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犯罪・刑事事件

「犯罪法」の法律相談

「犯罪法」には、「義親であろうと無断で他人の預金を使うのは犯罪だと思うのですが、法的に罰する事は出来ないのでしょうか?」「相手も特定できているのですが犯罪スレスレで嫌がらせをしてくるので何か他に方法はないでしょうか?」「そこで、アドバイスをいただきたいのは、今回のケースは、1テレビ番組で使用するために犯罪被害者を隠し撮りすることに違法性はないのか。」などの疑問が相談されていたり、「労基法の罰則の重みは違うとも、労基法違反と言うのは、経営者を信用している労働者に対しての立派な侮辱であり、立派な犯罪でありますが・・・・。」「警察に問合せても守秘義務で確認できませんでしたので、犯罪経歴有る無し、何を見て言ってきたのか、それが間違っていないのかハッキリさせる方法ありましたらご指導願います。」といったトラブルも投稿されています。犯罪・刑事事件分野に「犯罪法」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 集団性行為について。こういうことは犯罪や法に触れるのでしょうか?

    ...30代会社員の友人がサイトで男女を集め高級ホテルの一室を借りて気にいった者同士が性行為をするパーティをしているとのことです。男性7名女性5名程度。 金銭は男性が1万女性はなし。 その金銭もホテルのスイートルーム借りるためだけで売春行為として女性に支払うことはないそうです。 こういうことは犯罪や法に触...

    • 2014年07月09日
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    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...今主人が犯罪収益移転防止法で留置されています。サラ金にお金がないなら銀行のカードを渡せと言われたらしくなくなく渡したそうです。それがサラ金の振り込み口座にされていたらしく口座が凍結されメイン口座まで凍結され警察に相談に行ったっきり捕まってしまいました。今10日の拘留だけですが、今後の処分はどうなるの...

    • 2017年02月05日
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  • 動物愛護法違反だと、犯罪になるのですか?

    ...動物愛護法違反だと、犯罪になるのですか? しつけという意味で、動物に、暴力をふるうこともあります。...

    • 2016年07月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法について。

    ...検察庁から6月4日に呼び出しがありました。 その後検察庁に連絡をし4日に行けるかわからない旨をお伝えし、できるだけ早く調整をし、行ける日をお伝えすると伝えおわったのですが、今日仕事中何度も何度も電話があり、仕事中だったため電話が取れませんでした。落ち着いた段階で掛け直したのですがでられず、 その後帰...

    • 2014年05月31日
    • 11回答 /
    • 6弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。この場合時効はありますか?

    ...犯罪収益によって得たお金で土地やマンションを購入し、事業などを行い、資産を運用した場合、犯罪収益移転防止法にひっかかるのでしょうか? この場合時効はありますか? 詐欺などの犯罪行為は10年前に完了し、時効が完成されています。その収益を元手に資産を運用している場合、その詐欺の時効が完了しても組織犯罪法...

    • 2012年01月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...弟が口座を売ってそれが振り込め詐欺に使われました。その為警察に逮捕されました。逮捕されたのは今月11日なのですが、いつまで留置場に勾留されますでしょうか?罪名は犯罪収益移転防止法違反です。また、弟は初犯で前科前歴はないのですが罰金刑となる可能性は高いでしょうか?それとも裁判となり執行猶予が付く可能性...

    • 2015年11月16日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法口座譲渡について

    ...1年前に生活費が足りないという事情で考え浅はかでしたが担保ということでキャッシュカード3枚を渡しそれから口座凍結の通知が来て銀行に行ったらそのまま刑事の方が来て連れていかれその時は在宅捜査?というものにしてもらいこの間東京地検から連絡あり出頭してくれませんかと連絡きました。多分裁判だと思いますが。 ...

    • 2015年10月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法ではどれくらいの罪ですか

    ...携帯に金融会社から融資しますよ、電話もらいました。 実は現在、無職なので審査が通らないと断りましたが、親の年金で生活していると伝えたら 大丈夫ですと言われました。そして審査に必要なので銀行のキャッシュカード送ってほしいと いわれ送ってしまいました。そして融資が可能だといわれ、コンビで下せるカード送る...

    • 2016年11月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

    ...前回も質問をさせて頂きましたが、新たに分かった事がありますので追加で質問させて頂きます。 今月11日に弟が犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されました。 弟は口座(キャッシュカードのみ)を売り、その口座が振り込め詐欺に使用され、被害額98万円だそうです。通帳はあったのですが渡してなかったそ...

    • 2015年11月20日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • ストーカー規制法。警告は犯罪者扱いですか?

    ...貸したお金を返してもらいに相手側の家に押しかけたら後日警察から連絡がありに任意で警察署まで行きました。 お金の回収が目的だと説明し、署名で二度とストーカーをするなと書けと言われましたか1時間拒否して書きませんでした。 しかし、相手側のLINEなど連絡先は削除してと言われたので消しました。 結果...

    • 2014年09月06日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反などについて

    ...お聞きしたいのですが、犯罪によって得たお金はその犯罪の時効が成立してもその後警察等からお金の没収されることがあるのでしょうか?...

    • 2017年06月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 電子計算機使用詐欺に組織的犯罪処罰法は適用されますか?

    ...先日、友人が振り込め詐欺の架け子として電子計算機使用詐欺で逮捕されました。 そこで質問ですが、電子計算機使用詐欺で捕まった友人に組織的犯罪処罰法が適用されることはありえるのでしょうか? そもそも電子計算機使用詐欺には組織的犯罪処罰法は適用されないのでしょうか? お忙しいとは思いますが、御教授お願いい...

    • 2015年07月02日
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    • 1弁護士回答
  • 軽微な犯罪でも、犯罪人引渡し条約や逃亡犯罪人引渡法は適用されるのですか??

    ...犯罪人引渡し条約、逃亡犯罪人引渡法というと、殺人事件犯や、巨額の脱税や詐欺犯、億に上る貴金属強盗犯に対して適用されるイメージがあるのですが、 例えば、万引きや住居侵入、器物破損、児童ポルノ、わいせつ物陳列や頒布、名誉毀損、軽いケンカ程度の傷害事件や、電車内での痴漢のようなものでも、犯罪人引渡し条約...

    • 2015年04月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について

    ...犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか? 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか? ちなみ...

    • 2015年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反に伴う罰金刑ついて

    ...昨年9月末に同じ業者に3回、4つの口座を生活費欲しさからネット掲示板に出ていた業者に売却しました。その内の1行が犯罪収益移転防止法違反にかかるということで、昨年11月より警察の取調を3回、本日検察の取調を受けました。 検察官からは、銀行口座売買での立件は初めてで犯罪に使われた金額もそこまで多額では...

    • 2016年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法 新規口座は作れませんか?

    ...現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされ...

    • 2015年08月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反と組織的な隠蔽について

    ...勤務先での違法行為と組織的な隠蔽について、ご相談いたします。 まず、事案の概要は以下のとおりです。 ★事案の概要★ 犯罪収益移転防止法(以下「法令」といいます。)に規定された特定事業者に該当する当社(以下「会社」といいます。)が法令に違反して、本人確認記録の作成・保存を怠っており、かつ、内部監査...

    • 2013年02月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...3月1日施行のこの法律により本人確認が強化されると知りました。犯罪防止のためには必要だと思うのですが、早速この法律に対応した「本人確認サービス」がある宅配会社から5月16日開始されると記載がありました。 本人確認は重要だと思いますが、確認方法がとても疑問でなりません。荷物を受け取るためには配達ドライ...

    • 2008年05月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、示談金の相場はどのくらいになりますか?

    ...詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、和解する場合、示談金の相場はどのくらいになりますか?相手は三人で、収入は平均レベルです。傷害の程度は軽微な部類に入ると思います。...

    • 2016年04月09日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反について(口座売買)

    ...はじめまして。 お聞きしたいのですが、個人が口座売買を100件やっていたとしてそのうち99件は時効が過ぎていて最後の1件で起訴されて罰金刑となった場合はどうなるのでしょうか? 業とみなされて500万円以下なのでしょうか? それとも100万円以下の罰金なのでしょうか? ...

    • 2016年09月08日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反、私文書偽造、同行使、詐欺について

    ...弟が今月犯罪収益移転防止法違反で逮捕されました。自分名義の口座を売って、振り込め詐欺に使用され被害も98万円でたそうです。 その後22日間勾留され、調べを進めていく中で新たに別件の事件で再逮捕されてしまいました。 その事件が偽造保険証等で本人に成りすまし口座を契約したと警察の方から聞きました。 また...

    • 2015年11月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 改正 犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認について

    ...今年の10月に犯罪収益移転防止法の改正があると聞きました。 法人と取引する場合は、その法人の実質的支配者を自然人になるまで確認しないとならないそうです。 A社の実質的支配者は法人X社 X社の実質的支配者は法人Y社 Y社の実質的支配者は自然人Z この場合、A社から自然人Zの本人特定事項の申告を受け...

    • 2016年06月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 学校での犯罪と刑事訴訟法第239条第2項について

    ...下のコラムには教師は生徒等の犯罪行為に対しても、官吏、公吏としての告発の義務よりも教育者としての本来の業務を優先されば良い、というようなことが書かれていると思います。 http://www.bengo4.com/topics/2020/ この刑事訴訟法第239条第2項は訓示規定ではなく義務規定であ...

    • 2014年09月08日
    • 9回答 /
    • 5弁護士回答
  • 組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)とは何ですか?

    ...複数人での詐欺事件などで見かけるのですが、どういった法律なのでしょうか? 複数人で行った詐欺に対しての法律ですか? また、この罪は重いですか?...

    • 2014年06月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • マンションから故意に物を落とした場合に処罰が刑法、軽犯罪犯罪法の分かれる基準

    ...管理組合理事長です。入居以来2年間激しい夫婦ケンカを繰り返し、たびたび警察が仲裁に入りました。先日ついに妻が夫が謝罪しないので”夫を脅すため”飲料缶を1本ずつ10階バルコニーから落とし合計50本が落下させました(妻供述)。夫は妻が段ボール箱ごと落としたと供述が食い違っていますが、警察はこれらの供述の...

    • 2014年11月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。罪に問えないのでしょうか?

    ...私は金に釣られて、第三者にキャッシュカードを2枚譲渡してしまいました。自らの罪を悔い改めて警察に自首しました。逮捕にはならなかったのですが私がカードを譲渡した者には刑罰にならないのでしょうか?相手は他人名義の口座や携帯転売詐欺師です。私が譲渡したカードは数日で使用不可能になる様に手続きをしたので犯罪...

    • 2012年05月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪経歴証明書への道交法違反、犯罪歴

    ...昨晩、オービスで速度違反を撮られたと思われます。 咄嗟にスピードメーターを見たところ、150キロも出ており、80キロ制限の高速道路で70キロ超過であった可能性があります。 夜の単独走行そこまで出ているとは思いませんでしたが、訳あって急いでいたことは確かです。 そこで相談させて頂けますでしょうか。 1...

    • 2015年08月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪だと知らずに行為に及ぶと児童ポルノ禁止法違反にはならないのでしょうか?

    ...新聞の記事に、 > 「性行為以外は犯罪だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。 という一文がありますが、犯罪だと知らなければ法に抵触しないのでしょうか? 私の認識だと、犯罪だと知っていたかどうかは関係なく、 この供述をもって容疑を否認していることにはならないと思うのですが間違っているでしょう...

    • 2016年08月30日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 道路交通法違反の罰金刑は犯罪歴になるのか?

    ...近々海外で仕事をする予定で海外就労ビザ申請をしたいのですが、恥ずかしながら2年半前に道路交通法違反の罰金刑を受けた事がありまして、これが原因で申請許可を得られないのでは無いかと思いご相談させて頂きました。 ①海外就労ビザ申請書に『自国、または自国以外で犯罪を犯したり、入国拒否、強制送還、出国命令を...

    • 2017年06月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪経歴証明書発給要綱の少年法第60条の記載について

    ...犯罪経歴証明書発給要綱の少年法第60条の記載について 犯罪経歴証明書発給要綱の中に 【少年法第60条の規定により刑の受け渡しを 受けなかったとみなされたとき】と 記載されています。 これは未成年での刑は犯罪経歴証明書に 記載されないという意味でしょうか?...

    • 2014年02月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪人引渡し条約、逃亡犯罪人引渡法に詳しい先生にお聞きします。

    ...すこし前に、知人を介して弁護士の先生から聞いた話なのですが 「スーパーナンペイ事件のような犯人が、もしフランスやドイツやイタリアのような、自国籍を持つ人間を外国に引き渡さないと憲法などで定めている国の国籍を取って、現地に住んでしまっていたら、日本への引き渡しには応じてくれない。外交ルートを通じても...

    • 2015年03月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事訴訟法第239条第2項の規定は親告罪の犯罪には適用されない?

    ...刑事訴訟法第239条第2項の規定は、名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪の犯罪には当然、適用されないのでしょうか? 第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 ...

    • 2015年04月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 軽微犯罪で任意同行拒否した場合の現行犯逮捕の可否について(刑事訴訟法217条)

    ...警察官が軽犯罪法違反の被疑者を発見、その犯行を現認しています。警察官は被疑者を警察署へ任意同行を求めましたが、被疑者はこれを拒否しています。被疑者については『現場の近所に住む者で氏名や住所等が分かっている者』『被疑者は高齢者(65歳以上)で、無職であり、夫婦で暮らしている者』『被疑者には犯罪経歴がな...

    • 2016年08月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 児童福祉法で受けた対応について。犯罪被害児童を発見したが受付で追い返されたこと

    ...私が以前投稿した内容についてまだ疑問が残っています http://www.bengo4.com/bbs/121519 上記の投稿の中で弁護士の方に要保護児童の定義について法律でどのように定められているかまでは教えていただきました。 ですがこのようなケースで、 ・児童が犯罪被害にあっており、それ...

    • 2012年06月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 教えて下さい。組織的犯罪法とは、どんな犯罪ですか?

    ...組織的犯罪法とは、どんな犯罪ですか? 教えて下さい...

    • 2011年07月05日
    • 1回答 /
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  • 覚せい剤取締法、過去に同じ犯罪で逮捕されてますが10年経過してます。実刑になる可能性は高いでしょうか

    ...お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 覚せい剤取締法違反(使用・所持)で勾留されている者についてですが 過去に2度、覚せい剤取締法違反(使用・所持・譲渡)で実刑判決を受けております 1度目の服役を満期で出獄して1ヶ月で1度目と同じ覚せい剤取締法違反(使用・所持・譲渡)で逮捕されてます...

    • 2017年01月31日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪者扱いされた時の対処法

    ...私の悪口+噂が職場のみならず近隣の学校 お店などに拡まり さらに私の卒アル+要注意人物だとSNSで拡散されたり お店の店員からは見張られ 学校の前を通れば児童が走って逃げたり(私もそれ以来だ遠回りして会社に通ってます 派遣の更新もなく、3ヶ月後退職になりました。(更新がないことを同僚が3ヶ月も前から...

    • 2016年09月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪被害者の示談交渉への対応法に関して

    ...示談に応じるつもりのない犯罪被害者は、加害者や加害者側弁護士から示談に関する交渉があった際はどのように振る舞えば良いのでしょうか?...

    • 2013年03月19日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 訴訟係属中に相手方の犯罪に気付いた場合の対処法

    ...民事訴訟係属中に被告人の刑事犯罪の疑いのある文書を入手しました。 この場合、弁論の中で犯罪名(詐欺未遂罪)を疑い有りとして記載してもいいのでしょうか? それとも、訴訟とは別に警察や検察、もしくはメディアに訴えてもいいのでしょうか? OK、NGの境界線と言うか、判断目安が知りたいです。...

    • 2017年01月22日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 違法サイトのURLを紹介しただけで犯罪になる件。それらを書き込む行為も法に触れるのでしょうか?

    ...下の奥村弁護士の記事を読み衝撃を受けました。 http://www.bengo4.com/topics/939/ この考えに従うと、例えば海外のアダルトサイト(当該国では合法だが無修正)のURLや、サイト名を紹介目的で書き込む等の行為も、わいせつ物頒布等罪などの犯罪行為となってしまうのでしょうか?...

    • 2013年11月11日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法に関して

    ...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 ま...

    • 2012年12月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転法に関する刑事訴追の流れに関して

    ...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 知...

    • 2013年02月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について質問です。

    ...通販商品のコンビニ受取について確認です。 ひょんなところから犯罪収益移転防止法というものを知りました。 ※犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、下記が参考となります。 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/index.ht...

    • 2017年04月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法によって罰せられますか

    ...私はうつ病で働くことができず、借金を抱えてお金に困っていました。ネットで在宅で収入になるという情報を見て、問い合わせたところ、その会社はFXで資産運用しており、節税対策のためキャッシュカードを貸してもらいたい、報酬として2週間利用させてもらえれば、1枚につき手付金として1万円、利用料として10万円を...

    • 2012年10月28日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 訴状に記載された犯罪のねつ造、弁護士法

    ...熟年離婚について相談した弁護士から、着手金¥250万(支払済み)報酬金¥350万(相手が紛議調停での協議を無視し訴訟)を請求され、契約書、報酬見積りの説明提示もなく、簡素な振り込み用紙と依頼内容の記載されていない委任状への署名捺印を言葉巧みに誘導されました。現在、報酬金事件として裁判中です。裁判の開...

    • 2013年04月22日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪被害者基本法の改正に基づき、ご質問です。

    ...私は約1年前に大学病院にてPTSDと診断されました。原因は現在から遡る事15年前の出来事なのですが、拉致・監禁・暴行・集団レイプの被害者で殺されかけました。その当時私は17歳(高二)で、その被害の被害届を出せないどころか誰か(両親も含め)に相談する事も出来ませんでした。その被害を受けた約1年後、私服...

    • 2007年07月15日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
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