【弁護士が回答】「詐欺罪組織」の相談348件

詐欺罪組織的

348件見つかりました

求刑6年の詐欺罪についてベストアンサー
はじめまして、先日求刑が6年出た友人のことでお伺いしたいことがあります。初犯詐欺罪(組織的) 組織的と言っても下っ端の方です。弁済がどうなっているかは分かりません。去年秋頃逮捕、やっと今年の今、裁判(地裁)が開始されました。上訴の予定はありません。 1.求刑6年の場合、判決(刑)はどれほどになりそうでしょうか 2.実刑判決でも判決後から執行まで...
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2017年09月26日
詐欺罪で実刑判決を免れたい
詐欺罪及び組織的犯罪法で2年8月の実刑です。私は、初犯で、被害者弁済も終わってます。共犯者は、4年の執行猶予がつきましたが、私は、この事件の主犯格になっており、このような判決が出ました。今は控訴し、保釈中です。なんとか、執行猶予をとりたいんですが、どうすればよいのでしょうか。小学生の子供が2人と持病をもってる妻がいます。弁護士の先生を変えても同じで...
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2010年05月23日

法律相談一覧

組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）とは何ですか？

複数人での詐欺事件などで見かけるのですが、どういった法律なのでしょうか？複数人で行った詐欺に対しての法律ですか？また、この罪は重いですか？
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2014年06月02日
詐欺罪についていくつか質問があります…
ベストアンサー
友人が詐欺罪で逮捕されました。その他に受け子やかけ子をしてたそうなんですがこれは余罪として再逮捕される可能性はあるのでしょうか？また、詐欺グループの指示でやっていて自分が関与していないものであってもグループに入っていれば組織全体の被害額は全て友人の責任になるのでしょうか？余罪が何百件も出ると何百回分も再逮捕されることにな...
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2017年03月24日
詐欺罪についておしえてください。
ベストアンサー
被害額が2000万を超える組織的な詐欺の場合、懲役何年くらいになるのでしょうか。ちなみに初犯です。
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2019年10月01日
副業での案件を通じて詐欺組織の可能性がある組織と繋がってしまった
ベストアンサー
【相談の背景】副業のコミュニティ内にて「手出し0円で数十万円稼げる楽天モバイル案件」のような形で案内がされて、紹介者を通じて案件元と繋がり、参加してしまう。そこで住所や氏名などの個人情報を送ってしまい、それを元に私の個人情報が記載された「楽天モバイル法人」の契約申請書が送られてきて、確認を行う。その間に紹介者から、案件元の不審な動きやSIMカ...
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2025年01月06日
詐欺罪の教唆や幇助の求刑は？

詐欺罪で実行犯が1人捕まりました。教唆や幇助に加担していますが、教唆や幇助はどのくらいの罪になりますか？生命保険の解約返戻金約100万の詐欺罪です。組織犯罪ではありません。
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2020年03月23日
19歳詐欺で逮捕はどういう罪になるか

先日、19歳(今年で20歳)の友人が詐欺容疑で捕まりました。古銭詐欺で、15人ぐらいの組織で、5億円程の詐欺だったそうです。友人は最初どんな職場なのかを知らされずに働いていて、取り敢えず、テレアポ(カタログが届きますので捨てないで取っておいて下さいと伝える仕事)をやらされ続けてたみたいです。この友人は未成年扱いになり、保護観察か鑑別所か少年院のどれ...
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2015年07月11日
詐欺罪の執行猶予は付きますか？罰金は？
ベストアンサー
詐欺罪で起訴され裁判待ちです。色々調べましたが組織に何年も申告詐欺をやっておりました。詐欺罪の場合、執行猶予はつかないと聞きましたが、もし執行猶予が付いた場合罰金はいくらぐらいになりますか？
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2017年07月23日
警察組織を訴えるには。何か手段がないですか?

詐欺罪(不正受給)を犯した者を告発被疑者は認識がなかったとのこと。しかし認識はある。それなのに告発を受理しない。組織で犯罪行為を隠蔽あるいわ犯人隠匿とかにならないのでしょうか? 公安委員会というのがありますが結局、調査は警察内部の者が調べるので何もならない。何か手段がないですか?
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2014年10月22日
裁判官をだました詐欺罪になるか？

パワハラの裁判で、会社側が、加害者の被告3名も含めて、社員６名にうその陳述書を書かせました。その結果、裁判官が騙されて私が敗訴しました。被告や陳述書を書いた合計6名もの人間が全員、事実と異なる陳述や証言をしていることは、もはや偶然とは言えません。組織的に口裏を合わせて裁判官をだました詐欺罪で刑事告訴できませんか？なおこの6名の嘘は新たな証拠により証...
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2016年09月15日
組織的犯罪調書開示裁判

私は以前詐欺罪で逮捕され自白した事と関与が薄い事から釈放されました。共犯で逮捕されていた主犯の人は起訴されました。報復が怖いのですが、私の調書は向こうに見られるのでしょうか？教えてくださいお願い致します
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2019年01月04日
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詐欺罪に値しますか？

【相談の背景】 Amazonで指定された商品が欲しいと言われたのでそれを仕入れるために、メルカリで購入したのですが、異常な金額だったのですが払ってしまいました。他の人からそのAmazonで欲しいと依頼した人は他の人にも連絡をしており、高額で商品を買わせて実際欲しいと言っていても後で購入はしないというパターンである可能性が高く、他の人にも気をつけた方が言わ...
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2024年07月26日
組織犯罪処罰法(詐欺)の定義について

今朝ニュースを見ていると、気になることがありました。以下読売新聞の記事を引用します。「出会い系サイトで医学部の女子学生と偽り、結婚を望んでいる男性から６００万円をだまし取ったなどとして、詐欺罪と組織犯罪処罰法違反に問われた無職山元照子被告（５６）の判決が１３日、宮崎地裁であり、島田尚人裁判官は「相手の気持ちを踏みにじり、精神的苦痛を与えた...
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2014年02月24日
家族間でも詐欺罪は成立するのか？

初めて相談させていただきます。兄に仕事を依頼したのですが仕事が遅くいつまでも出来ないので仕事を断り、他に依頼をしました。兄から請求書が送られて来ましたが日当、その他オプションのように金額が乗せられ、素人なのに他よりは高額な金額で請求されました。兄曰く、会社組織の枝として会社を持っていると言ってましたが相手先の住所、代表者など ...
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2015年08月18日
ネット取引での虚偽的な表現と法的問題について
ベストアンサー
個人事業（ネットでの商品取引）を自分ひとりだけで運営しているのに、客に対し、メールで「私の事業組織では～」と嘘を伝えることは、法的に問題（刑罰）がありますか？（「組織」と言う言葉は、複数名から成り立つものを表現するように思います）極端な話になるかもしれませんが、事業組織と言うことで自身を虚偽誇大させ、信頼感を相手に抱かせて、取引を有利に進め...
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2017年03月14日
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

某企業を刑事告発するつもりでいます。しかし、この場合。法人を詐欺罪や詐欺未遂で告発することは難しく、刑法第246条1項と２項を組み合わせた組織的詐欺罪は、刑事訴訟上の用語でどのように言うのでしょうか？（例：共謀共同正犯　など）もしくは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html）の、第...
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2014年02月18日
詐欺をやっていると目される組織の不正を追及する者がその組織より虚偽告訴を受けた場合
ベストアンサー
詐欺をやっていると目される組織の不正を追及する者がその組織より虚偽告訴を受けた場合、これは捜査機関に対する二項詐欺にもならないでしょうか？虚偽告訴を受ければ不正を追及するリソースが奪われます、
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2016年09月15日
詐欺事件

身内が保険金詐欺事件で逮捕されました(初犯)。8件起訴され、更に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の犯罪収益等隠匿罪(第10条)被害金額は8件で700万ほどで、実質手にしたのは450万ほどです。残りは共犯者が得ています。700万に関しましては、全て被害弁済するつもりです。ただ、余罪で(起訴はされていませんが)１５００万ほどあるのですが、余罪で...
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2014年12月07日
詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、示談金の相場はどのくらいになりますか？
ベストアンサー
詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、和解する場合、示談金の相場はどのくらいになりますか？相手は三人で、収入は平均レベルです。傷害の程度は軽微な部類に入ると思います。
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2016年04月09日
組織犯罪処罰法で見る詐欺破産罪の条文について
ベストアンサー
【相談の背景】ネット情報に、組織犯罪処罰法の前提犯罪一覧表があり、そこには、前提犯罪の対象の条文も書かれていましたが、分からない所があります。特殊法犯に書かれている詐欺破産罪の条文が、破産法３７４条と書かれているのですが、その様な条文をネットで探しても見つかりませんでしたので、記載間違いなのでしょうか？詐欺破産は、２６５条を確認すれば...
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2022年06月15日
詐欺罪になりませんか？任用という制度?

　事なかれ主義の地方公務員の職場で、こんな正規職員がいたとします。　部下Aが禁止されている行為を3年間も繰り返していて、それを監督する立場にある上司Bが、黙認　隠蔽し、その上、非法行為をやりやすくするようにウソの勤務時間を報告して便宜を計っていました。　その部下Aの行為が調査部門にバレて調査されると上司Ｂは「自分はまったく知らなかった」と知...
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2013年03月30日
公訴時効の起算点は犯罪の終了時点であるのは、詐欺罪においても同じでしょうか？
ベストアンサー
公訴時効の起算点は犯罪の終了時点であるのは、詐欺罪においても同じでしょうか？ 20年前から5年前まで時々刻々と組織的な詐欺が行われていた場合、5年前の詐欺を犯罪の終了時点とし時効の起算点として、20年前の詐欺まで刑事的に追求することは可能なのでしょうか？
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2016年04月30日
彼が詐欺罪で逮捕されました。
ベストアンサー
一緒に住んでいる彼が今月20日に詐欺罪で逮捕されました。住んでいるのは東海ですが、四国の警察です。 2年ほど前の案件のようで、詳しくは分かりませんが、被害額は大きいと警察の方が仰っていました。逮捕歴はないと彼は言っていたため、おそらく初犯です。また、組織的な物ではなく、彼と被害者さんの1対1のやり取りだと思います。警察に調書を起こすた...
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2013年05月22日
和解の条件として、相手方組織の職員の解雇を求められるのでしょうか？
ベストアンサー
和解の条件として、罪を犯した、相手方組織の職員の解雇を求めることも出来るのでしょうか？相手方組織は、その職員たちの犯行を隠蔽しようとする傾向にありますが、今後の被害防止を考え、犯罪を犯した職員の解雇を、和解の条件として求めようとも考えています。罪状は詐欺、などです。もし和解に応じなかった場合、マスコミに事件内容を開示し、刑事告訴と民事訴訟を同...
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2015年08月11日
詐欺罪での刑期はどれくらいになりますか？
ベストアンサー
彼氏今月の5日に捕まりました。急に連絡がとれなくなったので彼の実家へ行き、事情を聞いたところ詐欺のような内容で逮捕されたそうです。彼は私や親に宝石の販売、営業と言っていました。彼の仕事内容は完全に把握していませんが東京や大阪へ行きお客さんのところをまわったり２月から3月にかけて、中国へ出張し、お客さん？に電話をかけまくるとい...
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2017年03月07日
彼氏が詐欺罪で逮捕されました。実刑は？

同棲中の彼氏が最近、組織ぐるみでやっていた詐欺容疑で逮捕されました。一ヶ月前彼と警察が一緒に家宅捜査しに深夜来ました。ですが、証拠不十分だったのかその日は家に居ていいと言われ一ヶ月経とうとした時わたしが仕事で家にいない間逮捕されたようです。彼は主犯格ではなく、二、三ヶ月前から仲間に誘われてやり始めました。今接近禁止中で現在の様子もわかりません...
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2018年12月25日
電子計算機使用詐欺に組織的犯罪処罰法は適用されますか？

先日、友人が振り込め詐欺の架け子として電子計算機使用詐欺で逮捕されました。そこで質問ですが、電子計算機使用詐欺で捕まった友人に組織的犯罪処罰法が適用されることはありえるのでしょうか？そもそも電子計算機使用詐欺には組織的犯罪処罰法は適用されないのでしょうか？お忙しいとは思いますが、御教授お願いいたします。
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2015年07月02日
詐欺に当たるのでしょうか

いつも利用させて頂いております。また、大変感謝しております。うちの町内会で今度新しい会則の変更があり来年度の総会で採決されます。その巻末に、「この会則改定は、今年度の総会で改定が決議され、また改定組織も認められました。」と、ありますがその様な事実はないのですが、その様にして行われる採決について違法性はないのでしょうか？宜しくお願い致し...
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2014年03月14日
大学に対しての脅迫罪は適用されるのか？

【相談の背景】知り合いの大学生の詐欺行為（反社組織との繋がりの可能性が高い）により金銭を騙し取られた。その詐取された金銭を知り合いの大学生が授業料の支払に使っていた可能性が高いため、大学に返金を求めた。求めに応じない場合にはこの事実を公にすると大学に言ったところ、脅迫罪になると言われました。【質問1】学校法人に対しても脅迫罪は適用されるの...
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2024年10月30日
組織犯罪処罰法と公文書偽造罪等の法定刑について
ベストアンサー
有印公文書を偽造又は変造し、金銭を搾取されたようなのですが掲題のように複数人数による組織的な犯罪行為であった場合は法定刑はどうなるのでしょうか？また組織犯罪とは一般に2人以上で共謀して…との認識でよいのでしょうか？少なくとも詐欺4人、公文書偽造2人の計6人は関与していると思っているので、それが犯罪として認められた場合として教えていただけたらと思...
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2018年02月26日
説明と異なるお金の使われ方は詐欺罪に該当しますか？
ベストアンサー
【相談の背景】こんにちは。第三者の行為について、疑問に思っていることがあります。 ① Aさんの組織は「このお金を○○の目的で使用する」と説明して、Bさんたちからお金を集めました。Bさんたちはその説明を信じてお金を出しましたが、後になって調べてみると、実際にはそのお金が全く別の用途に使われていたことがわかりました。さらに、Aさんは、集めたお金の一部を自...
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2025年01月28日
携帯の名義貸しは犯罪ですか？
ベストアンサー
携帯電話の名義貸しについてです。その携帯電話がオレオレ詐欺の関係者間の連絡用に使用されていた場合、名義を貸した人物も罪を問われることになるのでしょうか？受け子や出し子等と同じように、組織の一員として処罰されるのでしょうか？
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2018年04月23日
詐欺罪。懲役何年くらいでしょうか？
ベストアンサー
彼氏が詐欺で再逮捕されました。刑事さんは彼のご両親にいろいろ聞きたいので彼女の連絡先を教えてくださいと言ってるそうですがご両親は教えてないそうです。警察や検察にあることないことを言われしていない罪まで追求されているのではないかと不安です。なので私の情状がよくなればとどんな人だったかなど刑事さんとお話したいのですがやめておいた...
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2017年04月11日
刑事事件の会社組織投資詐欺罪について教えたください
ベストアンサー
知人が会社組織投資詐欺罪で取り調べを受けてます本人はお客様を管理してたらしいのですが会社の資金管理等はわからず会社にも顧問弁護士や税理士も契約してたということで違法性はないと思い勤務していたとのことです。また警察からは会社ぐるみでお客様に損失を被るようにしていたと疑われてるらしいですが知人は会社の取引契約ルールに従ってお客様を管理して...
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2016年12月29日
詐欺控訴審について

知人が、組織犯罪の詐欺罪被害額約二千万円で初犯実刑3年の判決がでました。執行猶予がつかなかったのは、知人の会社での立場(会社のNo.3)があったからとの事でした。被害弁済は、知人が7分の1ほど、後の数人が合わせて7分の1ほど弁済している程度で、あとの者はほとんどが無罪主張をしているため、今後も望めません。控訴に向けて、弁済を出来る限りしようかと考えていま...
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2014年10月27日
面接での会話について
ベストアンサー
【相談の背景】副業スクールの面接で例えば、稼げるようになってからの夢について「稼げるようになったらやってみたい夢として、副業詐欺をする組織と、本物の副業塾の違いについての解説についてを You Tube動画又はブログで発信していきたいですね」と発言したとします。【質問1】この発言では罪に問われないですかね？
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2023年06月22日
配送業者による横領、窃盗、詐欺
ベストアンサー
①私が私宛に荷物を配送するよう配送業者委託した場合、②私がECサイトに注文した商品をECサイトが私宛に配送するよう配送するよう委託した場合、③全くの第三者が私宛に荷物を配送業者に委託した場合、の３つの場合、それぞれ配送業者が（a）私の荷物を届けず盗った場合、(b)荷物を破棄した場合、それぞれ何罪になりえますか？悪意をもって、かつ、組織ぐるみで行ったという...
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2020年09月21日
詐欺に加担していたのでしょうか？

以前勤めていた会社で取締役をしていました。取締役といっても名前だけの様なもので、取締役会にも参加をした事がないくらいです。全てトップに従い、何の疑いもなく忠実に働いていましたが、暫くして考え方の違いから辞めています。ところが先日、裁判所から書類が届いたので会社担当者に連絡した所、民事訴訟になっている事、差し押さえになるかもしれないとの事...
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2015年08月02日
同様の事件での再度の逮捕可能性について

数年前、架空請求詐欺で逮捕されました。罪名は組織詐欺で、当時余罪も沢山あり、口座に入ったお金は全て詐欺のお金ですと余罪もすべて認めたうえで、起訴は数件で終わり、訴因変更で組織詐欺が適用されました判決は執行猶予判決でした。現在執行猶予も全て満了し、今は家族と真面目に暮らしています。現在、当時被害届がでていた分で、取調べを...
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2016年05月16日
振り込め詐欺と覚醒剤で逮捕

兄が初犯で以下の事で逮捕覚醒剤所持30g 脱法ハーブ指定薬物入り50g 薬物所持、薬物使用、薬物譲渡薬と知らせずに第三者にやらせる薬物使用歴20年仕事は振り込め詐欺準主犯格詐欺仲間と覚醒剤使用や仕事の憂さ晴らしに薬物に手を出した場合は、詐欺と併合罪になるのでしょうか？精神的理由にようものに対して併合になりますか？または別物と考えるので...
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2014年07月30日
控訴審について教えて下さい
ベストアンサー
先日詐欺罪で逮捕されました。共犯者が１人おり自分が主犯の立場です。共犯者は執行猶予になりました。再逮捕と起訴を繰り返され、詐欺罪で５件起訴、被害人数６名被害金額２１０万円。他に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律違反でも逮捕され、被害人数３１人、金額にして１０００万です。詐欺罪では、全員と被害弁償済みであり、心情的な許しも１人...
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2018年10月23日
特殊詐欺の窃盗の罪初犯

【相談の背景】特殊詐欺事件のカード3枚をすり替える窃盗の罪に問われています。一件初犯同類の事件では前歴前科なし。交通違反の前歴のみ（免許取消し）地方での犯行で当初の予定より早く帰ってきた、いわゆる飛んだ状態だったそうです。我々や友人、仕事の関係者に派遣の仕事をしてくると同じ内容で話していました、警察の方も騙されてしまいこちらの情報（家...
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2023年06月15日
文書偽造罪の通報先
ベストアンサー
お世話になります。インターネット上で売られている情報商材について質問です。明らかに購入者の声を偽造・加工している商材があるのですが、どちらに通報すれば、取り締まってもらえるのでしょうか? 私が被害に遭ったわけではないのですが、被害者が増えないように詐欺師を撲滅したいのです。その商材は、インフォトップという情報商材の最大手ASPを使用...
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2010年08月07日
転売と詐欺罪について

転売が禁止とされているチケットを転売目的で購入することにより詐欺罪に該当するという事案がありました。ここで質問なのですが国内での転売は禁止ですと規約に書かれている物（チケットではない）を他人から頼まれ定価以上のお金を貰い、他人の情報（住所等）を使いオンラインショップ上で【代理購入】する行為はオンラインショップへの【詐欺罪】にあたると思...
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2017年12月27日
電磁的記録不正作出・供用罪について教えてください
ベストアンサー
以下の場合は、電磁的記録不正作出・供用罪にあたりますか？ ①裁判の証拠のために、相手とのメールのやり取りを提出したが、相手が反論のために、本文を偽造したメールを提出した場合 ②ネットの売買取引の際の交渉メールで、自分側を会社組織（自分側は自分1人だけしかいない）のように伝え、自分は代表者と別人で、複数人で対応しているように伝えた場合また、上...
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2017年05月03日
ドリンクバーを飲んだ場合に犯罪に問われる可能性はあるのか？
ベストアンサー
【相談の背景】中学生です。分かりづらくてすみません。親が、私が小学生のような風貌をしていたことから小学生までのドリンクバーを頼み親も飲んでいました(頼んでいないのかもしれません)。私が頼んだり騙したわけでは無いのですが、親が1種の詐欺によって得たかもしれないドリンクバーを飲んでしまった場合何か犯罪に問われるのではと思い怖くなりました。【質問...
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2024年11月05日
賃貸契約の名義人の詐欺

借りた賃貸アパートに賃貸契約者は住んでおらず別の人が住んでいました。その人は詐欺で捕まりました。その人には前科（暴行など）があり組織関係者です。どのくらいの刑が課せられるのでしょうか？確実に懲役にいくことになりますか？
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2015年11月12日
詐欺容疑での刑事弁護の嘆願書について教えてください
ベストアンサー
組織詐欺罪でお客様から陳述書入りの嘆願書を警察に選任弁護士の先生を通し提出したのですが　警察がお客様のところへ事情聞き取りに行き　その後　選任弁護士のところに警察から連絡がありその陳述書入りの嘆願書について疑問をもたれたそうです。これはお客様から書いてもらった嘆願書の効果がなくなるのでしょうか。また、再度　選任弁護士かお客様に連絡押しても...
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2016年12月26日
持続化給付金詐欺の保釈について

【相談の背景】彼氏が持続化給付金詐欺の指南役として逮捕されました。内容としては、大学生に不正受給させその内の65万を彼が受け取ったみたいです。現在家族以外接見禁止中です。罪の内容としては組織犯罪処罰法に当たるみたいなのですが、勾留の満期日が21日です。起訴される事はほぼ確定らしいのですが、弁護士さんによると保釈は難しいみたいなのですが持続...
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2021年08月02日