「社員 横領」の法律相談

「社員 横領」には、「私は雇い主で、ある時社員が数年に渡り会社の給油カードを使い不正に給油したことが発覚、本人に何回聞いても知らないの一点張り、スタンドの従業員はかなりまえから不正に給油しているとの情報は得ているのですが、横領として立件して、場合によっては、賠償請求と解雇することは可能でしょうか?」「年末還付金がほぼ 全員0に近い金額って事あります 年収は 月給制なので ほぼ全員同じ金額です 去年 1人の社員が税務署で計算し直してもらった所2万円かえってきましたこれって 会社が横領しているんですか?」「

こういった場合、社員bさんは、あきらかにa社に対する背任、横領の罪に当たると思われますが、a社から見て自営業cさんもなんらかの罪に問われるのでしょうか?」等々の質問や、「当、自営の会社にて受託会社社員による横領がありました。」「委員には守秘義務がありますが、もし横領が事実なら支店長は社員の会議や理事会でも報告しますし、懲戒となれば公示もされマスコミにも出てしまいます。」等のトラブルも寄せられています。横領分野に「社員 横領」に関連する相談が多く寄せられています。

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    • 2018年02月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社員の横領に関して

    ...ご質問があります。 私が運営している会社で従業員が横領をしていたことが発覚しました。 ※従業員は発覚日に既に解雇しました。 金額は30万円で、和解金で示談するかどうか聞き、 示談金150万円で家族と相談してもらうことになりました。 数日後本人より用意できない旨の連絡があり、示談はできないと考え...

    • 2014年01月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社員の横領を見つけました。

    ...社員が会社のお金を横領していることがわかりました。どのような手順を踏んで、どのような対応をしたらいいでしょうか?証拠はあります。 1日、数万円、合計金額はまだ把握できていません。...

    • 2016年01月15日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 長年働いていた社員に横領されました

    ...建設会社です。税務調査で社員の横領が発覚しました。7年間で、下請けを使った架空外注費9300万、裏取引による売り上げ12000万が判明しました。本人は全てを認めていて弁済すると言っていますが、延滞税や重加算税を含めるととても現実的とは思えません。これからの税務署との対応を含めてご指導頂きたいと思って...

    • 2018年10月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 「社員横領の疑い調査方法」

    ...弊社は施工会社で、日頃、施工担当の言動、行動を見ていますと、下請けさんを使って会社の施工代金の一部を、私腹に流しているようです。この様な場合、どの様にして調べて行けば宜しいでしょうか?調査方法と今後の流れを教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。...

    • 2015年04月06日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領した社員

    ...2年ぐらい前に横領したのが社長に見付かり、社員からパートに降格になった男性がいます。社長と毎月横領したお金を返済するという事になったそうなのですが、告発する事は出来ないですか?...

    • 2013年09月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 同僚社員の横領への対応に関して。罪になりますか?

    ...経理社員が会社の経費を横領していました。 日頃、冗談で「会社のお金使ってもバレないですよね」と社員間で話していた事はあります。 ですが、まさか本当にするとは思っていませんでした。 また、以前一度ランチに誘われ行ったのですが経理から経費で払うからと言われ、不思議でしたが「まぁ、そうなんだ」と思って結局...

    • 2018年04月20日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 会社のお金を盗っていた社員。横領?窃盗?

    ...会社の社員がお客様から集金したお金を自分で使い込んでいました。1年間で20万程です。 彼への処罰として、会社ができる事はどのようなものがありますか? もし、警察に通報したとして会社は何かマイナスになる事はありますか?私は彼の上司なので、私も処罰対象になるのでは?と周りが心配してくれています。 どのよ...

    • 2017年06月21日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 社員が売掛金を着服しました。

    ...弊社の社員がお客様から集金した売掛金を着服しました。内容は中古車販売代金等で約200万円です。懲戒解雇並びに横領で告発を考えておりますが、現時点では着服を告白した際の録音等はありません。どのような手順で進めて行ったらよろしいでしょうか?...

    • 2013年09月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領した社員が行方不明です。

    ...会社経営者です。社員が、今分かっているだけで、200万ほど横領して、行方がわからなくなりました。住所も嘘をついていたようでそこには住んでいませんでした。警察は住所がわからなかったり、行方不明の場合、捜査してくれないのでしょうか? 横領の場合、あまり警察は動かないと聞いたことがあるので。また、横領した...

    • 2016年02月16日
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    • 2弁護士回答
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    ...4ヶ月ほど前の社員の横領についてご相談です。 当方、起業して間もない会社を経営してをり、起業当初から1名雇っておりました。 その社員は以前からの知り合いではじめての起業とうい事で雇用契約等は曖昧な形で事務と経理をお願いしていました。 経営不振により給与の未払いが3ヶ月になってしまい、社員の方とも給...

    • 2018年02月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...先日、自社の社員が約20万円会社のお金を横領していました。 その事実は、本人も認め謝罪をされている所です。 示談で20万の返済はしてもらう予定なのですが、会社に対しての迷惑料?慰謝料?的なお金は請求可能でしょうか? 仮に可能な場合 どれ位の金額になるでしょうか? ...

    • 2016年06月30日
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    • 2017年06月01日
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    • 1弁護士回答
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    • 2010年08月17日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 社員の横領疑惑

    ...私は叔父の経営している会社で、専務を務めています。 会社と言っても従業員は社長と私を入れて5人の小さなところです。 現場と事務所の2か所で業務をしていますが、現場(3人のうち2人)の社員が退職した人と横領をしているようなのです。 現場の仕事は社員がいないと止まってしまうため、足元を見られている状態で...

    • 2011年01月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社員の横領容疑を告訴したい

    ...主人が経営している会社に私の親戚を雇って頂いており、毎月、集金した売上金を会社に持参し、入金すると言う形式をとっておりましたが、その親戚が、今回、売上金の1ヶ月分 370万相当を入金しておらず、経理が何度も問い合わせしても前回訪問時に売上金は持参し、入金したの一点張りなのです。 経理は受け取ってお...

    • 2018年07月01日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 退職した社員を横領で告訴したい

    ...私が経営しているS株式会社に4年前まで勤務していた営業部長をについてご相談です。弊社は社員数40人弱、工業用部品の卸販売を生業としています。 当該営業部長A氏が退職する10日ほど前に、弊社の顧客B氏から弊社の商材を購入したがっている会社C社を紹介したいと言う電話が弊社宛にかかってきました。 その電話...

    • 2016年02月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    • 2018年07月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 会社の金を横領している社員

    ...経理担当が横領しているようです。 細かく昨年4月より180万円程です。 しかし明確な証拠がないのです。 でも横領されている時間にその場に居るのは一人だけなのですが認めず誰かにはめられていると言っています。 どうしたら良いでしょうか?...

    • 2016年02月15日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 業務上横領の社員の告発

    ...自店(飲食店)の店長が業務上横領をしています。 (可能性ではなく、状況証拠でほぼ確定していると思います。) 会社に状況証拠(横領時の書類等々の写真)を提示し、相談したのですが、 『確証(現行犯逮捕?)ではないので処罰できない』との返答があり、 横領の出来ない用に対応をいろいろするだけで、相談から2...

    • 2017年01月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領を社員にされてしまいました。

    ...4年間にわたり、約2500万円ぐらいの金額になります。銀行口座から不正送金、会社の名義の口座を無断で開設し、プール金を装い着服されました。 又、税金も払っておらず、加害者が税務署に出向きバレないようにしていました。 又、加害者が会社を設立し、いかにも取引がある様、装い入出金されていました。 会社の...

    • 2014年10月10日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領した元社員へ返金を請求しようと思っています。

    ...12年前の元社員の横領がつい最近発覚し、元社員を呼び出して話を聞きました。 結局、発覚の原因になったお客様で100万横領していました。(証拠あり) 話し合い中、他にもやったがどこでいくらやったか覚えていないと自白。その分は証拠はありません。 本人としては証拠のある分は返金すると言っています。 ...

    • 2017年07月20日
    • 7回答 /
    • 2弁護士回答
  • 無断退職した元社員の横領について

    ...表題の通り、無断退職し急にいなくなった社員の売上金着服が発覚しました。 顧客より引き受けた工事の一部を会社に報告せず、自己裁量で工事を行い、売上金を着服していたようです。 (今回確実に判明している分で約200万円程度。) 今回の件が発覚後、行方不明になった社員に対する告訴の準備を進めると共に、 当...

    • 2014年05月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領をした社員が逃げています

    ...今年に入って、夫の経営する会社で500万の横領事件がありました。本人は認めており謝罪、その後解雇しましたが、現在居場所が特定できず返済も滞っています。 取引先に入金するはずの資金だったので社長である主人が立て替えています。 解雇の際、全額返済をする、との契約書を取り交わしています。 その後連絡も取...

    • 2010年07月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領をした社員が自殺をし、相続放棄した家族へ返済をしてもらうことはできますか?

    ...会社のお金を5,000万円も横領した社員が自殺をしました。 社員には特に家や預金などの財産が無く、横領とは別に個人で借金があったため 残された家族は相続放棄をしました。 この場合、会社側から家族へ支払の申し立てをすることはできますか?? 本人が無くなっているので、刑事・民事での訴訟は出来ないと思いま...

    • 2015年10月01日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 派遣会社間の社員の移籍による業務上横領について

    ...前職、派遣会社で管理職をしていました。今回、前職の派遣会社から、業務上横領で告発するとの連絡がありました。内容ですが、私が派遣会社に在職中、派遣会社の社員を他の派遣会社に紹介し、移籍させたという件です。私が勤めていた派遣会社は、原則、社会保険の加入や有給休暇の取得はさせない方針の会社でした。また、取...

    • 2013年05月11日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 派遣会社間の社員の移籍による業務上横領について

    ...前職、派遣会社で管理職をしていました。今回、前職の派遣会社から、業務上横領で告発するとの連絡がありました。内容ですが、私が派遣会社に在職中、派遣会社の社員を他の派遣会社に紹介し、移籍させたという件です。私が勤めていた派遣会社は、原則、社会保険の加入や有給休暇の取得はさせない方針の会社でした。また、取...

    • 2013年05月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 経営者が愛人経理と共謀して社員の積立を着服した場合、どんな罪になるのでしょうか?

    ...法人企業。 引退した義父(現在の筆頭株主)と、愛人関係にあった監査役兼経理。 法人の社長や会長は不正を働いても横領にはならないと言う事は色々調べて残念ですが理解しました。 が、社員の旅行積立を着服した場合は違いますよね? 社員の積立を着服した義父、経理担当の監査役が愛人だとは全く気付かなかった自分が...

    • 2018年03月22日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領を行った社員がすでに死亡している場合、遺族に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか?

    ...社員が横領をしていることが発覚しました。 その横領が時効になる期間はまだ過ぎていませんが、その社員はすでに死亡していました。 この場合 1.会社が受けた損害を、遺族に請求することは可能なのでしょうか? 2.遺族が財産を相続している場合と、相続放棄をしている場合で違いはありますでしょうか? 2-2.遺...

    • 2016年11月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 会社としての請求以外に営業社員が勝手に請求し着服、「横領」でしょうか?

    ...会社役員ですが、営業のNが新規に契約した某大手食品会社の配送運賃を、弊社からの請求以外に何らかの名目で請求し着服しているようです。Nには役員以上の給料を支払っております。今月は理由もなく、25万円程値引きされ入金されました。おそらくNに支払う分を何らかの理由で引いたのだと思います。取引先に確認すれば...

    • 2016年11月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社員の横領、背任について証拠があるのにもかかわらず警察が受理しない?

    ...会社の経営者の一人です。元社員2名(A,B)が共謀して行っていた背任行為についてお聞きします。 社員Aは約3年前に入社、Bは他社を定年退職後、数年経たのち、当社にAと同時期に入社。Bは同業種出身の為、得意先、仕入先など持っているため、古くからの友人である当社社長に「手伝ってあげる」として、正社員とし...

    • 2016年08月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...現在、父親が経営している小さな会社で働いています。 二年前から働いているのですが 経理の女性が会社のお金を自分の食費に使ったり 自分の家族のガソリン代を出したり 通販の支払をしたり 小さなことを言えばキリがありません。 とにかく会社のお金を自分のお金のように使っているんです。 一番厄介なのは罪悪...

    • 2011年05月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...会社の売掛金を横領したことがバレて退職していった元社員の話です。 今からもう20年程前になるのですが、税務署の調査が入り元社員の横領が発覚しました。会社設立当時からいた社員だったので温情で刑事事件にはしませんでした。 退職後は同業の会社を設立しましたが、退職時に誓約書を交わしたので、いまだに月々細...

    • 2018年02月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...数日前にお客様から相談を受け不正が発覚したのですが、その社員を即時解雇できますか? 詳細は 弊社はタクシー会社で、私は、総務主任という立場です。 数日前、お客様から突然会社に電話があり、社員から「運賃の滞納があるから早く払え」と言われているので、助けて欲しいと電話がありました。 後日、お客様本...

    • 2013年12月10日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...現在、父親が経営している小さな会社で働いています。 二年前から働いているのですが 経理の女性が会社のお金を自分の食費に使ったり 自分の家族のガソリン代を出したり 通販の支払をしたり 小さなことを言えばキリがありません。 とにかく会社のお金を自分のお金のように使っているんです。 一番...

    • 2011年06月07日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...御相談申し上げます。 倒産した会社の社員が、顧客に倒産の事実を伝えずに、集金の際会社の領収書を用いて、倒産日より前の日にち付けで集金をして着服する行為は、いかがでしょうか? ちなみに、建築工事での集金で、工事開始、完了の日時は倒産後であり、その証拠と証人は多数です。 ほかにも同様の行為の事実も...

    • 2018年07月29日
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    ...会社の社員9人で旅行やお悔やみごとや祝い事に出すお金として毎月1人3000円を積み立てしていました。 そのお金を元に毎年11月か12月に旅行に行っていました。 会計していた社員が定年退職ということで、2~3年前から、ある社員が会計を引き継ぎました。 今年の12月に旅行をしようということになり今回は私...

    • 2013年10月05日
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    • 2弁護士回答
  • 横領の調査で、社外に横領した社員の事を伝えて良いでしょうか

    ...退職した部下が横領をしていた事が分かりました。 ある取引先から入金がない事の相談を受け、本人と話をすると代金を窃盗、横領等した事を認めました。 他にも、そういった事が何度かある事を認めています。ただ、どの位したか分からないとも言っています。 商品を買って転売をしたり、商品代金の一部を着服等いろいろ...

    • 2019年01月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 会社の金を横領した社員から返済をさせるときに、最善の対応方法は?

    ...会社を経営しているものです。 先日社員が病気で亡くなり、死亡後の私物整理で会社のお金を横領していることが発覚しました。 そこで、このような場合、どのように横領分を取り返せるのかを教えてください。 死亡した社員は母親と同居しており、母親に横領の事実を話した所、 「息子の横領分はできるだけお返しします...

    • 2015年08月27日
    • 10回答 /
    • 5弁護士回答
  • 名義無断使用と横領をしている社員を訴えることが出来ますか?

    ...知り合いの介護事業所で数年間無断で名前を使用され毎月8万円の給料が発生していることがわかりました。その会社の社長は病気療養のため数年間運営等に携わっておらず、一社員(女性)に全てを委ねている状態で通帳や印鑑も預かっていました。自分の夫を従業員であるということにし社長に無断で毎月20万円の給料を取り、...

    • 2017年03月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社員に多額の資金を横領され刑事告訴、民事訴訟を弁護士に依頼したのですが

    ...はじめまして たころうと申します。 事案ですが社員に会社の資金を1400万円横領されてしまいました。 証拠も多数あり、本人も認めています。 刑事告訴と民事訴訟請求を弁護士さんへ依頼したのですが、 そろそろ1年が経過しようとしていますが未だ何もこれといって動いてくれません。 最近、委任状が無いから速達...

    • 2017年03月04日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 毎月100万の飲み代を社員に使われています。業務上横領etcで告訴したいのですが

    ...年商30億の会社を経営しております。 私は代表取締役として新事業開発をしており、本社に行けるのは1ヶ月に1回しかありません。 それをよいことに、その他の役員連中が接待と称してキャバクラ、スナック、高級飲食店などへ行き経費を請求してきます。 月によっては、飲食代だけで100万円を超えるときもあります。...

    • 2016年10月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領をした社員を訴えたいが、それ以上に会社に不利な事情を相手が持っている場合の関わり方

    ...仮の立場Aとしてお話しをさせてください。 Aは会社員として10年働いていましたが、それなりの金額の横領をしてしまったのが発覚し、会社を退職することになりました。懲戒解雇にはなりませんでした。 そのことに関してはAも悪いと思っており、不満は無いのですが、後日会社が「横領」を訴える準備をしていると聞き...

    • 2015年11月28日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 社員が売上を誤魔化していました、これは横領になるのでしょうか?

    ...当方、自動車修理事業を行っておりましたが、昨年末に資金繰り悪化に伴い当該事業を廃止し社員を解雇いたしました。(事業は別の本業がありますので継続しています。) 雇用していた社員のうち一人に、営業、集金を任せていたのですが、報告された売上に疑問点があり、取引先に確認したところ、売上の過少報告が発覚いた...

    • 2014年05月30日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領について

    ...社員が業務上横領をして,その横領した金銭を社員の親が代位弁済した場合,社員の業務上横領の罪はどうなりますでしょうか。...

    • 2014年08月09日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領の慰謝料について

    ...分かっているだけで200万ほど横領した社員が行方不明になっていましたが、連絡が来ました。200万ほどの横領の場合、慰謝料などはもらえるのでしょうか?200万円の返済のみでしょうか? ...

    • 2016年02月17日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 業務上横領で警察に告訴してから受理されるまで

    ...私の会社の社員が横領しました。本人を懲戒解雇し、示談もしたのですが支払いが一度しかないので警察に弁護士より告訴してもらいました。受理されるかどうかわかるまでどのくらい時間がかかるものでしょうか?また、金額が少額だと受理されにくいでしょうか?...

    • 2013年12月18日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 愛知日産横領。一年前の愛知日産の横領事件どう思われますか?

    ...一年前の愛知日産の横領事件どう思われますか? 社員が横領したお金を会社が顧客に返済を求めるのはおかしくないですか? なかには知っていて口座を貸した人もいるみたいですが、ほとんどの人がだまされで口座を使われていたみたいなんですが 大きな会社の看板をもつ営業マンにだまされるほうが悪いんでしょうか?...

    • 2010年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 従業員の横領

    ...当社社員が、会社の金銭を横領し、刑事告訴を考えております。 この場合、いくらくらいなら、警察は捜査してくれるのでしょうか?...

    • 2012年10月25日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領を認めたが金額がわからない場合の対応

    ...退職した元社員が、少なからぬ横領をしていたことが発覚しました。 その社員を問い詰めたところ、横領の事実は認めました。 返金すれば訴えない、と連絡すると、「申し訳ないが金額を把握していない」と連絡が来ました。自己申告では10万ほどと言いますが、会社としてはばくっと300万はあると考えています。 ...

    • 2017年01月07日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
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