【弁護士が回答】「詐欺口座確認」の相談2,613件

2,613件見つかりました

詐欺事件を起こした人は銀行口座は凍結されるのですか？ベストアンサー
詐欺事件を起こして服役していました。出所後に新規口座を作りに銀行に行きましたが断られました。その後、過去に所有していた他行の銀行口座を念のため確認するとＡＴＭの画面に「使用できません」と表示されました。犯罪を犯してしまいましたが振込詐欺ではないのですが今後も銀行口座は作れないのでしょうか？また現在持っている口座の復活は無理なのでしょうか？
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2016年09月28日

法律相談一覧

これは詐欺などになりますか？

質問があります。私は個人事業主として店舗を経営しています。数年前に予約集客サイトに登録をしていました。月々の利用料は銀行口座から自動引き落としです。2年ほど利用してから解約をして、それから4,5年くらい経過したある日突然、その予約集客サイトから口座引き落としのお知らせとハガキが届きました。ずっと利用もしていないし、新たに契約を結んでもいないのに...
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2020年11月10日
口座詐欺にあいました

【相談の背景】口座が詐欺に使わせてるみたいで銀行から凍結連絡がありましたあたしはどうしたらいいのでしょう【質問1】銀行に連絡して状況を確認したらいいのですか？
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2026年02月02日
これは詐欺でしょうか。
ベストアンサー
【相談の背景】私はインフルエンサーですがfree worksというサイトを介して案件を受注しました。しかしfree worksに口座情報を登録する際に、口座番号を間違えて記入したようで、お金を引き出すことができません。口座番号はサポートセンターにて直してもらえたのですが、下記のように、15万振り込まないと、口座にお金を振り込めないと連絡がきました。銀行情報...
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2025年03月28日
これって詐欺ですか?口座番号と住所で詐欺になりますか?

中部電力を名乗る人に以前住んでいたマンションの電気代について電話が来ました。解約されてなかったので、2年間基本料だけ支払っていたようなのです。返還してもらえるということで、口座番号を伝えました。 2年間も放置だったことにまず違和感を感じましたが、今住んでいるところも同じ営業所の管轄なので、住所ならそちらで調べて下さいと言いました...
弁護士回答

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2012年03月22日
口座が詐欺に使われました

【相談の背景】本日警察から私のGMOコイン口座が詐欺に使われてると電話がきました。パスワードを他人に教えてないかと言われましたが、教えていません。以前メールでパスワード変更してくださいというようなメールがきてその時に1回パスワード変更をしました。その時のメールが本物のサイトからなのか確認しておりませんでした。警察からはまた連絡します。と...
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2023年01月12日
詐欺により凍結された口座のその後

詐欺に使用した口座が凍結解除になることはありますか？詐欺事件で執行猶予付きの判決が出た者です。凍結された口座はもう今後使えるようにはならないと思っていましたが、先日役所から手当支払い通知書(これから支払いますではなく、既に振り込みましたという通知)が届きました。手当の受取口座が凍結口座のままで、口座変更するのを忘れてしまっていました。 ...
弁護士回答

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2015年08月20日
詐欺になりますか?これは詐欺になりますか?

ダーツバーを経営しているという男性にSNSで知り合いたまたま近くにいたためお茶をしました。その時に財布を落とし財布は見つかったけど現金やカード類は抜かれていたことなどを聞きました。その夜に家賃が足りないから貸してと…いろいろ話して頑張って欲しい・助けてあげたいという気持ちから貸しました。しかしあれこれ理由をつけては貸して貸してと1日目三回振り込み2日...
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2014年10月31日
詐欺件に巻き込まれる。
ベストアンサー
【相談の背景】私は外国人です。先日に銀行口座凍結になりました。原因は詐欺件に関係があります。最近に海外仮想通貨取引にしてます。売ったり、買ったりすることがあります。 ①買う時には私が自分の金額で相手に振込、入金が確認できたら相手が私に仮想通貨を送ります。 ②逆に売るときに相手が私に振込して、入金が確認できたら相手に仮想通貨を送ります。 ②の...
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2022年08月25日
口座番号の流出、詐欺について
ベストアンサー
お恥ずかしいのですが近頃、掲示板での下着販売をしていました。電話にてお互い確認を行い、口座番号を相手方に教えた際に、なかなか取引がまとまらずこちらが詐欺かもしれないので取引をキャンセルしたいと連絡がありました。快く了解したところ、「やはり、(振り込め)詐欺だと思うので口座を通報する」と言う連絡がきました。こちらを困らせたいからか、理解できま...
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2015年04月09日
これはロマンス詐欺でしょうか？
ベストアンサー
夫がSNSでカナダ人の女性と知り合い、亡くなったご主人の資産を動かしたいので海外の銀行に口座を開くよう頼まれて免許証のコピー、住所、携帯の番号を教えてしまい銀行からも口座開設と入金のメールが届きました。相手から送られてきた銀行のアカウントにログインする様再三の催促がありこれは詐欺ではないかと疑い今は無視をしています。 1.もし本当だとしたら受け取っ...
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2021年03月04日
ニュースアクセスランキング
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これは詐欺なのでしょうか？

某アイドルグループのチケットをチケット売買サイトで未着チケットで1枚10000円2連番を掲載し取引をしていました。チケットを郵送したのですが買い手の方から届いたチケットは本人確認が必要なチケットなのでキャンセルをお願いしたいと言われたのですが、こちらは本人確認が必要なチケットと知らなかったので「チケットに本人確認が必要なチケットと記載されていなかっ...
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2016年01月13日
口座凍結について。詐欺

【相談の背景】先月の末頃から契約していた2つの銀行口座が使用できなくなり、通帳記入もできないか確認をするため郵便局のatmで記帳しようとしたらそのまま通帳が吸い込まれてしまいました。そのあと局員さんに取ってもらいましたが、局員さんと警察の方に事情聴取され、凍結依頼したのが警察だと聞いたので、凍結依頼をかけた別の警察署に連絡しました。「貴方の口座が...
弁護士回答

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2023年06月26日
詐欺被害金回復について。

【相談の背景】 sns型投資詐欺について質問させてください、被害額約400万になります。三菱UFJの口座、5口座にお金を送ってしまいました。預金保険機構で確認したら、10/21に1人の口座に40万ほど確認、3人1000円以下の状況、1人未公開の状況です。詐欺と気づき最後に嫌がらせで、詐欺グループで使用した口座(内法人口座1件)を15件ほど聞き出し凍結させました。 ...
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2025年11月10日
オークション詐欺について

オークションにて私が出品者として取引をしていました。しかし諸事情で発送が出来なくなった為、返金を申し出ました所相手から期日を指定されましたが期日までにお金を用意出来る見込みが薄い為期日を私から提案したところ了承を得ました。しかしいざ期日に入金をしようと口座確認のためオークションページを開いてみると利用停止につき利用出来ない旨が記載されており (...
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2014年08月03日
振り込め詐欺による口座凍結について

【相談の背景】振り込め詐欺の被害者です。個人の銀行口座に被害金を振り込みました。口座の凍結依頼をし、振り込みした口座の凍結がされ、残金が数十万円あることも確認しました。このまま該当口座が差し押さえられなければ、被害者でその残金を按分することになります。ただ、何者かにより差し押さえになると、残金は、支払われなくなります。【質問1】何者かによ...
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2023年08月18日
チケット詐欺にあいました
ベストアンサー
今日チケット詐欺にあいました。入金の確認が出来たらチケットを発送するとのことでした。相手の口座を教えられ現金を振り込みました。確認のためメールを送ってみましたが、相手先が見つからないと出て連絡が取れなくなってしまいました。どうしたらいいでしょうか？
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2015年11月06日
詐欺になりますか？

お金に困っていて、下着販売に手を出してしまいました。カカオというコミュニケーションアプリを使って、購入希望者の男性とやり取りをしていました。男性に自分のカタカナの名前と口座番号を教えると、しばらくしてから約束の額のお金を振り込んだとの連絡がきました（本当にお金が振り込まれているのかはまだ確認していません。）しかし、やり取りの途中で道徳的に...
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2015年04月13日
SNS詐欺に遭いました。
ベストアンサー
SNS詐欺に遭いました。免許証、保険証の写真をいただき、別なSNSで本名確認。携帯で話もしました。その後口座の名義一致から、詐欺では無いと確認してから振込を行いましたが商品が届かず、お金の返金もありません。連絡もありません。どうすれば良いでしょうか。
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2020年05月18日
詐欺に口座を利用され、告訴されました

ネット上の取引での被害なんですが、私は鈴木(仮名)に仮想通貨を売る約束をしていました。メールでのやり取りで私の口座を鈴木に伝え、振込れるのを待っていたのですが、先日鈴木から連絡があり「A,B,Cの名義で複数回に分けて振り込んだ。確認してほしい」とあり、確認すると確かにそのようになっていました。私は鈴木に仮想通貨を渡し、取引は無事終わったかのように見えま...
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2013年03月18日
融資詐欺

前にも書き込みさせて頂きました。先週、融資詐欺に合ってしまいました。実績を作るために1万円融資で2万円完済手続き。18000円と2000円を二つの口座に振込するように言われ、一つの口座にしか振込出来ず…確認が取れない為、更新手続きになります。と言われて同じ作業をしてしまいました。それでも振込出来ず…更新手続きになります。と言われました。これ以上お金を用意...
弁護士回答

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2015年04月07日
詐欺について質問です

１ヶ月ぐらい前に前略仮退会申請を承りました。下記より本退会手続を頂きます様お願い致します。期限内に手続確認がとれなかったり、ご連絡が不通となった場合民事訴訟裁判が開廷し、貴殿の口座、ご自宅の財産差押が執行してしまいますので何卒厳守頂きます様お願い致します。 ■本退会申請手続きについて http://zc02qeo.com/bin/loginCamp.php?uid=&passwd=&url=3c...
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2015年08月12日
インターネットバンキングのフィッシング詐欺

【相談の背景】一昨日銀行から不正送金の可能性があるとの連絡がありネットバンキング口座を確認したところ、身に覚えの無い送金がされており、フィッシング詐欺にあった事が判明しました。すぐに口座とキャッシュカードは止めて、警察への届出を行いました。週明けに銀行に補償の相談をする予定です。【質問1】上記意外に、今できる対策はありますでしょうか。警察...
弁護士回答

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2024年09月04日
口座担保詐欺について

私は、ヤミ金に手を出してしまい、ヤミ金からヤミ金への返済を繰り返していました。そんな時に、100万まで融資します。というメールが来ました。昨年11月の事です。私は、サラ金もつかっており、思わず電話をかけてしまいました。話によると、担保の代わりに銀行口座を5件開設して下さい、1件あたり20万との事でした。私の持っている口座をきかれその日は個人情報を伝え終わ...
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2014年03月12日
振込詐欺訴訟の調査嘱託について

【相談の背景】振込詐欺で口座名義人に損害賠償請求をする予定ではありますが口座名義人に1口座（振り込んでしまった口座）に対し損害賠償請求を行います。被告は複数口座（ほかの銀行の２口座）を所持していると詐欺の情報サイトから情報があり振り込め詐欺の救済法サイトで確認しても引っ掛かります。（確認できますが同姓同名があるので本人であるかは不明です。し...
弁護士回答

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2024年10月11日
振り込み詐欺の口座に利用されました
ベストアンサー
私の契約している銀行の口座が振り込み詐欺の指定口座に使われた旨の通知が届きました。警察に確認したところまるで犯人と決めつけるかのごとくひどい対応を受けましたが、すぐに主人が電話で事情を説明し警察の担当者からは謝っていただきました。とはいえこのままだと口座が消滅してしまいます。こういった被害を受けた場合どうすれば自分が犯人ではないことを証...
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2016年05月20日
口座譲渡して詐欺に使われた。
ベストアンサー
【相談の背景】 2年前位に闇金にお金を借り返済ができずに銀行のキャッシュカードを送ってくれたら返済扱いにすると言われ、全く返済の目処がなかったので送ってしまいまいました。その口座は詐欺に使われたらしく、先日大阪のほうの警察署から電話がありましたが、なくしたと嘘をついてしまいました。やはり正直に闇金に渡したと言ったほうがよかったでしょうか？今...
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2022年01月24日
オークション詐欺

先日某オークションサイトにてゲームのアイテムデータを落札し、入金確認後の商品渡しが条件だったため、先に相手の口座へ入金（30,000円）をし、確認の連絡を待ちましたが一向に連絡が来ず、何度か連絡しても返答は来ませんでした。（あとから調べてみると、同じ商品で、同時期に同じ詐欺に合った人が3～4人程いるようでした。）詐欺に合ったと思い、警察に相談しても...
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2014年08月02日
口座売買についてです

【相談の背景】警察から連絡きました。令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。【質問1】令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。 ...
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2025年05月09日
チケット詐欺について

先日、警察から電話があり、チケット詐欺に巻き込まれたことが分かりました。ある無料の求人サイトで在宅アルバイトを募集していて、そこで個人のYouTuberを相手に動画編集の代行している個人事業主の方と知り合いました。サイト内で少しやり取りしたあと、そのあとはLINEでやり取りし、個人のお客様からの編集代の入金確認をお願いされました。事務員の口座と言う名...
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2017年04月29日
口座売買について。詐欺の被疑者になっています。

先日、警察から電話があり、口座売買について出頭の連絡がありました。当時お金に困っていて知人からこういう話があるけどと言われ、言われるがままに口座を開設し、郵送しました。銀行が被害届を出したそうです。その後取り調べの時に生活安全課の刑事さんに取り調べをされ、おそらく闇金に使われているものだと思うと言われました。ありのままの事を話しました。 ...
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2019年05月07日
銀行口座を詐欺に使われた。
ベストアンサー
【相談の背景】 2ヶ月ほど前に使っていない銀行からメールがありメールアドレスの変更をしました。というメールが来ました。僕自身使ってなくメールも変えてないので心当たりなく、心配になり銀行に電話したところ口座の取引内容などの確認をされましたが、全て身に覚えのない取引内容でした、銀行の方ももしかしたら詐欺に使われてるかもしれないと言...
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2023年05月24日
オークション詐欺。詐欺罪や契約不履行に該当するのでしょうか?

オークションで詐欺にあいました。（こちら出品側）取引したものはゲーム内の仮想通貨です。本来ならば入金が確認でき次第取引に入る予定だったのですが，落札者が急いでいるとのことで土曜日だったため入金（こちらの口座はゆうちょ）の確認が取れないので月曜日の取引になると伝えました。ですが落札者はどうしてもその日に必要だったらしく，入金した際に出てくる...
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2013年07月08日
友達が詐欺にあったかもしれない
ベストアンサー
【相談の背景】友達が現金当選したらしくキャッシュカードを相手に送ってしまったみたいです、その後に口座が凍結されたみたいで、銀行に聞いたら友達のその口座が詐欺に使われたかもと、その事を相手に言ったら警察と銀行に話をしますと言われて話はついたみたいです。相手の方は逮捕される事は無いですと言ってるみたいで、一応友達が逮捕されるかとか前科や罰金等ある...
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2022年02月17日
同棲相手の詐欺、窃盗
ベストアンサー
同棲していた彼女と別れた際、私が買った家具家電類を売却され、おまけに自分のお金にされています。また。同居の際に立て替えた敷金礼金初期費用等も、返すと言っていましたが一切帰ってきていないのにマンション解約時に彼女が自分の口座にしか振込ができないとの事で、振り込まれたら返すと言っていたのに、いつまでもまだ帰ってこない、連絡ないとの回答で...
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2019年02月07日
口座詐欺でも起訴猶予？！
ベストアンサー
　お見合いサイトで知り合った外国人に結婚を餌に騙され、新しい口座を開設しそれを譲渡してしまいました。　後日外国人から口座が使えない旨の連絡をもらい銀行へ確認したところ警察からの指示で凍結されましたと言われました。　慌てて最寄りの警察署へ行き私の口座が詐欺に使われたことを知って愕然とし、それとともに犯した罪の大きさに気づきました。　私は詐...
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2018年06月04日
これはチケット詐欺？
ベストアンサー
【相談の背景】 SNSでのやり取りでチケットをお譲り頂けるという話になりLINEを交換し、指定された口座に6万円振込ました。その時は相手側からチケットがまだ手元にないので届くまで待ってほしいと言われ数日待っていましたが届く様子もなく、結局こちらにも発送されなかったので次に返金対応をしてくださいとお願いしました。相手もそれに同意し4月中に返金をということ...
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2022年05月10日
チケット詐欺、返金は出来ますか

17歳高校生です。以前にSNSの方とライブのチケットの取引をしました。 2公演分の取引で、私が譲ってもらう形で進みました。相手の口座に私が振り込む形でお金(10282円)を支払い、相手からの振込み確認のDMも確認しています。チケット自体を私の方に郵送で送ると言われ、互いに個人情報の交換をしたのですが、相手の住所を検索しても該当するものはなく、SNSもブロッ...
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2019年07月29日
チケット詐欺に遭いました
ベストアンサー
【相談の背景】チケット詐欺に遭いました。コンサートチケット2枚を譲ると言う投稿をSNSで見て、その人にDMをして振り込み先銀行口座を聞き、合計32000円を振り込みました。ですがそこから対応が非常に遅くなり、チケットを発送してもらえず、結局コンサートに間に合わなかったので返金を要求しました。先週の日曜に「振り込んだ」と言われましたが2日後の平...
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2021年09月28日
詐欺グループに口座の使用

【相談の背景】知人の話になります。昔パチンコの打ち子のバイトがあるのをインターネットで知り応募しました。そうするとバイト代の振込やその日の投資金を渡さなきゃならないため銀行口座を作るように相手から指示がありました。指定通りPayPay銀行をバイト代の受け取りに口座情報を渡すのは普通なのでそのまま相手に口座を教えました。その際、PayPa...
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2023年08月25日
弁護士による詐欺、脅迫の対応

弁護士が虚偽の報告により、金銭を要求する行為は違法になりますでしょうか？当方、インターネットによる物販を行なっておりました。その際購入者の1人から弁護士を立てて、当方の銀行へ凍結申請があったとのことで銀行口座が凍結しております。（60日以上これが続くと預貯金保険機構にてブラック登録されるみたいです。）当方に通知書が届いていたので内容を確...
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2019年08月28日
キャッシュカード担保詐欺にあいました
ベストアンサー
【相談の背景】先週金曜日にキャッシュカードを担保にして融資するというところにキャッシュカードを送ったところ今週木曜日に口座が凍結されました【質問1】凍結されたので通帳の確認も出来ないのですが預金保険機構で口座番号を検索してもでてこなかったので銀行判断での凍結という状態なのでしょうか？【質問2】銀行には理由がわからないから待つしかな...
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2024年01月31日
パパ活掲示板で振込詐欺にあいました

パパ活掲示板にて募集をかけたところ、メールが来て1週間くらいやり取りをしました。すると、電話で条件を話したいと言われたので電話をすると・月10万円であなたと契約したい・そのお金は振込がいい・だが、騙された経験がある為一度自分の口座に、1万円を振込してほしい・それを確認したら振込をするので口座を教えてほしいとの事で、振込先口座を教...
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2019年07月10日
仮想通過の投資詐欺の判断

【相談の背景】私の身内の相談になります。約5年ほど前に、知り合いの若い男性（成人）に仮想通過の事を聞き、前々から興味があった為に勉強を兼ねて二回に渡りビットフライヤーを経由して115万円投資しています。その後、その若い男性とは他の付き合いもありあう度にビットフライヤーの会員画面や運用の状況を聞いてましたが、はぐらかされて一度もマイページや状況を...
弁護士回答

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2022年08月19日
詐欺で告訴するには、嘘をつかれたことを証明しなければならないのか？
ベストアンサー
元彼を詐欺で告訴できるかを知りたいです。 2年前に会社経営をしている方と付き合っていました。その方から、会社の口座が凍結されたので資金繰りに困っており、お金を貸して欲しいとゆわれては220万円かしました。借用書はあります。その後返済がなく、民事では回収できなさそうなのでせめて刑事で詐欺に問いたいと考えています。今あるものは彼が法人...
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2020年12月17日
融資の詐欺について。

１本の電話で融資はどうですか？の連絡があり、お金に困っていた私はわらおもすがる思いで飛びつきました。相手は100万融資するのでまずキャッシュカードと身分証を送ってくれれば振り込みますと言われました。振り込まれる当日、通帳を記帳したら100万が入金されましたがすぐ20万円単位で5回引き出されていました。振り込んだ相手は知らない人物です。怖くなり口...
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2015年11月28日
支援詐欺サイトでのトラブルの件で
ベストアンサー
＞ ◆指定口座登録に関して◆ 振込先が登録されました。これから登録口座へ入金を行います。ただ、○○様の口座取引履歴を確認しました所、これまで高額の取引が御座いませんでした。昨今、マネーロンダリングや高額送金の金融トラブルが多発している事もあり、2019年度より高額振込の場合は事前に金融庁へ高額口座申請登録が必須となっております。高額口座申請登...
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2020年09月04日
詐欺に巻き込まれました
ベストアンサー
【相談の背景】初めまして。外国人ですが、人民幣を日本円に変えるためにネットで為替の業者さんを探しましたが、向こうの言い分ではAmazonで売り残したものをLINEグループで日本人に売って儲けた金だと言われました。私もこういったグループに参加したことがあり、買ったこともあるので、何回か小額の為替をして問題ないかなと思いました。もちろん手渡しではなく、振込...
弁護士回答

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2024年02月02日
オークション詐欺

モバオクでバイクを落札し相手が用意した陸送会社に決済代行してもらいその陸送会社の口座に商品代金と陸送費用(五十万円)を振込みましたが到着予定日になっても陸送会社からは連絡も来ないし電話してもでません。出品者も連絡取れずオークションも退会になっています。振込み前に会社の所在を番号案内で確認したところあったので信じてしまいました。もし出品者の...
弁護士回答

2
2011年02月06日
詐欺にあい、更に口座開設詐欺にあいました。
ベストアンサー
【相談の背景】先日娘が詐欺にあいました。具体的な内容としては、簡単な副業で50万とのネットで良くあるパターンのやつです。貴方と口座番号教えて下さい。貴方の口座と私(詐欺グループ)の口座を繋げるのにお金がかかるとの名目での、iTunesカードにて、入金しろとの事で騙された模様です。金額もどんどんエスカレートして行き、12万程支払ったとこで、もうお...
弁護士回答

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2023年06月09日