【弁護士が回答】「横領税務」の相談233件

233件見つかりました

売上金着服、税務調査についてベストアンサー
お聞きします、私は葬儀社に勤めるパートです。勤続14年程です。 2人の子供がいる母子家庭です。 3年前に生活が苦しく借り入れもたくさんありつい悪いと思いながら会社の売上に手を出してしまいました。商品の発注は事務がしています売上の集金を1人でする事も多かったのでお客様には会社の領収書を出して売上金はそのまま使ってしまいました領収書も会社...
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2016年04月28日

法律相談一覧

横領について

会社のお金を30万ほど横領してしまいました。税務調査が入る前に社長へ自己申告をしようを思っているのですが、その後私はどうなるでしょうか。今は家が苦しく返済の予知もありません。家も私の収入が無いとやっていけません。恥ずかしい話です。教えて下さい。
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2014年01月09日
収入印紙の横領について

【相談の背景】会社の同期と経理をしているのですが、収入印紙の減りがはやく、購入金額も増えているため聞いてみたところ横領していると言われました。税務調査の経験がなく、教えていただけると幸いです。使用した枚数などは全く記帳していないです。【質問1】この場合税務調査などで発覚するのでしょうか？？社内では全くバレていないです。もしバレたら間...
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2025年05月29日
業務上横領の示談について。
ベストアンサー
業務上横領職場の材料を転売したことが税務調査から発覚。示談になりそうなのですが・・損害金として転売の利益ぶんと。税務調査で出費した費用＋追徴課税ぶんが丸々こちらに請求される感じになるものなのでしょうか？立場的に強く言えませんが管理責任などは職場にはないのでしょうか？管理者はおりますがまったく管理していませんでした。
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2018年05月24日
税務調査についてと借金

【相談の背景】先日、税務署から税務調査をするという電話がありました。数年から会社のゴミなどの金属の横領の収入からだと思います。【質問1】税務調査では、本当の事をいって、会社には、反面調査やいわないことをしてくれる可能性は、ありますかね？借金の返済で、してしまい、職を失うと子供いるので、全ておわりです。まだ、借金もあります。
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2023年10月02日
税務調査での逮捕について
ベストアンサー
【相談の背景】税務調査が入ることになりました。私は宗教法人の代表をしております。出来心でいただいた志の一部を出納帳に記載せず、頂いてしまうことがありました。（年間100万円いかない）この場合、脱税か横領罪で逮捕されてしまいますか？【質問1】この場合、逮捕されてしまうことはあるでしょうか？
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2022年06月23日
横領の告白時の対応について

領収書の偽装と業務上横領しリサイクルショップへ転売した事を会社に告白しようと思います。税務調査等で発覚する前なので会社としては税務所に対しては修正申告すれば事なきを終えるのでしょうか？その事で銀行等から信用をなくし最悪会社が潰れてしまうことになってしまうのでしょうか？また自分に考えられるケースとして最悪の場合警察で起訴されて逮捕、解雇されると...
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2015年05月29日
現金3万横領してしまいました

生活するお金がなく気の迷いで現金約3万円レジの売上操作して横領してしまいました。かなり申し訳なくおもってます。近々税務調査が行われるということでもうどうしていいわかりません。税務調査行われる前に会社に謝り3万円を返そうとおもっています。やはり刑事事件は免れないでしょうか？
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2020年04月13日
業務上横領について教えてください

【相談の背景】私の会社の同僚が会社の備品や廃棄物等をフリマサービスで転売していることがわかりました。まだ会社の人にはお伝えしていないのですが、上に報告した場合同僚はどうなってしまうのでしょうか？私が伝えなくても税務調査などでわかるものなのでしょうか？税務調査だとどのような手順で発覚するのかなどお聞きしたいです。【質問1】業務上横領...
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2022年12月02日
会社の横領。刑事告訴

【相談の背景】当社に税務調査が入りました。調査の段階で過去に在職していた役員の横領が発覚しました。取引先に架空の請求書を書かせて振込をしその後バックさせると言う手口です。本人は税務署に対して横領の事実を認めた為、当社は多額の追徴課税が課せられました。これを証拠に刑事告訴をしようと思い告訴状を警察署に提出しました所、税務署...
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2022年02月15日
横領されたお金に源泉徴収？

横領されたお金は給料とみなされ税金がかかると聞きました。 1.税務調査が入る前に横領が発覚し一括で返金された場合でも税金はかかるのでしょうか？ 2.長期間に渡った横領の場合はどうなりますか？
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2020年03月05日
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会社のお金を横領してしまい

恥ずかしい話... 7年前から会社の金庫のお金を横領してしまいました。自分の中では横領と言う感じではなく、お金ができたら返そうという軽い感じでした。月の返済額がまばらなんで多い時で80万位だったと思います。返済は今年の6月には終わっていて会社にもバレてはいないのですが...申し訳ない気持ちでいっぱいです。近々税務調査が会社に入る事になり5年分の資料を提出...
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2014年12月23日
横領金の損金処理

業務上横領に合い、民事裁判で全額勝訴しましたが、相手は逃亡中で、警察も指名手配しているがいまだに逮捕されず。そこで、税務上で被害額を損金処理したいと考えております。手続上必要なものや方法をご教授願います。
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2012年01月13日
示談がある場合の告訴について
ベストアンサー
【相談の背景】数日前に、私がいる会社に税務調査が入り、業務上横領が発覚しました。このことについて社長に謝罪し、お金は返還しました。そして和解もできています。ここで質問なのですが、業務上横領は調べると非親告罪という罪のようです。この場合、社長が訴えなくても、税務官（国）が告訴することはあるのでしょうか。被害金額は300万円ぐらいです...
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2022年07月11日
業務上横領について

当方リサイクルや片づけなどを行っている会社に勤めており、支店長職におります。片づけの際に出てきたお金や、仕事を完了時にお客様に冷たいものでも飲んでくださいと頂いたお金をプールし従業員の飲食や、現場での休憩時の飲み物代に使用しており、個人的な使用は一切ありませんが、横領だといわれております。確かに、税務上の問題もあるのだと思いますが、横領になる...
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2014年08月12日
長年働いていた社員に横領されました

建設会社です。税務調査で社員の横領が発覚しました。7年間で、下請けを使った架空外注費9300万、裏取引による売り上げ12000万が判明しました。本人は全てを認めていて弁済すると言っていますが、延滞税や重加算税を含めるととても現実的とは思えません。これからの税務署との対応を含めてご指導頂きたいと思っています。
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2018年10月18日
自分の口座に売り上げを振り込ませました。これは横領になるのですか？

【相談の背景】親が代表をしている会社で働いてます。4年くらい前から、ある取引先の売り上げを自分の口座に振り込ませています。この事は親は知りません。【質問1】これは横領になるのですか？それと明日税務調査が来るのですが、見つかった場合どういう罪になりますか
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2024年04月23日
業務上横領。どういうふうになるのでしょうか?

会社のお金を何年かにわかって使ってしまいました。その処理を外注費としてあげたり架空の接待交際費にしたりしていました。それしか方法が思いつかなかったので… 今度、会社に税務調査が入ることになりました。横領が会社にわかってしまうと思います。どういうふうになるのでしょうか？
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2015年03月29日
追加徴税

税務調査で横領で250万あるそうですが、この金額だと全部でいくら税務署に収めればよろしいですか?
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2010年02月05日
業務上横領をしました。
ベストアンサー
記憶にある限り、６年程かけて年間１００〜１５０万円近く横領をしました。税務調査で三年間約６００万円近くあわないとのことで自ら申告しました。金額は今調査中とのことで、横領の流れや手順などを記憶に残る限り書面にし、提出しています。会話も録音していただきました。今日から自宅待機、給与は７割支払います、主人には自分から報告するよう言われました。今月中...
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2013年09月24日
【横領にあたるか】備品のすり替え
ベストアンサー
【相談の背景】 1週間前、社員のためにPC（30万程）を購入しました。支給した社員は大変喜んでいたのですが数日後、購入したものとは違う種類のPCを利用していました。購入したPCを転売し、別途用意したPCを利用しているのではないかと疑っています。しかし、領収書には具体的な種類までは記入がないため困っています。【質問1】この場合、社員の不正を暴く...
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2023年03月24日
業務上横領の弁済について
ベストアンサー
会社に税務調査が入り私の横領が発覚しました。金額はH.29年に200万円です。それと発覚していなかったH.19年の3800万円を自己申告しました。会社は税務署に200万円の分だけ申告しました。そこで先生方にお聞きします。 1.3800万円を返金した場合裏金になるのか？ 2.3800万円を返済できない場合は民事裁判で訴えられるのか。ちなみに200万円は弁済済みです。よろしくお...
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2019年10月10日
会社のお金を使い込みしました

会社で現金出納管理をしているものです去年までの過去5年間で約600万円の会社のお金を横領してしまいました。先月税務調査が会社に入り、まだ横領のことは直接指摘されてないですが、ばれる恐怖で怯えた私は自責の念にとらわれ、自ら社長へ横領の事実を伝え、600万円全額返金しました。社長は本当に何も知らなかったようで驚いていました。社長は返金してるし特に訴える...
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2019年05月22日
社長に対する横領の刑事告訴は可能か？
ベストアンサー
【相談の背景】過去にある社員が横領事件を起こしましたが、その横領したお金を代表取締役社長が個人で受け取り、私的に使っていたことが税務調査の際にわかりました。私は一部株主（20％）であり会社の代表取締役専務です。社長も一部株主（40％）です。証拠書類は税務署が持っていますが手元にはありません。しかしながらこの認定された事実をもって重加算税が課せられ...
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2024年09月24日
税務署に横領の証拠を提供してもらえますか？
ベストアンサー
私は法人化されていない団体の会員です。税法上は権利能力なき社団にあたると税務署から言われました。会員数は2000名弱で、会費や収益事業の収入が年間1800万円ほどあります。総会で行われる収支報告に不自然な点が多くあったため、会員の代表が帳簿や領収書を見せてほしいと言ったのですが、監査が間違いないと言っているものを見せる必要が無いと言って、拒否さ...
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2018年06月14日
業務上横領になりますか。
ベストアンサー
【相談の背景】住職をしております。業務上横領で逮捕されるのか不安です。税務調査が入ります。お寺の貯金の足しになればと、自分のお小遣いを貯めていました。その貯めていた箱はお寺のお金と同じ箱です。（現金です）自分のお金とお寺のお金の区別を意識していませんでした。このような状況で、その箱からおよそ１００万円を借りて、自分の口座から...
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2024年10月30日
横領事件の処理後の問題

【相談の背景】数年前、横領をしました。規模は数千万レベルです。退職し、会社にはわずかながら約定金を毎月支払っています。損害金と、弁済金の支払い内容については書面で取り交わしています。今回、その会社に税務調査が入り、横領での処理に問題があるとして調査されています。その内容が、横領の損害金が申告した金額より多いとのことです。それについ...
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2025年04月11日
過去の横領発覚について

友人から三年前に退職した会社で横領していたと相談されました。当時、友人は経理担当で、小切手に使う印紙を横領していたそうで、約半年～一年に渡り総額約25万円分だそうです。会社は200名程度の中小企業なので、税理士はついてるし、もちろん社内監査や税務監査もはいると思うので必ずバレると思うのですが、3年たっても、まだ何の連絡もないそうです。本人...
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2013年05月26日
業務上横領の示談について。
ベストアンサー
職場には言わずに数年にわたり職場の廃棄物や職場の指示でカシマシした材料物品を回収して換金してました。税務調査で発覚し単純計算で横領300万になると。ブラック企業の事情で示談にはなりそうですが・・職場への追徴課税などの数字はまだ出てませんがその部分が損害金で請求されるのでしょうか？その他に被害金の請求でしょうか？これらの書類など...
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2018年05月09日
業務上横領をしてしまいました

【相談の背景】恥ずかしながら業務上横領をしてしまいました。まだ発覚していませんが、近々税務調査が入るので発覚は時間の問題かと思います。具体的には、お店の商品を持ち出してネットオークションで横流ししていました。当然返済の意思はありますが、自分でも金額を把握していません。もともと杜撰な管理をしていたお店のため、調査も難しい状況です。 ...
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2022年07月20日
夫が多額の横領をしました。
ベストアンサー
夫が業務上横領しました。税務調査で発覚し約10年に渡り3億です。経理担当を実質的に一人で任されておりました。使途は副業の運転資金と、自動車、株などです。社長は、これまでの勤務態度もあり、被害届は出さず、税務署への聞き取りなどにも付き添ってくれ、監督不足であったと話してくれたとのことです。今後の弁済計画は提出したものの、一生かけても払いきれる額ではあ...
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2018年05月01日
業務上横領で懲戒免職になった後、更に訴追されることは有りますか？

1年ほど前に会社の先輩が業務上横領で懲戒免職になりました。会社にバレた金額は氷山の一角で、本当は4千万円ほどあったそうです、、、最近、上記横領の協力会社（横領に協力していた仕入先）へ税務監査が入り、銀行の送金記録から個人まで特定されている様なのですが、今後どのような仕打ちが考えられますか？？？既に懲戒免職になっている会社から訴えられた...
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2017年09月29日
業務上横領罪での告訴
ベストアンサー
【相談の背景】私は法人の代表をしております。法人は家族だけでしており、株主と債権者はいません。私は、業務として入ってきたお金の一部を、法人口座を介さずに、そのまま自分のものにしてしまうことがありました。このことについては、家族には伝え納得してくれてました。ここで質問なのですが、このたび税務調査に入られることになりました。そして...
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2022年07月06日
従業員の横領の対応についてお願いします。

【相談の背景】運送会社を経営しております。弊社運転手が会社のトラックで秘密に配送して稼いでいました。取引先の会社で税務調査が入った時に弊社運転手の名前で書いた手書きの領収書が見つかり、今年初め弊社にも税務調査が入りました。その時に弊社運転手の横領が発覚しました。税務署員からその手書きの領収書も見せてもらい、4年間で1500万売り上げてます。と言われ...
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2022年11月18日
会社の顧問税理士が横領幇助に問われるでしょうか？

【相談の背景】会社Ａの役員Bがその役員の私的な会社Ｃと業務委託契約を締結し実態の無い金額を毎月振り込んでいましたが、Ａ会社の株主に横領と言われ刑事告訴されました。会社Ａ、会社Ｃは、同一の税理士が顧問をしていて、役員Bから業務委託契約は実態があると言われて深く追及をせず税務申告をしていました。【質問1】この場合、この税理士は横領幇助罪と言わ...
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2023年02月08日
横領をしています。どうしていいか解らないので、投稿させて貰いました。
ベストアンサー
現在勤務中の会社で横領をしてしまっています。詳細としましては、2年前独立した上司に頼まれ、私が架空の領収書を作り、商品を横流し、着服しています。最初は断ったのですが、その元上司が怖く断りきれず、また弊社は所謂ブラック企業で安い賃金の上、残業代を１円も払ってもらえず、悪いとは解っていながら残業代欲しさについつい手を出してしまい、その状態が1年半...
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2017年08月24日
通帳の管理は横領になりますか。
ベストアンサー
ちょっと先になるかもしれませんが、もしかして、相続になるかもしれません。母は既に他界。父は、アパートを4棟ほど所有し、有限会社Aというアパートの管理会社を作りました。有限会社Aの連帯保証債務、約1億1千万円を父は持っています。有限会社Aの年間収入が約1100万なので、必ずしも、返せない金額ではないのですが、金額が大きいのと、弟は日雇い労働で収入が少な...
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2019年10月11日
業務上横領の示談について。
ベストアンサー
5年分の税務調査で貴金属材料の一部をリサイクルに転売したのがばれました。貴金属材料の内訳は ①八割が客からの預り貴金属材料。 ②２割は自社購入の材料でこちらが用意した材料をつかうお客様の為、預り材料の不足時に投入する為の予備ここでややこしいのがこの業界のグレーゾーンといわれている… 商品を作るときにその貴金属材料のカサマシ請求を上司の...
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2018年06月06日
横領してしまった時の経理上の処理問題

7年前から会社の金庫のお金を横領してしまいました。金額は多い時で50万位だと思います。お金がある時に少しずつ返したり抜いたりしていて... 今は完全に返済済みです。返済金額もまばらで返してもまたとってしまったりで...今度税務調査が入るので会社には打ち明けるつもりです。ただ他の社員の方達にどのくらいの経理上の手間をかけさせてしまうのか気になってしまい... ...
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2014年12月26日
2000万円横領示談したい

【相談の背景】会社で5年に渡り約2000万円ほど横領してしまいました。もうすぐ税務調査でバレてしまいそうです。尚、横領した金額は全く残っておりません。弁護士さんに依頼し、示談交渉をしたいと思っています。転職し、毎月20万から30万円の支払いでなんとか刑事事件にならずに示談したいです。金額的に大きいので示談自体難しいかと思いますが、実刑になった場合...
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2025年01月14日
横領にてその婚約者に請求できるのか？
ベストアンサー
まずすみません。長くなります。この度税務調査にて私の横領が親の経営する会社にばれました。金額は３０００万です。私自身は取締役という名ばかりの役職についていました。朝５時～夜９時まで働き売上を上げても給料も上げる事もなく、ずっと１５年間働いていました。給料は総支給額で年２４０万です。私にはなんの財産も有りません。離婚経験も有り月３万の養育費も払っ...
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2015年09月07日
追微課税について

ほんとになんどもすいません。 7年前から会社の金庫のお金を横領してしまいました。金額は抜いたり入れたりで多い時で60万円位だと思います。少しずつ返して今年の6月に返済済みです。来年の1月頭にに税務調査が入るので年明けすぐにも会社には報告しようと思っています。ですがその場合、税務調査でかけられる追微課税は多くていくら位になりますか？今から色々処分したり...
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2014年12月29日
横領になるんでしょうか？

１年前より経費用の会社（個人名義）カードを私用で１００万円近く使ってしまいました。横領になるのでしょうか？先日社長と話し合い全額返済で話はすすんでおります。自分としては自首も考えております。
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2015年07月22日
役員横領による倒産横領した役員は逃げ切れる?
ベストアンサー
私は親族で運営している中小企業の従業員です｡現況､会社は運転資金ショート寸前です｡原因は経理担当役員の横領です｡経理担当役員の横領内容税務署が入る前まで架空の仕入粉飾を行い横領しておりましたが当然指摘され追徴を受け､経営は更に悪化｡それでもとどまることをしらず税務署が入ってからは役員貸付金という名目で運転資金から年に3000～5000万を...
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2013年04月26日
拒否権付き書類株式の譲渡または返還

私の会社で拒否権付き書類株式を持っている株主が、株主の関連会社で横領疑惑と所得隠しで税務調査されています。この事実を元に、弊社からの信頼を失墜したとかで半強制的に(また優位に)書類株式の買取または返還を行うことはできますか？ちなみに過半数は私が持っています。
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2020年11月06日
業務上横領？背任罪？

【相談の背景】現在勤めている会社で、取引先に対して、売上金の一部を個人的に請け負った作業分と言うことにして請求しておりました。勤務以外の時間に行った作業も含まれていますが、正直勤務中に行った作業も含まれています。受け取った金額は数年に渡り数百万円になります。受け取った金銭は個人事業主として、実際に作業に必要だった経費を差し引いて税務申告...
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2022年05月27日
横領犯罪の償いについて

以前にご相談させていただいた内容です。｢業務上横領を会社に自己申告し、会社から許していただいている立場にあります。自己申告は約2年前。会社は｢これまでの君の働きをよく知っているのでこの件は棚に上げる｣と言い、今までと同じ役職、降給もなしで同じ会社で働かせていただいています。そして毎月定額を返済しています。ただ、条件として、退職や休職をしないこ...
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2017年06月22日
業務上横領幇助になるのか？税務署に追徴課税を求められるのか？
ベストアンサー
建設業界で働いています。今年の1月と2月の工事の中で、工事に付随する追加調査という名目の請求があり支払い済みです。しかし、架空の調査であったことが判明しました。その請求書を受理した社員は架空の調査であったことを知らず、その1月に退職した社員の引継ぎ業務として、指示された通りに処理しておりました。この場合、当該社員は業務上横領幇助になりますか？...
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2016年12月09日
業務上横領幇助になるのでしょうか？
ベストアンサー
【相談の背景】業務上横領幇助？になるのでしょうか？私は2年前に起業しました。その際に自己破産をした友人からの頼みで、『破産前に世話になった人たちの仕事を引き受けたいからあなたの会社を通して仕事をさせてくれ』と頼まれました。子ども3人を苦労して育てているのも知っていましたし、彼自身、国家資格もあり、優秀だったので快諾しました。いずれは弊社...
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2024年07月19日
業務上横領を疑われています。
ベストアンサー
以前勤めていた会社（Ａ社）に税務調査が入り、国税局から、過去数年にで店舗売上の過少計上（２千万円ほど）の指摘があったそうです。当時、Ａ社の店舗責任者を務めていた私がレジから現金を抜いたと疑われています。（私は、３年間、店舗責任者を務めていました。）私は横領していませんが、横領をやっていない証拠も出しようがありません。Ａ社と私の話し...
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2015年02月03日
業務上横領の弁済金を減額してもらうことは可能でしょうか？
ベストアンサー
調剤薬局に勤務する薬剤師です。税務調査で横領が発覚しました。金額はH.29年に220万円です。税務署には指摘されなかったのですが、自己申告でH.19年に3800万円です。220万円はすぐに弁済可能です。会社は薬事法違反、薬剤師法違反を長年しています。お聞きしたいのが会社の違法行為を材料に3800万円の弁済金減額交渉は可能でしょうか？可能な場合弁護士の先生に交...
弁護士回答

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2019年10月15日