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「犯罪法」の法律相談

「犯罪法」には、「義親であろうと無断で他人の預金を使うのは犯罪だと思うのですが、法的に罰する事は出来ないのでしょうか?」「相手も特定できているのですが犯罪スレスレで嫌がらせをしてくるので何か他に方法はないでしょうか?」「そこで、アドバイスをいただきたいのは、今回のケースは、1テレビ番組で使用するために犯罪被害者を隠し撮りすることに違法性はないのか。」などの疑問が相談されていたり、「労基法の罰則の重みは違うとも、労基法違反と言うのは、経営者を信用している労働者に対しての立派な侮辱であり、立派な犯罪でありますが・・・・。」「警察に問合せても守秘義務で確認できませんでしたので、犯罪経歴有る無し、何を見て言ってきたのか、それが間違っていないのかハッキリさせる方法ありましたらご指導願います。」といったトラブルも投稿されています。犯罪・刑事事件分野に「犯罪法」に関連する相談が多く寄せられています。

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    • 2017年02月05日
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    • 2016年07月03日
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  • 金融商品取引法違反&犯罪収益移転防止法

    ...去年の9月に金融商品取引法違反でガサに入られ、調査中になります。 どうなるでしょうか?前科はつくのでしょうか?罰金になるのでしょうか? オークションにFxの集客の文明をだしてました。 それで来たお客さんは2人だけです。 そして、今年2月に、節税対策の一環と言う話に騙されて、口座を貸してくる友人を紹介...

    • 2018年03月21日
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  • 道路交通法違反で犯罪になりますか?

    ...僭越ながら質問させて頂きます。 お店の駐車場でドアパンチをして相手の方に謝罪しなくて帰ってしまったら犯罪になってしまいますか? 自車に乗るときに風に煽られて、隣の車に軽く当たってしまい、隣の車のドアの塗装が1ミリくらい剥がれてしまいましたが、自分では気にならない程度だったので帰ってしまいました。相手...

    • 2018年01月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法について。

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    • 2014年05月31日
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  • 犯罪収益移転防止法。この場合時効はありますか?

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    • 2012年01月19日
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  • 犯罪収益移転防止法違反罰金

    ...先日、犯罪収益移転防止法違反で 検察官から略式裁判と言われました。 罰金の金額は 初犯で大いに反省しているけど 数十万はみておいてください。 と言われました。 具体的な金額でない為不安な毎日を過ごしています。 だいたい金額はどのくらいなるものなのでしょうか? 生活に余裕もなく、一括で払える見込みが...

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    • 2015年11月16日
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    • 2015年10月20日
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    • 2弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法ではどれくらいの罪ですか

    ...携帯に金融会社から融資しますよ、電話もらいました。 実は現在、無職なので審査が通らないと断りましたが、親の年金で生活していると伝えたら 大丈夫ですと言われました。そして審査に必要なので銀行のキャッシュカード送ってほしいと いわれ送ってしまいました。そして融資が可能だといわれ、コンビで下せるカード送る...

    • 2016年11月10日
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  • 犯罪収益移転防止法違反の逮捕について

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    • 2015年11月20日
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    • 2018年07月07日
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  • ストーカー規制法。警告は犯罪者扱いですか?

    ...貸したお金を返してもらいに相手側の家に押しかけたら後日警察から連絡がありに任意で警察署まで行きました。 お金の回収が目的だと説明し、署名で二度とストーカーをするなと書けと言われましたか1時間拒否して書きませんでした。 しかし、相手側のLINEなど連絡先は削除してと言われたので消しました。 結果...

    • 2014年09月06日
    • 2回答 /
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  • 犯罪収益防止法違反の被害者への弁償について

    ...犯罪収益防止法違反で起訴されそうです。例えば私はお金がなく多分罰金の30万ならなんとか工面できそうです。 そこで警察や検察に振り込め詐欺の被害者に起訴猶予をもらえるならその罰金分を被害者に返したいと話してもいいでしょうか? このような事を言うと心象が悪くなりそうでしょうか? 本当にお金がなく、で...

    • 2018年07月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益防止法違反などについて

    ...お聞きしたいのですが、犯罪によって得たお金はその犯罪の時効が成立してもその後警察等からお金の没収されることがあるのでしょうか?...

    • 2017年06月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 自己破産と犯罪収益移転防止法よろしくお願いします

    ...多重債務カードが9件と今取り調べの犯罪収益移転防止法で取り調べ中です、昔刑務所に入りました 今はお金も無く以前法テラス助けてもらったのですが残金が残ってます、取り調べ中の犯罪はヤミ金 に頼まれて郵便局や配送業者に取りに行き渡しました、今後どうなるか心配です 自己破産 犯罪収益移転防止法で...

    • 2018年11月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 電子計算機使用詐欺に組織的犯罪処罰法は適用されますか?

    ...先日、友人が振り込め詐欺の架け子として電子計算機使用詐欺で逮捕されました。 そこで質問ですが、電子計算機使用詐欺で捕まった友人に組織的犯罪処罰法が適用されることはありえるのでしょうか? そもそも電子計算機使用詐欺には組織的犯罪処罰法は適用されないのでしょうか? お忙しいとは思いますが、御教授お願いい...

    • 2015年07月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。

    ...前回も相談させていただきました。 追加で気になり質問させて下さい。  ①まだ、捜査の段階ですが、銀行口座が凍結されずに、使用できているのは、何故でしょうか? (振り込み詐欺等に使用はされた形跡はありませんでした。) ②犯罪収益移転防止法と言う事で被疑者になっています。今後、銀行口座は凍結され...

    • 2018年11月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。

    ...犯罪収益移転防止法にて 警察より事情聴取を受けました。 振り込み詐欺に使われてる、ないに 問わず、自分に非があるのはわかっています。 書類送致されるにあたり 振り込み詐欺に使われてる形跡はなく、 使用で使っていただけでは、 ①刑期は少しは変わるのでしょうか? ちなみに初犯です。 ②にこの場...

    • 2018年11月03日
    • 7回答 /
    • 3弁護士回答
  • 軽微な犯罪でも、犯罪人引渡し条約や逃亡犯罪人引渡法は適用されるのですか??

    ...犯罪人引渡し条約、逃亡犯罪人引渡法というと、殺人事件犯や、巨額の脱税や詐欺犯、億に上る貴金属強盗犯に対して適用されるイメージがあるのですが、 例えば、万引きや住居侵入、器物破損、児童ポルノ、わいせつ物陳列や頒布、名誉毀損、軽いケンカ程度の傷害事件や、電車内での痴漢のようなものでも、犯罪人引渡し条約...

    • 2015年04月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について

    ...犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか? 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか? ちなみ...

    • 2015年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反に伴う罰金刑ついて

    ...昨年9月末に同じ業者に3回、4つの口座を生活費欲しさからネット掲示板に出ていた業者に売却しました。その内の1行が犯罪収益移転防止法違反にかかるということで、昨年11月より警察の取調を3回、本日検察の取調を受けました。 検察官からは、銀行口座売買での立件は初めてで犯罪に使われた金額もそこまで多額では...

    • 2016年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法 新規口座は作れませんか?

    ...現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされ...

    • 2015年08月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法違反と組織的な隠蔽について

    ...勤務先での違法行為と組織的な隠蔽について、ご相談いたします。 まず、事案の概要は以下のとおりです。 ★事案の概要★ 犯罪収益移転防止法(以下「法令」といいます。)に規定された特定事業者に該当する当社(以下「会社」といいます。)が法令に違反して、本人確認記録の作成・保存を怠っており、かつ、内部監査...

    • 2013年02月18日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...

    • 2015年02月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...3月1日施行のこの法律により本人確認が強化されると知りました。犯罪防止のためには必要だと思うのですが、早速この法律に対応した「本人確認サービス」がある宅配会社から5月16日開始されると記載がありました。 本人確認は重要だと思いますが、確認方法がとても疑問でなりません。荷物を受け取るためには配達ドライ...

    • 2008年05月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、示談金の相場はどのくらいになりますか?

    ...詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、和解する場合、示談金の相場はどのくらいになりますか?相手は三人で、収入は平均レベルです。傷害の程度は軽微な部類に入ると思います。...

    • 2016年04月09日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯罪移転防止法違反 闇金に騙された後振込め詐欺

    ...犯罪収益移転防止法違反で在宅書類送検された身です。 闇金にキャッシュカードを騙し取られ、振り込め詐欺の200万の受け取り口座として利用されました。 発覚してすぐ警察に行き、そのまま事情を説明した後帰され、1ヶ月後取調で呼ばれその時も身元引受人など付けずそのまま帰されました。 検察から連絡があり、来週...

    • 2017年06月29日
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    • 1弁護士回答
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    ...はじめまして。 お聞きしたいのですが、個人が口座売買を100件やっていたとしてそのうち99件は時効が過ぎていて最後の1件で起訴されて罰金刑となった場合はどうなるのでしょうか? 業とみなされて500万円以下なのでしょうか? それとも100万円以下の罰金なのでしょうか? ...

    • 2016年09月08日
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    ...今年の10月に犯罪収益移転防止法の改正があると聞きました。 法人と取引する場合は、その法人の実質的支配者を自然人になるまで確認しないとならないそうです。 A社の実質的支配者は法人X社 X社の実質的支配者は法人Y社 Y社の実質的支配者は自然人Z この場合、A社から自然人Zの本人特定事項の申告を受け...

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    ...下のコラムには教師は生徒等の犯罪行為に対しても、官吏、公吏としての告発の義務よりも教育者としての本来の業務を優先されば良い、というようなことが書かれていると思います。 http://www.bengo4.com/topics/2020/ この刑事訴訟法第239条第2項は訓示規定ではなく義務規定であ...

    • 2014年09月08日
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    ...複数人での詐欺事件などで見かけるのですが、どういった法律なのでしょうか? 複数人で行った詐欺に対しての法律ですか? また、この罪は重いですか?...

    • 2014年06月02日
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  • マンションから故意に物を落とした場合に処罰が刑法、軽犯罪犯罪法の分かれる基準

    ...管理組合理事長です。入居以来2年間激しい夫婦ケンカを繰り返し、たびたび警察が仲裁に入りました。先日ついに妻が夫が謝罪しないので”夫を脅すため”飲料缶を1本ずつ10階バルコニーから落とし合計50本が落下させました(妻供述)。夫は妻が段ボール箱ごと落としたと供述が食い違っていますが、警察はこれらの供述の...

    • 2014年11月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法。罪に問えないのでしょうか?

    ...私は金に釣られて、第三者にキャッシュカードを2枚譲渡してしまいました。自らの罪を悔い改めて警察に自首しました。逮捕にはならなかったのですが私がカードを譲渡した者には刑罰にならないのでしょうか?相手は他人名義の口座や携帯転売詐欺師です。私が譲渡したカードは数日で使用不可能になる様に手続きをしたので犯罪...

    • 2012年05月08日
    • 1回答 /
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  • 犯罪経歴証明書への道交法違反、犯罪歴

    ...昨晩、オービスで速度違反を撮られたと思われます。 咄嗟にスピードメーターを見たところ、150キロも出ており、80キロ制限の高速道路で70キロ超過であった可能性があります。 夜の単独走行そこまで出ているとは思いませんでしたが、訳あって急いでいたことは確かです。 そこで相談させて頂けますでしょうか。 1...

    • 2015年08月25日
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  • 犯罪だと知らずに行為に及ぶと児童ポルノ禁止法違反にはならないのでしょうか?

    ...新聞の記事に、 > 「性行為以外は犯罪だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。 という一文がありますが、犯罪だと知らなければ法に抵触しないのでしょうか? 私の認識だと、犯罪だと知っていたかどうかは関係なく、 この供述をもって容疑を否認していることにはならないと思うのですが間違っているでしょう...

    • 2016年08月30日
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    • 1弁護士回答
  • 組織犯罪処罰法と公文書偽造罪等の法定刑について

    ...有印公文書を偽造又は変造し、金銭を搾取されたようなのですが掲題のように複数人数による組織的な犯罪行為であった場合は法定刑はどうなるのでしょうか? また組織犯罪とは一般に2人以上で共謀して…との認識でよいのでしょうか? 少なくとも詐欺4人、公文書偽造2人の計6人は関与していると思っているので、それが...

    • 2018年02月24日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
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    ...近々海外で仕事をする予定で海外就労ビザ申請をしたいのですが、恥ずかしながら2年半前に道路交通法違反の罰金刑を受けた事がありまして、これが原因で申請許可を得られないのでは無いかと思いご相談させて頂きました。 ①海外就労ビザ申請書に『自国、または自国以外で犯罪を犯したり、入国拒否、強制送還、出国命令を...

    • 2017年06月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪経歴証明書発給要綱の少年法第60条の記載について

    ...犯罪経歴証明書発給要綱の少年法第60条の記載について 犯罪経歴証明書発給要綱の中に 【少年法第60条の規定により刑の受け渡しを 受けなかったとみなされたとき】と 記載されています。 これは未成年での刑は犯罪経歴証明書に 記載されないという意味でしょうか?...

    • 2014年02月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪人引渡し条約、逃亡犯罪人引渡法に詳しい先生にお聞きします。

    ...すこし前に、知人を介して弁護士の先生から聞いた話なのですが 「スーパーナンペイ事件のような犯人が、もしフランスやドイツやイタリアのような、自国籍を持つ人間を外国に引き渡さないと憲法などで定めている国の国籍を取って、現地に住んでしまっていたら、日本への引き渡しには応じてくれない。外交ルートを通じても...

    • 2015年03月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事訴訟法第239条第2項の規定は親告罪の犯罪には適用されない?

    ...刑事訴訟法第239条第2項の規定は、名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪の犯罪には当然、適用されないのでしょうか? 第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 ...

    • 2015年04月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 軽微犯罪で任意同行拒否した場合の現行犯逮捕の可否について(刑事訴訟法217条)

    ...警察官が軽犯罪法違反の被疑者を発見、その犯行を現認しています。警察官は被疑者を警察署へ任意同行を求めましたが、被疑者はこれを拒否しています。被疑者については『現場の近所に住む者で氏名や住所等が分かっている者』『被疑者は高齢者(65歳以上)で、無職であり、夫婦で暮らしている者』『被疑者には犯罪経歴がな...

    • 2016年08月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 児童福祉法で受けた対応について。犯罪被害児童を発見したが受付で追い返されたこと

    ...私が以前投稿した内容についてまだ疑問が残っています http://www.bengo4.com/bbs/121519 上記の投稿の中で弁護士の方に要保護児童の定義について法律でどのように定められているかまでは教えていただきました。 ですがこのようなケースで、 ・児童が犯罪被害にあっており、それ...

    • 2012年06月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 教えて下さい。組織的犯罪法とは、どんな犯罪ですか?

    ...組織的犯罪法とは、どんな犯罪ですか? 教えて下さい...

    • 2011年07月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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