法律相談一覧
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かなり投資詐欺なのかもしれない。
一年前に実在するテレビにも出ている関東地方のA会社の関連の投資話に300万円を投資しました。もちろん最初は怪しいのでお金がないと断りましたがその社長が期限があるから貸してあげると言うので しばらくして、そこまでしてくれるのならば・・。と指示通りの関連会社Ｂ社にお金を支払ってしまいました。一年後の配当の約束でしたが、受け取り書は金額の記載はあったもの...
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身内が投資詐欺で逮捕されました。
はじめて質問させていただきます。(長文・容疑者側です) 詳しいことはまだよくわからないのですが、一週間ほど前に身内が投資詐欺(配当金を払うといって払わなかった)で逮捕されました。会社ぐるみでの詐欺だったようで被害者は約300名で被害額は10億近いそうです。本人は、主犯ではなく、電話をかけて融資を募っていたようです。 国選弁護士が二人ついているようなのです...
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投資金の返済方法について
初めまして、此方のサイトを初めて利用いたします。 この度、以下の内容でどのように対処すればよいのか教えていただきたく投稿いたしました。 会社の新事業を設立する際に投資金として500万円を投資していただいた方が先日、急に亡くなられました。 投資いただいた方との馴れ初めを話すと長くなりますので割愛いたしますが、もともと投資話で知り合いになった方でなく...
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投資の補填に関して。これは、法的に違反になるのでしょうか?
ベストアンサーこの事は弁護士さんに相談お金を払ってでも相談したいです。 その前に、検討違いならば駄目なので先に相談させて頂きます。 経験上、FXや株などで大損した事がある経験から、それを助けたい貢献した気持ちから、一般財団法人、もしくは一般社団法人を設立し、会員になって頂き、その会員さんが投資で損した場合、少しでも金額補助、いわゆる助ける方法を取りたいと思...
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投資マンション。この後ろめたさは何?
不動産業者に私の仕事仲間がオーナーをやっているのであなたも付き合いでやってほしいと言われ、仲間に事実確認がとれたので家賃収入という聞こえのよさで始め、実際住んでもいないのに住所移して、確定申告で還付金?この後ろめたさは何?五年後マイホーム買おうとすれば、ダブルローン?不安倍増?老後、妻を喜ばせるはずがローン審査が通らず激怒!投資マンション売却依頼、で...
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強引な投資マンション勧誘
投信マンションの営業が職場にあり、会って断ろう思って 会ったのですが。 説明を聞いて、断ろうとしたら、急に怒り出して 会社なんか関係ないケンカするぞと脅され 相手が2人いて6時間も喫茶店でねばられて、ローンの仮申請書を書かされ免許者等の資料をコピーさせらて、また、会いましょうといわれたのですが、どのようにして断れば宜しいのですか。 こうゆう場合は...
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友人とパチンコの投資話について
昨年5月にパチンコの投資話をしたところ、 友人もパチンコ投資話を納得し、50万円の保証金を預かり その保証金をパチンコへ振込ました。 その際、内容説明は口頭でしました、50万円についての預かり証も領収書も交わしてはいません。 処が、振り込んだ先のパチンコ会社が会社丸ごと無くなってしまい、結局取り込み詐欺に遭ってしまいました。 それから、その友人には...
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不法行為による損害賠償請求
ベストアンサー親しい知人からある投資会社を紹介され投資家に現金を振り込み為替投資をしました。 しかし振り込みから数日で資金がショートしたと言われその会社とも連絡がとれなくなりました。 結局、その会社もなんの届け出も許可もとっていないただの個人でした。 知人は振り込み前からその事は知っており、その投資方法は違法だとも知っています。 知人が全てその投資家とのやり...
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適格機関投資家等特例業務届出前の出資募集について
ベストアンサー私は現在個人株式投資家ですが、適格機関投資家等特例業務の制度を利用して、適格機関投資家からお金を出資してもらって運用したいと考えています。 しかし現在適格機関投資家との繋がりがないため、多くの適格機関投資家(大企業等)に出資をお願いするメールを送りたいと考えています。 この出資を依頼する方法は違法でしょうか？ ちなみに、適格機関投資家等特例業務...
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投資詐欺について。投資詐欺を行ったとして弁護士から手紙が届いています。どうしたら良いでしょうか？
【相談の背景】 去年の４月に元旦那から給料を振り込む為の口座を作って欲しいと頼まれネットバンキングの口座を作りました。 翌日に私の携帯にアドレス変更のメールが届きそれ以降ログインできない状態でした。 １週間後くらいに"普通預金規定第11条第2項"の約旨に基づき取引を停止すると言う手紙が届き、７月に"犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支...
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投資助言業を保持している会社の投資スクールの営業活動は違法か？
ベストアンサー【相談の背景】 投資助言業を保持じている会社が、投資スクールの運営を始めました。 投資スクールの主な内容は、Ａという人物が、株や為替の個別銘柄に対するシグナルを配信するという内容です。 Ａという人物は、顔出しをして居らず名前も源氏名です。Ａという人物は〇〇万円を〇〇億円にした凄腕トレーダーと称されています。 （取引履歴を公開しているわけではな...
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投資失敗を理由として複数の投資物件を短期間に売却することは宅建業法違反となりますか？
【相談の背景】 個人です。賃貸として収益を得る目的で約1年の間に築古の一戸建てを4戸取得し、不動産賃貸業を現在行っています（うち3戸は賃貸中、うち1戸は賃貸に出すためリフォーム中）。借り手は付いて、はたからは順調に見えるのですが、いざやってみるとトラブルや心配事が絶えず半ば後悔しているため、物件を売却し不動産賃貸から手を引こうかと考えています。売却...
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株式投資サービス開始にあたり、投資助言・代理業に該当しない行為であるかについて
ベストアンサー金融庁への登録が必要or不要をお教えいただけないでしょうか？ 事業の立ち上げ準備を行っております。 事業内容は、株式投資においての『投資銘柄選択を自身でできる力をつけて頂くこと』を目的としたサービスで、 具体的には、株価指標や、四季報、決算短信などからどのような判断ができるのか？について セミナーや、オンライン（スカイプ等の場合１対１も...
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金融商品取引業（投資助言） 投資助言法違反について
投資助言業を営んでいただけでは、必ずしも詐欺罪（刑法246条）になる訳ではなく、詐欺罪になるのは、投資助言と偽って、お金を騙し取るような場合でしょう。 先日、回答をいただいたのですが、もう一つ知りたいのは、 法律上でいう「投資助言」とは、何に当たりますか？ バイナリーオプションとかでいうと、チャートの読み方、線の意味など教えることが投資違反に...
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金融商品取引業（投資助言） 投資助言法違反について
金融商品取引業（投資助言）投資助言法違反などによる損失で訴訟を起こす場合は、 これは民事になるのでしょうか？それとも詐欺として刑事事件になるのでしょうか？ それら説明記載あるサイト教えていただければ助かります。
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投資会社へ期日指定で投資しましたが期日になっても返金してもらえずに困っております。
ある投資会社にお金を預けました。私をはじめ周りには5人の人が返済期限が過ぎても返済を伸ばされて困っております。すべての返済額（約束の利率を含めると4000万ぐらいになると思います。）会社はまだ投資家を求めていて、解約する人以外にはきちんと満期金を支払っているし、月々利率を受け取るシステムの人にはしっかりとその利息を払っております。私たちは満期が来たら...
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金銭貸借後のトラブルについて
ベストアンサー2年前に友人から借金を申し込まれました。使い道は投資資金と聞きました。万が一のことが起きても必ず返すと断言するので金銭貸借契約書を交わして金を貸しました。投資の契約書は友人と投資会社の間にあり、私にはありません。毎月一定額を返済してもらい、約半分まで返済された頃に「架空投資詐欺に引っかかったためこれ以上返済できない、私を経由して投資してた貴方にも...
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財産分与にならないのか？
【相談の背景】 離婚調停中です。旦那は投資をしています。投資は旦那名義ですが、旦那のお父さんに生前贈与と言ってお金を貰い、それも投資に入れてると思います。 【質問1】 投資は旦那名義でも、旦那のお父さんに貰ったものだから、財産分与にならないのでしょうか？
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投資について 友人から元金を返せと言われています。
10年程前に、知人からよい投資話があるから話を聞きたい方がいたら集めてと言われ、私と友人2人（AさんとBさん）と一緒にその投資話を聞きました。後日、私はその投資に申込みをしました。一緒に話を聞いた友人A・Bも申込みしたようですが、Aさんは自分だけではなく自分の友人7人位にその投資話をして投資をさせました。 今思うとこんな良い話があるわけがないと思いますが...
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投資を受けた場合の対処方法について
【相談の背景】 友人から私の事業への投資の申し出を受けました。 【質問1】 投資を受けた場合、確定申告ではどのように申告すれば良いのでしょうか？ またその場合の節税方法はありますか？ 投資を受けた場合、どのくらいの期間、投資家の友人に配当金をバックしなければならないのでしょ
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友人からの投資が失敗し、４０００万円がゼロになりました。支払い義務はあるでしょうか？
【相談の背景】 友人に対して会社の事業内容について儲かるから４０００万円投資してもらいました。儲かれば一億円にして返すとの約束でした。しかし取引先がお金を支払わないので投資は失敗し友人が投資してくれたお金はゼロになりました。友人が投資してくれたお金は事業に使いました友人には失敗したらゼロになることも前もって説明してました。 【質問1】 友人が投...
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法的に有効な前提条件付きの投資実行契約の作成について
ベストアンサー【相談の背景】 投資家にWeb事業の投資を依頼しており、システムが出来たら見せて欲しいと言われています。 ローンチできる完成したシステムではなく簡易なプロトタイプを作ってそれを見せてから、それでOKが出れば、その際に「完成したシステムが出来たら」と言う条件の下で投資を実行して頂く事を約束してもらう契約を結びたいと考えています。 【質問1】 法的に有...
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友人の投資話にのって自己破産
友人の投資話に乗りカードローン５社より計３５０万円を借りました。 最初の２ヶ月は配当があったのですがその後投資資金がショートしたと言われました。 友人は株で運用していたらしくショートした明細も見せてくれました。（本当でした） 私も反省して自己破産することにしました。 しばらくして友人は別の投資家に投資してもらったお金で懲りずに運用したところ上手...
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投資助言の質問サイトを作ろうと思います
お世話になります。これから投資助言の質問サイトを作りたいと思っております。あくまで投資助言をするのはユーザーの方です。 この場合投資助言の資格を習得することは必要なのでしょうか？また投資助言が可能になるサイト作りとして法的なアドバイスがいただけると幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
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投資家マッチングプラットフォームの担当者からの詐欺？のようなもの
【相談の背景】 1年程前の話になるのですが、私は起業しようとしておりまして、有名な投資家マッチングプラットフォームにて投資家の募集をしていました。募集をしていたところ、プラットフォームの運営会社の担当の方から連絡があり、「投資をしたいと言っている投資家たちがいる」と言われ、何度か担当者とWEB会議をさせていただいておりました。 「投資してもらうため...
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投資詐欺で騙し取られた財産に相続税はかせられる？
ベストアンサー父親が投資詐欺に多額の財産をつぎ込んでいることが発覚しました。 投資詐欺に騙し取られ、返還されていないお金(投資した証書？はあります)には相続税はかかるのでしょうか？
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嘘の求人広告で情報収集
ベストアンサー【相談の背景】 多数の求人サイトに 企業投資担当者を年収2000万〜と求人募集しています。 実際は社員として採用する意思はなく、応募者と面談して投資案件の情報を集めて自社の投資先開拓に活かすのが目的です。 このような活動で企業投資しても違法にはならないですか？ 要は案件開拓コストをかけずに投資がしたいのです。 【質問1】 嘘の求人広告で商売情報...
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裁判にて債権を回収したいのですが
私債権者と、債務者Aとの間にトラブルを抱えています (約4年前になります) 。内容は「元本は保証するから投資組合へ投資しなよ」とAにそそのかされ投資をしましたが（投資組合と Ａは、事業的なつながりは無いと聞いてます）、投資した3ヶ月後に投資組合は解散してしまいました。（詐欺かどうかは、微妙なところです） そこで質問ですが、債務弁済契約をＡと結んだもの...
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第三者割当の際の投資契約書について
ベストアンサー【相談の背景】 企業に第三者割当でマイノリティ出資をする際に 投資契約書を締結するものと思います。 通常、投資契約書は、 該当企業・経営株主・投資者の３者で締結すると思いますが、 該当企業の代表が持ち分が０で、 該当企業の既存株主５名がそれぞれ均等に20％ずつ株を持っている場合についてお伺いさせてください。 【質問1】 この場合、投資契約書の契...
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FP自身の銘柄の公開および、購入根拠の説明は、投資助言にあたるのでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 FP技能士の資格を持っておりまして、投資に対する相談を受ける際の注意事項を知りたいです。 【質問1】 自分の投資している銘柄を公開して、自分が買っている根拠を、FPとして、お客様に説明するのは、投資助言にあたるのでしょうか？投資助言登録業に登録する必要があるのでしょうか？
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投資を持ちかけられ友人と金銭消費貸借契約を結んだが…
ベストアンサー信頼していた友人に投資話を持ちかけられました。 半年ロックで24%や一年ロックで月利3%のものや5%のもの。 かなり固い投資にやっと出会えたといい、こういったものはタイミングだのなんだの言われ銀行から借りてもブラスになると言われ、銀行からの融資を受け、友人に預けました。 友人は集金スキームを組んでおり、数十人から一口何百万と投資名目で資金を集め、投資先...
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出資について。これは可能でしょうか?
はじめまして。 私は新しく事業を始める、いわゆる起業家ですが、 起業するにあたって、投資家を募りました。 その結果投資家の方が見つかり、数百万円の投資が決まりました。 ですが、全額投資ではなく、初月は100万円を無利子・無担保で融資して頂き、その結果次第で残りの金額を投資をして頂く流れになっています。 投資家の方にはノルマを設定され、それを超え...
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法的効力を持つ覚書の書き方について
登場人物： 私（投資者） 営業（投資先紹介者） 運用者（投資運用会社代表者） 半年前より私は営業さんよりいくつかの投資案件を紹介頂き、100万円程度の投資を行っています。 その中で紹介頂いたある運用者が1月15日に起きたスイスショックにより、 私が投資依頼している内容とは異なる事案にて多額負債を生じたとのことで、 破産手続きを行うとの連絡を営業経由...
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金銭トラブル 共同不法行為成立なるか
ベストアンサー親しい知人からある投資会社を紹介され投資家に現金を振り込み、為替投資をしました。 数人からお金を預かり投資をして、プラス分から手数料を取るという方法です。 しかし振り込みから数日で資金がショートしたと言われその会社とも連絡が取れず複数人が被害に合いました。結局、その会社もなんの届け出も許可もとっていないただの個人でした。 私はその当時は為替や...
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タイのベンチャー企業への投資で利益が発生した場合の税務対応
日本在住のものです。 現在検討している「タイのベンチャー企業への投資」について、アドバイスを頂きたく、お願いします。投資したベンチャー企業が成功し、株式売却で利益が出た場合の税金について教えてください。 ・投資は、法人と個人で有利不利はありますか？ ・特に、個人での投資の場合、日本在住とタイ在住で有利不利はありますか？
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投資詐欺にあいました。助けて下さい
ベストアンサー【相談の背景】 投資詐欺の被害にあってます。友人に契約書を交わさず、投資名目で440万預けました。ただ実際投資してる気配もなく明細も見せてくれず、返済依頼しても応じてくれずでした。 警察に相談したのですが投資契約書がないから、刑事事件化する証拠がないから無理だと言われました。友人が投資だと明言しているメールの文面なども見せたのですが、無理だと言われ...
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投資ブログ開設：会員登録なし無料閲覧、アフィリエイト広告有は投資助言業に該当するか
【相談の背景】 個人で投資についてのブログ開設を検討しています。 投資信託の比較や、今後の予測についての情報発信は、 投資助言になりうるものという認識ですが、 顧客から対価を受け取らずに、無料で発信する分には、 投資助言業にはならない（無登録でも問題ない）という認識です。 ただし、アフィリエイト広告等はつけたいと考えています。 アフィリエイ...
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ICO詐欺なのでしょうか？
お金儲け出来ると思い、あまり話を聞かずに投資をしてしまいました。 契約はしていません。 仮想通貨で絶対に増えるからしないと損！ 3-6ヶ月後には増えてるよ！ との事で今年の二月頃に50万をビットコインに変えて送金したのですが、相手から投資についての状況の話が未だにありません。 こちらから尋ねると上がってるよと言うだけ。 なので、不安に思い、こちら...
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公益財団法人の資金運用において不向きな運用方法はどれですか？
ベストアンサー【相談の背景】 公益財団法人及び一般財団法人の資金運用 投機的な運用はしてはいけないことになっているようでが、 下記不向きと思われるはどれですか 1．国債など債券（元本割れしない債権） 2．株式 投資信託（元本のない投資） 3．FX 先物取引 オプション 4．不動産投資 運用担当者はそれぞれの分野の専門家による運用を考えます。 【質問1】 資金運用で...
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結婚前に貯めていた自身の貯金のみで結婚後に購入した投資用不動産は離婚時には夫婦共有財産になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 今後不動産投資を検討しております。現在未婚ですが結婚を考えております。結婚相手が不動産投資に反対で費用や投資に必要な作業全般協力してくれそうにありません。 【質問1】 結婚前に貯めていた自身の貯金のみで結婚後に購入した投資用不動産は離婚時には夫婦共有財産になる可能性は高いでしょうか？ 教えて頂けますと幸いです。(投資に必要な物件...
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投資先の斡旋について。金融商品取引法上問題がありますか。
ベンチャー企業です。投資先を探している法人様向けに、海外の現地企業の基本情報のみを紹介し商談設定をすることを想定しています。 弊社は金融商品取引法の規定する登録業者等ではないのですが、企業に対して投資先を斡旋し、その仲介手数料をいただくことは問題ないでしょうか？ もし問題があるのであれば、どのように投資先を紹介すれば良いでしょうか？ なお、...
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運用業務委託契約とは
投資会社の投資募集に友人を紹介してしまったのですが、破綻し損害を出してしまいました 現在弁護士から運用業務委託契約をした私に返済するようにと内容証明が届きましたが 実際に運用していたのは私ではなく紹介した投資会社で業務委託契約書も交わしていませんが投資資金を預かり代行で振込みし若干の手数料を投資会社より受け取りました やはり自分にも支払い責任は発...
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債務弁済契約における 法的根拠について
ベストアンサー私債権者と、債務者Aとの間にトラブルを抱えています (約4年前になります) 。内容は「元本は保証するから投資組合へ投資しなよ」とAにそそのかされ投資をしましたが、投資した3ヶ月後に投資組合は解散してしまいました。（詐欺かどうかは、微妙なところです） Ａは「裁判で負けたら払う」と言っていましたので訴訟をと考えているのですが、民法第96条 詐欺又は強迫によ...
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投資契約における「事前承認事項」の効力について。株式総会での決定とどちらが優先されますか。
ベストアンサー投資契約における「事前承認事項」の効力 ベンチャー企業への投資契約時の「事前承認事項」に投資家有利な条項が入っていたと仮定します。創業者が51%以上該当会社の株式を保有している場合、株主総会での決定と投資契約書内での条項、どちらが優先されるのでしょうか？
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複数投資家から搾取している詐欺事件
詐欺に関する相談ですので、精通されている方の意見お願い致します。 やりとりは全て私の知人とYとの事です。 女Yが男個人投資家W（2,30年程前に携帯事業で長者番付上位だったが脱税等で前科有り）と投資契約（3年間、Wの要求をYが実行すると20億を支払う）をしており、Wから20億を受け取るという条件の最中で、Yが探してきた資金協力等する「共同投資家」が複数名、...
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マスコミへの情報提供が犯罪になるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 投資詐欺グループへ振り込んだ60万円が返金ないので投資詐欺グループの情報をマスコミ各社に情報提供していますと投資詐欺グループにメールで伝えました。そうすると投資詐欺グループから業務妨害だ、貴方の会社を調べてばらしてやると言われ脅されました。 【質問1】 マスコミへの情報提供が犯罪になりますか？
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出資金法違反 及び投資詐欺にあたりますでしょうか？
ベストアンサー知人から、海外投資を勧められ１００万投資してしまいました。配当金等は入ってきてましたが、いつの間にか配当金も振り込まれず、投資した会社が倒産したため資金の回収は無理と言われました。 振り込みの証拠はありますが契約書はありません。サインもしていません。後日渡すと言ってそれっきりです。資金は全て投資したと言っています よろしくお願いいたします。
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イメージ画像と詐欺について
ベストアンサーヤフオクで自分の投資術をまとめた電子書籍を販売する際に、投資のイメージとして、札束の画像を掲載するのは、何かしら問題がありますか？ 例えば、落札者が「画像を見て、札束が手に入るぐらい儲かる内容の投資術かと思った」が、実際はそうではないといって詐欺や誇大広告を主張するなど。 （札束の画像が投資のイメージ画像である旨は記載していません。）
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投資家としての職業を使い分けることに問題はあるか？
ベストアンサー【相談の背景】 書類や病院などで職業を聞かれたら時に… 一応‥投資信託で稼いでいるので… 職業を無職•投資関係•投資家と色々と使い分けています。 【質問1】 このように使い分けていたら問題になったりしますか？
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