「詐欺 口座 返金」の法律相談

「詐欺 口座 返金」では、「他にも同様の被害者が多数おり、振り込み先の詐欺師口座は現在凍結されていますが、残金は0に近いと銀行より連絡があり、被害者には返金できないとのこと。」「楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたがなんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍結解除されました。」「楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたがなんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍結解除されました。」等々の問題に直面してしまっている方の相談が投稿されています。また、「振り込み詐欺にあった際、速やかに手続きすれば相手の口座を凍結してそこから返金してもらえる制度がありますよね?」「もし1000万円の詐欺をしてしまい、b指定の口座に入れお金はbらが全て使ってしまった場合は返金分担義務はどのようになるのでしょうか?」といった疑問も尋ねられています。詐欺分野に「詐欺 口座 返金」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 詐欺 口座 返金 ネット販売

    ...ネットで販売したところ 送る前に不具合に気づきました。 それで返金したいと申しましたら 法的手続きを取ると言われました。 どうしたらいいでしょうか。...

    • 2018年12月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 緊急です。。チケット詐欺未遂??返金してもらうには口座振込み?現金書留?

    ...SNSを通したチケット詐欺です。 チケット代金を口座に振込みましたが、その後連絡しても返事がなく、発券日になって連絡しても返事がなかったので、詐欺だったのかと思い、「このままご連絡がなければそれなりの処置をさせていただきます」と連絡したところ、怖くなったのかどうかは分かりませんが、今さら返金しますと...

    • 2016年08月03日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺の相手から返金を受けただけなのに口座を凍結されました

    ...昨年末に投資関連の振込詐欺に合いましたが、無事全額取り戻すことができました。ところが、詐欺犯からの返金があった口座が昨日凍結されてしまったのです。 警察からの連絡によれば、詐欺に関わっている可能性があるとのことでした。 詐欺犯にお金を振込んだのは、私の知人でした。当日私が忙しく振込みができなかった...

    • 2015年04月29日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 情報商材の返金依頼について

    ...購入した情報商材が詐欺だったため返金依頼をしたところ、 返金しようにも現在口座が凍結されていてできないと言われました。 なんでも、訴訟を起こされているようで、弁護士さんによって凍結されたらしいです。 口座の凍結が解除されない限り、返金はできないものなのでしょうか?...

    • 2014年06月12日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座を教えてもらえず返金出来ない

    ...インタネットで知り合った方に詐欺だと言われたのでお金を返金したいのですが、口座を教えてもらえず返金出来ません。 組戻しなどは相手の同意がないと出来ないとサイトで調べたら書いてありました。 こういう場合どうすればいいですか? やはり弁護士さんにお願いするべきですか?...

    • 2016年01月24日
    • 9回答 /
    • 4弁護士回答
  • 振込詐欺救済法を前提とした訴訟タイミング

    ...先日一度相談したものです。 10日前ほどですがインターネット上での売買で詐欺に遭い、振込後に、銀行に相談し、振込詐欺救済法の適応を前提に振込先の口座を一時凍結させました。 その後、組戻を狙いましたが、連絡付かずで終わりました。 ここからですが、内容証明→少額訴訟を狙っています。 ただ、振込詐欺救済...

    • 2017年01月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結について。解除をして口座が作れるようにしたいのですが、、

    ...ご相談なのですが、口座凍結して口座が使えない状況です。口座を作りたいのですが、作れず、昔持っていたメガバンクの口座を詐欺に使われて口座が凍結したとゆわれお金が返金されて警察の番号を聞いてかけたのですが折り返し来なくてそのままにしていてここ数ヵ月前に口座が作りたいと思い銀行に行ったら作れませんでした。...

    • 2018年01月31日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 返金されず商品ももらえないので詐欺で立件したい

    ...知り合いから時計を購入するつもりで50万円を口座振り込みしました。 契約書は商品売買の契約書で、相手をあまり信用していなかったので、 ・商品の受け取りは郵便記録でのみ証明 ・返金は口座を通した場合のみ有効 ・期日までに商品の到着または返金がなかった場合は詐欺として認める という内容を契約書に組み込み...

    • 2017年08月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 相手の口座から返金してもらうには

    ... 債務不履行で返金してもらいたいのですがこちらのコンタクトに応じてくれません。 振り込み詐欺にあった際、速やかに手続きすれば相手の口座を凍結してそこから返金してもらえる制度がありますよね? そのような方法を個人間のトラブルでもとれるのでしょうか?相手の口座、財産から強制的に返金してもらいたいんで...

    • 2014年07月27日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 銀行からの詐欺被害金の返金について。

    ...4月にネットオークションで52万円の詐欺にあいました。 その後すぐに被害届を警察に提出し、詐欺口座は凍結されたのですが、すでに残金はゼロでした。 そこで詐欺被害者救済法について調べてみたところ、基本的には口座凍結時に残金が無ければ返金されないようですが、残金の無い場合でも銀行側が被害金の返金をし...

    • 2014年07月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ツイッターでの取引での質問

    ...どうしても早急にお金が必要で、ツイッターで手元にないチケットの譲りツイートを出しました。定価プラス手数料で先払い可能な方に譲ると言って8人の方に約26000円を振り込んでもらいました。合計は20万円くらいです。その方たちには、こちらの手違いで返金封筒が来たので返金対応させていただきますと言い、返金す...

    • 2017年07月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • この請求は恐喝に当たるのか?

    ...以前、チケット詐欺にあい、現在まだ返金をしてもらっていません。 自分が口座番号を教えるのが嫌で、 私書箱に送ってくれ、と言って、 相手が同意しかけたので、 私書箱を契約いたしました。 すると相手は私書箱に送らない、 と言い出しました。 その際、それなら私書箱代も払ってください。 と相手に言い、そのあ...

    • 2016年05月14日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座詐欺で困っています

    ...銀行から犯罪利用預金口座に係わる資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づき取引停止の措置をしと 今後消滅手続の予定があると手紙がきました 口座の使っている取引先に連絡すると外国人が、勝手につかっていたといわれました その後権利行事の届出をだしましたが返却され インターネット詐欺に悪用された...

    • 2018年07月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 出会い系サイトでの詐欺被害

    ...出会い系サイトで詐欺に遭いました。女性から「前借」を求められ複数回銀行に振り込みました。口座番号、氏名は分かっています。住所の特定、お金の返金を戻してほしいのですが・・・...

    • 2018年04月11日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買。検察庁では一体何を聞かれるのでしょうか?

    ...2年くらい前に、闇金融からお金を借りる際、 返済用口座として、使ってない口座もしくは新たに口座開設してキャッシュカードを送って下さいと言われ送ってしまいました。結局融資は期日になってもしてもらえなかったので送った口座は銀行に電話して止めてもらいました。 少しして、警察から連絡があり送った口座が振り込...

    • 2014年12月09日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • こちらの手違いで口座凍結されました。

    ...こちらの手違いでインターネットオークションの落札者様から入金があったにも関わらず送付が遅れてしまって、口座凍結されてしまいました。返金したいのですが、IDも住所も分からなくなった場合はどうすればよろしいでしょうか?このままだと詐欺になってしまうのでしょうか。...

    • 2018年11月15日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 詐欺の捜査について。取引履歴内容を画面上で調べるのか、全ての取引相手に事実確認するのでしょうか?

    ...ヤフーオークションで定形外未着になり、こちらが返金を躊躇していたら落札者が警察へ相談。その後相談を受け付けた警察から口座凍結され、当事者同士は返金・和解し警察へした際、凍結口座は詐欺の疑いで捜査すると言われました。 捜査とは、具体的にどの様なことをするのでしょうか。生活を監視されたり尾行する、...

    • 2015年02月19日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • オークション詐欺

    ...昨年末に商品を落札してから約1ヶ月届かず、結局返金対応ということにして、出品者の定めた期日まで待ちましたが、やはり返金はありませんでした。 同じく被害に遭った方も多数いるので、詐欺にあった可能性があります。相手の住所(架空でなければ)と口座はわかるのですが、電話番号が不明で連絡がとれません。 このよ...

    • 2013年02月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 外国送金詐欺で日本側の銀行の対応が悪いと、日本の銀行に責任を問えますか?

    ...取引先の中国の企業のメールがハッキングされ、ちょうど海外送金の際送金先が変更になったと通知を受け、イギリスの銀行だったのですが、送金をしてしまいました。2・3日後詐欺と気付き、日本の銀行にキャンセル以来をしてもらいましたが、すでに相手先の口座に入金されてしまっていました。只、詐欺の可能性有りと伝える...

    • 2018年07月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座携帯売買について。

    ...私は詐欺罪による執行猶予中です。この詐欺事件は自分の携帯 口座 を使いました。 相談内容ですが、その逮捕時留置場で出会った女の人が帰る場所がない といっていたので私名義の家に住ませてあげております。 あるとき お金がないので詐欺がしたいと言われました。私はお金に困ってまして 凍結されている口座と制限...

    • 2013年09月10日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 馬の勝ち目情報について、振り込め詐欺に近い振込金の返還請求

    ...勝ち馬の情報料として、3度に亘り、振り込んでしまった。ふと気が付くと、口座銀行が初と後で違いあり、信憑性に疑いあるため、解約申し入れ中。 振り込め詐欺と思いますが返金されますか。 弁護士費用として被害額の何割が必要ですか。...

    • 2016年01月18日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 名誉毀損

    ...オークションでのトラブルです。 金銭的な事で出品者に詐欺師として交流サイトで拡散されています。 私の出品物が手違いで用意できずに返金をしなければいけないのですが、私の事情で金銭が用意できずに待っていただいている状態です。 少し前に詐欺師として本名と口座番号を交流サイトで晒されている状態です。 おかげ...

    • 2014年06月18日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • ツイッター上での詐欺未遂行為について

    ...振り込み詐欺未遂での対応について。 先日ツイッター上にてゲーム内アイテムの取引を行ったのですが その取引の形は 1、相手が振り込みで入金する 2、入金を確認した後こちらがゲーム内アイテムを渡す 3、取引終了 という流れです。 そこで相手に入金してもらった後に、そのアイテムが交換不可なものであると...

    • 2017年09月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行凍結について。詐欺罪で起訴されてしまうのでしょうか?

    ...ネットオークションでお金を頂きましたが商品を発送できずお客様が警察に相談し銀行口座を凍結しました。トラブルが怖くお客様には架空の住所を伝えていたため警察から詐欺罪になるから口座を凍結したと言われ即お客様には返金しましたが口座は凍結されたままで、警察に問い合わせた所口座照会をかけるからまだ時間がかかる...

    • 2014年07月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺について。また、詐欺罪になってしまうのでしょうか?

    ...支払いに行き詰まり、不用品を出品し落札され、すぐに代金を振り込んでくださいました。しかしながら、商品に欠陥が見つかり返金対応となりました。しかしながら、振り込んで頂いた代金は支払いに回してしまって返金するお金がありません。分割でお返ししたいのですが相手の方とはもう連絡がとれません。分かるのは返金の為...

    • 2015年06月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 返品詐欺にあいましたが警察は詐欺になるが当てはまる法律がないから相手を起訴できないとゆわれました

    ...返品詐欺にあいました。私がバックをジモティにて売りました。二ヶ月たったのに、いきなり偽物だし壊れたバックだから、返金しなさいと中国人にゆわれ、相手の口座にバック代金を返金しました。返金したら、返品するとゆわれたから、振り込んだらバックを、返してくれず、バックは中国にあるから、返せない、お金も返せない...

    • 2015年10月18日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 民事訴訟で共犯者がいる場合の返金分担率

    ...民事訴訟について教えてください。 知人Aが詐欺、私文書偽造で訴訟を起こされています。 Aは、Bの名義の口座、Bの親口座に詐欺したお金を振り込み会社にばれてしまいました。 会社側の代理人弁護士からの書類には、「Aらは支払え」とあります。 もし1000万円の詐欺をしてしまい、B指定の口座に入れお金はB...

    • 2016年07月16日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • ネットオークション(ヤフーオークション)の振り込みトラブルについて

    ...こんばんは、いつも拝見させていただき参考になります。 一ヶ月前に車の部品(タイヤ)を68000円で落札しましたが、一向に送ってきません。ヤフオクを通しての連絡はつくのですが、電話は繋がりません。 言い訳ばかりで先伸ばしばかりです。 今週商品送ります等、言ってきますが送ってきません。 いい加減にしてく...

    • 2014年04月02日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 保証金の返金について

    ...数日前、某オークションサイトにて、個人出品者から車を購入し名義変更完了まで保証金を預けました。 これは出品者が決めた事です。 車は表記されていた内容以外に故障個所が有り、早急に名義変更をし車屋さんに引き取ってもらいました。 車はノークレームノーリターンと言う事で購入したので購入代金は諦めているのです...

    • 2015年03月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座から個人情報が一般人に漏れる事はあるのでしょうか?

    ...昨年の12月に競馬情報を個人から買いましたが、相手の住所や名前が出鱈目だったので返金要求をしましたが1ヶ月後に返金するとメールがあり待っていましたがメールアドレスも削除されており今年の2月に違う名前で競馬情報を売っていたので直ぐにメールをして返金しないなら振り込んだ先やメールでのやり取りを警察に相談...

    • 2017年11月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • オークション詐欺について

    ...オークションにて私が出品者として取引をしていました。しかし諸事情で発送が出来なくなった為、返金を申し出ました所 相手から期日を指定されましたが 期日までにお金を用意出来る見込みが薄い為期日を私から提案したところ了承を得ました。しかしいざ期日に入金をしようと口座確認のためオークションページを開いてみる...

    • 2014年08月03日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺として立件可能かどうか。

    ...某SNSのフリーマケットにて品物が届かず詐欺にあいました。 被害金額は二万円。 相手は他人の住所や電話番号を教えられ本当の住所は不明。 分かっているのは、口座の名前のみです。 組戻しをしましたが拒否されました。 返金を求める期限付きのメッセージのやり取りしましたが、現金書留にて返金したとのメッセ...

    • 2014年01月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 慰謝料過払い分の返金について

    ...現在、離婚調停後、調停調書に記載された金額を払っております。 定められた金額以上を相手方に支払った場合、確実に返金されるのでしょうか? 万が一過払い分を返金されなかった(口座が解約済みで当方の口座が分からない。住所地が変わって現金書留も出来ない)場合は 相手方を詐欺容疑で告訴する事は出来るのでし...

    • 2016年01月14日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • オークショントラブルについて

    ...ネットオークションで携帯を出品してました。落札され代金はすぐに振り込まれたのですが、こちらの手違いがあり、商品の発送が1週間出来てませんでした。落札者が詐欺と思い警察に被害届を提出され、代金を振り込んだ私の銀行口座が凍結されました。すぐに落札者と連絡を取り返金しました。 この場合何か罪になるのでしょ...

    • 2014年12月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 不法行為責任 返金 賠償

    ...商品売買契約をし代金を相手に振り込みましたが相手が提示した電話番号や住所が虚偽の為に 売買契約を破棄し代金全額返金を要求してますが一向に返金してきません よって不法行為責任により民事訴訟にて返金命令及びかなりの精神的苦痛に対しての慰謝料請求を 行い、当然裁判所から返金命令が相手に言い渡されますが相...

    • 2017年03月09日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座譲渡による詐欺の認知について

    ...先日、チケット詐欺にあいました。 その件は返金ということでもう解決したのですが、 そこで、あったことについて疑問があったので 質問させてください。 その口座の持ち主がいうには 自分は犯人ではなく、口座を貸した相手がやったことだ。口座は詐欺目的に譲渡したわけではない、とのことでした。 ただ、後でわか...

    • 2016年05月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 交際相手からの中絶に対しての慰謝料、返金義務

    ...交際中、相手に避妊を拒絶され妊娠し、中絶せざるを得ない状況となりました。 相手と口論となり慰謝料がほしいくらいだと訴えました。すると、相手が申し訳無かった、お金を振り込んだら連絡をブロックし関係を断つと言いました。 そして、100万円が口座に振り込まれていました。 この場合、相手から返金を求めら...

    • 2017年11月24日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 新築工事を依頼したが不動産代表に騙された

    ...2年前位前に不動産代表を知人を介して当方の持ち土地に新築工事代金として800万代表の幼子の口座に振り込む 工事が始まったと思ったら下水や水道など引かずにただブロックを置いただけで苦情言ったが言い訳ばかりで話にならず拒否されて連絡とれなくなる 偶然にも一年ぶりに不動産代表と出会い苦情と返金を言ったが代...

    • 2017年04月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 競馬詐欺について

    ...現在競馬詐欺に遭い弁護士さんに相談しています 弁護士さんは 民事訴訟ではなく 内容証明と口座凍結で相手の会社に返金を求めるとのことですが 返金率がよくありません また民事訴訟は 証拠がないと厳しいと言われ更に勝訴しても返金率は上がるかどうか分からないと言われています 又別の弁護士は 民事訴訟するべ...

    • 2011年04月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺の被害者の対応について

    ...知人が詐欺を働いてしまい明日取り調べがあります。 質問ですが例えば加害者が返金に応じない為メールなどで○○会に行ってもらう(調べると暴力団)とメールしたら脅迫になりますか? またネット上に加害者の実名や口座を晒すのは罪にあたりますか?...

    • 2017年01月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 楽天オークションで落札者様が返金に応じてくれません

    ...楽天オークションで700円のバックを落札いただいたんですが、子供が入院してしまい商品発送ができなくなり、遅れてですが返金のご連絡とお詫びのご連絡をいえ、返金先の口座をおしえてくださいといったんですが話が全然通じづ、何件も同じメッセージを送ってきたり、他の商品で詐欺にあったからあなたも詐欺ですといいは...

    • 2014年12月19日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 大至急お願い致します。

    ...はじめまして。 コンサートチケットを譲るかたちでチケット代金等先に相手から振り込んでいただいたのですが譲る事が出来なくなった為返金させていただこうと思いましたが私の私の不手際でお金を落としてしまい分割で返金させて下さいと申し入れしましたが先方とその連絡以来連絡が取れなくなってしまい返金口座も分からず...

    • 2016年10月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • チケット詐欺をしてしまいました。

    ...チケット詐欺をしてしまいました 総額で30万程度で数人被害届を出したとの事です。 また、それに伴い口座凍結もされました。 この場合私は逮捕、拘留されるのでしょうか? また、返金したい意思はあり現在もチケットの取引をした方達とは連絡を取り合っていますが返金の期間があまりにも短く設定されてしまったがため...

    • 2019年01月14日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺救済法の対象内容とは?

    ...事業者間代理店契約書を交わし事業に必要な道具も渡し技術研修もフォローもしておりました顧客からうまくいかないからと契約3ケ月で一方的に契約金全額返金要求をしてきまして契約書には利益の保証や返金しない、の理解契約で会社印押印割印頂いてましたが、顧客が依頼した弁護士が、契約金を振込頂いた弊社の口座を、振り...

    • 2015年10月06日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺をしてしまい口座凍結されてしまいましたその際の対応法を教えてください

    ...半年ほど前にチケット売買で詐欺をしてしまいました。先日その時に使用した口座が凍結されてしまい、給料が振り込まれる口座まで凍結されてしまった状態です。返金を考えているのですが連絡先がわからない状態なので連絡できません。このような場合、警察に正直に話して連絡先を教えて頂けるのですか? また、正直に話して...

    • 2016年09月07日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • RMT詐欺にあいました

    ...RMT詐欺にあいました。 1年以上やりとりをしていたユーザー間での詐欺です。 振込み明細とLINEのやりとりは残っているんですが 個人情報はわかりません 返金するというだけで実際はいろいろ理由をつけて返金されません。 また、その口座は知り合いの口座とも言っていたので 本人の口座ではない可能性もありま...

    • 2017年02月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • フリマアプリでの返金トラブルについて

    ...フリマアプリで受取、評価完了後のトラブルで返金について教えて下さい。フリマアプリで都合により行けなくなってしまったアミューズメント施設のチケットを販売したのですが、元々7月17日の日付指定で、行けなくなって9月17日に変更したのですが、入場日より1ヵ月以内までの範囲でということをよくわからず、コンビ...

    • 2016年09月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 出会い系詐欺に合い、一旦は合意書を送りました。しかし結果に納得が出来ず再度、交渉出来るか?

    ...こんにちは。昨年の3月に私のスマホ(LINE)に見知らぬ女の人(リエ)からメッセージがあり、「絶対、会った事がある、相談したい事がある」と言われ、返信っをしてしまい、ある出会い系の悪徳詐欺会社のサイトに誘導され、計8回郵便局のATMより直接、相手の指定してきた口座に57万1千円を振り込んでしまいまし...

    • 2016年02月19日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • ミクシー内での詐欺への対応

    ...息子がミクシー内で詐欺に遭いました。 ブランド服を譲ってもらうということで、お金を振り込みましたが振り込んだ途端、携帯もいつもかけても留守電、内容証明を送る前に聞いていた住所に催促のハガキを送りましたがやはり宛名不明で返って来ました。 他にも同様の被害者が多数おり、振り込み先の詐欺師口座は現在凍結さ...

    • 2011年02月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 無認可の株式投資顧問に騙されました。サイトは閉鎖済みですが情報料金の返金請求は可能ですか?

    ...5ケ月前に複数の口コミサイトで非常に評判の良い株式投資顧問会社を知りました。 当時の私は知識が乏しく、金商を持たない違法業者とは思いもせず、また、過去の実績や口コミサイトも信じて疑いませんでした。 情報料金として合計550万円を支払いましたが、先月突然サイトが閉鎖され連絡がつきません。 騰が...

    • 2017年11月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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