[page10]【弁護士が回答】「詐欺取り調べ」の相談472件

472件見つかりました

法律相談一覧

口座の売買違反、犯罪収益移転は、被害届、告訴、告発が無ければ発覚しない？逮捕されない？
ベストアンサー
【相談の背景】ある人による話です「銀行口座を貸して儲ける方法がある犯罪者グループに口座を貸す彼らがその口座に多額の金を入れるそれを見計らって金を引き出す（どのような方法で引き出すのはか、教えてくれず）その金は犯罪による収益なので彼らは、警察にも銀行にも相談できず泣き寝入りするこの手法で儲けた」その人の名前で預金保護機構サイト（h...
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2026年08月28日
キャッシュカード担保融資、騙されました。

お金に困り、頼れる人もまったくおらず、切羽詰まって違法な金利を取る金融会社に25万円の借入申込みをしてしまいました。保証人も担保もないのなら借せない。方法としてキャッシュカードを２枚送れ。完済したらカードは返すと言われ、迂闊にも送りました。返してくれるならよいと思ってしまいました。一週間経っても融資はされず、２ヶ所の口座が凍結されていました。...
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2018年06月11日
犯罪と知らず口座譲渡で警察に呼び出されました。
ベストアンサー
借金まみれの私。始まりは消費者金融。何件も何件も借りて自転車操業。一昨年の冬頃にはヤミ金に手を出し、昨年の春にはヤミ金も何件も借りていました。毎日毎日、何処かしらの返済でした。ある日の仕事中見知らぬ番号から電話があり、出ると融資は必要ないか？との事。ヤミ金から一度借りるとこう言った事がよくありました。その電話で、現状の借り入れ全て話すと、...
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2018年10月03日
休業損害の不正請求について
ベストアンサー
交通事故の被害者で、弁護士を立てて相手（弁護士をたてている）と示談交渉中です。相手は、自分の弁護士にも過失が高いと判断されているのに、反省や謝罪は一切なく、ずっと自分の損害賠償請求を続けてきています。相手方弁護士の出してきた回答書に、休業損害で休んだ日が記載されており、丸一日休んだ日に対して調剤薬局に行った明細書が添付してあったのですが...
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2018年07月23日
口座売買等について。

【相談の背景】口座売買についてです。口座を渡してしまい(返ってくるからと言うので)、安易に信じてしまって口座も返ってこず、むしろ犯罪に使われてしまい被害がでてしまいました。警察には事情を話した上で日を改めて後日談という形にはなりましたがこの際、自分は加害者側でもあり被害者側とも思っています。ネットで調べた所きちんと証拠の提示等をして被害届の提...
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2025年08月25日
キャッシュカード売買。どんな罪になりますか?

かなり前になりますがヤミ金にキャッシュカードを渡してしまいました。融資目的で、毎月の返済用にと他に悪用しないという事でしたが、何日かたち、通帳記入したら覚えのない多額のお金が出し入れされ、怖くて口座を解約したら、手元にまだ引き落としされてない多額のお金が戻り、警察に持って行き、口座売買を自首しました。警察の在宅取り調べは夏に終わりました。取り...
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2014年11月07日
保釈決定後の検察側からの控訴
ベストアンサー
地方裁判所で保釈決定したのですが即日、検察側から保釈控訴？が入りましたその場合保釈は却下される可能性が高いのでしょうか？
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2017年07月19日
主人は今後どうなりますか？
ベストアンサー
昨日の朝方主人が逮捕されていしまいました。逮捕の理由は、去年の５月、生活苦だったので闇金から通帳とキャッシュカードを売ってくれたら 50万だすからとのことで、主人が自分名義で口座を作り闇金に郵送しました。そして一週間後、銀行から口座を凍結しますと手紙で送られてきました。闇金から50万振り込まれる事もありませんでした。そして1年半後の...
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2015年10月22日
昨日5カ月ぶりに警察から連絡がありました

2回目の事情聴取をゴールデンウィーク明けにするからと言っていました。昨日このサイトの弁護士先生から、私の前科の事で、懲役2年6カ月執行猶予5年保護観察5年はギリギリのラインだから、判決を言い渡した時に裁判官から次は刑務所行きだからと言われたはずとご指摘を受けました。弁護士先生は実刑になるとおっしゃっておられましたが、被害弁償とかしても実刑は免れないで...
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2017年04月26日
不法投棄執行猶予取り消し心配

【相談の背景】不法投棄(地元地区の河川敷沿い)草が生い茂っている所にコンビニなどでお弁当一食分買った時に頂くサイズだと真ん中くらいのサイズのものに燃えるゴミのみ入れて捨ててしまいました。(2、3袋) そのゴミの中には自分の住居、名前等個人情報が書いている紙が一緒に入っていたらしく、警察の方から電話を受けて事情説明一回目してきました。恐らく後2回〜...
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2022年07月19日
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口座貸しにより口座凍結の通知が来ました

掲示板サイトにて簡単なアルバイト募集をしていたので連絡をとったところ決算の間、1週間だけ口座を貸してもらえれば１口座あたり20万でこれを３口座貸６０万円の謝礼を支払うと言われ、言われるがままに口座を開設し指定のコインロッカーに暗証番号と共に入れてしまいました。後日、３つの金融機関より簡易書留で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の通知が...
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2018年09月25日
控訴審での執行猶予について教えて下さい。
ベストアンサー
【相談の背景】知人が屋根修繕業者をしているのですが以前に工事をした家に訪問して（自分の入っている修繕組合に協賛金を支払えば以前の工事代金の一部とこの協賛金が返ってくる）などと架空の話をして現金210万円を騙し取り逮捕起訴され一審求刑3年に対し1年8ヶ月の実刑となりました。弁済や示談は一切していませんでした。知人は初犯なので控訴で弁済と示談をすれば執...
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2026年08月21日
窃盗罪で逮捕された際の弁護士費用はどのくらい？
ベストアンサー
東京中心部の有名だと思いますが今、受け持っている弁護士さんも凄く言い方です。ただ、生活保護では凄く動いて頂いたのですが、突然息子が逮捕されその刑事事件も担当しますとおっしゃってくれて凄く嬉しかったです。１９歳でゆうちょカードが落ちているのを友達と拾い使ったのが分かりうちの子だけがおろす役目でしたので、うちの子だけ逮捕。鑑別所だったのですが微妙に...
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2013年04月06日
融資でのキャッシュカード送付について
ベストアンサー
【相談の背景】 FBの資金調整で海外の融資案件を見てお問合せをしました。その後、LINEに移行し、融資をする為に着金して逃げる人がいるので預かることと融資ができた時に成功報酬を引き出すので暗証番号が必要と言われました。藁にもすがる思いで相手の人が言っている口座と1つの口座を開設し、3つの口座をゆうパックで送りました。スマホの銀行アプリを見ま...
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2023年10月04日
報道回避についての働きかけ
ベストアンサー
【相談の背景】実質的に同居している友人が逮捕されるかもと質問していた者です。弁護士と逮捕前契約を締結していて、逮捕後24時間以内の接見は約束してもらえているようですが、報道回避の働きかけも依頼したところ、接見後でないと取りかかれないと言われたようです。弁護士事務所に戻ってから文書を作成して提出するらしいです。【質問1】テレビを見てると、報...
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2021年08月02日
嘘をいう店。営業妨害や、虚偽になりませんか?
ベストアンサー
カテゴリーがあってるかわかりませんが、質問させていただきます。私の会社は、宝石(指輪やペンダントなど)の小売・加工・修理などをおこなってます。一般のお客様は勿論、業者様も自分で出来ない加工や修理を当店に持ち込んできます。ここからが質問です。当店のお客A様が教えてくれたことで発覚しました。Aの友人Bがそこのお店に通ってるらしく、AにBがあ...
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2013年03月10日
旦那が作った口座が犯罪に使用された様です。
ベストアンサー
今日、自宅に刑事さんが来て『旦那さんが作った口座が犯罪に使われたので、話しを聞きたい。』といわれました。どうやら、闇金からお金をかりる時に口座を作って渡してしまったようです。明日、任意で警察で事情聴取があるそうなのですが、旦那は逮捕されてしまうのでしょうか… ２人の子供と現在妊娠中で、旦那がいなくなってしまったらどうしようも無くなってしまいま...
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2016年02月03日
勾留満期日当日地検へ？
ベストアンサー
本日、勾留満期日(20日付いてます)、弁護士さんには、起訴されるの確実と言われています。本日面会に行こうと思ったら、地検に行ってるので面会出来ないと言われました。満期日当日にも地検へ行くものでしょうか？？最終の取り調べでしょうか？弁護士さんからは今だ(19時)連絡無く、こちらから電話しても不在な様で出ません。
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2018年03月22日
公訴時効と起訴についてお尋ねします!!
ベストアンサー
２０１８年６月に電磁的記録不正作出罪で逮捕（事件は２０１７年の６月）され、結局、何もしてないので２０日拘留満期で処分保留で釈放になりました。パソコンやＵＳＢなど事件とは関係ないものまで多数持って行かれましたが証拠があるというので見せてくださいと言っても見せてもらえなかたったので調書に署名捺印はしませんでした。検事調べも２回目時も１時...
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2019年06月28日
18歳の女性と交際した結果、親から恐喝？

友人からの相談です。彼が家族に知られたくないため代わりに聞きます。　彼は既婚ですが、1年ほど前に「あるグループ」で大学生の女の子を紹介されました。口約束で愛人契約し、１回関係し、お金を渡したそうです。半年ほどして、女の子から「お金を貸してほしい。実は"あるグループ"に借金がある」と言われ、借用書を書いてもらい貸しました。その時、身分証明書のコ...
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2014年09月14日
少額訴訟に勝訴しましたが口座の差し押さえ不可能

少額訴訟で勝訴し、判決書にて59万円の支払い命令が先方にも届いていますが、まったく支払う気持ちも無く、逆に名誉毀損で訴えるとか、脅しのメールが届き、私や子供の身の危険もあり警察にご相談にいましたが、相手は知能犯で犯罪になる様な言葉などはメールや電話でも無く、警察では何も出来ないとの事です。相手は代々木にある一般社団法人で、給与の未払いと業務用のW...
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2016年07月10日
ファクタリング申請時に虚偽の申告をした
ベストアンサー
【相談の背景】金銭に困り、SNSで知り合った方に資金調達のサポートをお願いしてファクタリングサービスで虚偽の申告をしてしまいした(虚偽の書類を作成して申請する、という事です) ですが2ヶ月後に一括返済ができず、ファクタリング会社様へ正直に話したところ和解の条件として警察へのサイバー通報を自らしてください、そして今月9日15時までに一括返済が和解条件...
弁護士回答

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2025年05月23日