「犯罪法」の法律相談
「犯罪法」には、「義親であろうと無断で他人の預金を使うのは犯罪だと思うのですが、法的に罰する事は出来ないのでしょうか?」「相手も特定できているのですが犯罪スレスレで嫌がらせをしてくるので何か他に方法はないでしょうか?」「そこで、アドバイスをいただきたいのは、今回のケースは、1テレビ番組で使用するために犯罪被害者を隠し撮りすることに違法性はないのか。」などの疑問が相談されていたり、「労基法の罰則の重みは違うとも、労基法違反と言うのは、経営者を信用している労働者に対しての立派な侮辱であり、立派な犯罪でありますが・・・・。」「警察に問合せても守秘義務で確認できませんでしたので、犯罪経歴有る無し、何を見て言ってきたのか、それが間違っていないのかハッキリさせる方法ありましたらご指導願います。」といったトラブルも投稿されています。犯罪・刑事事件分野に「犯罪法」に関連する相談が多く寄せられています。
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- 2016年06月09日
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...現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされ...
- 2015年08月27日
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犯罪収益移転防止法違反と組織的な隠蔽について
...勤務先での違法行為と組織的な隠蔽について、ご相談いたします。 まず、事案の概要は以下のとおりです。 ★事案の概要★ 犯罪収益移転防止法（以下「法令」といいます。）に規定された特定事業者に該当する当社（以下「会社」といいます。）が法令に違反して、本人確認記録の作成・保存を怠っており、かつ、内部監査...
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犯罪収益移転防止法について
...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...
- 2015年02月13日
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犯罪収益移転防止法について
...去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが...
- 2015年02月13日
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犯罪収益移転防止法について
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詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、示談金の相場はどのくらいになりますか？
...詐欺未遂(組織犯罪処罰法適用)罪と傷害罪の2罪が成立した時、和解する場合、示談金の相場はどのくらいになりますか？相手は三人で、収入は平均レベルです。傷害の程度は軽微な部類に入ると思います。...
- 2016年04月09日
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...犯罪収益移転防止法違反で在宅書類送検された身です。 闇金にキャッシュカードを騙し取られ、振り込め詐欺の200万の受け取り口座として利用されました。 発覚してすぐ警察に行き、そのまま事情を説明した後帰され、１ヶ月後取調で呼ばれその時も身元引受人など付けずそのまま帰されました。 検察から連絡があり、来週...
- 2017年06月29日
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...はじめまして。 お聞きしたいのですが、個人が口座売買を100件やっていたとしてそのうち99件は時効が過ぎていて最後の1件で起訴されて罰金刑となった場合はどうなるのでしょうか？ 業とみなされて500万円以下なのでしょうか？ それとも100万円以下の罰金なのでしょうか？ ...
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犯罪収益移転防止法違反、私文書偽造、同行使、詐欺について
...弟が今月犯罪収益移転防止法違反で逮捕されました。自分名義の口座を売って、振り込め詐欺に使用され被害も98万円でたそうです。 その後22日間勾留され、調べを進めていく中で新たに別件の事件で再逮捕されてしまいました。 その事件が偽造保険証等で本人に成りすまし口座を契約したと警察の方から聞きました。 また...
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改正 犯罪収益移転防止法における実質的支配者の確認について
...今年の10月に犯罪収益移転防止法の改正があると聞きました。 法人と取引する場合は、その法人の実質的支配者を自然人になるまで確認しないとならないそうです。 A社の実質的支配者は法人X社 X社の実質的支配者は法人Y社 Y社の実質的支配者は自然人Z この場合、A社から自然人Zの本人特定事項の申告を受け...
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学校での犯罪と刑事訴訟法第239条第2項について
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- 2014年09月08日
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組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）とは何ですか？
...複数人での詐欺事件などで見かけるのですが、どういった法律なのでしょうか？ 複数人で行った詐欺に対しての法律ですか？ また、この罪は重いですか？...
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マンションから故意に物を落とした場合に処罰が刑法、軽犯罪犯罪法の分かれる基準
...管理組合理事長です。入居以来2年間激しい夫婦ケンカを繰り返し、たびたび警察が仲裁に入りました。先日ついに妻が夫が謝罪しないので”夫を脅すため”飲料缶を1本ずつ10階バルコニーから落とし合計50本が落下させました(妻供述）。夫は妻が段ボール箱ごと落としたと供述が食い違っていますが、警察はこれらの供述の...
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...昨晩、オービスで速度違反を撮られたと思われます。 咄嗟にスピードメーターを見たところ、150キロも出ており、80キロ制限の高速道路で70キロ超過であった可能性があります。 夜の単独走行そこまで出ているとは思いませんでしたが、訳あって急いでいたことは確かです。 そこで相談させて頂けますでしょうか。 1...
- 2015年08月25日
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犯罪だと知らずに行為に及ぶと児童ポルノ禁止法違反にはならないのでしょうか？
...新聞の記事に、 > 「性行為以外は犯罪だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。 という一文がありますが、犯罪だと知らなければ法に抵触しないのでしょうか？ 私の認識だと、犯罪だと知っていたかどうかは関係なく、 この供述をもって容疑を否認していることにはならないと思うのですが間違っているでしょう...
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道路交通法違反の罰金刑は犯罪歴になるのか？
...近々海外で仕事をする予定で海外就労ビザ申請をしたいのですが、恥ずかしながら2年半前に道路交通法違反の罰金刑を受けた事がありまして、これが原因で申請許可を得られないのでは無いかと思いご相談させて頂きました。 ①海外就労ビザ申請書に『自国、または自国以外で犯罪を犯したり、入国拒否、強制送還、出国命令を...
- 2017年06月21日
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...犯罪経歴証明書発給要綱の少年法第60条の記載について 犯罪経歴証明書発給要綱の中に 【少年法第60条の規定により刑の受け渡しを 受けなかったとみなされたとき】と 記載されています。 これは未成年での刑は犯罪経歴証明書に 記載されないという意味でしょうか？...
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...すこし前に、知人を介して弁護士の先生から聞いた話なのですが 「スーパーナンペイ事件のような犯人が、もしフランスやドイツやイタリアのような、自国籍を持つ人間を外国に引き渡さないと憲法などで定めている国の国籍を取って、現地に住んでしまっていたら、日本への引き渡しには応じてくれない。外交ルートを通じても...
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軽微犯罪で任意同行拒否した場合の現行犯逮捕の可否について（刑事訴訟法217条）
...警察官が軽犯罪法違反の被疑者を発見、その犯行を現認しています。警察官は被疑者を警察署へ任意同行を求めましたが、被疑者はこれを拒否しています。被疑者については『現場の近所に住む者で氏名や住所等が分かっている者』『被疑者は高齢者（65歳以上）で、無職であり、夫婦で暮らしている者』『被疑者には犯罪経歴がな...
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違法サイトのURLを紹介しただけで犯罪になる件。それらを書き込む行為も法に触れるのでしょうか？
...下の奥村弁護士の記事を読み衝撃を受けました。 http://www.bengo4.com/topics/939/ この考えに従うと、例えば海外のアダルトサイト(当該国では合法だが無修正)のURLや、サイト名を紹介目的で書き込む等の行為も、わいせつ物頒布等罪などの犯罪行為となってしまうのでしょうか？...
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...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 ま...
- 2012年12月17日
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- 1弁護士回答
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犯罪収益移転法に関する刑事訴追の流れに関して
...どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 知...
- 2013年02月20日
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- 1弁護士回答
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犯罪収益移転防止法について質問です。
...通販商品のコンビニ受取について確認です。 ひょんなところから犯罪収益移転防止法というものを知りました。 ※犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、下記が参考となります。 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/index.ht...
- 2017年04月12日
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- 1弁護士回答
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