[page12]【弁護士が回答】「犯罪収益移転防止」の相談1,004件

ペンネームでのメールアドレス発行の違法性について【日本語が変だったらごめんなさい】。

ベストアンサー

【相談の背景】はじめまして。まず、私は日本語が母語ではないので、日本語が変だったりわかりづらかったりしたら申し訳ありません。私は趣味で小説を書いており、自分のホームページにアップロードをしています。そのホームページに、読者が小説の感想などを伝えてくれればいいなと、私のメールアドレスを掲載しています。そのメールアドレスの発行に際...

弁護士回答: 2

2021年12月27日

銀行から口座取引停止とかかれていました

口座凍結前の通知書きました。闇金にかりており、口座を担保として貸しました。通知が来た事を闇金の人に報告し、返してもらえる事になりましたが… もぉ凍結を避けることは出来ないのでしょうか… 自分が安易にしてしまった事を後悔しています… あと2週間までに銀行に連絡をいれないといけないのですが… もぉ凍結されてしまうのでしょうか… 凍結されたら全ての口座...

弁護士回答: 3

2021年01月07日

キャッシュカードを悪用されました

【相談の背景】先週、金融ブラックでもカーローンを通してお金を作れるただ、その手数料はもらうためにキャッシュカードはこちらに送ってもらう必要がある。と言われて送ってしまいました。そのカードが還付金詐欺に使われてしまい、100万ほど知らない振り込みと出金がありました。【質問1】これによって警察に任意取調べで呼び出されているのですが、僕は...

弁護士回答: 1

2022年11月02日

他人に銀行口座やクレジットカードを貸した

ベストアンサー

他人に銀行口座やクレジットカードを貸して毎月お金を3万円もらって報酬を得ていた場合、法律上、貸した側はどのような罰則がありますか？

弁護士回答: 1

2019年09月17日

口座の貸し借りについて

ベストアンサー

こんにちは。最近、口座関係で捕まった人がいると聞いて不安になり皆様の知恵をお借りしたく投稿します。私の名義の口座を息子に貸して欲しいと言われました。息子はIT関係の仕事に就いておりまして掛け持ちは出来ない会社らしく友人とサイト運営（ゲームプログラム）をし、その際の収入を入れるためらしいです。家族であれば、口座の貸し借りは問題...

弁護士回答: 1

2013年09月19日

知らぬ間に詐欺に加担してしまった。事について

【相談の背景】私は画像共有アプリで知り合った女性に私の弁護士の仕事を手伝ってくださいと言われ、弁護士は日本に会社があるが銀行口座を持っていないと言われ、お金を振り込みするから、そのお金を仮想通貨市場に送金して欲しいと言われ何もわからず数回送金していました。その口座はたまに使用している銀行口座で本日、そこからお金を出金しようとATMに行きました。...

弁護士回答: 6

2021年10月11日

騙されてキャッシュカードを渡して、還付金詐欺の犯罪に使われてしまった

ベストアンサー

過去に個人再生で、大手金融業者、クレジット会社から、断れ、携帯のネットサイトでブラックでも借りれる金融会社で申し込みしたら、複数の所から、ブラックでも大丈夫ですよ。自社枠融資で希望額の20万円融資できます。でも、普通の方と違って、あなたは、信用情報に悪いと評価さらているため、金融庁から、業務改善命令がくるから、普通の方と同じ、融資は、できませんと...

弁護士回答: 2

2017年10月13日

振込口座に使われたのは犯罪にならない！？同僚Aは口座を持たされておらず指定口座が自分経由になる

以下のケースはどのようになるか教えてください。同僚Aと元同僚Bが奥さんに内緒で金銭の貸し借りを手渡しで行った同僚Bが急病死同僚Aが元同僚Bの母親から金を返してもらう事となった同僚Aは口座を持たされておらず指定口座が自分経由になる同僚Bの母の電話番号は確かにその地域である同僚B母の入金は同僚Aの連絡後自分の振り込まれそれを宅急便の指定営業所...

弁護士回答: 3

2015年05月12日

略式起訴における罰金について

ベストアンサー

夫が銀行口座を2通売却する旨、インターネット掲示板に書き込みした罪で今年10月半ばにサイバー犯罪対策課から家宅捜索を受けました。(実際、その口座は去年売却済) 12月13日に検察庁に呼ばれ、略式起訴と言われたそうです。罰金となるようです。質問ですが、 1, いつ頃その罰金の金額がわかるでしょうか？ 2, 罰金はいくらくらいになるでしょうか？ 3, 罰金が払...

弁護士回答: 5

2016年12月30日

タ口座凍結後の展開と逮捕の可能性について知りたい

【相談の背景】お金に困っていて新規で口座を作りそのまま売ってしまいました受け渡し後1週間経ってないくらいで銀行から凍結するという手紙が届きました。怖くなり今日警察の方にお話に行き、在宅被疑者として帰宅することになりました今後、出頭命令が来ると思うので対応はちゃんとしていきますが最終的に逮捕とかもあり得るのでしょうか？【質問1】今後の...

弁護士回答: 4

2023年10月31日

問われる罪状について

ベストアンサー

【相談の背景】 SNSの資金調達案件にひっかかり、口座を開設しキャッシュカードを渡してしまいました。詐欺に使われるとは思いもしませんでしたし、キャッシュカードを渡した際に振り込まれるはずのお金も受け取れていません。【質問1】問われる罪状は犯収法違反でしょうか？

弁護士回答: 5

2021年10月14日

キャッシュカードを騙し取られ詐欺に使われました。

御世話になります。数ヶ月以前にネット詐欺に遭ってしまい、銀行通帳等を売買、譲渡してはいけない認識はありましたが、融資をする為の審査の一環として、レターパックライトでキャッシュカードを送れと指示され、実際に融資されませんてしたが、後日、私のカードが詐欺に使われた事が分かり、現在、警察の聴取を受けています。今月末頃に供述調書を作成すると、警察が ...

弁護士回答: 2

2020年01月27日

特殊詐欺に使用された口座で警察から連絡来ました

【相談の背景】昨年度闇金に口座を渡してしまました渡した口座にて特殊詐欺でしようされ他県の警察署から電話がありましたが出れない日が多く、しばらくしてから口座の件で確認したい事があるとの事で書面で連絡が来ました担当の警察官が平日だと対応してる(居る)との事で平日に時間を工面して連絡しようと思います【質問1】連絡した事により捕まると言っ...

弁護士回答: 1

2024年07月22日

口座を渡してしまいました

ベストアンサー

【相談の背景】金融ブラックの私は融資してくれるところを探しました。一つ見つかりホームページもあり通常の倍消費者金融と思い連絡をしました。何事もなくお金を借りて返済をして、またお金が必要になり借りようとした所担保に口座を渡してくださいと言われ統合失調症の私は当時まともな判断ができず送ってしまいました。後日口座を返してくれといい口座を送って...

弁護士回答: 1

2024年02月26日

口座を見ず知らずの方に一瞬貸してしまいました。

ベストアンサー

副業探しのサイトに投稿したところ、知らない方から「口座を貸してくれたら毎月3万あげるよ」といわれ、お金に困ってた私は２つ返事で、口座（ゆうちょ）の情報を教えてしまいました。使用用途は、アフィリエイトの報酬を受け取るものにつかう、絶対に犯罪に利用しないという言葉を易々と信じてしまいました。ダイレクトの手続きをするとのことで、そちらの手続きをす...

弁護士回答: 2

2018年04月23日

キャッシュカードは後々返却されるけど、キャッシュカードと暗証番号を融資してくれる人に送っていいのか?

【相談の背景】最近、SNSで「初期費用なし・返済不要」の融資案件が投稿されていて、自分自身お金が無いこともありその案件のお話を聞くことにしました。その方は、毎日数十人に20万円を配布してます。 ((投稿の画像を見る限り詐欺ではなさそうです。)) メッセージアプリ内の電話で5~6分ぐらいですがその案件を紹介してる方と電話をしまして詳しく聞いたのですが、...

弁護士回答: 2

2022年05月16日

口座貸しについて。知人に代行で振込をしてもらうことは犯罪か？

【相談の背景】 ▼海外＝海外口座 ▼日本＝日本口座 ※AとBは同国の口座を持っている口座貸しの定義が曖昧なのですが、都合によりAさん（海外）からCさん（日本）に海外送金するのに時間がかかるので、AさんからBさん（海外）に送金してもらい、その後BさんからCさんに海外送金してもらいたい。【第三者を通して、振込作業を進めたい。】【質問1】この場合は...

弁護士回答: 1

2023年01月19日

口座を売ってしまったかもしれません

【相談の背景】お金を貸してくれるという方に口座情報や個人情報を教えてしまいました。その方とは2週間ほど連絡を取っていましたが対応が雑になってきたこともあり、こちらからもういいですという旨を伝えました。すると態度が変わり、職場に連絡するなど脅しがあり怖くなったので1度警察の方に相談をし恐らく、実際に職場に連絡や家に来たりはないだろうとの事...

弁護士回答: 6

2022年04月21日

凍結口座リストについて

銀行にて投資信託の口座を開設しようとしたら、凍結口座リストに載っており、開設できないと言われました。銀行側からは警察にて凍結口座リストから削除してほしい言われました。警察に凍結口座リストから削除してほしいと依頼したのですが、後に犯罪に関わっているとの連絡あり、警察から任意出頭を求められました。どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いいたします...

弁護士回答: 6

2020年04月13日

口座を売ってしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】口座を売ってしまいました。ヤミ金の返済に困り、口座を売却してしまいました。その後、銀行から不当な金員の振込口座に使われているため、銀行より来店し事情を説明してほしい旨の封書が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか。ご教示お願いいたします。【質問1】どのように対応すればよろしいのでしょうか。【質問2】 ...

弁護士回答: 2

2022年09月21日

本人特定事項の確認の方法（ハイリスクの取引の場合）について

ベストアンサー

１．機関投資家より２００万円超の出資を受けます。ハイリスク取引により本人確認が必要でしょうか？　それとも通常取引による本人確認が必要でしょうか？２．契約時に２００万円、追加出資９８００万円の出資を受けた場合でも、ハイリスク取引により本人確認が必要でしょうか？　それとも通常取引による本人確認が必要でしょうか？

弁護士回答: 2

2014年05月28日

「副業バイトでの振り込みトラブル、逮捕の可能性は？」

【相談の背景】 11/30に1日に4000円稼げる仕事があると、TIKTOK広告の副業バイトで先生と言われる人から別の先生を紹介されました。内容としては、あなたの口座にお金が振り込まれるので、ある程度振り込まれたら、指定の口座に振り込んで下さい。との事でした。その振り込まれたお金の10%を給与としてお支払いしますとの事で、何も知らずに3日間やってしまいまし...

弁護士回答: 2

2024年12月23日

キャッシュカードを送ってしまい口座凍結

【相談の背景】お金が必要となり、ブラックリストの私はネットで金融会社を調べました。折り返し電話がきて、融資可能とのことでしたが、取引履歴をのせれないのでキャッシュカード2枚を送って欲しい、1枚に借入額20万を振り込み、もう1枚に今後の返済先の口座の登録をして2枚とも返送しますということで、無知の私は2枚とも送りました。ですが2時間後、なにか変に思...

弁護士回答: 3

2021年06月29日

身寄りのない叔母の生活資金援助のためにキャッシュカードを預けた（叔母は行方知れず）

ベストアンサー

【相談の背景】住所不定の身寄りのない叔母がおり数年ほど前から金銭面で生活の援助をしてきました。ただ色々あってこれ以上の援助は出来ないと叔母に伝えました。その際に最後の資金援助と思い300万ほど入った私自身の銀行のキャッシュカードを叔母に預けました、今後顔を合わすことはないとお互い約束し別れました（叔母は住所不定のため銀行口座等を持っておらず苦肉の...

弁護士回答: 1

2025年08月28日

ローンの残りがどうなるか？逮捕されるのか？

ベストアンサー

【相談の背景】先日闇金に担保として口座を譲渡してしまいました。それでその日に警察に行って口座は凍結して貰いましたがこれが犯罪になるとゆう事を知らず途方にくれていまいす。また今度事情聴取がると言われ前科がつくかもしれないと思いあまり寝れない生活が続いています。それでこの件で他の口座も凍結になるかもしれないと言われ2つの銀行ではカードローンが残...

弁護士回答: 2

2023年02月07日

いい話持ちかけられキャッシュカードとられ悪用された場合

【相談の背景】 8月中旬ごろ友達から電話があり友達の旦那が電話で朗報がある銀行員の人と知り合って友達になったからと電話があり銀行員の人がその旦那にカードローンでお金お受け取り半分渡すことでお金は自分のものと聞いていてそれが9月までと言っておりブラックの俺でも借りることができたからやってみてと言われ友達の旦那の知り合い銀行員やったらと思い生活的にも...

弁護士回答: 1

2021年09月27日

口座を教えてしまった。キャッシュカードを送ってしまった。

【相談の背景】 LINEの闇金にお金を借りたことがあります。それを教えてくれた人にキャッシュカードを送りましたが、その時には不正ログインかで使えないカードとなっていました。何ヶ月か後に戻ってきたのですが。しかし最近警察から呼び出しがあり、一度話をしています。闇金の口座に使われていますと。その人が闇金と繋がっているかも…ともう口座も凍結されています。...

弁護士回答: 2

2023年04月03日

警察署から連絡がきました。

キャッシュカードを他人(知らない人)に渡しました。 SNSで連絡を取ってた人なのですが(今はその人と連絡とれない)それを悪用されたみたいなのですが県外の警察署から近くの警察署に行って相談してと言われました。バカな事をした私が悪いのですが相談した場合、二度と口座を作る事ができなくなるのと開設等や凍結されたり何か処罰はあるのですか？お金は１枚4万での取...

弁護士回答: 1

2019年11月28日

銀行口座による口座凍結

ベストアンサー

【相談の背景】どうしてもお金が必要になった時ネットでキャッシングカードを郵送にて送ればお金が振り込まれてカードも郵送で返ってくると言うサイトで送ってしまった所、一切連絡もつかず口座も凍結されてしまいました。カードも返ってこず、引き落としなど一切おこなっておりません。【質問1】この場合口座を作ることは難しいのでしょうか。【質問2】こ...

弁護士回答: 1

2021年03月15日

SNSからの勧誘副業

【相談の背景】 Xにてパートを探してますか？と声掛けされそこではいと言ってしまいその後LINEに移動しお仕事の内容お聞きした時に『当社は多数の銀行と提携し、暗号通貨取引用の銀行口座開設を行っております。暗号資産などのデジタル通貨を扱う金融会社です。現在、新し従業負を募集しています。職務経験は必要ありませんが仮想通貨の口座が必葉です。私たちはあな...

弁護士回答: 3

2025年09月11日

休眠会社名義の口座を使っていても大丈夫ですか？

ベストアンサー

以前していた会社の口座を個人的に使用し続けています。その名義の会社は５年位前から稼働していません。使用し続けても大丈夫ですか。何らかの法律に引っ掛かるなら解約しようと思います。ちなみに登記はそのままです。

弁護士回答: 1

2018年07月17日

他人名義の口座を使って取引することについて。

【相談の背景】他人名義の口座を使って取引することについて。ある業者からアフィリエイトに協力して欲しいと言われ２つの投資アカウントを作りました。私はてっきりその報酬を受け取れるのかと思いきやそうではなく、その業者が私のアカウントを使って利益を出し、私の銀行口座に出金し、私が業者に少しの報酬を差し引いて振込みをした、というやり方でした。自分...

弁護士回答: 1

2025年09月17日

銀行口座を売ってしまいました

コロナの影響で収入が激減したため支払いに困ってしまい銀行口座を売ってしまい銀行口座が凍結してしまいました。売ってしまった口座の凍結は構わないのですが生活に使っている口座は大丈夫なんでしょうか？また売ってしまった事により逮捕されたりもあるのでしょうか？

弁護士回答: 1

2020年09月28日

口座凍結口座売買について

ベストアンサー

口座凍結について。今年の1月にお金に困り、1社(A社)のキャッシュカードを闇金に渡してしました。すると、今日渡していないB社から口座凍結及び、解約の通知書が来ました。覚えのあるA社に解約に行った所、警察から口座を不正に利用されている事が確認されたと連絡が来ている為、A社も凍結中と言われ、解約が出来ませんでした。今日現在、警察に捕まることを覚...

弁護士回答: 1

2020年06月12日

口座買取大黒途中取引やめた

【相談の背景】口座売買に手を出してしまいました。入金などはしてませんが、自宅に誰か来ないかなど不安です。お金はもらわずに連絡切りましたが、この際どうなりますか【質問1】この場合子供もいてほぼシングルマザーですが、捕まりますか

弁護士回答: 1

2022年03月18日

「他人の口座で株を買うことは可能ですか？」

ベストアンサー

【相談の背景】本日未明、身内から国外の株を祖母の口座を使って買わないかと誘われました。身内は海外の株を買って儲かったという方が作ったアプリを使ったらいけると言って聞きません。【質問1】本人ではない口座で株を買うことができますか？

弁護士回答: 1

2024年06月20日

知人からの借金で通帳預けることに関して

知人から借金する場合、通帳のみを知人に預けてその通帳に入金してもらう行為は違法ですか?

弁護士回答: 2

2015年10月19日

友人が口座売買をしています

友人が口座売買をしています。話を聞くとゆうちょ銀行の口座を4万円で売るそうです。なので、やめるようにいったのですが他人の事に口を挟むなと言われて聞いてくれません。その友人は昨年19歳の時に窃盗をし保護観察が今現在執行されています。この場合最大どれぐらいの罪になるのでしょうか? 友人に言ってみます。それでも、ダメな場合通報機関など...

弁護士回答: 2

2012年05月30日

口座を売ってくれと言われました

ベストアンサー

【相談の背景】友達が職場の店長に｢銀行口座売ってくんない？｣と、仕事中言われたそうです。友達の職場はガールズバーで、その人はもしかしたら反社かもしれないと噂されてます。仕事以外の場で酔いすぎて、｢オレはヤクザだからな｣などと誇らしげに言ってるのを見た子も何人かいるらしいです。急に辞めるスタッフがいるせいなのも、その人が関わってるのではないか…...

弁護士回答: 2

2025年09月05日

口座売買をしてしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】昨年、口座を売ってしまい、その口座が詐欺に使われたようです。そのため新規で口座を開設する事が難しくなってしまいました。ただ口座を売った目的は、その時収入が無く働けない状況にありお金がどうしても必要であったためです。口座を売る行為自体が犯罪になる事は分かってました。しかし、他人に悪意を持ってお金を騙し取る様な詐欺行為には加担してお...

弁護士回答: 1

2025年02月14日

口座売買の時効について

ベストアンサー

口座売買の時効について。当時お金がなく、2012年に、１つの口座を口座売買をしてしまいました。その後、両親と喧嘩して、実家を出てしまい、銀行からの連絡、警察からの連絡には、対応が出来ず、そのまま放置していました。現在は、警察からの連絡などは、ありません。 1、逮捕される可能性は、ありますか？ 2、住所変更などは、4年前にしました。もし、逮捕とな...

弁護士回答: 1

2020年07月03日

早急にお願いします[e:330]

私は今月始めに携帯に税金対策裏バイトと言うのが入りつい目がくらみ10万の報酬が貰えると言うのでキャッシュカードを貸すために送ってしまいました暗証番号も教えてしまいましたその後連絡が取れなくなり記帳したら個人名で200万が二回振り込みされて全て下ろされてました報酬の方も貰ってません被害届が出てた為郵便局に警察を呼ばれ私は連れていかれて逮捕され...

弁護士回答: 1

2012年09月22日

キャッシュカードを紛失し、口座凍結されました

【相談の背景】先日キャッシュカードを紛失し、身に覚えのない取引がされており悪用されていました。【質問1】即座に銀行に電話をし、キャッシュカードを止めてもらい事情を説明したのですが、私に非が無くてもマネーロンダリングや犯罪

弁護士回答: 4

2026年04月24日

軽はずみな名義貸しのような行為で友人に迷惑をかけてしまいました

ベストアンサー

友人に報酬を支払って携帯会社と契約してもらい、その端末を私が譲り受け売却して利益を得ようとしました。私が本人同意の上、免許証のコピーなどを借りてネット契約しました。友人はIDとパスワードを知りません。全て私に任せている状態です。契約後そのまま機種を譲り受け違約金がかからない数ヶ月後に解約するまで私が保管する予定でした。これを友人の父が知った...

弁護士回答: 2

2019年04月15日

口座売買についての質問

ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでしょうか? 身分証明書(免許証のコピー)と解約したカードは向...

弁護士回答: 1

2016年11月11日

事件に対して警察との対応について

ベストアンサー

【相談の背景】とてもお金が厳しいので、 twitterで今月銀行を３つ売ってしまい、 twitterでお金を入金してもらえるとのことでキャッシュカードを４枚送付してしまいました。その内の一つの銀行が、犯罪の為口座凍結してしまいました。私は明日警察に行く予定です。私はどうすればいいのでしょうか？口座凍結された銀行は今、お金を借りるために誤ってパスワー...

弁護士回答: 3

2023年04月28日

送付したキャッシュカードを特殊詐欺に悪用されました。対応についてご教示下さい。

SNSで募集されていた融資案件に参加する為、愚かにも条件とされていたキャッシュカードを複数枚送付してしまいました。 1月程していくつかの銀行から「取引停止、口座消滅手続き開始のご連絡」という書面が届きましたが、先方から口座は回復するから連絡してはいけない、と言われ鵜呑みにして放置している状況です。先方と突然連絡が付かなくなり、慌てて調べ始め事の重...

弁護士回答: 1

2020年07月31日

キャッシュカードを闇金に渡してしまいました

ベストアンサー

先日闇金とは知らずお金を借りる際にキャッシュカードを返済用として渡してしまい (カードを渡してはいけないことも知りませんでした) 私のキャッシュカードが詐欺に使われたと警察に言われました。私は捕まるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2019年04月18日

口座売買を自首した後に進展がない

【相談の背景】 3年ほど前、口座売買をした後、半年か一年ほど経ってからテレビの特集を見て口座売買が犯罪だと知り、怖くなって自首しましたが、警察署に二、三回行ったきり連絡が来なくなり心配です。捜査は進んでいるのか、今どうなっているのか、今後口座は新規開設できるようになるのかなど、いろんなことが不安で眠れません。【質問1】警察に電話をして、今...