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法律相談一覧
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少年審判。審判になれば少年院行きは確実でしょうか?
ベストアンサー知り合いの娘さんがカジノでバイトをしていて常習賭博罪で逮捕されました。10日間の拘留が終わり、さらに拘留の延長が決まりました。恐らく、鑑別所に行く事になり、その後少年審判になるでしょうと担当の警察の方に言われたそうです。審判になれば少年院行きは確実でしょうか?娘さんは19才になったばかりの未成年で、とても反省していて、面会の時もご家族の前で、私、少年...
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諭旨解雇の可能性について、弁明後の判断基準は何か教えていただけますか？
【相談の背景】 オンラインカジノでの継続的な違法賭博、就業中のギャンブル、就業時間中に従業員への金銭の借入、無断でのアルバイトを行なったとして「諭旨解雇」案件として懲戒委員会が昨日開かれました。その際に弁明の機会をいただき、A4サイズ用紙7枚に渡る顛末書兼弁明書を作成しその場で読み上げて全て自分の非として認めて謝罪を行いどうにか会社に残らせてほしい...
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懲戒解雇の弁明で会社に残れる可能性はありますか？
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノでの違法賭博、就業中のギャンブル、就業時間中に従業員への金銭の借入、無断でのアルバイトを行なったとして現在「諭旨解雇」が暫定案として決められておりますが3日後に懲戒委員会が開かれそこで弁明の機会があるので、そこで弁明があればお願いしますと言われました。 会社を辞めてしまうと借金も支払えなくなり自分が悪いとは重々自...
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営業訪問個人情報など
ベストアンサー【相談の背景】 本日大阪カジノ近くのマンションを投資、紹介？するとこれだけお得になりますと訪問の勧誘がきて長々と話されました。 断りきれず電話番号、苗字、勤務先の名前、年収は濁しましたを教えてしまいました、全て口で話しましたが。（相手方は紙でメモをしてました） 相手方はタブレットを見せながら自分の職場、名前などを説明してました。 書面や契約書な...
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支払督促か少額訴訟か教えてください。
以前にも相談させて頂いた件です。 知人が知り合った外国人から勧められたオンラインカジノを始め、そこに私が参加したことにより、 マネーロンダリングを疑われ、解除料として66万が必要との連絡を受けました。 知人は全財産を投入していたため、私が解除料を支払ったところ、結果詐欺でお金は戻りませんでした。 私としては、解除料を入金する際に知人に戻るとの回答...
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賃貸契約で名義を貸しており、使用していた人間が逮捕され警察から出頭依頼が来ました。
私の知人ですが約5年前、賃貸契約の契約者とその保証人として二人が名義を貸しました。そしてその物件は次から次に又貸し状態になっていた様子です。そしてつい最近、現在使用している人間が逮捕され、そして契約者とその契約者の保証人となっている二人に警察から電話があり出頭を求められています。一人は前科はありません。もう一人は半年前まで覚せい剤使用で服役してい...
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個人情報保護法について
個人融資をお願いした所住民票と免許証の写メを送るように言われその時はお金を借りるんだし必要だと思い送りました 次に無料のサイトに登録してほしいと言われ電子決済サービスとネットカジノに私の名前で登録させられました 私の名前であるにこ関わらず利用してるのは相手になります この時点でお金は貸してもらえてません あげく勝手に私の住民票を利用した...
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盗撮余罪多数どこまで立件され、どこまで罰金が増えるのか。
ベストアンサー【相談の背景】 先日盗撮現行犯で捕まり任意同行、その後一度目の出頭で事件の調書作成済みです。 現在は自宅待機です。押収されたスマホの解析中です。その中には沢山の盗撮動画が残っており、被害者様のお顔も映ってるのも多く恐らく日時や場所は特定されやすいと思います。 三店舗の100円ショップ（同じ系列店） 取り調べで何処の店舗か分からないと供述すべきですか...
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在宅事件中に新しい端末を購入して利用することは問題ないのでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 未成年です。今年3月ほどから5月ごろまで行っていたSMS認証代行を行っていた件について今年7月に捜索差押を受けました。罪名は私電磁的記録不正作出・同供用罪でした。3回ほど取調べを受けました。SMS認証代行以外にもチケット詐欺、オンラインカジノの利用、銀行口座の不正使用などを行っていました。自分がやってしまったことは全て話し、全て認めていま...
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差押された物品はいつ頃返却されるのでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 未成年です。今年3月ほどから5月ごろまで行っていたSMS認証代行を行っていた件について今年7月に捜索差押を受けました。罪名は私電磁的記録不正作出・同供用罪でした。3回ほど取調べを受けました。SMS認証代行以外にもチケット詐欺、オンラインカジノの利用、銀行口座の不正使用などを行っていました。自分がやってしまったことは全て話し、全て認めていま...
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借入金の返済滞納と脅迫に関する法的リスクと対応策は？
【相談の背景】 【要旨】 ・個人からの借入があり返済が滞っています。借入金の一部をオンラインカジノに使用してしまい、計画どおり返済できていません。 ・債権者からLINEで「家を燃やす」等の脅迫的なメッセージと、燃料と思われる写真を送られ、恐怖を感じています。 ・さらに（あれば）倍額の借用書を書かされた／不利な書面を作らされた等の事情があります。 ...
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銀行口座解約の理由と対応についてどうすればよいですか？
【相談の背景】 2社の銀行より普通預金口座解約通知書が郵送されてきました。うち1社には、警視庁からの情報提供に基づく停止とあり、過去に振り込み詐欺で利用された口座、あるいは闇金業者に利用された口座と記載がありました。上記の内容には覚えがない状況です。もう1社の通知には取引規定12条第3項9号に基づき解約とありました。こちらの口座ではオンラインカジノに入...
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在宅捜査中の海外渡航。
ベストアンサー【相談の背景】 8月のはじめ頃、オンラインカジノとマネーロンダリングの疑いで、家宅捜索を受けました。 現在は逮捕されておらず、任意の在宅捜査中と思われます（取り調べはまだ行われていません）。 このような状況で、9月初旬に予定していたアメリカ旅行（1週間程度）に行くことは可能でしょうか？ また、もし可能でない場合や制限がある場合は、警察や検察にど...
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ギャンブル依存症の夫と離婚
【相談の背景】 夫は浪費癖あり、ギャンブル依存症。 近々離婚予定です。 2年半前、当時夫が家計費を管理しており、毎月決まった額を生活費としていただいていました。 お金にそこまで余裕がないはずなのに羽振りが良かったので疑問に思っていましたが、後にキャッシングで200万借金発覚、そのうち150万は3日間で使い込んでいました。 使い道は、競艇、競馬、パチ...
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ギャンブルを理由とした二度目の破産、あるいは個人再生について
【相談の背景】 15年前にギャンブルが原因の自己破産で裁量免責を得ています 生活が苦しくここ数年かけて負債が増えていましたが、一昨年からオンラインカジノにはまり昨年の10月から12月に掛けて多額の負債を作り、借りて負けては親からの支援（総額３００万）を受けてなお銀行１００万、カードローン７０万、クレジットショッピングリボ100万があります このうち100万...
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デビットカード不正使用に遭いました。
【相談の背景】 ２週間程前に、約１ヶ月に渡りデビットカードの不正使用(300万円超え)に遭い、カード会社に電話をし、再発行及び調査依頼の手続きをし警察署にも行き出来る事はさせてもらいました。 現在ヒアリングを受けておりますが、保管状況や暗証番号、カード自体の署名などに問題はないと思います。 言われるがまま必要書類を提出したり進めてもらっているのです...
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証明できない損害への返金
【相談の背景】 画像共有アプリで、オンラインカジノの配信アカウント相手です。 入会金、月額費用約6万支払い、かける内容を教えてくれるものでした。 当初の案内では、配信でマイナスになった場合は最初に支払った6万と、負けた額を補填し返金する、とのことでした。 実際１ヶ月試して9万負けたので、トータル額返金を要求しました。 画像共有アプリアカウントからは...
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個人再生か破産どっちか良いか
ベストアンサー【相談の背景】 現在消費者金融A 200万初回借入から5年以上 消費者金融B 82万借入から4年以上 消費者金融C 67万円借入から1年以上 自動車カーリース 9年払いで2年少し利用中まだ100万円程残っています。 合計約450万 借金のほとんどがパチンコやオンラインカジノが理由です。 【質問1】 個人再生か自己破産どちらの方が良いでしょうか？ 【質問2】 また...
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金銭を不当に要求されています。
ビットコインカジノというビジネスをしている方と出会い、教えてあげると言われました。それに関してはいくらかかかると思い、お金かかりますよね？と問いたところ、50万円相当の事だけど君は無料でいいよ。と言われました。それにまんまと引っかかって教えてもらったのはいいものの、そのあと性行為を求められました。 以降、必ず求められるのかと思うと気が重く嫌になっ...
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婚姻前の特有財産を証明したい
ベストアンサー離婚の財産分与で婚姻前の特有財産を証明したいのですが… 25年程前に海外で生活しておりカジノで大金を得ました。そのお金を銀行口座やタンス預金で保有してましたが、主人にはある程度の預金お伝えてありましたが、金額は伝えてませんでした。 婚姻中にタンス預金を運用しようと思いATMから入金しましたが、その際に1000万円の保証超えの心配があり主人が全く使わな...
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自己破産まえの大金贈与について
【相談の背景】 自己破産についてです 借金が650万程あります。 結婚しておらず前妻との間に子供がおり 養育費として月3万渡しております。 年収は700万程です。 借金の理由はオンラインカジノや競馬などのギャンブルです。 この度仕事を辞めることにしたので これ以上毎月の支払いは難しいとおもい 自己破産しようと考えております。 マイホームはまだ買...
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違法なお店で前科がある人が店員をしていた場合どうなるか
【相談の背景】 窃盗と覚せい剤使用で一度逮捕され執行猶予になっていたですが、又覚せい剤使用で逮捕され、実刑判決で懲役に行き現在 出所しているのですが 思う様に働ける所がないと言う事で闇カジノや闇スロットのお店でバイトをしていますが もし違法なお店なのでもし 警察の手入れが入ったりした場合、バイトの店員でも逮捕されるのでしょうか？ 又 逮捕された...
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マンション売却後の個人再生について
【相談の背景】 バイナリー詐欺に引っかかり、2018年頃から借金をしています。 返済してはまた借りての繰り返しで自転車操業で今まで返してきましたが、利息が増えるだけで減らない状態です。 主人のカードも使い込んでしまったため、やっと主人にうちあけペアローンのマンションの売却が決まりました。 一時的に両親にお金を借りて主人カードを使い込んだ分を半分ほど...
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自己破産時の高額の出金
ベストアンサー【相談の背景】 6月現在、自己破産申請前なのですが、通帳の取引明細を集めてて気づいたのですが。 4月に20万6月に12万貯金からおろしてしまいました。 4月、6月共にオンラインカジノの受け取り分を受け取ってしまったことにあります。 今の担当弁護士さんにお話をしたところ、予納金残りの支払いをまずしましょう（14万予納金が未払いです。）といわれました。 ...
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口座凍結、助けてください。
【相談の背景】 本日ゆうちょ銀行から預金口座等に係る取引の停止等の処置の実施についてという書類が届きました。 僕はオンラインカジノのロジックをレクチャーするビジネスを行っていましたが不特定多数の入金が多くて怪しまれたのでしょうか？ 口座の譲渡などは一切しておりません。 ただ税金等は後回しにしてしまって確定申告はできていません。(督促状が来てから...
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ギャンブルでの自己破産について
ベストアンサーオンラインカジノで借金を作りました。債務会社6社程、債務額合計740万円ほどです。昨年8月末頃に某法律事務所に相談して個人再生として契約を結び、手続を進めてました。しかし自己破産で進めて頂けるよう方針転換する話に変わって進めて頂いてました。が、受任通知後から2021年1月中までギャンブルと fx(利益数円程度)を続けてしまっていたので、自己破産申立できず辞任し...
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大事なツレが悩みに悩んでます。
ベストアンサー友人の事での質問です。 大事なツレが、借金が原因でオンラインカジノ店で経営者として働いてる事で、相談されたんですが、開けてからお今だにお客さんが1人も入ってないとの事なのですが実際ツレはもう辞めたいらしくて、今となって経営者になった事後悔してるらしいです。 なんとかうまくツレも幸せな生活が出来るようになる為に方法はないものですか？ もし捕まった...
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娘の借金を親が立て替える際の強制執行の問題
ベストアンサー【相談の背景】 娘の借金を親が一括で立て替えようとしています。 借金は消費者金融とクレジットカードリボ払い残債があり、どちらも元夫によるオンラインカジノでの債務です。 元夫はブラックリストに載っており、クレジットカードなど作れなかったため、娘名義でカード作成、債務の名義は娘です。元夫は一年以内に払うとLINE連絡がありました。 債務承認弁済契約を締...
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ディーラーの退職時誓約書による接触制限はどこまで？
【相談の背景】 風俗営業許可のあるカジノバーのディーラーとしてアルバイトで働いていました。接客業であることや、休みの日に自分がお店に遊びに行くこともあって常連のお客さんとは普通に仲良くさせていただいていました。 アルバイトを辞めるにあたって、誓約書を書かされたのですが「店の顧客に対し、いかなる方法でも連絡を取らない。違反した場合は違約金40万円を...
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詐欺的借り入れとなりますか
【相談の背景】 前回の相談（二度目のギャンブルでの破産）の件で弁護士先生との面談まで、まだ一週間あり調べれば調べるほど、自分の悪質な借り入れでは受任していただけないんではないかと不安になってきています 前回、書きませんでしたが 借り入れ約300万のうち、返済実績が1〜2回しかない業者が3件ほどあります、それぞれ額は20〜30万になります。詐欺的借り入れ（...
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１人の被疑者に対して 別々の依頼人が弁護士を依頼する
ベストアンサー私選弁護士は、１人の被疑者に対して 別々の依頼人が其々弁護士を依頼できますか？ パートナーが裏カジノの摘発で逮捕されました。 ・経営にはかかわっていない ・ただの一従業員 ・店が私選弁護士をつけているようだが、弁護士が誰かはわからない ・接見禁止 ・勾留１日目 パートナーに１番近しい間柄なのは自分なのですが、お店が依頼している弁護士か...
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借金の返済をなかったことにする約束について
友人のことで相談させてください。 4年ほど前にインターネットで知り合った男性に1000万近くを借りたそうです。 借りる際の理由については、借金の返済(これは本当)、投資に使う(オンラインカジノ)などです。 住んでいる場所などは嘘を言っていました。 友人は結婚をしていて子持ちですが、相手の男性はそれを知らず、友人に対して「好きだ」とか「結婚してほしい」...
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不正にカードを使われた
知人男性からオンラインカジノで稼げる方法を教えると言われ、お金を受け取るための口座(キャッシュカードとネットバンキング)を作らされ、口座番号とダイレクトバンキングの番号を教えてしまいました。 その後、なんども理由を付けては会う予定を引き伸ばされ、おかしいと思ったのでカード会社に連絡し、口座解約の手続きをとりました。 その後、すぐ相手から尋常じ...
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博打で使ったから返済責任ない？そんなこと通るのですか？
博打仲間が会社の再建の為に2500万円貸して欲しいと、海外のカジノで会った時に相談をしてきたので、身元もちゃんとわかっているしっかりした方なので、借用書も書いてもらい2,500万円を貸しました。しかし、日本に戻り返済を促すと、あれは博打で使ったお金やから、返済する責任はない、と開き直られてしまいました。更に弁護士を立ててきて、その弁護士からも博打に使った...
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単純賭博罪に関して教えてください
ベストアンサー友人が初犯の単純賭博罪になるかもしれないと連絡がありました。 2700万円をカジノで儲け銀行口座に入れたところ、警察から目をつけられて家に警察が来て話を聞かれたがうまく答えられなかったので弁護士を雇い話をした所、最初は賭博で設けたと絶対口にしないよう言われてましたが、中々解決しない為に最終手段として罪を認め自首すると結論が出たそうです。 しかし、...
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前科ありで友人と旅行
ベストアンサー前科(万引き)ありの相談です。 アメリカ(ハワイ)旅行の事です。 友人からハワイへ行こうと誘われています。しかし友人は私に前科がある事を知らないので、バレたくないのでESTAを偽って通る事も考えましたが、今後の事を考えビザを取ろうか考えています。 留置され、裁判で有罪判決を受けたのは去年です。今は執行猶予中です。友人には万引きを数回して留置された事を話...
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個人再生申し立て中のギャンブルについて
個人再生手続き中のギャンブルについて 私は去年の10月に、FXが原因で作ってしまった借金に対して、個人再生を申し立てしました。 色々準備も終わりあとは認可待ちという状態なのですが、 大馬鹿者なことに同僚に勧められたオンラインカジノにハマってしまい70万ほど使い込んでしまいました。 残高あと20万になった状態で急に冷静になり青ざめました。 現在、弁護士...
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家宅捜索後の連絡がない状況で、今後の展開について不安です。何も起きずに終わる可能性はありますか？
【相談の背景】 昨年8月に、オンラインカジノとマネーロンダリングの件で家宅捜索を受けました。 それから約5か月が経とうとしていますが、警察や検察からは私本人に対して一切連絡がありません。 最近、不動産屋に対して在住確認の連絡があったようで、それを不動産屋から聞きました。 その電話から2週間ほど経ちますが、私には今も何の連絡もありません。 ・この...
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回収手段についての最適なアドバイスをいただけますか？
【相談の背景】 ①A氏に海外の合法なカジノで友人が「財布を忘れた」と言い300万円分のチップを立て替える※この時は口約束➕メッセージですぐに返すというやり取り ②後日、今お金を返すために口座のお金が動かす必要がある。60万振り込んできたらすぐに返せるというメッセージ、及び電話（録音）あり ③60万円振り込む際に360万円分の債務弁済承認書を締結（電子署名） ④S...
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執行猶予の可能性はあるのか？
【相談の背景】 友人が特殊詐欺（窃盗罪）で捕まりました。 状況は下記の通りです。 年齢：31歳（無職） 経緯：友人に誘われ、詐欺だと知らずにお金を下ろしていた。（カジノのお金と言われていた） 逮捕理由:出し子（ATMからお金の引き出しや送金） 起訴件数:5件（事件自体は10～15件） 期間:1ヶ月ほど 被害額:1300万程(全て既遂) 弁済可能額:全額弁償可 示談状...
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彼氏に振り込みでお金を貸して返してもらえない
【相談の背景】 10月から付き合った、会社経営をしている彼氏に ・これが支払えなかったら仕事を失う ・これだけお金があれば会社を株式にできる ・ヤクザとの手切れ金でお金を払わないといけない ・闇カジノがバレて逮捕状が出て罰金払わないと逮捕されてしまう それ以外にも ・借りたお金が200万超えたら経費にできる ・手元に会社の口座がなく対応できないので個...
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公序良俗に反すると思われる仕事の債務不履行について
【相談の背景】 私はSNSでとある方に仕事を紹介していただきましたが、無断で紹介者さんとクライアントさんをブロックして音信不通になってしまいました。 上記の行為は債務不履行にあたると知りましたが、仕事の内容にも問題があったと思っています。 仕事の内容はオンラインカジノサイトへの登録というもので、サイトの検証のためにアカウントを募っているそうでした。...
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副業 タスク詐欺 弁護士詐欺
【相談の背景】 副業 詐欺 例のタスク詐欺です。 私のお金は、海外ウォレットに入金されております。 引き出すのに違約金60万近く払えといわれたまま、ロックがかかっています。 ネット専門弁護士に依頼したところ、私のお金は、そのウォレットにはなく、海外のマカオオンラインカジノに資金移動されているところまでわかりました。 回収するには、海外の取引所...
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塾都合での閉校。入学金の返金。
ベストアンサー【相談の背景】 2022年 3月にA塾に入校しました。 A塾は大阪にあるカジノスクールで オープンスクール制度をとっており、 生徒の好きなタイミングで塾に行くことができます。 先日、そのA塾のグループLINEで、 従業員の方から、 「2023年 4月末に経営会社を畳む」 という旨のLINEが送られてきました。 A校との契約書には 「個人情報の取扱及びクーリングオフ...
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自己破産での免責が難しいと言われました
【相談の背景】 ネットカジノで1000万円負債を抱えてしまい、自己破産申し立てを準備中です。 共働きで毎月双方20万ほどの収入があり、夫である私の収入15万で生活しており、残り5万と妻の収入に加えて、双方の賞与年100万ほどを貯蓄しています。 自己破産申立て前から妻が貯めていた資金200万で海外挙式を実施したのですが、これまで妻に毎月5万+賞与100万を渡していた...
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仮想通貨ICO投資詐欺について
ベストアンサーこの運営は自身開発のコインの販売に際して、プロモーションでは大々的に国外日系大型ホテル内カジノで採用の決定された契約済コインと宣伝していましたが、実際には契約はなく、宣伝の内容とは著しく異なる内容のコインを販売していました。記録もあります。 また、コイン販売後にコインの発行枚数総数をホワイトペーパーに記載の内容から無断で6倍に増やし、それぞれの...
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海外のオンライン送金サービスからお金を取り戻したく思います。
ベストアンサー海外のオンライン送金サービスに誤って入金をしてしまいました。 オンラインカジノ、バイナリーオプション等、海外FXなどほかの、ライセンスを受けていない業者に送金を代行でする業者ですが、こうした会社には後でわかったことですが、カードで送金をしないほうが良かったと後悔しております。 運営会社側は、入金した時点で、「集団訴訟に参加しないことに同意した...
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IDを一方的に消されました
初めまして。 インターネットのゲームで自分のキャラクターを作り、ネットの中でいろいろな人と交流が持てたり、服や家具などを購入して着せ替えや模様替えなど出来るサイトがあります。 その中にカジノゲームがあり、任意ではありますが現金でコインを購入して稼いだコインでゲーム内のアイテムと交換できます。 私は時間がある時はそのサイトで常に遊んでおり、任意...
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賭博(ギャンブル)の定義について その2
質問番号13128にて 「第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 」 ということで、一時の娯楽は問題ありません。 というご回答をいただきました。ありがとうございました。 ただ疑問点がいくつか残るので再度ご回答をお願いいたします。 1. ゴルフで買った方が100万...
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友人からの借金トラブル：詐欺で損害賠償請求可能か？回収方法は？
【相談の背景】 友人に海外のカジノで手渡しで約250万円貸しました。この際に口座にお金があるからmすぐに返せると言われたのでかしました。(口頭だったため証拠なし) その後メッセージにて口座に事情があってお金はあるが動かせない。という旨のメッセージをもらいました。その際に別のA銀行(某地方銀行)にも800万円あると言っていました。 その後、「50マン振り込んで...
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