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法律相談一覧

  • 親族間の横領を告訴できますか

     ベストアンサー

    　嫁いで出て行った妹が、両親の身の回りの世話をすると言って手通帳とキャッシュを使って引き出し妹自身の生活費に回しています。額は１００万円から２００万円と予想しています。 　妹と両親とはもちろん別家計で同居もしていません。 　両親は勝手に使われていることに気づいていません。 質問 　告訴できますか。

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  • 叔母の使い込みについて

    【相談の背景】 平成28年６月　祖母死亡　遺産分割協議によりアパート・一軒家を義母が相続。　 義母の状態は多系統萎縮症にてアパートの管理は出来ないので叔母が管理。　義母は身体障碍者として年金を貰っていた。 令和元年10月　義母死亡　一人娘の妻がアパート・一軒家を相続 現在、一軒家に叔母と同居中。 しかし、叔母が家賃のをこちらに渡しません。 管...

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  • 妻の銀行預金が、第三者によって勝手に解約された。

    ３０日ほどまえ、妻の定期預金１８０万円ほどの口座が、何者かに解約され現金が引出されたと、妻あてに銀行から通知書が来ました。私は驚いてすぐに銀行に調査を依頼しました。その後わかったことは、妻は以前から中度の認知症ですが、妻の実弟が妻と２人で銀行に行き、解約処理をしたことが判明しました。以前から妻に「あなたの預金や債権は、私が全て管理する」と口頭で...

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  • 相続財産 生前からの横領

    先日母が亡くなり姉と遺産について話し合っています。 父は２０年前に亡くなっています。 母は認知症にて介護施設に入っており足腰も悪く外出した記録も一切なく、 姉が面会した記録もございません。 ですが過去の記録から生前に口座からキャッシュカードにて合計１億円ほど引き出しがありました。 姉に問いただしても私は持ってないとの一点張りです これは...

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  • 成年後見人から見た、親介護経費と親族横領の違いについて教えてください

    【相談の背景】 親が長期入院し、同居実子の私が面倒をみていたところ、兄弟から成年後見人の申し立てが家裁にあり、この度家裁指定の弁護士さんが成年後見人となりました。親の面倒を見ることにお金を100万円以上使っていて、この際親の預金からその経費を返してほしいのです。 【質問1】 成年後見人がついた時、それまで通帳を預かっていた親族の、親介護や世話の...

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  • 財産分与時の犯罪によって得た財産の扱い

     ベストアンサー

    両親離婚時の財産分与時に、銀行の調査嘱託により、 3年前に父が私の定期預金1000万円(5年)を無断で解約し、 父自身の口座に移していたことが発覚しました。 これ自体は横領事件として、親族相盗例ではあるものの 後々損害賠償請求する考えでいますが、 請求するしないに関わらず現時点では両親の離婚訴訟 ではどういう扱いになるのでしょうか？ 夫婦の共有財産...

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  • 小さな会社の経理で

     ベストアンサー

    昔、人件費削減で1人で任されていた小さな胡散臭い会社から今になって横暴な訴訟を起こされて困惑しています。係争中ですが、独占的な立場で現預金を動かし、かつ、その支払を社内調査したら誰も知らなかったと原告に強引に主張されてしまうと、お金が動いて担当1人で使途不明金=横領だと誤解判決されてしまうものなのですか?それとも、それを使い込みしたと原告は追加で何...

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  • 通帳やATMの詐欺、横領、窃盗について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ①夫婦で、妻が認知症であったり虐待を訴えていた中、妻Aの通帳から夫Bがお金を自分の口座に動かした場合の罪についてなのですが 、Bの罪は詐欺、横領、窃盗のどれになりますか？ ②また、そのAからBに移した通帳を、同居していないBの前妻の息子C(Bの前妻の再婚相手の養子になっている)が引き出していた場合、 銀行のATMから引き出していた場合は、Cの...

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  • 預金に関しての遺産

    被相続人の預金を相続人Aと相続人Bが被相続人の通帳や印鑑を管理してしまい勝手にひきだしたり名義変更してしまった場合被相続人が亡くなった時に遺産がゼロということになってしまうのでしょうか?私が何ももらえない様に2人で姑息な事ばかりしています これは罪に問はれないのですか?

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  • 離婚調停で、預金から相当額を引き出し費消したとのことで、返済を求められました。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 離婚調停をすることになりました。その中で、妻の遺産として受け取った2000万円の預金を相当額を引き出して費消していると思われるので、費消した金額の返還を求めるとの要求を私がされてしまいました。それはローンの一括返済をするために700万ほど妻から私に贈与扱いで名義替えをしたもので、私の積立てのお金とも混在しております。私も700万ほど積み立...

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  • 預けていたお金の横領、着服、督促繰り返すが既に4年経過、時効が心配

    結果的に破産者となった実妹に預けていた預金通帳からの着服（破産前に預け、また」着服された） に関して、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権（破産法253条1項2号）として、破産で免責されない債権となりますが、訴訟を起こす場合は、着服後の時効期間について教えてください。 督促する度に妹からは返済をするという空返事を繰り返しで着服後4年経過...

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  • 不法行為損害賠償請求・金銭消費貸借契約・金銭横領・休業補償事件

    １ 不法行為損害賠償請求権に基づく慰謝料の請求 被告は，原告と２００９年より交際をしていました。当時被告は既婚者で子供もいる状態であり，原告もそれを承知していましたが，被告は離婚したうえで，原告と結婚することを約束しての交際でした。 （１） 結婚の約束については，原告から，再三被告に対して，離婚の状況を確認するも，まったく進展のないまま履行されて...

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  • 使われた預金を回収したい。

    伯父が大動脈瘤を患い手術の末半身不随になりました。 伯父は遠方在住で単身近所に身よりも無く貧しく年金生活をしておりました。 病院までは新幹線で通うほどですので私も母も足しげく通う事はできません。 入院中の伯父の身辺の世話は誰がやっていたかと言うと 元仕事の同僚（上司？）という一人の女性でした、彼女は亭主子持ちです。。 私も出向いた時に何度か会...

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  • 貸し金の時効について

     ベストアンサー

    私の母は、生活能力が無く、難しい字など読めない人でした。１３年位前に母は近隣の仲の良い 友達に通帳を管理してもらっておりました。生活費、病院代など必要な時にその友人からお金を もらい生活してきました。友人の方はすごく几帳面な方で収支をノートに記録するほどの方です。 私は１０年程前に成年後見人になり、母の預金通帳、入院施設の支払い等をその友人から...

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  • 判決により過去の事実が覆った場合に因果関係のある契約などはどうなるのか

     ベストアンサー

    裁判判決によって過去の事実が覆った時、それ以降に発生する因果関係のある事実はどういう扱いになるのでしょうか？ 例えば、 ・会社名義で口座開設 ・社員が自身のお金を入れていた ・社員が同額を引き出した ↑これを会社は横領だと訴訟したが、社員の財産しか入っておらず判決では名義預金だと認められた →ならば、横領ではなくなりますよね？ では...

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  • 後見人が選任されるまでの間、横領や生保の変更などを阻止する方法はありますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ９０代父が認知症になりグループホームに入居しています。重度認知症でほぼうごけない状態です。半年前で長谷川式は５点です。姉の夫である義兄がいつのまにか父の通帳や貴重品、印鑑など持出し管理しています。父の預金通帳からかなりの額が引き出されていたため、先月成年後見人の申し立てを自分でおこない無事に受理されました。事情をふまえ専門家が選...

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  • 横領をしているかどうかの見分け方

    同族経営の中小企業です。 父が社長で、その弟(叔父)が経理を行い30年以上経ちますが、双方年齢のこともあり、それぞれの子供世代に引き継がれました。 父は叔父の経理のやり方にあまり口を出さず年度末の決算書のみで経理状況会社の状況を把握してきたように思います。 私の代になり、いとこが経理を任されているのですが、税理士資格を持った経理のプロです。 最近感...

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  • PTA会費の口座通帳開示請求について。横領の可能性があります。

     ベストアンサー

    PTA会費について質問です。5月に総会が開かれ決算報告と予算案に不備が何点も見つかり議決されず閉会。先日再総会が開かれ、前回の決算報告と予算案は作り方が間違えていたとして新たな決算報告が出されましたが、繰越残高が大幅に増えていたり（まとめて引き出していたお金を返し忘れていたとの事でした）不備が多数見つかり、不信に思った出席者総意で帳簿とPTA名義の預金...

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  • 知人が預金を知り合いにとられたようです

     ベストアンサー

    私の知人が、学生時代の友人と共同で会社を興して営業しているのですが、そこでトラブルになっているようです。 知人は現場での営業担当で、その友人が経理など金銭面の業務を担当しており、長年の信頼関係があって、金に無頓着な知人は個人名義の預金口座の管理まで友人にまかせるようになっていたそうです。 ところが最近、預金の流れがおかしい事に気づいた知人が...

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  • 業務上横領として告訴出来ませんか

    告訴できるか？？ 亡姉が取締役であった株式会社の役員です。 亡くなった前後に、会社や個人（取引にも使っていた）口座を見ると、夫である義兄の口座に送金が幾つか高額でありました。 死亡直後の引出しも沢山あります。 義兄は姉と行ったと言いますが、姉は末期ガンであり、義兄には相続の意思や遺言もなかった為、おかしな話です。 これは業務上横領で告訴出来...

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  • 横領してしまい示談中

    3年にわたり、会社のお金を横領してしまいました。 退職し、返済を先月から始めております。 示談もまだ決まらず話し合いに行くたびに金額が増えている状態です。 このまま終わりのない話し合いを進めていくのなら警察に自首しようと家族で話し合いました。 把握している金額は、多く見て300万なのですが、先日会社から帳簿で合わない部分で3000万だと言われパニック状...

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  • 合同会社の横領について質問です

    合同会社の代表の横領について 私を含め3人で合同会社設立 代表社員をA、私をB、もう一人の社員をCとします 出資は代表者以外の私BとCで出資 設立したばかりで会社の口座が作れず代表のA名義の口座で私Bが通帳、カード等を含め資金管理 ある日出金したら残高が0円 通帳にはATMと印字されてました すぐにAとC問い詰めてもしらないと言い切られ 銀行にすぐ連絡...

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  • 業務上横領した場合の家族が返済する可能性について

     ベストアンサー

    家族が業務上横領をしました。総額約8,000万円です。 まず1,000万円を用意し、その後分割返済をするよう会社側からいわれたようです。 その1,000万円を誠意としてみせれば刑事告発はしないとうことでした。 ただし、用意できない場合は刑事告発をするといわれております。 今回の話し合い含め、全社員に認知されておりますが、 社長からは残りの残金はこのまま今の会社...

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  • 離婚時の財産分与（共同名義の不動産の売却）について

    【相談の背景】 夫が私の母の預金口座残高500万ほどを横領していた事が明らかになりました(当時は自身のお金だと認識していたと主張。) こういった背景等から離婚を考えているが、離婚時の財産分与（共有財産である自宅マンション）を主張したところ、頑なに売却を拒まれており、離婚自体進められない状態となっています。 この場合の法的対処法を教えて欲しいです。 ...

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  • 父の同居人の使い込みについて

     ベストアンサー

    父の同居人が父の年金や貯金を使い込んだ件でご相談です。 父は5年以上前から、認知症と進行性核上性麻痺(指定難病、パーキンソンの一種で手足が拘縮状態)にありました。 父の他界後、2年前に定期預金を100万、明らかに父ではない筆跡、同居人の手で解約された書類が出てきました。状況的に父が委任状を書いているとも思えません。こちらは横領罪に当たりますでしょうか。

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  • 認知症の母親の財産を横領した長男から、その金員約4000万円を取り戻す方法はあるでしょうか？

    認知症の母親（94才有料老人ホーム入所中）の財産、少なくとも約4000万円を、母親の預金などを管理していた長男が全て横領して、外車、マンション、高級リゾート会員権等の購入に当てていたことが、判明しました。その金員を取り戻す方法はあるでしょうか? 次男である私が母親の面倒を、昨年末からみることになり、金銭的な負担もしております。有料老人ホーム入居金約1000...

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  • 死亡後本人になりすまし口座を解約された

    【相談の背景】 3年前に母が亡くなり4人の子供で遺産を相続した。相続後に未相続の預金があることが判明したが、すでに全額引き出されていた。 未相続の財産は母の銀行口座のひとつが解約された残金が別口座に振り込まれたものだったが、銀行に問い合わせると、解約を申し出た時期には母はすでに会話ができない病状で、解約の書類が銀行に届いたのは母が亡くなってしばら...

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  • 任意後見人による財産横領

    祖父と同居し法定相続人である父の知らない間に分家の叔父二人が任意後見人の契約を結んでいました。 まだ、管理はしていないようですが既に通帳から実印、土地の権利書など持って行ってしまったようです。 管理が始まれば監督人も立つので監視の目もありますが、今の段階では野放しで実際に通帳から現金を引き出しているようです。 しかし、祖父は自分が頼んだと言うだ...

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  • 兄嫁に、母の預貯金を横領されました。

     ベストアンサー

    ＊２年前 父が他界。 ＊母（80）は現在、ひとり暮らし。 ＊兄夫婦は、同じ市内で 持ち家に在住。 ＊私は、ひとりっ子の長男と結婚している。 （機能不全家庭だったので、母とは確執があり、私とは不仲で、疎遠気味） 父が他界後、今後の母の事を思い、父名義の預貯金（約850万）は、母に譲った。 （私は、判子代も、一切貰っていない） 「遺産分割協議書」は作って...

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  • 通帳管理者の横領行為について

    軽度の知的障害がある女性が同居人に通帳の管理をお願いしながら暮らしていましたが本人にいくらお金を下ろすと伝えないまま名前だけを本人に書かせ金額を同居人が勝手に書き、引き出していたことが発覚。 そこで先生方に質問ですが女性は自分一人で買い物、書類等の漢字の読み書きや手続き片付けが出来ないことでかなり同居人に対して迷惑もかけていたみたいですが不明金...

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  • 身内により財産横領で困ってます

     ベストアンサー

    【相談の背景】 現実は小説より奇なり 特養ホームに入所の少し認知症の進んだ母が施設に入った矢先、母の財産（預貯金、既に不正に売却されてしまった母の不動産、証券）が巧みに入手した実印を握る税理士の兄に奪われつつあります。 特に調べる限り、聞き取る限り、不動産屋担当と兄は口ぐらを合わせ淡々と契約を進めた様です。 出来るだけ資料を集め、警察や司法...

    弁護士回答
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  • 罪になりますか。業務横領罪に該当しますか?

    いつもお世話になっております。 お店の仕入れなのですが、 お店のお金から連鎖販売で仕入れ品を購入何割かが店長の口座へ振り込まれこちらへ返金がありません。 店長は辞めており納品書、購入日、購入金額はすべてこちらにあります。 ただ、店長が何割貰っているかが分かりません。 納品書の名義は店長住所はお店です。 勧誘もされましたが断っので店長名義になって...

    弁護士回答
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  • 亡くなった父の口座から姉が勝手にお金を移動しました

    恐れ入ります。 父が亡くなりました。当方相続人は私と姉の２人です。 亡くなった日、姉が父の銀行口座が凍結される前に葬儀費用を預金から引き出すとの事でした。ところが以下のとおりの事になりました。 ・父の定期預金約１０００万円のうち、約７００万円を引き出し、姉の口座に入れた。 ・私が聞いていたのは葬儀費用程度。 ・私が「そんな事をしても相続の対象に...

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  • 業務上横領の疑いのある件について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 株式会社の代表をしております。 雇用している従業員（正社員）にFXの口座を作成してもらいアフィリエイト活動を会社の事業として実施した場合（申告は法人で行う為、従業員には課税されない）、FX口座が従業員の名義なので現金出金時も従業員の個人口座へ送金されます。 【質問1】 従業員が勝手に自己の銀行口座にて出金し、その金銭を個人的に流用し...

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  • 相続財産の横領を相続財産に戻させる方法はありますか。

     ベストアンサー

    現在は未分割の相続税の申告の後、放置されている状態です。 相続人は被相続人の配偶者（母）、長男、長女、二女です。 土地は田舎の土地ですが、遺留分が十分に満たされるほど法定相続分で分けた正式な遺言書が存在しております。 父が亡くなる１年前に２０００万円の被相続人の預金がおろされて、父の元に渡り、 その後に無くなっているところまで明らかになりました...

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  • 福祉施設で生じた職員による利用者預金の使い込み事案への対処について

    私の勤める福祉施設において、職員の利用者（知的障害）預金の使い込みが明らかになりました。 その対処法を検討しております。 抜き打ちで内部監査をしたところ上記事案がわかりました。本人は あくまで個人的に借りたもので、とったのではない。と申しておりましたが 横領の疑いもあるため懲戒解雇に致しました。 使い込み額は数十万です。家族にも謝罪と説明し...

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  • 離婚したいのですが相手が離婚してくれません。

    旦那と離婚したくて６月から家を出ています。 家を出て３か月後連絡が来て話をしょうと言われ会って話をしたのですが、(お前に金使い込まれた)横領と言われています。 横領とは何ですか？

    弁護士回答
    2

  • 業務上横領の判例について

    5年前の業務上横領で大切な人が逮捕され起訴になりました 横領額は約1000万です 身内の協力で約半分は弁済出来たらしいですが残り半分は弁済出来ていません 相手方との示談も成立してないと思います このまま裁判へとなった場合やはり実刑の可能性が高いのでしょうか また実刑の場合何年位になるのでしょうか 前科前歴はない人です よろしくお願いします

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  • 相続トラブルに加担した第三者に対して損害賠償請求

     ベストアンサー

    詳しく書いて投稿し直しました。 被相続人は妻子なしの自営業だった私の叔父。遺言書なし、急死だったため、特に生前に生活の面倒を見た者もいません。 遺産内容は受取手形（約3500万円）、預金（約2500万円）。 相続人は被相続人の姉、弟、甥姪６名の計８名。 被相続人が死亡後、実姉が相続人の中で最年長者であり、信頼できる人物と考え、遺産の一部を他相続人立会...

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  • 横領の立証は当方が行わなければならないのでしょうか？

     ベストアンサー

    当方、自動車修理事業を行っておりましたが、一昨年末に資金繰り悪化に伴い当該事業を廃止し社員を解雇いたしました。 雇用していた社員のうち一人（Ａとします）に、営業、集金を任せていたのですが、報告された売上に疑問点があり、取引先に確認したところ、売上の過少報告が発覚いたしました。 過少に申告していたのは作業台数です。取引先２社の作業台数が丸ごと...

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  • 遺産分割調停と関連した不当利益返還請求訴訟の準備書面での判決の求め方について

     ベストアンサー

    背景：　遺産分割で妹が遺産の現金を使い込み、返金しないため不当利益返還請求訴訟を申し立て、被告（妹）の答弁書が以下の内容でした。 被告の答弁書の要約： 　１　被相続人の預金から出金し、使った事実は認めるが横領はしていない。葬式費用に使っただけである。 　２　葬式費用の負担と原告の相続分との引換給付請求はしていない。 　３　現金は相続人を代表...

    弁護士回答
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  • 親族の遺産横領に関しての銀行側の責任について

    はじめまして。2月に単身赴任だった父(80歳)が他界し私と母と姉とで遺産手続きをした際、父の死の翌日、銀行の預金額の数千万円を叔母(84歳)に抜き取られていました。その件に関してご相談です。 「(父の死後なのに)治療費」と偽って、他支店で叔母が引き出せるよう、担当支店の支店長(父の担当)に進言をさせたそうです。支店長が言うには「生前父の同意の元で叔母が代理...

    弁護士回答
    1

  • 預金の無断引出し・使い込み

    先月、親が亡くなりうつ病になってしまい、父親の弟（おじ）の家に2週間ほど同居していた際に、 おじ家族に私の通帳に入っていた400万円すべて勝手に引き出され使われてしましました。 それが発覚し、おじに返金を伝えましたが返金されず、警察にも相談しましたが 家族の事は家族で話し合って解決してくださいと言われ相手にしてもらえませんでした。 おじは会社経営し...

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  • 親族相当例になりますか

    【相談の背景】 2年前に亡くなった父親の遺産分割調停が、先日終わりました。実家には、認知症の母親が1人で居住しております。私と弟が時々母親の面倒を見るために実家に帰ります。私は、2年前父親が亡くなった直後、父親の預金から20万円を引き出し、当面の生活費のため所定の場所に入れておきました。母親も弟もその時点で確認をしていました。遺産分割調停で、調停委員...

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  • 親告罪の公訴期間を教えて下さい

     ベストアンサー

    現在損害賠償請求事件で民事裁判を行い2年近くになります。以前付き合っていた交際相手が3年前まで生きていた母親のお金を管理していたと思われる裁判で現在事実関係を争っています。亡き母親の委任状があり口座から預金を下ろしている証拠は発見しましたが、当時の交際相手は本人に渡した、知らないとしか言いません。確実に横領した証拠になるのかどうかわかりませんが、...

    弁護士回答
    1

  • 株主として職務怠慢や横領などで取締役に損害賠償を請求できるか？

    【相談の背景】 この度、旧知の知り合い（A氏）から、ある会社の株式（１００％）を５００万円で買いました。その会社は、令和３年１月設立の若い会社です。A氏は取締役でしたが、私が買い取ると同時に取締役を辞任しました。これまでも実質的には代表取締役の方（B氏）が会社の事業や資金などを管理していた形であったようです。この会社はA氏１名です。 この会社を買っ...

    弁護士回答
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  • 横領を疑われた損害賠償請求(被告側)の進め方

    お世話になります。 過去の会社から横領を疑われ民事の裁判が始まります。一切横領などしておらず、無実なので相手が有名弁護士に訴状を作らせさも私が犯人かのような書かれ方に憤りを感じています。 当初は「絶対無罪なのだから勝てるし自分の口で記憶の全てを主張し戦い、こんな無駄な時間は早く終わらせよう」と奮起していたのですが、様々な先生方のアドバイスを伺う...

    弁護士回答
    1

  • 遺言書がある相続で横領の疑い

     ベストアンサー

    父が死去し法定相続人は私と甥（代襲相続）の二人です。 私に何の連絡もなく、父の預貯金は父と同居してた兄嫁によって引き出され、 土地建物の登記も父から兄嫁に変更されてました。 私の知らぬ間に公正証書遺言が作られ、兄嫁が遺言執行者となってました。 父が死去して３か月経った今でも、遺言書の存在はおろか、 こちらからの相続に関する問い合わせにも、兄嫁か...

    弁護士回答
    3

  • 倒産しそうな会社での横領発覚

    現在勤めている会社が倒産しそうです。 倒産する会社へはどのような調査があるのでしょうか 横領していることが発覚しますか？

    弁護士回答
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  • 末期がんの知人が支払い用に預けた大金を返してもらえない場合の対応策と刑事罰の成立可能性について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 末期がんの知人が、医療費などの支払い用に、唯一の相続人の姉の息子に、タンス預金から2000万円余りを預けたところ、相手はぞんざいな態度に変わり、非常に対応が悪くなったため、預けたお金の返還を求めたところ、返さないどころか、電話にも出なくなりました。（残念ながら、相手を信頼して書面は交わしていない様です。） 【質問1】 （弁護士に頼も...

    弁護士回答
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