【弁護士が回答】「海外投資」の相談449件

投資詐欺海外

449件見つかりました

海外投資会社の詐欺について
海外投資会社から1ヶ月以上も連絡がなく困っています。破綻したのか、持ち逃げ詐欺かもしれません。資産を回収する方法ありますか？ ※※詳細※※ 2年前より上記FXマネージメントアカウントに投資して、今年の1月までは運用結果もアップされており、順調だったのですが、ここ1ヶ月ほど前より、質問メールをしても返信ないので、不安になり、出金依頼をかけましたが、これまた...
弁護士回答

2
2014年03月26日

法律相談一覧

投資したが出金できない海外投資詐欺？
ベストアンサー
【相談の背景】海外の投資をしている30代後半の兄が詐欺に遭っているようですが、兄は聞く耳を持たず、忠告すると暴れて暴力を振るってきます。経済的にも何ら困ることのない給与をもらっていますが、その収入のほとんどを投資詐欺につぎ込んでいます。そのため借金も抱えているようです。当然、同居の年金暮らしの母が生活費を担っています。困っているのは、ちょっとし...
弁護士回答

1
2021年04月08日
海外投資によるトラブルについて
ベストアンサー
現在香港の金・プラチナなどのトレードを行っている会社へ直接取引を行っております。150万程度出資して780万程度の利益が出ておりました。先日私の担当者が体調不良で入院し、その間もトレードが続いていたため、150万の損失が出てと謝罪してきました。また、残りの630万についても現時点だは使えないと言っております。本件については、会社側も過失があることを認めてお...
弁護士回答

1
2017年10月02日
海外での投資詐欺について

海外での投資詐欺です。 2013年8月からの投資した詐欺です。室内遊園地を海外で運営している会社遊具関係を当社が購入し、リースで貸し出し、8年にわたり96回払いでリースバックをしてもらい利益は折半という条件で運営を始められました。投資の持ちかけられのは日本人で、他にも施設を運営している会社です。メールではリースで運営していく具体的なスケジュールも説...
弁護士回答

3
2016年05月02日
海外FXについて

海外FX業者のManaged Account(FX業者に登録されたトレーダーが一般投資家の資金を運用)を利用して、インターネット上で日本居住者向けの紹介サイトを作り、海外法人でビジネスを行う場合についてお聞きしたいと思います。 1. 自分達がお金を預かると言う事は一切無く、あくまでも一般投資家が海外FX業者の口座を開設し、FX業者内でManaged Accountの仕組みを利用して運用...
弁護士回答

1
2012年01月26日
海外投資家から投資話を持ちかけられましたが

海外（ガーナ）の投資家から、すごく多額の金額を投資したいと持ちかけられました。当方は個人事業主でデザイン業を営んでおります。 AOI（Agreement of Investment）という投資契約書には、ファンドという言葉も出て来て、ファンド（運用する専用アカウント）を作らなければいけないのかと思いますが、個人事業主に投資されたお金は金融業などの資格を持っていなくても...
弁護士回答

1
2017年11月28日
ブックメーカー投資についての質問
ベストアンサー
初めましてこんにちは。ネットを利用して海外のブックメーカーサイトでブックメーカー投資をしたいと考えております。日本国内から海外のブックメーカー投資を行う事は法律上問題はないのでしょうか？
弁護士回答

2
2016年06月18日
海外の方は不動産の投資して

すみませんが拙者は海外の人ですが、日本に投資したいて、質問ことがあります。ご答えすることがありがとうございました。不動産の投資して、香港の場合は銀行からローンを申し込んて、毎月、お金を払います。お金を払わない場合は、担保としての家は銀行の物になります、銀行はお金を返すため、不動産が売ります。その不動産の値は足りないなら、不足のお金が払うこと...
弁護士回答

2
2017年10月27日
海外でのマンション投資詐欺

海外で一年前に現地に住んでいる知り合いに勧められて区分マンションを購入しました。現地の知人が運用、管理を請け負うと言う事で、購入時に最低利回りが12%は取れると言う話だったので購入を決めましたが、結局半年経っても5%にも満たない状況でした。とは言え、投資なのでそこはまだ我慢できますが、事あるごとに最初に聞いてなかったWiFiを勝手に契約して請求して...
弁護士回答

1
2017年10月08日
海外での会社設立における投資について

外国の会社設立に投資したのですが、下記の理由で返金してもらうことは可能でしょうか？相手の言分もあるでしょうが、詐欺になりますか？今年の３月末に、外国（東南アジア）でその国の人（日本在住）とお互い１５０万円用意し、会社を作りました。私は日本人なのでその国ではで経営者になることはできない、とのことでしたので、投資家という立場にいます。会社の名...
弁護士回答

1
2015年06月26日
海外投資と不動産売買について

2つご質問をさせていただきます。 ①父が持ちビルを売却しました。売り手（父）、買い手、仲介業者で話を進める予定でしたが、当時父が不在のため、代理に弁護士が立ち会いました。このたび、父が他界したため、契約を確認したいのですが、本来契約書は誰が持っているのでしょうか。立ち会った弁護士は持っていないというのです。。。。。金額に不審な点があるのです。 ...
弁護士回答

1
2013年10月08日
ニュースアクセスランキング
- 1位「発表するならソロコン前に…最低だよ」亀梨和也さん電撃結婚でファン阿鼻叫喚、チケット払い戻しできる？
- 2位「仮に夫婦が落としていても…」5歳児が家族風呂から行方不明、過熱するSNSの“犯人視” 弁護士が警告
- 3位再審見直し文書、審議中に「廃棄」？ 4月の開示請求に「作成していない」と回答も訂正、新たな疑問浮かぶ
投資詐欺について

投資詐欺にあいました。去年勧誘にあいました。地下銀行の送金手数料で稼ぐと言う内容で、元本は失わないという事で、国内のジャパンネット銀行と海外のＨＳＢＣに送金しました。もう内容は消されましたが、年利14.4%～25.2%などと書いてありました。以下がブログのＵＲＬです。 http://www.blogmura.com/profile/00978346.html http://profile.ameba.jp/carpedie...
弁護士回答

1
2013年10月04日
海外投資の投資金を回収したいのですが、どうしたらいいでしょうか？

【相談の背景】シンガポールにある会社の会員制クラブに入会して、投資一任契約に基づく投資運用に該当する海外投資商品(ライオンプレミアム)という投資をして5年くらいになります。 5年間運用して順調に資金が増えていました。ところが昨年の9月に金融庁がスカイプレミアム及びその役員1名による金融使用品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立...
弁護士回答

2
2022年02月24日
海外投資サービスの立ち上げ

【相談の背景】金商法。海外のスタートアップの資金調達に日本国内の個人又を紹介し、将来の売却益の20%を報酬として受領するサービスを検討しております。そこで今考えているのは、将来の売却益の20%を投資の意思決定以外の庶務(契約書の解説/翻訳や市場環境の仮説)の名目で受領する旨を投資実行時に投資者と私の間で締結することです。あくまでも投資の意思決定は投資...
弁護士回答

1
2021年09月06日
個人再生前の海外投資について

個人再生前の投資について。個人再生前に10万ほど、海外の投資をしておりまして毎日100円ずつぐらい積み上がってます。個人再生をしたら3年から5年間は仕事だけで返済していかないといけませんが、その際海外投資でコツコツ溜まっていたら引き出しする時に問題がありますか?
弁護士回答

1
2020年12月09日
投資詐欺かもしれない

【相談の背景】海外の投資会社にエージェント？経由で500万円投資しました。月利2％　半年以降に利益分引き出し可　1年更新の条件です更新するつもりなかったのですが更新月を逃してしまい更新することに。更新した後に、利益分の出金申請を出したところ、マネーロンダリングの関係で3カ月時間がかかると。 3カ月後に確認したところ、ライセンス未取得のため出...
弁護士回答

1
2022年01月14日
海外ネットオークション投資詐欺について

【相談の背景】父がTwitterで台湾人に中国茶を競売にかけたら1500万ほど儲かるといわれ1つ25万の中国茶を最初は1つ買い、どんどん増えていって7つ買わないと競売にかけられないと言われ結局175万円分買ってしまったそうです。そしてあとで税金や保証金がかかってくると言われ、それも支払い、計300万円ほど銀行で振り込んだらしいのです。そしてだんだん怪しいなと思い途...
弁護士回答

1
2023年11月14日
海外投資詐欺警察へ相談したい
ベストアンサー
海外投資の詐欺に合いました警察に相談したいのですがどこの部署が適正ですか？運営者は…詐欺紹介者は…出資法違反、横領で行こうと思います ◆概要 2014年春に東京で投資セミナーに参加大手カジノ運営会社に対するカジノコインのリース事業の紹介を受けた外国でヤドカリ上場を果たす会社なので安全を保障すると言われ、2014年7月に紹介者のカジノがある国...
弁護士回答

1
2018年10月18日
海外投資詐欺、お金は取り戻せますか？
ベストアンサー
海外の会社へ400万程投資しました。デイリーボーナスや紹介ボーナスが貰えるとのことでしたが2ヶ月後にはお金が支払われなくなりました。日本にも事務所があり、投資ビジネスを紹介した方に損害額を返金要求したところ、自分も被害者だから返金しない！と言われましたが彼女を含む事務所を運営していた数名は多額のお金を海外の会社からもらい、後から紹介で加入してくる...
弁護士回答

1
2017年06月21日
海外投資詐欺ならどうしたら良いでしょうか？

1年ほど前に、ネットで広告をしていた高利回りを謳った東京の仲介会社のCFD、海外投資に資金を数百万円、投資しました。〔海外送金〕数ヶ月前に出金手続きをしたのですが、イギリス？の証券会社？から証拠金不足のために出金可能額は0との回答が続いております。仲介した東京の会社もシステムトレードのために資金を証拠金に入れてる間は出金できずしばらく待つように...
弁護士回答

2
2015年10月28日
投資会社詐欺

今年海外に本社がある会社が日本上陸とのことで、260万投資しました。その後本社とは別な国でで10周年記念と日本オープン記念のパーティーも開催され、俳優もゲストで、盛大に盛り上がりましたが、着金日の15日になってもお金は入らず、会社に監査が入ったと言われ7月ことまで入金できないとのことです。不安になってネットで調べたら、ある名前で、海外で4か月間だけ活...
弁護士回答

1
2017年06月22日
海外投資詐欺にあいまし。日本で告訴できますか？

友人を介して、知り合った日本人からグアムでの投資の話を聞き投資をしました。3年経ちましたが、その事業が始まりません。私は3年待ったが何も始まらないので解約し投資したお金を返金して欲しいと言いました。投資額を満額返金してくれると約束してくれましたが、3ヶ月経ったが返金しますと返事ばかりで返金してくれません。グアムの弁護士に頼んで告訴するか悩んでいます...
弁護士回答

1
2014年11月15日
SNSで知り合った相手の海外投資に騙されました。

【相談の背景】 SNSで知り合った海外の女性（ビジネス関係の話しをする程度）だという人に金相場の投資の話しを持ちかけられました。ビットフライヤーの口座で変換したビットコインをその投資口座に送るという方法でした。当初少額の返金はできましたが、その後は見かけ上の残高はあるものの出金不能となっています。彼女（実際は男性かも知れません）との連絡はsnsとL...
弁護士回答

2
2021年08月30日
海外仮想通貨取引所詐欺

【相談の背景】海外の仮想通貨取引所での詐欺アプリで知り合った人に、絶対損はしないと仮想通貨取引所に登録をすすめられ投資をしました回数を重ねるごとに追加投資を行い、全額出金しようとしたら、仮想通貨取引所に税金を払わないと出金できないと返信がきました税金を払っても出金できるか不安でまだ払っていません取引所に税金を払うということの記載は一...
弁護士回答

1
2021年06月01日
元本保証投資詐欺？投資詐欺の玉突き事故について
ベストアンサー
【相談の背景】昨年末に知人から海外投資の話を持ちかけられ、何かあっても知人が元本保証すると言い、知人にお金を預ける形で一口数百万円分お金を振り込みました。契約書を交わす約束をするも、振り込んだ途端に連絡の歯切れが悪くなり、話を逸らされるばかりで現在に至ります。また、翌月には元本戻すと言っていたのですが、その話もどこかへ行ってしまったか...
弁護士回答

1
2021年07月12日
投資を解約したがお金が返ってこない。

とある投資をしました。契約書も書きました。彼らは「借金をして投資をすればいい」「借金は私共が手配した外注を使うと簡単」「業者から借金した際は借りた額の30％を外注に支払う」といった内容でした。言葉巧みな営業に乗ってしまい業者と呼ばれる人物に借金を代行してもらい投資に回しました。それから彼らの提案で海外で起業をするように誘われ会社を退職し海外...
弁護士回答

1
2018年10月04日
投資詐欺案件の資金回収について

海外の暗号通貨の投資案件に誘われて投資しましたが、ポンジスキーム的な感じで引き出しもできずロックもすぐにされて詐欺まがいの案件になります。投資金額は、投資会社に直接入金したのではなく暗号通貨での入金で紹介者に当時の暗号通貨のレートでと手数料を現金で渡して、その方のもってる暗号通貨を私の開設した口座に送金したという形になります。海外案件で実質...
弁護士回答

1
2021年01月04日
失敗した投資の元本返金に応じないまま、追加の投資勧誘されています

【相談の背景】投資トラブル（投資家から集めた資金を溶かしてしまったとのこと）で、相手側が「資金（元本）は返済する」と通知がきたのですが、提示する返済方法について合意の取り付け最中にうやむやになり、そのまま先方と連絡がつかなくなっています。返済の一貫としてあらたな投資勧誘メール（海外の仮想通貨取引）は来ていましたが、そちらに質問を送っても返答が...
弁護士回答

1
2022年10月14日
海外子会社の増資について

【相談の背景】海外子会社の増資について、日本親会社から現金にて出資を実施したいのですが、どういった契約体系が望ましいでしょうか。【質問1】投資契約よりライトな書面で可能との理解ですが、具体的にはどのような契約が望ましいでしょうか。(第三者割当ほど大げさな必要もないと思ってます。)
弁護士回答

1
2021年09月16日
賃金未払い・不当な条件提示の相手に対してどのように法的に対峙すればよいか？

現在海外投資ファンドが100%出資している会社で代表取締役を務めていますが、仕事をし始めて3ヶ月で急に投資家判断と言う事で、事業内容（売上が立つ事業）が海外となり、日本法人はその海外法人の代理店的存在となることから海外法人立ち上げまで明確に不採算のため、海外で法人が立ち上がるまで私が代表する会社を「休眠状態＝スタッフへは無給とする」というような通達を...
弁護士回答

2
2015年12月16日
mfaceという投資を持ちかけられましたが、詐欺ですか？

友人がmfaceという海外の投資話を持ちかけてきました。　すぐに断りましたが、紹介料を受け取りたいと友人に電話をかけているようです。　友人のこの行為は詐欺に当たるのでしょうか？また、もしmfaceによる詐欺の報告があれば教えてください。
弁護士回答

1
2014年12月13日
仮想通貨の投資について

仮想通貨の投資関係にお詳しい方に質問です。私の友人(海外の方)が仮想通貨の投資関係のお仕事をされています。その方は投資口座を２つ所有されているようなんですが、日本では２つの口座を同時に操作出来ず、思ったような収入が得られず困っているようです。日本に来て日が浅く、知り合いもいないので、操作を手伝って欲しいとお願いされています。操作する口座はその方...
弁護士回答

1
2020年08月20日
海外投資の紹介者と連絡が取れない
ベストアンサー
【相談の背景】 5年前から、個人の仲介業者Aから紹介を受けて海外の金融機関Xに15年契約の積立投資をしています。先日Xから本人確認書類更新の依頼があり、そのなかでAの署名を求められました。ところがAと連絡がつかず、Xに相談しても「紹介者もしくは弁護士、会計士、規制機関の理事長や部長、公証人、裁判官、高等公務員といった、認証者として適切な人の承認が必要です...
弁護士回答

2
2022年08月16日
海外FXアフィリエイトと投資助言業について
ベストアンサー
お世話になります。海外FXのIB報酬について質問がございます。 ※IB報酬=紹介ユーザーの取引回数に応じて入ってくるブローカーからもらう広告に対する報酬このIB報酬を得るビジネスを行うにあたり、ウェブサイトなどで自分の紹介口座から口座開設して取引してもらうユーザーを集め、その集めたユーザーに対して、下記のような無料のサービスを提供しようと思...
弁護士回答

4
2020年07月27日
海外不動産投資の契約解除、返金

海外不動産投資の契約解除、返金が可能でしょうか？ 5年前にセミナー参加で海外不動産投資（ランドバンキング）を購入しました。支払いは昨年の8月まで分割払いで支払いを行い完了しました。購入時に【不動産売渡承諾書】なるものをもらい「売買に基づく売買代金は受領済みであり、売主の責任において買主の不動産取得手続きを進めていく」との記載があります。また「...
弁護士回答

2
2020年02月03日
海外投資による内容証明郵便についての質問
ベストアンサー
はじめまして。韓国の会社への契約終了の連絡後、元本および利息を遅延されている被害者です。弁護士の名義で内容証明郵便を送る場合の費用などはどのくらいになりますか？全額回収は可能でしょうか？
弁護士回答

1
2015年08月06日
海外（韓国）の投資会社からの返金遅滞
ベストアンサー
はじめまして、Pontaと申します。よろしくお願いいたします。４年前に一度韓国の投資会社に投資して特にトラブルなく契約書の満期時に元本と利息が返金されました。そこで一昨年の１２月に今年１月５日までの契約で再度投資を行いました。昨年の１２月には「もうすぐ満期になるので契約を延長するのか契約通りやめるかの返事が欲しい。このままやめるのであれば１／５に指...
弁護士回答

2
2013年01月12日
投資詐欺のクレジットカード払いについて

親しい先輩から金融の話として、海外に口座を開かないかと誘われました。海外口座の金利が良いこと、いつでも解約できる、ネットで残高を確認できること、実際に先輩の友人が預けたこと、一度は話を保留にしたけど、再度話を聞いた時先輩の勧めもあり申込書を書きました。手数料支払いの際、ネットで送信するからとクレジットカードを出したのですが、その画面を見せて...
弁護士回答

1
2017年10月24日
海外のグループに詐欺にあった？

マッチングアプリで知り合った外国人に投資アプリを紹介されてインストール、口座を管理すると言う仲介人に指定されて取引に必要な資金を入金する口座が個人名義で怪しいとは思ったが100,000円を2回入金。取引に失敗して負債を負い、300,000円入金。その外国人とはトークアプリでやりとりしていたが連絡がつかなくなった。詐欺にあったのではないか？
弁護士回答

1
2020年12月07日
ライングループ投資家について

これからライングループを作りバイナリーオプションの「海外業者の投資」エントリーポイントなどをライングループを使いリアルで教えてあげようかな？って考えてます。そのライングループに入るには一応20万円ぐらい主催者の私が頂く形をとりたいのですが何か法に触れる事はありますか？資格などは何もありません。
弁護士回答

1
2016年02月02日
仮想通貨の投資によるトラブルについて。

お世話になります。仮想通貨のビットコインを日本円で約１４０万円分購入し、購入した全てのビットコインを海外の投資会社Ａに預けました。預けたビットコインを１４０％に増やして返金されるという契約でしたが、システムに不具合があり返金が不可能になったというメールが届きました。海外の会社で、本社の所在地や連絡先もわかりません。ですが、ホームペ...
弁護士回答

1
2018年08月06日
海外不動産の税金について:

【相談の背景】海外不動産の税金について: 現在オーストラリアに夫婦両名義の不動産を持っています。離婚による財産分割で、夫が私から不動産を購入する形になるか（夫が私にお金を払い、不動産は夫名義になる）、売却してローン完済後分割かになります。物件は投資扱いになっています。（空き家で、豪州に持ち家は無いのですが、私たちが住んでいないため豪州で投資物件...
弁護士回答

1
2024年05月27日
投資詐欺に関する弁護士の対応について

【相談の背景】海外FXの投資詐欺に会い弁護士に相談しております。口座凍結手続きが完了後、口座名義人から連絡がなく口座残高の照会ができていない状態と連絡がありました。【質問1】残高照会が出来ないのは何か理由があるのでしょうか? 弁護士の権限があっても名義人の承諾がないため残高照会できないのでしょうか。もしくは依頼した弁護士がやる気がない悪...
弁護士回答

1
2023年07月31日
投資詐欺、投資紹介者に損害賠償できるのか？

ネットで知り合った紹介者に、海外の投資を持ちかけられ、配当の良さに何回かに分けて合計3000万円ほどを渡しています。去年ぐらいにお金が必要になり、返金を求めると「弁護士を通し相手に返金を求める」「投資した相手サイドが返金に応じない。」「力のある相手なので強引に返金を求めれば命が狙われる」などの返答でした。その後に「弁護士も無理と言ってるからお金は諦...
弁護士回答

1
2015年09月20日
破産ではなく、海外に行く件

色んな事が重なって、会社が行き詰まりましたそこで破産するのは保証人に迷惑がかかるので、少し海外に行こうと思うのですがその時に期間は半年以内に何らかの差し押さえが来るのでしょうか期間はどのくらい大丈夫でしょうか、海外にて投資に挑戦してお金を作ろうと思うのですが日本の状態が気になって
弁護士回答

1
2015年03月14日
出張中の守秘義務違反と本来の任務以外の活動をし、懲戒解雇や訴訟を起こすと言われたことについて。

会社の海外出張にいきました。その間、本来の義務である仕事は着実にこなしながら、空いている時間でサイドビジネス（会社とは関係ない）にも従事しました。しかし、サイドビジネスの件が、会社にばれて（メールの消し忘れ）、即日海外にいながら懲戒解雇を言い渡されました。消し忘れのメールには、サイドビジネスパートナーでもあり、在籍していた会社への投資家でもあ...
弁護士回答

1
2015年01月30日
出資法と投資スキームについて

出資法と投資スキームについて現在、海外の貿易事業への投資案件に誘われております。元本保証はないが、出資額に応じた配当は決まっております。（500万円で、月0．5％など）こちらに関して質問が2点ありまして、 Q1.出資法違反は元本保証と利益を約束のいずれか、あるいは両方で違法になると聞きましたが、この出資額に応じた利益が決まっているということ...
弁護士回答

1
2019年10月29日
海外不動産購入における、予期しないトラブルにかかる費用の支払い義務について

海外不動産の購入に関するトラブルについてお伺いしたいことがあります。日本の会社を通じて海外不動産を購入しようとし、分割払いで代金を支払っておりました。ただし海外のデベロッパーの経営が悪化し、現在日本の代理店と海外のデベロッパーの交渉が進んでおります。このような状態で、国内の不動産販売会社が投資家の皆様に「デベロッパーと弁護士の交渉費用...
弁護士回答

1
2019年11月26日
投資の件です。騙されてるかも…
ベストアンサー
投資の件です。 1口20万円ほどで、投資会社の個人代理店になりました。個人代理店になると、会社の利益配当が毎月受けられるという特典付きです。そして、代理店限定で$1000から資産運用できるという流れでした。紹介していくとその都度、報酬を受けられることになっていました。最近になって会社と連絡がつきません。本社は海外。仲間も一同、預けたのは...
弁護士回答

1
2016年01月10日
出資金法違反及び投資詐欺にあたりますでしょうか？
ベストアンサー
知人から、海外投資を勧められ１００万投資してしまいました。配当金等は入ってきてましたが、いつの間にか配当金も振り込まれず、投資した会社が倒産したため資金の回収は無理と言われました。振り込みの証拠はありますが契約書はありません。サインもしていません。後日渡すと言ってそれっきりです。資金は全て投資したと言っていますよろしくお願いいたします。
弁護士回答

2
2017年08月07日