「貸した金詐欺」の法律相談

「貸した金詐欺」では、「今回、振り込み詐欺ではなくお金を貸し子供達にもしわ寄せがいき悲しませてしまいました。」「結婚詐欺と貸し金で訴訟を提起しました。」「出会い系で知り合った相手から「詐欺にあった。弟の誕生日プレゼントが手配できない。お金を貸してほしい」と言われ、amazonギフトカードで4万円分を送り、後日返金してもらう約束をしました。」等々の悩みに直面している方の相談が投稿されています。また、「刑事処罰を求めるのに、十分な証拠と言われましたが、結局、貸したと言う名目のお金は、詐欺被害となれば、取り返せないのでしょうか?」「弁護士へ案件依頼する時に、実際はポンジスキームを利用した架空投資詐欺なのに、単にお金の貸し借りの中で債権者に返済できなくなったと嘘の説明で解決依頼をしたら、依頼者はどんな罪になりますか?」等の質問も見られます。詐欺分野に「貸した金詐欺」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 貸した金。貸した金を返さなかったら、詐欺罪になるんですか?

    ...貸した金を返さなかったら、詐欺罪になるんですか? 返済日を何十回と決めて、返さないので、詐欺罪になるか教えて下さい。...

    • 2011年07月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸した金を返さない、詐欺女

    ...恋心を持つ相手に、5年前25万円貸しました。 生活に困ってる、風俗で働くしかないと相談を受け、彼女の為にと思い、貸しました。 借用書はありません。その後、生活が困ると小額の金額を貸しました。 彼女が求めるものに対し、物品・食事も全額払い続けました。 会社経営をしてたのですが、経営が圧迫し破産してしま...

    • 2015年07月15日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸した金を返さない個人を詐欺として訴えられますか?

    ...知人に今から4年程前に最初100万、一週間位して25万借用書なしで、信用貸ししました。6カ月据え置きの約束で6カ月して月に2万を2回返済してもらいましたが、それ以降、電話にも出ませんし、返済もありません。警察に相談しましたが、事件としては扱えないと言われて取り合ってもらえませんでした。明らかな詐欺事...

    • 2016年08月20日
    • 7回答 /
    • 6弁護士回答
  • 起業のために金を貸したが、詐欺会社かも知れない

    ...会社を起こすからお金を貸してくれと言われ、相手の個人口座に200万振り込みました。月々10万づつ返すと口約束で言われましたが、1度もお金を返してもらえません。仕事が順調で儲かっていると連絡がくるのに、返済の話をすると海外に新しい会社を作るためにお金が必要だから、返せないと言われます。それと役員に名義...

    • 2018年04月15日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • 金を貸したが相手に借りてないとしらばっくれられ詐欺とまでいわたが、訴訟してもよいのか

    ...以前、所有するマンションに住んでいた賃借人の方に対して100万円を貸しました。 というのも、賃料の不払い等で明渡しの判決がでておりましたが、賃借人の方は高齢で年金暮らしですが、兄弟の所に住まわしてもらえることになりお金の負担は軽くなるとの事でその分を少しずつ返済にまわせると言ってました。 ところが...

    • 2017年05月22日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 金を貸したのに、贈与されたものだとか相手から言われた場合

    ...金を貸したのに、贈与されたものだとか相手(借りた人)から言われた場合、「金を貸した証拠」や「相手が金を贈与されたものだと主張した証拠」があれば詐欺で被害届とか出せますか? 民事扱いにされてしまうのでしょうか?...

    • 2016年11月24日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺への送金について

    ...例えば、振り込め詐欺と気付かずに、電話を受けた被害者Aが、知人Bから金を借りて詐欺師に送金しました。 この場合、無自覚とはいえ詐欺師に送金したAに、過失責任は発生しますか。 また、Aの言い分は「振り込め詐欺と気付かずに金を貸したBにも責任はあるのだから、詐欺師から直接回収しろ」、「オレの責任は皆無...

    • 2018年05月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • お金を貸したのですが。結局これって詐欺ですよね?

    ...担保を貰い人の紹介でお金を貸しました。しかしながらその担保の手形は振り出しが金を貸した人間と違う会社で、、結局一年半一円も返して貰えず現在に至ります。結局これって詐欺ですよね?詐欺であれば警察に行こうと思ってますが?どうしたら良いかわかりません?...

    • 2013年10月09日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 虚偽の理由で金を貸してと言われたのがわかったとき、刑事事件になるのか

    ...相手が嘘の理由で金を貸してほしいと言ってきて、返金されない場合、詐欺として、警察は被害届を受理してくれるのでしょうか。 また、1回目は、返金があり、2,3回目は返金されていないのですが、一度でも返金があると詐欺にはならないのでしょうか?...

    • 2019年02月01日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 寸借詐欺とその後の対処について

    ...寸借詐欺の被害にあいました。 金を取り返すつもりはありませんが、お金を貸す際に名前(苗字のみ)と携帯の電話番号を教えてしまいました。 今後別のアプローチ(苗字・電話番号を使った別の詐欺や、金融などでのトラブル)で被害にあうことはありますか? あう可能性が高いようであれば番号を変えようと思うのですが…...

    • 2014年04月02日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺罪で訴えられそうなのですが…

    ...キャバクラでホステスをしていて10年以上前に知り合ったお客さんから結婚を求められ結婚を前提にと援助を受けていました。 ただ、ずっと「結婚をする気はない」と言っていても「待つ」と言われお金も「いらない」と言っても支えたいからと渡され受け取ってしまっていたした。 5年前に子供ができ結婚したのですが生活が...

    • 2014年10月18日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • ネットワークビジネスで入金後音信不通

    ...ネットワークビジネスをしております。 入会金がないという方にお金を貸し、その方がネットワークビジネスの本部へ入金しました。 しかしその方がクーリングオフして返金されてしまいました。 音信不通になってしまってますが、詐欺罪などは問えないでしょうか? 見つけてもお金返すと言われたら、犯罪にはならないので...

    • 2019年03月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • お金を貸すと約束したが、貸せなくなりました。

    ...友人が交通事故を起こし、示談金で12万円が必要になりました。 しかし、持金がないとの事で、お金を貸してくれと言われ、私がなんとかすると言ったのですが、用意することができませんでした。 その事を友人に謝罪したら「詐欺で訴えてやる」と言われました。 詐欺罪になるのでしょうか? 結局、友人は自分の貯金で払...

    • 2019年03月14日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 婚約者

    ...借用書のある貸した金(アパートの家賃半年分)に関して、今貸した相手が所在不明、音信不通で連絡応じず、パートを辞め、アパート内の荷物もちっとも片付けない。そのような状態で返済意志も見受けられませんが詐欺で訴えた場合立件されて実刑をくらわせられますか?...

    • 2012年02月28日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 被害届って出せるのでしょうか?

    ...相手の家、携帯、メール、仕事先、貸した日も分かっていますが全て口約束で借用書などはありません。 貸した相手は不倫相手で半ば脅迫されローン会社から借金までさせられたり、色仕掛けで携帯の契約までさせられ払うと言った使用代金もまともに払ってくれてません。 ストーカー的に車で追い掛けられた事もあります。 貸...

    • 2016年07月04日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸した金を取り返したい。どうしたら金を取り返せるでしょうか?

    ...昨年の九月に知り合いの女に20万円貸したのですが、その後暫くはもうすぐ返すとのメールあったんですが、二ヶ月後くらいから何も連絡無くなりました。これってメールを証拠に詐欺で訴えられるでしょうか? どうしたら金を取り返せるでしょうか?...

    • 2010年05月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • お金貸しました。

    ...友人にお金貸しました。額は40万です。 妊娠して、おろしたいけど金がないそうです。 お金出来たら返すと言われ、その後全然連絡取れなくなりました。 借用書とかないです。元々返す気ないっぽかったんですけど 詐欺で訴えれますか?...

    • 2011年09月13日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 最初は貸すと言うも貸せないと言うと

    ...詐欺だと言われました。 知り合いが生活に困り、金を貸して欲しいと頼まれました。 念のために知り合いの家の住所と職場を聞き出し了承したのですが、細かい理由を聞くと 酒気帯運転により罰金を請求され、生活が苦しいから、との事。 断った途端にプライベートを聞き出した上に詐欺だと言われました。 で、...

    • 2014年09月09日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸金返還請求と慰謝料について

    ...友人からお金を貸してくれと頼まれ、借用書を作成してお金を貸しました。 返済期限を過ぎても完済されないので督促したら、詐欺師に金を持ち逃げされたので詐欺師を捕まえたら全額一括返済する、そのために協力してくれと言われ、詐欺師逮捕に至るまで捜索やメールのやり取り、関係各所への問い合わせなどで莫大な時間と労...

    • 2017年06月02日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 彼女に貸したり渡したりした金で困ってます。

    ...彼女に2回にわけて16万貸しました。 その他に生活費が足りないと言われ会うたびに1万から5万渡して来ました。 毎回会うたびに金を渡していたのでもし別れる時が来たら貸したり渡したりした金は全部返してくれと言ったら彼女はわかったと承諾してくれました。 実際に別れ話になった時に貸したり渡したりした金返して...

    • 2012年03月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 給料間違って多めに振り込むと‥

    ...給料が多めに振り込まれていたことに気づいた場合返さないと、詐欺や占有離脱で立件とかあるのでしょうか?‥また相手に貸した金を返してもらう時に多めに貰っても、同じように犯罪になってしまうのでしょうか? また民事では不当利得による返還請求?不法行為による損害賠償?どちらに基づいて間違って振り込んだり支払...

    • 2014年12月29日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 金銭貸借後のトラブルについて

    ...2年前に友人から借金を申し込まれました。使い道は投資資金と聞きました。万が一のことが起きても必ず返すと断言するので金銭貸借契約書を交わして金を貸しました。投資の契約書は友人と投資会社の間にあり、私にはありません。毎月一定額を返済してもらい、約半分まで返済された頃に「架空投資詐欺に引っかかったためこれ...

    • 2016年12月31日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 携帯の名義貸してしまいその携帯で知人が詐欺をしていた

    ...携帯の名義貸しをしてしまい、その携帯で詐欺を行っていたようです。 知人より、携帯を契約してきて欲しい。すぐに自分の名義に変更するから。と頼まれ無償で携帯を貸してしまいました。しかし、それから音信不通になってしまい、半年後に解約しました。その間に知人が詐欺をしていたそうです。 詐欺に遭われた方の弁護士...

    • 2018年06月03日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • お前に返す金はない

    ...人にお金を貸して、返してもらえないとき詐欺が問題になりますが、相手が「お前に返す金はない」と言った場合には契約前からお金を返す意思が無い、つまり詐欺の故意が認められますかね?証拠(自白)にはなるかもしれませんが、証明力の問題ですかね? もっと明確に「契約前からお金を返す意思が無い」ということを述べ...

    • 2015年01月29日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 詐欺になりますか?

    ...最近出会いサイトで知り合った県外の人にお金借りて、会った事ないんだけどお金貸してくれるって電子マネーのEdyってやつで送ってくれたんですけど、20日にお金返す約束だったのに、お金借りてから電話とかでエロい写メくれとか言われたり、携帯に非通知で何回何十回ってかけてきたり、迷惑だって言ったら詐欺で訴える...

    • 2011年01月05日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 契約書2

    ...以前質問させていただいたんですが、契約書についてご質問致します。通常のクーリングオフ期間が過ぎた場合は契約解除をする事は出来ないのでしょうか? また、契約に伴って支払った契約金については返金してもらえないのでしょうか? 力を貸してください。宜しくお願いします。 ※ネットの書き込みを見ているとどうも詐...

    • 2013年04月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 民事と刑事で告訴

    ...僕は ある スナックのママに お金を貸しました。 合計で 38万なのですが、2月4日に 全額 返済する約束だったのが だめでした。 それで 今度は 2月11日に返済というのですが 今のところ 連絡取れません。 この 相手は 飲食店助成金の詐欺容疑で 取り調べの為に 北海道から 神奈川に勾留されてるら...

    • 2013年02月11日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 結婚前提における起業借金について

    ...男女関係の借金について 長文お許しください。 5年前から、結婚を前提に付き合い、その二年後、彼が見つけてきた店舗で飲食店をすることになりました。全面にサポート、集客するという約束で開業しました。 公庫は私名義で借り、彼が保証人。毎月家賃と公庫支払いの足しにと10万振込を自主的に取り決め。(三年の...

    • 2016年10月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸金契約の消滅主張について

    ...3年前に友人から借金を申し込まれ、お金を貸しました。使い道は投資資金と聞きました。その際、金銭貸借契約書を作成しました。 毎月一定額を返済してもらい、1年経過した頃に「投資に失敗して元金も何も失った。これ以上返済できない。投資と聞いて金を貸した貴方にも責任があるからこれ以上返済する義務は無い」と返...

    • 2017年01月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 虚構に一部でも真実を混ぜ込めば詐欺ではない?

    ...「病気で手術代や生活費に100〜200万ほどかかるから貸して欲しい」と使用の目的を告げ、繰り返し何度も金を借りたが、一部はギャンブルに使うためにも借り続けたという場合、詐欺とはならないのでしょうか? これが詐欺ではないとすると、虚構に一部でも真実を混ぜ込んでおけば、詐欺ではなくなることになります。...

    • 2017年07月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 借金返金。これは詐欺にならないんですか?

    ...内縁の夫に2月に150万貸しました。借用書も交わし4月始めに一括返金してもらうと言う契約しました。しかし50万しか返金されませんでした。そもそも私が彼にお金を貸したのは銀行から弁済金かあると書類を見せたから信用し貸した訳です。勿論書類はコピーしてあります。 これは詐欺にならないんですか?元々私は彼か...

    • 2012年04月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 知人との金銭貸借と返済について

    ...ある理由で知人にお金を貸したら、知人が巨額詐欺事件に巻き込まれ、詐欺師に金を持ち逃げされ、僕のお金の返済も遅れるようになりました。このままでは今後の返済もとても望めそうになく、強く言うと関係悪化でさらに返済が滞りそうな雰囲気です。知人は定期収入、自宅家屋、不動産、証券その他の資産はある状態です。この...

    • 2016年01月25日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 嘘でお金を借りた場合

    ...交際してる彼にお金を貸しました。 貸して2年程返済がありません。 借りる際に言われたお金が必要な理由が嘘だった場合詐欺になりますか? 本人からは事故の示談金だと言われました。 示談書を見してと言いましたが見してもらえませんでした。 また毎月15日に弁護士さんに返済してると言われましたが返済する場合は...

    • 2019年05月05日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被害額の弁償について

    ...金に困り、お金を貸してくれる業者をネットで検索し、業者の言うとおりに自身の銀行のキャッシュカードを業者に送付してしまいました。 現在その銀行口座が振り込め詐欺に利用され口座が凍結されている状況です。 犯罪の認識はまったくなく、銀行から凍結の連絡があった時に警察に出向き事情はお話しました。 そこで質問...

    • 2018年10月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 名誉毀損について

    ...私が知り合いの社長に従業員が足りないから誰か紹介してほしいと頼まれ紹介しましたが、給料を支払わないで音信不通になり私の信用が落ちてしまいました。 そして給料を払わせる事もありますが、私の信用が落ちた事で名誉毀損で刑事告発できますか? 2、その社長に従業員を紹介する前に金を借りたいと言われました...

    • 2013年08月31日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座を

    ...凍結されました、理由は闇金にお金を貸す代わりに担保としてキャッシュカードをおくれといわれ送ったところおれおれ詐欺に使われているということでした ゆうちょ銀行が凍結になってしまい警察に連絡してほしいとのことで私は山梨県に住んでいるのですが東京都世田谷区警察に連絡してといわれたので電話をしました。そした...

    • 2013年12月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺とは

    ...知人が車上あらしの被害にあい、金銭を盗まれたと相談されて、会社のお金だったので、困り、悩んでいたので、被害額にあたる100万円を貸しました。もちろん金銭消費貸借契約書を取り交わしています。 契約書には車上あらしにあった事も記載してあります。 しかし、その車上あらし事件もウソで、返済も5万円ほどしかあ...

    • 2013年01月04日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 貸し借りと贈与税について。

    ... こんにちは。 いつもこのサイトの先生方にお世話になっております。 父が去年から詐欺にあい、借金の返済などでお金を400万貸しました。今現在も支援金サイトなるものにはまっており、私にお金をたかってきました。私が断ると、サイトでお金を得たら400万返すから即刻出て行けよと言われました。もし本当に返...

    • 2015年01月28日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 保険金詐欺、出資法違反について

    ...長文、乱文で失礼します。 まず、保険金詐欺について。 私の彼氏と彼氏のお母さん、彼氏の友達が保険金詐欺をしました。 実際にしたのは彼氏の友達で、それに力を貸しました。 知り合いと知り合いで事故を起こし、他人の振りをし、通院などして稼ぐということです。 通院先の接骨院は彼氏のお母さ...

    • 2014年11月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • SNSでのトラブルについて

    ...半年前、仲良かったSNSのフォロワーと、揉めたことがあり、仲を修復することができなかったので縁を切りました。 揉めた内容が、ライブの行く約束をしていたのにも関わらず色々あり、突然ドタキャンをされて断られたことが原因でした。その際に勝手にドタキャンをしたのは相手側なのですが、早く返金しろといわれ、すぐ...

    • 2019年03月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺罪になるのか教えてください

    ...ネットの女性に体の関係(性行為とか)か利子で70万貸してほしいと頼まれそれに釣られて体の関係と約束して会ってシンプルに借用書を書きました。 で会ってホテルまではいったんですが、最初は性行為はしたくないと言われ性的類似行為だけしてもらい それ以来、毎週会おうとも言ったのに三週間会おうとしても性行為...

    • 2018年08月29日
    • 5回答 /
    • 1弁護士回答
  • 少額訴訟による給料差押えを検討しているがアドバイス求ム

    ...債権者:私 債務者:おばさん 2017年11月から 数万単位で金を貸してきた というか虚偽・詐欺・強迫のような行為に晒されてきた ①いついつ返すと言って実現しない ②なになにで返す(アテがある)と言って実現しない ③「貸してくれなければ返せない」「貸してくれないから決まった仕事を断った」「貸してく...

    • 2018年10月17日
    • 7回答 /
    • 2弁護士回答
  • 偏頗弁済による債務不履行と捏造について

    ...偏頗弁済の隠蔽、または一部の債権者への返済を遅らせる目的で虚偽の事実をでっち上げて債権者へ嘘の説明をした場合(使い道を聞いて金を出した貴方にも非があると責任を押し付ける等)、債務者を詐欺利得財等の罪に問えますか。 お金を貸した相手に屁理屈をこねられ、事実を捏造され、返済を後回しにされ困っております。...

    • 2017年04月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 個人間の金の貸し借り、返済義務について。

    ...契約書なしの借金について。 2年前に、風俗の客に大金を借りました。 その時、口約束、LINEで返すと言いましたが、最終的に返さなくてよいと言われてそのままにしていました。 金を貸す代わりに、デートやお付き合いをしろと言われて、何回か食事だけしました。 この金を貸したら付き合って欲しいと言われて、分...

    • 2019年02月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 友人の借金の弁済を相手の親にお願いするのは

    ...友人に貸しているお金です。 来月初めに親から借りて返すと言ってましたが 金融会社から訴えられて詐欺の容疑で警察に 連れて行かれてしまいました。 示談金が無いので、このまま勾留 そのあと、裁判になるようです。 友人はすでに成人しているので、法律では 直接友人の親には借金の弁済の義務はありませんが 事...

    • 2017年10月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 売った車の残金を払ってくれない

    ...知り合いに車を売ったんですがお金をなかなか払ってくれません。 分割で何度か支払いはしてくれたんですが 電話にも出てくれなくなりました。 最初は、分割で売ってしまった自分が悪いから諦めようと思ったんですが、知り合いの身内から最近、知り合いは、自動車事故で保険が400万程入って何台か車を購入してるよ。そ...

    • 2019年02月12日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • ベストな選択は?なぜか?

    ...金を貸して逃げられた女性の住所氏名が判明し貸した金額とクレジット使用分を回収したいのですが多分全額カツカツまで使い切り資金は残っていないと思います。裁判や内容証明、イロイロとあると思いますが回収第一に考えた場合、何か良い方法はないでしょうか? 家族や知人の個人情報は全くわかりませんし住んでいるはず...

    • 2012年02月28日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 昔からの知り合いに

    ...今度就職決まったらしいんですが、その際に給与の振込に通帳が必要との事で名義を貸してくれと言われました。事情を聞くと以前口座売買をやったらしくそれで新たな通帳作れないとの事で頼まれました。そこで怪しいなとか思えばよかったんですが、絶対に給与の受取だけだなと確認し使ってない口座と暗証番号を渡したんですが...

    • 2013年05月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 結婚詐欺罪についての相談

    ...詐欺罪について、相談です。よろしくお願いいたします。結婚しょうね…と言っては、いろんな嘘をついて、金銭要求し、800万近い金額を貸しました。金の切れ目は縁の切れ目…なようで、同棲してたのに、仕事なので帰れないと言っては、帰ってこなくなりました。 自営の人で、親会社からお金がおりてこない、罰金が…とか...

    • 2016年03月30日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 被害届けの弁護士照会は可能でしょうか?

    ...警察に被害届けが出たか弁護士照会出来ますか? 知人がお金を貸した相手を殴り、示談金280万を貸しました。お金を貸した相手は知人が教えてくれた住所に住んでいませんでした。登記簿を取りました。 お金を貸した相手は被害届けを出し、執行猶予中で泣きつかれたのですが、オレオレ詐欺か本当にかわかりません。...

    • 2019年01月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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