国際ロマンス詐欺。口座を不正譲渡してしまい、詐欺被害者からの請求を解決金０で和解

松村 大介 弁護士が解決

所属事務所 舟渡国際法律事務所

所在地 東京都 豊島区

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談者の方は、インターネットで知り合った方に騙されて、自分の銀行口座を提供してしまいました。後日、この口座が特殊詐欺に使用されてしまっていることが判明し、警察からの連絡や、詐欺被害者の代理人弁護士からの損害賠償請求の書面が相談者の方に届いてしまう事態になりました。

解決への流れ 当職は、警察に事情を説明し、詐欺には何ら関与していないことを主張したところ、警察にご理解をいただくことができ、刑事事件として捜査が進むことはありませんでした。

問題は詐欺被害者の代理人からの損害賠償請求です。
ここについては口座名義人に対する損害賠償義務が認められた裁判例が多く存在する一方で、口座名義人に有利な裁判例も存在します。
当職は口座名義人に有利な裁判例を展開するなどして反論をしたところ、
解決金０での和解を獲得することができました。

松村 大介 弁護士からのコメント 口座の不正譲渡は、犯罪収益移転防止法に問われかねない行為です。
民事上の問題としては、詐欺被害者から口座名義人に対して法的措置が取られる可能性があることです。この点については口座を不正譲渡してしまったら速やかに弁護士に相談の上、有利な解決を目指すべきです。