「お金 銀行 詐欺」の法律相談

「お金 銀行 詐欺」には、「一概には言えないと思うのですがおよそどの位になるか教えて下さい被害額約300万の被害者は国国からお金を騙し取った単独犯 詐欺ですね他に他人の銀行カードや免許証を取得 (公正証書原本不実記載及び有印私文書偽造同行使や免状不実記載?」「本人から銀行のキャッシュカード借りて、お金を引き下ろしたら銀行側に対して詐欺ですか?」「バイト扱いで銀行を回ってお金を降ろしている人は、頼まれただけで知らなかったと言い切れば詐欺罪不成立ですよね?」等の疑問が投稿されています。また、「そして、こんな事早く終わらせたかったので、お金を振り込んでしまったのですが、次の日に銀行から連絡があり、振り込んだ口座は停止になってるとのことで、恥ずかしながら、怪しいと思ってましたが、ここで詐欺だったと確信しました。」「免許証を勝手にコピーし、銀行の通帳をメールオーダーでつくったり、なりすまし詐欺のように、私のカードを勝手に使って、fxやバイナリーをしてお金をつかっている旦那が許せません。」等のトラブルに巻き込まれてしまったケースの相談も投稿されています。詐欺分野に「お金 銀行 詐欺」に関連する相談が多く寄せられています。

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    ...質問です。 友達が、ホストに300万貸しました。 一行に返済がなく問い詰めた所、職を失い返済が出来なかったが先日、ベンツを1200万で売却したので必ず返済すると言われ、早2ヶ月!更に問い詰めると、金額が大きいから、お金が動かせない!と銀行に言われたと言うらしいです。 300万位窓口で振込みしてもらえ...

    • 2016年12月01日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • キャッシュカードを借りるのは

    ...本人から銀行のキャッシュカード借りて、お金を引き下ろしたら銀行側に対して詐欺ですか? 銀行側に本人の代わりに引き下ろしにきたと伝えないと詐欺ですか? ...

    • 2015年07月31日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 詐欺被害について お金は戻ってくるのか

    ...年末に祖母が電話で詐欺に遭い、自宅まで来た詐欺師に通帳、カード、暗証番号を書いた紙を渡してしまったようです。詐欺師が何度も多額のお金の引き出しをしていた事から、銀行の方が自宅まで来て引き出し等があったかの確認に来て詐欺ということに気が付いたそうです。 銀行の方と警察に行って被害届を出したようなのです...

    • 2018年01月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 個人売買 インターネット 詐欺

    ...お世話になります。 個人売買で土曜日夜に銀行間のネット振込みしました、送金処理画面見せると出品者名前変更した後、出品取り消しとなり詐欺と判断、月曜日朝に振り込んだ銀行へ電話説明、組み戻し処理でお金は戻りました。 警察説明は捕まえたとしても「詐欺未遂だなぁ」トーンダウンした対応に落胆。 銀行に払った支...

    • 2017年02月02日
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  • 住宅ローンについて

    ...住宅の購入を考えていますが、旦那が10年以上前に銀行口座にお金を振り込ませる詐欺事件を起こしています。 住宅ローンを2人で組もうと考えていますが、不動産屋から上記の件が影響し、銀行からお金を借りることができないかもしれないといわれました。私が主で組むことも考えていますが、その場合も上記の件が影響する...

    • 2012年07月01日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺にあったのですが、警察が動いてくれません

    ...私がネットオークションで鞄を売り、クレームをゆわれ、返金しましたが、返品をしない。また返金した、お金も返さない。銀行の組戻しをしましたが、取引は成立しているのでお金は返さないと銀行の方にゆわれた詐欺相手がいます。鞄も返さない、お金も返さないは、窃盗罪、または、詐欺になりませんか?警察が詐欺にあった旨...

    • 2015年11月10日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • オークションサイトで直接取引して詐欺にあった

    ...あなたの迅速な対応のおかげで、我々は今、あなたと、私たちのクライアントの間で、取引に取り組んでいる、あなたの貨物の追跡番号を認めています。あなたのお金は、銀行の倫理やポリシーの要求として48時間以内にあなたの地元の銀行に送金されます。 (銀行名)をいただきまして誠にありがとうござい 転送回数:(英...

    • 2019年03月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 去年12月に

    ...お金を貸すからキャッシュカードと暗証番号をおしえてしまいおれおれ詐欺につかわれたとして銀行すべて凍結されました。警察にも行きましたが逮捕はないとのことで帰されました。そこで質問なんですが携帯電話を知人の名義で持っています、携帯電話が利用できなくなる可能性はありますか?...

    • 2014年05月25日
    • 9回答 /
    • 5弁護士回答
  • お金がある状態なのに、借りたお金を返さない場合どうなるのか?

    ...Aからお金を借りているBというのがいて、お金の返せるがこの日じゃないと引き出せないといって銀行の明細を見せカメラなどでその画像をもらい、AからBはお金を借りていきました。 期限が来たのですが、まったく返す素振りも見せません。 このような場合詐欺に当たりますか?...

    • 2015年09月16日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 至急。不安で仕方ないです。

    ...お金がなくサイトでキャッシュカードを送ったら貸してくれると言うので送りました。いっこうに連絡がこないので銀行に問い合わせると詐欺に使われていました。警察に連絡し任意で二度取り調べうけています。逮捕されますか?調書とか取り調べには素直に正直に答えています。...

    • 2017年09月26日
    • 9回答 /
    • 5弁護士回答
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    • 2018年09月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 手元にない商品の出品は詐欺か

    ...手元にない商品をオークションで出品をしました。 支払いさえすれば、手元に届くからです。 ですが、支払い前の商品を出品し落札されましたが、手元にないのに出品して詐欺だ!商品がないのに落札者からお金を受け取ったら詐欺になる!だから代引きで送れと言われて 支払い方法に銀行振込、先払い、発送方法は定形外...

    • 2017年05月13日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...ネットで詐欺ビジネス商材を購入してしまいました。幸い詐欺商材と気付き、銀行振り込みの分割払いと言うことでまだお金は振り込んでおりません。支払い期限がきても振り込まず無視していればいいでしょうか?何か手続きは必要でしょうか?よろしくお願いします。 ...

    • 2016年07月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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    ...出会い系サイトで詐欺に遭いました。女性から「前借」を求められ複数回銀行に振り込みました。口座番号、氏名は分かっています。住所の特定、お金の返金を戻してほしいのですが・・・...

    • 2018年04月11日
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  • これは秘守義務違反ではないでしょうか。父の支出使途を銀行員が公言してしまいました

    ...いつもお世話様でございます。 私の父は銀行口座からわりと大金を引き出して使用します。ある時私にこれで車を買えと500万円渡してくれました。その時父はこのことは誰にも言うんじゃないぞと言って、内緒のお金でした。とは言え銀行員からはオレオレ詐欺とかを心配され、使い道を聞かれていたので娘に車を買ってやたと...

    • 2019年04月16日
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  • 詐欺被害のお金の返還について

    ...詐欺師が、集めた金を自分の子供名義の生命保険や銀行口座に入れて資金洗浄したら、被害金の返還は難しくなりますか?被害者へお金が全く戻らないこともあり得るのでしょうか。...

    • 2016年02月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺にあい、銀行の組戻しを嘘をつかれ拒否をされました

    ...返品詐欺にあったのですが、警察が相手にしてくれません。鞄を売って、クレームをゆわれ、返金したのに、鞄もお金もかえしてくれません。銀行の組戻しをしましたら、相手が銀行に嘘をつき 取引は問題ないと、銀行に嘘をつき組戻しを拒否をされました。助けてください...

    • 2015年11月09日
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    • 1弁護士回答
  • 銀行の口座解約について。もうこの先口座は作れないのでしょうか?

    ...去年の暮れにお金に困ってしまい、キャッシュカードを売ってしまい、それが詐欺に使われ凍結して強制解約になりました。 今現在銀行の口座は一つだけあるのですがこれも解約しますと銀行の方から連絡がありました。 もうこの先口座は作れないのでしょうか? あと夫の口座も解約させられるのでしょうか?...

    • 2014年04月24日
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  • 銀行口座ブラックですが、銀行口座をつくりたいです

    ...お金に困ったときに振り込め詐欺などに悪用されるとは知らずに、銀行口座を複数他人に売ってしまいました。警察にも相談しましたが、どうしようもないとの事でした。法律が変わらない限り振り込め詐欺の片棒を担いだというブラック情報は消えないみたいです。銀行にはブラックで新規で口座が作れない状況です。でもどうして...

    • 2015年06月18日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺と刑事事件(裁判)についての質問

    ...詐欺にあって、警察署に被害届をだしたのですがその時、詐欺担当刑事が個人で貸したお金と詐欺でとられたお金があったとしても1円でも返金してきたら刑事事件として扱えなく逮捕(裁判)できないといわれたのですが法律上ほんとにできないのですか? 簡単に被害額を書くと生活費が足らないといわれて貸したお金が計約20...

    • 2012年03月13日
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    ...返すからと言って口座からお金を取ろうとしたところ凍結になってて、聞くと元彼が勝手に口座を振り込み詐欺に使ってて凍結されてしまったようです。勝手に利用されて凍結されたものは理由を銀行と警察にも言っても解除できませんか?...

    • 2013年05月12日
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    • 1弁護士回答
  • 詐欺被害による自己破産について、騙されて言いなりに虚偽の書類で借り入れたのですが自己破産できますか?

    ...詐欺被害による自己破産の申請について教えて下さい。 現在、投資詐欺により複数の銀行から借り入れていたお金の返済が厳しい常態になっています。 詐欺師からの入金がなくなってからも半年ほど返済を頑張っていたのですが生活がままならない状態のため、自己破産を検討しようと思いました。 現在の状況については、 ...

    • 2017年10月02日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 不起訴、執行猶予になりますか?

    ...知人が、自身の口座を売り?詐欺の容疑で拘留され調べられています。 彼には以前、詐欺で逮捕された前科があり執行猶予は終わっています。その時は、知り合いにお小遣いをあげるからと言われて銀行にお金をおろしてくるよう言われ行ったところ逮捕されたとの事。 今、取り調べ中ですが今回彼はどうなりますか?...

    • 2017年07月27日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • お金を騙し取られた被害者がお金に困り、融資サイトに騙された場合、加害者に責任を取らせることは可能か?

    ...友人が知人にお金を騙しとられて、お金に困っていたところ偶然見つけた「キャッシュカードを送れば融資する。」とうたったサイトに騙され、キャッシュカードを送ってしまい、融資されず、口座がおそらく詐欺又は闇金利用に使われ凍結されてしまったようです。 すぐに警察署に事情を説明しに行ったところ、もう二度とやらな...

    • 2017年05月27日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺サイトに騙されて。お金は無事に返ってきているので放置になるのでしょうか?

    ...初めまして、ご質問があります 。 先日、恥ずかしい話ですがショッピングサイト詐欺に合いました。その詐欺サイトで靴を購入し、銀行振り込みで 入金しましたが、商品は届きませんでした。 しかし、振り込んだお金はすぐに戻ってきました。 私が振込みをした銀行がすでに問題の口座を凍結していた様です。 ここで問...

    • 2013年09月16日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被害額の弁償について

    ...金に困り、お金を貸してくれる業者をネットで検索し、業者の言うとおりに自身の銀行のキャッシュカードを業者に送付してしまいました。 現在その銀行口座が振り込め詐欺に利用され口座が凍結されている状況です。 犯罪の認識はまったくなく、銀行から凍結の連絡があった時に警察に出向き事情はお話しました。 そこで質問...

    • 2018年10月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 認知症を患う父が高額の株を買わされました。

    ...昨年の6月、父は家に来た証券マンから勧誘され、証券マンと一緒に銀行に行ってお金をおろし、かなり高額の株を買ってしまいました。 父は一昨年の4月に認知症と診断されていて、判断力が低下しています。認知症の症状は3年前からありました。 また父は現在、「自分が株を買っていたとは知らなかった。(証券マンのこ...

    • 2019年02月25日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • アダルトエディター

    ...今そのサイトの所で内容を見なかったのも悪いんですが18歳以上の所を押してダウンロードを押したら→料金が発生しました。払えない場合名義の人に連絡いきますと書いていました。これは、ワンクリック詐欺じゃありません。振り込みは銀行にとか書いてありました。ダウンロード押してしまった以上お金を払わないといけない...

    • 2011年02月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • アダルト動画サイト。私はどうしたらいいのでしょう?

    ...今日、好奇心でジェイハーツというアダルトサイトの「サンプル動画」というところを何も知らずにクリックしたらいきなり五万円近くのお金を請求されました。 振り込み先の銀行などが書いてあり、3日以内に払えと… そしてこのサイトはワンクリック詐欺ではないと書いてありました。 私はどうしたらいいのでしょう?...

    • 2011年10月16日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 投資詐欺で民事裁判勝訴後の資金回収について

    ...投資詐欺です。 相手の実家など個人情報は分かりますが、裁判で勝ったとして資金を回収する方法はありますか? 新聞にもでた詐欺で数十人から数億円を騙し取っていますのでお金はあると思いますが、入金した銀行口座には残金はなく、お金の隠し場所が分りません。もちろん不動産等のめぼしい資産も見つけられていません。...

    • 2016年03月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 外国人が詐欺、業務上横領後自国に逃亡した場合の刑事時効の進行は

    ...外国人が日本に設立した会社(一人会社、銀行勘定取得目的)を金銭消費貸借契約上の借入人として日本でお金を借用し、その会社の銀行勘定に入った借入金を外国人自身の別の銀行の個人勘定に振り込み 自国に逃亡した場合; 1.外国人の詐欺もしくは業務上横領(一人会社の銀行勘定であり外国人のお金では無い)が成立しま...

    • 2016年07月23日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • どうすばいいでしょう。

    ...警察庁に、聞いて、住信SBIネット銀行に、電話をしました。 くみもどしの手続きって出来ますかって聞いたですけど、本人確認が、いりますって言われました。どうすばいいでしょう。 たま、消費者生活センターに、電話をかけました。 日にちが、過ぎてるから、お金は、戻ってくるのが、難しいと言われました〜。銀行に...

    • 2011年09月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺罪について

    ...私が家を売却しました。売却額は金1000万円で私名義の銀行口座に入れました。 そのお金を母に上げるつもりで、母にキャッシュカードを預けましたが、そのお金を母の内縁の夫(同居歴30年)が母を言いくるめて消費してしまいました。詐欺罪は成立しますか。...

    • 2015年03月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 投資詐欺による自己破産における手続き修了までの借金の返済及び詐欺師からの借用書の扱いについて

    ...投資詐欺により複数の銀行から借り入れていたお金の返済が厳しい常態になっており、返済のため消費者金融からお金を借りるなど生活がままならない状態のため、自己破産のために弁護士に相談をしようと思います。 自己破産を申請する際に以下のことについてはどう考えるべきでしょうか? ・これから(弁護士さんに相談する...

    • 2017年10月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...1日前に社内の先輩に運転免許証を携帯で 、写メを撮られました。 他の人にデータが渡り、 お金を借りられり、口座開設されたり、クレジットカードを作られたりする可能性ですか? 口座開設された後に、振込め詐欺などに使用されている事が発覚すると自分名義の全銀行口座が凍結されるのでしょうか?...

    • 2018年06月02日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
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    ...この前クイック詐欺に、引っ掛かってしまいましたが、詐欺先の会社名を間違っていたので、お金が帰ってきました。 詐欺業者が、振り込み人名をお客様番号に打ち込みで誰が入金したか分からないようにしていたけど、たまたま銀行先で入金の仕方を指導してもらっていたので、銀行先から連絡が来て、送金しないように処理して...

    • 2011年05月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結の解除について

    ...友人が金融会社に、お金を借りて一度も返済していない。 と詐欺容疑で訴えられて、起訴まで行きました。 何とか示談金を払って訴えを取り下げしてもらったらしいですが、警察にお世話になってる時に銀行の口座が凍結され、病院の費用などを払えない状況になっています。 今後の生活に影響することなので 口座凍結を解...

    • 2017年10月20日
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  • 銀行口座開設詐欺の罪の重さはどれくらいでしょうか?

    ...銀行口座開設詐欺の罪の重さはどれくらいでしょうか? 車の自損事故を起こしてしまい、その修理に現金が急遽に必要となり、融資が出来るという、 ネットの消費者金融広告に騙されて、 銀行の口座を新規に開設し、キャッシュカードと暗証番号の書いた紙を郵送で相手側に送ってしまいました。 後日、その銀行から不適切な...

    • 2019年02月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結までの時間を教えてください

    ...先日、落としたキャッシュカードのほうを振り込み詐欺の口座に使われてしまいました。幸い、キャッシュカードの紛失に気づいて、銀行のほうに口座を止めていてもらっていたので、被害者のお金が振り込まれただけで、お金は返すことができました。 しかし、その口座は警察からの要請で凍結されてしまい、そのまま解約されて...

    • 2018年11月18日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座開設について

    ...振込詐欺に使う通帳をお金欲しさに売った者が、刑期を終え就職する際に銀行の通帳を作ろうとしましたが断られました。 仕方ないとは思いますが、その就職先は特定の銀行を指定して口座を作るようにとのことです。 現在更生して社会で生活できるように支援しておりますが、口座ができない為に就職ができなくなると本人のや...

    • 2013年04月01日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 親戚間の窃盗

    ...父が認知症です。叔父が父の現金を持って行ってしまいました。父は叔父に預けたかどうかも理解できてません。成年後見人は今申し立てしてます。叔父には再三にわたって成年後見人が選任されるまでは父の現金なので父に返す様にいったのですが返してくれません。叔父は別居です。そもそも成年後見人の様な権限みたいな物を受...

    • 2013年06月08日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 大学への個人情報の開示請求は出来るのか?

    ...この度民事訴訟を検討しているのですが相手先の住所などがわかりません。 弁護士の先生に依頼すれば携帯電話会社や銀行、大学へ個人情報の開示の請求、また実際に開示して貰うことは可能なのでしょうか?? 名前、携帯の番号、当時相手が学生だったため大学名と学部、振込先の口座情報はわかります。 詐欺まがいの契...

    • 2015年12月27日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 宗教団体への多額の入金

    ...先日母の銀行の出金履歴をみていたら、半年以内に600万円以上のお金を宗教団体(?)に振り込んでいたことがわかりました。本人のお金を自分の意志で振り込んでいたとはいえ、何らかのありもしないご利益を謳ってお金を振り込ませるのは詐欺にならないのでしょうか?...

    • 2018年05月17日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座凍結が遅れたために発生した詐欺被害の場合

    ...同じような質問ばかりですみません。 犯罪利用された口座の凍結は、警察や弁護士等からの指示を待たずとも、銀行への被害報告の蓄積や口座名義人との連絡状況などから、銀行独自での判断も可能なはずです。 しかし実際は、警察からの指示をかたくなに待ち、口座の凍結が遅れる例もあると聞きます。 凍結が遅れは、犯...

    • 2013年10月14日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。検察庁では一体何を聞かれるのでしょうか?

    ...2年くらい前に、闇金融からお金を借りる際、 返済用口座として、使ってない口座もしくは新たに口座開設してキャッシュカードを送って下さいと言われ送ってしまいました。結局融資は期日になってもしてもらえなかったので送った口座は銀行に電話して止めてもらいました。 少しして、警察から連絡があり送った口座が振り込...

    • 2014年12月09日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 借金担保の定期預金解約は詐欺?

    ...友人にお金を貸しました。 借用書はありません。 現金20万円を貸す代わりに、担保で定期預金通帳を預かりました。 一年たっても返金がない場合は 定期を解約して支払ってもらう約束でした。 とっくに一年過ぎましたが返金無く友人も行方不明です。 銀行で定期預金を調べてもらったら既に解約されていました。 ...

    • 2014年07月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 携帯アダルトサイト。これってワンクリック詐欺なんでしょうか?

    ...アダルトサイトに登録されてしまいました。 サイトを見ていて興味本意でサンプルをクリックし、年齢認証で18歳以上をクリック、次に年齢確認の入力をして「次へ」ボタンをクリックしたら登録完了画面がでてきました。 3日以内に98000円、3日以降150000円と記載されていた。慌てて98000円振り込ん...

    • 2011年11月10日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 見知らぬ振り込みについて

    ...今日、ATMにお金をおろしに行ったところ、残高が増えていました。 私は毎回残高を確認してからお金を下ろすのですが、残高が数十万円になっていました。 通帳を持っていなかったので、誰が何のために振り込んだか確認はできませんでしたが、 会社から振り込まれる給料日までまだ日数があり、 また誰の振り込みの予定...

    • 2014年11月04日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • ヤミ金に口座を教えてしまいました。

    ...お恥ずかしながらお金に困ってヤミ金に連絡をしました。口座担保なら融資出来ると言われその時は本当に困って正しい判断も出来なかったためヤミ金に口座番号を伝えキャッシュカードを渡してしまいました。しかし実際はお金も振り込まれずその口座は振込詐欺に口座が利用された可能性で凍結されてしまいました。 そこで質問...

    • 2018年09月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • チケット詐欺について

    ...Twitter上でチケットを譲っていただくため、指定されたゆうちょ銀行口座へ振込をしました。 何日間かは連絡が取れていたのですが、連絡が取れなくなり調べたら他にも何人も詐欺にあっていたのです。 ゆうちょ銀行へは通報しました。 相手の名前、住所を知っているのですが、お金を返してもらう方法はありますか?...

    • 2016年11月25日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
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