【弁護士が回答】「犯罪収益移転防止法違反略式裁判」の相談23件

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法律相談一覧

犯罪収益移転防止法に

【相談の背景】昨年、Twitterを通して現金プレゼントにてキャッシュカードを計4枚送ってしまいました。その後2店の銀行から凍結しましたと手紙が届き振込め詐欺に使用された今すぐ警察に連絡して下さいと言われ、すぐ連絡し取調べを3回受けました。犯罪収益移転防止法だと言われました。その後、一昨日検察庁から連絡があり略式裁判にしますのでと言われ判子を押してき...
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2022年06月17日
犯罪収益移転防止法違反罰金

先日、犯罪収益移転防止法違反で検察官から略式裁判と言われました。罰金の金額は初犯で大いに反省しているけど数十万はみておいてください。と言われました。具体的な金額でない為不安な毎日を過ごしています。だいたい金額はどのくらいなるものなのでしょうか？生活に余裕もなく、一括で払える見込みがありません。労役に行く事も考えていますが発...
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2017年06月24日
収益移転防止法違反について

【相談の背景】 2019年に口座売買して事情聴取されてました。一昨日に検察庁で収益移転防止で略式裁判で罰金になりました言われました。反省はしてるから懲役や刑務所行きにはしなかったそうです。代わりに罰金だそうです。1人にカード5枚売り(オレオレ詐欺系？)もう1人にカード1枚売りました(チケット詐欺)。カード1枚売ってしまった方は起訴猶予になりました。 5...
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2021年04月05日
犯収法違反による略式起訴について
ベストアンサー
先日、犯罪収益移転防止法違反で検察官から略式裁判と言われ印鑑を押しました。検察の方も裁判所から通知と検察から罰金納付書が送られて納付して終了と言われました。その後、検察からまた連絡があり出頭要請がまたきました。この場合は、どういうケースが想定されるでしょうか？
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2020年06月22日
犯罪収益移転防止法について
ベストアンサー
私は犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けています。どうしてもお金が必要になり闇金に融資を申し入れ、毎月の返済を口座からキャッシュカードで引き出すので暗証番号を教えた上でキャッシュカードを送ってくれと言われ、言われるままに指定の住所へキャッシュカードを郵送しました。約束の日に融資金は振り込まれておらず、送ったキャッシュカードの ...
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2018年10月23日
犯罪収益移転防止法違反に伴う罰金刑ついて

昨年9月末に同じ業者に3回、4つの口座を生活費欲しさからネット掲示板に出ていた業者に売却しました。その内の1行が犯罪収益移転防止法違反にかかるということで、昨年11月より警察の取調を3回、本日検察の取調を受けました。検察官からは、銀行口座売買での立件は初めてで犯罪に使われた金額もそこまで多額ではないとのことで、100万円以下の罰金で決着させたい意向を...
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2016年06月09日
犯罪収益移転防止法違反の疑いで取り調べを受けている段階です。

【相談の背景】一年前にお金に困ってしまい、お金を稼ごうと思い、LINEでやり取りをした相手に指示されるまま、自分名義の口座を開設し売り渡してしまいました。 3度、警察の事情聴取を受けてから、先日、検察の事情聴取も受けた状態でしたが、不十分な点があり、また近日中に呼び出される予定です。以前、別件（有印私文書偽造の疑い）で取り調べを受けましたが、不起...
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2021年10月14日
略式起訴後の取り下げ依頼の可能性について

【相談の背景】銀行口座の売却をしてしまい、犯罪収益移転防止法違反の容疑で、警察と検察に取り調べを受けました。先日検察官より取り調べを受けた際に、「起訴はするが、正式起訴か略式起訴かどちらがいいか」と聞かれ、その場で答えを出さなければいけないものだと思います、略式起訴を選択し、申述書にも記入をしてしまいました。しかし、現在士業を行っており、...
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2024年09月03日
青少年愛護条例違反の被疑者となり取り調べ中

【相談の背景】私は8月末に青少年愛護条例違反の被疑者として家宅捜索、任意同行で取調べを受けました。してしまったことは認めています。県外での出来事で後日県外の警察署に出向いて取調べをすると言われております。相手の女性はこのようなことを何度もしており、援助交際やパパ活もしていたと女性本人から聞きました。私自身は今回の件について2回会い、2回...
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2025年09月18日
詐欺罪の警察署の立件について
ベストアンサー
前歴は 16歳の時に、詐欺罪で裁判不開始 18歳の時に、詐欺罪と、覚せい剤を売ると掲示板に書き込み覚せい剤取締法違反で保護観察処分がある成人です。去年から、今年にかけて「銀行口座を売ります」と掲示板に書き込み詐欺行為を働いておりました。去年の9月から12月にかけてはフリーマーケットアプリにスマートフォン本体を出品し、詐欺行為を行いました。...
弁護士回答

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2016年03月27日
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口座を売ってしまった

【相談の背景】新しく作った口座を3つ売ってしまいました。その口座が詐欺などに使われ被害者から請求が来たところで自分の過ちの重大さに気づきました。警察の聴取は終わり、先日検察から話を聞きたいと連絡がありました。犯罪収益移転防止法に引っかかることはわかります。【質問1】詐欺罪になる可能性は高いでしょうか? 【質問2】初犯ですがこの事例の場合...
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2024年05月22日
起訴されるか心配です

【相談の背景】起訴されるか心配です。 SNSで銀行から融資を引っ張ってくるという案件に申し込みしました。大金に目がくらんだ私は、新規で銀行口座の開設を行うのと、既に持っている銀行口座のキャッシュカード計3枚渡してしまいました。その後不正利用に気がついた私はすぐに口座の利用を停止し、警察に相談しました。幸い逮捕にはならなかったですが、指紋、供述...
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2026年02月05日
収防法違反での起訴の有無。

今年３月末にコロナの影響で仕事と住むところを無くし、生活に困窮していた時、サイトで、ブラックでも貸します、と言う業者を見つけ申し込みました。その後の流れは、ブラックの為信用情報操作の為通帳、キャッシュカード、暗証番号を指示通り郵送しました。ですがその後何も進展がないまま５日後位に口座に知らない入出金があったので自ら口座の凍結手続きをし、そのまま...
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2020年07月13日
犯罪と知らず口座譲渡で警察に呼び出されました。
ベストアンサー
借金まみれの私。始まりは消費者金融。何件も何件も借りて自転車操業。一昨年の冬頃にはヤミ金に手を出し、昨年の春にはヤミ金も何件も借りていました。毎日毎日、何処かしらの返済でした。ある日の仕事中見知らぬ番号から電話があり、出ると融資は必要ないか？との事。ヤミ金から一度借りるとこう言った事がよくありました。その電話で、現状の借り入れ全て話すと、...
弁護士回答

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2018年10月03日
犯収法の対処について

【相談の背景】令和3年の年末にキャッシュカードを融資をする代わりに担保として送ってくれと言う文言のショートメッセージを利用してお金を借りようとしたところお金は入金されることもなく相手とは連絡取らなくなりました。後日キャッシュカードの履歴などを確認したら見知らぬやり取りがあり、自分の残高を引き出そうとしたら警察の方が来て、そのまま犯収法で取り調べ...
弁護士回答

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2023年03月09日
今後どうなるのでしょうか
ベストアンサー
【相談の背景】口座を渡してしまい詐欺に使われ、現在警察の取調べを受けてます。口座を渡してしまうことに問題があるのは警察に説明受け理解して深く反省してます。口座を渡してしまった方にお金を振り込んでしまいそれを返してほしく、返すために一度情報欲しいと言われて口座情報を教えてしまいました。その後すぐ、お金と口座返すと言われたのですが両方とも返っ...
弁護士回答

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2023年06月23日
キャッシュカードの譲渡と悪用について

私の彼女の事なのですが、SNS上で銀行のキャッシュカードを送ってくれればまとまった金額を得られるとの誘いに乗って、無知で犯罪に使われる事など知らずカードを送ってしまいました。その後銀行から口座が凍結されるとの通知が届き、詐欺に利用されてた事がわかりました。怖くなってお金は要らないし、よからぬ事に私の口座を使ったのですか？とメッセージを送りましたら履...
弁護士回答

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2020年09月28日
主人は今後どうなりますか？
ベストアンサー
昨日の朝方主人が逮捕されていしまいました。逮捕の理由は、去年の５月、生活苦だったので闇金から通帳とキャッシュカードを売ってくれたら 50万だすからとのことで、主人が自分名義で口座を作り闇金に郵送しました。そして一週間後、銀行から口座を凍結しますと手紙で送られてきました。闇金から50万振り込まれる事もありませんでした。そして1年半後の...
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2015年10月22日
口座譲渡・持続可給付金詐欺
ベストアンサー
【相談の背景】 3年前、sns上である個人の投稿のアンケート(お金稼ぎに興味がある？)を押してしてしまい、ダイレクトメッセージの通知が来ました。内容としては、1口座につき5万円をお渡しします。と言った内容につい興味を持ってしまいました。口座が何使われるかと疑問に思い。その当時、持続化給付金詐欺が流行っていたことを知っていたので、聴いてみると。そうだよ...
弁護士回答

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2023年09月11日
口座売買、口座凍結について

【相談の背景】先日も相談させていただきましたが、また相談させていただきます。重ねて同じ説明文になりますがすみません。先月借金や生活費で手が回らなくなってしまい、口座を4個売ってしまいました。そのうちの一つが詐欺に使われたと警察の方から連絡がありました。調書作成はおわっています。聞き取りの際に、目的は知らなかったと伝えましたがそれではもう通...
弁護士回答

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2025年09月09日
口座譲渡自首今後の流れ長文です

【相談の背景】以前、質問させてもらったのですが、もう一度お願いします。長いですが、よろしくお願いします約2年前に口座を知人に貸与してしまい、貸与は犯罪と知り自首をしました。知らなかったでは、済まされない事をしてしまったと本当に反省しています。反省してもしきれません。貸与してしまったのは、ネットバンキング含め３件です。自首した時は自宅...
弁護士回答

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2023年01月25日
銀行口座の売買について今後どうなってしまうのか知りたいです。

【相談の背景】弁護士先生方のご意見伺いたく投稿させていただきます。食事も購入できないほど当時お金に困窮しており以前Twitter(現X)にて口座レンタルの投稿を見て、相手に口座を開設してレンタルしてくれれば報酬として2万円を渡すと言われ新規で口座を開設しました。自分も少し人に口座を貸すのは億劫だったので、「使用目的はなんですか?」と聞いたところ銀行口...
弁護士回答

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2024年02月02日
キャッシュカードの罪

【相談の背景】キャッシュカードを、送ってしまい、警察に、相談して、取り調べも、したのですが、キャッシュカードを、送ったのは、1枚だけで今後どうなるか、分かりませんが、反省は、しています。ただ、窃盗の、前科も、あるのですが、窃盗罪も、あるのですか？教えて下さい。被害額は、まだ、聞いていません。【質問1】窃盗の、前科がありますが、窃盗も、追加...
弁護士回答

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2023年06月29日