[page75]【弁護士が回答】「銀行犯罪」の相談4,490件

口座売買。もし口座を売ってしまったら証拠もないのに捕まってしまう可能性もあるんですか?

もし口座を売ってしまったら証拠もないのに捕まってしまう可能性もあるんですか?口座を売った先が詐欺にカードを悪用して警察に捕まったがカード名義が詐欺グループに売った証拠がなければ捕まる可能性はないですよね?

弁護士回答: 1

2014年02月01日

口座の凍結解除と出頭についておききします。

ヤミ金２件に半ば脅迫で口座を作るよう言われ、各一件ずつ、口座を渡してしまいました。一件のヤミ金から「操作できない、通帳が吸い込まれた」と言われ、金融機関を尋ねたところ、警察から凍結依頼で、詳しくは警察に連絡してくださいと言われました。この場合、片方のヤミ金の件なのか、「操作できない」と言われたもう一方のヤミ金の件なのか？わかりません。軽率な行動...

弁護士回答: 1

2017年11月27日

ESTAで恋人に会いに行く際のアメリカ入国審査

【相談の背景】 24歳女（国籍日本）です。来月、付き合って一年ほどになる遠距離恋愛中のアメリカ人の彼氏（東京で出会い、対面でも合計2ヶ月ほど一緒に過ごしています。）とその両親に会うため、1週間ほど渡米予定ですが、入国審査に不安があります。ネット上ではよく、「恋人に会うと言うと別室送り→入国拒否もよくあるので、観光と嘘をついてダミーのホテル予約表を準備...

弁護士回答: 1

2024年07月17日

身内により財産横領で困ってます

ベストアンサー

【相談の背景】現実は小説より奇なり特養ホームに入所の少し認知症の進んだ母が施設に入った矢先、母の財産（預貯金、既に不正に売却されてしまった母の不動産、証券）が巧みに入手した実印を握る税理士の兄に奪われつつあります。特に調べる限り、聞き取る限り、不動産屋担当と兄は口ぐらを合わせ淡々と契約を進めた様です。出来るだけ資料を集め、警察や司法...

弁護士回答: 1

2021年09月06日

自殺するまで母に暴言や嫌がらせをしていた祖父と叔父を訴えたい

ベストアンサー

祖母（母方・現在入院中）祖父（母方）父（婿養子）母（他界）長女（私）長男（弟）の家族構成で、別に住んでいる叔父（母の弟）がいます。祖母が認知症になり入院しました。祖母は認知症になる前、「祖父が祖母のお金を勝手に使う」「叔父がお金だけ貰いに来る」と母や弟に相談していて、金庫の鍵や貴重品を母に預けていました。しかし、重度の認知になり入院介護...

弁護士回答: 1

2016年06月22日

遺産相続についてち

ベストアンサー

3年前に結婚した主人（20代後半）の義父は主人が高校生の時に他界しています。現在姑が5年前に一括ローンなしで建てた家に同居しております。現在は私と姑の折り合いが合わず、主人も次男なため、別居して家を建てようという話になっています。そこで、銀行から義父が既に逝去されてるということで、援助となる遺産等はありますか、と聞かれ、初めて遺産という存在に気...

弁護士回答: 3

2014年06月13日

養育費確保のため何ができますか？

４年半前に調停離婚で公正証書あり。８月の給料日後に初めて養育費の滞納があり、８月末に先方と連絡が取れ（携帯）その時は口座の残高不足との話。９月３日に振り込みましたと連絡があり、８月分９月分を同時に振り込んだとのこと。確かに口座には２か月分の振り込みがありましたが、その直後、携帯および自宅の電話が不通になり、勤務先も確認したとこと、８月末...

弁護士回答: 1

2013年09月10日

お金を貸している相手が失踪してしまった場合の対応について

ベストアンサー

４００万円を貸している相手が失踪してしまったのですが、どのような対応をしたらよいのでしょうか？５年ほど前より生活費に困っているとのことで、友人にお金を貸しており、その金額が積もり積もって、４００万円になってしまいました。（借用書は書いてもらっております。）返済の催促は何度もしていたのですが、いろいろ理由をつけて結局一度も返済してもらえており...

弁護士回答: 2

2015年01月31日

私の父について。家族間夫婦間で罪に問うことはできますか？

私の父は私が物心つく前から母や私、親族などの家族に数えきれないほど嘘をついてきました。母と父が結婚して今年で25年となると母から聞きました。その間に特に問題とされることがあり、とても困っていてどうしたらいいのかわかりません。父の給料は毎月家に生活費として家に入れられており、そこから支払い等々を済ませて小遣いやら私の学費やらに割いてきました...

弁護士回答: 1

2019年01月17日

ゲームセンターでの目的外両替について。「業務に支障が無いと言えるのか」

コミックマーケットの度に「用いる小銭を用意するため、ゲームセンターでの利用を目的としない両替」を大量に行う方、またそれを示唆する発言をする方が多く見受けられます。 http://www.bengo4.com/sp/other/1146/1307/b_275320/?guid=on 上記質問では「威力（または偽計）業務妨害にあたると判断出来るが、そこまで通常の業務に支障は無い」との判断でした。ですが...

弁護士回答: 1

2014年08月18日

偽造書類で満期受取金を支払ったかんぽ生命に責任はないのか

契約者：A 配偶者：B AとBは離婚裁判中、Aは1月に住民票を移動しました。 Bがその1ヶ月後、本来Aが記載しなければいけない委任状とBが書くべき書類に筆跡を変え記入し、学資保険の満期の受け取りに行きました。いわゆる偽造です。本来Aが書くべき書類の住所欄は住民票を移動させる前の住所が記入されていました。その際に使用した身分証明書はマイナンバーと自動...

弁護士回答: 3

2019年04月22日

ATMでのお金の置き忘れ

ベストアンサー

【相談の背景】お恥ずかしい話になりますが、ATMでお金を下ろし2枚の封筒に分けていました。しかし、その封筒をATMに置きっ放しのまま帰ってしまいました。帰宅後に気づき急いでATMに向かうと、置き忘れに気づいた方が内線をしていました。忘れた人だと説明し、証明するためにそれぞれの封筒の中身も説明しました。気づいた方が内線で今忘れた人が来たと言うふう...

弁護士回答: 2

2025年10月01日

口座凍結後の新規口座開設

口座凍結された後に結婚をし苗字が変わった場合、新規口座は作れるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2019年10月31日

メンズエステでの不同意わいせつ、恐喝被害のトラブルの件

【相談の背景】先週、SNS(エックス)にて、メンズエステ60分無料コース招待のツイートを見つけ、応募したところ当選メールが届き、マンション型のメンズエステに行きました。到着すると、事前説明がないまま催促されるがまま同意書にサインさせられました。初回なのでオプションは無料ということで、相手の方はマイクロビキニという過激な格好になり、また施術の際の紙パ...

弁護士回答: 4

2025年09月26日

同居中の夫の身分証で口座開設。刑事告訴されたら有罪か

ベストアンサー

夫はギャンブル依存性で借金歴がある為、散財と借金防止の為に合意の下妻である私が夫の全ての口座と身分証を管理していました。夫の浮気を暴いた所逆切れし「離婚したい！」「俺の身分証返せ」と言われた2日後に、夫の身分証を使ってゆうちょ銀行で口座を作り給料振込み口座から夫婦共有財産である預金をおろして、その口座に入れました。（郵便局は妻は夫の委任状無しで...

弁護士回答: 3

2016年06月29日

慰謝料請求の金額交渉について（請求された側）

不倫により相手方の奥様から慰謝料の請求を受けております。交際期間はおよそ三ヶ月交際前に離婚の話は出ていました。奥様からは700万円支払うように言われており、何処かへ借りてでもということでした。私自身、貯金も数万円程度であり、銀行の借り入れを申し込んだところ100万円が上限でした。現在借りれる額により改めて話し合いをと言われております...

弁護士回答: 9

2016年08月03日

元カレに実質200万円近く盗まれた

ベストアンサー

【相談の背景】元カレとの交際期間中に銀行から約90万円ほど盗まれました。また、その口座は凍結してしまいました。あともう1つの口座からも10万円盗まれていました。それから、元彼の家に置いておいた自分のSwitchやそのカセットも勝手に売られてしまいました。警察に行ったら凍結ということはほぼ確実に口座は売っているの思うと言われました。(残高約70万) 付き...

弁護士回答: 2

2025年07月02日

お金を貸した人物から訴えられたり、損害賠償請求されないか、逮捕されないか不安です。

ベストアンサー

【相談の背景】既婚でありながら出会い系アプリに手を出してしまい、会った成年女性に携帯代や家賃や遠出の旅費として数ヶ月に渡り合計３０万円無利息で貸していました借用書は交わしています１度だけ会った時に性行為をしたり、 ※性行為を条件にお金を貸したわけではありませんが、既婚を隠し付き合いたいと嘘をついてのことです。通信アプリで裸の画像を１...

弁護士回答: 1

2022年04月07日

店舗型風俗店でのトラブルについて。今後の対応方のご相談。

情けない話なのですが、私は店舗型風俗店を利用し、避妊具なしの性行為の強要をしてしまいました。行為自体は最後まで至らず、途中でスタッフに通告されました。合意はありませんでしたが、口頭での注意もありませんでした。殴る、馬乗りになる、言葉で脅す等は一切していません。その後スタッフの方が部屋まで来て、すぐに別室へ行きました。私は本番をしたのは事実...

弁護士回答: 3

2019年02月12日

口座譲渡についてお聞きします

元々持っていた2口座を譲り渡しその口座が悪用され凍結し、先日警察へ自首しました。自首も認められ、すべて正直に答え調書を書きました。現在普段通り生活し警察からの連絡を待っている状態です。１８歳で未成年であるため少年法が適用されるということでした。今回自分自身は初犯です。この場合、自首が認められ、初犯で、少年法が適用されるということですが少...

弁護士回答: 4

2015年11月21日

祖父母宅の親類と解体業者による無断解体

ベストアンサー

【相談の背景】４月から相続登記が義務化により、祖父宅の解体を前提として話が進み、親類の知人である業者の見積もりを受けることとしました。6/1に祖父母宅に私、業者、親類の３人で見積積算のための立会を行い、6/13に246万の見積もりが到着し見積もりの添え状に235万まで値下げします、と記載がありました。親類が仲介役のような形式で話が進み「220万で可能」と業者...

弁護士回答: 3

2024年08月22日

貸金として認められるのでしょうか？

ベストアンサー

　原告（Ａ）（被告（Ｄ）の元妻の義父）の妻（Ｂ）が、妻（Ｂ）名義の定期預金を解約し、原告の妻（Ｂ）から、被告の元妻（Ｃ）（送金された当時は妻）に振替入金及び現金入金で送金された金銭について、貸金訴訟を起こされ、訴訟を提起される前に自宅が突然仮差押えされました。自宅は100％被告（Ｄ）名義（土地は、離婚裁判において共有名義であったものを財産分与として...

弁護士回答: 1

2016年06月28日

口座売買に関する情報

【相談の背景】令和7年8月頃お金に困ってSNSで見つけた、口座一行を売ってしまいました同年9月24日付の預金口座に係る取引の停止等および停止条件付き解約通知書ならびに債権等の消滅手続のご連絡という書類が来ました電話して話をしたほうがいいですか？今は出張中なので、その書類に書いてある住所にはいません【質問1】詐欺で前科ありです。逮捕や起訴、...

弁護士回答: 2

2025年10月15日

ﾈｯﾄ口座売買

闇金に返済する時現金が足りず自分のﾈｯﾄ口座を売買してしまいました私がした闇金への売買方法 1.ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの表裏を写ﾒで送る 2.その後､口座番号とﾛｹﾞｲﾝ番号とｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの番号の情報を伝える 3.闇金が指定した住所にｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを送るｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを送る時にﾔﾊﾞｲと思い､行政書士さんに闇金に口座売買した事を隠さず言い相談しました行政書士さんに交渉してもらい...

弁護士回答: 1

2013年05月24日

弁護士を通したら返さないと言われてます　どうしたら

ベストアンサー

付き合っていたような関係の相手に何十回かでかなりの金額を貸しています口では必ず返すと言うのですが毎回約束の日になると理由をつけて返しませんそれどころか返さないうえに逆ギレし暴言を吐かれるのですごく苦痛です誠意が感じられないし、らちあかないので私がもう弁護士を通すと言ったら弁護士を通したら一切返さないからと言ってきました「逃げられ...

弁護士回答: 4

2013年08月19日

遺言執行人以外の資産管理は違法ですか？

ベストアンサー

【相談の背景】先月、元夫が亡くなり彼と私の間に授かった娘に遺産の全てを相続させるとの遺言が遺されました。しかし葬儀前日に故人の妹から【遺言執行人になった。故人からの一筆も貰っている⠀】と言われ、財産確定の為にと全ての通帳印鑑カード類など娘に引き渡して貰えませんでした。その際、一筆ある文書も提示されませんでした。又、亡くなってからゆうちょ銀行...

弁護士回答: 2

2022年10月17日

本当に後見人を立てなければならないのですか？

ベストアンサー

民意を考えない後見人制度についてですが、先日、次男の兄が今年１月に他界した父親の定期預金を解約しようと金融機関に行き、相続人全員の印鑑証明、実印を押した書類、父親の出世から死亡までの戸籍、除籍などの書類を提出しました。しかし、相続人の中に知的障害をもつ長男の兄がいて、次男の兄がうっかり障害の兄がいると申告してしまい長男に後見人をつけろと...

弁護士回答: 2

2018年05月11日

免許証とマイナンバーをメール送信

ネットでFX口座開設にあたり、手続きをしたところ、写真が不鮮明のため後日再提出を依頼するメールが来ました。指示通りにマイナンバー通知カードと運転免許証の写メをメールで送信しました。しかし、このような形で送信してしまい、悪用される可能性があることを思い、たいへん後悔しています。今後起こりうる悪用の可能性と、取るべき措置を教えていただけたら幸い...

弁護士回答: 1

2016年11月05日

口座の取引が制限されたことについて

【相談の背景】オンカジで入出金していた口座に制限がかかり入出金できなくなりました。制限理由ははっきり伝えられていませんが、第三者による不正アクセスの疑いとのこと。【質問1】取引説明を求められた時に最初からオンカジについて言った方がいいか迷いますがその時は言った方がいいでしょうか？【質問2】今後残高の返金と継続利用は期待できるでしょうか

弁護士回答: 1

2026年06月08日

親の話しですが、

ベストアンサー

私の義理の父はイギリス人です。昔から気性が荒く、私が学生の頃、暴力をうけた事で別居しました数年は離れて暮らし、しばらくして親同士はまた会うようになり母は週末父の家に通っていました。父の浮気が原因で、母親は躁鬱病になりました。そして合併症もいろいろ出てきていつも病院に行っています。浮気相手を私は知っています。部屋に洋服もあり、写真もとり...

弁護士回答: 2

2012年02月24日

パパ活未払い、借金について。法的に裁く方法はないのでしょうか。

私は副業で風俗店で働いています。文字数の関係で経緯を淡々と書かせて頂きますが、ご了承ください。店で出会った方と5月にパパ契約を結び、店を通さずに会うようになった。1度会うと4万円、会った翌月の27日に口座に振り込むと言う契約で、5月に2回、6月上旬に1度会った。6月に会った時に財布を忘れたと言われ、それまでに何度も会っていて信用していたので、5000円...

弁護士回答: 1

2019年12月05日

脱税目的？で彼氏に口座を不正使用された

【相談の背景】 10年交際した彼氏は経済力があるのでデート代など全て相手負担でした。ただカードの利用上限があるのか、デート代は一旦私が立て替えて後日まとめて現金でもらう流れで数年やってました。しかし「面倒くさいから2人の生活費を入れておくからキャッシュカード渡してほしい」と言われ、最初は断りましたがその後信用して渡したところ、約３か月で50万程度の...

弁護士回答: 1

2026年06月16日

経営者の不正により会社が倒産の危機、善管注意義務違反を問うことは可能か？

【相談の背景】企業の経営企画の者です。経営者が会社を倒産の危機に導いています。経営計画、5ヵ年計画まで作成しているのに、赤字続きの中計画にない役員報酬を爆上げし、銀行からは融資を否認されるに至りました。また、経営を任せていると言われているので計画を作ってまいりましたが、突然このようなことをされて赤字転落の責任はどうとればよいのか、従業員...

弁護士回答: 2

2023年10月05日

免許証の変造

Aさんの免許証をBさんが勝手にカラーコピー等で複写し、所持(使用目的は不明)している様な場合、刑事責任は何に該当しますか?

弁護士回答: 1

2012年04月28日

口座売買の事で。

先月、闇金から、嫌がらせをされて、警察に相談しました。相手の業者と話をしてもらい嫌がらせの方は、なくなりました。1ヵ月程たった今日に、相談をさせて頂いた警察署の方から電話が来て、その後変わりは、ないか聞かれました。無事変わりない事を伝えると、その事とは、別に署の方に来て来れと言われました。内容を聞いても来た時に話すと言われ教えてもらえませんでした...

弁護士回答: 1

2015年04月21日

窃盗被害における、示談金の算定について

財布の窃盗にあい、犯人が逮捕されました。被疑者の供述が二転三転し取り調べは難航している状況です。防犯カメラからも、逮捕にいたる証拠はあるので、言い逃れができない状況です。警察も反省の気配なし、悪質と判断し、釈放せず拘留している状況で、本日検察に行く旨を知らされました。家宅捜査も行われました。なお、被疑者には別罪の前科があるようです。今日か明日...

弁護士回答: 2

2019年09月11日

泣き寝入りするしかないのでしょうか?

男性既婚54歳。昨年9月九年付合った小学同窓女性にストーカー告訴に警告迄受けた。一方的愛情側の屈折行為、金品問題や生命危険脅かすDVは無い。告訴前「別話」を交さず、私を一方的に犯罪者で終決、自殺寸前迄追込れ今も深傷が癒えない。彼女に「訴え破棄、謝罪(納得交渉)」頂く方法を相談致します。何を持ってストーカーで訴えたか確認の為調書開示可能か警察調書の遣り...

弁護士回答: 1

2014年06月13日

「ネットで売った口座が凍結されました。罪を軽くする方法はありますか？」

【相談の背景】今後の手順の相談です。今年の5月に生活に困っていて、ネットで口座を売ってしまいました。それまでは何事もなかったのですが、今月の頭に封筒が来て売った口座じゃない口座2つが凍結してしまいました。内容としましては、警察庁の情報からお客様の情報が含まれていたので凍結しますとの内容でした。。【質問1】この場合、1番罪が軽くなる...

弁護士回答: 2

2024年10月25日

住居侵入、窃盗(下着)

ベストアンサー

長文で読みにくいと思いますがお許しください。 5月13日、AM2時頃、住居侵入と下着泥棒をしてしまいました。本当に愚かなことしてしまったと思います。お酒を飲んで歩いて帰る途中、直接面識ないですが、そこに女性が住んでいることは認識していました。 1階のアパートで、たまたま窓に鍵がかかっておらず、そこから侵入し、目の前のタンスから下着を捕ってしまいまし...

弁護士回答: 2

2017年05月21日

教えてください！！！

ベストアンサー

長文になりますがお願いします。先日横領したと会社に告白し、会社で調べてくれています。恥ずかしながら200万円前後だと思っており20日の日に、謝罪へ行った時とりあえずと200万円を受け取っていただきましたが、26日に300万円を越えていると報告がありました。また、いつからかがはっきり覚えていなかったので、25年度だと思います。何月からかは覚えていません、と伝え...

弁護士回答: 2

2016年04月27日

先日、妻が抗がん剤治療中に夫の不貞で、、質問させて頂いたものです。

ベストアンサー

その後、PETCT検査で再発が見つかり、また抗がん剤治療のため、入院中です。そこで、これまで離婚や婚姻費用や慰謝料などの話し合いも、メールや電話でしていたのですが、夫の言い分がその都度異なり、先日派手に口論となり、、こちらの治療が落ち着いたら、双方弁護士を立てるということで電話を切りました。そこで先程、夫から一方的に慰謝料や財産分与などの文面...

弁護士回答: 10

2019年01月28日

詐欺被害にあったのですが

詐欺被害にあったのですが振り込んだ口座が口座売買等で名義人が詐欺と直接かかわっていない場合には口座名義人を詐欺罪と告訴することはできないのでしょうか？警察にもそのようなことを言われました。

弁護士回答: 4

2017年11月02日

友人への借金返済請求

友人へ200万円ぐらい貸しています。一度、借用書（住所、氏名は相手の自筆、捺印は無）を書いてもらいましたが、その後も貸している為、借金総額は借用書の金額より多いです。この1週間ほど連絡をしても返信等が無い為、法的手段を取ろうと思うのですが、 1.警察への被害届は受理されますでしょうか。 2.逮捕→示談不成立→実刑、となった場合、返済請求は可能でし...

弁護士回答: 2

2014年04月11日

口座を売ってくれる人を紹介ってなに？

口座を売ってくれそうな人がいたら紹介して、紹介料払うからとネットで知り合った人に言われたのですがそんな売ってくれる人なんていないだろうしなんか危なそうだし無理っていいましたそこで質問なのですがもしそこで私が売ってくれそうな人がいて相手が売ってたらどうなってたのでしょうか？なにか罪に問われる等あるのでしょうか

弁護士回答: 5

2015年10月16日

「ネット闇金業者が、本人や両親の職場に取立電話攻撃をする！」←これを止める方法はありますか？

ベストアンサー

【相談の背景】友人でネット上の闇金から借金してしまった者がいます借りるときに、自分の連絡先（携帯電話番号、勤め先とその電話番号）だけではなく、両親の携帯電話番号、両親の勤め先とその電話番号を教えてしまったそうです。教えてしまった、というか、「教えないと金を貸さないぞ」ということで教えざるを得なかったそうです（まあ、その手前にはネット...

弁護士回答: 4

2025年12月11日

女性のカード。改めて聞きたい。

ベストアンサー

【相談の背景】友人が質問したいと言うので投稿させていただきます。友人は９年半前くらいに知り合った女性と付き合ったり別れたりを繰り返し、その女性から毎月カードローンの支払いを援助してもらってました。正確な時期は不明ですが今から5～6年程前、女性から友人に銀行のキャッシュカードを預けてたそうです。暗証番号も教えてました。支払いのお金をそこ...

弁護士回答: 1

2022年08月08日

キャッシュカード詐欺受け子執行猶予

ベストアンサー

全国銀行協会職員を装いキャッシュカードの交付を受けた。という詐欺の罪で４件の起訴をされました。現在保釈中の身分であります。詐欺の役割は末端の受け子でした。被害者からキャッシュカードを受け取り、ロッカー、又は手渡しでカードを引き渡す役割で、どんな手法で騙していたかはわかっていませんでした。被害金額は160万、150万、60万、560万です。両親の協力が...