金の支払いが出来ないので...
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2024年09月20日
詐欺なんですか?

今日18禁携帯アダルトサイトで名前は映像配信型風俗特殊営業と言う名前で 18歳以上なので動画を見るを押したら勝手に登録をされてしまって3日間以内に6万円を銀行に振り込まないと家に電話すると書いてありました 180日間見放題と書いてありました。不安でしかたありません
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2010年12月10日
インターネットの通販で詐欺されました

インターネットの通販で詐欺されました。インターネット上で、服を購入し、四万円お支払いしたのですが、その後連絡ありません。ホームページにのっている電話に連絡したところ全く通販サイトとは関係のない方が電話にとられました私と同様に、商品購入後、音沙汰がなく商品が届かないと複数の方が電話している様です。全く通販サイトとは関係のない電...
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2020年01月08日
自分のカードが詐欺に使われた

ある日銀行からカードの停止処分的なことを書いてある手紙が届き銀行に電話すると警察から止めてくれと言われ止めたと聞きその時に通帳はあったんですがカードがないことに気づきました警察に電話すると詐欺に使われたと言われました後はこっちが捜査する的なことを言われて切られました自分はこれからどうなりますか？お金を払ったり捕まったりするんですか？ ...
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2018年03月30日
商品トラブル、こっちが詐欺？

商品の取引のトラブルがありましたこちらの不手際が原因なのですが申し訳ありません、再度、きちんとやり取りできませんかと言ってるのに｢無理、詐欺だから。返金しろ｣ばかり言ってきたのですがこちらはきちんと取引したいので再度できませんかと言ってお互いそのまましばらく月日が経ちました最近になって｢銀行に電話して組戻し手続きしてもらう｣と言われまし...
弁護士回答

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2016年11月22日
チケット詐欺について
ベストアンサー
【相談の背景】チケット詐欺について。恥ずかしながらチケット詐欺をしてしまいました。口座も警察からの依頼で止められ、警察からは今何も連絡は来ていないですが銀行から電話番号教えてもらいました。正直被害者数名いるので誰が通報したとかわかっていないです。先に、被害者多数の方に返金してから警察の方に電話かけようと思っております。【質問1】...
弁護士回答

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2025年04月04日
ワンクリック詐欺について。
ベストアンサー
昨日ワンクリック詐欺にあってしまいました。請求額も13万5000円と高く、退会するには電話のみとあったので、怖くなって電話をしてしまいました。相手は、会員登録されているので、お金を支払った時点で退会手続きをとる、と言いました。私はこれ以上関わりたくないし、悩んだ末、大失態のクレジットカードの番号を教えてしまいました。その直後両親に相談したところ、それ...
弁護士回答

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2015年08月26日
詐欺にあってしまった
ベストアンサー
【相談の背景】先月にネットでお金をあげるから口座開設をしてキャッシュカード送ってくださいと言われ郵送で他者に渡してダメなのを忘れていて送ってしまいました。その後口座凍結などの電話が銀行からきて全てのキャッシュカードを利用停止にしました。口座はすでに不正入金あります。警察署などにも相談の電話をしたのですが逮捕されるのでしょうか？ ...
弁護士回答

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2024年05月01日
銀行口座を詐欺に使われた。
ベストアンサー
【相談の背景】 2ヶ月ほど前に使っていない銀行からメールがありメールアドレスの変更をしました。というメールが来ました。僕自身使ってなくメールも変えてないので心当たりなく、心配になり銀行に電話したところ口座の取引内容などの確認をされましたが、全て身に覚えのない取引内容でした、銀行の方ももしかしたら詐欺に使われてるかもしれないと言...
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2023年05月24日
SNSでのチケット詐欺らしきものに遭いました。

10/27にSNS上でコンサートチケット譲渡の金銭の絡むお取引をしました。 10/28に指定された口座に金銭支払後、11/10までカカオトークでまったく連絡が取れず、不審に思って交換していた電話番号にショートメールを送りました。そこでは返信が来て、連絡が取れなかったことを謝罪されたため、一旦話は終わりました。ですが、11/12になって「チケットが用意できない」とそ...
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2016年11月16日
ワンクリック詐欺についての質問です。

先日興味本意でアダルトサイトをクリックしてしまい会員登録されてしまいました。慌てて電話をしてしまい取り消してくれるように頼んだのですが料金を払うまでは解約する事が出来ず、いきなりそんな大金が払えないのなら分割払いでも大丈夫と言われ、両親に迷惑をかけたくないあまり２万円を送ってしまいました。後にネットで調べてワンクリック詐欺だと知り、急いで...
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2014年01月16日
NTTファイナス詐欺

【相談の背景】 NTTファイナスと名乗るところから今日携帯に電話がありました怪しいと思いながらも自分の名前と生年月日を言ってしまいましたそして電話をすぐ切りました　それからそこから何の連絡もありません【質問1】個人情報が知られたことにより銀行やクレジットカードを知られてお金を取られたりアポ伝みたいに家に来られて強盗に遭うことはありますか？
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2023年10月02日
リース詐欺刑事告訴できますか？

知り合いが電話のリース契約を2年前にしました。ただ、その契約書は署名は知り合いはしてません。印鑑も知らないものです。ただ、引き落とし欄の銀行印はあっています。当時リース会社からの確認電話もOKしてしまっています。刑事告訴はできますか？
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2017年10月23日
個人売買インターネット詐欺
ベストアンサー
お世話になります。個人売買で土曜日夜に銀行間のネット振込みしました、送金処理画面見せると出品者名前変更した後、出品取り消しとなり詐欺と判断、月曜日朝に振り込んだ銀行へ電話説明、組み戻し処理でお金は戻りました。警察説明は捕まえたとしても「詐欺未遂だなぁ」トーンダウンした対応に落胆。銀行に払った支払手数料だけマイナスですが　　質問⇒未遂では諦め...
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2017年02月02日
国際遺産相続詐欺被害に関する相談

国際遺産相続詐欺に引っかかってしまい、弁護士費用や未払いの税金支払いなどの名目で数千万円振り込んでしまった後に、詐欺である事に気付きました。弁護士を通して英国に作った(筈の)銀行口座が架空のものである事が、自分で直接英国の当該銀行に電話をかけて状況確認した結果、判ったからです。詐欺を働いた当人(自称弁護士)とは、まだメール、電話で繋がっており、銀行...
弁護士回答

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2018年09月26日
詐欺電話折り返してしまった
ベストアンサー
18時頃に携帯に電話がかかってきていました。気づいたのはアルバイトが終わり携帯を見た22時頃です。なにか大事な電話だったらどうしようと思い、時間も気にせずにかけてしまいました。◯◯◯銀行ですといわれ、この時間にやってるのかな？とも思いつつ、話を進めて、確認のために名前を教えてしまいました。今、銀行口座を持っている方に案内の電話をしているので、口座をもっ...
弁護士回答

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2020年07月13日
個人取引の詐欺について

掲示板で予約商品を販売していた人に、27万円分購入希望し入金しましたが、発売後、商品発送がありません。お金は取り返せますか。また、詐欺等で訴えることは可能ですか。入金後、携帯電話を紛失したと言い、聞いていた番号は現在使われない状況です。メールでは、荷物問い合わせ番号を送ると言って以降、再三の問い合わせ番号の要求にも関わらず、回答がありません。...
弁護士回答

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2015年05月26日
これってクリック詐欺でしょうか?

無料アダルトサイトでサンプル動画をクリックしたら勝手にダウンロードされそうになったので引き返しました。後から利用規約を見ると44000円を3日以内で銀行に払えと書いてありました。払わなかったら電話、メールで連絡するとかいてあり、住所を調べ、また架空請求と差をつけるために裁判もすると書いてありました。不安になったので相談してみました。ご返答よろしくお...
弁護士回答

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2011年07月20日
ネット詐欺

ネットで個人のサイトを模倣しサイトを開いており、コーチのバッグ専門店を装い注文し、銀行振込を行い１０日後に中国から全く違うカーデガンどこにでもあるような服が送付されました。サイトが模倣であった事は、商品が届いて改めてサイト検索し同じサイトを装っている注意のついたサイトを見つけました。模倣サイトは連絡電話番号・住所記載なく、振込口座しか記録にあり...
弁護士回答

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2013年10月08日
詐欺巻き込まれについて。私は捕まってしまうのでしょうか
ベストアンサー
【相談の背景】以前SNSで、プレゼント企画に当選したことがあり、今無職というのもあり、SNSでたまたま見つけたプレゼント企画をしたところ、当選しました。それが、100万円もらえるというやつでした。怪しいと思ったのですが、LINEを交換して電話で色々聞きそれで、何回かやりとりして、カードを送ってほしいと言われて、クレジット機能もついてないただのキャッシュカー...
弁護士回答

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2022年05月20日
銀行口座凍結を解除したいのですが

【相談の背景】銀行口座が凍結されてしまいました…。あくまで仕事のお給料を受け取るために相手に口座情報を教えたのですが、それをいいことに悪用されてどうやら振り込め詐欺に私の口座が使われたようなんです。私は詐欺に使われることは全く知らなかったですし、口座売買をしたわけでもありません。あくまで仕事のお給料を受け取るために相手に口座情報を教えたので...
弁護士回答

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2025年02月18日
「詐欺事件について」

「在宅ワークの紹介会社に登録し、会社の経理上の問題でキャッシュカードが必要だと言われ、渡してしまいました。銀行から電話がか　かってきて、詐欺に使われたとわかり、こわくなって警察に行きました。取り調べをうけて、検察に呼ばれ、検事さんにも話を聞かれま　した。この後、あなたの処分を決定します。と言われましたが、起訴になりますか？起訴になったら、拘留さ...
弁護士回答

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2014年12月21日
亡くしたキャッシュカードを詐欺に使われました
ベストアンサー
【相談の背景】東京から警察が来て任意の事情聴取がありました。内容は以前にも載せましたが、使っていなかった通帳があり、キャッシュカードが紛失している事に気づかず、3月中旬くらいに銀行から凍結通知が郵便できました。すぐに銀行にお電話をしてその後に銀行から教えて頂いた東京の王子警察署に電話をしました。その後何度か電話がきて、私がキャッシュカー...
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2021年05月27日
ロリクリニック。でも、詐欺かな?

間違えてロリクリニックに登録してしまいました。メールは受信出来ないようにしてるので届いていませんが、サイトを見たら登録してあり、3日以内に99800円振り込むようにと書かれていました。(ゆうちょ銀行に) もし、3日以内に振込まなかった場合、ハガキで自宅に送るとも書いてありました。携帯から住所や電話番号は知ることができるんですかね? その文章か...
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2010年09月23日
銀行口座が凍結されてしまいました。
ベストアンサー
振り込み詐欺に銀行口座を使われてしまいました。銀行から電話が来て初めてしりました。警察に出向いて話をさせていただきました。使われた以上被害者でもあり、加害者でもあるといわれました。もう話はついていますが、突然詐欺容疑者リストに名前が乗っているため、銀行口座が凍結されてしまいました。新しく口座を作ることも出来ません。解除するには弁護士さん...
弁護士回答

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2017年11月19日
銀行口座凍結について

【相談の背景】数年前にお金を借りる目的で銀行のカードを渡してしまいました。その口座が振り込め詐欺に使われて口座を凍結されてしまいました。渡した自分も悪かったと反省しています。凍結した警察や地元の警察にはすぐに電話して事情説明して詐欺に関係無いことは信じてもらえましたが被害者がいるから凍結解除は出来ないと言われました。他に持っている口座...
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2021年06月08日
銀行から電話がかかってきた

ちょうど去年の今頃銀行から電話があり、電話に出たところ「複数の所からの振り込みが確認されたため詐欺などの疑いで口座を凍結した」と言われましたそれでいろいろ手続き？をするために一度銀行に来るように言われたのですがその頃仕事で忙しくてなかなか行けませんでしたそしたら電話もかかってきてた所、数日したら全くかかってこなくなりました。そ...
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2015年10月16日
お早めにお願いします。ツークリック詐欺でしょうか?
ベストアンサー
ツークリック詐欺でしょうか? アダルトサイトの動画再生を押したら登録されてしまいました。3日以内に55000円を銀行に振り込めとのことでした。焦って退会しようとしましたが、料金が支払われていないため出来ないとのことでした。ますます焦り電話やメールをしてしまいました。支払わなくてはいけないのでしょうか? 個人情報は大丈夫でしょうか? ちなみに電話には...
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2012年03月23日
詐欺罪になるのでしょうか？
ベストアンサー
以前、個人間の借金問題で質問させていただきました。以前の質問→http://www.bengo4.com/bbs/read/97808.html その後、まだ先方に内容証明の送付などはしていないのですが、再度、質問させてください。借金を申し込む際、銀行融資を受けて一括返済するという話で貸してもらったのですが、その後、銀行融資を受けるのが困難になり、一括返済が難しくなったことと、...
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2012年03月26日
詐欺グループに個人情報がもれたことについて
ベストアンサー
詐欺グループに住所氏名電話番号がもれており、詐欺の電話がかかってきました。家族状況、口座のある銀行、支店名、資産額を聞かれ、答えてしまいました。口座番号はいってません。絶望しています。この情報で、口座をもっていない銀行で、勝手に免許証などを偽造され、詐欺のグループにオレオレ詐欺の受け口の口座につかわれるのではなど、心配しています。ま...
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2019年03月15日
債権回収詐欺？これは、詐欺の可能性があるのでしょうか?

父の事ですが、2001年に億単位の借金がありましたが、銀行との話し合いで不良債権処理で無一文になりました。現在は生活保護を需給しております。１３年ぶりに昨日、突然、債権回収株式会社から債権回収通知書が届きました。通知書に記載してある金額など詳細は１３年前の銀行との話し合いの内容と一致していて６月２０日までに全額返済して下さいと記載されていまし...
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2014年06月14日
これは詐欺などになりますか？

質問があります。私は個人事業主として店舗を経営しています。数年前に予約集客サイトに登録をしていました。月々の利用料は銀行口座から自動引き落としです。2年ほど利用してから解約をして、それから4,5年くらい経過したある日突然、その予約集客サイトから口座引き落としのお知らせとハガキが届きました。ずっと利用もしていないし、新たに契約を結んでもいないのに...
弁護士回答

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2020年11月10日
口座担保詐欺について

私は、ヤミ金に手を出してしまい、ヤミ金からヤミ金への返済を繰り返していました。そんな時に、100万まで融資します。というメールが来ました。昨年11月の事です。私は、サラ金もつかっており、思わず電話をかけてしまいました。話によると、担保の代わりに銀行口座を5件開設して下さい、1件あたり20万との事でした。私の持っている口座をきかれその日は個人情報を伝え終わ...
弁護士回答

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2014年03月12日
ツイッターの詐欺について
ベストアンサー
ゲーム内通貨を代理で購入してくださいとツイッターの相手に言われ代理でゲーム内通貨を購入していました。その際に信用するために免許証と銀行のキャッシュカードの写真を送ってくれと言われ送ってしまいました。相手がゲーム内通貨を購入する際は振込でトリヒキヨウという名義で振込するので振込確認ができたらゲーム内通貨をRMT業者から購入して相手のキャラクタ...
弁護士回答

1
2019年01月18日