法律相談一覧
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ビットコインについて
【相談の背景】 別居中の夫が 「ある金持ちからビットコイン三百万分を貰った。引き出そうとして メールアドレスを間違えて入力してしまい、おろせなく、サポートセンターに問い合わせたら 保証金（？）を百万円払って、本人確認が取れれば保証金も返ってくるからお金を貸して欲しい」 ラインで色んな人と（知り合いも）やり取りをしていて怪しくはない と、言われま...
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ビットコイン詐欺について。
ベストアンサー【相談の背景】 2022年5月にSNSにてお金を稼ぐサポートをしますとの事でそのままLINEへ誘導されました。そしてLINE通話にて、bitFlyerのアプリを取らされそこへ10万円入金し、相手に10万円入ったコードを送り、代わりにエントリーをして6月に配当を渡すと言われました。 6月になり連絡→エントリーをし待機と言われる。 7月になり連絡→7月10日に上場すると言われる。 7月...
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ビットコイン詐欺について
ビットコイン 詐欺について 4.5年前にマイニングにて儲かるからと話を持ちかけられました。マインニングにて得られたお金はあまり無く、元手は170万円くらい投資しております。 現在、マイニングしていた大元の会社？は海外で、マイニングは停止しており、再開の見通しもつかないです状態です。 勧誘してきた人達から、お金を取り戻す可能性はあるのでしょうか？ よ...
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ビットコインの詐欺にあった
ビットコインのセミナーの人から投資話を持ちかけられ、何度かにわけてお金を渡してしまいました。 合計約500万ほど騙し取られました。 電話番号だけはわかっていますが、あとは何もわかりません。 1.被害届を出しても受理されますか？ 2.弁護士に依頼して電話番号を調べてもらってあとなにか分かることはありますか？ 3.こんな情報がほとんどない状態で警察、弁護士は...
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ビットコインの購入について
初めまして、ビットコインの購入にかかる税金について質問させていただきます。 ビットコインを購入する際に、新しく口座を開設し、キャッシュで仮に1000万円入金してビットコインを購入したケースです。 １、この時、税金はどのようにかかるのか ２、キャッシュで1000万の入金、1000万相当のビットコインの財産などが突然生じることから 税務署側から見れば不明...
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ビットコイン交換所の破産債権とビットコインのレート
私は2014年にビットコイン交換所の破綻でビットコイン（以下BTC）を失いました 以下、箇条書きにての説明となりますが。 ・現在、債権届を提出し、破産債権の認否まで終わっている ・ビットコイン交換所破産管財人は破綻当時の預かり70万BTCのうち20万BTCを確保し、BTCのまま保管している。 ・破綻当時1BTCあたり5万円程度だったレートは現在78万円前後で取引されており...
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ビットコインの不正送金
ビットコインで不正送金されました。明らかにパソコンを使用してない時間。使用していないIPアドレスからのアクセス。コインを購入、知らないビットコインアドレスへの送金。 ビットコインサイトにログインしたらお金が無くなっていました。上記の事柄から警察に被害届を出そうと警察に行ったら被害届を受理されませんでした。 理由はビットコインがお金でないこと、不正...
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投資詐欺ビットコイン
【相談の背景】 ビットコインの詐欺に遭いました。 お恥ずかしながらインスタで出会った人にビットコインを勧められてお金を振り込んでしまいました。私のお金と友人にもその話をして元金保証すると言って３００万預かって私がそのお金を運営したのですが全て詐欺でした。 【質問1】 その場合私も詐欺で罪に問われるのでしょうか？私もそれが詐欺だったことは知りませ...
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マルチ商法 ビットコイン
学生時代にビットコインのマルチ商法で紹介した友人から社会人になってから10万円返してほしいと言われたのですが、返さないといけないのでしょうか？ お金を借りたわけではないです。
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ビットコイン詐欺の対応
ベストアンサー知人に誘われて、あるビットコインを扱う会社に、アカウントを仮登録という形で作りました。本登録の形となる個人情報は入れていません。クーリングオフをしようと知人に営業先の住所を聞いたのですが、知らないらしく、また、証拠がなく口約束なのですが、知人が五万円分のビットコインを自分のアカウントに入れたという状況になっており、その分を払ってほしいと要求され...
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ニュース アクセスランキング
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ビットコイン 仕入れ経費について
こんにちは ビットコインの売買に関して聞きたいです。 もし、日本の口座から、海外のサイトでビットコインを購入し、日本のサイトで販売して入金すると、仕入れ部分の出金はどうすれば、経費と認められますか？ 単純な仕入から販売するまでは何かリスクがありますでしょうか？ よろしくお願いします。
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仮想通貨の購入資金を横領された。資金を取り戻すにはどうすればよいですか？
はじめまして。よろしくお願いいたします。 仮想通貨の購入に関する問題です。 ある方から購入を持ちかけられ、手続き等その方が全て行うと言う約束の元でビットコインを送金しました。 当時のレートが1ビット約170万円です。 その後半年以上経ち、まだ登録していないことが判明しました。 集めたお金は自分の資産として秘密裏に運用していた事まで分かりまし...
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ビットコイン振り込めとメールがきました
ベストアンサー【相談の背景】 初めまして！ 残念なお知らせをするために、ご連絡を差し上げております。 僕は、約２〜３ヶ月前にネット閲覧用に貴方が利用しているデバイスにアクセスし、その後ずっとネット行動を追跡していました。 アクセスするまでの経緯は、 少し前にハッカーからメールアカウントへのアクセスを購入したからです（最近では、そういったものをネット上で購入するの...
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不正アクセスでビットコインを盗まれました
ビットコインを不正アクセスで盗まれました。 ビットコインを某サイトで 購入し所有していました。 しかしそのサイトにログインしようとすると ログインできませんとなりおかしいと思いつつ パスワードを変更したところログイン出来ました。 ログインするとあったはずのコインが消えていて 送金されたことになっていました。 私が使ってない時間、県外からの...
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ビットコインの投資サイトの勧誘について
婚活サイトで出会った方と親しくなり、自称投資家の方にビットコインの投資を少額から始められて利子がすごくいいと強制に勧められて１万円からと思い、携帯に登録させられました。 その後も、自分の気持ちを教えてほしいと聞いてもそそのかされ電話にも出てくれなくて投資サイトのメールアドレスとパスワードだけを聞いてきます。 勧誘だけの目的とすると訴えれますで...
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ビットコインは差押さえと自己破産について
差押さえについて、 仮想通貨のビットコインは差押さえされる財産でしょうか？ 自己破産について、 仮想通貨のビットコインは自己破産の際に没収でしょうか？ 自己破産で没収されたときに利益が出ていた場合は、所得とみなされ税金がかかるのでしょうか？
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ビットコイン投資キャッシュバック
ビットコインの投資をしていますが、新規の方が投資をする場合全て紹介制となっています。 その際に新規入会された方対象に初回入金額の◯%キャッシュバックなどは違法になりますか？
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ビットコインでの賞金支払いは賭博になるのか？
賭博についての質問です。 現状の日本の法律では参加者から参加費を徴収して、優勝者に賞金を提供するというものは賭博に該当する可能性が高いと思います。 そこで質問がございます。 ・参加者から参加費を徴収して、賞金をビットコインで提供した場合は賭博に該当するのでしょうか。 調べたところビットコインは2014年3月の時点で、政府の公式的な見解として「通...
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仮想通貨にて知人に貸し付けした借用書は法的に効力があるのかどうか
1ヶ月前、知人から「ビットコインでお金を貸して欲しい」と言われビットコイン送金にて貸したのですが約束の日時になっても一向に返ってくる気配がありません。 勿論、借用書も書いています。 そこで質問なのですが、『ビットコインにて貸した借用書は法的に効力があるのか』ということをお聞きしたいです。 また、仮に取り立てるとなるとどのような流れで取り立てれ...
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財産分与について 投資
ベストアンサー【相談の背景】 離婚中で財産分与に関する質問です。 婚姻後にビットコインを購入しました。 ビットコインも財産分与対象になるかと思うので教えてください。 【質問1】 1ビット保有している場合、分け方は0.5ビットずつになりますか？ 【質問2】 評価額は別居時ですか？それとも離婚成立日ですか？
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外国のビットコイン取引所のPAMM
BTC-eという外国のビットコイン取引所でPAMMが扱われていて、 誰でもmasterとして他人のビットコイン等を運用することができる仕組みになっているのですが、 そこで日本人がmasterになることは合法でしょうか？
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ネズミ講なのかマルチなのか警察に相談した方がいいのか？
簡潔に言うとビットコインはマルチですか？ネズミ講ですか？警察に相談しても良いのでしょうか？ 知り合いにビットコイン業者の会員にならないかと誘われました。 ファイルに挟んだ資料を見せられビットコインの値はこれから急上昇するから会員にいまなっとけば、月10万は報酬が受けられる、俺は4ヶ月で月32万まで報酬が上がったと言われました。 色んな人の名前が書いた...
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暗号資産振込詐欺による被害資産の返還について
【相談の背景】 詐欺被害に遭いビットコインを詐欺グループに送付してしまいました。愛知県警を名乗る者から私名義の口座が資金洗浄に使用されたと連絡あり。身に覚えなし。資金洗浄口座の提供および詐欺利益の享受を疑われた。電話にて聴取を受け、指定先にビットコインを送付すればブロックチェーン技術にて詐欺由来の資産でないことを確認すると捲し立てられ、ビットコ...
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仮想通貨運営の詐欺案件
ある方が主催する高額塾に入会すると、仮想通貨の運営サイトに登録をして、指定されたアドレスに運用のためのビットコインを送金するよう斡旋されました。 ビットコインを送金すると「１年間は出金ができない」という制限が課され、１年後に出金をしようとすると出金ができなくなっており、数十万円分のビットコインを取り戻すことができなくなりました。トラスト株式会...
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仮想通貨の投資案件で、詐欺的行為に遭いました。
ベストアンサー知人から、あるサイトにビットコインを預けると高配当をもらえる案件があるとセミナーに勧誘されました。セミナーを２回参加した後、その内容と知人を信じて、サイトに登録しビットコインを預けました。しかし、説明されていた配当期間が過ぎても配当が出ず、それどころか、サイトがエラー状態になっており、預けたビットコインも返ってきません。知人に確認しても「サイト...
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偽警察に強迫されて消費者金融からお金を借りてしまった場合の対処法
ベストアンサー【相談の背景】 偽物の警察官からお前は容疑者でありお金を消費者金融で借りてビットコインに変えて無罪を証明しなければ勾留すると明確な脅迫行為を受け、お金を借りてビットコインに変えて送金した後、そのビットコインを持ち逃げされてしまったのですがこのようなケースでも私に借金の返済義務はあるのでしょうか？証拠もはっきり残っているのですが。返済が困難なので...
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生活保護での、預貯金やビットコイン等での
ベストアンサー生活保護で、収入申告もちゃんとしてます。 そんななかで、外貨で預貯金やビットコイン等する事検討してますが、法律的には大丈夫でしょうか？
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ビットコイン投資詐欺 知人への対応
ベストアンサー知人と知人の先輩という人から、ビットコインの投資の話を受け、その場で乗ってしまいました。話に乗る際、初期投資費用がないことから、知人に五万円分初期投資してもらう話になり、五万円分のビットコイン？が自分が登録したアカウントに入ったようなのですが、自分は途中で怖くなってしまい、そのアカウントにログインしておらず、登録したアドレスも消去し、何もお金は...
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海外FXやビットコインのクレジットカード使用について
ベストアンサー過去に海外FXとビットコイン取引所でクレジットカードを使用したことがあります。 金額は10万円ほどです。その２点とも退会をし今は取引をしていません。 今度、破産手続きを考えておりますが、 クレジットカードの取引明細書にはその取引が載るのでしょうか？ 弁護士や裁判所では取引履歴を取り寄せるのですよね？ FXやビットコインなどギャンブルでは免責がもらえな...
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失業給付、仮想通貨、ビットコイン
ベストアンサービットコイン等の仮想通貨へ投資しています。各仮想通貨で利益がありますが、日本円にせずに、仮想通貨建で保有しています。 この場合、体調不良により退職し、失業給付をもらう事は違法なのでしょうか。 給付を受けている時も、仮想通貨が高騰すれば利益が出ますが、日本円で口座に着金をする予定はありません。 宜しくお願い致します。
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雑所得の確定申告について。
ベストアンサー現在親の扶養下にある大学生です。ビットコイン投資を始めようと考えているのですが、そこで疑問があります。 ビットコインで得た利益＝雑所得 に分類され、これが20万以下であれば確定申告の必要が無いそうですが、例外として 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各...
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Bitcoinを使用したギャンブルは賭博罪などの犯罪行為になりますか？
仮想通貨Bitcoin を使用したギャンブルゲームサイトの海外サーバーからの運営を考えているのですが、Bitcoinを使用したギャンブルは賭博罪などの犯罪行為になりますか？ 二つのパターンを考えています。 一つはサイト内でギャンブルに使用するのはサイト特有のゲームマネーで、そのゲームマネーを購入する手段として、ビットコインを使うパターン。 もしくは、ビッ...
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就労ビザを持ったらビットコインを買うことが出来ますか。
皆様、こんにちは。 就労ビザに関して質問があります。もし答えたら幸いです。 ①エンジニアのビザ（Category E）をもらってから、エンジニアしか働けないですか？ ②そのエンジニアのビザを持って、ビットコインやアルトコインなど買うことが出来ますか？
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ネットコインを利用した詐欺行為
ビットコインを利用した詐欺にあいました。 犯人を捕まえることと返金させることについて相談したいです。 約一か月前に、ビットコインをつかった投資の話があり合計100万円友人も同じ手口でやられているので200万円取られています。 LINEなどには証拠が残っているのですが、 ネットコインの購入はカードでしておりそのネットコインを相手に送金しています。 元々の...
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近所トラブルの相談と対策
毎日のように隣人にチェックされています。先日ビットキャッシュを購入して、コインを買おうとひらがなIDを入力しようとしたところそのIDを控えられました。方法としては私の心の声を聴いたと得意気に私に聞こえるようにいってきました。他にも言われることもありますが、ビットキャッシュに関してはIDさえあればコイン等に使われてしまう可能性があります。彼女たち目的が...
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遺留分の計算における贈与の評価額はどうなりますか？
【相談の背景】 遺留分の計算について相続発生時を基準とするが、預金で贈与したものを受贈者が、例えばビットコインで運用して10倍になった場合は、この10倍が評価額ですか? 【質問1】 遺留分の計算について相続発生時を基準とするが、預金で贈与したものを受贈者が、例えばビットコインで運用して10倍になった場合は、この10倍が評価額ですか?
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仮想通貨についての質問
【相談の背景】 仮想通貨の税金についての質問です。仮想通貨の購入方法がよくわかっておらず、下記手順で購入しました。 どこかで税金支払う必要発生しているでしょうか? 1 国内取引所に30万入金し、30万分 ビットコインを購入 2 1で購入したビットコインを購入したい仮想通貨が上場している取引所に全額送金 3 2で送ったビットコインを売却してusdtを購入 4 3...
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仮想通貨で商品を販売した際にかかる所得税、消費税の計算方法について
店舗が商品、サービスを日本円以外に仮想通貨（ビットコイン、モナコイン）で支払いを受け付けた際、 店舗は所得税、消費税を納める義務があるのでしょうか？ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140225-00000017-wsj-bus_all ヤフーニュースでは ＞金融庁の広報担当官は、「ビットコインは通貨ではない。いわゆる通貨の代替物として機能する金をはじめとした物品の...
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資力の内訳についてです。
【相談の背景】 逮捕された場合の資力について、その資力の内訳はどのように解釈されるのか。 【質問1】 資力５０万円の基準は、株、ビットコイン、積立ニーサも含まれるのでしょうか。 例えば、貯金が現金２０万円（その他なし）、ビットコイン、株、ニーサがそれぞれ１００万円以上ある場合は？ 【質問2】 資力が５０万円以上ある場合は、必ず私選弁護人を依頼...
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自己破産 取引履歴について
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産手続きを始めたばかりです。 ビットコインの取引履歴を出したいのですが、口座凍結されていて出せません。 有効にするためには190万程必要だそうです。 しかしそんなお金出せません。 このような事情がある場合、取引履歴履歴を出せなくても許してもらえるのでしょうか？ ご教示のほどよろしくお願い致します。 【質問1】 明確な事情があ...
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ビットコインマイニング詐欺に遭いました。お金は取り戻せるのでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 投資詐欺にあったようです。 相手はパーティーで知り合った程度の男性でいかにも 金持ちそうでした。有名な会社の社長からの紹介で１口280万円の仮想通貨のマイニング機械に投資するとのことでした。私は１００万が限界でしたので、その男と合同で、口約束だけで、その人の会社に振り込んでしまいました。会社の口座は控えてあります。その男の住んでいる...
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FX、ビットコイン詐欺。お金が返ってくるのか
FX、ビットコインの運用をしていた者にお金を渡していたのですが元金、利益分共に全く返ってきていません。税金免除の関係で同時送金方法を使うと言われ先にお金を渡した状態です。 振込画面も見せられましたが途中でキャンセルしたのか送金されていませんでした。 同じ被害に近くだけでも3〜5人ほど遭っています。 お金を取り戻すことは可能でしょうか？ またどのよう...
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麻薬を送りつけられ、購入の容疑がかけられています。
ベストアンサーなんらかの理由で購入等した覚えのない麻薬を送りつけられ、購入の容疑がかけられています。 私の住所に麻薬及び向精神薬取締法により定められた違法薬物が届こうとしていたのを、税関が差し押さえたそうです。捜査したところ、同時期に私の所有するビットコインの口座から外部への送金があったため、私が麻薬を購入したと断定したようで、令状を持って家宅捜索及び電子機...
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勤務先の会社から、仮想通貨取引を強要されています
仮想通貨取引所を運営する企業の関連会社に勤務しています。 (自分の勤務先は系列のソフトウエア開発会社です。) 突然、会社から系列会社社員に仮想通貨を支給するとの連絡を受けました。 支給されるのは0.1ビットコイン(1万数千円相当)です。 説明によるとボーナスと同じ扱いで、個人の所得になるそうです。 問題はここからなのですが、 ・ある期間内に、関連会社...
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投資詐欺の返金交渉依頼
【相談の背景】 概要と経緯 2023年2月 投資詐欺に合いました。 相手は、台湾人と思われます。 被害金額は、416万円です。 ビットコインで送金しました。 2023年2月28日 弁護士法人フェニックスの伊藤博弁護士と契約書を取り交わしました。 やり取りは、LINEで始めました。 2023年11月 ビットコインの最終地点の調査報告書が届きました。 2023年11月 裾野警察署...
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仮想通貨の投資によるトラブルについて。
お世話になります。 仮想通貨のビットコインを日本円で約１４０万円分購入し、購入した全てのビットコインを海外の投資会社Ａに預けました。 預けたビットコインを１４０％に増やして返金されるという契約でしたが、システムに不具合があり返金が不可能になったというメールが届きました。 海外の会社で、本社の所在地や連絡先もわかりません。 ですが、ホームペ...
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ビットコイン交換所の債権者登録の提出忘れと期限切れ
ベストアンサービットコイン交換所の債権回収につきましてご相談したいことがあります ビットコイン交換所の破綻後債務額のを知らせるはがきが来たのみで、 破産管財人の選任、債務者の登録などはすべてメールでのみの対応でした 件名も英語でして一切のはがき手紙なのの連絡はなく、債務者の登録をする期限が切れてしまいました これから債権者の登録と債権の回収はむずかしいでしょ...
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海外サイトで投資詐欺にあったようで、支払い停止の抗弁書を出すことは可能ですか？
昨年の11月末に、副業について情報発信しているメルマガから、新たな稼げる案件のセミナーの告知を受け取り、12月上旬にセミナーを受けました。セミナーを受けるまでは具体的な内容は知らされてませんでした。 セミナーの内容は、ビットコインの概要説明と、ビットコイン売買サイトでビットコインを購入し、○お財布の役割をもつサービスサイトを介して、海外のビットコイ...
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