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法律相談一覧

  • 裏金を引き継いだら？

    法律上、どのようになるのか疑問なので相談させてください。 ９年前に、ある任意団体の部署の会計を引き継ぎました。その時に、前の会計担当者から高額ではありませんが現金も引き継ぎました。団体から支給されない事務費や部署で必要な物に使うように言われました。今思うと、この現金は裏金だったのでは？と思います。 １．それを最近まで事務費や備品購入使用していた...

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  • 会社の裏金

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    同族会社です。会社の裏金と思われるものを、娘名義の通帳に入れています。 1.この方法に問題ありますか。私に見せてくれませんので、何回出し入れしているかわかりません。 2.ここから現金化してます。机の中に入れてありました。450万です。娘のクレジットカードが会社に郵送されたのですが、社長が持っていると聞き、娘が探していたら出てきました。 3.何に使うか分か...

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  • 警察の裏金を告発したら嫌がらせをされました。

    とある警察署の裏金を作っていた犯罪を詐欺で検察庁に告発をして マスコミ公表しました。地元の新聞にその事がのりました。 結局は起訴猶予で終わりました。 しかし、私の友人がその警察署に働いている警官でですが なんと、その警察署の別の課の警察官から 「あいつ（私の事）は悪い人間だから縁を切れ！告発オタクだ」 と言って縁を切らせようとしたらしいです。 ...

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  • 解雇理由について

    建設業の会社に努めていますが、 先日、実行予算を稟議書 で計上したところ 口頭で、話していた数字と違い、予備費を計上してしまったら、社長から裏金づくりをしていると疑われ、激怒されました。 そこで、別件で営業してきた物件をことわされ、あいつは、前から裏金をつくっていたと、吹聴され解雇すると回りに話されています。 実際、裏金を作るつもりでもなく、つく...

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  • 取引先からの不明な振り込みは裏金か？

    【相談の背景】 過去に4回ほど、取引先の会社から夫の会社へ何のお金かわからない振り込みがありました。総額で3000万は超えます。夫がそれを引き出し現金で、振込みのあった取引先へ持って行って渡していました。仕事をもらっているというのもあり、断れなかったんだろうと思います。 【質問1】 これは裏金という事でしょうか？またこのような行為は、何か罪になるの...

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  • もし夫の収入が裏金だった場合（婚姻費用審判中）

     ベストアンサー

    【相談の背景】 婚姻費用調停（審判）中です、離婚調停はすでに不調に終わっていてこのあと裁判（主に財産分与）です。同居時より夫は仕事（収入）をごまかし、別居した今（調停中も）曖昧な主張を繰り返します。犯罪（違法にお金を集めて脱税させている）可能性も出てきました。このあとどこまで証明できるかわかりませんが、仮に収入が裏金だった場合･･ 【質問1】 家...

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  • 法律のことでしつもんです

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    名誉棄損について教えてください 事実を提示して社会的評価を低下させるような行為をするのが 名誉棄損なのは知っていますが、その対象は、あるていど特定の人物ではなくてはいけないんでしょうか? 例えば法人への名誉棄損の場合 「○○病院は患者から裏金を貰っている」 と○○という特定の法人への名誉棄損と 「日本の病院には裏金をもらって患者を優遇してい...

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  • 何かしらの罪に問われるのでしょうか？

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    会社の事務員として働いています。 数年前から 会社で裏金作りをしていました。その方法は私物を購入して領収書を発行してもらい 経費に計上したり 会社の物品を購入した時に私物も交ぜて領収書を発行してもらい 差額を貯めていました。 裏金は上司(社長の息子)の不正の補填用に貯めていました。 不正とは会社を通さずに仕事をして社名印の押してある請求書を発行...

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  • 個人破産の前に裏金を作る、ってどうなんですか？

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    小売業者です。借入残が数口あり、返済も大変なので個人破産を考えていたところ、友人が閉店セールをやって在庫を処分し、生活資金を裏で貯めて、その後個人破産をしたら？　と、教えて貰いましたが、このやり方で個人破産は認められますか？　

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  • 売買業者との裏金、裁判費用の返還について

    祖父の遺産(土地)を売却する際、叔父が連れてきた業者(仲介業者・売買業者)と叔父が結託し、裏金を受け取る交渉をしていると、叔母から私に二度に渡り話があった。 一度目は叔母から他の業者を探したりした方が良いとのことで、私が業者探しを始めた。 二度目は叔母からだいぶ叔父と仲介業者・売買業者との話が進んでいるので急いで手を打った方がいいとのことだった...

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 業者との裏金、裁判費用返還請求

     ベストアンサー

    祖父の遺産(土地)を売却する際、叔父が連れてきた業者(仲介業者・売買業者)と叔父が結託し、裏金を受け取る交渉をしていると、叔母から私に二度に渡り話があった。 一度目は叔母から他の業者を探したりした方が良いとのことで、私が業者探しを始めた。 二度目は叔母からだいぶ叔父と仲介業者・売買業者との話が進んでいるので急いで手を打った方がいいとのことだった...

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  • 法的に問題ある裏金の基準を教えてください

    私立の中学受験をする際に、志望校に勤めている先生に まとまったお金を渡しました。私自身の判断です。 理由はもちろん学業レベルに達していない息子に対しての 有利な口利きです。誰でもやっている事だと思います。 これらの事が夫に知られました。 私のしたことは、法的に問題のある事柄なのか、あるいは どういう問題が起こりうるのかを教えてください。 宜しく...

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  • ゼネコンの裏金を作る行為が何法に抵触するか。

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    【相談の背景】 ゼネコンが架空の外注費を計上して裏金を作り、他人にその金を渡した場合です。その金を渡すことは、会社の今後の取引に有利になります。 【質問1】 このゼネコンは、何の法律でどう問題になりますか？ 【質問2】 裏金を作り、その金を渡した者は、何の法律でどう問題になりますか？ 【質問3】 そのお金をもらった者は、どんな法律に抵触します...

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  • 密告と税務署について

    密告と刑罰について、教えて下さい。 自分は会社経営者ですが、先日とある小料理屋で、酔っ払ってしまい、沢山儲けている、裏金があるなど、他のお客さん達もいる人前で、余計な発言をしてしまいました。そこに同業者や税務関係者はいませんでしたが、妬みや嫌がらせで、もし密告されたら、私は脱税で逮捕されますか？ 勿論、脱税も裏金もありません。 酔っ払いで、無茶...

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  • 司法機関が組織ぐるみで裏金づくりを行った場合、それを裁くような制度は存在するのか？

    　最高裁判所等の司法機関が組織ぐるみで裏金づくりを行った場合、それを裁くような制度は存在するのでしょうか？ 　仮に警察や検察が捜査をし、主要人物を逮捕・起訴したとしても裁判所側が無罪にしてしまえばそこまでなのでしょうか？ 　警察や検察等の裏金作りについては、たとえ両組織が捜査や起訴に乗り気ではなくとも、検察審査会と裁判所がしっかりしていれば真相...

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  • 犯罪を依頼して裏金を渡している人がいます。なんという罪で懲役や罰金はいくらになりますか。

    犯罪を依頼して裏金を渡している人がいます。なんという罪で懲役や罰金はいくらになりますか。

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  • 業務上横領の返済について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 　今年になって会社役員になりました。帳簿を見ていくうちに、他の役員3名が共同で合計700万の横領をしていました。 問い詰めたところ、役員1人の名義の通帳へ裏金を貯めて社員のボーナス時期にその役員3名が裏金からボーナスを受け取っていました。 【質問1】 　この場合、証拠は役員1人の通帳だけですが、他に証拠が無いため返済は通帳名義の1人か...

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  • 警察組織の不正経理(裏金づくり等)に関して

    一時期、警察組織の不正経理(裏金づくり等)に関してかなり大規模な批判がマスコミ等でありましたが、これらの行為は法的にはどのような罪に問われるのでしょうか?

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  • 税務調査で調べること

    税務調査についてです。 7年前に高額な買い物を、裏金でしました。支払いは現金です。 そのときは、収入がないときでした。 近く税務調査があるのですが、それは指摘されるのでしょうか？

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  • 元大阪地検特別捜査部長の大坪弘道が１０月8日上告をせず懲役1年6ヶ月執行猶予3年が確定しましたが・・

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    厚生労働省幹部の有罪判決を得るため証拠を改竄した事件でしたが、大坪は現在発売中の雑誌の中でГ三井事件では、2-3人の逮捕者が出る・・」と述べています。 ２００２年4月22日に高等検察庁幹部の三井環は、収賄で逮捕されてますが、実は三井環を中心的に捜査したのは大坪であったために状況を説明しています。 要は、三井環は、検察庁内部の裏金を新聞記者に教え検察庁内...

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  • Y会社との賃貸借契約における裏金の支払いを請求する方法はありますか？

    【相談の背景】 2020 年 11 月 13 日あるY会社と賃貸借契約にて「ホテル 」営業を開始しました。※2023 年 7 月 31 日 Y会社との賃貸借契約を解約 〇地代家賃80万円（消費税込み） にて契約したのですが、裏金で10万円払えと言われ、期間中ずっと支払ってきました。もともと大阪のヤクザだったと聞かされ、そのたびに「俺は構成員だから」と脅しの様な事も言われておりま...

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  • 浮気、裏金、ゲーム依存、育児放棄、暴言夫

    【相談の背景】 主人がゲーム依存症で、過去に何度もゲームで問題を起こしています。女の子とゲームで知り合い連絡先を交換してリアルでも連絡取ったり...そして今回もまた2年前から職場の人のタブレットを自分のものにして自分のアカウントを作ってゲームしていました。タブレットの名義は社員で、お金をその人に毎月支払い使用していたようです。個人事業主なので毎月お...

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  • マンション管理士のバックマージンを禁止したい

    私のマンションのマンション管理士は、管理会社から高いバックマージン（裏金、リベート）を要求することで有名です。 バックマージンは別名紹介料と言われており、それを取ることは他の商流においては違法ではないようですが、管理組合と利益相反する管理会社からもお金を取ることについて、どっちの味方なの、という強い疑念が生じます。 マンション管理適正化法に記...

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  • 会社の役員のリベート、裏金の受取り方の問題点(業務上横領、背任罪)について

    【相談の背景】 会社の役員が下請け3社から個人的に毎月お金を貰っています。 また下請けに威圧的な態度でパワハラもおこなっています。 個人的な裏金に関しては2社確実に3、4年前から始まっています。 1社に関しては裏が取れていません。去年はキックバックを多く要求された月がありそのお金で家族旅行に行ったみたいです。 キックバックを支払わなければ機嫌が悪くな...

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  • 没収される保釈保証金の行方、使い道について教えてください。

    最近、PC遠隔操作事件の容疑者が証拠隠滅で保釈金を没収されています。裁判所は６００万程度を没収したようですが、この６００万円の行方について教えてください。行政庁であれば、情報公開によって知ろうと思えば知ることが出来る部分も多いはずですが、裁判所は会計検査院も入り込めない聖域と聞きます。 また、競売事件で没収された場合の競売保証金を裁判所ぐるみで...

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  • 解雇理由につきまして

     ベストアンサー

    【相談の背景】 会社からの解雇通達につきまして教えてください。 小さい会社の事務をしていますが、入社当初より、社長の裏金作り、会計士の裏金作りの為に経理操作をさせられており、当初真面目に業務に取り組んでいましたが、実際使っていなく、どこから調達してきたのかわからない領収書を都度清算しながら、私の家族との食事の領収書も入れていいと言われましたので...

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  • マンション理事長からの裏金要求拒否を起因とする工事請負契約の解除（解約）について

     ベストアンサー

    宜しくお願い致します。 （状況） 当方は工務店で、現在、マンションの立体駐車場清掃（年２回）および湿気対策（年６回）の契約をマンション管理組合（理事長）と交わしています。（契約書あり） 前回の施工請負時、工事代金にいくらか上乗せして理事長にバックするよう求められ、その際は「マンション理事・住民の許可を得ている」と言われた為、要求どおりにし、...

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  • 売買業者と裏金交渉結託、不当な裁判費用の返還

    祖父の遺産(土地)を売却する際、叔父が連れてきた業者(仲介業者・売買業者)と叔父が結託し、裏金を受け取る交渉をしていると、叔母から私に二度に渡り話があった。 一度目は叔母から他の業者を探したりした方が良いとのことで、私が業者探しを始めた。 二度目は叔母からだいぶ叔父と仲介業者・売買業者との話が進んでいるので急いで手を打った方がいいとのことだった...

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  • 売買業者と裏金交渉結託、不当な裁判費用の返還

     ベストアンサー

    祖父の遺産(土地)を売却する際、叔父が連れてきた業者(仲介業者・売買業者)と叔父が結託し、裏金を受け取る交渉をしていると、叔母から私に二度に渡り話があった。 一度目は叔母から他の業者を探したりした方が良いとのことで、私が業者探しを始めた。 二度目は叔母からだいぶ叔父と仲介業者・売買業者との話が進んでいるので急いで手を打った方がいいとのことだった...

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  • 退職後にメールをチェックされることについて

    架空請求をして、裏金を作っていたと疑われて会社を退職しましたが、パソコンから、データ等消去して来ました。 付き合い先の、知り合いより、どうもサーバーに残っているメールを引っ張ってきて、チェックしているようだと教えてくれました。 このような行為は、法的に問題ない行為なのでしょうか。 従業員5名程度の小さな会社なので、多少個人的にやり取りしたメールが...

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  • 内部告発について。どうしたらよろしいでしょうか?

    社内で過去に行われた行為を内部告発したいと思っております。また現在社内で行われているコンプライアンスを平気で逸脱している行為についても同様に思っております。例えば、裏金作りや労基法、道交法違反のような事象です。そういう行為が当たり前のごとく行われていた、行われている、そのような状況が許せない、見ていられない。どうしたらよろしいでしょうか？ご教授...

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  • リベートや懸賞について

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    契約が成立をした見返りとして、契約担当者などにこっそり現金(裏金)を渡す、もしくは”チャレンジ・ゲーム”と言う形で、該当をする商品又は現金を手渡すことは賭博罪などの違法行為に該当するのでしょうか?(携帯電話会社や他の大企業など、マーケッティングと言う形で行っていると思います) また、それが”一定期間内”のみ許されるのであれば、”最大期間”とは?

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  • Twitterでの誹謗中傷

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    【相談の背景】 子持ちの拒むウクライナ人女性と性行為をしても問題にならず、軍しか入れない危険地帯で支援活動をしていると嘘の情報発信をして寄付金をだまし取ってもお咎めなしです。裏金、詐欺募金で金持ちとは国民をバカにしている。 知人がTwitterでこのような誹謗中傷をされました。 【質問1】 相手のアカウントの情報開示と慰謝料の請求ができるでしょうか...

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  • 名誉毀損 刑事事件 民事の違い

    名誉毀損 民事事件、刑事事件について。 以前ご質問した時、刑事事件の場合は殺人、裏金、などといった問題があるは場合のみにしか、立件されないと伺いました。しかし、ネットで調べてみると2chでの書き込みにより刑事告訴され逮捕された方もいます。 名誉毀損で、民事or刑事の違いがよく理解できません。過剰な書き込みの場合、刑事事件沙汰になってしまうのでしょうか？

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  • 脱税うぃした場合の判決はどうなるのでしょうか？

     ベストアンサー

    脱税について相談いたします。 今友人の会社に査察が入り脱税が発覚してしまいました 会長が実質的オーナーで脱税で事情聴取を受けています 友人は代表取締役で２番手(息子)なのですが １０年前に車庫飛ばしで３年執行猶予付きの前科があります。 今回脱税と裏金で起訴されそうなのですが 友人は実刑になってしまうのでしょうか？ 執行猶予は付かないですか？

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  • 姉弟のお金や仕事の絡んだゴタゴタについての相談です。

     ベストアンサー

    商いを親から継いだ弟４０代 経営者です。 従業員 姉５０代が、私を訴える（調停）との事で相談です。 調停なら、私は出廷するつもりですが、私の姉に対する意見・反論は「商売・生活上 経済的な理由から申立人の理屈は成立しない」、との主張に徹するものになります。この私の主張は法廷で、どう扱われるか？をご教授 願いたいです。 事情説明 ①姉（従業員）が、朝...

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  • 誹謗中傷について

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    私は４６才の男性です。先日会社を辞めました。理由は専務（次期社長）から退職を促された為 この先会社にいても、つらい思いをするだけだと思ったからです。 辞める前、お客様の今後の注文を当社では対応不可と判断し他社に依頼しました。 それは、専務が私がとってくる新規客の仕事でどれだけ会社が混乱しているかと叱責した為です。 社長のやり方に対しても不満を...

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  • 結婚しようと言われてましたが、既婚者でした。

    1年間、結婚をしたいと言われ交際してきました。私は初婚で彼は×1です。 ×だと思っていた彼は、別居1年半でまだ籍がぬけていない事をウソつかれていました。 結婚するつもりだったので、彼の借金の430万中、180万私のお金から出しました。それは、120万タンス預金と60万は銀行から下ろしたので120万の出した証拠は消費者金融に一緒に行った時の防犯カメラと消費者金融の...

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  • 業務上横領の弁済について

     ベストアンサー

    会社に税務調査が入り私の横領が発覚しました。金額はH.29年に200万円です。それと発覚していなかったH.19年の3800万円を自己申告しました。会社は税務署に200万円の分だけ申告しました。そこで先生方にお聞きします。 1.3800万円を返金した場合裏金になるのか？ 2.3800万円を返済できない場合は民事裁判で訴えられるのか。 ちなみに200万円は弁済済みです。よろしくお...

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  • 退職金の二重払いで裏方作り？

    弊社は退職金積立てと称し、ボーナス時に積立てをさせられています。 通常退職金には課税はない筈ですが、ボーナスとして支給されるため課税対象となるのは問題ないのでしょうか？ また、その積立金は各社員の個人通帳に定期預金として預け会社保管されますが、退職時は全額解約し一旦会社へ戻し、後日退職金として支給されます。 実際に会社が新たに支払う訳ではない...

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  • 底地の家屋取得について

    2年前、土地と家屋の所有者が違う土地のみを購入し、その後、建物所有者と話合いを進めたところ、昨年12月25日に折り合いがつき、買い受ける事となりました。その時に前所有者との借地契約の合意解除、更に売買契約をし1500万円を支払いましたが、その後、登記変更書類も渡して貰えず、更には明け渡しとして2100万円の裏金として請求を受けました。一筋縄ではいかないと思い...

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  • 任意団体の不正行為の法的責任について

    会員からの会費によって運営されている、 ある任意団体の運営側の不正行為について質問します。 ・裏金をつくっている ・運営側の人間のミスにより数千万円もの損失が出たことを会員に隠している ・繰越金を会員の同意もなしにほぼ全て使い果たし、年次総会での会計報告の時に 　会員に使い道について嘘の説明をする などの不正行為が行われています。 このような場...

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  • 政治家圧力疑惑の労働基準監督署

    【相談の背景】 労働基準監督署に私の会社の社員が今まで何人も相談に行ってるのに会社は何も変わりません!今日裏金問題で辞職した和歌山が本拠地の政治家が毎年会社の忘年会に来てました!政治家の圧力で労働基準監督署が止められていたのか今なら、、、 【質問1】 和歌山市の労働基準監督署に相談行って政治家の圧力がかかっていた場合が怖くて相談にいけませんこの場...

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  • 業務上の背任にみえる状況、外国人でしたらどう対応すべきなのか。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は、会社を経営していますが2年前雇っていた外国人（韓国）がいました。当時、韓国への海外営業を担当していただきましたが彼がやめて母国に戻ったあと、裏金をもらったという状況を見つけました。 海外へのコミッションパーセンテージを調節し、その残り分を海外の代理店の割合という状況です。しかし、この仕組みを証明するのがとても難しいかもしれな...

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  • 会社経営の夫が所得を操作しようとしています。

    株式会社経営の夫から離婚を言われてます。離婚を拒否したら別居を、それも拒否したら仕事の話を絡め給料を減額する事になると話をしてきました。夫はすでに秘密でアパートを借りており、女の影もあります。今は給料全額が口座に入金されていますが、これから先、給料を操作して減額しこちらに渡す額も減らし、自分は裏金をとるつもりだと思います。 これからの生活費、離...

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  • SNSでのコメントに関する民事・刑事の可能性について教えていただけますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 3ヶ月から4か月ほど前、snsの誰でも見らるところに知らない人のコメントが書かれており、2人に対してとあるコメントを書き込んでしまいました。1人目が「おもんねーのはお前のコメントな、さっさと消せよ、ガチおもんねーから」2人目に対しては「無理だわ笑、そんなに財源を賄うほどの裏金なんてねーから笑笑、そんなんもわかんねーで政治に口出ししてんの...

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  • 元請けのキャッシュバック強要

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私がお世話になっている元請けの管理者がキャッシュバックを要求し下請けは皆しているから大丈夫だと 仕事円滑に回すためには必要な事と言われ要求にに応じました また私が幹事をしている会費制の食事会なのに店の上乗せした領収書を接待費と会社からお金をもらっています　酷い管理者は月30万円のリース代を下請け経由で100万円払い差額をキャッシュバッ...

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  • 検察庁に告訴を受理してもらうには

     ベストアンサー

    私が働いていた団体を検察庁に告訴したいと思っています。 団体は管理職からのパワハラがあり、うつ病から復帰した同僚もやめさせられました。私も転勤のない条件で就職したにもかかわらず転勤させられやむを得ず退職することになりました。同僚でも今だに「指導」というなのパワハラを受けているうつ病治療中の人もいます。いづれやめさせられるでしょう。この団体は組織...

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  • 【発信者開示請求書】請求者側が匿名で書面がきました

     ベストアンサー

    【相談の背景】 発信者開示請求の書面が届きました。 指摘されたローカルな匿名掲示板名と投稿内容から、 自分がとある会社を頭に浮かべながらボロクソに書き込んだものに間違いありませんでした。 ただし投稿内容は社名も出しておらず、事業内容や 特徴も明かさず、 「会社の上層部が補助金事業で裏金を受け取っている 地鎮祭の夜にゼネコンと会食した 癒着だ、...

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  • 会社の不透明な資金の流出に関する情報開示について

    商事に関するご相談です。現在の立場としては会社役員ですが、一年前に一度退職をし、最近戻って参りました。しかし、一年前に比べて会計の流れが不透明になっており、経理を兼務している代表と税理士が結託して決算書も粉飾、裏金を作っている可能性もある状況です。結果的に社員への給与の支払いも遅れ、賞与も十分には渡せていない現状です。個人的にも会社の運転資金に2...

    弁護士回答
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