法律相談一覧
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保険金の請求放棄と詐欺
【相談の背景】 法人会社の代表をしてます。 飲食店ですが、会社で契約している保険会社の商品で感染症の休業補償があり、今回コロナに感染したためそちらを使いました。 ただ、売上の偽造をし多くもらおうと思ったのですが調査会社が入る事になりました。 一度調査会社の人とはお会いし、必要書類などの説明がありました。 ただ不正ですのでかなり不安になってます。 ...
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保険金詐欺にあたるかどうか
ベストアンサー【相談の背景】 コロナの医療保険を請求しました。 しかし、療養中に療養解除日を勘違いして、少し買い物等で出かけてしまいました。 【質問1】 この場合、10日間まるまる自宅療養したとして日数を書いて保険金を請求してしまいましたが、水増し請求やぎもう行為にあたりますか？ 1日5000円の補償がおります。
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 2年程前に知人に誘われて持続化給付金の不正受給をしてしまいました。 現在在宅で捜査中です。 知人は逮捕されていない様です。 【質問1】 もし知人が逮捕され裁判になった場合 裁判中私の名前が共犯者として読まれるのでしょうか？それとも共犯者A.Bの様に名前は伏せられるのでしょうか？
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水増し保険金詐欺を訴えたい
ベストアンサー【相談の背景】 自動車と自転車の事故で、軽傷と診断されたのに、知らないうちに休職してて、接骨院も通ってて、突然180万円の高額請求をされました。 そのうち120万円は自賠責から支払われました。 【質問1】 水増し保険金詐欺で調査や捜査をしてもらう事は可能でしょうか。
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違約金、借用書、詐欺
【相談の背景】 キャバクラでボーイをしていて 系列店の全く業種の違う女の子と交際して、社長にバレて暴行を受けました。そのあと、無理矢理借用書を書かされ、現在、裁判中で 元彼女と付き合っていた時に金銭トラブルがあって弁護士沙汰になったので 一度その時の社長に相談をしました。 その時の書類をLINEで送ってくれと言われて送ってしまいました。 それで時間...
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車の保険金受け取り詐欺
【相談の背景】 旦那が私名義の車でわざと突っ込み廃車にして車両保険金を受け取る詐欺をしました。 車の名義は私で保険の名義は旦那です。 この様な詐欺を平気でするので通報したいのですがこの様な件で警察は動いてくれますか？また、通報したのは誰なのかバレますか？ 【質問1】 警察はどの様な対応をしてくれますか？通報者はバレますか？
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詐欺 被害者への弁済金について
ベストアンサー【相談の背景】 特殊詐欺 被害者がいます。 逮捕された者は、自分の財産などを処分したくないと、弁済をしていません。 【質問1】 このような場合、裁判官から反省していると思われるのでしょうか？ 【質問2】 普通の感覚ならば、自分の貯金や物等を処分し、少しでも弁済に充てるのではと思うのですが 変でしょうか？
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給付金 詐欺 執行猶予
【相談の背景】 自分が給付金のことに加担しているとしらず、1人紹介しました。受け取った人が自首しました。 【質問1】 この場合、紹介した人は罪に問われるのでしょうか 【質問2】 罪に問われた場合、懲役何年ですか。 また、執行猶予になる可能性はありますか。
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コロナ支援金詐欺にあいました。。
ベストアンサー【相談の背景】 国のコロナ支援金である総合支援金や、緊急小口資金の返済を免除にできるサポートをしてくれるということでサポート代として10万円支払いましたが、サポートなくサポート代も返金できかねると言われてしまいました。 許せません。。 【質問1】 何か戦うことはできますか。
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー【相談の背景】 持続化給付金の不正受給のご相談 2020年6月にSNSで給付金案件の投稿を見て、簡単な気持ちで申し込みをしてしまいました。 SNSからLINEで繋がり、紹介役の方から申請役の方へ繋げてもらい、あとは申請役の方へ自分の情報などをLINEで送り、その方がすべて手続きをし、わたしの口座にお金が振り込まれ、繋ぎ役の方と、申請役の方にそれぞれ20万ずつを振り込...
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示談金詐欺にあいました。取り返せますか？
【相談の背景】 私は昨年12月から会ったことの無い男性とお付き合いを始めました。すると付き合い初めの頃に同時に別の女性2人と付き合っていて三股されていたことが発覚。直ぐに他の女性とは別れてくれたのですが、時期が被っていたので元カノ達と揉めることに。話し合いで解決したと思ったのですが、後日元カノの1人から連絡がきて示談金を払えと言われました。彼女はシ...
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融資保証金詐欺の返金
ベストアンサー【相談の背景】 友人からの相談でした。 150万円の融資に対する利息先引きという名目で25万円先に振込ば150万円融資すると言われ振込し、融資はされなかった。 その為警察署に出向き上記を説明し警察に業者と話てもらい翌日に返金すると和解。 振込先の銀行と送金した自分の銀行にはこの件は伝わってるとの事。 そこで質問です。 【質問1】 万が一返金され無かった...
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 仮定の話になりますが、 持続化給付金詐欺について。 知人から年収が103万以下の人が貰える50万円の給付金があると教えてもらい、知人の税理士がその給付金の申請をしてくれるから、身分証と通帳を持ってきてくれたらその人に頼んでおくよ。と言われ、知人の言う通りにした。 でも実際は100万円のうち50万円は税理士が搾取するために行っていた給付...
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補助金詐欺に加担してしまった
ベストアンサー【相談の背景】 3年前の11月、印刷会社で部長執行役員として営業をしている者ですが、小規模事業者向け補助金で50万満額をもらえるよう。顧客の要求に応えてホームページの売上を水増し請求をしてしまいました。 実際は70万の売上でお客様に110万請求書水増しその売上金を支払ってもらい、 40万を返金して上げました。 良くない事と知りつつ、断れず実施しました。弊社...
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保険金詐欺罪に告訴できませんか？
ベストアンサー【相談の背景】 民事訴訟中。追突事故被害者。事故直後に加害者のみ実況見分をされ実況見分調書ができた。後方よりの追突事故になっている。しかし加害者は1車線道路なのに私が急に左折し私が衝突したと主張。 自賠責も私を無責としている。 今弁護士同士の答弁書 準備書面のやりとりです。 【質問1】 判決で無責となった後 このような事で私の保険より多額の...
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持続化給付金の詐欺。
ベストアンサー【相談の背景】 持続化給付金の不正について。 事業主と言うことで給付金の申請が出来ると言うことで税理士に頼んでやってもらい給付金をいただきました。後に分かったこと、税理士は税理士ではなく犯罪組織の人でした。そして、事業主でも対象ではないことが分かりどうすればいいか分からず過ごしていて税理士と名乗ってた方が捕まり、私も警察から連絡いただい、2日ほど...
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 昨日、知人の持続化給付金詐欺の裁判があり、検察官から求刑3年の実刑に処すべきという言葉がありました。 起訴は5件されており、被害総額は500万円です。 役割は仲介役で自分では申請しておらず、お金を渡す役割をしていました。 被害弁償は判決までには全て完了すると思います。 他の事案では見る限り、被害総額500万円で求刑3年6ヶ月されており、執...
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交通事故 示談金詐欺
【相談の背景】 昨年ショッピングセンターの駐車場でバックからの出庫の際、隣の車の後ろ左バンパーと自車の右側トランクが接触しました。破損部分は軽度です。 相手は自車が駐車していた場所に駐車しようと、後退した後止まっていたと主張されており、警察が来る間に、車のバンパーはすべて変えますと念書をかかされました。 接触した際の後遺症も、運転者、同席者と...
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 昨年、祖母所有のアパートの空室を住所にした給付金申請があり、大家の我が家にも申請の通知が来ました。祖母の成年後見人である父に相談すると、不動産屋にも同じ通知が来てるので、不正申請だから受理しないよう手続きしたと話は終わりました。その後、空室は借り手が見つかり、昨年末に祖母が死去しアパートは父が相続しました。そして祖母が亡くなった...
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融資保証金詐欺事件について
【相談の背景】 融資保証金詐欺に遭いました。 相手は逮捕され、相手の弁護士から示談依頼がありました。 被害額とプラスαで１０万円の提示です。 約１年もの間騙し続けられ、示談をして起訴猶予をしたいとのことです。私も騙されたお金は返金して頂きたいのですが、起訴猶予は納得出来ません。被害額は548000円になります。被疑者に反省してもらう為、起訴して頂いて執...
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持続化給付金 詐欺にあたる？
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 ２０２０年、知り合い（A子、個人事業者）が持続化給付金をもらい今年に入り個人事業者を辞めました。 【質問1】 早期に辞めて持続化給付金を返済する必要がありますか？ 【質問2】 持続化給付金をもらう際、Bを通していたため、手数料をBに支払いました。 A及びBは何か罪になりますか？
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 持続化給付金詐欺を私の義理の兄が してしまいました。 何もわからずに詐欺に加担した可能性がたかいのですが 出頭、自首すれば罪はかるくやりますよね？ 【質問1】 あと姉が口座から 2回にわけて給付金を引き出しました 姉はどうゆう罪になりますか？ 姉は持続化給付金の お金だと知らされてなく 何も知らずに引き出しました
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弁護士依頼 着手金詐欺なのでは？
ベストアンサー【相談の背景】 弁護士に損害賠償の依頼をしました。 着手金を支払った所から連絡なし。裁判まで一年位かかりこちらから催促しやっと訴状を提出しました。それからまた一年連絡無し。 またこちらから連絡し相手方の答弁書を読みたいので送ってほしいと言っても送ってこない。 本当に裁判をやっているのか知りたいです。 【質問1】 日弁連に連絡し警察に被害届出すべ...
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給付金詐欺師を捕まえたい
【相談の背景】 友達の女の子から、元カレに給付金詐欺をしたと言われたとのことで相談されました。 友達の女の子は元カレがまだ好きみたいで、警察には協力できないと言われました。 ただ、私は詐欺等犯罪する人間が許せません。 それで、警察に通報しましたが私の言ってることは又聞きなので友達の女の子からの直接の情報からでないと動くことはできないと言われまし...
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持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 知人が持続化給付金詐欺に加担してしまいました。 口頭でのやりとりの場合、指南された証拠とゆうものは供述だけでも証拠になりますか？ ご回答お待ちしております。 【質問1】 指南された証拠は供述だけでも証拠になりますか？LINEなどのやり取りがなかった場合です。
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投資詐欺の貸付金回収
ベストアンサー業務上の取引先である知人Aに対して金銭800万円を貸しました。 金銭貸出の際に金銭消費貸借契約書（捺印有り、印紙無し）を締結しております。 昨年より業務上の取引により発生する入金が滞り始め、 先日知人Aが海外投資で投資家とトラブルを起こしていることを知りました。 知人Aについて調べたところ、投資詐欺で名前が挙がっておりました。 ここで、先生方に2つ質問...
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持続化給付金詐欺について
相談の背景 昨年、親族の友人に持続化給付金の申請をしてあげると言われ、 言われるがままに運転免許証、銀行口座の写真が必要だと言うので渡しました。 数ヶ月して給付金が振り込まれ、 知人に税理士への手数料を50万払わないといけないから、自分に渡してくれと言われました。 その後、知らぬ間に見知らぬ確定申告が作られて提出されている事が発覚。 慌てて知人に...
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自動車保険金詐欺 逮捕
ベストアンサー自動車保険詐欺について相談させて下さい。 彼と同居しており、14日前に、2件の詐欺罪で家宅捜索が入りました。 彼は2件の罪、そのうち1件は私も関与しております。被疑者になっております。 私も携帯電話や通帳など押収され、家宅捜索が終わり警察署へ行きました。取り調べを行い、罪を認め、調書をとり、私は帰されましたが、彼は逮捕されました。共謀した方々も逮...
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持続化給付金詐欺について
ご回答よろしくお願いします。 持続化給付金詐欺で逮捕が相次いでおりますが、 自首したひとたちは書類送検で執行猶予はつくのでしょうか？ また自首されないで逮捕された場合も一発実刑でしょうか？考えられる刑量を今までの想定でいいので回答よろしくお願いします。
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー受給資格のない他人の持続化給付金申請を代行しました。 件数は2件、被害額は100万円×2で200万円。 11月4日に警察に自首をしました。 中小企業庁に供託で200万第三者弁済しましたが受け取ってくれるか分かりません。 この場合ですと不起訴、執行猶予、実刑いずれになるでしょうか？ また量刑相場を教えてくれると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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持続化給付金詐欺について
御伺いいたします。元同僚が退社後アルバイトで生活をしていますが聞くところによると個人事業主と申請し給付金を受け取ったと聞きました。 しかも国だけではなく市町村からも同様に請求し受け取ったので合計２００万円です。 この事実を知りながら放置していても大丈夫でしょうか。 もし通報義務があるとしたらどこに通報すれば良いでしょうか。 最寄りの警察 市町村...
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保険金詐欺について教えてください。
ベストアンサー以前我が子、友人の子の相談では大変お世話になりました。 今回また相談なのですが、１０代の時に自動車保険金詐欺で捕まり保護観察で出てきました。その時保険金詐欺とは知らず本人も周りから病院行く様に勧められ行ったがどこも怪我してなく一度の病院で終わりました。その後に警察が来られ保険金詐欺だと知った次第です。その後受け取った約一万弱の保険金等を返済した...
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー最近、知人の息子Aが持続化給付金詐欺で逮捕されました。 Aは主犯Bに指示されて動いました。 20歳過ぎのAは給付金詐欺で逮捕者が増えている事もあり Bに自首も提案しましたが、Bは今更何言ってんだ。こっちは反社会的勢力に知り合いがいる。等と半ば脅されやるしかなかったみたいです。手数料？も殆どBが受け取り、そうこうしてるうちに、Bが逮捕され最近Aも逮捕されまし...
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー受給資格のない他人の持続化給付金申請を代行しました。 件数は2件、被害額は100万円×2で200万円。 11月4日に警察に自首をしました。 中小企業庁に供託で200万第三者弁済しましたが受け取ってくれるか分かりません。 この場合ですと不起訴、執行猶予、実刑いずれになるでしょうか？ また量刑相場を教えてくれると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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時効を過ぎている出資金詐欺です
ベストアンサー家族が投資を勧められ２０００万円位出資し戻って来ていない、いや騙されている事が判明しました。 ただ、２０００万円の出資を勧められたのは平成２１年１２月７日で銀行振込をしたのは平成２１年１２月２３日である事が、今年９月に判明致しました。 実際に勧誘した人、そのお金を実際に受取った人へ、今年10月に内容証明郵便を送付しました。 勧誘した人へは届きま...
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー受給資格のない他人の持続化給付金申請を代行しました。 件数は2件、被害額は100万円×2で200万円。 11月4日に警察に自首をしました。 中小企業庁に供託で200万第三者弁済しましたが受け取ってくれるか分かりません。 この場合ですと不起訴、執行猶予、実刑いずれになるでしょうか？ また量刑相場を教えてくれると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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保険金詐欺 未遂だと逮捕される？
保険金詐欺について 娘が保険金詐欺をしようとしています。 内容は 娘が営んでいるスナックの常連さん(清掃関係の方)のツケが100万ほとあり、お客さんが返済能力がないためお客さんが娘のお店を清掃作業をしたことにし高いお酒やお店のものをオブジェを壊し 100万ほど保険会社に、請求したのですが 損害保険調査というものが入るらしく 娘から多分調査が入るという...
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闇バイト保証金詐欺について
恥ずかしながら生活に困窮しており、SNSで闇バイトに応募してしまいました。 先に、保証金と称して50万円が必要との事で荷物と交換して渡してしまいました。 その後指定場所に向かっていたところ連絡が取れなくなり、中身を開けたら大量のゴミでした。 自分が悪いのは百も承知ですが怖くて警察にもなかなか相談できずこちらのサイトでご相談させて頂いております。...
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助成金詐欺の執行猶予について。
助成金詐欺での実刑確率について。 知人の会社社長が「キャリアアップ助成金」の不正受給で逮捕されました。 被害額は600万円程で全額弁済してあるとの事です。 従業員を実際に雇ってはいたし、ちゃんと働いて給与も渡していたが助成金受給の為、提出書類を要件に合うように偽り提出し、受給したとの事です。 役所に調査を受けてる段階での本人と話した所、要件に当ては...
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持続化給付金詐欺について
ベストアンサー還付金詐欺に加担してしまったかもしれません。 知人からの連絡でそのこととは、知らずに手数料まで振り込みましたが、現金はまだ入金はされていません。 現段階で、私は詐欺罪が成立するのか未遂罪なのか何も無いのか、教えて下さい。
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持続化給付金詐欺について
持続化給付金詐欺にあってしまいました。 スカウトから誰でも100万円もらえると言われ何も疑わずに言われた通りのことをやってしまいとても後悔しています。 わたしの所得証明を勝手に作られて申請し、受給を受け他ところで法外な手数料を請求されています。 手数料の請求に至ってはほぼ恫喝され支払いを強要されています。 受給後に、持続化給付金の受給資格が...
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離婚と解決金、詐欺かどうか
ベストアンサー詐欺かどうか 元妻が浮気し、解決金ということで、100万もらい解決金同意書（受け取ったということ）にサインしました。 一番上と下が本物でテープもあり、本物だと信じてしまい、家に帰ってみると中身は偽物（精巧に切られた白紙）でした。 サインしてしまいましたが、詐欺で訴えられますか？ お金は回収できますか？ 元妻は犯罪履歴等は残りますか？
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詐欺 闇金 暴力団 恐喝
ベストアンサー詐欺まがいなことされたんですけど。 会社の人に2万円借りて、闇金から借りろって言われて利息合わせて26000円だったんですが、担保としてキャッシュカード作って来いって言われて、パチンコで勝ったんで、20000円返したんですが、間に1人入っていて、その人が闇金から借りに行ったんですが、お金20000円返して、翌日キャッシュカード返してもらって、利息も払わずに、終...
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持続化給付金詐欺について
今流行の持続化給付金の不正受給についてですが 働いていないのに働いたことにしていて 確定申告などをし、悪い税理士にお金を払って 自分も利益を得るようなことを友達がしていたのですが、これはバレて裁判になったとき、 大元が詐欺ではないよと言われした場合でも実刑または懲役判決になるのでしょうか？ また、これを自分で捕まる前に警察に行ったとしても裁判に...
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離婚、詐欺、賠償金を請求できるのか
２ヶ月ほど前、妻が婚姻前に起こしていた横領事件が発覚し、示談金として融資を受けて私が1000万円ほど支払いをしました 支払いが終わった後に証拠も何もないのに不倫をしていると言われ離婚になるかもしれません。 もしかしたら支払いがすむまで待っていたのかもしれません。 離婚になった場合、自分が支払った示談金に対して返金や詐欺として起訴する事は可能で...
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持続化給付金の詐欺について。
持続化給付金の詐欺らしきスカウトと関わってしまい、持続化給付金の申請をしてしまいました。 申請に必要な書類の作成から申請まで全てを代行していただける名目でした。 誓約書にサインや捺印はしていません。 申請に必要な個人情報やe-TAXのIDやパスワード、本人確認書類などは全てLINEで送りました。 代行費として給付金１００万円振り込まれたら３日以内に50万円振...
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詐欺示談金を貰いましても逮捕されますか？
詐欺示談が成立しました。その事について質問です。交際相手に4本4000万詐欺され刑事告訴しました。2本が立件と言われ、1本目が捜査が5月に終了し 1200万の警察の被害認定です。6月に私は供述調書を書きに行きます。2本目は幾ら認定になるかわかりませんが、1600万ぐらいの被害です。 示談は3000万払ったら刑事告訴を下ろすという内容です。今173万しか返りません。支払い...
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保険金詐欺未遂で起訴したいです
ベストアンサー保険金詐欺未遂で訴えることができるか教えてください。 事故にあいました。 相手方の車体にも傷がつきましたが明らかに事故によってついたものではないものまで請求されました。 はじめは認めなかったものの理論立てて追及したところ請求から外されました。 しかし、この相手方何かにつけて嘘をついてきたり、治療を長引かせるなどして治療費の水増しをする行為をし...
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運び屋、保証金詐欺について
運び屋、保証金詐欺についてです。 自分は先日、SNSの裏バイトの募集で運びのバイトを募集してるとこにDMしました。保証金で5万を私が支払い、相手は8万円の報酬を出すと言ってきました。 指定の口座に5万円振り込んだ直後、DMやテレグラム等連絡がつかなくなりました。SNSで調べてみたところ、その人の被害にあっている人が何人もいるようでした。 指定の口座とい...
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