【弁護士が回答】「会社役員の犯罪」の相談484件

会社役員の犯罪刑事事件

484件見つかりました

犯罪者は会社役員になれますか？ベストアンサー
お世話になります。会社の役員になるかもしれない上で、とても気がかりなことがあるので、ご相談させてください。私は数年前に刑事事件を起こして、1年6月の実刑判決をうけ、服役しました。出所し、満期も過ぎています。新しく勤めだした会社で、人手不足のため、制度的に必要な役員を頼まれるかもしれません。役員名簿を自治体に提出しますし、違反がないこ...
弁護士回答

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2018年04月09日

法律相談一覧

これは犯罪ではないでしょうか？

会社役員(取締役)が推している議員を組合の執行部を使って選挙活動を行い、会社役員(取締役)本人とその執行部に多額のお金が組合費から支払われています。これは横領になるのではないでしょうか？御教示願います。
弁護士回答

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2019年02月18日
役員の不正について

客先に提出する請求書の振込口座を書き換えて客先から入金金額を搾取しようとした役員を刑事訴追したいと考えています。未遂に終わりましたが犯罪の何物でもありませんので弁護士を入れた上で話し合い役員辞任と退職を迫りたいと考えておりますが未遂では刑事訴追はできませんか？客先の課長と連携してやったようにも思います。万が一正規の口座に振り込まれなかっ...
弁護士回答

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2015年02月11日
犯罪ですか?
ベストアンサー
会社の評判も悪くなり商品が売れないため、ダミー会社を作り(民事再生している会社の役員と買収会社の人のみ知っている)、そこに安く売り、他に高く売るという行為は犯罪ですか?多分差額利益は債権者には渡りません。本人は、怪しいと思い辞めたい旨伝えたところ、捕まるようなことはないからと説得させられたようです。回答よろしくお願いします。
弁護士回答

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2011年10月13日
罰金刑での会社役員への影響について

検察に出頭し、略式手続きを終え、罰金刑を言い渡された者です。私は会社役員であるのですが、役員の手続き？提出の際、罰金刑も前科になるため、犯罪履歴証明書？(が必要なのかは知りませんが) その際、地元の役所などに私の犯罪歴がバレてしまうのではないかと心配しております。検察官の人にはあなたが自分で話さない限り、守秘義務があるので話が広がることはあ...
弁護士回答

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2015年08月18日
経理・役員の犯罪成立条件
ベストアンサー
私は、同族会社の株主で従業員でもあります。3月より代表取締役と月給35万にする、契約を書面で交わしています、経理に契約書のコピーと事実を伝えましたが、役員の一人と経理（役員の妻）が、私を追い出そうと、給与を10万減らしてきています、自己の利益のための契約違反は、会社の不利益として、背任罪や、特別背任罪等に問えないでしょうか、不法なことを行っているだけ...
弁護士回答

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2017年07月01日
合同会社の役員が犯罪者となった場合、代表職や役員職は解任になるのか？
ベストアンサー
株式会社では取締役が犯罪を犯して実刑が確定した場合は取締役を解任されると会社法で規定されていると聞いています。同様のケースで、合同会社の代表社員や業務執行役員が犯罪を犯した場合は、 ①犯罪が確定した段階で解任されるのでしょうか？ ②法的に解任が必要な場合、これに背いてそのまま代表職（もしくは役員職）に名を連ねたままのときは、罰金等の何か処罰はある...
弁護士回答

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2020年05月14日
かってに役員名に登録されていた場合

犯罪者の会社などに役員名など登録されていた場合に責任はどのくらいおわなければいけない?
弁護士回答

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2016年01月03日
教え下さい

会社と闘うのに役員などの会話録音をしていたら社員の給料に対するいい加減さや、役員の息子を入れ、役職をすぐにあげる様にする、などの士気を下げる事をしようとしているのですがそういった録音を社員に聞かせる事は、犯罪や会社から訴えられますか？
弁護士回答

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2015年02月23日
犯罪人名簿について
ベストアンサー
窃盗罪の略式起訴にて罰金刑になりました。本籍地の市区町村の犯罪人名簿に登録されるとのことを調べました。私の会社が少しかわっていて、役員が県や市からの出向者がいます。この場合、会社に犯罪人名簿から、私が前科者だということはわかってしまいますでしょうか？ちなみに、私の本籍地や住所、罰金刑を受けたところは会社とは別の県になります。ご回答よろしく...
弁護士回答

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2014年10月28日
有罪判決後の株式の保有について

【相談の背景】知人が準強制わいせつで逮捕、起訴され1審で有罪判決となりました。本人は否認しており、控訴予定です。知人はもともと会社役員でしたが、現在は役員を辞任し、会社（非上場）の株のみ保持しております。【質問1】有罪になった場合、会社法で刑期（執行猶予期間）が終わるまでは会社の役員になれないという文章を目にしたことがあります。会社の定...
弁護士回答

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2023年12月19日
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役員が会社の経費を個人的に運用
ベストアンサー
単純に言いますと、会社の役員が愛人やその知人に会社の経費を接待したかのように偽り、経費を湯水のように使っています。これはどのような犯罪で罰則になるのでしょうか？また、1社員が訴えた場合、問題は生じないでしょうか？
弁護士回答

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2014年03月18日
社長の使い込み。このような行為は犯罪とはならないのでしょうか?

小規模な会社で働いております。社長がいつも個人的な物や人からもらった領収書、ガソリンスタンドのゴミ箱を漁って拾ってきた領収書等を経費で落としているのが納得できません。食事など年に1回程度しか一緒に行くことはないのに経理では私も毎週の用に一緒に食事に行って会議をしているという事になっています。以前は役員報酬をほとんど貰わずにいたので黙認して...
弁護士回答

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2011年09月17日
建設業の代表者の他企業での犯罪に加担した場合について

現在私は、(株)建設の役員を行っています。役員構成は、両親、私、妹の4人です。父親（代表者）残りは平役員です。実際は私一人で会社の運営を行っています。私以外の3人が別会社の役員を兼ねて運営していますが、取引企業及び当社グループ会社へ（当社も含めて）水増し請求を行っていた事が発覚しました。（今のところグループ企業だけに）私は、この件が外部へ洩れて告...
弁護士回答

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2014年11月20日
会社からの違法行為指示について
ベストアンサー
【相談の背景】私が所属している会社の役員より、「関税の脱税を行え」といった指示が何回かございました。（所謂アンダーバリューです。）　関税法第110条で禁じられており、犯罪に加担したくはないのでその都度断っておりました。　しかし先日決算を迎え、「業績が悪い要因は、関税の脱税を〇〇（私の名前）が反対して止めたということが一つある」ということをその役員...
弁護士回答

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2023年04月10日
これは出資詐欺でしょうか？　何かの犯罪行為に該当するでしょうか？

民間企業にて、社長が役員に対し「増資するので、貴方個人の金を会社に出資してほしい」と要請された。この役員は、すでに出資金を出していたので、特段疑問に思わず、役員個人の金を会社名義の口座に振り込んだ。（勿論、振込用紙の控え用紙、振込記録などの証拠は残っている）しかし、いつまでたっても増資は行われず、社長からは何の釈明もなく、未だに金...
弁護士回答

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2015年05月22日
状況設定を変更して法律相談したら犯罪になりますか。
ベストアンサー
私は、法律投稿する前に、常に次のことを注意しています。（１）利用規約に反することをしない例えば、公序良俗に反する、著作権を侵害する、個人情報漏えいといった内容を記述しない。（２）固有名詞は公開しない例えば、個人名、会社名、部署名、その他の固有名詞や年月日。（３）少々改変する例えば、「現在役員です→現在部長です」「役員会で聞いた...
弁護士回答

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2012年01月16日
状況設定を変更して法律相談したら犯罪になりますか
ベストアンサー
私は、法律投稿する前に、常に次のことを注意しています。 (1)利用規約に反することをしない例えば、公序良俗に反する、著作権を侵害する、個人情報漏えいといった内容を記述しない。 (2)固有名詞は公開しない例えば、個人名、会社名、部署名、その他の固有名詞や年月日。 (3)少々改変する例えば、「現在役員です→現在部長です」「役員会で聞いた→噂を聞い...
弁護士回答

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2012年01月16日
組合一同と名乗った怪文書に該当する訴訟内容は?
ベストアンサー
【相談の背景】会社の労働組合員です。労働組合一同と名乗った文書が会社の複数株主へ郵便で送られました。内容は、役員の不祥事（事実関係は不明）を記載し、役員をやめさせるような文章でした。誰が出したかは不明です。【質問1】組合を名乗って、文書を出した事は該当する犯罪がありますか? 【質問2】名指しされた役員が訴えるためにはどんな罪が該当...
弁護士回答

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2021年09月30日
退任役員の社有車（リース）継続利用は背任行為ににますか？

いくつかの会社の役員を兼任されている人がおりまして、その役員が所属している会社が不正行為を行っていることが発覚し弊社の役員を退任していただきました。（取引先から反社会的行為を行っている会社の役員が兼任は取引契約に違反することで退任しております）同族会社という事もあり、退任後の社有車をそのまま利用されており会社がガソリン代・車リース料・保険代...
弁護士回答

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2014年10月08日
偽名の登記について

私が代表をしている合同会社の業務執行役員が偽名を使っていたことが分かりました。登記も偽名でされています。信頼関係が崩れ、このような場合、偽名を使っていた業務執行役員に対してどのような罰則が考えられるでしょうか？　偽名で登記すること自体、犯罪行為となるのでしょうか？
弁護士回答

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2015年05月12日
前科あり。風俗業の会社設立について。

性犯罪の前科があります。刑期を終えてからまだ5年経っていません。今後デリヘル業の会社設立を計画していますが性犯罪の場合は、5年経過していないと許可証が取れないという事を知り、妻が許可証を届け出る予定です。会社設立した場合の代表も妻です。自分は店長等、社員として働くつもりです。そこで質問なのですが、私は性犯罪だったことで店長としても風俗...
弁護士回答

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2015年03月07日
個人所有の車の重量税を経費で支払い

株式会社の中小企業の役員をしてます。義理の姉が役員でもあり経理をしてます。最近わけあって税理士を変える事になりました。現在の税理士さんが変わる前に義理の姉が個人所有の車の重量税を会社の経費でここ数年仮払い金に紛れこませて払っていると聞きました。証拠などはこれから税理士さんから貰う予定です。これらは犯罪行為になるのか役員を解雇に値しますでし...
弁護士回答

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2018年09月11日
会社役員辞任時の誓約について
ベストアンサー
【相談の背景】会社役員の辞任時の「会社の秘密保持の規則」について会社内で保険金の不正受給が行われているのですが、会社役員を辞任する際に「秘密保持の誓約」が含まれている書面にサインを求められると考えます。保険金詐欺については、私以外の職員や関係業者でも知っている者も多くその方たちが公益通報を行う可能性が大いにある状況です。そうなった際に、...
弁護士回答

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2025年12月12日
困りました。

私は会社の役員をしているものですが私の会社の代表者が役員に何の相談もしないで勝手に会社所有名義の土地を代表者個人の名義で架空の不動産売買契約を結んで代表者個人名義に変更して登記しています。不動産売買契約における金銭的な移動も全くありません。このような場合はどのような犯罪行為に該当するのでしょうか?教えてください。
弁護士回答

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2012年11月08日
脱税、犯罪はないでしょうか？

【相談の背景】これは脱税でしょうか？友人の会社の経理を手伝っているのですが、未決算で2期目を迎えそうだったため税理士に決算を依頼したところ下記の内容発覚法人口座に詳細が分からない法人A、法人Bからの高額入金約5400万円謎の人物Cに約500万円の振込、そのほか現金引き出しで上記を全て引き出している。当時通帳、及びカードはそのCが管理していた。 ...
弁護士回答

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2022年10月03日
給料等の未払い。2また、他にも請求できるものはあるか?

相談内容ですが、前職場に給料等の未払いがありそれについてご相談したいと思います。創業時から役員で在籍しており、その後退職を視野に入れ辞任→社員になりました。しかし、その後役員当時から法を犯していた事が見つかってしまい、それが原因で即日退職の処分をうけました。犯罪については特定を避けるため記載しませんが、それ自体は第三者に迷惑をかける犯罪では...
弁護士回答

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2013年05月31日
計画的な倒産は罪になる？
ベストアンサー
【相談の背景】債務がある会社を破産させ、同じ社員、同じ役員で別会社を建てることは犯罪になるのでしょうか？【質問1】この場合主導者達は何らかの罪に問われますか？
弁護士回答

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2023年04月14日
上場にともなう身辺調査について

勤めている会社が上場することになった場合、役員になるものは身辺調査をすると思うのですが、どの範囲まで調べるのでしょうか？学歴、職歴、資格、犯罪歴程度でしょうか？
弁護士回答

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2019年06月28日
会社で受けたパワハラを外部に公にしたら訴えると言われました。

【相談の背景】半年前に会社でパワハラを受けていまして、その内容を労基署と転職会議などの評判サイトに書き込みをした結果出社時に役員から訴えると言われましたが、自分が受けた被害を外部に漏らすことって何かの犯罪になるのでしょうか? 【質問1】この場合、自分はなんの犯罪に該当しますか? 【質問2】パワハラを受けたら、労基署やネットに書き込むの...
弁護士回答

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2023年08月25日
虚実情報を不特定多数に文書で拡散している

労働組合が会社役員を陥れるために虚実の情報(パワハラがある、えこひいきしている)を会社内ほぼ全体に文書にて拡散しています。署名活動まで行い、社長へ第三者を通じて伝えています。これはどのような犯罪になりますか？
弁護士回答

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2019年08月22日
会社役員(上司)の暴力

会社役員(上司)より平手打ちをされました、今後もこの様なことが起こる可能性があるため予防をしたいのですが、何か良い方法はありますか。
弁護士回答

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2012年02月19日
横領について。これは犯罪ですか？

【相談の背景】私は小さな会社を経営している二代目の社長（６０代）です。株は過半数以上は持っています。私と姉が役員です。姉も会社の株を持っています。姉は経理を担当しており、私は経理関係をすべて任せていました。 10年前に、私の息子も会社に入りました。 5年前に姉の息子も入りました。（これから甥と呼びます）甥は自分の会社を5年前に起業しま...
弁護士回答

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2022年11月25日
公務員の倫理違反や犯罪とならないか？
ベストアンサー
公務員のお客様より、1年前から契約上瑕疵にあたるとし会社に対し「マスコミ、雑誌を利用しばらす。」と脅され、多額のある要望を要求され、皆反対の意見ですが、対応しているのは会社の役員(1人)の為、社員は何も言えません。ただその1件を許せばそのお客様以外のお客様も同じ扱いになりえます。契約上の瑕疵があるとしても、その公務員の要求通りにし、その後マスコミ等に...
弁護士回答

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2020年03月23日
会社の役員変更手続きについて
ベストアンサー
【相談の背景】主人が、親族から継いで有限会社を経営しています。結婚してから月日が経ち、私を役員にする為に主人自ら、書類を持って役員変更届け？を持って役所に行くそうです。役員に成れる条件を聞いたら、禁治産者ではないこと、破産者ではないこと、前科が無い事と言われました。恥ずかしながら私は昔の付き合った人の絡みで...
弁護士回答

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2021年10月12日
役員報酬の差押について
ベストアンサー
【相談の背景】役員報酬の差押についてのことで、お金を貸してる相手債務者が返済をしないため第三債務者である会社に役員報酬を債権執行しました。しかしその会社は債権者の会社であることから、支払いをしません。この場合、支払いを拒否することは、なんの罪にもならないのですか？そこからできるのは、第三債務者の取引先からの支払いを差し押さえるために会社に...
弁護士回答

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2024年10月25日
上場審査における役員身内の犯罪歴調査の範囲

【相談の背景】上場審査における、役員の身辺調査について【質問1】この度私の妻の会社が上場審査を受けることになり、身辺調査があると聞きました。私は妻には伝えていない10年以上前の前科があります。【質問2】お金に困り万引きを繰り返して執行猶予付き有罪をうけております。執行猶予は既に終わっていますが、身内の前科まで調査されるものですか？
弁護士回答

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2025年07月14日
上場審査の際の前歴、前科について
ベストアンサー
現在上場審査を検討している会社の役員を務めています。上場審査においては、役員の過去の犯罪歴を調査することがあると聞いています。私自身は、18年前に40kmの速度違反で罰金を納付した経験と、15年前に乗り捨てられた自転車を運転していて(酔って覚えていないのですが)その日のうちに解放されたことがあります。まずは、リサーチ会社にリサーチを頼もう、という...
弁護士回答

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2019年08月19日
企業の不正経理　役員報酬の行方と納税

お世話になります。以前、ある企業の代表取締役でしたが、会社乗っ取りのような形で役員辞任となり、退職しました。現在は新規会社を立ち上げ、出直しを図っている所ですが、新規会社の様々な手続きの中で私の納税証明書が必要なので、地元市役所に取りに行ったのですが、納税が１ヶ月分払われていないのでお出しできませんとのこと。事情を聞くと、あなたの退職は６...
弁護士回答

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2015年08月11日
役員（非代表権者）の職務権限
ベストアンサー
役員の一人（非代表権者）が所属法人代表役員の経歴暴露を目的として第３者機関に経歴確認の照会をしました。犯罪行為で告発できるでしょうか。
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2013年03月21日
会社名義で私用の横領行為について
ベストアンサー
兄弟が自営業を営んでおり、義母がその会社の役員となっておるのですが、先日会社名義で食品(その後家庭で食べる)を購入している事が発覚し、税務署に発覚すると横領になる可能性がある等と言われたそうです。実際こうした行為は横領又は犯罪行為に当たるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
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2017年04月04日
株式会社の役員トラブル

【相談の背景】代表取締役1名、取締役1名の株式会社において伺いたい。株式は双方が50%を保有。双方は現状意見の違いにより対立。現状双方のコミュニケーションを取ることは不可能。これまで議長（代表取締役）から取締役への正式な株主総会招集は一度もなし。現状、代表取締役の独断にて意思決定をしている。取締役がこれに意見したく、会計内容を全て把握で...
弁護士回答

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2025年07月28日
「おい、こら、、、、」
ベストアンサー
【相談の背景】令和５年１２月のPTA臨時役員会での出来事です。１）PTAが一式約１００万円の備品を購入するにあたって、PTA役員Aは、Aが勤務する会社B(AはBの役員ではなく従業員です。)が発行した見積書を提示しながら、Bから購入するようにしきりに勧奨するので、２)PTA監事であるCは、Aに対して「Bのマージンはいくらなんですか?」との、監事としては当然と思われる...
弁護士回答

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2024年12月05日
会社の役員と損害賠償と義務について
ベストアンサー
会社の役員の責任と損害賠償について質問します．状況を説明します．現在，私は運送業を家族で経営しています．現在の会社の役員は：代表取締役（私），取締役（母，姉），監査役（母の弟）です．先日，前代表であった父が亡くなり急きょ私が代表となりました．父が亡くなるまで私は専務取締役で私はほとんど経理のことはしらず，父と母で会社の経営をして...
弁護士回答

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2014年06月10日
服役者でも役員になれるのでしょうか？
ベストアンサー
私は、窃盗にて約、２年間刑務所に服役していましたが、今会社で役職者として仕事をしております。そこで、今の社長から取締役役員になって会社を経営してくれと頼まれましたが、窃盗で服役した私でも役員になれるのでしょうか？
弁護士回答

2
2018年02月22日
日本で悪いことをした外国企業の外国人元役員を日本で捕まえることはできますか

正義のためにどなたにどのように働きかけたらよいですか? 国内法規制回避が可能な特別法域に会社設立し犯罪の隠れ蓑的にしていたところがあります。法人はオフショアかもしれませんが、元役員は日本の法律で取り締まれる可能性はないですか? 弁護士先生の力で法治国家を守ることができない案件でしょうか?
弁護士回答

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2012年02月23日
犯罪収益移転防止法で罰金刑を受けました

【相談の背景】口座貸しでキャッシュカードを送ってしまい犯罪収益移転防止法で罰金刑を受けました。【質問1】私は会社役員をしておりますが銀行からの提出物に【実質的支配者】を書く書類が届きました。私は20%の株式を持っておりますがこの場合、私は実質的支配者に当たるのでしょうか？【質問2】実質的支配者に当たる場合は会社に何か影響が出るのでしょう...
弁護士回答

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2023年05月22日
離婚裁判一審判決待ち。議事録の嘘の登記。

会社経営者の妻です。2つ会社がございますが私は1つが役員で1つが代表取締役でした… 先週結審し判決待ちの状態です。会社に名前だけ利用され勝手に役員を就任辞任されたり役員報酬も生活費の為に名前貸しで使われていました。議事録も誰も出席しておらずに勝手に作っていたもので私自身　全く知らない事ばかりでした… この場合　離婚裁判が終わった後に文書偽造などで警...
弁護士回答

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2020年02月12日
有限会社の株を、安く譲って貰うには？このやり方は犯罪？
ベストアンサー
有限会社の工場のオーナー社長が亡くなり、役員の私がとりあえず、親族では無いけれど、代表取締役を引き受けました。オーナー株主になった、親族が、社長の経験も無いのに、代表取締役に成るって言ってきたり、娘を監査役にして、給料を出すように、要求してきます。このオーナー株主から、安く株を譲って貰うには、どうすれば良いでしょうか？今、工場長と組んで、譲っ...
弁護士回答

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2016年09月02日
代表取締役のと夫との離婚と役員報酬未払い

【相談の背景】 2012年に夫と一緒に立ち上げた会社で役員をしていました。モラハラ気質だった夫と別居(2021年に私が家出)を機に役員報酬の支払いが止まり、離婚裁判に至った今では役員報酬の未払いに加え、財産分与も一切しない、婚姻費用も2ヶ月間未払(なぜかその後1回支払われた)の状態です。その会社は2023年にすでに退職し、自分で会社を立ち上げました。財産分与は今...
弁護士回答

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2024年04月03日