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法律相談一覧

  • 会社倒産と代表取締役個人破産

    【相談の背景】 ファクタリング返金に関して コロナの影響が大きく今年になって 何とかファクタリングで資金を回していました。 下請け業者さんの支払いが末締め翌々月払いなので そこを甘く考えていた訳ではありませんが、当月当月を乗り越える事で精一杯で先までの事を考える余裕すら出来ない日々でした。 先月末締の請求書もファクタリングをして頂き下請け業者の9...

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  • 社員が売上を誤魔化していました、これは横領になるのでしょうか？

    当方、自動車修理事業を行っておりましたが、昨年末に資金繰り悪化に伴い当該事業を廃止し社員を解雇いたしました。（事業は別の本業がありますので継続しています。） 雇用していた社員のうち一人に、営業、集金を任せていたのですが、報告された売上に疑問点があり、取引先に確認したところ、売上の過少報告が発覚いたしました。 当方が新規開業の法人であり、信用も...

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  • 業務横領に該当しますか？

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    私の勤めている会社は広告代理店の下請け会社になります。 依頼のあった案件でモデルさんを使って撮影をし、ある商品のPRをするHPを作成する事になりました。 撮影の際、あらゆる備品や衣装など全て私たちの会社にて購入し撮影に使用をします。 もちろんその費用は広告代理店へ請求するのですが、使用済みの衣装などは 依頼主である代理店へ譲渡する事はありません。 ...

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  • 私も一緒に行った方が良いのでしょうか?

    元社員Aが下請けの社員Bを社長にして会社を設立しました。 その会社は不正に当社に請求をしていて、その内容を 下請けで名前を貸したBも知らなかったことが発覚し 私は横領詐欺事件に巻き込まれてしまいました。 私は、その元社員Aから経理のことを尋ねられ教えたり、 その会社の帳簿のデータ入力をやってあげたりしました。 友達が会社を作ったと言っていて、下請け...

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  • 横領の立証は当方が行わなければならないのでしょうか？

     ベストアンサー

    当方、自動車修理事業を行っておりましたが、一昨年末に資金繰り悪化に伴い当該事業を廃止し社員を解雇いたしました。 雇用していた社員のうち一人（Ａとします）に、営業、集金を任せていたのですが、報告された売上に疑問点があり、取引先に確認したところ、売上の過少報告が発覚いたしました。 過少に申告していたのは作業台数です。取引先２社の作業台数が丸ごと...

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  • 会社員が資本金を出資し、設立した企業に仕事を振るのは違法か？

    現在、会社から自宅待機を命じられています。 私は映像制作会社でプロデューサーをしている３８歳の妻子持ちです。 勤めている会社がブラック企業並みの労働環境で、休日出勤手当、残業などは一円も出ない状態でした。 業務が自分一人では追いつかないので、後輩に下請けの映像制作会社を設立させ（私が出資したので１００パーセント株主）、そこに映像制作を依頼してい...

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  • ウソの陳述。徹底的に対抗する方法は無いですか?

     ベストアンサー

    会社を退職し社長が赤字を辞めた人間のせいにしてお金を取ろうと必死です。 横領やバックマージンといった架空の話を作り、下請け業者に今後の取引をダシにウソの話を作り、それが本当でしたと陳述させ損害を請求してきました。 正直言ったもん勝ちみたいな状態ですが、こんな事ありですか？徹底的に対抗する方法は無いですか？ ウソの話をこちらがそれをウソと立証しな...

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  • 社員の不正調査について

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    社員が下請けに私的な飲食の領収書の買い取らせや、偽装発注を行っている可能性があります。 (偽装発注＝実際は10人で作業のところ11人居たことにする) など疑惑があります。 社員と下請けは親密な仲です。 会社から下請けにヒアリングをしてもまともな回答は見込めません。 弁護士や税務署等合法的に調査をしたいと考えます。 企業リスクにどこように対応すれば良い...

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  • 下請けからのいじめ。金銭要求され支払ってしまいました。取り返したいです。

     ベストアンサー

    婚約者と同じ会社で働いていて、その婚約者のトラブルでの相談です。 営業をしているのですが、まずある先輩よりのパワハラで他の社員の前での暴言、誹謗中傷。 会社からは良い評価いただいてるにもかかわらず、その先輩レベルになるための指導だと言ってますが指導のレベルは超えてます。 ある下請け工事業者A(男)がいるのですが、その先輩がAとつるんで関係ないはず...

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  • 下請けが売上を着服した責任を取らされ、業務委託元から支払いをしてもらえないとき

    業務を委託された会社に公認で、業務の一部を下請けに出していました。 どちらとも正式な契約書は交わしていませんでした。 いずれも２～３人の会社です。 半年ほどして、業務を継続したければ経費の負担を増額するよう委託元から条件変更を提示され、 継続したかったので経費の負担を選びました。 それにより報酬が下がるため、下請けと条件について相談したところ、 ...

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  • 詐欺 業務上横領。これは前科か何かにあたるんでしょうか?

     ベストアンサー

    はじめて質問させていただきます。 先月、詐欺罪との事で妻の告発により 会社から懲戒免職処分を受けました。 私の行ってしまった行為は、5年ほどこちらの会社に勤務をしていましたが約2年半前に就業先(A社)と同じ建設会社同業を妻名義 (B社)設立し同じ下請け業者(C社)仕事をしてもらいA社の方にC社に架空の請求をさせ、B社の支払うべき工事代金をA社に支払いをさせてし...

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  • 派遣社員 横領の濡れ衣

     ベストアンサー

    上司の私的流用の責任を私に転嫁され会社の支店長以下総務部長やグループ長にもその様に吹聴されている事による精神的な苦痛に関しての相談です。もちろん私は私的流用に全く関与していません。私は労働組合の事務員として働いている派遣社員です。会長に「前任の組合長は横領をして会社に下請け会社に出向になったので私の後任の組合長の下で働いて貰うが不正会計があって...

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  • 被疑者が不起訴になった場合の検察審査会への申し立てについて

     ベストアンサー

    建設会社（社員１０名以内）の経理を担当しています。下請けとして働いていたNが、 弊社の材料を他社に横流し等々の不正をしたため、取引を中止し弊社が被った被害金額 を借用書を作成し署名捺印した後連絡が取れなくなり1か月後破産手続きをしました （H26.4）その後債権者集会を３回開催しましたがまだ、結審していません。 弊社では同時にNを詐欺罪で告訴（下請けの...

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  • 横領にらあたるかどうか

    【相談の背景】 給料、または、報酬の未払いが半年以上あり、その報酬が支払われてないことにより生活、仕事の維持が困難になった。 その為に業務上に得たお金を私生活に使用した場合について。 例えば、ガソリンを入れる為与えられてるエネキーにて入れたり。 ただし、業務、私生活共に同じ車を使用。車はコロコロ変わります。 【質問1】 この場合、横領にあたりま...

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  • 脱税、収賄、収入隠蔽。旦那が下請け業者社長のキャッシュカードと旦那個人の通帳をセットで所持しておりま

    他人名義のキャッシュカードと自分名義の通帳 脱税、収賄、不当贈与などについて。 旦那が下請け業者社長の個人名義のキャッシュカードを所持しております。 それとセットで自分名義の通帳がありました。 中を確認したところ毎月同じ日に10万台から多い時は40万台の入金を通帳に入れておりました。 下請け業者社長のキャッシュカードで引き出し、自分の口座へ入...

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  • 被害者が直接、詐欺犯を捕まえて警察に連れて行く

    【相談の背景】 建設会社を経営しています。 直近で当社に求人にて採用したAと言う人物がいます。 言動や行動が常に不審だった為、SNSでAの名前を検索すると、4件の工事代金横領などを繰り返していた人物でした。 被害者の会もできており、行方を探されていました。 被害者の方と連絡を取りました。Aは下請けとして元請けに入り込み、工事代金を先に受け取り、翌日に逃...

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  • 横領？詐欺？これは詐欺ですよね?

    同僚の話しです。 顧客の発注書を誤魔化し、誤発注を装い過剰に注文したものを多数自分の実家に取り付けていたことが分かりました。 これは詐欺ですよね？ また、立場の弱い取引業者へ圧力をかけて余った在庫を無償で数回に渡り譲り受けた事も有りますが、「余り」の場合は罪を問われないのでしょうか？ 通勤定期を買わずに定期代を何万円も何年も受け取り、社有...

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  • 社長の脱税、横領の対処を教えてください

     ベストアンサー

    社長が脱税しています。 社長一人が株主で、従業員は多くありません。 事の発端はお客様よりクレームが入り、発覚しました。 会社の帳簿や請け書を調べましたが、施工履歴はありません。 お客様の言い分では会社名義で600万程度の領収書を持っており、支払いが完了してる旨は間違いないようです。 うちは小さな会社のためため500万以上の施工は法律的には禁止になっ...

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  • 元請けから出たインセンティブの横領について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 去年から大手通販会社の2次請けと契約し、仕事をしています。通販会社では年2回ほど大きなセールがあり、条件はありますが期間中仕事をしたドライバーに対してインセンティブが支払われます。 インセンティブは仕事をしたドライバーに対して支払われるもので、受け取ったら受領書の自筆サインが必要です。 去年9月頃に支払われるはずが支払いがなかった...

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  • 取り引き先が支払いをせず逃げています。話し合いもできない状態でどうしたら良いですか？

    取り引き先の社員が材料（建築資材）を購入し、その材料を自分の知り合いの下請け業者に 渡して工事をさせて　集金したお金は会社に入れずに横領しました。 材料代は会社の請求にしていたためその社員は材料代も払わず工事代金をごっそり着服。 材料卸し業の弊社はそのまま会社に請求してますが、取引先の社長が「知らないかったことで うちにも1円の工事代金も入っ...

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  • 外注費未払いで音信不通 刑事告訴したい

    【相談の背景】 建設業の個人事業主をしており、当方は孫請けです。 下請けが先日、外注費未払いのまま音信不通で行方が分かりません。 下請の自宅にもうかがいましたが不在で、ご実家にも連絡入れましたが、何一つ連絡が返ってきません。 支払期日の昼までは連絡が取れており、「元請けから入金があり次第、すぐに振込する」と返信があったまま、夕方から連絡がつかな...

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  • 代表取締役の不正対処...

    【経緯】 社長が下請けに架空業務の請求書発行を依頼。当社はその請求に応じて支払。社長は下請けに個人名で請求書を発行して個人口座に振り込みをしてもらう。以上のことが半年前に社内で発覚して会社存続のために事の顛末を書類化して公証で認証してもらい会社の金庫で保管中...今後このような行為を行わないように誓わせて。半年の時を経て別の手口で不正が動き始めてい...

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  • 社長への対応のアドバイスを下さい

    横領？と脱税？をなんとかしたい 社員が5名ほどの株式会社に勤めています。 社長が自社株100%を持っています。 最近会社の資金が足りなく、業者への支払いが滞っています。 経理に話を聞くと、社長が毎日5万円ほど。 月にすると150万前後を交際費、飲食代として引き出すそうです。 金額が異常ではありませんか？ 社長に控えて欲しいという話しをすると 株を100%自...

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  • 退職後の不正行為発覚による損害賠償請求と残業代についつ

    相談させて頂きます。 今年3月末日に自己都合により退職した会社から、在職中の不正行為が発覚した為、呼び出しをうけました。 A)不正行為の内容は、昨年7月に下請け業者①に支払うべき外注費を、一部のみしか払わず、昨年10月に残額を支払うも、その残額を捻出するために、他の下請け且つ客先である業者②に対して、売りを立て、①に対する未払い残額分の仕入を立てる架空...

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  • 犯罪だとは思うのですが、何罪にあたるのかおしえてください

    建設業を営んでおりますが、下請けが会社の資材を無断で使用し仕事をして利益を得ています。仕事をしている事実は明白なのですが、金額までははっきりわかりません。１件だけはっきりわかっているのですが、調査したところ約１０年間にわたって仕事をしていたと思われます。また、その下請けが別会社を名乗って仕事をしていた事実も明らかになったため、調査にも限界が来て...

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  • 不当金

    同僚が下請け業者から請負金のあまり5万円を渡され3週間引き出しにしまっていました。酔ったときに受け取った話が上司ばれて、会社に返却したのですが、罪になりますか。黙っていれば使っていたかもしれないわけです。

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  • 契約を解除したのに、確認済証を返してくれません。

    　アパートの建築工事請負契約を解除した後、着工金はもちろん確認済証の返却にも応じません。どうやったら建築会社から取り戻すことが出来ますか？ 　1年前に契約をして着工金を支払ったのに、工事が中断。 　話し合うものの嘘をつき続けて工事を再開しないため、内容証明を送って契約を解除し、確認済証の返却も請求しました。その後契約不履行による損害賠償請求訴訟を...

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  • 盗難届をだせますか。盗難届出せますでしょうか?

    下請け業者（一人親方）に梯子を貸したまま、連絡がとれなくなりました。盗難届出せますでしょうか？ 又先払いで30万渡したのですが、仕事せずに連絡がとれない場合どのような回収方法がありますでしょうか？

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  • C社に対する賃金請求は可能でしょうか？

    【相談の背景】 私は、運送業の仕事をしているのですが元請けがＡ社、その下にB社、更に下にC社がありC社の紹介でＢ社と契約をする事になり2ヶ月間働いていました。 しかしＡＢ社は株式会社登記はしていますが明らかなペーパーカンパニーで恐らく元々支払う意思がなく（詐欺又は横領）結局賃金未払いになっています。 最初はC社の下請けに入る形で引き受けたのですが、...

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  • 取引先の社員の詐欺行為が発覚し、その請求分を払ってもらえません。債権回収について質問です

    取り引き先の社員が材料（建築資材）を購入し、その材料を自分の知り合いの下請け業者に 渡して工事をさせて　集金したお金は会社に入れずに横領しました。 材料代は会社の請求にしていたためその社員は材料代も払わず工事代金をごっそり着服。 材料卸し業の弊社はそのまま会社に請求してますが、取引先の社長が「知らないかったことで うちにも1円の工事代金も入って...

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  • 役員を辞めてもらうには。叔父は何らかの罪に値するでしょうか?

    父が社長、父の義弟(叔父)が役員の建設業です。 社長は息子の私に会社を継がせようと思っています。 私は一般の会社で働いていたので、会社の実状は知りませんでしたが、どうやら叔父が実権を握っているようです。 請負金額も一切教えてくれないので、叔父でなければ、下請けに仕事を発注する事もできません。 薄々気付いてはいましたが、下請からマージンをもらってい...

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  • 刑事告訴より民事訴訟の方が認められやすいですか？

    【相談の背景】 従業員の業務上横領の件で知り合いの刑事に相談を持ちかけています。バレていないと思って従業員本人が明らかな横領の証拠と取れる内容のデータを会社パソコン内に保存しているのを見つけたものです。横領はもう４年近く続いており、明らかに横領額が記載されているものだけピックアップして合計金額1800万程になっています。横領の方法から金銭の流れ、自...

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  • 親会社が請負代金を多めに間違えて振り込みして来ました。

    「振り込みで返金してくください！」との事ですが、 いちいち銀行まで行くのも面倒なので放置しております。 （さらにその会社とは付き合いをやめようかと思っていたところなので もう下請けの仕事はしません） その返金振り込みに応じなくても罪にはならないでしょうか？ 取りに来てくれれば払いますが。（結構遠方なので、間違った金額が7千円程なので 相手の...

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  • 下請会社の経営者です。取引先の担当者へのキャッシュバックは詐欺や横領の共犯になるのでしょうか

     ベストアンサー

    私は会社経営をしているものです。昨年７月に起業したばかりですが、その直後から取引先になって頂いた（通常の営業活動の中で取引が開始された）クライアントの担当者（窓口は一人で決定権があると言われていた）から発注を毎月頂くようになった中で、昨年１０月頃、会食した帰りに相談があると言われ行った先の店でキャッシュバックを要求されました。　当時、弊社にはこ...

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  • 被害届、告訴状の内容「すべて」をホームページ上で公開したい

    太陽光発電設置業者との取引きで、被害にあいました。騙されました。 被害届または告訴状の内容「すべて」をホームページ上で公開したいと考えています。 法的な問題あるでしょうか？ 弊社はA業者（個人事業主）と 太陽光発電設置の委託に関する契約を交わし、半金を前金にて振込みました。 しかし、言い訳を重ね、なかなか作業が進まず、 問い詰めてみると、 資...

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  • 給料未払い、健康保険料滞納

    主人の事で相談です。 １月３１日まで小さな建築業の会社で働いていました。 主人は営業と職人両方をやってました。 事務所に居る事もありますので会社の資金繰りなどもわかっています。 下請け、事務所の家賃等も滞納、私達の給料も出して貰えるのか？ わからないような会社です。 ２月１日に給料でしたが前日に「営業の事で話がある」と社長に呼び出されたよう...

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  • 告訴等できるでしょうか？

    現在ＩＴ中小に勤めているものですが、 うちの経営者は大手企業に勤める役員で その大手からの下請けでほぼうちの会社は経営しています。現在の社長は経営者からの雇われです。 これはその大手側も知らない事ですが何か横領とか になりませんか？ 経営者の領収書や賃貸などこの会社の経費で扱ったりしています でも用意周到でその事実が明るみに出ない為に仕事の 請...

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  • 会社でリースした車を勝手に使ってる人からリース料金を取り立てる方法はありませんか？

    私は建築会社の代表取締役をしております。２年程前、下請け職人の１人から、リース代金は自分で支払うので会社名義で車をリースして貰えないかと持ちかけられました。対外的にはウチの会社の名義で仕事をしていましたので申し出通りリースをする事にしました。当初は売り上げから差し引く形でリース代金を徴収していましたので問題はありませんでした。しかし今年に入って...

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  • 某グループ会社の会長が全ての会社通帳、印鑑を握っていトラブル某会長への処罰は可能ですか？

     ベストアンサー

    某グループ会社の一つＡ建設会社から仕事を受け支払日に入金ならずＡ建設会社の社長へ問い合わせした所 某グループ会社の会長の所で経理、通帳を全て管理しており某会長とＡ社長との間で色々とあったみたいで、某会長がＡ建設会社の下請け企業への月末支払いはしないと言い出しＡ社長は下請けは関係ないので支払いはしてくださいとお願いをしましたが約束の期日に入金なら...

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  • 公務員でなければ、賄賂をもらっても罪にならないのか？

     ベストアンサー

    お世話になります。友達の会社は、下請け業者に年会費1万円を納めてもらい順番に仕事をお願いしてきたそうですが、部長が変わりある一社(a社)のみにお願いするようになってしまいました。他の業者さんからは苦情がすごいらしいです。部長職より上の人間が「ちゃんと他の業者にも仕事を回すように」と言っても、言うことはききません。やはりこのような事を一年間続けてきた...

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  • 見積書の持ち出しは情報漏洩になりますか？

     ベストアンサー

    以前勤めていた会社より情報漏洩で訴えらそうで困っています。 見積書の持ち出しは罪になりますか？ ５年程前、以前勤めていた会社(以後A社)で、客先の依頼により見積書を作成し提出しました。 それから数年が経過し私はその会社を退職し、起業(法人化)致しました。 今年に入り同じ客先から、私がA社在職中に提出した見積書と同じ内容の見積書を作成するように...

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  • 以下の事は、離婚理由になりますか？

    以下の事は離婚理由になりますか？ 学歴詐称されていた。本当は中卒なのに、高卒の大学からオファーがあったが断ったと言っていた。 家族関係を嘘つかれていた。結婚式に呼んだ義理の姉の相手がただの彼氏だった。母親が自殺だった。本当は社会人になっても団地に住んでいたのに、豪邸に住んでいたが、火事でなくなって今の家に住んでいると言っていた。父親は会社経...

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  • キックバック請求されていることを公にできますか

     ベストアンサー

    毎月元請け2社からキックバック請求をされています。毎月指定の請求に上乗せか架空の現場で請求をするよう指示がされます。こちらは下請けに架空請求をさせ現金をもらい渡しています。他の下請業者ががコンプライアンス関係で手を引き出したので、当社に集中しあまりにも額が大きくなりすぎどういう形でもいいので公にしたいのですが方法はありますか？ 1社はメーカーとい...

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  • パワハラ 改ざん 水増し請求。

     ベストアンサー

    ご相談させて下さい。 以前、主人が働いていた会社があったのですが 土曜日分の残業代を払って欲しい 有給を与えて欲しいと訴えていたのですが対応してもらえませんでした。 すると2年ほど前から、有給で好きに休まれると困るから適当に休めるときに休んで日報には出た事にしてくれ。それで対応してくれといわれ、 主人は有給かわりに休みの日を出た形にしていました。 ...

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    1

  • 車を貸して事故 修理代未納のために車の返却が無い場合の損害賠償の求め方

     ベストアンサー

    個人事業主として設備業を営んでいますが先日、1人親方でしている下請け業者（請負契約書あり）へ仕事を依頼した際に当日の朝になって車のタイヤがバースト気味で燃料もないために自社の社用車を化して欲しいと申し出があった。 下請け業者の車使用目的が自社からの請負業務2時間程度、その後に下請人の自己都合で荷物の運搬、役所に訪問との事で午前中で終わるとの事だ...

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  • 損害賠償と相手の自己破産について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 現在の状況として ネット(SNS)などに私と他の数名の元同僚に対して 事実無根の書き込みや 仕事上でのちょっとしたミスの一部など 元勤めていた会社の代表取締役から書かれて居ます。 経緯として 昨年勤めていた会社が倒産し現在破産申立し、管財事件として結果を待っている状況です。 給与の未払いなどについて 突然社長が失踪し音信不通...

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  • 私文書偽造。会社の社長が、日本の下請業者?

    はじめまして。 相談よろしくお願いします。 会社の社長が下請け業者と手を組み文書偽造をしていますが、 私が思っているだけなのか御相談したいです。 私が今年その業者を使うと同罪になるのではないかと思い相談しています。 概要、建設業、海外に出向中、海外でマンション建設中、日本から材料を輸入(この業務は社長が独占) 関係人物は、日本側社長、日本側下請...

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  • 借用書、口約束もない金銭トラブル

     ベストアンサー

    個人事業主です。 開業当初から知り合いの方に事務処理と経理を任せてやってました。 工事代金の通帳や業者支払い等を全て任せてました。 ところが、知り合いの方が根も葉もない事実(あいつは浮気してる、下請けからバックマージンを貰ってる)など従業員や下請け業者など数えきれない人に言ってる事を耳にして疑い始めました。 何度かこちらから話がしたいとLINEを送り...

    弁護士回答
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  • 個人事業主の報酬差し押さえについて教えて下さい

    個人事業主の給料(報酬)差し押さえは、書面や説明もなく元請の社長が電話一本で行えることでしょうか？ 先生方に質問です。 ①一括で差し引かれた事は正当な事でしょうか？ 内容は、報酬に加算されていたガソリン代支給分を全額返して欲しいとの言い分でした。 当方は反発しましたが、いわゆる無かった事にしたいと言われ、反論もできない立場と強調されて全額４０万...

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    2

  • 社内のトラブル。法律相談。

     ベストアンサー

    建築関係の会社を経営しております。 ある従業員の素行不良が目立ち法的措置が行えるか教えてください。 ①業務時間内の時間に弊社の車両やガソリン、時間を使い、また、裏で会社を通さず契約を行い弊社で関係を持った下請けにて個人的にブローカーをしていたことが発覚した。 ②税理士へ行き、代表者や他従業員の給与や賞与を聞き出し、自分がもらえなかったら退職...

    弁護士回答
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