「詐欺行為」の法律相談

「詐欺行為」では、「非合法な販売や詐欺紛いの行為等何も思い当たる節がないのでメールにて(電話等は受け付けていません)問い合わせた所ガイドラインをお読み下さいとかトラブルに発展する可能性があると抽象的な回答ばかりで具体的に問題点を回答頂けません。」「架空会社で何度も会社名を変更し詐欺行為を繰り返していますが、証拠不十分で被害届けが受理されません。」「すべて計画的に行った悪意ある行為として詐欺罪・公文書偽造・私文書偽造・家への不法侵入・窃盗罪として被害届を警察へ提出し、刑事告訴も弁護士と相談の上しようと思うと言ってきました。」などのトラブルに巻き込まれてしまった場合の相談や、「この様なケースの場合、詐欺行為になってしまうのでしょうか?」「詐欺行為になると思うのですが、何とかして返済すれば詐欺罪での逮捕はされませんか?」等々の質問も投稿されています。詐欺分野に「詐欺行為」に関連する相談が多く寄せられています。

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    ...先日詐欺行為について質問んいれました 現在 警察から連絡がきて聴取したいとのこと 相手側に連絡したところ任意です 実際被害届けは出してないというのです行きたくなければ行かなければとの回答 任意なら出頭しなくても良いでしょうか 出頭しないとどうなるのでしょうか...

    • 2010年11月07日
    • 2回答 /
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  • 詐欺行為

    ...国金から融資を受けていましたし。しかし会社が倒産会長が保証人になってましたが倒産と同時に謝金の方に自宅のめいがを知人にわたしたのです。名義変更をしたのですその為お金ははらえないと国金にいったらしくその後国金が詐欺行為として裁判所にもうしたてを、私としてはすぐにでもお金を払い和解をもとめ裁判をとりさげ...

    • 2015年06月20日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺行為にはならない?

    ...チャットレディーに、自分とチャットするのを前提にサイト内でポイントやプレゼントを何度も送りましたがチャットしてくれません。送る際に、チャットする気がないのなら受け取りを拒否しても構わない旨も書いて送ってますし、拒否出来るサイトのシステムです。 また、はじめに自分に見せてくれる約束で送ったプレゼントの...

    • 2016年09月24日
    • 3回答 /
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    • 2017年03月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 相手の嘘や詐欺行為について

    ...裁判では感情的に相手を強く非難するのは裁判官の自由心証を悪くする結果となると解説本ではよく目にします。 訴状では相手の嘘や詐欺行為をなんと表現するのでしょうか? ダイレクトに用いても大丈夫なのでしょか? 嘘・・・・・・虚証?、欺罔?、事実でない陳述?? 詐欺行為・・・欺罔? 相手が法律や契約の...

    • 2013年01月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺行為取り消しについて

    ...友人にお金を貸したら、貸したお金を詐欺師に騙し取られたと言って、なかなか返してくれません。 貸金の半分も戻っていない状態です。 私と詐欺師は無関係なので返済を遅らせるのは筋違いと思うのですが…。 事情を友人と共通の知人に話したら、知人も同時期にお金を貸して、既に全額一括弁済されてるそうです。 これは...

    • 2017年04月10日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • これは詐欺行為に該当しますか?

    ...まつ毛エクステの会社に勤めています。 当店ではシルク、ミンク、セーブルの3種類の毛を使用していますが、 来月からそのメニューの名前が変更になり、 シルク、セーブル、プラチナセーブルの3種類になります。 (※シルク<ミンク<セーブルという具合に毛の質が良くなるにつれ施術代も高いものになります。) 名...

    • 2016年01月28日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺行為による子供略奪

    ...別れた妻とその家族と子供について揉め事になりました。 妻達側は自分達が育てるといって子供を返してくれません。 親権は妻側にありますが養育していくのは私側で離婚時に話し合いがついています。 揉め事になったとき収集がつかなくなり妻側があることないことを言って警察を呼びました。 事情を話し警察もわかってく...

    • 2015年10月18日
    • 5回答 /
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  • 詐欺行為に加担してしまったのでしょうか?

    ...オークションサイトで代行出品をし、落札され料金も振込まれて入金確認済です。 代行依頼してきた方が発送したら、私の方にお金が振り込まれる予定でした。 ですが、代行を依頼してきた方と連絡が取れず商品も発送されていません。 その為 私が詐欺行為をしたと言われています。 この場合はどうすればいいんでしょうか...

    • 2018年01月25日
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    • 1弁護士回答
  • 夫婦間での詐欺行為について

    ...夫婦間での窃盗は罪に問われないそうですが、詐欺の要素が入ると違うのでしょうか? 以下、詳細です。 夫に、あることでお金が必要になったから振り込んで欲しいと頼み、結果としてそれが行われなかった場合、振り込まれたお金は返さなければいけませんか?返さないと詐欺行為になるのでしょうか?夫婦間であっても詐欺...

    • 2015年06月01日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...半同生で結婚予定でした 離婚成立前でしたが 出会い系で知り合いになりお互い本気になり家を出てきてしまい半同生になりました 当方内縁関係の者おりました 会社が不景気と生活費等 別の理由 嘘をついてお金を巻き上がる形になりました相手より示談の申し入れありましたが実際の額に慰謝料含みで請求がきましたが 到...

    • 2010年10月25日
    • 5回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺行為?

    ...付き合って5年になる男性との事です。まずは、私のクレジットカードを使って生活、アパートも私名義です。5年の間、お金の問題、暴力、ストーカーなどで何度も別れたりしましたが、支払いをするとか、結婚するとか言われ許して生活してきました。 今回、半年ほど別れていた間に別の女性と知り合い彼女の家に寝泊まりして...

    • 2010年07月24日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺行為で逮捕されてしまいますか?

    ...妹が事故に遭い、相手が無保険で妹と相手が直接連絡を取っている状況なのですが、 休業損害を偽って請求し10万円くらい相手から多くいただいているようで。相手からはかかった費用は口頭で教えてくれれば良いと言われたとの事。 案の定相手に怪しまれ、収入証を出せと言われたらしく慌ててだったら要らないと言...

    • 2018年08月11日
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    • 3弁護士回答
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    ...労基から何度も是正の改善の指導も無視し、労働審判で和解したにも関わらず賃金不払いの退職した会社と民事で争おうと考えておりますが会社側に支払えるだけの金銭的な余裕が有るにも関わらず未払い賃金を支払わないため、悪質な代表者が経営している会社を訴えたいのですが詐欺行為で訴えることは可能でしょうか?最悪、債...

    • 2014年05月13日
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    • 2018年01月28日
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    ...占い師の詐欺行為。について質問です。ある電話占い師の元恋人とよりを戻せるとの術を1万円ほど払い受けました。しかし全く効果はありませんでした。その術の説明に100%の効果は保証できない。とは書いてあるのですが、口コミ、評価が良く購入してしまいました。脅されたり不安を煽られたりはしていません。しかし後か...

    • 2017年05月05日
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    ...携帯電話ゲームのモバゲーを利用していましたが、この度携帯電話を機種変更いたしました。ゲーム内でいろいろと課金などをしていましたので、そのデータの引き継ぎを行えると思っていましたが、機種変更前に事前に手続きをしていなければ、データーの引き継ぎができない事が後からわかりました。誰れが見てもわかるような告...

    • 2011年07月06日
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  • 口座が詐欺行為に使われてました。

    ...私の嫁の事なんですが多少の金融機関に借金があり一か所の口座から一気に引き落とされるので口座を別けようと口座を開設しました。その際に口座の暗証番号の設定を何個かに分けたので忘れないようにメモ書きを書いて100円ショップで口座専用のポーチを買って入れといたのですがいつの間にかポーチ事落としたらしく気付け...

    • 2017年11月02日
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  • 詐欺行為にあたるのでしょうか?

    ...夫の不倫が原因で半年間別居しています。 夫は当初から話し合いに応じず、連絡先もわからないままで、私が精神的に参って離婚届を提出するのを待っているようでした。 家族や友人に頼んで何度か話し合いの場を作りましたが、その場その場で「やりなおそう」と言ってみたり「きちんと慰謝料・財産分与をして公正証書にする...

    • 2011年02月22日
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    ...詐欺について相談です。 1ヶ月前に某フリマアプリで商品を購入しました。 先振り込みで振り込み確認後発送との事でしたのでお金を振り込みましたが色々言い訳をして結局商品は発送されませんし返事も頂けませんでした。 それからそのアカウントの主を調べあげ名前住所まではわかりましたが遠方の為に行けません。 後、...

    • 2016年07月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 弁護士と組んで詐欺行為成立?

    ...借用書の証拠を持っていない相手に対して、過払い金が無いのを知っていながら、弁護士を立てて判決までもらった人がいます。 そこで先生方に一つ質問がございます。 1、この場合、その方は詐欺行為をしたという事になると思うのですが、詐欺行為をして判決が下りたのに、過払い金の請求額に対しての成功報酬を、騙した...

    • 2018年10月31日
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    • 1弁護士回答
  • 詐欺行為をしている母親の娘に責任はあるか?

    ...相談させて頂きます 知人の件ですが、ある女性に詐欺に遭いました。 ついこの間まで連絡が取れましたが、とれなくなりました。その女性には実の娘がいますが、確証はしてませんが、もしかしたら家族ぐるみで詐欺行為をしてる可能性がありますでもその娘は、もう嫁いでいて性が変わってますその娘には責任がありますでしょ...

    • 2018年04月30日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 和解した詐欺行為を刑事告訴

    ...民事で和解した相手の詐欺行為について刑事告訴出来ますか、できると聞いたのですが思ってるような処罰は望めないと言われました。ざっくりどうなりますか。悪質な場合をも想定して。 警察に電話で聞いた限りでは話を聞いてみないと事件化できるかわからないと言われました。 相手とは色々な事を含めて和解しましたが詐欺...

    • 2017年01月17日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺行為?これは詐欺には当たらないのでしょうか?

    ...チャット業務の代理店をしており、その仕事をしていただけるという女性に、マイクとカメラを送付いたしました。 ですが、一度も仕事が行われないまま、引越しをされ返却をされないまま連絡もとれません。現在所在がわからない状況です。 これは詐欺には当たらないのでしょうか?? また、これを取り返すにはどうすればよ...

    • 2015年05月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 保険外交員の詐欺行為

    ...保険会社の積立型の契約をしています。 加入する際に、話の嘘があり詐欺行為と言える内容にて契約してしまいました。 その後取り消しをして欲しいと申し出てから、保険会社と話ていますが、あちらはサインをしたでしょの一点張り、泣く泣く高額の保険料を毎月払って1年半が過ぎています。 変動性ではありますが、7...

    • 2018年05月25日
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    • 1弁護士回答
  • 計画倒産(詐欺行為)に該当しますか?

    ...8月1日、新規取引先のある会社が倒産したとの7月29日付の文書が会社に届きました。 (弁護士名あり) 7月28日に納品した後、8月の代金支払が問題ないと、同社の担当は言っていましたが、明らかに詐欺行為であり、 訴えることはできないのでしょうか?...

    • 2016年08月08日
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    • 1弁護士回答
  • 使用権や詐欺行為の定義について

    ...オンラインゲームのアカウントを自分がRMT3000円程度で購入して、1ヶ月そのアカウントで遊び、課金も少ししていました。 するとある日突然パスワードが違いますと表示されアカウントが使用できなくなりました。 この場合、ゲーム会社の方では相手に使用権があるという扱いとなっていると思うので、例え私が相手...

    • 2015年12月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 質問いたします。これは、詐欺行為あたるんですか?

    ...今の彼女が原因で、慰謝料無しの円満離婚して1年目に元嫁とモメて、今の彼女と相談し慰謝料を払い、やっと立ち上げたマリン系の会社・車・ジェットスキー・トレーラー・その他、仕事に関する物を全て失いました。 しかも、今は破産宣告者です。 最近、彼女がこんな生活が嫌と言い出し、実家に帰りました。別れるなら、せ...

    • 2010年06月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...弊社はある海外生産商品がA社から委託生産し、売買契約を結びましたが、予定損害賠償金は設定していません。仕様変更により、追加料金の支払いをメールで見積を提示し、A社は書面で回答しないで、口約束で払うと合意しましたが、ところで、顧客Aが約束通りに支払っていません。納期遅れにより、顧客Aの最終ユーザーBに...

    • 2016年07月28日
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    ...訴訟の中で、明らかに相手から金を騙し取る行為があった場合、これは詐欺罪に相当するのでしょうか? 具体的にはこうです。 離婚訴訟の後、財産分与となり、 その際に通帳の残高を不当に改竄して多く相手から騙し取ろうとした場合、 そして、それが裁判所が認定し、その後に改竄が発覚した場合です。 ...

    • 2015年02月14日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 携帯詐欺にあったのですが携帯会社に対しては詐欺行為になりますよね

    ...携帯を自分で使わないのに契約して 闇金(詐欺)に送ってしまいました それでその携帯をお金の準備が出来次第 解約しようと考えています その際に携帯会社に対して なにかすることとかはありますか? 契約した理由は 融資を受けるのに 信用を取り戻す為と 融資を受けようとした会社の 担当の人に言われまし...

    • 2019年02月21日
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    • 1弁護士回答
  • 詐欺行為、恐喝行為に該当するか否か

    ...同じ案件を借金のカテゴリーで相談していますが、男女関係で再度お尋ねしたいです。 妻子ある身ですが、とある女性から交際を申し込まれ受けました。相手も既婚であると知っていましたが、それでもいいということで付き合いました。しかし、その直後から金の無心が始まりました。実はその前から金を貸していたこともあった...

    • 2014年05月18日
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    • 2弁護士回答
  • メールレディは詐欺行為にあたりますか?このやり方は詐欺にあたりますか?

    ...初めて質問させていただきます。 恥ずかしながら現在メールレディとして働いています。 (メールレディとは:男性とメールをしてお金を貰う仕事です。) ノンアダルトで、ほぼ雑談のみをしています。報酬もしっかり振り込まれています。 しかし最近調べていたら「メールレディは詐欺行為に加担している詐欺師」とい...

    • 2014年04月19日
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    ...友人に10年以上前に詐欺行為を行ったことがあると告白されたのですが、 知ってしまったことを黙っていたら犯罪になりますか? 友人はすでに時効でしょうか? お酒の場だったので冗談で言ったのかもしれませんが‥ ...

    • 2018年07月09日
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    • 2016年08月30日
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    • 2016年02月02日
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    • 2019年03月18日
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    ...知り合った場所は、出会い系サイトです。彼女から、借金作れんのとか、カードローン作れんへんとか、聞いてきます。 彼女は、借金とか、カードローンは審査通りません。 頼りにしているからいつも口癖です。、たかしさんに、借金、カードローンを作って欲しいと言われています。 指定の場所迄言うって来ます。 彼女に理...

    • 2016年09月25日
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    ...塗装屋の元請けがお客様と契約して下請けに仕事を提供していますが、下請けが契約上のルールを守らないで塗装の回数をごまかしている場合は、どの法律にあたりますか? 下請けだけを訴える事も出来ますか? ...

    • 2019年01月05日
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    ...以前働いていた塗装会社(下請け)が高齢者などの自宅に行き契約上(元請け)外壁を三回塗りと契約しているのですが、会社が三回塗りの所を二回しか塗らないし塗り残しが有っても足場が取れてしまえばお客さんに見えない所だから塗らなくていいと社長に言われた。 今度その事を交易通報したいのですが、どの法律でどこに連...

    • 2019年01月04日
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  • 内部告発の方法。会社が詐欺行為を行っています。

    ...内部告発についてお聞かせください。私が友人が勤めている会社が詐欺行為を行っています。 特定されてしまうので具体的なことは書けません。 金額は累計億単位です。 会社の行う業務は、詐欺行為が出来る立場です。 先日その事に気が付いた取引先の会社から、友人は調査の為に呼び出されました。 その調査の際、その会...

    • 2019年01月12日
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    ...フリマアプリの詐欺師を懲らしめる方法はありませんか? 私は出品者側で約10000円でゲーム機の取引をしました。 取引後に電池蓋が閉まりにくい、壊れていると言われました。 しかし壊れているのではなく、新品で発売されている時からの仕様です。 そのことを伝えましたが、しばらくしてアプリの運営から「取引のキ...

    • 2018年11月06日
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  • 詐欺行為についての質問

    ...人を騙す行為について、お金が絡まない場合は犯罪にはならないのでしょうか? ルームシェアをしていて、口約束ですが2年間の予定でした。 しかし、ある日突然、解消し実家に帰った友人(27歳)がいます。 実家に帰る日は事前にある程度決まっていたようで、親が迎えに来ました。 しかし、私は挨拶に来ると聞いて...

    • 2018年09月04日
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    ...母親に自分の銀行口座を悪用され 詐欺行為を働かれました。 警察署から電話があり事情を把握し 被害者の方の連絡先を聞き弁済などはひとまず済ませたのですが このような事が1度だけではないため今後悪用されないように警察へ被害届を提出しようかと思っております。 母親相手のため被害届が受理されないのではな...

    • 2019年03月11日
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    • 2015年01月23日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 同居親族による詐欺行為

    ...配偶者、直系血族又は同居の親族による窃盗罪、詐欺罪・恐喝罪は刑が免除されるため、処罰されないと聞きました。そこで質問です。 同居している間に金銭の返済の約束をし、同居解消後に借用詐欺にあった場合は処罰されるのでしょうか?...

    • 2018年04月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 身内に詐欺行為をされた その後について

    ...私の従兄弟にあたる男に、私、母、祖母と 騙され、3人合わせて総額二千万近く騙し取られました。 騙した内容は、自身の病気などを語り金銭を要求されました。さらに、従兄弟本人だけでなく 従兄弟の父、母も関与しており、両親からも息子の病気は重くお金が必要と言い要求してきました。このため、まさか嘘だとは...

    • 2017年03月28日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 家族内の詐欺行為について。

    ...2008年に実の妹から(イタリア在住)売掛が入るのが25日で、今19日。明日「私の購入代金を払わなければいけない。代金の20万円を送金して欲しい。」と言われ。送金しました。25日過ぎても返金はありませんでした。翌月妹のクレジットカードの明細書が東京に届き見ました。「イタリアの4星レストラン」にて約1...

    • 2017年02月19日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 訴訟詐欺行為となるのか

    ...DVの証拠を提出して損害賠償請求を行って、もしもDVそのものが無かったとされた場合、訴訟詐欺として告訴できるものなのでしょうか? そもそもDVをやっていない証拠など出しようがないと思いますが。 民事訴訟中に告訴受理は可能性が低いと聞きましたが、実際のところはどうなのでしょうか?...

    • 2016年08月14日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺行為になるのか?また告訴出来るのか?

    ...よろしくお願いいたします。 私は以前個人で美容室を経営しておりました。美容室を始めるに当たり、私自身が美容師ではないので友人のAさんにお願いし、私のお店で働く事になりました。美容室のオープンに伴いAさんには美容師免許の提出を何度かお願いしましたが、一向に提出されませんでした。そして美容室は無事オー...

    • 2016年07月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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