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法律相談一覧
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元本保証投資詐欺？投資詐欺の玉突き事故について
ベストアンサー【相談の背景】 昨年末に知人から海外投資の話を持ちかけられ、何かあっても知人が元本保証すると言い、知人にお金を預ける形で一口数百万円分お金を振り込みました。 契約書を交わす約束をするも、振り込んだ途端に連絡の歯切れが悪くなり、話を逸らされるばかりで現在に至ります。 また、翌月には元本戻すと言っていたのですが、その話もどこかへ行ってしまったか...
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これはロマンス詐欺でしょうか？
ベストアンサー夫がSNSでカナダ人の女性と知り合い、亡くなったご主人の資産を動かしたいので海外の銀行に口座を開くよう頼まれて免許証のコピー、住所、携帯の番号を教えてしまい銀行からも口座開設と入金のメールが届きました。相手から送られてきた銀行のアカウントにログインする様再三の催促がありこれは詐欺ではないかと疑い今は無視をしています。 1.もし本当だとしたら受け取っ...
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入社時の契約不履行問題
【相談の背景】 入社時の契約で、海外駐在であり、海外子会社の社長ということで入社しました。入社後すぐに駐在が取り消しになりました。理由は海外子会社を閉鎖することにしたからです。駐在ではなく出張で海外に行き、残務処理をしました。出張と駐在では待遇が全く違います。 【質問1】 契約不履行であり詐欺ではないでしょうか？
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SNSの海外詐欺（国際ロマンス詐欺）と思われる被害にあいました。
ベストアンサーSNSで友達申請してきた米軍男性（妻と離婚や死別し、幼い子と2人のみの家族という設定）から、自分の退職金を戦地から送るので、受け取って欲しいとの依頼です。 送料や換金、日本の税関に支払う費用などとして、数十万から徐々に数百万の支払いを依頼され、最後は支払えなくなり、気づきました。 詐欺として被害届けを出す予定です。 運送会社とその人からそれぞれLIN...
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被害届。海外でのやりとりに対して警察は受理しますか?
海外で事業をやるのに事業資金として海外で現金を受取りました（契約書はありませんが受領書は書きました） 事業がなかなかうまくいかず…資金を返せと言われています。しかし返せないため詐欺で被害届を出すと言われています。 海外でのやりとりに対して警察は受理しますか？
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クレジットカード滞納で詐欺が成立するケースは？
ベストアンサー【相談の背景】 先生方にご質問させていただきます。 クレジットカードの滞納で詐欺罪が成立するケースは、何がありますでしょうか？後、通常カード会社は、滞納して行方が分からなくなった個人（例えば外国人の帰国・海外への逃亡）に対して詐欺とかの権威で告訴をする場合もございますでしょうか？ お手数ですが、よろしくお願いいたします。 【質問1】 クレジ...
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取引先の裏切り、詐欺行為
会社の取引先とのトラブルについて、ご相談させてください。弊社が、ある商品を卸販売していたAから、海外で同様の商品を作り安く仕入れるため、海外に住むBに機械を売りたいと相談がありました。 弊社のメリットとしては、売る機械の手数料が入ることと、商品化できるまでの技術料が入ること、商品化できたらAと同価格で安く仕入れられることと提示されていました。Aの言...
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mfaceという投資を持ちかけられましたが、詐欺ですか？
友人がmfaceという海外の投資話を持ちかけてきました。 すぐに断りましたが、紹介料を受け取りたいと友人に電話をかけているようです。 友人のこの行為は詐欺に当たるのでしょうか？ また、もしmfaceによる詐欺の報告があれば教えてください。
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詐欺被害で返金されますか？
SNSで知り合った人に持ちかけられた話で、その人の知り合いが海外にバイヤーで商品を買ってくるから出資してくれた金額の1.2倍〜1.5倍になると言われてお金を出資しました！約10日ほどで支払うという話でしたがまだ振り込まれません。携帯の番号、SNSアカウント、名前、振込明細はあります。この場合返金まで持ち込めますか？
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海外からの荷物の受取に関する相談
ベストアンサーSNSで知り合ったアメリカ兵士の男性から、退職後は娘と日本で生活したいので受取人になってほしい頼まれました。他に頼める人がいない。退職金の小切手を残しておくのは危険だ。と言われて荷物の引取り人になりました。後日、配送会社から、配送料金７５万円を要求するメールが入り振込みをしました。更に安全に配送する為に所有権変更手続きが必要だと言われ、400万円振込...
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国際ロマンス詐欺ですか？
【相談の背景】 友達アプリで知り合った海外の男性医師から、今いるイスラエルの状況が怖くて 勤めている病院から脱出したい。それには、本社に私から手紙を送り休暇証明書が出て 手続きのお金を支払えば、脱出できる。だから名前、住所、電話番号を教えてほしいといわれました。それを聞いて、手紙の下書きを書くからと。 【質問1】 これは、国際ロマンス詐欺でしょ...
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ビットコイン詐欺について
ビットコイン 詐欺について 4.5年前にマイニングにて儲かるからと話を持ちかけられました。マインニングにて得られたお金はあまり無く、元手は170万円くらい投資しております。 現在、マイニングしていた大元の会社？は海外で、マイニングは停止しており、再開の見通しもつかないです状態です。 勧誘してきた人達から、お金を取り戻す可能性はあるのでしょうか？ よ...
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詐欺について教えてください。
ベストアンサー私の甥 大学生が詐欺にあいました。 フェイスブックで、大学生相手に、海外でボランティアをしませんか？ と言うページを見て、 旅費を振り込んでしまいました。 出国前日に突然、連絡が付かなくなったので、住所地まで見に行くと事務所は存在しませんでした。 他にも大学生が、騙され、旅費を振込んだようです。 警察へ被害届を出しましたが、警察からは「...
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国際ロマンス詐欺、仮想通貨詐欺
【相談の背景】 ここ1ヶ月マッチングアプリで知り合った海外住まいの女性に仮想通貨で送金するなどしておりましたが、会えず終いで音信不通になり国際ロマンス詐欺、仮想通貨詐欺の被害に合いました。 私に会いに行きたいからと航空券代、学生の為学費やそのための家賃、乗継が出来なくて追加の航空券代等…。 仮想通貨のアドレスなど証拠などは残っているのですが、お金...
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副業詐欺またはロマンス詐欺ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 facebook上で知り合った女性とメッセンジャーアプリで数日会話を続け仲良くなり、女性からLINEで話そうと持ちかけられました。 私はLINEで話すのを承諾しました。 また数日LINEで日常会話等をしていたら、女性から利益率が高いネットショップへの誘いがあり当初は疑いもあり断ってました。 ですが、私は身体障害者１級で会社勤めもしてなく、２ヶ月毎に...
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Twitterで開示請求すると言われた件について
【相談の背景】 Twitterで投資界隈のインフルエンサーの方がブログで、海外FXは全て詐欺で、紹介しているクズどもも全て詐欺師だと言っている方がいました。この方は海外FXを詐欺だと言いながら、そのブログ内で国内FXのアフィリエイトに誘導していました。私は、それに対しリプで、「ブログ読んでて腹立ってくるなw 言葉遣いから人間性がよく分かるw 国内のアフィ貼って...
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詐欺なのか、詐欺ではないのか、私には判断できない被害にあいました。詐欺に該当するでしょうか？？
ベストアンサー【相談の背景】 ご相談させてください。 詐欺被害を証明するのは難しいと聞きますが、私のようなケースも難しいでしょうか？ 行きつけのスナックに見慣れない20歳くらいのホステスがいました。話を聞くと、「高校生の弟妹がいて、その子達のためにも働いている。家庭が貧しい」などと話していました。 そこで私は、次の来店時に、10万円を入れた封筒を渡し、「これ...
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詐欺サイトにカード入金してしまった
海外バイナリーオプション詐欺サイトにクレジットカードで入金してしまいました。 カード代金引き落とし前なら、カード会社に止めてもらう事はできるのでしょうか
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海外アダルトサイト利用について
ベストアンサー以前も質問しましたが、追加質問を書き込んだら回答がありませんでしたので、三度目となりしつこいようですが、質問させて頂きます。 数日前に複数の海外アダルトサイトで、動画を見てしまいました。 特に登録などせず、再生画面をクリックしたら、ストリーミングやダウンロードができました。 しかし、英語や中国語のサイトで中身が分からず、利用規約など、知らずに...
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祖父の特殊詐欺による海外送金を止める方法を教えてください。
ベストアンサー【相談の背景】 一族経営（不動産運用）をしている法人の代表取締役である祖父が、特殊詐欺を信じ切っており会社のお金を詐欺グループに海外送金し続けています。警察に問い合わせ等を行い、相手は確実に詐欺グループだと分かっています。しかし当の本人は詐欺であることを信じません。送金額も1000万円を超える額になっておりますが、会社に属している他の親族は経営権を...
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snsなりすまし詐欺
SNSで友達になった人(海外と思われます)から自分の資産を60%寄付して40%は差し上げるからとお願いされる詐欺に引っかかって、免許証を含む個人情報を渡してしまいました。 やりとりしたSNS,mailは今はすべて消されています。 私の情報が悪用されたり犯罪に使われることを思うと恐怖で夜も眠れません。警察に被害届は出そうと思っていますが、他に 私のできることはなんで...
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FXの自動取引の詐欺にあってしまいました。
初めまして、Norrisと申します。 FXの自動取引の詐欺にあってしまいました。 FXの海外口座とFXの自動取引システムの機能を利用した以下のFX商材なんですが、 今月の５日から６日にかけての取引で、その時間帯にどの通貨のレートも大して変動してもいないのに 従来とは全く異なる挙動を示してほとんどの資金を失ってしまいました。 FX海外証券会社は昨年の４月に...
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FXミラートレードの詐欺、出金したい。
ベストアンサーFXの詐欺について相談です。 海外口座を開設しそこへ資金を入金、その資金を使って運営者がトレードをするというミラートレードの募集があったので申し込みました。出金はいつでも出来る、安全運用をうたっていましたが、実際は多額の塩漬けポジション、薄利で決済、資金目いっぱいを使ってのポジション数。出金しようと海外ブローカーに問い合わせたらミラートレードの口...
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[法律] 刑法第246条、国際的な詐欺行為について
ベストアンサーネットの副業でアフィリエイトというものがあります。 それで、自分自身の掲載した広告から、成功報酬ほしさに自分自身で成りすましの登録や虚偽の情報を入力して、アフィリエイターが逮捕された事例もあります。(a8.net) しかし、それが海外のアフィリエイトサイトならばどうでしょうか？要するに、海外のサイトからもらったバナー広告などを自分でクリックして、(虚偽...
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仮想通貨ロマンス詐欺
ベストアンサー【相談の背景】 Twitterで日本在住の外国の綺麗な女性にフォローされ、LINEで話しをするようになりました 話しているうちにお互いに好意を持つようになり、札幌で会うことにとなりました その後、幸せになるために、仮想通貨でお金を増やしたいと言われ、１０万円を海外の取引所に入金しました １０万円の利益では生活出来ないので、追加入金して欲しいと言われま...
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【FX詐欺疑惑について】
ベストアンサー【相談の背景】 【FX詐欺疑惑】 ２Wぐらい前、掲示板で知り合った台湾人と日本人のハーフ（写真は美人・台湾の大きな会社の娘とのこと・３４歳）とLINEの交換を繰り返していました。（LINE電話ではとても34歳とは思えない声） その中で9時ぐらいになるとFXの取引があると抜けて終われば大体１万ドルほど利益を挙げていました。 それで私にもFXの興味があるのならアナリ...
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海外の金融商品のセミナー
ベストアンサー先日私の友人が別の知り合いの知人に誘われて投資のセミナーに行ったそうです。 そこで紹介された金融商品が海外の会社の株だったそうです。 これって金融商品取引法違反に当たりますよね？ しかもかなり詐欺臭いです。『海外ではインサイダーは日常茶飯事で株価を100倍にするから一緒に儲けましょう』と言っていたそうです。 僕の友人を誘った知人の方は既に10...
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ロマンス詐欺なのでしょうか？
【相談の背景】 出会い系サイトで知り合った海外の方からカードを盗難にあったけど銀行から再発行が出来ないと言われたらしく紹介の銀行に口座開設して振り込みをさせて欲しいとお願いされ、紙ペラと免許証コピーをデータで送りました。本当に作れているかは分かりませんが銀行からきたサイトを見たら10億近いものが振り込みされていた。 銀行よりマネーロンダリングの疑...
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チケットPayPay詐欺
【相談の背景】 Xで海外コンサートチケットの取引で、PayPay詐欺に遭いました 入金したとたんにブロックされてチケットが手元に届かず 証拠がなくなると困るのでまだX通報とかはしていません 連絡手段はDMのみでしたので、ブロックされた今連絡取れません 【質問1】 Xアカウント、PayPayID（本人認証済）しかわかりません やり取りはすべてスクショしています 捜...
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海外口座の差し押さえは可能でしょうか？
ベストアンサー友人に大金を貸しました。 数回の返済の後、連絡が有りました。 その時の友人の話は「返済は出来なくなったが、3回以上返済しているので詐欺ではない、資産も無いので払えない」との事でした。 つまり返還にあたって、私には何も出来る事が無いとの事です。 しかし、彼が以前にこのような事を言っていた事を思い出しました。「日本の口座は危ないので金は全て海外口座に...
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ビジネスカードの強制解約について
【相談の背景】 結婚詐欺に遭ってしまい、消費者金融への借金やクレジットカード返済の延滞などをしてしまいました。 結婚詐欺の件は自力で解決し、借金は全額返済しました。 ただ、会社に入社した際に、会社の指示で作った経費精算用及び海外出張用のビジネスカード（個人決済型）がおそらくこの件が要因で強制解約となりました。 【質問1】 このことを会社に報告す...
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海外の方との金銭トラブル
初めまして、トラブルに巻き込まれているので相談させてください。 外国人（Aさん）アジア人 日本人（Bさん） 私（C) と３人で新しいビジネスを始めることになりました（日本からの輸出業、海外で行う）。 元々は、Aさんと私（C）、Bさんと私（C）が知り合いで、私を通じて知り合いました。ビジネスを始めるにあたり、金銭のこと（管理）はよくわからないので、出資...
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公文書偽造、詐欺？等
ベストアンサー昨日投稿した内容は一度閉じて再度まとめてご相談させて頂きます。 知人からの話なので、内容が少しわかりずらいかもしれません、重複する部分もありますが、ご了承下さい。 海外fx証券会社の複数の口座開設ですが、偽名や虚偽の住所を使った場合、公文書偽造や私文書偽造になるのでしょうか？免許証などです。 利益も数万出たらしいんですが、日本の銀行には出金...
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投資詐欺のクレジットカード払いについて
親しい先輩から金融の話として、海外に口座を開かないかと誘われました。 海外口座の金利が良いこと、いつでも解約できる、ネットで残高を確認できること、実際に先輩の友人が預けたこと、一度は話を保留にしたけど、再度話を聞いた時先輩の勧めもあり申込書を書きました。 手数料支払いの際、ネットで送信するからとクレジットカードを出したのですが、その画面を見せて...
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ネットワークビジネスのという会社に詐欺をあいました。
ベストアンサー海外のネットワークビジネス会社に知り合いが100万近く送金したのですがまったくサービスは使えず、返金請求しても連絡してきません。こういう場合はどこに訴えたほうが良いのでしょうか？？
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海外からのスーツケース 関税
【相談の背景】 海外の方と話せるトークアプリで海外の人と仲良くなりました。(チャットのみです) その人が今度日本に来るので、先にスーツケースをあなたの家に送りたいというので、教えて送ってもらいました、ですが関税に引っ掛かり配達業者から受け取るには350000払えでなければ処分すると言われました、払えないというと100000まで安くすると言われました。 その人...
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海外先物オプション取引
はじめて質問させていただきます。 今年の八月下旬に勤めていた会社が特定商取法違反と詐欺罪の疑いで捜査され今現在、解雇、無職の状態です。 会社は海外先物オプション取引の会社でした。 このような場合、元従業員も逮捕などは有るのでしょうか? 私は、会社の役員では有りませんでした。 事情を聴くために二度ほど警察に呼び出されております。 知っていること...
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電子計算機使用詐欺。電子計算機使用詐欺とはどのような罪ですか?
電子計算機使用詐欺とはどのような罪ですか？ アカウント(海外アカウント)を作成する場合に適当な住所など個人情報を入力してアカウントを作成した場合はこの罪に該当しますか？
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控訴中に海外旅行は行けますか？
ベストアンサー控訴中で保釈中ですが刑務所に行く前に海外旅行がしたいのですが行けますか？ 裁判所から許可がおりるでしょうか？(近場で韓国かグアムあたりでいいのですが) 罪名は詐欺で認めており刑務所に行くとは思いますが示談も7割ほどとれている状況です よろしくお願いいたします
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娘が詐欺にあいました。
娘が出会って１ｹ月の男性から「先輩と会社設立のための資金が必要だけど、自分はMAX借りていて借りられない。先輩は外国籍でビザ切れで借りられない。海外のマンションが売れたらすぐに返すから変わりにお金を借りてほしい」と言われ、断りきれずサラ金で１００万借りて渡してしまいました。娘は21歳学生です。 ただ、貸した証拠が何もないし、相手の方の住所もわからない...
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海外FX無登録業者について
SNSでの無登録業者への勧誘行為は犯罪行為に値するのでしょうか？ 国内での無登録業者(FX)で月利〇〇%稼げます！みたいな勧誘は違法になりますか？ 海外で認可を受けているので仮に破綻したとしても資金は絶対保証されます。などと言っておいて実際は海外での金融ライセンスもない場合は詐欺になるのでしょうか？
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10万の詐欺での慰謝料はどれくらいでしょうか？
ベストアンサールームシェアで入居する貯めに10万円払ったお金をだまし取られました。引っ越しに貯めたお金が足りなくなり、精神的苦痛の毎日でした。5年たって、やっと犯人が詐欺罪で捕まったようなのですが、海外に引っ越ししてしまい、すぐには帰れず裁判はおこすことができません。示談ならば10万と慰謝料が請求できるといわれました。この場合、どのくらいの金額が妥当なのでしょうか...
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執行猶予中海外に行く
ベストアンサー詐欺をしてしまい現在執行猶予中なのですが海外に行く用事ができたので行きたいのですが、海外に滞在している日数は執行猶予にカウントされないと聞きました。本当なのでしょうか？ また、最長で何日まで国外に滞在可能なのでしょうか？ 渡航先のＶＩＳＡは永住権を所有しています。 法的な縛りや必要書類など教えていただけたら助かります。 お願いします。
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詐欺罪が認められて、勝訴した場合。
裁判で詐欺罪が認められて、勝訴した場合について。 詐欺師が既婚しており、自分の口座の預金を全て奥さんなどに移したり、又海外口座へ全て移していた場合回収するのは不可能なのでしょうか？ 宜しくお願いします。
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弁護士の費用返金
ベストアンサー詐欺の相手方への内容証明5万、オーストラリア海外宝くじ商法詐欺に詳しい新しい弁護士さがし5万、10万で弁護士Aと契約しましたが、その直後に自分で海外宝くじに詳しい弁護士を見つけ契約し、弁護士Aへの依頼は不要になりましたが、弁護士Aが5万を返金してくれない場合、事情変更の原則、誠実原則や債務不履行は使えますか？
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海外から荷物の受け取りをして欲しいと言われた
ベストアンサーSNSで知り合った外国人から 自分は医師で国連の仕事でアフガニスタンに 派遣されている。 あと4週間で任務は終了する。 報酬として1.1万ドルを受け取るが、キャンプは 危険なので、日本に運送会社からパッケージで送り受け取りたい。 フルネーム、住所、携帯番号、メールアドレスを 教えて欲しいと言われました。 詐欺か犯罪の可能性はありますか？
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FXコピートレード詐欺の件で相談お願います。
ベストアンサー去年の２月ごろ、インターネットで、コピートレードの案件に乗り１００万円を海外FX業者に振り込み運用を頼みましたが、１．２か月で、資金がなくなってしまいました。 メールで何度も問い合わせしましたが、資金は戻らずメールも返信がなくなり、海外事業者にも問い合わしましたが、解決せずそのままになっています。 もし何か情報があり、少しでも返金できればと相談し...
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詐欺られた携帯が詐欺に使われた場合
【相談の背景】 1年前、白ロム詐欺に会いました。 どうしてもお金が必要でまともな判断すらできない状況でした。 その中でSNSで、ある人佐藤と名乗る人が即金性がある案件があると持ちかけられました、話によると海外にあるスマートフォン製品を高く買取る所があるとの事、そこでその話に乗って無我夢中で契約して指定場所に発送しました。 後日入金もなくアカウントも...
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詐欺罪になりますか⁇民事裁判の起こし方
先日も質問した続きです。 ネットで知り合い仲良くなったけど顔も知らない人に海外に行く費用として約60万貸しました。(多分海外には行ってません)返してくれないとここで相談したら早急に民事裁判にかけた方が良いとのアドバイス頂きました。 返してもらうために民事裁判を起こすにはどうすればよいのですか⁇ こっちでわかっている事は相手の電話番号、口座番号、本名だ...
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会社役員の詐欺被害の責任について
米国本社の日本支店の代表取締役をしております。詐欺にあってしまいました。海外本社のCEOより私宛にメイルが届き、そのメイルが偽物と気がつかなかったために、幾つかのメイルのやり取りの後に、そのメイルの指示通りに海外の指定口座に送金してしまいました。送金処理後に詐欺に気がついたのですが、すでに資金は加害者の元に渡ってしまいました。 私は会社をやめること...
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「海外 詐欺」に近いキーワード
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