[page2]【弁護士が回答】「経理横領疑われている」の相談88件

警察からのお尋ね電話に対して

ベストアンサー

【相談の背景】警察から２度目の電話が携帯にあり、仕事中のため出れませんでした。1度目は半年前に携帯電話へ連絡があり、以前勤めていた会社での後任の経理担当が横領をしたので、話を聞かせてほしいとの内容で、電話口でいくつか質問を受けて回答しました。その際、直接話を伺いたいとの申し入れがありましたが、該当の警察署が隣の県で遠いため、こちらの方に来ても...

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2022年09月30日

元社員が告訴されそうです。

ベストアンサー

会社の元社員が詐欺もしくは横領で告訴されそうです。在職中に外注先の社員を代表に会社を設立して、その外注先の会社と、設立した会社を使って、二重に請求をして、年間で700万近い損害を会社に与えました。去年その元社員から「業者が独立するので、経理を教えて欲しい」と言われ8ヶ月分の帳簿をデータ入力し手伝った社員がいます。決算も行い、税金も払っているので...

弁護士回答: 2

2010年04月21日

離婚した父から母への恫喝をやめさせたいのですが、何ができるでしょうか？

【相談の背景】母が離婚した父から恫喝されて精神を病みました。恫喝をやめさせたいのですが何ができるでしょうか？現70歳の母が2024年1月、父と離婚しました。離婚理由は父が新事業をしたいため、家族に迷惑をかけたくないからとのことでしたが、実際は愛人のところにいました。父は祖父から継いだ小さな会社を経営。5年前に父の病気により兄が社長に。父は会...

弁護士回答: 2

2024年12月04日

同族会社ですが・・・

父の会社で働いています。叔母が経理をしている弱小会社です。私は役員として在籍していますが、他の従業員と変わらず通常業務をこなしています。いまだに給料は現金手渡しです。先月の給料をもらいました。手渡しなので受領書にサインしてもらいましたが提示されていた金額と封筒に入っていた金額が11万円違いました。それを経理の叔母に伝えると、「私を疑っているのか、...

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2010年06月03日

横領、懲戒解雇に当てはまりますか

【相談の背景】お店の管理を任され店長として7年です。店舗売上も全国で常にトップランクに位置している状態を続けてきました。昨年のコロナ禍が始まりスタッフの勤務日数や勤務時間が少なくなり始めて、金庫のお金が数回なくなりました。また金庫の売り上げとは別の預かり金を保管していた金庫も一部盗まれて、おそらく同一人物のやってる事と目星はついてますが明らかな...

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2021年06月25日

業務上横領の共犯となりますか？

元職場の上司とお付き合いをしていますが、先日彼の同僚の彼女から、デートの飲食代を経費で落としていると彼が疑われいると言う話を聞きました。実際、週4・5日のデートで毎回領収証を切っていたり、就業中も社用車で会いに来てはそのまま遠出したりしていました（ETCもかなりの金額を使っています）。自分も15年前に退職しているものの、共犯で罪を問われないか...

弁護士回答: 2

2015年06月24日

取引先の担当者の横領について

はじめまして、現在務めている会社の取引先の担当者が、取引先よりリベート(見積もり上乗せし、その上乗せ分を担当者が頂いてたようです)を頂いてるどのことで問題になっております。この担当者は友人であり、私はこの友人に現在務めている会社を紹介され今の会社に入りました。現在、取引先とやり取りをしているのは私であり(事務)見積もりなども出しているのも私で...

弁護士回答: 3

2021年01月13日

業務上横領と濡れ衣をきせられそうになったら

とある団体職員として10年以上勤務しています。数年前に役所から天下りしてきたトップと折り合い悪く、雇用不安を抱えています。敵は役所出身ということで、グレーゾーンを心得ており、法律に抵触しないように気に入らない従業員をやめさせようとしてきます。私は4年前まで7年ほど経理を担当していたのですが、先日、事務所倉庫の整理、という名目で10年前から前年...

弁護士回答: 1

2011年05月01日

業務上横領で告訴されました

先日、前の会社の方からの連絡で私が告訴されてると知りました。私にはルームメイトがいるのですがその人から、昼間警察が来たよ…と言われました。慌てて最寄りの警察署に電話をすると、『確かにそのような話はあります。都合の良い日にこちらへお話に来て頂けますか？』との事で、免許証と通帳を持って次週に行く事になりました。その際に『一応、予定は3日間空けてく...

弁護士回答: 2

2014年09月16日

冤罪です。業務上横領で告訴されました。

職場で業務上横領を疑われ、告訴されました。金額はおよそ1年間で150万と言われました。警察は告訴状を受け取ったようですが、冤罪です。管理していたのは私ですが、職場の人皆、鍵の在処は分かっています。現在1度だけ警察に呼ばれ出頭しましたが、その後数ヶ月なんの音沙汰もありません。本題の質問はここからですが、こちらが認めていない、なおかつ消えた150万...

弁護士回答: 4

2019年07月04日

税務署に横領の証拠を提供してもらえますか？

ベストアンサー

私は法人化されていない団体の会員です。税法上は権利能力なき社団にあたると税務署から言われました。会員数は2000名弱で、会費や収益事業の収入が年間1800万円ほどあります。総会で行われる収支報告に不自然な点が多くあったため、会員の代表が帳簿や領収書を見せてほしいと言ったのですが、監査が間違いないと言っているものを見せる必要が無いと言って、拒否さ...

弁護士回答: 2

2018年06月14日

業務上横領

ベストアンサー

知識としてご教示下さい。会社の口座から使途のわからない出金がATMからありました。何回かに分けて約50万です。あと、会社に置いてある金庫にある小口用の現金が、出納帳に記入して管理してるのですがその記録のうち幾つかが領収書が無かったり明らかに会社の支払いではない領収書が記録されいずれも現金が出されています。怪しい人物はいますが本人は否認していま...

弁護士回答: 2

2013年04月12日

横領の疑いをかけられてます。腹が立ちます。

【相談の背景】横領を疑われています。相手の計算だと約800万円だそうです。私は税理士事務所に勤めていまして、今月いっぱいで体調不良のため退職する予定です。あまりないケースだとは思いますが、税理士事務所の一社員でありながら、法人の経理(売上現金管理など含む)を1社担当しておりました。現金管理から帳簿の入力までほとんど１人でやってきました。今回...

弁護士回答: 1

2022年10月13日

犯人扱いされた

ベストアンサー

経営者が警察できちんと調査をするまえに、一番疑われるのはあなたで、もし警察が関わったら、家族友人親すべてのところにも警察が行き、みんなが迷惑する、拘置所にも何日か入る、横領罪になるなどといわれました。これは脅迫罪などに値したりするのではないでしょうか

弁護士回答: 4

2012年01月13日

破産管財人　推測から持論を展開させての請求について

ベストアンサー

現在破産手続き中の会社代表取締役の息子です。倒産した原因は経理担当役員の横領と粉飾によるものです。実際は債務超過の自転車操業状態でした。父は経理にはノータッチで30年間代表取締役として現場で働いていました。経理担当役員の横領と粉飾に気づいた父はついに運転資金が底がつく前に手をあげ、破産手続きに入りました。経理担当役員は逃亡しました。 ...

弁護士回答: 1

2015年06月26日

私のはんこを勝手に押されました。

私の勤める会社のルール 1.経費を使った場合は、領収書に部署長のはんこを押し私に提出されます。 2.私は領収書の内容から「～費」と分類してPC入力をして、私のはんこを押してコピーをとり経理に提出します。先日、ある従業員が会社で所有するガソリンスタンドのクレジットカードを使い自分の車に給油し、その領収書（利用明細）に自分のはんこ（その従業員は部署長...

弁護士回答: 3

2019年12月11日

合同会社役員除名の方法について

合同会社の代表社員です。現在、私以外に業務執行社員が2人おり3名体制の会社です。設立早々なんですが、役員の1人が私に不信感を持ち、横領や不正会計を疑い始めました。(私は普通に経理処理をしており、なんら不正はしてません) 何度も説明したのですが、理解せず、私が担当していたクライアントにまで悪口を広め、もはや通常業務ができないレベルにまで達して...

弁護士回答: 1

2019年06月20日

施設での横領に関する問題-被害認められない場合の罪について

【相談の背景】現在、施設で働いていいる栄養士です。同僚が消耗品を横領、フリマアプリで転売しています。アカウントも見つけました。明らかに個人で買わないサイズの物、当施設で使っているものばかり、かつ写真を撮ったのが施設内？と思う画像もありました。施設で使っているものは店頭で販売しているものではないです。同僚が個人で買って余ったという訳ではないと思...

弁護士回答: 1

2024年12月16日

横領容疑。私はどのような罪になるのでしょうか?

ベストアンサー

建設業の監督をしております。 10年ほど前に下請けの専務より個人会社名の印鑑を作って欲しい。我が社の他の監督二名にも協力してもらった。理由は会社が潰れそうだから助けてくれと。その専務とは同級生で一緒にフットサルで遊ぶ関係もあり、他の監督が協力したので渋々了解し印鑑を作って下請けの専務に預けました。かなり後で判ったのですが、当時の当社の次長にその...

弁護士回答: 2

2013年08月07日

業務上横領事件被疑者今後の動き方について、弁明が先か、会社の調査結果を待つべきか?

【相談の背景】会社より横領の疑いがかけられています。経理責任者です。無許可で60万ほど使いました。内容は顧客サーバーの修理、リモート用元パソコン他備品を4台ほど買いました。会社の事務所以外のところに設置して運用する予定でしたが、5月に発覚していました。かたすよう言われ処分捨てたのですが、それは会社の経費であることが9月発覚しました。発端は...

弁護士回答: 1

2021年09月22日

横領で刑事告訴されるのか？

ベストアンサー

何ヵ月前かはわかりませんが私が切った領収で会社に入金されなかった物が何件かあるとの事で横領で刑事告訴すると言われました。領収書の文字は確かに自分のものですが、本当に計上したか覚えておりません。確かに計上しないといけないのはわかりますが、証拠として領収書がある場合逮捕されますか？

弁護士回答: 2

2017年07月29日

役員間のトラブルと株主間のトラブル

代表取締役A持ち株なし、役員B持ち株2分の1、役員C持ち株4分の1、3月末に役員Bから解雇にされた私元従業員持ち株4分の1。の会社。役員間で揉めているそうで、私が信用している代表が役員Bからのパワハラの限界で、代表を辞任するという相談を代表からされています。揉めてる内容も相談されておりまして、代表が経費と認めて精算していた領収書の全額返金しろと言われて...

弁護士回答: 2

2020年05月27日

信用出来ない第三者が入り相手と話が出来ない

質問させて頂きます。現在会社より詐欺・横領の疑いがあるとしていきなり解雇となりました。共に働いていた従業員から社長との取次役として連絡がきているのですが「顧問弁護士がついている」「誓約書にサインしないと刑事事件にするしかない」と言われています。しかし取次している従業員の話が全体的に曖昧で弁護士が作ったという誓約書も見せてもらえず「金額を決める...

弁護士回答: 1

2019年11月20日

不正な経費精算の告発に関して

【相談の背景】当社は米国本社のメーカーの日本支社です。登記上の社長は米国本隊CEO、実務上のトップは日本人チーフで営業担当です。当社はアジア統括会社（上海、以下アジア）の傘下にあり、アジアが人事・経理を管理しています。問題はチーフによる不正経費請求で、①通勤費は契約上支給なしにもかかわらず、過去4年間に自家用車の燃料・高速・駐車料金を経費精算し、年...

弁護士回答: 1

2025年11月26日

懲戒解雇について。1.懲戒解雇になる可能性はありますか?

ベストアンサー

社内の小口現金から現金を持ち出し、会社の支払い（コンビニ、振込）をしたのですが、うっかりその領収書を全て紛失してしまいました。ちなみに私は全くの別職種ですが、経理の人がなかなか入らず、請求書がたまって止むを得ず私が対応しました。支払い件数が多かったためどこにいくら支払ったか殆ど記憶がなく、領収書がないことに気付いたのも遅かったので、支払いし...

弁護士回答: 1

2015年06月23日

私も共犯者ですか？今後どうしたら？

7/2に、win the lifeと言う競艇予想屋？みたいなところに登録しました。デビットカードの暗証番号やセキュリティ番号まで聞かれ皆さんに伺ってます。と… 何故か振込・引き出しが色んな人の名前で少額から高額まで一週間程試されていました。そのカード登録先のメールアドバイスが勝手に変えられてもいました。次から次とトントン拍子に事が運び、月に1回1人だけに高額配当...

弁護士回答: 3

2015年07月29日

横領の疑いと名誉毀損

会社に解雇されたのですが、その理由は多分横領の疑いです。多分と言うのもハッキリとは言われてませんし、解雇理由は業務上過失でその理由を聞いても返答はありません。ただ、「今は弁護士が入っていろいろ調べている」と言われるだけです。なぜこのような問題が起きたかと言うと、海外で商品の盗難にあいました。その時は現場に私はいません。日本にいました。それを本...

弁護士回答: 3

2013年03月04日

業務横領罪起訴、執行猶予の可能性

私は母に頼まれて実姉の成年後見人になりました。業務内容をきちんと学ばずお金の管理もいい加減なものでした。成年後見人になってからの5年間で姉のお金を500万使いましたが、この時は裁判所からの厳しい指摘はありませんでした。その後約7年で更に姉のお金を600万使いました。一昨年裁判所から呼び出され、成年後見人を解任され、このお金の返済を求められたのをその...

弁護士回答: 11

2018年11月07日

会社から通知書兼懲戒解雇通知来ました

ベストアンサー

長くてすみません前回に続きますが、経理をしてましたが横領疑惑で毎日会社で尋問され体調を崩し、病院に行ったところ抑うつと言われ会社を２ヶ月休むようにと診断書を頂き4月後半会社に郵送しました 3日後の5月に、会社から通知書と書かれた弁護士事務所数名の判を押した速達が送られてきました金額は4千万で私が入社した日から現在までの不明金で、１週間以内...

弁護士回答: 2

2014年05月04日

横領による懲戒処分前の依願退職

ベストアンサー

地方公務員です。約50万円の公金を横領してしまいまい、現在自宅謹慎命令を受けております。多忙により、精神状態も不安定であったとこや、動機など全て上司に報告し、横領金も全て弁済しました。今後、懲戒委員会の決定を経て懲戒免職等の処分が想定されるといった状況です。 ⑴懲戒処分を待たずして、依願退職を申出る事は今回の場合可能でしょうか？ ⑵懲戒委員会...

弁護士回答: 5

2018年05月09日

借用書、口約束もない金銭トラブル

ベストアンサー

個人事業主です。開業当初から知り合いの方に事務処理と経理を任せてやってました。工事代金の通帳や業者支払い等を全て任せてました。ところが、知り合いの方が根も葉もない事実(あいつは浮気してる、下請けからバックマージンを貰ってる)など従業員や下請け業者など数えきれない人に言ってる事を耳にして疑い始めました。何度かこちらから話がしたいとLINEを送り...

弁護士回答: 3

2020年12月03日

退職後も売上の確認を迫られる。応対するべきか

【相談の背景】実は今年2月末に辞めた会社から、9月中旬になり今更、連絡がありました。内容は、経理の数字が合わない。それが私が働いていたものが原因らしい。お客様にちゃんと売ったのか、売上計上したか、お金が入ってきたか確認したか、メールだと埒が開かないから、電話で確認したいといった内容です。営業時、月末締めで、お金が入ってなかったお客様には...

弁護士回答: 2

2023年10月03日

税務調査が入る前に社長に内緒でプール金をためていたことを話すべきですか。

ベストアンサー

来週、税務調査が入ります。私は経理担当で、社長に内緒で会社に300万程のプール金を作ってきました。自分で使うつもりはなく、あくまで会社に急にお金が必要になった時に使うつもりでためていました。毎月監査をしていただく税理士さんも気づいてはいません。税務調査が入る前に社長に話すべきでしょうか。それとも税務調査でわかるまで黙っていたほうがいいのでしょうか。...

弁護士回答: 5

2016年03月26日

自宅謹慎中です

現在自宅謹慎中です現在会社から自宅謹慎処分を受けて１０日ほどになります。あるケイタイ会社の代理店社員です。本日謹慎後初めて会社に事実確認で呼ばれましたがまだ結果は出ずの謹慎継続を言われました。正直もう解雇でもいいので関わりたくないのが本音の状態です。ご意見や回答お願いします・謹慎理由店舗でキャリアへの支払金額と店舗が受けた収納金...

弁護士回答: 1

2012年11月27日

税務調査に向けた適切な対応方法を教えていただけますか？

【相談の背景】社員10数名の株式会社社長の妻です。会社で経理をしています。先日、税理士さんより連絡があり、税務調査が入ることとなりました。前期内容を見られる(8月決算)とのことです。前期は、私的な費用がいろいろとかかり、何度か会社のお金を使い、期内に返済はしましたが、帳簿には残しておりません。期内に返せばいいやと甘い考えで自分でメモをとり...

弁護士回答: 2

2026年02月09日

会計の賠償責任。私1人の責任なのでしょうか?

2月末で退職し、3月から新しく入った方に引き継ぎとして会社に行ってました。毎月1度会計士の方が会計ソフトの確認、月末の締め作業をしに来ていただくのですが2月の締め作業をしに3月半ばに来られた際私は用事があったので同席することができなかったのですが、通帳の残高が合っていたので大丈夫だろうと思っていました。そして翌日事務所へ行くと11月の会計で振り込ん...

弁護士回答: 4

2015年04月12日

風俗客との金銭トラブルについて。

ベストアンサー

風俗で働いている際に出会ったお客様から店を通さず会いたいと言われました。最初の頃は、デートやホテルで一緒に寝る等で3万/日ほど合意の上でいただいておりました。その男性は車がなく、私が送り迎えをしていたのですが当日に連絡つかなかったり、言い訳をされドタキャンをするようになり困ることが多くなりました。ある時から、風俗をやめてほしいと申し出が...