「横領事件」の法律相談

「横領事件」では、「裁判官が、ありがちな横領事件として時間短縮を望んでる様子なので、早く詐欺訴訟なのだと気付いてほしいです。」「先月に横領事件の被害届に書き直す事になりました。」「最近の横領事件は額が大きく一生かかっても返しきれないと思うのです。」等の状況に直面している場合の相談が見られます。また、「前回の質問に書いた通り、私の事件も詐欺罪にあたる可能性がありますので、私が詐欺罪、発注先が横領罪で被害届を別々に出したとすれば、警察は動くと思われますか?」「質問は関係各社や同業(顧客を取られる為)に書面で横領の事実と刑事事件にした事を知らせても大丈夫でしょうか?」といった質問も投げかけられています。横領分野に「横領事件」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 横領事件?

    ...買い主が、売り主にお金を支払ったにもかかわらず、売り主が買い主に品物を引き渡さずに、売り主が代金を持って逃げた場合、横領事件になると書いてあったのですが‥ ‥お金の所有権は売り主に移っていますし、横領にはならないと思います‥強いていうなら詐欺になる可能性があると思うのですが‥どうなのでしょう?...

    • 2015年03月23日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領事件のその後に関して

    ...現在、前職場の会社から横領の告訴をする決定をしたとの事は聞いたのですが、私は事実ではないと認めていません。 私は会社を退職した後、介護施設を独立しました。ただ、国からお金を頂く仕事なので事がきちんと解決するまでは新しい会社に迷惑がかからぬよう資金のみ提供して、経営等には一切関与しておりません。 ただ...

    • 2014年09月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 最近の横領事件

    ...最近横領事件を耳にする事も多くなりました。ふと疑問に思いましたが横領した人が刑期を終えて出所したら、横領金は全額返済しなければならないのでしょうか?最近の横領事件は額が大きく一生かかっても返しきれないと思うのです。常識では全額返済と考えるのですが、なかなかそう上手くいかないのかと疑問に思いました。 ...

    • 2013年11月14日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件について教えて下さい。

    ...今朝、約25億円を横領した男が逮捕されたと言うニュースがありましたが、横領したお金は返さなければいけないのですよね?額が大きい時はどうなるのですか?到底、返金出来る見込みはないと思いますが? 愛人にマンションを買ったと言う事も言ってましたが、愛人はそのマンションを売る事になるのですか? 横領したお金...

    • 2016年06月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件に関するご相談

    ...はじめての相談です。一緒に会社経営をしていた代表者が勝手に会社のお金を引き出して姿を眩ましてしまいました。法人なりしてからの通帳は監査役が管理していたのですが、法人なりする前の屋号だけついている通帳に関しましては、通帳、キャッシュカードも含め、振込や業者への支払いもある事から、それもまた監査役が管理...

    • 2015年11月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 会社の横領事件隠ぺいについて

    ...昨年3月、某市より指定管理を受けている施設で横領事件が発覚しました。当時私はその施設の責任者で、経理担当の職員が売上金(市に収める必要のないもの)と、友の会会費合わせて約350万円を横領しておりました。会社の上司に相談すると、350万円は早急に穴埋めし、事件のこと、市はもちろんのこと、どこにも公表し...

    • 2014年10月16日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件再犯の対応について

    ...以前に横領事件で3年の実刑判決を受け昨年4月に仮釈放で出所し、12月に満期をむかえました。仮釈放後なかなか仕事が定着せず転々としましたが今回の職場で売上金にてをつけてしまいました。自身の犯したことに耐え切れず自ら申告し被害相当額を弁償しました。今後も疑わしいことなどがあれば誠意を持って対応するとの一...

    • 2014年03月06日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領事件の弁護士費用

    ...父が、会社のお金を横領しました。額は1500万です。刑事事件にしないかわりに、会社側の弁護士費用と合わせて1650万を年利5%で、5年で支払うように、公正証書を作成すると言われています。保証人なし、担保も価値のある財産がないため、なしです。 父は解雇になり無職なので、娘二人で払うようになりますが、5...

    • 2011年04月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件について自主するとどうなるか。

    ...会社のお金を売り上げ金から抜き取り横領していました。(約30万) そのことが会社にバレ呼び出されましたが、一部は認め、一部怖くて否認してしまいました。 現在3回目の話し合い前で、もう一度考え直し、やったことについて話し、刑事罰とは別に反省の落とし前をつけろ。と言われています。 今度はきちんとやっ...

    • 2019年03月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件 一時帰宅について

    ...私は横領をしてしまい、勤めていた会社から警察へ連絡をされ、駆けつけた警察官に警察署へと連行されました。横領の内容は管理する自動販売機の売上金を約60,000円ほど私的に流用していた、というものです。会社の担当者も別の車で警察署に来ていたと思います。 警察署では、横領内容の詳しい状況、金額等を白紙の...

    • 2019年02月15日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件の示談について

    ...自分は以前に横領で実刑3年の判決を受け服役経験があります。仮出所後、満期も過ぎ、現在は普通に会社員として働いております。仮出所後にアルバイト勤務していた先で店の商品に手をつけてしまいましたが、後悔し、その代金をわからないように補填していました。残が数万円になったところで補填する前に責任者に打ち明け謝...

    • 2015年01月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 職員の横領事件

    ...職員が返し忘れたお金を今更返せない ということで この現金を食事代に充てるとした場合。犯人は業務上横領。食事に付き合っていて、そのお金を自分のお金と共に横領してしまったお金を会計に出す行為は犯罪性がありますか 尚、会計前に本人から横領事実を聞いて出した金が横領による現金と伝えられた場合です。...

    • 2013年06月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 「横領事件による損害賠償金について」

    ...横領事件をおこしてしまい、被害者側から損害賠償金を請求されております。 被疑者の自分が死んだ場合に、損害賠償金の負債は相続されると思いますが、 法定相続人である自分の兄弟や甥っ子・姪っ子は、自分が死んだ三か月以内に 家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行えば、負債の相続はされませんでしょうか? 被害者側へ...

    • 2014年12月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 天引きした所得税の横領事件

    ... 昨年末 12月に倒産した会社があります。 11月分の給料未払い(国の建替えで80%)で対応してくれるそうです。 問題は【所得税を毎月天引きしておいて払ってない。】 年末調整もして源泉徴収票とどいた。 給与26年総支給額101万円 ボーナスなし 給与所得控除・身体障害者控除・地震保険...

    • 2015年03月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 2回目の横領事件

    ...今年始めにギャンブルが原因で横領事件を起こしてしまいました。起訴され実刑三年、執行猶予4年の判決を4月に受けました。事件内容はレンタル業者から品物をレンタルし質に入れるというものでした。にもかかわらずまたやってしまいました。被害額は50万弱です。今回は個人からお借りしたもの数点、レンタル業者からお借...

    • 2014年07月31日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 横領事件における不当利得返還請求

    ...横領事件が発覚したのですが既に7年以上の年月が経過してしまい民事でも刑事でも争えなくなってしまいました。 横領したAは横領したことを認めているのですがお金を返してもらう方法としてもう不当利得返還請求しか残っていなのでしょうか?...

    • 2016年06月24日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領事件の債務弁済契約書は相続されるのでしょうか?

    ...業務上横領事件の後始末として、横領をした会社の弁護士との話し合いで、債務弁済契約書を交わすことになりました。私が生存中は弁済をさせて頂きますが、もし私が死亡した場合には、その債務弁済契約書が相続されるのでしょうか? また相続されるなら、相続者が私の財産の相続放棄をすれば、この債務弁済契約書は相続され...

    • 2016年01月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領事件の書類送検後について

    ...私は業務上横領事件を起こし、勤務先に告訴され、書類送検されました。横領額は200万円で、被害は全額弁済済みです。前科等はありません。(10年位前にスピード違反で略式裁判の後、罰金を払ったことはあります。) 今後、検察官の取り調べになると思いますが、どのような捜査になるのか、起訴になる可能性はどのくら...

    • 2014年06月20日
    • 8回答 /
    • 7弁護士回答
  • 横領事件の告発を会社以外でする方法

    ...自部署での横領事件について告発をしたいと思います。ただし会社にはコンプライアンス担当部署はありますが、担当者の能力が低く、「自分の手柄を優先する上だけを見た」人間です。その為役員レベルの処分に関わることはもみ消しされる危惧があります。2つ質問がございます。 ①会社への告発以外に確実に処分を与える方法...

    • 2016年02月11日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 7億円横領事件について

    ...先日、当社の社員が 7億円もの会社のお金を口座から引き出し、行方不明になっております。 地元警察署や弁護士の先生にも相談に行っており、現在 その社員の行方を捜しております。 経理全般を1人で行っていた その社員は、当社の口座より お金を引き出したのですが、その際、地元銀行から 当社代表者への確認...

    • 2017年02月23日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 最近の弁護士様による横領事件ついて

    ...いつもお世話になり、ありがとうございます。 先月だったと思いますが、関康郎先生の横領事件がありました。 関先生は、このサイトで私が初めてご回答頂いた先生でした。とても優しく丁寧に回答して頂き、とても嬉しかったことを覚えています。その後も何度かご回答頂きました。 事務所の経営などで大変なところにご...

    • 2013年02月23日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 「横領事件による損害賠償の公正証書について」

    ...横領事件をおこしてしまい、被害者側から損害賠償の公正証書を作成したいと依頼がありました。 その文面内に「支払がないときは期限の利益を喪失し、遅滞損害金が生じ、強制執行にも服する」 とあります。この強制執行とは、加害者の自分の給与などの差し押さえや、不動産などが競売に かけられることでしょうか? それ...

    • 2014年12月11日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 知人が横領事件で逮捕、疑問点があります!

    ...知人が業務上横領の疑いで逮捕されています。 知人は否認しているようです。 知人がしてないと信じてるんですが、 そこでいくつか疑問点があるんですが、 ①警察は被害届けを受けて捜査していると思うのですが、知人以外に逮捕者は今のとこ出ていません。知人がしたことを前提に捜査していて、他の容疑者を探していな...

    • 2016年10月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件、400万 この場合執行猶予になりますか

    ...会社で横領した為 解雇になりました 給与も抑えられ 資金が無いのですが法テラスは利用出来ますか! また横領したお金を何度も社長に融通してもいました社長からは返金して貰ってますが一蓮托生なので 株主が私を民事、刑事事件等で訴える事は出来るんでしょうか...

    • 2018年01月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 大企業横領事件が隠蔽され犯人は野放しされるのか?

    ...2週間ほどまえ婚約者とある日突然連絡が取れなくなりご両親に連絡すると、会社のお金を横領して別の女性とお金を持って逃走しています。会社は横領額を把握しておらず取り敢えず2300万返すと本人と念書交わしたまま逃げたのにまだ会社は被害届はだしていません。 金銭的に私は被害はありませんが結婚式場などキャンセ...

    • 2016年09月21日
    • 5回答 /
    • 2弁護士回答
  • どうすればいいでしょうか?横領事件?

    ...うちの母がある知人からずっとお金を工面してもらっていたんですが、そのお金が知人の会社のお金を横領したものだったらしく、七年間の間のはじめの五年間は母もまったく知らなかったそうです。そのあとの二年は会社のお金だったと知ったそうなんですが、工面し続けてもらってしまったそうです。そして最近になり、知人の会...

    • 2011年05月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 二度目の業務上横領事件の対応

    ...業務上横領の件で質問です。 昨年夏と本年と2度の業務上横領をした社員がいます。 昨年の夏に顧客から集金したお金50万を横領し発覚しました。一度目は分割で弁済するということで毎月5万円づつ弁済するということを約束しました。そして20万程弁済が済んだところで2度目の横領が発覚しました。 合計90万円以...

    • 2019年03月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件 刑事告訴された時の相談です。

    ...初めまして。 私は過去2年前頃から約1年くらいの間会社のレジ金を横領してしまいました。総額は10万円くらいだと思います。 全額プラスアルファを月に2万ほど弁済していく形になりました。実際の被害額は払ったんですがまだ少し残っている状況で退職を申し出ました。残りは一括にて払いますと言いました。 会社は辞...

    • 2018年04月14日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領事件の裁判の流れを教えてください

    ...業務上横領で逮捕、起訴されていまは保釈中です。 全く無知なので教えてください。 裁判の日程は決まってますが、その裁判で刑がわかりますか? 1回目の裁判では何も刑はわからないで、2回目の判決?の時に刑が確定するのですか?...

    • 2017年10月10日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 取引先の横領事件の警察の捜査について

    ...先日取引先から連絡があり、退職した元従業員を横領で起訴する事となった。 警察の捜査の為、口座を動かさないで欲しいと言われている。 従って暫くの間貴社への入金ができません。弊社も業務に支障をきたしており困っている御理解頂きたいとの事でした。 被疑者ならともかく被害者の立場でこんな事ありえますか? 宜し...

    • 2015年03月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件。捕まった場合どれぐらいの刑期になるのでしか?

    ...一年前ぐらいに、お店の売り上げ金30万を持って逃げてしまいました。お店の同僚から警察に被害届けを出してあると聞いていたのですが、一年間の間に職務質問を3回受けても何もなかったのはなぜでしょうか? 免許証更新をしたいのですが、更新に行っても何もないのでしょうか? 捕まった場合どれぐらいの刑期になるの...

    • 2015年01月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 従業員が横領事件を発生させてしまいました。

    ...はじめましてコンビニオーナーをしているやまだにしきと申します。 この度従業員がお客様のポイントカードのポイントを不正に利用している事が発覚し警察沙汰になってしまいました。 お客様への謝罪は最初の段階は済んでおり警察ではお客様は従業員を重い罪にはしないと言う処理に今の所なっているのですがこれからお店の...

    • 2014年12月23日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件の被害者方の弁護士と連絡が取れません。

    ...以前にも相談させて頂きましたが、一年前に4000万の横領事件をおこしてしまいました。横領金額の詳細をお願いしますと連絡してから、相手方の弁護に連絡無視されて5ヶ月目のときに相談させて頂きました。その後も連絡無視されています。 今月で、連絡が取れなくなって9ヶ月がたちます。電話やFAXを入れても連絡が...

    • 2016年02月26日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 6億円横領事件。詐欺したキャバ嬢は何故無罪なのですか?

    ...マスコミ報道されたゴム製造会社・経理担当社員による6億円横領事件では、実行犯とは別に、その大きな原因にもなった騙したキャバ嬢は、なぜ詐欺罪等に問われないのでしょうか? そもそもの原因は、嘘八百の病気を並べたて、治療費名目で多額の金銭を騙し取ったキャバ嬢にあります。 詐欺罪は、実行犯である貢いだ男が...

    • 2012年12月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 寄託金横領事件での債権者代位権の時効

    ...寄託金が横領され、投資詐欺師に渡っていた事件での時効につき教えて下さい。 A=債権者(Bに寄託) B=債務者(Aの寄託金横領) C=投資詐欺師(Bに詐欺) 2011年と2012年にAがBに寄託し預けた。 保管確認をした所、満額保管しているとのBだったがCに無断で投資として渡していた。 再三の請...

    • 2017年07月05日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 着服金請求事件

    ...お世話になります。元従業員を2ヶ月に渡り合計20万円弱を横領していた疑いで民事提訴しました。社長以外にその者しか会社のお金を動かせる立場にいなかった(キャッシュカードを預けてある+集金も担当)のに、現在、濡れ衣だと主張しております。また、被告側弁護士より、弊社の帳簿写と銀行通帳写の提出を求められたの...

    • 2014年05月21日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領の事件の示談の契約内容について

    ...親が横領をして家族が連帯保証人になったのですが 契約内容に返済が滞ったら訴えますって内容なのですが 親が自首して捕まったらこの借金は払わなくていいのですか? 内容的には返済するなら訴えないですので 訴えられたり、自首して捕まったら返済する理由がないですよね? ...

    • 2015年11月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 愛知日産横領。一年前の愛知日産の横領事件どう思われますか?

    ...一年前の愛知日産の横領事件どう思われますか? 社員が横領したお金を会社が顧客に返済を求めるのはおかしくないですか? なかには知っていて口座を貸した人もいるみたいですが、ほとんどの人がだまされで口座を使われていたみたいなんですが 大きな会社の看板をもつ営業マンにだまされるほうが悪いんでしょうか?...

    • 2010年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領の刑事事件の時効延長について

    ...業務上横領の刑事事件の時効が、法改正により20年に延長されたと知り合いから聞いたのですが本当でしょうか?...

    • 2016年06月17日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 警察の調書について(横領事件関係)

    ...会社の同僚が横領し、まだ逮捕されてません。私は元同僚にお金を貸していまして、その返済など銀行口座を使ってましたので、履歴がかなりあり、もちろん私も疑われましたがお金を貸していた事実などもきちんと話しました。 その内容の調書を確認してサインをする作業をするので来て下さいと言われました。 内容は、元...

    • 2018年04月09日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 福岡県中間市ケースワーカー逮捕・・・。公務員の着服事件を抑止する良い手法があれば御教授願います

    ...福祉事務所のケースワーカー逮捕者が全国で続出してます。 市民の銀行口座の通帳を管理したり現金を扱う部所なので役所の中で現金着服が最も多い部署です。 市民の通帳を使って振り込め詐欺に発展した事件もありました。 京都府宇治市ケースワーカーの誓約書を強要する事件もありました。 大阪府枚方市のケースワーカー...

    • 2013年05月20日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件での示談の可能性と刑事罰の相場を教えて下さい

    ...現在在籍している会社で2年程の期間で2,000~2500万円の横領をしてしまいました。 まだ正式な横領金額は確定していない状況ですが、一旦200万円を弁済しており、また今年中に600万円をまとまって弁済するつもりなのですが、残りの1200~1700万円については一括弁済は現実的に厳しいので月々5万円...

    • 2019年04月08日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 業務上横領について。刑事事件免れないでしょうか?

    ...バイト数人で期間は定かではないですがだいたい三年ほど前から売上をごまかしたりして横領してきました。 それが発覚しました。金額は全部で一千万位だと思います。みんな反省して、返済していくつもりですが一括では到底無理になります。分割で示談ですんでほしいのですができるでしょうか?刑事事件免れないでしょうか?...

    • 2014年05月19日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • 業務上横領事件の告訴と示談

    ...業務上横領事件での告訴と示談についてです。 あと数日で公訴時効を迎える業務上横領事件で刑事告訴されています。 告訴金額は70万円位、そのうち20万円位弁済しました。 他に告訴されていない金額も700万円位あります。(そのうち公訴時効迎えてる分が大半です) 横領したのは間違いないのですが、告訴事実と私...

    • 2016年01月19日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領罪で刑事事件になりそうなのですがどうしたらいいのですか?

    ...管理費の横領しました。約9年間で330万ほどになります。理事会には、報告し話し合いもしましたが和解出来ず私が、弁護士雇い裁判をお越し400万で和解の話になったのですが、理事会で刑事事件にする事が決定したからと言われました。どうしたらいいのですか?私の弁護士は400万で和解してたら刑事事件になっても有...

    • 2018年12月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 業務上横領事件の民事訴訟について

    ...以前こちらにて義理の妹が業務上横領事件を起こしたことを相談させていただきました。 ・会社からの告訴額 2000万円 ・本人が横領したと覚えている金額、約200万円 その後在宅起訴されました。起訴状の金額は110万円でした。 起訴後、再び300万円で示談をお願いしましたが、被害を受けた会社側は「横領...

    • 2016年11月10日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 横領事件による損害賠償の公正証書について

    ...横領事件をおこしてしまい、被害者側から損害賠償の公正証書を作成したいと依頼がありました。その文面が「本旨 第1条(債務の確認及び債務弁済契約の締結) 債務者〇〇(以下「乙」という)は、債権者〇〇株式会社(以下「甲」という)に対し、平成〇〇年〇月〇日現在、乙が甲に対し別紙1記載の乙による横領を原因とす...

    • 2015年01月14日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 横領事件による損害賠償の公正証書について

    ...横領事件をおこしてしまい、被害者側から損害賠償の公正証書を作成したいと依頼がありました。その文面が「本旨 第1条(債務の確認及び債務弁済契約の締結) 債務者〇〇(以下「乙」という)は、債権者〇〇株式会社(以下「甲」という)に対し、平成〇〇年〇月〇日現在、乙が甲に対し別紙1記載の乙による横領を原因とす...

    • 2015年01月14日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 業務上横領罪の刑事事件の証拠について

    ...会社との話しあいに行った時に見せられた証拠がレジジャーナル印刷(4年間で私の名前で取引した横領だとおもわれるもの) 監視カメラ映像一部(こちらは1ヶ月ぶんしか記録に残りません。) ここから気になること。レジジャーナルは店長は指示で同じ作業をしたものも混じってると思われます。同じ作業のため判別出来な...

    • 2017年11月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領事件での親族の道義的責任について

    ...兄が会社のお金を約1億円横領しました。 会社は、刑事告訴する予定だと言います。 兄に資産はなく、弁済も長期分割でしか望めません。 会社からは、親族には法的責任はないが、道義的責任があるので、誠意ある対応をしてくださいといわれました。 私と兄は、親会社が同じである企業グループで働いています。 他の会社...

    • 2015年12月29日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
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